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文檔簡(jiǎn)介

鹽城市城市資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司工程建設(shè)管理制度(試行)前言

本章節(jié)中所稱的工程項(xiàng)目,是指集團(tuán)本部及其全資子公司直接全額投資建設(shè)或代建實(shí)施的工程項(xiàng)目。集團(tuán)負(fù)責(zé)實(shí)施的政府集中建設(shè)工程項(xiàng)目,在省、市上位文件的指導(dǎo)下,參照本制度執(zhí)行。合作項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)集團(tuán)授權(quán)或合作公司章程,由合作公司另行參照制定相應(yīng)的工程建設(shè)管理制度執(zhí)行。

本制度所管理的工程項(xiàng)目,是指集團(tuán)所屬的新建、擴(kuò)建、改建工程,包含房屋建筑、市政公用、公路、水利等各類有國(guó)家明確建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,需要國(guó)家行業(yè)主管部門規(guī)定資質(zhì)企業(yè)來完成的建設(shè)項(xiàng)目。第一章

前期(企劃、設(shè)計(jì))管理

第一條

堅(jiān)持科學(xué)決策。集團(tuán)所有年度投資計(jì)劃、年度建設(shè)項(xiàng)目、市委和市政府臨時(shí)安排的項(xiàng)目以及集團(tuán)發(fā)展中確需增加的項(xiàng)目,由戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)或?qū)嵤┲黧w提出工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投資總額等初步方案,報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)研究確定并按規(guī)定履行報(bào)備程序后,由董事會(huì)根據(jù)黨委會(huì)研究意見明確項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施方案,工程項(xiàng)目管理部匯總并推進(jìn)。

第二條

堅(jiān)持層級(jí)負(fù)責(zé)制

1.戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)審核總師辦或?qū)嵤┲黧w提出的各種方案,并提請(qǐng)集團(tuán)黨委會(huì)、董事會(huì)研究。

2.總師辦負(fù)責(zé)牽頭編制集團(tuán)工程建設(shè)年度投資計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并根據(jù)編制的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,尋求工程類項(xiàng)目投資機(jī)會(huì),進(jìn)行前期相關(guān)調(diào)研,形成相應(yīng)的調(diào)查報(bào)告;牽頭對(duì)重點(diǎn)工程類項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、可行性研究,提出實(shí)施初步方案,報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)研究;協(xié)助實(shí)施主體做好設(shè)計(jì)審核工作。

3.各項(xiàng)目規(guī)劃方案由實(shí)施主體通過公開招標(biāo)(可邀請(qǐng)有相應(yīng)實(shí)力的單位參與投標(biāo))方式確定方案設(shè)計(jì)單位進(jìn)行方案設(shè)計(jì),由總師辦牽頭并扎口,組織專家評(píng)審或依戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)建議,確定不少于三套最佳方案提請(qǐng)集團(tuán)公司董事會(huì)或董事長(zhǎng)召開專題會(huì)議研究。根據(jù)項(xiàng)目需要,重大項(xiàng)目由總師辦牽頭、實(shí)施主體參與,提請(qǐng)市規(guī)委會(huì)審定;實(shí)施主體跟蹤方案深化、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì),并全過程負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、方案報(bào)批和建設(shè)管理等工作。

4.EPC總承包項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理,按集團(tuán)總承包單位專項(xiàng)管理辦法中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目匯總、推進(jìn)、督查及創(chuàng)文等工作,牽頭并配合實(shí)施主體辦理項(xiàng)目前期手續(xù)。第二章

成本控制管理

第三條

堅(jiān)持將成本控制貫穿于項(xiàng)目建設(shè)的全過程,加強(qiáng)事前控制,深入開展事中、事后控制,切實(shí)加強(qiáng)決策、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理。

1.堅(jiān)持開展限額設(shè)計(jì),有效控制造價(jià)。實(shí)施主體應(yīng)參考同類工程的技術(shù)指標(biāo)和同地區(qū)其他建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),在設(shè)計(jì)任務(wù)書中規(guī)定設(shè)計(jì)限額(造價(jià)、主材消耗等),并在設(shè)計(jì)合同中明確考核條款;對(duì)設(shè)計(jì)中所涉品牌特別是新產(chǎn)品、新技術(shù)的應(yīng)用應(yīng)符合集團(tuán)有關(guān)品牌庫管理的相關(guān)要求;重大項(xiàng)目實(shí)施主體通過委托第三方優(yōu)化單位,優(yōu)化論證重要施工方案,對(duì)施工圖進(jìn)行設(shè)計(jì)成果優(yōu)化從而有效降低工程造價(jià)的,在設(shè)計(jì)合同中亦應(yīng)明確考核措施。

2.堅(jiān)持“概算不超過估算、預(yù)算不超過概算,決算不超過預(yù)算”的原則,組織項(xiàng)目實(shí)施。

(1)須報(bào)批項(xiàng)目。實(shí)施主體應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì),在項(xiàng)目建議書階段,組織具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位編制投資估算,重大項(xiàng)目由總師辦牽頭,并經(jīng)集團(tuán)研究確定后,上報(bào)市行政審批局審批(核準(zhǔn)、備案);在項(xiàng)目可研及初步設(shè)計(jì)階段,應(yīng)當(dāng)組織具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位(或咨詢單位)編制設(shè)計(jì)概算,報(bào)集團(tuán)總師辦、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和市財(cái)政局概算審查中心(或有權(quán)威的第三方單位)審核;在施工圖設(shè)計(jì)完成后組織具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位編制施工圖預(yù)算,報(bào)總師辦審核后,由招標(biāo)辦牽頭組織招標(biāo)會(huì)辦。

(2)無須報(bào)批項(xiàng)目。實(shí)施主體應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),自行(或組織具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位、咨詢單位)研究建設(shè)范圍、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、功能需求、質(zhì)量、進(jìn)度等前期條件,并確認(rèn)投資估算或者概算做為經(jīng)濟(jì)控制指標(biāo),報(bào)總師辦、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部進(jìn)行審核(審核文件經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,作為項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)備案審批表附件);在施工圖設(shè)計(jì)完成后組織具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位編制施工圖預(yù)算,報(bào)總師辦審核后,由招標(biāo)辦牽頭組織招標(biāo)會(huì)辦。

(3)實(shí)施主體在招標(biāo)會(huì)辦前應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦等相關(guān)部門,科學(xué)確定招標(biāo)控制價(jià)和評(píng)標(biāo)辦法,保證有效競(jìng)爭(zhēng),努力降低工程成本。

