港股上市公司獨立董事聘任合同

港股上市公司獨立董事聘任合同合同編號：__________第一章定義與術語1.1定義1.1.1“上市公司”指甲方，一家在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）上市的公眾有限公司；1.1.2“獨立董事”指甲方聘請的，根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則和公司治理守則獨立于甲方的非執(zhí)行董事；1.1.3“合同期限”指獨立董事在本合同項下的服務期限，自合同生效之日起計算；1.1.4“服務”指甲方委托獨立董事提供的服務，包括但不限于出席董事會會議、審核公司財務報告等。第二章合同期限與續(xù)約2.1合同期限本合同的合同期限為三年，自合同生效之日起計算。2.2續(xù)約除非一方提前至少九十天以書面形式通知另一方終止本合同，否則本合同將在合同期限屆滿后自動續(xù)約三年。第三章薪酬與福利3.1薪酬獨立董事的薪酬由基本年薪和績效獎金兩部分組成?；灸晷綖楦蹘臺_____元，績效獎金根據(jù)獨立董事的工作表現(xiàn)和上市公司的經(jīng)營業(yè)績確定。3.2福利3.2.1參加甲方提供的培訓和學習機會；3.2.2享受甲方提供的健康保險和意外保險；3.2.3按照甲方規(guī)定的標準，報銷因履行本合同而產(chǎn)生的合理費用。第四章義務與責任4.1獨立董事的義務4.1.1忠實、勤勉、謹慎地履行職責，維護上市公司的合法權益；4.1.2保守甲方的商業(yè)秘密和保密信息，不得泄露給任何第三方；4.1.3遵守甲方公司章程、內(nèi)部管理制度和聯(lián)交所上市規(guī)則等相關法律法規(guī)。第五章爭議解決5.1協(xié)商解決如雙方在本合同的履行過程中發(fā)生任何爭議，應通過友好協(xié)商解決。5.2仲裁如協(xié)商無果，任何一方均有權將爭議提交至香港國際仲裁中心，按照其當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第六章獨立董事的職責6.1董事會會議6.1.1獨立董事應出席甲方召開的董事會會議，對會議所討論的議題進行審議和表決。6.1.2獨立董事應就董事會會議的議題進行獨立判斷，維護上市公司的合法權益。6.2審計委員會6.2.1獨立董事作為甲方審計委員會的成員，應履行審計委員會的各項職責，包括監(jiān)督甲方財務報告的真實性、準確性和完整性。6.2.2獨立董事應確保審計委員會與外部審計師保持獨立溝通，對審計師的工作進行評估和監(jiān)督。6.3提名委員會6.3.1獨立董事作為甲方提名委員會的成員，應參與董事和高級管理人員的選聘工作，確保選聘程序的公開、公平和公正。6.3.2獨立董事應對董事和高級管理人員的任職資格進行審查，確保其具備相應的專業(yè)能力和道德品質(zhì)。第七章獨立董事的獨立性7.1獨立性要求7.1.1獨立董事應獨立于甲方，不得與甲方存在任何可能影響其獨立性的關系。7.1.2獨立董事不得在任何與甲方存在競爭關系的企業(yè)擔任董事、高級管理人員或顧問等職務。7.2獨立性聲明7.2.1獨立董事應在就任前向甲方提交獨立性聲明，承諾其符合獨立性要求。第八章保密與知識產(chǎn)權8.1保密義務8.1.1獨立董事應保守甲方的商業(yè)秘密和保密信息，不得泄露給任何第三方。8.1.2獨立董事在合同終止后，仍應履行保密義務，直至相關信息成為公開信息。8.2知識產(chǎn)權8.2.1獨立董事在履行職責過程中所創(chuàng)造的知識產(chǎn)權歸甲方所有。8.2.2獨立董事應尊重甲方的知識產(chǎn)權，不得擅自使用或轉(zhuǎn)讓。第九章違約責任9.1違約行為9.1.1如獨立董事違反本合同的約定，甲方有權要求獨立董事承擔違約責任。9.1.2獨立董事的違約行為包括但不限于違反獨立性要求、泄露甲方商業(yè)秘密、未履行審計委員會或提名委員會職責等。9.2違約責任的形式9.2.1獨立董事應賠償甲方因其違約行為所造成的損失。9.2.2甲方有權解除本合同，并要求獨立董事支付違約金。第十章合同的變更、解除與終止10.1合同的變更10.1.1雙方同意，本合同的變更應以書面形式進行，并由雙方簽署。10.1.2如本合同的變更涉及獨立董事的薪酬、福利等實質(zhì)性內(nèi)容，需經(jīng)甲方董事會審議通過。10.2合同的解除10.2.1在合同期限內(nèi)，如獨立董事發(fā)生嚴重違反本合同的行為，甲方有權解除本合同。10.2.2在合同期限內(nèi)，如獨立董事因健康原因無法履行職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。10.3合同的終止10.3.1合同在合同期限屆滿時終止，除非雙方另有約定。10.3.2在合同終止時，獨立董事應履行完畢與甲方之間的所有未了結(jié)事務，并歸還甲方的財產(chǎn)和文件。第十一章通知與送達11.1通知11.1.1本合同項下的任何通知、要求或其他通信，應按照本合同約定的聯(lián)系方式或一方通知另一方的其他聯(lián)系方式，以書面形式送達。11.1.2通知自送達對方之日起生效。11.2送達11.2.1送達可以采用、電子郵件、掛號信件或快遞等方式進行。11.2.2送達地址為各方在本合同中注明的地址，或雙方另行書面確認的地址。第十二章法律適用與管轄12.1法律適用12.1.1本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決等，均適用中華人民共和國香港特別行政區(qū)法律。12.1.2雙方同意，本合同項下的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決。12.2管轄12.2.1如協(xié)商無果，任何一方均有權將爭議提交至香港國際仲裁中心，按照其當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。12.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十三章合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同的轉(zhuǎn)讓13.1.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本合同項下的權利和義務全部或部分轉(zhuǎn)讓給任何第三方。13.1.2如一方發(fā)生合并、分立、轉(zhuǎn)讓全部或主要資產(chǎn)等重大事項，應及時通知對方，并保證其在本合同項下的權利和義務不受影響。第十四章不可抗力14.1不可抗力14.1.1如因不可抗力事件導致一方無法履行本合同項下的義務，受影響的一方應立即通知對方，并在合理期限內(nèi)提供相關證明。14.1.2不可抗力事件包括但不限于戰(zhàn)爭、地震、洪水、火災、罷工、政府行為等。14.2免責14.2.1受不可抗力事件影響的一方在履行本合同項下的義務方面受到阻礙，不視為違約。14.2.2雙方應積極采取措施，減輕不可抗力事件造成的影響，并在可能的情況下繼續(xù)履行本合同。第十五章合同的生效與修改15.1合同的生效15.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。15.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15.2合同的修改15.2.1本合同的修改應以書面形式進行，并由雙方簽署。15.2.2如本合同的修改涉及獨立董事的薪酬、福利等實質(zhì)性內(nèi)容，需經(jīng)甲方董事會審議通過。附件附件一：獨