XX企業(yè)行政辦公室管理手冊(cè)范文

目錄第一章行政辦公室的人員架構(gòu)與權(quán)責(zé)1.辦公室人員架構(gòu)表2.辦公室權(quán)力與職責(zé)2.1辦公室的職責(zé)2.2辦公室的權(quán)力3.崗位職責(zé)表3.1辦公室主任職責(zé)3.2行政文員職責(zé)3.3行政文員職責(zé)3.4駕駛員職責(zé)第二章行政辦公室日常事務(wù)列表及辦事流程1.辦公室日常事務(wù)列表2.主要事務(wù)辦事流程2.1合理化建議管理管控流程2.2文件審批管理管控流程2.3辦公用車使用管理管控流程2.4固定資產(chǎn)、行政物品的申購流程2.5辦公用品領(lǐng)用流程2.6臺(tái)帳印刷流程第三章行政辦公室管理管控制度及相關(guān)表格1.管理管控制度匯總1.1合理化建議管理管控辦法1.2辦公用品領(lǐng)用制度1.3員工宿舍管理管控規(guī)定1.4圖書管理管控規(guī)定1.5來客接待分類與流程1.6禮品禮金管理管控辦法1.7廢舊物資變賣管理管控規(guī)定1.8辦公物資采購管理管控規(guī)定1.9會(huì)議管理管控規(guī)定1.10相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)管理管控辦法1.11公文編寫分類管理管控規(guī)范1.12文件審批管理管控規(guī)定1.一三證照檔案管理管控規(guī)定1.14辦公物資配備標(biāo)準(zhǔn)及管理管控辦法1.一五工服管理管控規(guī)定1.16保密制度2.相關(guān)表格匯總第四章部門事項(xiàng)案例庫1.非常規(guī)事件案例及應(yīng)對(duì)預(yù)案表2.部門事故數(shù)據(jù)第一章行政辦公室的人員架構(gòu)與權(quán)責(zé)1.辦公室人員架構(gòu)表行政辦公室行政辦公室辦公室主任行政文員行政專員駕駛員2.辦公室權(quán)力與職責(zé)辦公室主要負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)處理，做good組織的內(nèi)部服務(wù)與外部聯(lián)絡(luò)工作2.1辦公室的職責(zé)：職責(zé)6負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)域安全消防、環(huán)境衛(wèi)生、辦公秩序、設(shè)備設(shè)施、節(jié)電節(jié)水等的檢查、督促整改。職責(zé)6負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)域安全消防、環(huán)境衛(wèi)生、辦公秩序、設(shè)備設(shè)施、節(jié)電節(jié)水等的檢查、督促整改。職責(zé)5公司各類公文檔案的管理。職責(zé)4負(fù)責(zé)商場固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、材料物資、禮品禮金辦公物資的實(shí)物與臺(tái)帳管理，并組織盤點(diǎn)工作，并負(fù)責(zé)商場的零星辦公物資的價(jià)格復(fù)核和采購。職責(zé)3負(fù)責(zé)公司行政工作的工作計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督、控制等管理工作。職責(zé)2負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)行政費(fèi)用支出、執(zhí)行情況，并進(jìn)行相應(yīng)管控。職責(zé)1傳達(dá)和貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及會(huì)議精神。職責(zé)8負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工工作績效進(jìn)行綜合考評(píng)，并提出人事任免、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲建議。職責(zé)7負(fù)責(zé)小車管理及日常辦公用車的調(diào)配工作。職責(zé)10員工宿舍、圖書館等后勤管理。職責(zé)9負(fù)責(zé)商場相關(guān)外聯(lián)資源的建立、維護(hù)、整合與管理。權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2參與公司經(jīng)營管理制度的制定對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力對(duì)影響辦公室工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和工作流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得回復(fù)的權(quán)力聘用、解雇內(nèi)部員工的建議權(quán)公司行政后勤管理的權(quán)力對(duì)其他部門行政事項(xiàng)監(jiān)督檢查的權(quán)力3.崗位職責(zé)表3.1辦公室主任職責(zé)：職責(zé)1職責(zé)1貫徹執(zhí)行集團(tuán)、區(qū)域中心、商場的各項(xiàng)制度，完善商場制度并督促檢查職責(zé)3參與業(yè)務(wù)管理、現(xiàn)場經(jīng)營和物業(yè)安全的管理，并提出相關(guān)意見職責(zé)4協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務(wù)工作職責(zé)5檢查各部門計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)職責(zé)6辦公用品的分配和管理工作職責(zé)7負(fù)責(zé)及時(shí)簽批、送閱上級(jí)機(jī)關(guān)以及外單位來文，按照領(lǐng)導(dǎo)的簽批意見處理回復(fù)職責(zé)8審核以商場名義發(fā)出的文件職責(zé)9做好商場重要來賓的接待工作職責(zé)10本部門員工的管理、考核、培養(yǎng)職責(zé)2組織制定各項(xiàng)行政辦公管理制度并監(jiān)督執(zhí)行3.2行政文員職責(zé)：職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)公司每日各類通知、便箋和日常相關(guān)公文的處理工作職責(zé)3每天與集團(tuán)、區(qū)域聯(lián)系保證各類文件能按時(shí)上傳下達(dá)職責(zé)4會(huì)議記錄工作職責(zé)5公司各類總結(jié)、計(jì)劃的編纂工作職責(zé)6檔案以及文件的管理職責(zé)7工作周報(bào)、經(jīng)營月報(bào)的制作職責(zé)8合理化建議征集、評(píng)選、公示、后續(xù)跟進(jìn)工作職責(zé)9與各部門溝通、聯(lián)系，統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息職責(zé)10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)職責(zé)2公司OA辦公系統(tǒng)的管理3.3行政專員職責(zé)：職責(zé)1職責(zé)1行政管理辦公會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)的追蹤職責(zé)3負(fù)責(zé)5S檢查工作。職責(zé)4員工名片、工作服、工號(hào)牌的管理職責(zé)5信件、報(bào)刊雜志等的接受分發(fā)工作職責(zé)6外來人員的接待工作職責(zé)7辦公物資的采購以及物品領(lǐng)用工作職責(zé)8出差人員的旅程安排工作職責(zé)9行政管理看板的管理，信息的公示職責(zé)10每日與小車駕駛員溝通，了解車輛情況，保證合理安排車輛的使用職責(zé)2各類會(huì)議、活動(dòng)的組織工作3.4駕駛員職責(zé)：職責(zé)1職責(zé)1憑出車單出車，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，做到安全駕駛、文明駕駛。職責(zé)3做好車輛的防火、防凍、防盜，按規(guī)定辦理車輛的年檢手續(xù)。職責(zé)4不經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，不得將車輛借與他人。職責(zé)5無出車任務(wù)時(shí)，正常在辦公室上班。職責(zé)6完成辦公室主任交代的其他工作。職責(zé)2經(jīng)常檢修保養(yǎng)車輛，保管好車上物品，保證車輛內(nèi)外整潔，性能良好。第二章行政辦公室日常事務(wù)列表及辦事流程1.辦公室日常事務(wù)列表部門辦公室負(fù)責(zé)人辦公室主任主要事務(wù)文檔管理管控1、公司各類通知及日常公文的規(guī)范處理工作2、制度的建設(shè)與執(zhí)行3、與集團(tuán)、區(qū)域的聯(lián)系，保證各類文件的及時(shí)上傳下達(dá)4、會(huì)議記錄管理管控5、檔案管理管控6、公文管理管控7、公司各類總結(jié)、相關(guān)計(jì)劃的編纂工作8、OA管理管控物資管理管控1、小車管理管控，辦公用車調(diào)度2、固定資產(chǎn)的申購與管理管控3、辦公物品的領(lǐng)用4、辦公物品的采購行政事務(wù)1、員工名片、工作服、工號(hào)牌的訂做2、各類會(huì)議的組織工作3、合理化建議征集、評(píng)選、公示、后續(xù)跟進(jìn)工作4、工作周報(bào)、經(jīng)營月報(bào)的制作5、臺(tái)帳印刷6、行政管理管控看板的管理管控，信息的公示7、信件、報(bào)刊雜志等的接受分發(fā)工作8、5S管理管控9、每月一線員工會(huì)議的組織工作10、辦公區(qū)域的日常管理管控11、廉政臺(tái)帳管理管控外聯(lián)工作1、外來人員的接待2、出差人員的旅程安排3、預(yù)定酒店、旅館其他事務(wù)1、圖書館管理管控2、宿舍管理管控3、各類活動(dòng)的組織工作4、員工通訊錄的更新，生日蛋糕的定制發(fā)送2.主要事務(wù)工作流程2.1合理化建議管理管控流程圖2-1合理化建議管理管控流程圖表2-1合理化建議管理管控流程圖說明表序號(hào)事項(xiàng)說明①員工提交建議月底前可個(gè)人提交、也可部門匯總后統(tǒng)一交予辦公室。②評(píng)審次月5日前由公司決策委員會(huì)進(jìn)行。③評(píng)優(yōu)評(píng)出優(yōu)秀、最佳兩個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)級(jí)別，分別給予行政加分1和2分的獎(jiǎng)勵(lì)。④部門研究反饋部門研究決定是否采納，并于晨會(huì)上反饋完成期限或不采納原因。⑤落實(shí)完成必須按期、保質(zhì)完成。⑥結(jié)果檢查由辦公室、建議人分別檢查完成情況，并分情況反饋給相關(guān)部門。注：合理化建議是指任何員工個(gè)人或部門，對(duì)公司經(jīng)營管理管控和發(fā)展的任何環(huán)節(jié)所提出的，具有可操作性的改進(jìn)方法和措施。2.2文件審批管理管控流程圖2-2文件審批管理管控流程圖表2-2文件審批流程圖說明表序號(hào)事項(xiàng)說明①接收上級(jí)發(fā)文每日查看部門郵箱，查看是否由上級(jí)發(fā)文。②上報(bào)審批在發(fā)文上附上發(fā)文審批單報(bào)總經(jīng)理室審批。2.3“一線員工會(huì)議”組織工作流程圖2-3“一線員工會(huì)議”組織工作流程圖表2-3“一線員工會(huì)議”組織工作流程圖說明表序號(hào)事項(xiàng)說明①發(fā)布通知月初晨會(huì)通知召開“一線員工會(huì)議”的通知，發(fā)動(dòng)基層員工參與。②統(tǒng)計(jì)報(bào)名人員由辦公室統(tǒng)計(jì)報(bào)名人員，控制在6~7人。③審核名單報(bào)總經(jīng)理審核，要求參與者為公司最基層員工。④會(huì)場、車輛安排與總經(jīng)理室確定時(shí)間、地點(diǎn)，安排酒店、車輛。⑤會(huì)議記錄安排good會(huì)議的記錄工作，做good文字、圖像記錄。2.4名片印制流程圖2-4名片印制流程圖表2-4名片印制流程圖說明表序號(hào)事項(xiàng)說明①申請(qǐng)申請(qǐng)印制名片的員工填寫名片印制申請(qǐng)單交至辦公室。②填名片合適的內(nèi)容單辦公室根據(jù)申請(qǐng)單按照固定格式打印出名片合適的內(nèi)容單。③聯(lián)系單位聯(lián)系印刷單位，將名片合適的內(nèi)容單傳真予印刷單位并確定取回的時(shí)間。2.5辦公用品領(lǐng)用流程圖2-5辦公用品領(lǐng)用流程圖表2-5辦公用品領(lǐng)用流程圖說明表序號(hào)事項(xiàng)說明①提出申請(qǐng)領(lǐng)料單交至辦公室領(lǐng)用物品。②辦公室審核辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為一般員工每人每月不超過5元，部門主管不超過10元。