3.堅(jiān)持施工全過程成本控制管理。實(shí)施主體除執(zhí)行集團(tuán)總承包單位專項(xiàng)管理辦法等規(guī)定外,要加強(qiáng)項(xiàng)目施工各個(gè)環(huán)節(jié)造價(jià)控制(含施工方案和設(shè)計(jì)方案優(yōu)化、材料把關(guān)、變更簽證等),相關(guān)依據(jù)和附件應(yīng)規(guī)范存檔。同時(shí)嚴(yán)格按照合同約定的工作量和時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款,并牽頭做好竣工結(jié)算價(jià)的審核工作。

第四條

加強(qiáng)工程量清單管理

1.編制依據(jù)及要求:清單編制必須以實(shí)施主體確認(rèn)的加蓋圖審合格專用章的施工圖紙或經(jīng)實(shí)施主體書面確認(rèn)的成果文件為依據(jù),嚴(yán)格按照《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》及其配套的《工程計(jì)價(jià)定額》、《江蘇省建設(shè)工程費(fèi)用定額》及造價(jià)管理部門頒布的相關(guān)規(guī)定。努力做到項(xiàng)目特征描述準(zhǔn)確,清單無漏項(xiàng),工程量計(jì)算準(zhǔn)確率≥90%,招標(biāo)控制總價(jià)誤差率≤3%,并依此標(biāo)準(zhǔn)對(duì)造價(jià)咨詢單位在合同約定中明確考核。

2.編制和審核程序:實(shí)施主體委托咨詢單位編制工程量清單和招標(biāo)預(yù)算價(jià),全程跟進(jìn)和審查工程量清單編制及招標(biāo)預(yù)算價(jià)確定,報(bào)總師辦審核;總師辦委托第三方審核單位審查工程量清單及預(yù)算價(jià)后,牽頭招標(biāo)辦審查第三方審核成果并提交給實(shí)施主體,審核成果作為實(shí)施主體確定招標(biāo)控制價(jià)的依據(jù);對(duì)審查中存在爭(zhēng)議的內(nèi)容,實(shí)施主體提請(qǐng),總師辦牽頭招標(biāo)辦、審計(jì)部等相關(guān)部門,編標(biāo)單位、跟蹤審計(jì)單位(或第三方標(biāo)底審核單位)參加,對(duì)工程量清單和預(yù)算價(jià)進(jìn)行核對(duì),如存在較大爭(zhēng)議的內(nèi)容,需通過集團(tuán)董事會(huì)會(huì)辦;招標(biāo)辦根據(jù)工程量清單和招標(biāo)控制價(jià)委托編制招標(biāo)文件。

3.主要材料和設(shè)備價(jià)格的確定。和工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購(gòu),總估算價(jià)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,必須進(jìn)行招標(biāo)。估算價(jià)達(dá)不到招標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,由實(shí)施主體提請(qǐng),招標(biāo)辦牽頭組織相關(guān)部門和造價(jià)咨詢單位參加進(jìn)行詢價(jià)定價(jià),審計(jì)部全程參與并明確意見,黨群工作部全程監(jiān)督。材料和設(shè)備價(jià)格依據(jù)當(dāng)期的《鹽城工程造價(jià)》,少數(shù)非標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格和特殊材料價(jià)格可通過近期招標(biāo)成果、最新審計(jì)結(jié)果、建筑材料價(jià)格信息網(wǎng)及其他咨詢等途徑,綜合取定合理價(jià)格。相關(guān)定價(jià)的詢價(jià)依據(jù)和成果由招標(biāo)辦規(guī)范格式化文件存檔。

4.涉及重大分供的項(xiàng)目。實(shí)施主體應(yīng)按集團(tuán)總承包單位專項(xiàng)管理辦法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。常規(guī)項(xiàng)目,實(shí)施主體應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況,確定主要材料和設(shè)備的品牌、材質(zhì)、樣式、技術(shù)參數(shù),標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合集團(tuán)品牌格式化管理要求,保證同檔次品牌不少于三個(gè)。必要時(shí)應(yīng)明確產(chǎn)地、核心零部件來源,同時(shí)進(jìn)行樣品或送影像文件資料封存,所有樣品一式兩份,一份留存在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行比對(duì),另一份送檔案室封存。

5.合同內(nèi)工作量增加、臨時(shí)應(yīng)急搶工工程、零星工程等必須進(jìn)行詢價(jià)定價(jià)流程。實(shí)施主體申報(bào)定價(jià)單(含詳細(xì)需定價(jià)的材料或設(shè)備的參數(shù)明細(xì)、實(shí)際工作量及金額等),招標(biāo)辦牽頭組織詢價(jià)??傤~5萬元以下的,招標(biāo)辦牽頭定價(jià)小組定價(jià),審計(jì)部全程參與并明確意見,黨群工作部全程監(jiān)督,定價(jià)文件小組成員所在部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)歸檔;5-20萬元的,分管招標(biāo)辦領(lǐng)導(dǎo)組織定價(jià)小組定價(jià),審計(jì)部全程參與并明確意見,黨群工作部全程監(jiān)督,定價(jià)文件小組成員所在部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)歸檔;20萬以上或特殊事項(xiàng)定價(jià),分管招標(biāo)辦領(lǐng)導(dǎo)組織定價(jià)小組初步定價(jià),經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)研究后,形成專題會(huì)辦紀(jì)要存檔。

第五條

加強(qiáng)工程變更簽證管理。工程變更簽證必須堅(jiān)持“先批準(zhǔn)后實(shí)施”的原則辦理。實(shí)施主體在按流程組織變更會(huì)辦前應(yīng)預(yù)估變更簽證金額;會(huì)辦時(shí)應(yīng)詳細(xì)說明變更簽證的原因和明確初步處理意見;會(huì)辦后應(yīng)根據(jù)會(huì)辦意見具體執(zhí)行,并對(duì)相關(guān)單位發(fā)出指令函件,完善齊全變更簽證的相關(guān)附件。具體執(zhí)行詳見集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目變更簽證管理細(xì)則(試行)第三章

