公司董事會運(yùn)作管理制度

公司董事會運(yùn)作管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司董事會的運(yùn)作管理，確保公司決策的科學(xué)性、合法性和有效性，提高公司整治水平，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司董事會的運(yùn)作管理，包含董事選舉、董事會會議的召開與決策、董事會成員權(quán)益保護(hù)等。第二章董事選舉第三條董事選舉程序董事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，選舉程序應(yīng)公開、公正、公平。股東大會應(yīng)提前公布董事選舉的時間、地方、程序等相關(guān)信息，以確保股東的知情權(quán)和參加權(quán)。股東大會選舉董事時，應(yīng)充分敬重股東的選擇權(quán)和平等權(quán)，不得設(shè)置任何限制條件。董事候選人應(yīng)提前遞交書面申請，附上個人簡歷和資格證明，經(jīng)過核實后方可參加選舉。第四條董事選舉結(jié)果公告董事選舉結(jié)果應(yīng)及時向全體股東公告，公告內(nèi)容應(yīng)包含董事候選人的姓名、得票數(shù)、當(dāng)選情況等。公告應(yīng)以書面形式發(fā)放，并在公司官方網(wǎng)站或其他指定媒體上公布。第五條董事任期董事的任期一般為三年，任期屆滿后可連任。若董事任期提前停止，應(yīng)及時補(bǔ)選新的董事，以保證董事會的正常運(yùn)作。第三章董事會會議的召開與決策第六條會議召開董事會會議由董事長或法定人數(shù)以上的董事聯(lián)名提議召開，并由董事長或副董事長負(fù)責(zé)召集。會議召集通知應(yīng)提前十天發(fā)出，通知應(yīng)明確會議時間、地方、議題和參會人員等信息。會議召集通知應(yīng)以書面形式發(fā)放，并在公司官方網(wǎng)站上公布。第七條會議決策董事會會議的決策應(yīng)以多數(shù)董事的同意為原則，決策結(jié)果應(yīng)記錄在會議紀(jì)要中。重點(diǎn)事項的決策應(yīng)經(jīng)過董事會全體成員的投票，并以肯定多數(shù)通過方可生效。對于不同意決策結(jié)果的董事，應(yīng)享有敘述看法的權(quán)利，并可以提出反對看法。第八條會議紀(jì)要董事會會議的決策結(jié)果應(yīng)記錄在會議紀(jì)要中，會議紀(jì)要由董事會秘書書寫，并由與會董事簽字確認(rèn)。會議紀(jì)要應(yīng)認(rèn)真記錄會議內(nèi)容、議題討論、決策結(jié)果和與會人員等信息，確保決策過程的透亮度和可追溯性。第四章董事會成員權(quán)益保護(hù)第九條董事權(quán)益公司應(yīng)為董事會成員供應(yīng)必需的工作條件和資源，確保其行使董事職責(zé)的順利進(jìn)行。董事會成員享有提案、發(fā)言、詢問、參加決策等權(quán)利，其他公司人員應(yīng)予以搭配和支持。第十條董事酬勞董事酬勞以股東大會決議為依據(jù)，應(yīng)符合公司整治的公正、合理、合法原則。董事酬勞應(yīng)依據(jù)董事的工作量、職責(zé)、崗位等因素進(jìn)行綜合考慮，不得設(shè)置過高或過低的酬勞。第十一條董事權(quán)益保護(hù)公司應(yīng)加強(qiáng)董事權(quán)益保護(hù)，營造公平、公正、透亮的環(huán)境，防止董事權(quán)益受到侵害。如發(fā)生董事權(quán)益受到侵害的情況，董事應(yīng)及時向董事會或公司監(jiān)事會提出申訴，并依法維護(hù)自身的合法權(quán)益。第五章附則第十二條審查和修訂本制度的審查和修訂由董事會負(fù)責(zé)，經(jīng)過董事會的多數(shù)同意后生效。第十三條其他事項對于本制度未涉及的其他事項，