債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書(shū)

債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書(shū)-PAGE債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書(shū)-PAGE債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書(shū)甲方（投資方）：名稱(chēng)：【甲方全稱(chēng)】住所：【甲方住所】法定代表人：【甲方法定代表人】乙方（債務(wù)方）：名稱(chēng)：【乙方全稱(chēng)】住所：【乙方住所】法定代表人：【乙方法定代表人】鑒于：3.乙方同意甲方將原借款債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)投資，并愿意接受甲方的投資。第一條債轉(zhuǎn)股1.1甲方同意將乙方所欠的原借款債務(wù)全部轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)投資。1.2乙方同意甲方將原借款債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)投資，并確認(rèn)甲方持有的股權(quán)比例為【股權(quán)比例】%。1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，將原借款債務(wù)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)投資，并辦理相關(guān)法律手續(xù)。第二條股權(quán)投資2.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，將原借款債務(wù)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)投資。2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，接受甲方的股權(quán)投資，并辦理相關(guān)法律手續(xù)。2.3甲方持有乙方的股權(quán)投資，自本協(xié)議簽訂之日起生效。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1甲方同意將其持有的乙方股權(quán)投資全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方，但應(yīng)事先通知乙方，并取得乙方的同意。3.2乙方同意甲方將其持有的乙方股權(quán)投資全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方，但甲方應(yīng)保證第三方的資信狀況和經(jīng)營(yíng)能力符合乙方的利益。第四條權(quán)利與義務(wù)4.1甲方作為乙方的股東，享有股東權(quán)益，包括但不限于分紅權(quán)、決策權(quán)等。4.2乙方作為甲方的債務(wù)人，應(yīng)履行股東義務(wù)，包括但不限于參加股東會(huì)議、提供財(cái)務(wù)報(bào)表等。4.3雙方應(yīng)遵守公司章程的規(guī)定，履行股東的權(quán)利和義務(wù)。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至【仲裁機(jī)構(gòu)】進(jìn)行仲裁解決。第六條法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決等均適用法律。第七條其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（投資方）：【甲方全稱(chēng)】乙方（債務(wù)方）：【乙方全稱(chēng)】簽訂日期：【簽訂日期】一、五種特殊的應(yīng)用場(chǎng)合及注意事項(xiàng)1.場(chǎng)景一：朋友間的債轉(zhuǎn)股想象一下，如果你的朋友小明開(kāi)了家公司，你之前借了他一筆錢(qián)，現(xiàn)在他想把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)為你的股份。這時(shí)候，你們的合同就得像聊天一樣簡(jiǎn)單明了。得確認(rèn)一下，轉(zhuǎn)股之后，你是不是真的成了股東，有沒(méi)有權(quán)利參與公司的決策。然后，得商量好，如果將來(lái)你想把股份賣(mài)給別人，或者有人想買(mǎi)你的股份，該怎么辦。別忘了，雖然現(xiàn)在是朋友間的合作，但合同還是要正規(guī)一點(diǎn)，免得以后因?yàn)橐稽c(diǎn)小錢(qián)傷了感情。2.場(chǎng)景二：債務(wù)重組的債轉(zhuǎn)股公司經(jīng)營(yíng)不善，欠了一屁股債，這時(shí)候，債主們可能愿意把債務(wù)轉(zhuǎn)成股份，讓公司起死回生。這種情況下，合同得把債務(wù)轉(zhuǎn)換成股份的比例、條件說(shuō)清楚，還得確保公司的經(jīng)營(yíng)能夠改善，別轉(zhuǎn)了股份，公司還是半死不活。同時(shí)，得有個(gè)明確的退出機(jī)制，如果公司真的救不活了，股東們?cè)趺赐顺?，得有個(gè)說(shuō)法。3.