招投標(biāo)管理

第六條依法依規(guī),規(guī)范操作。按集團(tuán)招投標(biāo)實(shí)施辦法的相關(guān)要求,堅(jiān)持公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則,組織工程招投標(biāo)工作;堅(jiān)持逢標(biāo)必招,凡按要求必須到市級(jí)平臺(tái)招標(biāo)的,必須按規(guī)范程序辦理;其余項(xiàng)目統(tǒng)一在集團(tuán)招標(biāo)平臺(tái)招標(biāo),且全面參照鹽城市公共資源交易中心做法,對(duì)項(xiàng)目分類、招標(biāo)文件格式、評(píng)標(biāo)辦法等做到標(biāo)準(zhǔn)化、格式化和電子化。堅(jiān)持合理劃分標(biāo)段,不得將必須招標(biāo)的項(xiàng)目,化整為零或以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);堅(jiān)持合理制定工期,合理確定質(zhì)量目標(biāo)和招標(biāo)控制價(jià)。嚴(yán)格遵守工程招投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定,防范串標(biāo)和圍標(biāo)行為,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包,杜絕陪標(biāo)。

集團(tuán)對(duì)外投資的招標(biāo)項(xiàng)目,服從行政轄區(qū)內(nèi)招標(biāo)管理法規(guī)和制度相關(guān)規(guī)定;集團(tuán)自主經(jīng)營(yíng)子公司的招標(biāo)項(xiàng)目,按經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)批準(zhǔn)的子公司相關(guān)制度執(zhí)行。原則上凡按要求必須到市級(jí)平臺(tái)招標(biāo)的,須按規(guī)范操作;其余工程一律到集團(tuán)平臺(tái)按程序?qū)嵤?/p>

第七條建立健全招投標(biāo)信息體系。建立規(guī)范的招標(biāo)系統(tǒng)和信息化平臺(tái),完善開評(píng)標(biāo)體系,健全招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督機(jī)制和舉報(bào)投訴處理機(jī)制,形成標(biāo)后管理體系,便于全過程信息化管理。

第八條堅(jiān)持集中會(huì)辦制度。董事會(huì)原則上每周會(huì)辦一次重大項(xiàng)目招投標(biāo)工作,由董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層全體成員和駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組)及涉及的相關(guān)中層部室主要負(fù)責(zé)人參加,主要包括:市“三重一大”項(xiàng)目、市重大城建項(xiàng)目、市明確的集中建設(shè)項(xiàng)目以及合作公司項(xiàng)目中所涉整體規(guī)劃、建筑、裝飾裝修、景觀綠化等設(shè)計(jì)、施工,重要設(shè)備、材料等貨物采購(gòu)等,工程規(guī)模大、工藝要求高的設(shè)計(jì)施工一體化工程,其他招標(biāo)會(huì)辦時(shí)提出需向董事會(huì)報(bào)備的項(xiàng)目。其他項(xiàng)目或重大項(xiàng)目中的相關(guān)具體招標(biāo)事項(xiàng)由董事會(huì)中分管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)牽頭、涉分管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施主體分管領(lǐng)導(dǎo)參加,會(huì)同實(shí)施主體、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、總師辦、招標(biāo)辦、黨群工作部等部門及招標(biāo)代理、標(biāo)底編制、標(biāo)底審核、跟蹤審計(jì)等單位參加,會(huì)辦各項(xiàng)目招標(biāo)文件,按董事會(huì)商定的格式化、標(biāo)準(zhǔn)化要求聯(lián)合審核招標(biāo)文件,按規(guī)范做好會(huì)議紀(jì)要(備忘錄),有重大分歧或應(yīng)報(bào)備的,需向董事會(huì)報(bào)研。

依法必招限額以下,集團(tuán)網(wǎng)公開招標(biāo)的工程建設(shè)服務(wù)類項(xiàng)目。如:測(cè)繪、環(huán)評(píng)、穩(wěn)評(píng)、水土保持、檢測(cè)、檔案以及其他中介服務(wù)等適用固定模板文件的(模板文件經(jīng)集團(tuán)會(huì)研批準(zhǔn)),原則上招標(biāo)文件審簽后,經(jīng)招投標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可直接發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)放招標(biāo)文件。第四章

合約管理

第九條

規(guī)范合約內(nèi)容及審批流程。合同由實(shí)施主體根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)承諾及相關(guān)會(huì)商紀(jì)要組織招標(biāo)代理公司編制;合同必須明確招標(biāo)文件中的核心條款、投標(biāo)文件中的重要承諾、獎(jiǎng)懲措施及特別條款,所有合同必須嚴(yán)禁更換中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理,禁止掛靠、轉(zhuǎn)包、分包等行為;嚴(yán)禁擅自改變合同內(nèi)容,保證合同與招標(biāo)文件的一致性。所有合同必須明確與合同主體一致的付款單位及賬號(hào)。

建立合同初審、專業(yè)審查和合規(guī)審查機(jī)制。實(shí)施主體負(fù)責(zé)合同初審,重點(diǎn)審核合同內(nèi)容的一致性。審計(jì)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)專業(yè)審查,審計(jì)部重點(diǎn)負(fù)責(zé)結(jié)算方式、索賠事項(xiàng)和工程簽證變更的審查;財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、付款方式等內(nèi)容。法務(wù)部負(fù)責(zé)合規(guī)性審查,重點(diǎn)審查條款的合法性,內(nèi)容的一致性。審查部門主要負(fù)責(zé)人必須簽署審查意見,實(shí)施主體對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一修正,并經(jīng)復(fù)查無誤在會(huì)簽單中明確意見后報(bào)實(shí)施主體分管領(lǐng)導(dǎo)審核,董事長(zhǎng)審批。

第十條

合約簽定。項(xiàng)目開工前必須完成合約簽訂工作。合約文件審簽單及合同報(bào)批附件應(yīng)裝訂成冊(cè),加蓋騎縫章后存檔備查。合約文件審簽單中的概述內(nèi)容包括合約簽訂單位、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)格、重要承諾、付款方式、違約責(zé)任及其他需要說明的事項(xiàng)等。實(shí)施主體簽訂合同正式文本前應(yīng)確認(rèn)中標(biāo)人已交納履約保證金,合同文件和審批文件一致后,由實(shí)施主體分管領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施主體負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理在留存件和合同文件上均簽字后方可蓋章。未按期繳納履約保證金可取消中標(biāo)資格,并按招標(biāo)文件規(guī)定另行確定中標(biāo)人。

