【表格】公司管理流程與權(quán)限表

集團管理流程與權(quán)限表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

管理內(nèi)容,,,集團公司總部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,備注

類別,事項,范圍,股東會,董事會,董事長,總裁,總裁辦公會,企業(yè)管理部,人力資源管理中心,財務(wù)管理中心,信息管理中心,采購管理中心,研發(fā)中心,國內(nèi)業(yè)務(wù)部,國際業(yè)務(wù)部,總經(jīng)理,品管部,資材課,生產(chǎn)副總經(jīng)理,生產(chǎn)管理課,生產(chǎn)線課/組/班,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

綜合管理,戰(zhàn)略及戰(zhàn)略規(guī)劃,整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,③審議監(jiān)督,②審核,④執(zhí)行,,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,

,經(jīng)營目標與計劃,集團年度目標與計劃,,③審議監(jiān)督,②審核,④執(zhí)行,,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,財務(wù)管理中心參與和協(xié)助經(jīng)營目標管理

,,總部職能部門年度目標,,,④備案,③審批⑧監(jiān)督,②審核⑧監(jiān)督,①擬訂⑤執(zhí)行⑦跟蹤,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行⑦跟蹤,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,

,,總部職能部門年度計劃,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核,⑤執(zhí)行⑦跟蹤,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,

,,總部業(yè)務(wù)部門年度目標,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,⑤執(zhí)行⑥跟蹤,,⑥跟蹤,,,,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,,,,,

,,總部業(yè)務(wù)部門年度計劃,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,⑤執(zhí)行⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,,⑥跟蹤,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,,下屬子公司年度目標,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,①擬訂⑤執(zhí)行⑥跟蹤,,⑥跟蹤,,,,,,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,

,,下屬子公司年度計劃,,,④備案,③審批⑦監(jiān)督,②審核⑦監(jiān)督,⑤執(zhí)行⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,⑥跟蹤,,⑥跟蹤,,,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,①擬訂⑥執(zhí)行,

,組織機構(gòu)與職能,總部職能部門的新增、合并、刪減、分拆,,⑤審議,④審核,③審核,②審核,①擬訂⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,人力資源管理中心在機構(gòu)調(diào)整、職能調(diào)整中起協(xié)助、參與作用

,,業(yè)務(wù)部門的新增、合并、刪減、分拆,,⑤審議,④審核,③審核,②審核,①擬訂⑥執(zhí)行,,,,,,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,,,,,,,

,,業(yè)務(wù)部門內(nèi)部機構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆,,,⑤備案,④審批,③審核,②審核,,,,,,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,,,,,,,

,,下屬子公司的新增、合并、刪減、分拆,,⑤審議,④審核,③審核,②審核,①擬訂⑥執(zhí)行,,,,,,,,⑥執(zhí)行,,,,,,

,,下屬子公司內(nèi)部機構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆,,,⑤備案,④審批,③審核,②審核,,,,,,,,①擬訂⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,

,,集團、子公司部門職能擬訂、修訂,,,④備案,③審核,②審核,①擬訂⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,

,,集團、子公司組織結(jié)構(gòu)圖,,,③備案,②審核,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,

,,機構(gòu)、職能調(diào)整年度報表（含子公司）,,,,,,①制訂,,,,,,,,,,,,,,

,制度建設(shè),集團公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細則,④審議⑤執(zhí)行,③審核⑤執(zhí)行,②審核⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,

,,子公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細則,,④審議,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①協(xié)助擬訂,,,,,,,,⑤執(zhí)行,,,,,,子公司股本超過集團公司凈資產(chǎn)的20%時，需經(jīng)股東會審議

,,集團制度建立規(guī)劃、制度需求,,,④審批,③審核,②審核,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,其他部門可以向企業(yè)管理部提出制度需求

,,集團職能管理基本制度,,⑥審議,⑤審核,④審核⑦執(zhí)行,③審核,②審核⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,企業(yè)管理部的制度需自己擬訂

,,集團職能部門內(nèi)部制度,,,,③審批,,②審核④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,

,,集團業(yè)務(wù)管理制度,,,,④審批,③審核,②審核,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司職能管理基本制度,,,,④審批,③審核,②審核,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,,,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,

,,子公司操作管理制度,,,,③備案,,②審批,,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,公文管理,集團總部公文,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,,子公司公文,,,,,,,①擬訂②審核,,,,,,,③審批,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,企業(yè)文化建設(shè),企業(yè)遠景、使命、企業(yè)精神、核心價值觀等核心理念,,,③審批④執(zhí)行,②審核④執(zhí)行,,④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,,企業(yè)文化宣傳,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,企業(yè)形象建設(shè),,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,

