公司董事會(huì)運(yùn)作管理制度

公司董事會(huì)運(yùn)作管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司董事會(huì)的運(yùn)作管理，確保公司決策的科學(xué)性、合法性和有效性，提高公司整治水平，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)的運(yùn)作管理，包含董事選舉、董事會(huì)會(huì)議的召開與決策、董事會(huì)成員權(quán)益保護(hù)等。第二章董事選舉第三條董事選舉程序董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，選舉程序應(yīng)公開、公正、公平。股東大會(huì)應(yīng)提前公布董事選舉的時(shí)間、地方、程序等相關(guān)信息，以確保股東的知情權(quán)和參加權(quán)。股東大會(huì)選舉董事時(shí)，應(yīng)充分敬重股東的選擇權(quán)和平等權(quán)，不得設(shè)置任何限制條件。董事候選人應(yīng)提前遞交書面申請(qǐng)，附上個(gè)人簡歷和資格證明，經(jīng)過核實(shí)后方可參加選舉。第四條董事選舉結(jié)果公告董事選舉結(jié)果應(yīng)及時(shí)向全體股東公告，公告內(nèi)容應(yīng)包含董事候選人的姓名、得票數(shù)、當(dāng)選情況等。公告應(yīng)以書面形式發(fā)放，并在公司官方網(wǎng)站或其他指定媒體上公布。第五條董事任期董事的任期一般為三年，任期屆滿后可連任。若董事任期提前停止，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)選新的董事，以保證董事會(huì)的正常運(yùn)作。第三章董事會(huì)會(huì)議的召開與決策第六條會(huì)議召開董事會(huì)會(huì)議由董事長或法定人數(shù)以上的董事聯(lián)名提議召開，并由董事長或副董事長負(fù)責(zé)召集。會(huì)議召集通知應(yīng)提前十天發(fā)出，通知應(yīng)明確會(huì)議時(shí)間、地方、議題和參會(huì)人員等信息。會(huì)議召集通知應(yīng)以書面形式發(fā)放，并在公司官方網(wǎng)站上公布。第七條會(huì)議決策董事會(huì)會(huì)議的決策應(yīng)以多數(shù)董事的同意為原則，決策結(jié)果應(yīng)記錄在會(huì)議紀(jì)要中。重點(diǎn)事項(xiàng)的決策應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)全體成員的投票，并以肯定多數(shù)通過方可生效。對(duì)于不同意決策結(jié)果的董事，應(yīng)享有敘述看法的權(quán)利，并可以提出反對(duì)看法。第八條會(huì)議紀(jì)要董事會(huì)會(huì)議的決策結(jié)果應(yīng)記錄在會(huì)議紀(jì)要中，會(huì)議紀(jì)要由董事會(huì)秘書書寫，并由與會(huì)董事簽字確認(rèn)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容、議題討論、決策結(jié)果和與會(huì)人員等信息，確保決策過程的透亮度和可追溯性。第四章董事會(huì)成員權(quán)益保護(hù)第九條董事權(quán)益公司應(yīng)為董事會(huì)成員供應(yīng)必需的工作條件和資源，確保其行使董事職責(zé)的順利進(jìn)行。董事會(huì)成員享有提案、發(fā)言、詢問、參加決策等權(quán)利，其他公司人員應(yīng)予以搭配和支持。第十條董事酬勞董事酬勞以股東大會(huì)決議為依據(jù)，應(yīng)符合公司整治的公正、合理、合法原則。董事酬勞應(yīng)依據(jù)董事的工作量、職責(zé)、崗位等因素進(jìn)行綜合考慮，不得設(shè)置過高或過低的酬勞。第十一條董事權(quán)益保護(hù)公司應(yīng)加強(qiáng)董事權(quán)益保護(hù)，營造公平、公正、透亮的環(huán)境，防止董事權(quán)益受到侵害。如發(fā)生董事權(quán)益受到侵害的情況，董事應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)或公司監(jiān)事會(huì)提出申訴，并依法維護(hù)自身的合法權(quán)益。第五章附則第十二條審查和修訂本制度的審查和修訂由董事會(huì)負(fù)責(zé)，經(jīng)過董事會(huì)的多數(shù)同意后生效。第十三條其他事項(xiàng)對(duì)于本制度未涉及的其他事項(xiàng)，