第十一條

嚴(yán)格控制合同變更。在項(xiàng)目建設(shè)過程中,因特殊情況,需要對(duì)合同條款進(jìn)行變更的,實(shí)施主體應(yīng)提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)組織總師辦、招標(biāo)辦、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、黨群工作部會(huì)商,報(bào)集團(tuán)董事會(huì)研究同意后,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十二條

嚴(yán)格落實(shí)違約責(zé)任追究制度。

1.制定反制條款制度。集團(tuán)及下屬子公司對(duì)外簽訂的工程項(xiàng)目合同,須建立并完善反制及違約處罰制度,應(yīng)包含主體資格、工程質(zhì)量、工期、施工安全四個(gè)方面,全面覆蓋事前、事中、事后三個(gè)過程,確保反制條款清晰明確、寬嚴(yán)適度、具備可操作性。

2.違約責(zé)任追究。工程建設(shè)自始至終應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守合同約定,一旦發(fā)生觸犯反制條款或與合同約定不符的情形,實(shí)施主體應(yīng)立即就出現(xiàn)的事實(shí)及原因向集團(tuán)出具說明或情況匯報(bào),由集團(tuán)相關(guān)部門會(huì)辦研究決定處理意見,形成的最終處理意見與工程結(jié)算掛鉤。

3.責(zé)任追究。因集團(tuán)工作人員故意或重大失誤、失職導(dǎo)致的違約責(zé)任,由駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組會(huì)同黨群工作部追究相關(guān)人責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。第五章

施工過程管理

第十三條

落實(shí)集團(tuán)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)制。為加強(qiáng)工程質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、安全生產(chǎn)和文明施工、廉政建設(shè)等管理,集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目投資額和難易程度設(shè)立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)并確定團(tuán)隊(duì)牽頭人,通過團(tuán)隊(duì)落實(shí)實(shí)施主體職責(zé),負(fù)責(zé)施工全過程管理,明確團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員具體工作內(nèi)容和要求。原則上一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目由一位高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理牽頭,并配備其他層級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理,其中特別重大項(xiàng)目由部室(公司)牽頭負(fù)責(zé)人直接擔(dān)任高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。所有層級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)應(yīng)責(zé)任體系相關(guān)要求,對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、安全實(shí)行終身負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行分層分級(jí)管理,集團(tuán)建立高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)見習(xí)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和見習(xí)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任管理制度,原則上高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理具有簽字權(quán)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及需要,工程實(shí)施過程中可試行項(xiàng)目經(jīng)理分階段輪換(輪換時(shí)需交接相應(yīng)規(guī)范記錄及手續(xù))。項(xiàng)目所在公司(中心)主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)。

第十四條

集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)職責(zé),項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)在工程管理中應(yīng)落實(shí)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度和工程總承包單位專項(xiàng)管理辦法、建設(shè)工程質(zhì)量專項(xiàng)管理辦法、工程數(shù)字化管理專項(xiàng)辦法等各項(xiàng)規(guī)定。

在施工過程中,項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)按層級(jí)職責(zé),負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)日常工作,包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理、手續(xù)辦理與工程有關(guān)的外部協(xié)調(diào)工作;熟悉施工圖紙,按集團(tuán)流程組織好圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)變更,并形成會(huì)議紀(jì)要;根據(jù)合同約定工期,審核施工單位報(bào)送的進(jìn)度計(jì)劃,監(jiān)督控制好工程現(xiàn)場(chǎng)的施工進(jìn)度,確保工程項(xiàng)目按計(jì)劃完成,同時(shí)按時(shí)向部門和集團(tuán)報(bào)送周報(bào)和月報(bào);嚴(yán)格把好進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量關(guān),與監(jiān)理人員共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收,并形成驗(yàn)收記錄,報(bào)部門存檔;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量進(jìn)行督查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)辦解決,協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場(chǎng)各方矛盾;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)涉及到的設(shè)計(jì)變更和簽證,先報(bào)實(shí)施主體主要負(fù)責(zé)人審查,再按“先會(huì)辦,后實(shí)施”的原則辦理;對(duì)設(shè)計(jì)變更和簽證的工作量結(jié)果負(fù)責(zé),要認(rèn)真核查、把關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批程序;上班期間,勤巡視施工現(xiàn)場(chǎng),了解工程實(shí)際發(fā)生情況,并做好施工日記隨項(xiàng)目存檔;嚴(yán)格執(zhí)行部門日??记谥贫?、請(qǐng)假制度,項(xiàng)目部所有管理人員大數(shù)據(jù)定位系統(tǒng);加大現(xiàn)場(chǎng)檢查力度,提高巡查頻次,及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全隱患、工期延誤、偷工減料、擅自變更等情節(jié),嚴(yán)格按照合同約定要求,書面出具一式多份整改意見和處罰措施,報(bào)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部備案,作為審計(jì)結(jié)算依據(jù)。實(shí)施主體主要負(fù)責(zé)人對(duì)包括高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理在內(nèi)的所有項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核、記錄(主要內(nèi)容:在崗情況、履職能力、廉政紀(jì)律),不符合要求的調(diào)整崗位。

第十五條

加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理人員的管理。項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)除執(zhí)行集團(tuán)中介機(jī)構(gòu)選聘及管理辦法相關(guān)規(guī)定外,在日常管理中應(yīng)督促監(jiān)理項(xiàng)目部人員配備必須按合同承諾到位;監(jiān)理人員必須人證合一,監(jiān)理人員更換必須履行嚴(yán)格的審批程序;督促監(jiān)理人員按照監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則及有關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及投資等進(jìn)行把控;加強(qiáng)監(jiān)理記錄的規(guī)范性審查、審核并簽字留存。在日常管理中,對(duì)監(jiān)理人員的出勤情況和工作狀態(tài)進(jìn)行定期或不定期檢查,對(duì)不能勝任本職工作或在職不履職的監(jiān)理人員進(jìn)行調(diào)整,對(duì)失職的監(jiān)理人員要進(jìn)行責(zé)任追究;加強(qiáng)監(jiān)理人員廉政紀(jì)律教育,與監(jiān)理項(xiàng)目部簽訂廉政承諾書。

第十六條

加強(qiáng)施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理管理。所有招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理須在開工前到崗到位,由集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)驗(yàn)查,并將結(jié)果報(bào)至集團(tuán)實(shí)施主體和黨群工作部一并備案。施工單位項(xiàng)目經(jīng)理必須人證合一,不得隨意更換;對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理出勤情況實(shí)施主體按規(guī)定進(jìn)行考核,如項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng),按合同約定進(jìn)行處罰;同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理如不能勝任本職工作或不服從管理或人證不一的,按程序及時(shí)更換。駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組和集團(tuán)黨群工作部組織定期檢查或抽查,如果查實(shí)招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理到場(chǎng)有虛假的,除按規(guī)定處罰相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理外,對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)所涉人員進(jìn)行問責(zé)調(diào)查,并視情處罰。