注：每周二、周六為物品領(lǐng)用時(shí)間，其他時(shí)間不得領(lǐng)用。2.6臺(tái)帳印刷流程圖2-6臺(tái)帳印刷流程圖第三章行政辦公室管理管控制度及相關(guān)表格1.管理管控制度匯總1、合理化建議管理管控辦法1、目的建立公司合理化建議的提出、采納和獎(jiǎng)勵(lì)程序，以確保公司的持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍適用于無錫紅星美凱龍任何員工或集體對(duì)公司經(jīng)營管理管控和發(fā)展所提出的建議。3、名詞解釋合理化建議是指任何員工個(gè)人或部門對(duì)公司經(jīng)營管理管控和發(fā)展的任何環(huán)節(jié)所提出的、超出其職責(zé)范圍以外的、具有可操作性的改進(jìn)方法和措施。4、職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)合理化建議的收集整理工作，客服中心負(fù)責(zé)顧客意見的收集整理工作。4.2公司決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)合理化建議進(jìn)行評(píng)審；客服中心經(jīng)理參與決策委員會(huì)進(jìn)行顧客意見的評(píng)審。4.3各部門、各店、超市負(fù)責(zé)相關(guān)合理化建議的反饋、實(shí)施。5、合理化建議提報(bào)渠道/流程5.1建議/意見箱：5.11設(shè)置合理化建議/意見箱，置于會(huì)議室外。員工可完整填寫《合理化建議單》投入信箱，合理化建議箱由辦公室進(jìn)行管理管控，定期開啟，收集員工建議及意見。5.12設(shè)置顧客意見箱，置于各店入口合適位置，顧客可在“陸萍服務(wù)簽”意見欄上填寫意見并留下聯(lián)系方式，投入箱中。顧客意見箱由客服中心管理管控，定期開啟，收集建議及意見。5.2看板留言：員工可以將積極的合理化建議直接在管理管控看板-合理化建議欄上書寫。5.3總經(jīng)理E-mail：員工可通過wxhx_leaderx163x向公司高管直接提報(bào)合理化建議并與高管交流。6、合理化建議反饋、實(shí)施對(duì)于員工提出的每一條合理化建議，辦公室將分類別與相關(guān)部門對(duì)接。無論合理化建議采納與否，責(zé)任部門或責(zé)任人必須進(jìn)行反饋，向提報(bào)員工解釋不采納原因或詳細(xì)實(shí)施相關(guān)計(jì)劃，以便建議者了解其建議的落實(shí)情況。辦公室將對(duì)每條合理化建議的反饋?zhàn)鲇涗洸⒐尽?、合理化建議/意見評(píng)比公司每月最后一日匯總當(dāng)月所有合理化建議，在次月5日前由公司決策委員會(huì)進(jìn)行評(píng)比，對(duì)于評(píng)選出的優(yōu)秀合理化建議將給予提報(bào)人行政加分的獎(jiǎng)勵(lì)，行政加分記入員工績效檔案，在提報(bào)人次月工資中體現(xiàn)。7.1群策群力—優(yōu)秀合理化建議獎(jiǎng)一經(jīng)確認(rèn)建議符合合理化建議定義并具有一定建設(shè)性，給予提報(bào)人行政加1分的獎(jiǎng)勵(lì)。7.2群策群力—最佳合理化建議獎(jiǎng)7.2.1對(duì)于不能明確計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的合理化建議，一經(jīng)采納實(shí)施，酌情給予提報(bào)人行政加2—5分的獎(jiǎng)勵(lì)。7.2.2對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益可確認(rèn)的合理化建議，其獎(jiǎng)勵(lì)金額為經(jīng)濟(jì)效益的1-5%，但最低不少于行政加2分，最高不大于行政加40分；7.2.3對(duì)于對(duì)公司經(jīng)營管理管控有重大促進(jìn)的合理化建議，除行政獎(jiǎng)勵(lì)外，公司將以提報(bào)人的名字命名該合理化建議或相關(guān)經(jīng)營管理管控方式方法，此外，提報(bào)人還將獲得和公司總經(jīng)理共進(jìn)晚餐的機(jī)會(huì)。7.3群策群力-顧客獎(jiǎng)7.3.1對(duì)于對(duì)公司經(jīng)營管理管控的幫助和促進(jìn)的顧客意見，公司將酌情給予該顧客50-200元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，由客服中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客，向顧客致謝，并履行“顧客獎(jiǎng)”的獎(jiǎng)勵(lì)流程。8、合理化建議/意見回復(fù)對(duì)于采納的合理化建議所涉及的相關(guān)整改部門，應(yīng)公開明確整改時(shí)間，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)。8.1責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按時(shí)回復(fù)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人行政扣分2分的處罰（一條扣2分，二條扣4分，以此類推）。8.2責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按時(shí)完成，又未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)，提前通報(bào)辦公室申請(qǐng)延長時(shí)間的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每條建議行政扣分3分的處罰（一條扣3分，二條扣6分，以此類推）。8.3責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未按時(shí)完成，經(jīng)再次確認(rèn)仍未完成的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人行政扣分5分的處罰（一條扣5分，二條扣10分，以此類推）。2、辦公用品領(lǐng)用制度[目的]有效管理管控辦公用品領(lǐng)用，加強(qiáng)內(nèi)部控制，杜絕浪費(fèi)。[范圍]全體員工[責(zé)任]辦公室[合適的內(nèi)容]一、相關(guān)計(jì)劃管理管控1．辦公用品實(shí)行相關(guān)計(jì)劃管理管控。辦公室根據(jù)辦公用品發(fā)放情況合理掌握辦公用品庫存和配備，以供各部門領(lǐng)用之需；2．各部門需按領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)于每周五將下周需領(lǐng)用的辦公用品清單報(bào)至辦公室，辦公室將根據(jù)庫存情況合理采購或者準(zhǔn)備配備辦公用品；二、領(lǐng)用管理管控1．領(lǐng)用辦公用品時(shí)間為每周二、六，員工領(lǐng)用辦公用品必須填寫《領(lǐng)料單》，否則一概不予領(lǐng)用。2．專人負(fù)責(zé)。各部門需指定本部門辦公用品負(fù)責(zé)人，此負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公用品的相關(guān)計(jì)劃、領(lǐng)用和分發(fā)管理管控，并建立本部門的辦公用品臺(tái)帳，辦公室在辦公用品領(lǐng)用的時(shí)候?qū)Σ块T辦公用品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；3．新進(jìn)員工的辦公用品領(lǐng)用由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)；離職或轉(zhuǎn)崗員工的辦公用品由本部門的辦公用品負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理管控；4．各部門的辦公用品按公司標(biāo)準(zhǔn)額度進(jìn)行配發(fā)：每月領(lǐng)用的物品僅限于低值易耗品，如水筆、筆芯、曲別針、橡皮、大頭針、書寫便箋等。（其他如剪刀、美工刀、尺、訂書器、計(jì)算器等用品按一次配發(fā)原則進(jìn)行配發(fā)）5．如非相關(guān)計(jì)劃內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)的辦公用品，申請(qǐng)部門應(yīng)以書面申請(qǐng)?zhí)崆皟扇瞻戳鞒虒徟蠓娇捎赊k公室按其申請(qǐng)予以準(zhǔn)備配發(fā)；6、墨盒等高價(jià)值易耗品需以舊換新，同時(shí)一次限領(lǐng)一只。7、如需領(lǐng)用特殊辦公物品，如U盤、文件柜……，需提前兩天提交書面申請(qǐng)，由辦公室主任同意后方可辦理。三、新進(jìn)員工的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)崗位配備的辦公用品每月領(lǐng)用額度高層文件框1個(gè)、12個(gè)A4文件夾、筆記本（大）1本、名片冊(cè)（精）1冊(cè)、訂書器1個(gè)、筆筒1個(gè)、美工刀1把、剪刀1把20元中層文件框1個(gè)、8個(gè)A4文件夾、筆記本（大）1本、名片冊(cè)（普）1冊(cè)、筆筒1個(gè)、美工刀1把、剪刀1把10元基層文件框1個(gè)、5個(gè)A4文件夾、筆記本（中）1本、、筆筒1個(gè)、水筆、圓珠筆各1支、剪刀1把5元3、員工宿舍管理管控規(guī)定為使員工宿舍保持良good的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本規(guī)定。一、住宿條件：1、安全員、電工、維修工、實(shí)習(xí)生以及兄弟商場來本商場工作的同事。2、不提供夫妻宿舍。3、入住員工在一周內(nèi)未入住的作自動(dòng)放棄。4、實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)期滿即辦理退舍手續(xù)。原商場租房、安排住宿享受補(bǔ)貼的管理管控人員一旦入住，原宿舍補(bǔ)貼取消。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)：男女分區(qū)，按班同住。安全員、電工、維修工等工作人員，每6人一間。管理管控人員、科員每3個(gè)人一間。主管、部門經(jīng)理每2個(gè)人一間?？偨?jīng)理助理、副總經(jīng)理每人一間。三、室內(nèi)設(shè)施1、衣柜一只2、衣架一只3、臉盆架一個(gè)4、鞋子專用板5、刷牙杯專用板6、毛巾掛架7、紙簍1只8、掃帚、簸箕各一只9、辦公桌椅各一張注：所有物品須擺放在指定的位置。三、凡在集體宿舍住宿的員工必須自覺遵守以下規(guī)章制度：1、整理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃，保持整潔，維持秩序。2、監(jiān)督輪值人員維護(hù)環(huán)境清潔。3、有下列情況之一者，應(yīng)通知主管部門：（1）違反宿舍管理管控規(guī)則，情節(jié)重大者。（2）宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時(shí)。（3）留宿親友者。（4）員工身體不適應(yīng)或病情重大者應(yīng)通知上級(jí)部門。4、員工對(duì)所居住宿舍，應(yīng)盡管理管控人責(zé)任，不得隨意改造或變更房舍。5、有關(guān)宿舍現(xiàn)有的設(shè)備(如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)本公司以完good狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理管控或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。6、宿舍舍監(jiān)或公司領(lǐng)導(dǎo)得經(jīng)常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。七、住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)則：1、服從舍監(jiān)管理管控與監(jiān)督。2、室內(nèi)禁止私自接配電線及裝接電器。3、室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。

4、個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊。5、煙灰、煙蒂不得丟棄地上，易燃物品不得放置寢室。6、換洗衣物不得堆積地上，其余衣、鞋必須收入柜內(nèi)。