,,企業(yè)文化文章、資料學(xué)習(xí),,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,

,,集團統(tǒng)一文化活動,,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,

,會議決議,董事會決議,,①審議⑦監(jiān)督,②擬訂,③執(zhí)行,,④執(zhí)行⑥跟蹤,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,,總裁辦公會決議,,,,①擬訂,②審議⑥監(jiān)督,③執(zhí)行⑥監(jiān)督,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,

,,職能部門會議決議,,,,③備案,,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,①相應(yīng)職能部門擬訂②相應(yīng)副總或總監(jiān)審批

,知識產(chǎn)權(quán),知識產(chǎn)權(quán)管理,,③審議,,②審批,,①擬訂,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,

,法律事務(wù),法律事務(wù)處理,,,,③審批,②審核,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,,

人力資源管理,崗位編制,集團董事、監(jiān)事崗位編制,③審議,②審核,①擬訂,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集團高層崗位編制,,③審議,②審批,④執(zhí)行,,①擬訂,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團總部中層、基層崗位編制,,,,②審批,,④執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司高層、中層崗位編制,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,,,

,,子公司基層崗位編制,,,,③審批,,,①擬訂②審核,,,,,,,,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,建議④執(zhí)行,

,,集團、子公司崗位編制圖,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,,崗位、編制調(diào)整月度報表（含子公司）,,,,,,,①制訂,,,,,,,,,,,,,

,崗位職責(zé),集團高層崗位職責(zé),,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,,

,,集團總部中、基層崗位職責(zé),,,,②審批,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司高層崗位職責(zé),,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,③執(zhí)行,,,③執(zhí)行,,,

,,子公司中層崗位職責(zé),,,,③審批,,,②審核,,,,,,,,④執(zhí)行,④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,,,

,,子公司基層崗位職責(zé),,,,③備案,,,②審核,,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,

,,職務(wù)說明書,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,招聘、人事調(diào)整,集團董事、監(jiān)事,②審議,①提名,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,總裁,,①提名②審議,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集團副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總監(jiān),,③審議,②審核,①提名,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團總部中、基層員工,,,④備案,③審批,,⑤執(zhí)行,②審核,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,,,,,①部門負責(zé)人提名

,,子公司總經(jīng)理,,③審議,②審核,①提名,,,,,,,,,,④執(zhí)行,,,,,,

,,子公司財務(wù)負責(zé)人,,,④備案,③審批,,,②審核,①提名,,,,,,⑤執(zhí)行,,,,,,

,,子公司副總經(jīng)理,,,④備案,③審批,,,①提名②審核,,,,,,,⑤執(zhí)行,,,⑤執(zhí)行,,,

,,子公司部門經(jīng)理,,,④備案,③審批,,,②審核,,,,,,,①提名⑤執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,⑥執(zhí)行,,,子公司總經(jīng)理提名

,,子公司基層管理人員,,,,③審批,,,②審核,,,,,,,①提名⑤執(zhí)行,建議,建議,建議,,,直接上級有建議權(quán)

,,子公司普通員工,,,,,,,②審核,,,,,,,③審批,①提名,①提名,①提名,①提名,①提名,注：子公司人事部提名、主管副總或經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批

,,人事調(diào)整月報表,,,,,,,①制訂,,,,,,,,,,,,,

,培訓(xùn),集團年度培訓(xùn)計劃、預(yù)算,,,③審批,②審核,,⑤執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,集團各部門、子公司可以根據(jù)需求提出培訓(xùn)需求

,,計劃、預(yù)算內(nèi)單項培訓(xùn),,,,②審批,,④執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,④執(zhí)行,,,

,,計劃、預(yù)算外培訓(xùn),,,③審批,②審核,,⑤執(zhí)行,①擬訂④執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,⑤執(zhí)行,,,集團各部門、子公司提供培訓(xùn)支持

,考核、獎懲制度與方案,集團總部員工,,④審議,③審核,②審核,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司員工,,,③備案,②審批,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,考核、獎懲,總裁,,①擬訂②審議,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集團副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總監(jiān),,,②審批,①擬訂,,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團總部中、基層員工,,,,③審批,,,②審核,,,,,,,,,,,,,①部門負責(zé)人擬訂

,,子公司總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人,,,③審批,②審核,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司副總經(jīng)理,,,,③審批,,,②審核⑤執(zhí)行,,,,,,,①擬訂,,,,,,直接上級有建議權(quán)、人事部門審核、總經(jīng)理審核或?qū)徟?/p>