第十七條

加強(qiáng)文明施工管理。現(xiàn)場(chǎng)圍墻高度及設(shè)置應(yīng)符合要求;現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)封閉管理,進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置大門,并應(yīng)設(shè)置門衛(wèi)、值班室,在大門口處應(yīng)設(shè)置公示牌;施工場(chǎng)地應(yīng)硬化處理;建筑材料、構(gòu)件、料具等材料應(yīng)按照平面布局合理碼放;現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)與宿舍區(qū)應(yīng)分開設(shè)置,保持安全距離;施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)建立消防安全管理制度,制定消防措施;應(yīng)配套建設(shè)食堂、廁所及垃圾收集站等生活設(shè)施,建立衛(wèi)生責(zé)任制度并落實(shí)到人;大門出入口周邊應(yīng)設(shè)置車輛沖洗場(chǎng)地與設(shè)備;運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)定位監(jiān)控,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理。

第十八條

加強(qiáng)安全施工管理。從工程開工建設(shè)起,到竣工交付為止,項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)始終堅(jiān)持安全生產(chǎn)第一,預(yù)防為主的方針,與中標(biāo)施工單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議;組織對(duì)施工單位和監(jiān)理單位人員進(jìn)行資格檢查,上崗人員不得少于投標(biāo)人員,并確保持證上崗;督促監(jiān)理單位按照法律、法規(guī)及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同的要求,對(duì)施工單位在施工質(zhì)量、進(jìn)度和施工安全等方面,代表建設(shè)單位進(jìn)行監(jiān)督把關(guān),并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任;參與施工組織設(shè)計(jì)及其安全技術(shù)措施或?qū)m?xiàng)施工方案的審查,跟蹤了解施工單位在各施工階段安全作業(yè)的保證計(jì)劃;每周監(jiān)理(或工程)例會(huì)應(yīng)將安全生產(chǎn)列為重要議程;視工程施工進(jìn)度和形勢(shì)需要,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)會(huì)同工程監(jiān)理有重點(diǎn)的組織安全生產(chǎn)檢查,督促施工單位按照施工組織設(shè)計(jì),具體落實(shí)安全作業(yè)的保護(hù)措施,確保有序的施工環(huán)境。如發(fā)現(xiàn)不安全的事故隱患,責(zé)令限期改正;情況嚴(yán)重的,監(jiān)理和集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理均有權(quán)責(zé)令局部甚至全面停工整頓。對(duì)集團(tuán)風(fēng)控部及第三方檢查發(fā)現(xiàn)的不安全事故隱患,不及時(shí)整改到位的,可即責(zé)令局部或全面停工并處罰同時(shí)追究相關(guān)責(zé)任人員。

第十九條

規(guī)范設(shè)計(jì)變更、簽證。所有變更和簽證均應(yīng)通過集團(tuán)格式化文件提出,并明確事由、方案、內(nèi)容、部位、數(shù)量、預(yù)算及其他索賠事項(xiàng)等。項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)要按照層級(jí)負(fù)責(zé)的原則,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)合同變更工作流程規(guī)定,規(guī)范變更、簽證事項(xiàng)。一般變更由實(shí)施主體提請(qǐng),設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、跟蹤審計(jì)等單位參加,按集團(tuán)流程會(huì)辦同意后實(shí)施;重大變更由實(shí)施主體報(bào)集團(tuán)董事會(huì)研究。所有的簽證單、變更單、備忘錄均使用由辦公室統(tǒng)一編號(hào)印制的格式,未在辦公室取得的相關(guān)編號(hào)的文書材料不得納入后期審計(jì)結(jié)算。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要及時(shí)確認(rèn)簽證并定期整理,嚴(yán)禁補(bǔ)簽,原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的變更一律不得實(shí)施,嚴(yán)禁先實(shí)施后報(bào)批。所有補(bǔ)簽簽證和擅自變更的簽證,或未按程序亂簽證的,或違規(guī)留存相關(guān)簽字材料給項(xiàng)目施工單位的,一律不得作為竣工驗(yàn)收和工程結(jié)算調(diào)整的依據(jù),在結(jié)算審計(jì)時(shí)一律不予認(rèn)可,并視情節(jié)按規(guī)定追究相應(yīng)的責(zé)任。任何個(gè)人無權(quán)單獨(dú)簽署變更簽證意見。一經(jīng)查實(shí),即刻問責(zé),同時(shí)宣布簽證無效。

第二十條

加強(qiáng)工程質(zhì)量和安全督查。集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)、施工項(xiàng)目經(jīng)理及主要人員、監(jiān)理組主要成員等均納入集團(tuán)數(shù)字化平臺(tái)管理。風(fēng)控部(或第三方)定期組織專項(xiàng)督查,發(fā)現(xiàn)問題,書面責(zé)成項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)督促施工單位整改。項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)整改完成應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)風(fēng)控部復(fù)查,同時(shí)要將督查、復(fù)查的情況按標(biāo)準(zhǔn)格式文件歸檔,作為對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)年度考核的重要內(nèi)容,與績(jī)效掛鉤;對(duì)工作失責(zé)、違規(guī)指揮、違章操作、管理混亂等行為,及時(shí)在集團(tuán)范圍內(nèi)通報(bào)并處罰,情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)黨群工作部追究相關(guān)人員責(zé)任。對(duì)所有工程質(zhì)量和安全事故,一律視情節(jié)追究失職、瀆職及其它相關(guān)責(zé)任。第六章

驗(yàn)收管理

第二十一條

風(fēng)控部牽頭按集團(tuán)《建設(shè)工程質(zhì)量專項(xiàng)管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)各類工程的質(zhì)量驗(yàn)收工作。具體驗(yàn)收環(huán)節(jié)為:

1.定期巡查:風(fēng)控部根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況定期組織巡查,留存文字、圖片和影視資料,將巡查情況報(bào)集團(tuán)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組審核。巡查次數(shù)原則上每月一次,本月檢查,次月復(fù)查,交替進(jìn)行。