7、洗曬衣物需按指定位置晾曬。8、電視、收音機(jī)的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。9、就寢后不得有影響他人睡眠行為。10、宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應(yīng)登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時(shí)間。11、夜間最遲應(yīng)于23時(shí)前返回宿舍(注意關(guān)閉門窗)，否則應(yīng)向舍監(jiān)報(bào)備（加班情況除外）。12、貴重物品應(yīng)避免攜入或妥善保管，遺失由各自負(fù)責(zé)。一三、不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品。14、不得于床上抽煙，不得于宿舍內(nèi)吃檳榔或其他不良物品。一五、污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場所傾倒。16、宿舍衛(wèi)生由各自住宿人員輪流清潔整理。17、水、電不得浪費(fèi)，隨手關(guān)燈及水龍頭。一八、沐浴的水、電、煤氣用畢即關(guān)閉。19、沐浴以20分鐘為限。20、員工不得于宿舍內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當(dāng)行為。21、宿舍熄燈時(shí)間為晚上22：30整。八、住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利(退宿)并呈報(bào)管理管控部議處，情節(jié)嚴(yán)重者，送交司法機(jī)關(guān)處理：1、不服從舍監(jiān)的監(jiān)督、指揮者。2、在宿舍賭博(打麻將)斗毆、及酗酒。3、蓄意破壞公用物品或設(shè)施等。4、擅自于宿舍內(nèi)接待異性客人或留宿外人者。5、經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢戒不改者。6、違反宿舍安全規(guī)定者。7、無正當(dāng)理由經(jīng)常外宿者。8、有偷竊行為者。9、拉幫結(jié)派，尋釁滋事者。九、遷出員工應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜出的物品，應(yīng)先經(jīng)舍監(jiān)或主管人員檢查。十、非緊急時(shí)候，禁止使用消防用水，出現(xiàn)緊急情況，如匪警或火警，在確保人身安全的情況下及時(shí)報(bào)警呼救或通知公司。

匪警x110

火警x119十一、員工圖書閱覽室的開放時(shí)間為每天晚上一八：30—22：00，圖書的借閱嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。十二、各類體育用品由專人負(fù)責(zé)保管，物品的借用手續(xù)按照公司規(guī)定執(zhí)行。十三、對(duì)于外來人員進(jìn)出宿舍的，一律需填寫《外來人員來訪登記表》，由專人負(fù)責(zé)登記。4、圖書管理管控規(guī)定1、圖書館開放時(shí)間開放時(shí)間為每天晚上一八：30——22：00注：以下情況發(fā)生請(qǐng)聯(lián)系圖書館管理管控委員會(huì)成員，1、發(fā)現(xiàn)圖書館沒有按時(shí)開放2、有特殊原因要在其他時(shí)間進(jìn)出圖書館

2、入館須知2.1、保持館內(nèi)安靜，館內(nèi)不得大聲喧嘩、高聲交談，讀者入館后須將手機(jī)的呼叫方式改為振動(dòng)；2.2、保持館內(nèi)清潔，不得亂涂亂畫、亂扔垃圾、隨地吐痰，禁止在館內(nèi)進(jìn)餐；2.3、注意衣著整潔，舉止文明，不得穿背心、拖鞋入館；2.4、館內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火，嚴(yán)禁用物品搶占座位；2.5、愛護(hù)書刊資料和一切公共財(cái)物，損壞須按規(guī)定賠償；2.6、自覺遵守圖書館的規(guī)章制度，支持管理管控人員按章辦事。3、閱覽室管理管控制度3.1、每次限借一本圖書或雜志，并在借閱臺(tái)帳上登記借閱時(shí)間、姓名、書名、電話號(hào)碼?？赐旰笕苑呕卦?。愛護(hù)書刊和室內(nèi)設(shè)施，請(qǐng)勿污損。保持室內(nèi)整潔、安靜，文明閱覽，注意公共衛(wèi)生。閱覽結(jié)束，請(qǐng)把椅子放回原處。書刊借還制度1、本館實(shí)行開架借書，請(qǐng)勿將本人書刊及物品帶入書庫。愛護(hù)書籍，不損壞書標(biāo)。不在書上涂劃、做習(xí)題，不撕頁裁剪，如發(fā)現(xiàn)污損，按章賠償。每人每次可借書一本，借期一周，歸還后由管理管控人員確認(rèn)方可。員工調(diào)離，退休需歸還所借圖書。違規(guī)懲罰制度1、隨地吐痰、亂扔紙屑、雜物者罰捐書一本。2、污損、毀壞館內(nèi)設(shè)施按其市場價(jià)格進(jìn)行賠償。3、圖書館內(nèi)嚴(yán)禁煙火，違者每次罰捐五本書。4、超期借閱人在圖書館管理管控人員催還兩天后還未還的按每遲還兩天多罰捐一本書。六、圖書館管理管控規(guī)章制度適用范圍1、本規(guī)定適合于所有無錫紅星美凱龍來館借書員工。2、本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。3、本規(guī)定由本館執(zhí)行部門負(fù)責(zé)解釋，若再有疑難問題，可到辦公室咨詢。七、附錄圖書館管理管控委員會(huì)成員：所有成員每周一天晚上一八：30——22：00在圖書館值班，負(fù)責(zé)開門，登記，整理圖書、報(bào)紙、雜志。5、來客接待分類與流程1.目的規(guī)范，有序接待來訪人員，樹立公司良good形象2.定義來訪客人分類：A類—需要副總經(jīng)理級(jí)以上親自接待（集團(tuán)來人、省/市/區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、廠家代理商等）B類—需要部門經(jīng)理級(jí)接待（同行、廠商老板、營業(yè)員等）C類—需要辦公室人員接待（應(yīng)聘人員、辦公設(shè)備維修人員、咨詢者等）3．具體流程3.1臨時(shí)性訪客接待流程由辦公室對(duì)所接待的人員進(jìn)行初步接待，通過簡單交流后對(duì)來訪人員進(jìn)行分類并按類別不同進(jìn)行接待：A類：1、有預(yù)約x客人來后，電話告知總經(jīng)理（副總經(jīng)理），得到允許后將來客指引至總經(jīng)理室（副總經(jīng)理室），泡茶。2、無預(yù)約x客人來后，先詢問來意，電話告知總經(jīng)理（副總經(jīng)理），得到允許后將來客指引至總經(jīng)理室（副總經(jīng)理室），泡茶。B類：客人來后，詢問來意，電話告知相關(guān)部門經(jīng)理，并指引來客前去接待室，做good先期接待，茶水的準(zhǔn)備并請(qǐng)客人等候；征詢——如廠商老板需要代訂賓館住房，辦公室可幫其代訂。C類：辦公室人員做good接待工作，了解來客意圖，并做good記錄。3.2預(yù)約性訪問流程A類：首先征詢?nèi)蝿?wù)安排部門來訪的客人——是否需要預(yù)訂中餐（晚餐）含標(biāo)準(zhǔn)；是否需要預(yù)訂賓館住房（標(biāo)準(zhǔn)）；是否需要預(yù)訂車票（火車、汽車、飛機(jī)）。如需要，辦公室代訂；其次，詢問來訪客人相關(guān)來訪事務(wù)是否需要召開會(huì)議、交流，辦公室做good會(huì)議室相應(yīng)準(zhǔn)備工作；再次，匯報(bào)相關(guān)事務(wù)至副總經(jīng)理、總經(jīng)理，做good備忘錄；最后，做good客人來訪的準(zhǔn)備接待；B類：首先征詢?nèi)鐝S商老板需要代訂賓館住房，辦公室?guī)推浯啠黄浯?，通知相關(guān)部門責(zé)任人做good來訪準(zhǔn)備工作；最后，辦公室負(fù)責(zé)人員到訪的初步接待準(zhǔn)備；C類：辦公室做good接待初步準(zhǔn)備工作4．其他4.1泡茶：如召開長時(shí)間會(huì)議，每隔二十分鐘辦公室人員需進(jìn)去添加一次水。4.2如在商場召開會(huì)議或活動(dòng)時(shí)需備水果、香煙等物品，其他部門需提前一天通知辦公室準(zhǔn)備，告知來人數(shù)量。4.3會(huì)議上需使用投影儀、話筒等儀器設(shè)備、需調(diào)整會(huì)議桌椅擺放的，其他部門需提前兩個(gè)小時(shí)通知辦公室準(zhǔn)備。6、禮品禮金管理管控辦法1．目的：為了規(guī)范各部門、各店、超市的禮品、禮金的上繳及領(lǐng)用管理管控，特制定本管理管控辦法。2．范圍：適用范圍：無錫紅星美凱龍3．名詞解釋：3.1禮品：外部單位/個(gè)人因工作關(guān)系贈(zèng)與我公司/個(gè)人的物品、有價(jià)證券等。3.2禮金：外部單位/個(gè)人因工作關(guān)系贈(zèng)與我公司/個(gè)人的現(xiàn)金、信用卡、存折等。4．職責(zé)：4.1辦公室：負(fù)責(zé)禮品領(lǐng)用審批、禮品禮金的帳務(wù)管理管控及禮品、禮金制度的制訂、解釋、推行、完善和監(jiān)督執(zhí)行。4.2行政專員擔(dān)任帳務(wù)員，負(fù)責(zé)帳務(wù)記錄；實(shí)物管理管控員負(fù)責(zé)禮品實(shí)物的管理管控。4.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)禮金的收繳，并配合辦公室對(duì)禮品、禮金進(jìn)行監(jiān)督管理管控，同時(shí)做帳務(wù)登記。5．作業(yè)合適的內(nèi)容：5.1管理管控原則5.1.1公司所有人員不得以任何理由向合作單位索要禮品、禮金。5.1.2公司業(yè)務(wù)合作單位以公司或個(gè)人的名義饋贈(zèng)的禮品、禮金均屬公司行為，須一律上繳公司，任何人不得留作私用。5.2禮品管理管控實(shí)行帳實(shí)分管，帳務(wù)員和財(cái)務(wù)部門分別建立禮品管理管控臺(tái)帳，詳細(xì)記錄禮品名稱、型號(hào)、數(shù)量、估計(jì)單價(jià)、總價(jià)、來源、日期、有無來源方標(biāo)記、保質(zhì)期（后兩項(xiàng)可在備注欄反映）、合計(jì)等。實(shí)物保管員對(duì)實(shí)物進(jìn)行保管并對(duì)接收和使用情況登記。5.3禮品的上繳5.3.1企業(yè)員工應(yīng)在收到禮品、禮金3個(gè)工作日內(nèi)上繳至辦公室。5.3.2實(shí)物保管員清點(diǎn)禮品、禮金后，開具入庫單（一式四聯(lián)），經(jīng)上交人、實(shí)物保管員簽字后，實(shí)物保管員留存第一聯(lián)（存根）、上繳人留存第二聯(lián)（送貨憑證），帳務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬憑證），財(cái)務(wù)部門留存第四聯(lián)（財(cái)務(wù)憑證）用以登記實(shí)物臺(tái)賬；5.3.3禮金由實(shí)物保管員直接交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)開具收據(jù)，收據(jù)由實(shí)物保管員轉(zhuǎn)交帳務(wù)員留存；上繳人以實(shí)物保管員開具的入庫單作為上繳憑證，禮金不作為外聯(lián)使用，不得領(lǐng)用。5.3.4實(shí)物保管員定期將入庫單中的第三聯(lián)、第四聯(lián)交帳務(wù)員、財(cái)務(wù)部門登記實(shí)物臺(tái)帳。5.4禮品的領(lǐng)用及保管5.4.1各級(jí)單位領(lǐng)用禮品，應(yīng)認(rèn)真填寫《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，并按照審批權(quán)限進(jìn)行審批。5.4.2禮品領(lǐng)用人持審批后申請(qǐng)表批單到實(shí)物保管員處領(lǐng)取禮品，實(shí)物保管員開具出庫單（一式四聯(lián)）經(jīng)領(lǐng)用人簽字后，實(shí)物保管員留存第一聯(lián)（存根），領(lǐng)用人留存第二聯(lián)（領(lǐng)用憑證），帳務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬憑證），財(cái)務(wù)部門留存第四聯(lián)（財(cái)務(wù)憑證）用以登記實(shí)物臺(tái)賬。5.4.3禮品的保管嚴(yán)格實(shí)行帳實(shí)分離的原則。禮品領(lǐng)用分為兩種：一是作為禮品送給外聯(lián)單位或作為獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)給公司員工；二是由公司使用轉(zhuǎn)為公司資產(chǎn)。5.4.4對(duì)保質(zhì)期較短的食品類禮品、貶值較快的電子類禮品及特殊性禮品（如帶有接受人名字印章、工藝品等）要及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，做特殊處理。5.5獎(jiǎng)懲規(guī)定5.5.1對(duì)能夠嚴(yán)格執(zhí)行此管理管控辦法，確保每半年禮品、禮金匯總無差錯(cuò)的，給予相關(guān)人員“嘉獎(jiǎng)”以上獎(jiǎng)勵(lì)一次。