X網(wǎng)絡(luò)企業(yè)年度經(jīng)營計劃管理制度

某網(wǎng)絡(luò)（集團）有限公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃管理管控制度（修訂稿）目錄TOC\o"1-3"\h\z某年度經(jīng)營相關(guān)計劃管理管控制度 頁某年度經(jīng)營相關(guān)計劃管理管控制度總則為貫徹某網(wǎng)絡(luò)（集團）有限公司（以下簡稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強某及各下屬公司經(jīng)營管理管控的相關(guān)計劃性，促進某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理管控制度。年度經(jīng)營相關(guān)計劃是某加強資源宏觀管理管控、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理管控措施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理管控有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理管控者的重要依據(jù)。年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統(tǒng)一相關(guān)計劃、分級管理管控”的原則，進行調(diào)控和管理管控。

組織和職責某董事會負責審批某年度經(jīng)營相關(guān)計劃，聽取年度經(jīng)營相關(guān)計劃的執(zhí)行結(jié)果。某下屬各子公司董事會負責審批各子公司公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃，聽取年度經(jīng)營相關(guān)計劃的執(zhí)行結(jié)果。某經(jīng)營決策委員會負責審議某年度經(jīng)營相關(guān)計劃和某各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營相關(guān)計劃。某主管企管部的副總經(jīng)理負責審核年度經(jīng)營相關(guān)計劃和年度經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行分析報告，并負責向經(jīng)營決策委員會提交需要審議的年度經(jīng)營相關(guān)計劃和年度經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行分析報告。某企管部是年度經(jīng)營相關(guān)計劃編制組織部門，負責組織各相關(guān)計劃單位編制年度經(jīng)營相關(guān)計劃，并負責編制某年度經(jīng)營相關(guān)計劃。某企管部是年度經(jīng)營執(zhí)行管理管控部門，負責檢查各相關(guān)計劃單位相關(guān)計劃執(zhí)行情況，并負責編制某年度經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行分析報告。某各下屬公司是某的二級相關(guān)計劃單位，總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營相關(guān)計劃負責人，負責本公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃預(yù)案的提出，并組織實施本公司的年度經(jīng)營相關(guān)計劃。某總部各職能部門是某的二級相關(guān)計劃單位，部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營相關(guān)計劃負責人，負責本部門年度經(jīng)營相關(guān)計劃預(yù)案的提出，并組織實施本部門的年度經(jīng)營相關(guān)計劃。

年度經(jīng)營相關(guān)計劃的合適的內(nèi)容年度經(jīng)營相關(guān)計劃合適的內(nèi)容不僅包括目標，而且應(yīng)該包括制定目標的主要依據(jù)和實現(xiàn)目標的主要措施，以及完成相關(guān)計劃的風險分析，預(yù)測影響相關(guān)計劃執(zhí)行的各種不確定因素和補救辦法。年度經(jīng)營相關(guān)計劃的主要目標要按季度進行分解，必要時還應(yīng)該按月度進行分解。某集團公司的年度經(jīng)營相關(guān)計劃合適的內(nèi)容包括但不限于：業(yè)務(wù)經(jīng)營（收入、利潤）目標財務(wù)（投資、融資、資金使用）相關(guān)計劃費用相關(guān)計劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造相關(guān)計劃人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)相關(guān)計劃公司管理管控制度建設(shè)相關(guān)計劃各地市公司的年度經(jīng)營相關(guān)計劃合適的內(nèi)容包括但不限于：業(yè)績綜合評價各相關(guān)項目標（詳見《地市公司業(yè)績綜合評價管理管控制度》）財務(wù)（投資、融資、資金使用）相關(guān)計劃市場開發(fā)（業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā)）相關(guān)計劃費用（營業(yè)費用、管理管控費用、財務(wù)費用）相關(guān)計劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造相關(guān)計劃人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)相關(guān)計劃公司管理管控制度建設(shè)相關(guān)計劃財務(wù)部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：財務(wù)（融資、資金使用）相關(guān)計劃資產(chǎn)盤點相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃審計部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：例行審計相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃人力資源部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：薪酬和福利成本總額相關(guān)計劃公司員工招聘相關(guān)計劃公司員工培訓(xùn)相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃投資部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：地市公司整合進度安排資金相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃企管部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：外派人員選派和培訓(xùn)相關(guān)計劃下屬公司業(yè)績考核相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃辦公室的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：后勤設(shè)施投資和改造相關(guān)計劃辦公用品采購相關(guān)計劃。部門費用相關(guān)計劃技術(shù)管理管控部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃技術(shù)標準修訂和實施相關(guān)計劃技術(shù)調(diào)研、開發(fā)和試驗相關(guān)計劃相關(guān)項目設(shè)計相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃運行維護部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：線路優(yōu)化改造相關(guān)計劃備品備件需求相關(guān)計劃網(wǎng)絡(luò)維護相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于：機房維護相關(guān)計劃備品備件需求相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃工程管理管控部的年度經(jīng)營相關(guān)計劃包括但不限于工程施工相關(guān)計劃部門費用相關(guān)計劃