2.重要節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收:建筑工程的基礎(chǔ)和主體、市政道路的結(jié)構(gòu)層、市政管網(wǎng)等重要分部隱蔽前,由實(shí)施主體發(fā)起,風(fēng)控部組織審計(jì)部、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)部、黨群工作部(或委托第三方),重點(diǎn)對(duì)照招標(biāo)清單和圖紙,進(jìn)行安全、功能和效果驗(yàn)收,并報(bào)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組審核;對(duì)不按程序擅自封閉隱蔽工程的,一律視為逃避質(zhì)量監(jiān)督檢查,實(shí)行先處理人,后破壞性檢查。必要時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況,按董事會(huì)的要求,風(fēng)控部組織對(duì)特殊項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)階段性驗(yàn)收。

3.付款節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收:由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),風(fēng)控部組織審計(jì)部、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)部、黨群工作部和實(shí)施主體形成驗(yàn)收組,對(duì)照合同條款,特別是開工時(shí)間和周期約定等進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收,形成格式化驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)集團(tuán)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組審核后作為付款依據(jù)。

4.竣工驗(yàn)收:項(xiàng)目全部施工完成后,施工單位自檢合格,實(shí)施主體、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)單位全面檢查并符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,由實(shí)施主體按規(guī)定格式向風(fēng)控部提出書面申請(qǐng)綜合驗(yàn)收。

第二十二條

驗(yàn)收和整改。風(fēng)控部根據(jù)驗(yàn)收工程的類型和特性,牽頭組織審計(jì)部、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)部、黨群工作部(聘請(qǐng)專家或委托第三方)和管理(使用)單位等組成聯(lián)合驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收;聯(lián)合驗(yàn)收組嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)文件、工作量清單、施工合同、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織驗(yàn)收,并對(duì)照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)指出工程存在的問題,形成驗(yàn)收意見報(bào)集團(tuán)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組審核,出具限期整改報(bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中所涉問題,交由項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)整改,整改結(jié)果列入項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)配合聯(lián)合驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收檢查,施工單位按照聯(lián)合驗(yàn)收組的驗(yàn)收意見對(duì)存在的問題整改落實(shí)。

聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收結(jié)束后,召開工程竣工驗(yàn)收專題會(huì)議,對(duì)各方檢查結(jié)果提出驗(yàn)收結(jié)論性文件,匯報(bào)集團(tuán)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)辦同意,經(jīng)各方簽認(rèn)后存檔。針對(duì)竣工驗(yàn)收中存在的問題,要求項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)限期整改,再經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收組復(fù)驗(yàn)合格后簽認(rèn)存檔。在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)存在無法整改的質(zhì)量安全隱患和既成事實(shí)的違規(guī)、違法行為時(shí),由驗(yàn)收組提出技術(shù)補(bǔ)救措施,黨群工作部追究相關(guān)人責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。

第二十三條

考核評(píng)比。集團(tuán)成立項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組,由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,與風(fēng)控部合署辦公,負(fù)責(zé)具體工作的推進(jìn)和落實(shí)。其中重大項(xiàng)目由董事會(huì)成員、駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組及涉及的相關(guān)中層部室主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員;一般項(xiàng)目由分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、黨群工作部及涉及的相關(guān)中層部室主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。具體驗(yàn)收工作的組織:重大項(xiàng)目由相關(guān)專家和第三方機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位代表參加,一般項(xiàng)目由設(shè)計(jì)單位和相關(guān)部室負(fù)責(zé)人和專家組成(專家占比2/3,由集團(tuán)建立的驗(yàn)收專家?guī)熘须S機(jī)抽?。r?yàn)收組原則上每月將驗(yàn)收情況向項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)一次,項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行綜合打分排序和通報(bào),并和績(jī)效考核掛鉤兌現(xiàn);推廣做得好的項(xiàng)目,解決驗(yàn)收中存在的問題,對(duì)驗(yàn)收或檢查中發(fā)現(xiàn)重大問題,由黨群工作部進(jìn)行調(diào)查。第七章

審計(jì)管理

第二十四條

審計(jì)的范圍及內(nèi)容,詳見集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法。

第二十五條

跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)(政府派駐跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)除外)。根據(jù)實(shí)施主體申請(qǐng),通過招標(biāo)的形式聘請(qǐng)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),實(shí)施主體應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特性在合同條款中明確約定全過程跟蹤。1.跟蹤內(nèi)容詳見集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法;2.跟蹤時(shí)間從項(xiàng)目立項(xiàng)開始,直至審計(jì)單位出具工程結(jié)算報(bào)告和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告;3.跟蹤手段應(yīng)采取緊密型跟蹤審計(jì),事前審核,全過程跟蹤。審計(jì)深度達(dá)到對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的概算、招投標(biāo)文件、合同、進(jìn)度款支付、材料和設(shè)備的采購(gòu)、隱蔽工程、重大設(shè)計(jì)變更、結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)跟蹤。

第二十六條

建立結(jié)算復(fù)審制度。為進(jìn)一步提高工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量,在一審造價(jià)咨詢單位出具結(jié)論的基礎(chǔ)上組織第三方造價(jià)咨詢單位進(jìn)行復(fù)審,以復(fù)審結(jié)果作為依據(jù)出具審計(jì)報(bào)告。投資額界面和復(fù)審方式詳見集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法。

第二十七條

規(guī)范審計(jì)流程,落實(shí)審計(jì)責(zé)任。

1.審計(jì)流程:施工單位報(bào)送蓋章確認(rèn)竣工結(jié)算資料→監(jiān)理單位審核→跟蹤審計(jì)單位審核→實(shí)施主體項(xiàng)目經(jīng)理及負(fù)責(zé)人和分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查→審計(jì)部審查→法務(wù)部審查(資料齊全、具備報(bào)審條件)→分管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批→委托造價(jià)咨詢單位內(nèi)審→復(fù)審或政府審計(jì)→出具審計(jì)意見書→實(shí)施主體復(fù)查→審計(jì)部審查→分管審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)董事會(huì)審定→收集移交檔案室歸檔。

2.項(xiàng)目報(bào)審材料按集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法執(zhí)行。其中,變更簽證單無論限額應(yīng)由集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行層級(jí)簽認(rèn),最終經(jīng)有簽字權(quán)的高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理簽字;備忘錄根據(jù)限額,應(yīng)由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一編號(hào);驗(yàn)收文件根據(jù)權(quán)限,提交集團(tuán)驗(yàn)收的應(yīng)取得結(jié)論合格的聯(lián)合驗(yàn)收記錄表。