5.5.2凡公司員工向合作單位索要禮品、禮金者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作開除處理。5.5.3凡接受業(yè)務(wù)合作單位禮品、禮金逾期不上繳者，一律視為貪污受賄，將根據(jù)受賄金額大小分別予以書面指導(dǎo)一次，行政扣罰5分，直至開除，并追繳所收禮品、禮金。5.5.4對(duì)禮品、禮金管理管控人員發(fā)生賬實(shí)不符的情況，要及時(shí)查明原因，并對(duì)責(zé)任人予以口頭指導(dǎo)一次，行政扣罰2分。5.5.5對(duì)保質(zhì)期到期未進(jìn)行合理處置而造成禮品浪費(fèi)的，將給予資產(chǎn)管理管控專員口頭指導(dǎo)一次，行政扣罰2分。6．工作流程:6.1禮品、禮金上繳流程員工收到禮品、禮金3個(gè)工作日內(nèi)上繳至辦公室實(shí)物保管員，實(shí)物保管員清點(diǎn)禮品、禮金后，開具入庫單（一式四聯(lián)），經(jīng)上交人、實(shí)物保管員簽字后，實(shí)物保管員留存第一聯(lián)（存根）、上繳人留存第二聯(lián)（送貨憑證），帳務(wù)員留存第三聯(lián)（記賬憑證），財(cái)務(wù)部門留存第四聯(lián)（財(cái)務(wù)憑證）用以登記實(shí)物臺(tái)賬，6.2禮品領(lǐng)用流程申請(qǐng)領(lǐng)用部門咨詢現(xiàn)有禮品情況，填寫禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單，按授權(quán)報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，實(shí)物保管員憑批單辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫出庫單（一式四聯(lián)），留存第一聯(lián)（存根），第二聯(lián)交領(lǐng)用人，第三聯(lián)交帳務(wù)管理管控員，第四聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理，對(duì)于轉(zhuǎn)為公司使用的100元以上且使用年限在一年以上的禮品，本部門兼職資產(chǎn)管理管控員憑出庫單第二聯(lián)登記〈部門財(cái)產(chǎn)清冊(cè)〉。7．注意事項(xiàng)7.1禮品的盤點(diǎn)按照資產(chǎn)盤點(diǎn)執(zhí)行。7.2對(duì)于作為辦公使用單價(jià)在100元以上且使用年限在一年以上的禮品，其日常的保管、處置、報(bào)廢、借用、修理等管理管控流程參照固定資產(chǎn)執(zhí)行。7、廢舊物資變賣管理管控規(guī)定1．目的：為了合理規(guī)范可回收垃圾變賣流程，加強(qiáng)資金管控力度，創(chuàng)造節(jié)約環(huán)境，特制定可回收垃圾變賣管理管控制度。2．范圍：無錫紅星美凱龍3．名詞解釋：可回收垃圾：是指在經(jīng)營過程中所剩余的可回收性垃圾，如：紙箱、廢舊報(bào)紙、雜志、廢舊硒鼓、墨盒等?？苫厥盏睦饕◤U紙、塑料、玻璃、金屬和布料五大類，具體合適的內(nèi)容如下：3.1廢紙：主要包括報(bào)紙、期刊、圖書、各種包裝紙、辦公用紙、廣告紙、紙盒等等，但是要注意紙巾和廁所紙由于水溶性太強(qiáng)不可回收。3.2塑料：主要包括各種塑料袋、塑料包裝物、一次性塑料餐盒和餐具、牙刷、杯子、礦泉水瓶等。3.3玻璃：主要包括各種玻璃瓶、碎玻璃片、鏡子、燈泡、暖瓶等。3.4金屬物：主要包括易拉罐、罐頭盒、牙膏皮等。3.5布料：主要包括廢棄衣服、桌布、洗臉巾、書包、鞋等。3.6建筑廢料：主要指各店在裝修、閉店、搬遷等工程結(jié)束后剩余的有價(jià)值的廢料。4．職責(zé)：4.1可回收垃圾變賣管理管控部門為辦公室。4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督商場可回收垃圾變賣過程及資金入帳情況。4.3辦公室負(fù)責(zé)各部門、各店、超市的可回收垃圾變賣及落實(shí)資金入帳。4.4各店、超市變賣的資金須在每月10日前交與辦公室，各部門物流變賣的資金由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。每月一五日前由辦公室統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部入帳。5．管理管控制度：5.1各部門、各店、超市必須制定專用地點(diǎn)存放可回收垃圾，以方便集中變賣。5.2辦公室須在本區(qū)域內(nèi)指定一至二家廢品回收公司進(jìn)行回收垃圾變賣5.3可回收垃圾變賣操作方法5.3.1辦公室須指定專人負(fù)責(zé)收集、看管、變賣可回收垃圾，并建立臺(tái)帳。5.3.2當(dāng)實(shí)施變賣過程中，必須填寫《可回收垃圾變賣確認(rèn)單》，由辦公室監(jiān)督變賣過程，并簽字確認(rèn)。5.3.4辦公室每月10日前將款項(xiàng)交與財(cái)務(wù)入帳。6.工作流程:7.注意事項(xiàng):各部門、各店、超市必須嚴(yán)格按此制度執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)未按此管理管控辦法執(zhí)行或者弄虛作假的部門和個(gè)人，公司將予以嚴(yán)懲。8、辦公物資采購管理管控規(guī)定1．目的：為了規(guī)范公司辦公物資采購行為，降低公司經(jīng)營成本，為公司的辦公物資采購提供明確的依據(jù)，特制定本辦法。2．范圍：適用范圍：本辦法適用于無錫紅星美凱龍。3．名詞解釋：3.1辦公物資：是指公司為銷售商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理管控而持有的，不以出售為目的的各類資產(chǎn)。4．職責(zé)：4.1辦公室：4.1.1解釋、推行辦公物資采購管理管控制度；4.1.2研究確定辦公物資采購的中長期規(guī)劃，優(yōu)化采購渠道；4.1.3負(fù)責(zé)實(shí)施辦公物資的采購及對(duì)商場的監(jiān)督管理管控；4.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)公司實(shí)際需要及費(fèi)用節(jié)約原則確定采購物資的品牌、型號(hào)、單價(jià)。4.2財(cái)務(wù)部：4.2.1負(fù)責(zé)辦公物資的帳務(wù)管理管控工作；4.2.2負(fù)責(zé)根據(jù)辦公物資采購管理管控授權(quán)對(duì)供應(yīng)商和商場進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)及結(jié)算工作；4.4.2負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)帳確認(rèn)單上發(fā)票開具名稱進(jìn)行確認(rèn)。5．管理管控制度:5.1采購相關(guān)計(jì)劃與申請(qǐng)。為節(jié)省配送費(fèi)用及采購成本，各部門對(duì)日常辦公物資的需求將有相關(guān)計(jì)劃申報(bào)，每月向辦公室申請(qǐng)一次。5.2采購方式辦公物資采購可采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等采購方式。5.2.1.公開招標(biāo)采購，是指采

購部門(統(tǒng)稱招標(biāo)人)以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商(統(tǒng)稱投標(biāo)人)投標(biāo)的采購方式。5.2.2邀請(qǐng)招標(biāo)采購，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)五個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。5.2.3競爭性談判采購，是指采購部門直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。5.2.4詢價(jià)采購，是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。5.3采購合同合約的簽訂5.3.1辦公物資的采購必須簽訂采購合同合約，以便于維護(hù)公司的利益。符合下列全部條件的情況可以不必簽訂合同合約：5.3.1.1單筆采購金額較小5.3.1.2需求較急5.3.1.3不屬于公司長期采購相關(guān)項(xiàng)目5.5.2經(jīng)過招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等采購方式確定供應(yīng)商后，經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂采購合同合約。采購合同合約采用經(jīng)公司決委會(huì)簽批的標(biāo)準(zhǔn)合同合約范本，對(duì)于無標(biāo)準(zhǔn)合同合約范本的物資采購合同合約可根據(jù)辦公物資采購授權(quán)一事一報(bào)。5.5.3采購合同合約范本包括：辦公設(shè)備采購合同合約范本、辦公家具采購合同合約范本、辦公用品采購合同合約范本、印刷品采購合同合約范本、工服采購合同合約范本，共5種。5.6辦公物資的進(jìn)貨及驗(yàn)收5.6.1采購合同合約經(jīng)雙方簽章生效后，采購人員按合同合約約定，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單；5.6.2采購人員按合同合約交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)將采購物資運(yùn)送至合同合約指定地點(diǎn)并組織相應(yīng)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)貨物品種、質(zhì)量經(jīng)檢測與合同合約約定標(biāo)準(zhǔn)不符，驗(yàn)收人員拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方；驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量與合同合約不符，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)告知采購員，以便及時(shí)補(bǔ)貨，如造成公司損失的由采購人員追究供應(yīng)商的責(zé)任。收貨地點(diǎn)及貨物驗(yàn)收分為兩種情況：5.6.2.1物資收貨地點(diǎn)：一種是由供應(yīng)商將貨物運(yùn)送到商場庫房，由采購人員和庫房人員根據(jù)合同合約約定標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收簽字；一種是由供應(yīng)商將貨物直接運(yùn)送到所需部門或使用人，由使用人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字。5.7要求辦公室必須2人及以上人員同時(shí)驗(yàn)貨；5.8辦公物資的結(jié)算。供應(yīng)商所售貨物經(jīng)驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同合約約定的帳期及付款方式由辦公室友上報(bào)付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后供應(yīng)商憑批單到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。5.9獎(jiǎng)懲規(guī)定5.9.1對(duì)積極學(xué)習(xí)采購知識(shí)，不斷進(jìn)行市場調(diào)查及詢價(jià)為公司節(jié)約采購成本的采購人員視實(shí)際情況給予從通報(bào)表揚(yáng)到行政加5分的獎(jiǎng)勵(lì)； 6．工作流程:6.1辦公物資配發(fā)流程(見附件8.1)6.1.1辦公室審核各部門物資申請(qǐng)單，核準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批6.1.2采購專員根據(jù)審批后的物資申請(qǐng)單，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等采購方式進(jìn)入采購程序6.1.3辦公室審核并確定擬采購的辦公物資6.1.4采購專員依流程采購物資6.1.5接收到物資后必須是2名行政人員同時(shí)接收、清點(diǎn)物資6.1.6辦公室在5天內(nèi)根據(jù)實(shí)收物資和出庫單制作結(jié)賬確認(rèn)單和差異單，然后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核并簽字確認(rèn)。6.1.7采購專員接收并匯總結(jié)賬確認(rèn)單7．