場(chǎng)景三：家族企業(yè)的內(nèi)部債轉(zhuǎn)股家里有個(gè)生意，兄弟姐妹都投了錢(qián)，現(xiàn)在想調(diào)整一下各自的權(quán)益，把債務(wù)轉(zhuǎn)成股份。這種情況下，合同得考慮家族成員之間的關(guān)系，別因?yàn)樯飧愕眉彝ゲ缓?。得把轉(zhuǎn)股的條件、比例、權(quán)利和義務(wù)都說(shuō)清楚，還得有個(gè)家族矛盾的解決機(jī)制。4.場(chǎng)景四：初創(chuàng)公司的債轉(zhuǎn)股創(chuàng)業(yè)初期，資金緊張，找朋友或者風(fēng)投借了錢(qián)，現(xiàn)在公司有點(diǎn)起色，想把債務(wù)轉(zhuǎn)成股份。這時(shí)候，合同得考慮到公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不能因?yàn)檠矍暗睦妫绊懥斯镜奈磥?lái)。得把股份的估值、轉(zhuǎn)股的條件、投資回報(bào)都說(shuō)清楚，還得有個(gè)明確的股權(quán)稀釋機(jī)制。5.場(chǎng)景五：債務(wù)追償?shù)膫D(zhuǎn)股欠錢(qián)不還，債權(quán)人可以考慮把債務(wù)轉(zhuǎn)成股份，至少還能有點(diǎn)希望。這種情況下，合同得明確債務(wù)人的還款能力，不能讓債權(quán)人轉(zhuǎn)了股份，還是拿不到錢(qián)。得把債務(wù)轉(zhuǎn)股的條件、債務(wù)人的還款計(jì)劃、債權(quán)人的權(quán)益保護(hù)都說(shuō)清楚。二、實(shí)際操作過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及解決辦法1.問(wèn)題一：股權(quán)比例的確定在債轉(zhuǎn)股的過(guò)程中，最常見(jiàn)的問(wèn)題就是股權(quán)比例的確定。債權(quán)人和債務(wù)人可能會(huì)對(duì)公司的估值有不同的看法，導(dǎo)致股權(quán)比例的爭(zhēng)議。解決辦法：找個(gè)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，然后根據(jù)評(píng)估結(jié)果來(lái)確定股權(quán)比例。2.問(wèn)題二：股東權(quán)益的保障債權(quán)人轉(zhuǎn)為股東后，如何保障其股東權(quán)益，避免被其他股東排擠，是另一個(gè)需要解決的問(wèn)題。解決辦法：在合同中明確股東權(quán)益，包括決策權(quán)、分紅權(quán)等，并設(shè)立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，確保股東權(quán)益的執(zhí)行。3.問(wèn)題三：股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和退出股東可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因需要轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者退出，如何處理這種情況下的問(wèn)題，也是需要考慮的。解決辦法：在合同中設(shè)立股權(quán)轉(zhuǎn)讓和退出的條件和程序，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓和退出的公平、合理。三、原始合同所需的詳細(xì)附件1.附件一：公司章程公司章程是公司運(yùn)營(yíng)的基本規(guī)則，債轉(zhuǎn)股的合同需要與公司章程相一致，所以公司章程是必備的附件。2.附件二：股東會(huì)決議債轉(zhuǎn)股的決定需要得到股東會(huì)的通過(guò)，所以股東會(huì)的決議也是必備的附件。3.附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議如果債轉(zhuǎn)股涉及到股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)敲垂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議就是必備的附件。4.附件四：公司估值報(bào)告公司估值報(bào)告是確定股權(quán)比例的重要依據(jù)，所以公司估值報(bào)告也是必備的附件。5.附件五：債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表是債權(quán)人決定是否同意債轉(zhuǎn)股的重要依據(jù)，所以債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表也是必備的附件。債轉(zhuǎn)股，股份換，債務(wù)清，風(fēng)險(xiǎn)散。朋友間，情誼在，合同里，寫(xiě)明白。股東權(quán)，要保障，決策權(quán)，分紅權(quán)，樣樣不能少。公司事，大家議，章程里，規(guī)定清。股權(quán)轉(zhuǎn)，要公平，第三方，來(lái)評(píng)估，價(jià)值明。股東會(huì)，決議做，債轉(zhuǎn)股，大家知。財(cái)務(wù)報(bào)，要透明，債權(quán)股，心有底。債務(wù)重，重組路，債轉(zhuǎn)股，新出路。家族企，親情濃，股份事，要公正。創(chuàng)業(yè)難，資金緊，債轉(zhuǎn)股，解困境