3.項(xiàng)目審計(jì)由實(shí)施主體、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、審計(jì)部組織實(shí)施。對(duì)復(fù)審新增的核減額,按合同約定和集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)復(fù)審新增的核減額,按10%罰扣一審咨詢服務(wù)費(fèi);對(duì)一審誤差率超過3%的一審咨詢單位,取消在集團(tuán)的審計(jì)資格。未經(jīng)審計(jì)的項(xiàng)目不得辦理結(jié)算手續(xù),預(yù)付項(xiàng)目工程款應(yīng)留足尾款。

第二十八條

審計(jì)檔案。實(shí)施主體應(yīng)按檔案管理的相關(guān)要求對(duì)全過程審計(jì)資料進(jìn)行收集和歸檔,以便于日后查閱和借鑒;審計(jì)部集中歸檔審計(jì)成果文件。第八章

資金撥付管理

第二十九條

工程款支付應(yīng)滿足下列條件:1.已簽訂有效施工合同;2.滿足合同中要求的付款條件;3.所有請(qǐng)款工作內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度和質(zhì)量要求。

實(shí)施主體應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對(duì)成果進(jìn)行檢查簽字確認(rèn),并根據(jù)合同付款進(jìn)度提供對(duì)應(yīng)的附件材料,附件清單包括:項(xiàng)目撥款申請(qǐng)表、發(fā)票、合同、合同審批單、中標(biāo)通知書、工程進(jìn)度表、工程計(jì)量報(bào)審表、已完成工程量清單匯總表、工程竣工驗(yàn)收證明書、工程結(jié)算審計(jì)報(bào)告等,按照集團(tuán)撥付款流程提請(qǐng)工程款審批。

實(shí)施主體應(yīng)做好工程臺(tái)賬管理。

第三十條

工程款撥付應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

1.工程款支付采取集中會(huì)辦制,并根據(jù)合同約定按程序報(bào)批。集團(tuán)每月底會(huì)辦一次工程款兌付工作。工程款支付時(shí),先由高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同約定提出申請(qǐng)格式化申請(qǐng)(項(xiàng)目合同主要內(nèi)容,特別是規(guī)定開工日期及完成工期時(shí)間及實(shí)際實(shí)施情況),實(shí)施主體負(fù)責(zé)人初審,按集團(tuán)審批流程報(bào)批。

2、工程款撥付一律采用轉(zhuǎn)賬形式支付給中標(biāo)施工主體單位(嚴(yán)格按合同主體賬戶及賬號(hào)),不得變更和背書及以現(xiàn)金直接支付給個(gè)人或第三方。嚴(yán)禁以工程借款的名義,出借公款給單位或個(gè)人,嚴(yán)禁超額支付。嚴(yán)格對(duì)司法劃轉(zhuǎn)和第三方債權(quán)形式結(jié)算資金的規(guī)范管理(形成流程)。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出賬資金的安全風(fēng)控,財(cái)務(wù)部對(duì)實(shí)施主體的項(xiàng)目資金支付情況進(jìn)行定期檢查,如發(fā)現(xiàn)提前支付和超額支付情形,立即要求實(shí)施主體整改,必要時(shí)報(bào)督查辦追究相關(guān)人責(zé)任,造成損失的由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。第九章

檔案管理

第三十一條

建設(shè)工程檔案資料包括項(xiàng)目的提出、調(diào)研、可行性研究、評(píng)估、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)行、移交生產(chǎn)、竣工、審計(jì)等工作活動(dòng)中形成的有歸檔保存價(jià)值文字材料、圖紙、圖表、聲像材料和其它載體的材料。特別是規(guī)劃建設(shè)中形成的會(huì)辦紀(jì)要(備忘錄)、變更記錄等,各種檢查(質(zhì)量、安全)記錄及整改簽字記錄及留樣品等應(yīng)到相關(guān)部門(辦公室、總師辦、風(fēng)控部)核對(duì)后一并存檔(實(shí)物和影像檔案)。

實(shí)施主體應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程檔案資料的過程收集和管理,配備相關(guān)資料員,工程檔案資料應(yīng)隨工程進(jìn)度及時(shí)收集、整理,項(xiàng)目齊全、字跡清楚、圖面整潔、簽章齊全,必須使用檔案規(guī)定用筆。資料編制表格式樣應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)或地方有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期或不定期對(duì)所有工程資料進(jìn)行檢查,對(duì)存在的問題填寫檢查記錄并限期整改,跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果,確保工程資料的完整性、真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性,杜絕資料造假。遵循“紙質(zhì)文件和電子文件整理協(xié)調(diào)統(tǒng)一”的原則,按照集團(tuán)文件歸檔程序,將資料整理、排版、編寫目錄、登記歸檔。

第三十二條

工程竣工驗(yàn)收前,實(shí)施主體必須按工程技術(shù)資料管理規(guī)定,完成工程技術(shù)資料的整理、組卷,高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理自檢合格,實(shí)施主體負(fù)責(zé)人審查合格后,報(bào)送集團(tuán)進(jìn)行項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收。聯(lián)合驗(yàn)收合格后按合同約定的時(shí)限將全部工程檔案向集團(tuán)公司檔案室進(jìn)行移交。集團(tuán)檔案管理人員根據(jù)移交清單現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、接收檔案,接收方確認(rèn)資料完整無誤后在工程檔案接收證明單上簽字,一式兩份,雙方各一份。報(bào)建項(xiàng)目還需按鹽城市城建檔案館規(guī)定移送給鹽城市城建檔案館和有關(guān)部門。

第三十三條

集團(tuán)檔案室統(tǒng)一扎口建設(shè)項(xiàng)目的檔案管理,負(fù)責(zé)對(duì)具有永久和長(zhǎng)期保存價(jià)值的檔案資料接收、收集、整理、保管和利用服務(wù)工作。做到所有建設(shè)項(xiàng)目資料齊全、準(zhǔn)確,保證檔案的完整性及保密性,杜絕資料流失,為集團(tuán)管理積累資料。凡借閱檔案,必須履行登記、簽收手續(xù),借閱者都要填寫《借閱單》,報(bào)主管部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可借閱,任何檔案原件不得借出檔案室。其中非受控文檔的借閱要由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),受控文檔的借閱要由集團(tuán)分管檔案領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),重要的必須報(bào)請(qǐng)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。《借閱單》標(biāo)明卷號(hào)、內(nèi)部材料編號(hào)及目錄清單、借閱時(shí)間、借閱單位或借閱人,以便查閱和催還。第十章