注意事項(xiàng):7.1采購人員要密切關(guān)注辦公物資的主要材料、市場供求、價(jià)格變動(dòng)等相關(guān)情況，趨勢(shì)預(yù)測，及時(shí)進(jìn)行市場調(diào)查詢價(jià)，隨時(shí)與供應(yīng)商洽談，維護(hù)公司利益。7.2與供應(yīng)商的結(jié)款方式盡量采用按一定帳期的結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。9、會(huì)議管理管控規(guī)定1.目的：為規(guī)范商場會(huì)議管理管控、提高會(huì)議質(zhì)量，提高商場各方面工作的的執(zhí)行力，特制訂本制度。會(huì)議原則：提高效率，節(jié)約資源，解決問題。2.范圍2.1適用和發(fā)布范圍：本規(guī)定適用于無錫紅星美凱龍各店、各部門、超市2.2本規(guī)定中會(huì)議范疇：包括無錫紅星美凱龍有關(guān)商場經(jīng)營管理管控的正式工作會(huì)議，不含其它非工作性質(zhì)會(huì)議。3.名詞解釋：3.1緊急會(huì)議：具有明確時(shí)間限制性的突發(fā)性、重要性會(huì)議。3.2常規(guī)會(huì)議、例會(huì)：指已經(jīng)確定于固定時(shí)間召開、有固定議題和參加人員的會(huì)議。3.3專題會(huì)議：多中心、多部門圍繞某議題進(jìn)行專門研究、討論并形成決議。3.4主持人：負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議進(jìn)程進(jìn)行整體現(xiàn)場組織、控制，保證會(huì)議目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、進(jìn)行會(huì)議總結(jié)。3.5匯報(bào)人：對(duì)會(huì)議議題的合適的內(nèi)容進(jìn)行闡述，并回答參會(huì)人員的問題，參與討論。3.6參會(huì)人員：對(duì)會(huì)議議程參與討論和決策。3.7列席人員：列席會(huì)議，但不參與會(huì)議議題的討論和決策。3.8會(huì)議級(jí)別：A級(jí)會(huì)議為商場級(jí)會(huì)議，B級(jí)會(huì)議為各部門、各店、超市會(huì)議，C級(jí)會(huì)議為各部門內(nèi)班組會(huì)議。4.職責(zé)：4.1辦公室是各級(jí)、各類會(huì)議的統(tǒng)籌管理管控部門，負(fù)責(zé)A級(jí)會(huì)議的議程安排、議案歸納、議案上會(huì)協(xié)調(diào)。B、C級(jí)會(huì)議統(tǒng)籌管理管控為各部門、各店、超市指定，如有需要可與辦公室溝通、協(xié)調(diào)上會(huì)議案準(zhǔn)備。5.管理管控制度：5.1會(huì)議說明5.1.1商場實(shí)行會(huì)議分級(jí)管理管控，商場會(huì)議體系（見附件8.5）是商場戰(zhàn)略相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行的重要保障，所有部門/人員須嚴(yán)格執(zhí)行。5.1.2涉及兩個(gè)部門以上的議題應(yīng)先溝通，并提交解決合適的方案建議上會(huì)討論。5.1.3為保證會(huì)議效率和質(zhì)量，會(huì)議時(shí)間一般應(yīng)控制在2小時(shí)以內(nèi)。5.1.4會(huì)議到時(shí)后應(yīng)立即結(jié)束，會(huì)議統(tǒng)籌管理管控人員對(duì)到時(shí)未結(jié)束會(huì)議作記錄統(tǒng)計(jì)。5.1.5有關(guān)單位必須作good會(huì)議紀(jì)要，完整記錄所有的決定、建議等要點(diǎn)，以及責(zé)任人、完成時(shí)間、完成標(biāo)準(zhǔn)。5.1.6參會(huì)人員到達(dá)會(huì)場后應(yīng)在簽到表（見附件8.4）上簽到，簽到表由會(huì)議召集單位準(zhǔn)備。5.2會(huì)議通知（見附件8.2）5.2.1會(huì)議通知應(yīng)該包括以下幾項(xiàng)合適的內(nèi)容：5.2.1.1會(huì)議目的：明確說明舉行此次會(huì)議要達(dá)到的效果。5.2.1.2會(huì)議時(shí)間：應(yīng)包括會(huì)議的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間。5.2.1.3會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)該明確標(biāo)出,如果會(huì)議地點(diǎn)在商場外部,與會(huì)人員并不熟悉,會(huì)議通知中應(yīng)附上會(huì)議地點(diǎn)示意圖。5.2.1.4會(huì)議議程：會(huì)議議程的第一項(xiàng)是主持人宣布請(qǐng)假者（人員或部門）名單、點(diǎn)名、講解會(huì)議要求及會(huì)議注意事項(xiàng)。5.2.1.5每項(xiàng)會(huì)議議程原則上應(yīng)該列出本項(xiàng)議程的匯報(bào)人、時(shí)長。5.3會(huì)議主持人：會(huì)議主持人要對(duì)會(huì)議的進(jìn)程進(jìn)行整體控制，保證會(huì)議按時(shí)、按會(huì)議通知要求進(jìn)行；會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議按時(shí)召開、確定參會(huì)議題、確定參會(huì)人員及會(huì)議過程中負(fù)責(zé)控制討論的方向、保證達(dá)到會(huì)議目標(biāo)負(fù)責(zé)。主持人通常由本部第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任。5.4請(qǐng)假5.4.1凡屬于與會(huì)人員，如不能參加會(huì)議或不能按時(shí)參加會(huì)議，必須提前請(qǐng)假。5.4.2請(qǐng)假得到批準(zhǔn)方為有效，凡不被批準(zhǔn)的請(qǐng)假，一律要求申請(qǐng)人按時(shí)參加會(huì)議。5.5會(huì)議紀(jì)律5.5.1參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，無論何種原因遲到，只要沒有事先請(qǐng)假則站立參會(huì)。5.5.2凡會(huì)議涉及保密和暫時(shí)保密的事項(xiàng)，與會(huì)者必須嚴(yán)守秘密，不得泄密。5.5.3參加會(huì)議人員不應(yīng)處理與會(huì)議無關(guān)的工作。會(huì)議期間禁止大聲喧嘩，開小會(huì)或從事其它影響會(huì)議秩序的行為。5.6會(huì)后管理管控5.6.1會(huì)議紀(jì)要（見附件8.3）的使用要求：會(huì)議紀(jì)要是公司各級(jí)會(huì)議的議題議案討論結(jié)果的記錄，是各級(jí)部門執(zhí)行會(huì)議決定的備忘錄，故請(qǐng)會(huì)議紀(jì)要接收人員認(rèn)真閱讀紀(jì)要，執(zhí)行會(huì)議決定。辦公室將定期對(duì)會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行推進(jìn)工作進(jìn)行檢查。5.6.1.1緊急會(huì)議由專人跟蹤、落實(shí)，在要求時(shí)間內(nèi)向會(huì)議主持人催答。5.6.1.2會(huì)議中形成的明確任務(wù)，會(huì)后24小時(shí)內(nèi)形成決議事項(xiàng)，做為專項(xiàng)任務(wù)催辦。5.6.1.3會(huì)議紀(jì)要由主持人簽發(fā)，緊急的會(huì)后4-6小時(shí)內(nèi)簽發(fā)，其它會(huì)議會(huì)后24小時(shí)內(nèi)簽發(fā)。5.6.1.4會(huì)議紀(jì)要的核心合適的內(nèi)容形成摘要，并分類歸檔。5.6.2辦公室是會(huì)議紀(jì)要的管理管控單位。5.6.3會(huì)議形成的專項(xiàng)任務(wù)需明確任務(wù)的合適的內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、完成時(shí)間、預(yù)警期等相關(guān)合適的內(nèi)容。5.6.4會(huì)議組織部門對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、推進(jìn)、督辦。5.8會(huì)議沖突的處理原則。如會(huì)議室時(shí)間、地點(diǎn)安排沖突，會(huì)議管理管控人員應(yīng)遵循以下原則予以協(xié)調(diào)處理：5.8.1級(jí)別高的會(huì)議優(yōu)先于級(jí)別低的會(huì)議。5.8.2經(jīng)營業(yè)務(wù)部門的會(huì)議優(yōu)先于行政職能部門的會(huì)議。6.工作流程：6.1會(huì)議召集及議題征集。常規(guī)會(huì)議的A級(jí)會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)召集準(zhǔn)備，B級(jí)、C級(jí)會(huì)議由各主持部門負(fù)責(zé)召集，各召集部門負(fù)責(zé)議題征集，A級(jí)會(huì)議召集單位應(yīng)于會(huì)前兩天通知各參加單位/人員填寫《無錫紅星美凱龍會(huì)議議題提報(bào)單》（見附件8.1），B、C級(jí)會(huì)議議題征集時(shí)間由召集部門確定，所有議題提報(bào)單由召集部門審核批準(zhǔn)后下發(fā)會(huì)議通知。6.2會(huì)議通知：A級(jí)會(huì)議的會(huì)議通知由總部管理管控中心下發(fā)，B、C級(jí)會(huì)議的會(huì)議通知由召集部門下發(fā)。6.3會(huì)議紀(jì)要：會(huì)后24小時(shí)內(nèi)必須出會(huì)議紀(jì)要，并送達(dá)有關(guān)人員和單位，會(huì)議決議事項(xiàng)及時(shí)下達(dá)各責(zé)任人，責(zé)任人簽字后專項(xiàng)督辦。7.注意事項(xiàng)：7.1著裝要求:在工作日期間召開的會(huì)議按照公司著裝規(guī)范著裝。在休息日期間召開的會(huì)議可著便裝。如有特殊的著裝要求需要明確指出。7.2會(huì)議合適的內(nèi)容保密要求：會(huì)議組織者根據(jù)會(huì)議的性質(zhì)和合適的內(nèi)容確定會(huì)議合適的內(nèi)容是否需要保密。如果需要保密，應(yīng)采取必要的保密措施。7.3對(duì)會(huì)議文件的要求：會(huì)議組織人員根據(jù)會(huì)議的目的、規(guī)模等合適的內(nèi)容確定是否發(fā)放會(huì)議資料，一般應(yīng)采用PPT投影演示方式。10、相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)管理管控辦法１．目的：相關(guān)計(jì)劃管理管控是公司對(duì)經(jīng)營活動(dòng)、重要事件處理、資源分配、以及日常業(yè)務(wù)等一切事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)先安排，據(jù)此安排執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行檢查、考核的一系列活動(dòng)。２．范圍：無錫紅星美凱龍各店、各部門、超市；３．名詞解釋：3.1相關(guān)計(jì)劃：相關(guān)計(jì)劃是經(jīng)營單位一段時(shí)間內(nèi)工作合適的內(nèi)容的具體安排，相關(guān)計(jì)劃必須以單位職責(zé)和上級(jí)給定的任務(wù)目標(biāo)為中心。相關(guān)計(jì)劃書中必須包括能夠量化完成標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)工作和常規(guī)工作的重點(diǎn)工作合適的內(nèi)容。3.2重點(diǎn)工作：指各單位在本相關(guān)計(jì)劃期能夠推動(dòng)公司經(jīng)營發(fā)展的重點(diǎn)或有突破性的工作，其中包含相關(guān)計(jì)劃期內(nèi)的專項(xiàng)任務(wù)。重點(diǎn)工作在周相關(guān)計(jì)劃中權(quán)重占比為60%，每周重點(diǎn)工作一般為3-6項(xiàng)。3.3常規(guī)工作：指各部門日常開展的每月相對(duì)固定的工作，在周度相關(guān)計(jì)劃中權(quán)重占比為40%。４．職責(zé)：4.1辦公室對(duì)各部門、各店、超市周度相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)管理管控工作進(jìn)行全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。