年度經(jīng)營相關(guān)計劃的編制年度經(jīng)營相關(guān)計劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實際情況、本年的經(jīng)營環(huán)境。某各下屬公司（部門）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部門）的年度經(jīng)營相關(guān)計劃（草案）。各下屬公司（部門）應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營相關(guān)計劃（草案），以保證相關(guān)計劃的科學性和可行性。某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門）的實際情況，在各下屬公司（部門）年度經(jīng)營相關(guān)計劃（預(yù)案）的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門的年度經(jīng)營相關(guān)計劃（預(yù)案），并于每年12月10日前向負責企管部的副總提交。某負責企管部的副總于每年12月15前完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營相關(guān)計劃（預(yù)案）的審核工作，并負責提交經(jīng)營決策委員會審議。某經(jīng)營決策委員會于每年12月31前完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營相關(guān)計劃（預(yù)案）的審議工作某各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席經(jīng)營決策委員會，參與年度經(jīng)營相關(guān)計劃（預(yù)案）的討論和審議工作。某各下屬公司（部門）根據(jù)經(jīng)營決策委員會的審議意見，于每年01月10前完成各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營相關(guān)計劃（建議案）的編制工作。某企管部根據(jù)各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營相關(guān)計劃（建議案），于每年01月15前完成某年度經(jīng)營相關(guān)計劃（預(yù)案）的編制工作。某各下屬子公司董事會于每年01月31前完成各下屬子公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營相關(guān)計劃（決案），并報送某企管部存檔。某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營相關(guān)計劃（決案），于每年02月05前完成某年度經(jīng)營相關(guān)計劃（建議案）的編制工作。某董事會于每年02月15前完成對某年度經(jīng)營相關(guān)計劃（建議案）的審批工作，企管部根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營相關(guān)計劃（決案），并將年度經(jīng)營相關(guān)計劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門）。某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度經(jīng)營相關(guān)計劃的編制、修正和審批工作。

年度經(jīng)營相關(guān)計劃的執(zhí)行管理管控某企管部統(tǒng)一負責公司年度相關(guān)計劃執(zhí)行管理管控工作。在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致相關(guān)計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時，某企管部可以提出年度經(jīng)營相關(guān)計劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和某經(jīng)營決策委員會審議，并報董事會審批后執(zhí)行。某企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營相關(guān)計劃的執(zhí)行情況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營相關(guān)計劃。企管部建立相關(guān)計劃執(zhí)行情況報告制度，各二級相關(guān)計劃單位于每月5日將本月相關(guān)計劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報告。某各所屬子公司董事長必須責成所轄子公司于規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)計劃執(zhí)行情況向某企管部提交相關(guān)書面報告。企管部綜合各二級相關(guān)計劃單位的提交的經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行情況分析報告，于每月10日前，編制出集團公司的經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行情況分析報告，并向主管副總提交。主管副總負責審核經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行情況分析報告，并向經(jīng)營決策委員會提交。經(jīng)營決策委員會每月召開一次經(jīng)營相關(guān)計劃分析例會，討論經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行情況分析報告，分析經(jīng)營實際和經(jīng)營相關(guān)計劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營相關(guān)計劃分析例會。某企管部根據(jù)經(jīng)營相關(guān)計劃分析例會的會議決議，編制成各二級相關(guān)計劃單位年度經(jīng)營相關(guān)計劃糾正措施，并發(fā)放到各二級相關(guān)計劃單位。某各二級相關(guān)計劃單位負責人負責落實年度經(jīng)營相關(guān)計劃糾正措施，確保年度經(jīng)營相關(guān)計劃的全面落實。某各地市公司的年度經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。（詳見《地