紀(jì)檢監(jiān)察

第三十四條

堅(jiān)持紀(jì)檢監(jiān)督全過程參與監(jiān)督,在相關(guān)項(xiàng)目決策、方案審查、招投標(biāo)、重大變更事項(xiàng)等方面需邀請(qǐng)駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組和黨群工作部全程參與,并按照其明確的意見組織實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)過程中的一般性變更、突擊性詢價(jià)定價(jià)應(yīng)邀請(qǐng)黨群工作部參與監(jiān)督。

第三十五條

建立工程項(xiàng)目責(zé)任人談話制度,包括約請(qǐng)重大項(xiàng)目總承包單位和項(xiàng)目經(jīng)理事前、事中談話制度。重大項(xiàng)目由集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人、駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng),對(duì)分管負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目實(shí)施主體負(fù)責(zé)人、總承包單位法人代表及項(xiàng)目經(jīng)理集中約談。

第三十六條

堅(jiān)持層級(jí)監(jiān)督負(fù)責(zé)制,建立駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨群工作部牽頭、監(jiān)察員負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督機(jī)制,各總支紀(jì)檢委員要切實(shí)履行監(jiān)督主體責(zé)任,聚焦項(xiàng)目建設(shè)、聚焦項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)、聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督,對(duì)相關(guān)不規(guī)范行為和信訪舉報(bào)等要嚴(yán)格按照相關(guān)程序處理匯報(bào);各單位監(jiān)察員應(yīng)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)廉政教育,及時(shí)提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)組織廉政談話,督促項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)簽定廉政承諾書;應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過程督查,定期抽查項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)、施工單位、監(jiān)理單位工作情況,并做好相關(guān)記錄。

第三十七條

要加強(qiáng)專項(xiàng)督察,定期開展合同履約、工程款支付、內(nèi)控審計(jì)等專項(xiàng)檢查,并針對(duì)存在問題責(zé)成相關(guān)部門完善工作制度,對(duì)相關(guān)違規(guī)違法行為根據(jù)相關(guān)規(guī)定提出具體處理意見,提請(qǐng)黨委會(huì)研究決定。第十一章附則

第三十八條

加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)的管理。由審計(jì)部負(fù)責(zé),通過招標(biāo)方式確定設(shè)計(jì)、監(jiān)理、測(cè)繪、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理等中介機(jī)構(gòu)。制定中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)管理辦法,嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行事前、事中、事后考核和管理。

第三十九條

原則上沒有設(shè)計(jì)圖紙或沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的非標(biāo)項(xiàng)目,需要招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判的,工程量清單需明確工程量,清單需注明相關(guān)材料設(shè)備的參數(shù),明確規(guī)格、材質(zhì)(尺寸大小、厚度、品種等),品牌檔次等。

第四十條

集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目。由實(shí)施主體通過造價(jià)咨詢單位提供預(yù)算(如需設(shè)計(jì)圖紙的,由實(shí)施確定有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提供),提請(qǐng)招標(biāo)辦牽頭組織集團(tuán)相關(guān)部門組成談判小組,并邀請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位談判。

第四十一條

EPC工程總承包項(xiàng)目需有明確的建設(shè)范圍、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、功能需求、材料設(shè)備品牌需求、投資限額、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等,以上條件不明確、不充分的項(xiàng)目或者施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在3000

萬元以下的房屋建筑和2000萬以下的市政基礎(chǔ)設(shè)施總承包工程、單項(xiàng)合同估算價(jià)在1000萬元以下的專業(yè)承包工程以及潛在投標(biāo)人數(shù)大于50家的工程不宜采用EPC工程總承包方式。采用EPC工程總承包方式的項(xiàng)目應(yīng)在完成初步設(shè)計(jì)階段之后進(jìn)行招標(biāo)。

第四十二條

EPC招標(biāo)文件需明確工程總承包內(nèi)容及范圍,主要包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工的內(nèi)容及范圍、規(guī)模、功能、質(zhì)量、安全、工期、驗(yàn)收、投資限額等量化指標(biāo);設(shè)計(jì)指標(biāo)要點(diǎn),有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);以及主要材料設(shè)備的參數(shù)、指標(biāo)和品牌檔次等.

第四十三條

公開招標(biāo)工程類項(xiàng)目,招標(biāo)文件按相關(guān)規(guī)定明確招標(biāo)人期望值(剔除不可競(jìng)爭(zhēng)部分),房建施工總承包工程一般下浮不宜低于10%,其他工程一般下浮不宜低于15%。服務(wù)類項(xiàng)目,招標(biāo)控制價(jià)不宜高于鹽城市壓降文鹽政辦發(fā)﹝2010﹞9號(hào)文相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第四十四條

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷推廣、活動(dòng)賽事等需求發(fā)生的非標(biāo)項(xiàng)目的管理,子公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況制定相應(yīng)管理制度報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四十五條

集團(tuán)自主經(jīng)營(yíng)的子公司承接的集團(tuán)工程,報(bào)送預(yù)算由總師辦審核后,下浮率按集團(tuán)相關(guān)文件執(zhí)行,作為與集團(tuán)簽訂合同的依據(jù);子公司通過招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判的工程價(jià)以及貨物采購(gòu)價(jià)作為其成本,由其自行把控,作為集團(tuán)對(duì)其經(jīng)營(yíng)考核的依據(jù)。

第四十六條

集團(tuán)自主經(jīng)營(yíng)子公司承接的集團(tuán)工程,由項(xiàng)目發(fā)包的實(shí)施主體履行建設(shè)單位責(zé)任,子公司履行施工單位責(zé)任,簽定施工合同,工程管理按合同約定和建設(shè)工程程序執(zhí)行。

第四十七條

集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理的現(xiàn)場(chǎng)工作考核按《質(zhì)量專項(xiàng)管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十八條

本制度由集團(tuán)風(fēng)控部負(fù)責(zé)解釋,自印發(fā)之日起試行。附件:1-1.工程管理流程附件:1-2.工程聯(lián)系單等附件1-1工程管理流程附件1-2工程聯(lián)系單編號(hào):

頁,共

頁項(xiàng)目名稱聯(lián)系事由聯(lián)系時(shí)間聯(lián)系人接受單位接受人

由于

原因,茲提

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