4.2各部門、各店、超市必須指定相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)管理管控責(zé)任人，負(fù)責(zé)匯總本部門周工作相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)，跟蹤本部門月度工作的實(shí)施，匯總上報(bào)本部門周工作相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)表。4.3各部門、各店、超市負(fù)責(zé)本部門周工作相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)的編制、執(zhí)行、總結(jié)以及評(píng)定。5．管理管控制度：5.1相關(guān)計(jì)劃制定原則5.1.1各部門、各店、超市每周須編制月度工作相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)。5.1.2各部門、各店、超市根據(jù)上級(jí)布置的任務(wù)同時(shí)結(jié)合所在部門工作的具體情況，對(duì)各項(xiàng)管理管控目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行分解，按各相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)和工作進(jìn)度要求編制本部門周工作相關(guān)計(jì)劃。5.1.3對(duì)當(dāng)周因未實(shí)施、未按標(biāo)準(zhǔn)完成、未按時(shí)間完成的任務(wù)，需要繼續(xù)執(zhí)行或重新安排的，應(yīng)注明最終完成的時(shí)間并編入下周工作相關(guān)計(jì)劃。5.1.4各部門、各店、超市周工作相關(guān)計(jì)劃經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)。5.2相關(guān)計(jì)劃審批原則區(qū)域和商場總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批下屬各部門、各店、超市周相關(guān)計(jì)劃。5.3相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行5.3.1經(jīng)辦公室確認(rèn)上報(bào)的相關(guān)計(jì)劃為正式相關(guān)計(jì)劃，各單位必須嚴(yán)格按此相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行。5.3.2在相關(guān)計(jì)劃的執(zhí)行過程中出現(xiàn)需要停止執(zhí)行或修改相關(guān)計(jì)劃情況時(shí)，必須報(bào)至辦公室。5.4周總結(jié)制定原則5.4.1各部門、各店、超市每周須對(duì)周工作完成情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)周相關(guān)計(jì)劃任務(wù)的完成情況進(jìn)行總結(jié)、評(píng)定。5.4.2各部門、各店、超市總結(jié)工作必須依據(jù)辦公室確認(rèn)上報(bào)的相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行。5.4.3總結(jié)工作必須按實(shí)際執(zhí)行情況如實(shí)進(jìn)行，必須采用量化標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)完成情況不得出現(xiàn)含糊不清的描述。5.5相關(guān)計(jì)劃工作核查5.5.1核查主要包括相關(guān)計(jì)劃制定是否符合公司經(jīng)營任務(wù)要求、是否符合公司現(xiàn)階段工作安排、是否具可行性、執(zhí)行結(jié)果質(zhì)量是否得到保障等。5.5.2辦公室應(yīng)對(duì)各部門的周工作的執(zhí)行情況實(shí)行核查。6．工作流程：6.1相關(guān)計(jì)劃上報(bào)6.1.1各部門、各店、超市的周工作相關(guān)計(jì)劃采用統(tǒng)一的表式，不得修改或自創(chuàng)。6.1.2每周日下午17：00前為各部門、各店、超市周工作相關(guān)計(jì)劃及總結(jié)上報(bào)時(shí)限。6.1.3報(bào)送方式：電子版發(fā)至辦公室。6.2相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)審批辦公室對(duì)各店、各部門、超市的相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行初評(píng)，評(píng)價(jià)主要包括各上報(bào)相關(guān)計(jì)劃是否符合公司時(shí)間、格式、合適的內(nèi)容要求，各店、各部門、超市相關(guān)計(jì)劃是否包括經(jīng)過分解的經(jīng)營管理管控任務(wù)，初評(píng)后報(bào)商場總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理確認(rèn)后相關(guān)計(jì)劃在每周一上午10：00前上報(bào)區(qū)域管理管控營運(yùn)中心辦公室。6.4相關(guān)計(jì)劃總結(jié)考核6.4.1每月5日前，辦公室會(huì)同人力資源部對(duì)各部門、各店、超市上周的周相關(guān)計(jì)劃、周總結(jié)設(shè)立的形式、合適的內(nèi)容及完成情況進(jìn)行考核，完成后報(bào)總經(jīng)理審批。6.4.2總經(jīng)理審批結(jié)果為工作相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)的最終結(jié)果，辦公室將此結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部納入績效考核。7．注意事項(xiàng)：7.1相關(guān)計(jì)劃制訂重點(diǎn)工作清晰，專項(xiàng)任務(wù)屬于重點(diǎn)工作。7.2上報(bào)及時(shí)：嚴(yán)格按照月度相關(guān)計(jì)劃/總結(jié)上報(bào)的時(shí)間要求上報(bào)。7.3數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：相關(guān)計(jì)劃書中的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，相關(guān)計(jì)劃目標(biāo)必須現(xiàn)實(shí)可行，數(shù)據(jù)的口徑應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。7.4相關(guān)計(jì)劃規(guī)范：月度相關(guān)計(jì)劃書的填寫必須合乎規(guī)范，重要合適的內(nèi)容、指標(biāo)、數(shù)據(jù)不得遺漏。7.5相關(guān)計(jì)劃可行：相關(guān)計(jì)劃合適的內(nèi)容不得空洞無物，相關(guān)計(jì)劃任務(wù)不得過于模糊，策略與措施要具體、可操作。11、公文編寫分類管理管控規(guī)范結(jié)合公司目前的發(fā)展，為提高商場的各項(xiàng)政策、指令下達(dá)的準(zhǔn)確性、針對(duì)性，保障商場各項(xiàng)政策文件得到及時(shí)、有效的貫徹和執(zhí)行，同時(shí)加強(qiáng)公文的統(tǒng)一性、規(guī)范性，現(xiàn)對(duì)商場公文工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，具體要求如下：1．文號(hào)要求商場發(fā)文的編號(hào)分為：發(fā)、行字、紀(jì)字。1.1文號(hào)編寫：xx紅星+發(fā)/行字/紀(jì)字+[年號(hào)]+第***號(hào)。例：無錫紅星發(fā)/行字/紀(jì)字[2007]第001號(hào)1.2文號(hào)分類 發(fā)：商場名義下發(fā)的重要事項(xiàng)、通知、任命決定等文件 行字：商場各系統(tǒng)、各職能部門下發(fā)的行政類文件、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及獎(jiǎng)罰文件紀(jì)字：商場下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要類文件2．行文規(guī)范文號(hào)：宋休五號(hào)；標(biāo)題：黑體三號(hào)居中；正文：宋休或仿宋小四號(hào)，行間距為24磅；主題詞：黑體四號(hào)。3．工作要求3.1區(qū)域、商場需嚴(yán)格按文件要求對(duì)文件進(jìn)行分類編號(hào)下發(fā)。自本通知下發(fā)之日起，各商場、各職能部門從001號(hào)開始編號(hào)下發(fā)各類文件，原僅用發(fā)字號(hào)編號(hào)下發(fā)繼續(xù)順延原編號(hào)下發(fā)文件，但必須按通知要求規(guī)范編號(hào)并下發(fā)各類文件。3.2商場各系統(tǒng)所有文件必須由辦公室公文流轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一授號(hào)下發(fā)，其他人不得自行下發(fā)任何文件。3.3各類文件按要求流水編號(hào)，不得串號(hào)、漏號(hào)。3.4文件審批結(jié)束前，不對(duì)文件進(jìn)行授號(hào)，待審批結(jié)束后，再進(jìn)行授號(hào)下發(fā)。12、文件審批管理管控規(guī)定1．目的：為加強(qiáng)各部門審批文件的時(shí)限與質(zhì)量規(guī)范管理管控，做到公司要求的精細(xì)化管理管控目標(biāo)，提升辦公效率，特制定本規(guī)定。2．范圍：2.1適用范圍：無錫紅星美凱龍；3．名詞解釋：3.1常規(guī)文件：日常工作中產(chǎn)生的各系統(tǒng)按授權(quán)規(guī)定流轉(zhuǎn)的各類文件，審批時(shí)限見附件。3.2加急文件：3.2.1因突發(fā)事件產(chǎn)生的文件。3.2.2各部門按照審批規(guī)范上報(bào)，商場未按時(shí)審批的常規(guī)文件自動(dòng)轉(zhuǎn)為加急文件。3.3首問負(fù)責(zé)制:即由第一個(gè)被請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其它會(huì)簽單位意見并將最終決定由第一個(gè)被請(qǐng)示部門反饋至上報(bào)部門。4．職責(zé)：4.1各部門按授權(quán)規(guī)定負(fù)責(zé)審批各類文件的人員為文件審批時(shí)限的直接責(zé)任人，必須按照本規(guī)定的文件審批時(shí)限及時(shí)處理完成文件審批工作。4.2各部門需指定專人為文件流轉(zhuǎn)的直接責(zé)任人，必須按照制度規(guī)定保證文件及時(shí)、完整流轉(zhuǎn)。4.3辦公室是文件審批、流轉(zhuǎn)工作的監(jiān)督部門。5．管理管控制度：5.1各類文件審批時(shí)間的規(guī)定5.1.1加急文件5.1.1.1急需商場、區(qū)域或集團(tuán)公司對(duì)口部門審批的文件：商場遇緊急問題需向區(qū)域及集團(tuán)公司對(duì)口中心領(lǐng)導(dǎo)單線請(qǐng)示時(shí)，可采取電話請(qǐng)示的形式急事急辦。5.1.1.2商場上報(bào)到集團(tuán)的急件需兩個(gè)（含）以上中心領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽時(shí)，按急事急辦原則，商場可采用電話請(qǐng)示的形式，并實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，即由第一個(gè)被請(qǐng)示單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其它會(huì)簽單位意見并將最終決定最長在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)由第一個(gè)被請(qǐng)示單位反饋至商場。5.1.1.3原則上商場應(yīng)在電話請(qǐng)示的同時(shí)將文件上傳，如遇特殊情況，也必須在當(dāng)日內(nèi)完成上報(bào)。5.1.1.4商場處理各部門上報(bào)的加急文件類比上述原則。5.1.2需向上級(jí)上報(bào)文件必須在收到文件當(dāng)天一五：00前審批完，并進(jìn)行上報(bào)。5.1.3當(dāng)天收到文件當(dāng)天審批完，做到日清。5.1.4需找上報(bào)人、申請(qǐng)人了解情況的于第二天上午10：00前找人了解情況并審批。5.1.5需上會(huì)討論在文件在會(huì)后審批。5.2文件審批規(guī)范5.2.1公司文件報(bào)批必須采用文件報(bào)批單形式按授權(quán)體系進(jìn)行。5.2.2公司各系統(tǒng)各級(jí)別員工在撰寫報(bào)告或各級(jí)管理管控人員在審核報(bào)告時(shí)，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待、建立簽字責(zé)任制，同時(shí)簽注時(shí)間。5.2.3各部門文件審批責(zé)任人出差、請(qǐng)假期間應(yīng)事先指定授權(quán)代理人審批相關(guān)文件。5.2.4各級(jí)文件審閱人在簽署意見時(shí)必須明確處理意見，即“同意”或“不同意”，“不同意”應(yīng)說明原因或建議。如與平級(jí)審閱人意見不一致時(shí)，可由后審閱者與前審閱者溝通協(xié)商，若達(dá)不成一致，由其共同上級(jí)做出決策。避免回傳文件下級(jí)無法執(zhí)行，下級(jí)執(zhí)行上級(jí)決定時(shí)遵從最高領(lǐng)導(dǎo)指示。5.2.5對(duì)于跨部門簽批的文件，如一方與另一方的批示意見相左，則意見相左的雙方應(yīng)事先溝通，溝通后仍達(dá)不成一致的，則由否定方提報(bào)否定理由，報(bào)共同的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后返回請(qǐng)示單位遵照?qǐng)?zhí)行。5.2.6為提高公司文件提報(bào)質(zhì)量及處理事務(wù)的能力，要求第一個(gè)文件閱批人對(duì)所報(bào)文件的質(zhì)量及闡述的觀點(diǎn)的正確與否予以評(píng)價(jià)，同時(shí)要求其余接下來的各級(jí)文件審批人員對(duì)上一級(jí)審批的意見進(jìn)行評(píng)價(jià)，即在文件報(bào)批單的右側(cè)“處理意見”欄里作出評(píng)價(jià)，作為考評(píng)的依據(jù)。5.2.7各部門文件流轉(zhuǎn)人應(yīng)將急件文檔和普通文檔分類呈報(bào)上級(jí)主管，并提醒上級(jí)主管及時(shí)處理急件文檔，批復(fù)后的急件文檔秘書應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)出，不得延誤。5.2.8辦公室負(fù)責(zé)對(duì)商場的文件質(zhì)量、是否執(zhí)行流程及制度進(jìn)行檢查。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)審閱后的文件應(yīng)嚴(yán)格按照批示意見轉(zhuǎn)回承辦單位或抄送相關(guān)部門；對(duì)于各部門呈報(bào)的不符合要求的文件應(yīng)予提示并退回。5.2.9各類文件、任務(wù)、紀(jì)要實(shí)行接收人簽字登記制，時(shí)間簽至分鐘，不得延誤、丟失、損毀文件。5.2.10所有非突發(fā)事件類急件文件，辦公室應(yīng)在處理完該文件的同時(shí)與人力資源中心協(xié)作在績效考評(píng)時(shí)參考本指標(biāo)。5.3對(duì)違反本規(guī)定的處罰5.3.1各單位文件流轉(zhuǎn)人員如發(fā)生延誤、丟失、損毀文件等情況視情節(jié)嚴(yán)重程度給予責(zé)任人2分以上處罰。5.3.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)未按上述規(guī)定審批文件者，未延誤事情的給予通報(bào)批評(píng)，理由書一次，造成事情延誤的給予責(zé)任人2分以上處罰。5.3.3對(duì)于口頭請(qǐng)示后未按時(shí)補(bǔ)報(bào)手續(xù)者予以口頭指導(dǎo)一次，如再次發(fā)生此類情況視情節(jié)嚴(yán)重程度給予責(zé)任人2分以上處罰。5.3.4超授權(quán)審批文件給予簽發(fā)人5分處罰，兩次以上的給予解雇處理。6．工作流程：無。7．注意事項(xiàng)：7.1對(duì)于大區(qū)、商場上報(bào)的一般性文件，如因客觀原因在總部停留時(shí)間過長，進(jìn)而轉(zhuǎn)為急件性質(zhì)的文件，按上述急事急辦的原則予以處理。7.2商場上報(bào)或補(bǔ)報(bào)的請(qǐng)示文件應(yīng)與口頭請(qǐng)示合適的內(nèi)容相一致，并嚴(yán)格按批示意見辦理。7.3文件審批嚴(yán)格按照授權(quán)進(jìn)行，嚴(yán)禁超授權(quán)審批文件。7.4常規(guī)文件審批時(shí)限公司另行發(fā)文規(guī)定。一三、證照檔案管理管控規(guī)定1.目的：為加強(qiáng)商場證照的集中統(tǒng)一管理管控，使公司證照管理管控工作正規(guī)化和系統(tǒng)化。2.范圍：適用于無錫紅星美凱龍。3.名詞解釋：3.1公司證照：是指公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（國、地稅）、各類決議、章程或其修改案等，是公司合法權(quán)益受法律保護(hù)的憑證，是規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或業(yè)務(wù)聯(lián)系活動(dòng)的憑證，具有法律效力。3.2工商登記：指各公司需要在所在地的工商局辦理公司設(shè)立的有關(guān)事項(xiàng)。3.3工商變更：指各公司需要在所在地的工商局辦理公司變更的有關(guān)任何事項(xiàng)。3.4年度檢驗(yàn)：指各地工商行政管理管控部門要求的公司年度檢驗(yàn)事項(xiàng)。4.職責(zé)：辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的證照的歸檔、借閱等管理管控工作；負(fù)責(zé)對(duì)各部門的證照歸檔、借閱的全面指導(dǎo)和管理管控。5.管理管控制度：5.1證照檔案的保管和管理管控5.1.1證照檔案管理管控人員在接收證照檔案時(shí)，要依據(jù)檔案移交收進(jìn)登記表仔細(xì)核對(duì)，并按照公司進(jìn)行分類、登記、編目、排列。5.1.2證照檔案為永久保存檔案。5.1.3證照檔案庫房要有防火、防蟲、防鼠、防盜、防塵、防潮、防光等設(shè)施，集團(tuán)為證照檔案保護(hù)提供必要條件。5.1.4證照檔案管理管控人員應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查，遇有特殊情況，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)處理。5.1.5證照檔案的出入必須有詳細(xì)記錄，借用完畢的證照檔案應(yīng)及時(shí)收回，并放回原位。5.2證照歸檔5.2.1辦理工商登記、工商變更具體要求參照《工商登記及變更管理管控辦法》。5.2.2工商登記、年度檢驗(yàn)、工商變更事項(xiàng)完成后一周內(nèi)，經(jīng)辦部門應(yīng)將各類決議、章程或其修改案、合同合約或其修改案、委派函等文件以及營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（國、地稅）正副本等，按移交手續(xù)移交財(cái)務(wù)部存檔。同時(shí)，需將該類文件復(fù)印件填寫交接清單交辦公室。辦公室應(yīng)根據(jù)具體事項(xiàng)判斷交接文件是否充分，如有文檔欠缺，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)督促經(jīng)辦單位盡快補(bǔ)齊。5.3執(zhí)照檔案的歸檔要求5.3.1歸檔的證照檔案應(yīng)文件齊全，圖文字跡清晰，格式標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。5.3.2歸檔應(yīng)履行交接手續(xù)，填寫《檔案移交收進(jìn)登記表》一式二份，交接雙方各留一份備查。5.4證照檔案的利用5.4.1借閱證照檔案要嚴(yán)格履行審批手續(xù)。5.4.2所有證照檔案材料的借閱（包括原件及復(fù)印件），都必須詳細(xì)填寫《檔案借閱審批單》，上報(bào)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批（復(fù)印件可由副總審批）。5.4.3借閱者應(yīng)承擔(dān)所借閱證照檔案材料的安全、保密責(zé)任，應(yīng)愛惜證照檔案，不得撕去其中文件，不得在文件上劃線、涂改，未經(jīng)同意不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借證照檔案材料。5.4.5歸還證照檔案時(shí)應(yīng)嚴(yán)格履行注銷登記手續(xù)(復(fù)印件可不必歸還)，檔案管理管控人員應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)，核查無誤后方可辦理簽字注銷，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失等情況，應(yīng)立即追究責(zé)任。5.4.6所借證照檔案復(fù)印件如需加蓋公章，應(yīng)同時(shí)填寫《用印審批單》，按用印審批流程辦理。5.4.7借閱證照檔案辦理工商登記、年度檢驗(yàn)、工商變更等事項(xiàng)的經(jīng)辦單位，應(yīng)在完成一周內(nèi)將相關(guān)資料按規(guī)定移交。14、辦公物資配備標(biāo)準(zhǔn)及管理管控辦法1．目的：為了降低公司成本、提高辦公物資配發(fā)效率、規(guī)范辦公物資配備管理管控，在保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)營的前提下，本著勤儉節(jié)約、合理化使用和有利于工作的原則，特制定本制度。2．范圍：無錫紅星美凱龍3．名詞解釋：3.1辦公物資：指辦公用品、辦公設(shè)備、辦公家具、票據(jù)、賣場用品、工服等辦公類物資。3.2耐用性辦公物資：指可以多次使用而非一性消耗的辦公物資，如文件夾、計(jì)算器、訂書器、印章等。3.3一次性消耗類辦公物資：指一次消耗后而無法再次使用的辦公物資。如：紙張、簽字筆芯、墨水、票據(jù)等。4．職責(zé)：4.1辦公室是辦公物資管理管控部門，負(fù)責(zé)辦公物資相關(guān)計(jì)劃、采購、保管、發(fā)放、核算，并監(jiān)督各部門、各店、超市辦公物資臺(tái)賬的管理管控。4.2各部門、各店、超市負(fù)責(zé)人及兼職資產(chǎn)管理管控員是該部門辦公物資管理管控的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)辦公物資的領(lǐng)用、發(fā)放、登記與控制。5．管理管控制度：5.1各部門、各店、超市每申報(bào)日只允許申請(qǐng)一次性消耗類辦公物資，耐用性辦公物資只有在損壞、報(bào)廢、新增崗位、新增人員時(shí)才允許申請(qǐng)。5.1.1打印機(jī)耗材申請(qǐng)以各部門、各店、超市的實(shí)際打印機(jī)數(shù)量每3個(gè)月?lián)Q一個(gè)墨盒、硒鼓。每臺(tái)打印機(jī)每月配備2瓶墨粉、墨水。5.1.2針式打印機(jī)色帶架、色帶芯需求量根據(jù)打印機(jī)數(shù)量、實(shí)際使用量申請(qǐng)。5.1.3二聯(lián)、三聯(lián)打印紙根據(jù)入庫數(shù)量、轉(zhuǎn)倉數(shù)量、送貨數(shù)量申請(qǐng)。5.1.4工服相關(guān)計(jì)劃量根據(jù)人員數(shù)量、季節(jié)確定。5.2管理管控辦法 5.2.1辦公物資庫房要求整潔規(guī)范、擺放整齊。 5.2.2保證辦公物資帳實(shí)相符。 5.2.3紙杯由辦公室統(tǒng)一管理管控，其他部門不予配發(fā)；店內(nèi)由服務(wù)臺(tái)統(tǒng)一管理管控。 5.2.4電腦部件申請(qǐng)更換，經(jīng)程序維護(hù)員檢測，并出具檢測說明簽字確認(rèn)。 5.2.5離職、調(diào)動(dòng)人員需辦理辦公物資交接手續(xù)，人力資源部在得到辦公室的簽字確認(rèn)后方可辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。6．工作流程：無7．注意事項(xiàng)《物資配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)管理管控辦法》所制訂的金額標(biāo)準(zhǔn)若與附件中相應(yīng)金額存有差異，以辦公物資申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)金額為準(zhǔn)，附件中主要針對(duì)數(shù)量進(jìn)行控制，申請(qǐng)辦公物資品類不做限定,申請(qǐng)物資總金額控制在標(biāo)準(zhǔn)金額之內(nèi)。一五、工服管理管控規(guī)定1．目的:為統(tǒng)一公司良good的對(duì)外形象，建立完善的工服管理管控方法，方便商場在實(shí)際工作能夠得到全面、準(zhǔn)確的指導(dǎo)，特制定此工服管理管控制度。2．范圍：無錫紅星美凱龍3．名詞解釋（無）4．職責(zé)：4.1辦公室：負(fù)責(zé)工服的申請(qǐng)、發(fā)放、回收、費(fèi)用結(jié)算；4.2人力資源部：負(fù)責(zé)工服申請(qǐng)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)、配合行政部進(jìn)行工服發(fā)放登記等；4.3各部門指定的兼職資產(chǎn)管理管控員協(xié)助辦公室做good工服的發(fā)放、回收工作。5．管理管控制度：5.1管理管控要求5.1.1工服配備要求：(具體要求見附表8.1)5.1.1.1工服的制作原則：5.1.1.2商場對(duì)所需工服進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并提前45天按照費(fèi)用授權(quán)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室統(tǒng)一制作并配發(fā)至各單位；5.1.1.3各部門在統(tǒng)計(jì)上報(bào)時(shí)，要認(rèn)真按照工服著裝的相關(guān)規(guī)定如實(shí)上報(bào)，需經(jīng)辦公室、人力資源部簽字確認(rèn)后上報(bào)。5.1.2工服的申請(qǐng)：5.1.3.1日常工服申請(qǐng)隨雙月物資一起進(jìn)行，申請(qǐng)數(shù)量嚴(yán)格根據(jù)商場實(shí)際規(guī)定和需要。5.1.3.2工服必須按季節(jié)性申請(qǐng)，嚴(yán)禁一次性將春夏秋冬的工服全部申請(qǐng)而積壓庫存，職能裝不得有庫存積壓，每品類庫存數(shù)量不得超出2套；5.1.3工服的發(fā)放：5.1.3.1職能部門員工：憑人力資源部確認(rèn)的《工服領(lǐng)用單》（附件8.3）到辦公室領(lǐng)用工服，由領(lǐng)用人在《紅星正式員工工服領(lǐng)用登記表》（附件8.4）中簽字確認(rèn)作為辦公室?guī)?wù)記錄的依據(jù)（試用期員工著裝應(yīng)參照公司統(tǒng)一要求自備）。5.1.4工服的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：5.1.4.1無錫紅星正式員工由公司統(tǒng)一配發(fā)的工服一律不收回，折舊辦法（含棉大衣）如下：5.1.4.1.1工服穿用不滿半年的，按其原價(jià)值金額支付給公司，工服歸個(gè)人所有；5.1.4.1.2工服穿用滿一年，不滿一年半的，按其原價(jià)值金額的50%折扣工裝費(fèi)，工服歸個(gè)人所有；5.1.4.1.3工服穿用滿一年半，不滿二年的，按其原價(jià)值金額的30%折扣工裝費(fèi)，工服歸個(gè)人所有；5.1.4.1.4工服穿用滿二年的不再扣款；5.1.4．1.5工服穿用滿二年且有破損需更換的，可免費(fèi)進(jìn)行更換，新工服發(fā)放后如員工出現(xiàn)離職情況則按工服折舊辦法進(jìn)行處理；5.1.4.2紅星正式員工各式工服原價(jià)值及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照紅星投資的出庫單價(jià)格。5.1.4.3職能部門員工離職時(shí)必須經(jīng)辦公室/財(cái)務(wù)部在離職交接清單上簽字，對(duì)其所著工服應(yīng)按相關(guān)工服折舊辦法進(jìn)行退款，舊工服一律不予收回。5.1.5工服的保管：5.1.5.1領(lǐng)取或購買的工服由個(gè)人妥為保管，員工應(yīng)保持工服干凈整齊，不得人為損壞，如未到更換期限，工服遺失或已破損且無法穿著，員工應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)更換新工服，費(fèi)用由員工自付；5.1.5.2未發(fā)放的工服，應(yīng)存放在庫房干燥、無漏雨、無浸水的區(qū)域，為防止蟲蛀可放置適量蟑腦丸等，避免因儲(chǔ)藏不當(dāng)造成霉變、蟲蛀、鼠咬等；16、保密制度1．目的：為規(guī)范公司商業(yè)秘密管理管控，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。2．范圍：無錫紅星美凱龍3．名詞解釋：3.1商業(yè)秘密：指關(guān)系公司發(fā)展，能為公司帶來利益，依照特定程序確定和使用，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。3.2密件：指以任何形式載有公司商業(yè)秘密的介質(zhì)。主要包括文字資料、影印資料、電子文檔、郵件、聲像資料、密碼、數(shù)據(jù)庫等。3.3泄密：指使商業(yè)秘密被不應(yīng)知悉者知悉的行為，或使商業(yè)秘密超出了限定的開放范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的行為。3.4密件起草人：擬定公司內(nèi)部商業(yè)秘密合適的內(nèi)容的人（若擬定人不明確，則因其業(yè)務(wù)工作直接導(dǎo)致密件產(chǎn)生的人員視同密件起草人）。3.5密件管理管控人：各部門設(shè)立負(fù)責(zé)管理管控本部門商業(yè)秘密的人。3.6密件使用人：按照密件接觸范圍的規(guī)定可以使用某項(xiàng)商業(yè)秘密的人。3.7涉密部門：通過各種渠道得知商業(yè)秘密或接觸、使用密件的組織與個(gè)人。4．職責(zé)：4.1公司全體員工都有保守商業(yè)秘密的義務(wù)。4.2涉密部門負(fù)責(zé)制定和落實(shí)責(zé)任內(nèi)商業(yè)秘密之保密細(xì)則。4.3密件起草人負(fù)責(zé)依據(jù)密件等級(jí)標(biāo)注密件。4.4密件管理管控人負(fù)責(zé)秘件的使用、存檔、銷毀和發(fā)送，并對(duì)密件的標(biāo)密、流轉(zhuǎn)進(jìn)行督控。如密件起草人未標(biāo)密，密件管理管控人應(yīng)令其標(biāo)密，否則未標(biāo)密責(zé)任由密件管理管控人承擔(dān)。4.5密件使用人可以在規(guī)定范圍和時(shí)間內(nèi)使用密件，未經(jīng)同意不得轉(zhuǎn)發(fā)、傳播、復(fù)制。4.6辦公室負(fù)責(zé)涉密電子文檔通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)途徑傳遞給競爭對(duì)手的核查。4.7決策委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)涉密工作的保密措施進(jìn)行監(jiān)督和泄密事件的最終認(rèn)定。4.8人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)泄密責(zé)任人進(jìn)行處罰、對(duì)改善保密工作有重大貢獻(xiàn)者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5．管理管控制度：5.1密件的范圍：凡包含以下相關(guān)合適的內(nèi)容的文字資料、影印資料、電子文檔、郵件、聲像資料等均屬于保密文件。5.1.1公司重大決策中的機(jī)密事項(xiàng)。5.1.2公司正在籌劃中的尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營相關(guān)項(xiàng)目及經(jīng)營決策等。5.1.3公司內(nèi)部各項(xiàng)合同合約、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、工作相關(guān)計(jì)劃、專項(xiàng)任務(wù)、會(huì)議紀(jì)要等。5.1.4公司非向外部公開的財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、經(jīng)營分析、銷售數(shù)據(jù)、利潤數(shù)據(jù)等。5.1.5經(jīng)營情況、客戶信息、庫存信息、新店選址、開發(fā)相關(guān)計(jì)劃及進(jìn)程、促銷資源、促銷時(shí)間、促銷范圍、促銷手段、促銷策略等。5.1.6各種信息系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、管理管控系統(tǒng)的授權(quán)密碼及擁有自主產(chǎn)權(quán)的軟件程序。5.1.7公司職員人事檔案，工資、勞務(wù)收入及資料。5.1.8在一定時(shí)間和范圍內(nèi)不宜公開的有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)調(diào)整、人員任免。5.1.9公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中重要信息和數(shù)據(jù)。如ERP中的數(shù)據(jù)等。5.1.10公司所掌握的其他尚未公開的各類信息。5.1.11其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。5.2密件等級(jí)的劃分5.2.1公司商業(yè)秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。屬于公司保密的文件、資料，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。5.2.2絕密指最重要的商業(yè)秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密指重要的商業(yè)秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)利和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密指一般的商業(yè)秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受一定的損害。5.3密件等級(jí)的確定5.3.1公司經(jīng)營發(fā)展中，涉及公司發(fā)展方向的如公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度發(fā)展規(guī)劃綱要、各業(yè)務(wù)中心年度公司級(jí)發(fā)展規(guī)劃，各大區(qū)、商場年度發(fā)展規(guī)劃，公司范圍的營銷策劃，各大區(qū)、商場區(qū)域營銷行動(dòng)相關(guān)計(jì)劃，以及直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策、競爭策略及經(jīng)營數(shù)據(jù)等相關(guān)文件資料為絕密級(jí)；5.3.2公司內(nèi)部各項(xiàng)合同合約、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、管理管控劇本、《公司授權(quán)》等各種手冊(cè)及單行本、各項(xiàng)常規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)表、各類統(tǒng)計(jì)資料、工作相關(guān)計(jì)劃、專項(xiàng)任務(wù)、會(huì)議紀(jì)要、招商情況、客戶信息、庫存信息、新店選址、開發(fā)相關(guān)計(jì)劃及進(jìn)程、各種信息系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、管理管控系統(tǒng)授權(quán)密碼、促銷資源、時(shí)間、范圍、手段、策略、未公開的公司經(jīng)營情況為機(jī)密級(jí)。5.3.3公司人事檔案、重要人事任免、合同合約（公司業(yè)務(wù)采購類合同合約以外其它合同合約）、協(xié)議、職員工資、尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。5.4保密工作規(guī)范5.4.1公司各部門設(shè)立密件管理管控人（原則上由部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)兼任），負(fù)責(zé)本部門的各項(xiàng)保密工作，在部門內(nèi)部貫徹落實(shí)本規(guī)定。5.4.2密件起草人在該密件的顯著位置（如封面或正文右上角）表明密件等級(jí)和保密期限，對(duì)無法標(biāo)識(shí)的商業(yè)秘密，如口頭通知、會(huì)議應(yīng)告知接觸該項(xiàng)秘密的人員注意保密和不得傳播。5.4.3屬于商業(yè)秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由部門密件管理管控人會(huì)同部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面簽字執(zhí)行。需要收發(fā)、傳遞和外出攜帶，根據(jù)密件等級(jí)由總經(jīng)理授權(quán)指定人員擔(dān)任，