,,子公司部門經(jīng)理,,,,③審批,,,②審核⑤執(zhí)行,,,,,,,①擬訂,,,,,,

,,子公司基層管理人員,,,,③審批,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,審核,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,

,,子公司普通員工,,,,,,,②審核,,,,,,,③審批,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,①擬訂,

,,集團總部考核月報表、獎懲月報表,,,,,,,①制訂,②備案,,,,,,,,,,,,

,,子公司考核月報表、獎懲月報表,,,,,,,①制訂,②備案,,,,,,,,,,,,

,薪酬制度與方案,董事、監(jiān)事薪酬方案及薪酬,②審議,①擬訂,,,,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團其它薪酬方案、子公司薪酬方案,,④審議,③審核,②審核,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,員工薪酬定級,集團總裁,,①擬訂②審議,,,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、子公司財務(wù)負責(zé)人,,③審議,②審核,①擬訂,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,集團其他員工,,,③備案,②審批,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,注：直接上級有建議權(quán)

,,子公司基層管理人員,,,③備案,②審批,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,注：直接上級有建議權(quán)

,,子公司普通員工,,,④備案,③審批,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,②審核,建議,建議,建議,,,注：直接上級有建議權(quán)，由總經(jīng)理審批

,薪酬計算與發(fā)放,集團總部員工,,,④審批,③審核,,,①擬訂,②審核⑤發(fā)放,,,,,,,,,,,,注：出薪酬月報表

,,子公司員工,,,④審批,③審核,,,①擬訂,②審核⑤發(fā)放,,,,,,,,,,,,

行政管理,辦公紀律,集團總部,,,③執(zhí)行,②審批③執(zhí)行,,③執(zhí)行,①擬訂③執(zhí)行④監(jiān)督,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,,,

,,子公司,,,,③審批,,,②審核⑤監(jiān)督,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,擬訂,擬訂,,

,考勤,集團總部員工,,,,②備案,,,①執(zhí)行,②備案,,,,,,,,,,,,

,,子公司員工,,,,,,,③監(jiān)督,②備案,,,,,,,①執(zhí)行,①執(zhí)行,①執(zhí)行,①執(zhí)行,,

,,集團總部考勤月報表,,,,,,,①制訂,②備案,,,,,,,,,,,,

,,子公司考勤月報表,,,,,,,,②備案,,,,,,,①制訂,①制訂,,①制訂,,

,出差,集團總部員工,,,,④審批,,,③審核⑤監(jiān)督,,,,,,,,,,,,,①根據(jù)工作需要，由出差人擬訂②部門負責(zé)人審核

,,子公司員工,,,,,,,④備案⑤監(jiān)督,,,,,,,③審批,,,,,,

,總部員工請假,時間＜2天,,,,,,②審批,③備案,②審批,②審批,②審批,②審批,②審批,②審批,,,,,,,①本人申請②部門負責(zé)人審批

,,時間≥2天,,,,③審批,,②審核,④備案⑤監(jiān)督,②審核,②審核,②審核,②審核,②審核,②審核,,,,,,,①本人申請②部門負責(zé)人審核

,子公司員工請假,時間＜2天,,,,,,,③備案④監(jiān)督,,,,,,,,②審批,②審批,②審批,,,①本人申請②部門負責(zé)人審批

,,2天≤時間≤5天,,,,,,,④備案⑤監(jiān)督,,,,,,,③審批,②審核,②審核,②審核,,,①本人申請②部門負責(zé)人審核

,,﹥5天,,,,④審批,,,⑤備案⑥監(jiān)督,,,,,,,③審核,②審核,②審核,②審核,,,①本人申請②部門負責(zé)人審核

,辦公環(huán)境,集團總部,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,②審批,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,子公司可提建議

,公文,集團總部,,,,②審批,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,,,,①擬訂,,,,,,,②審批,,,,,,

,公關(guān)/接待,集團總部,,,,③審批,,,②擬訂,④備案,,,,,,,,,,,,①相關(guān)部門建議③相關(guān)部門執(zhí)行

,,子公司重要客人,,,,,,,②審核,③備案,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,

,會議、后勤、訂票等服務(wù),集團總部,,,,,,,①服務(wù),,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,,,,①服務(wù),,,,,,,,,,,,,

,辦公用品,集團總部,,,,②審批,,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,①當事部門或人員可申請

,,子公司,,,,③審批,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,,①申請,①申請,①申請,①申請,①申請,

,網(wǎng)絡(luò)、電話服務(wù),集團、子公司,,,,③審批,,,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,,,,,①當事部門或人員申請

,檔案管理與服務(wù),集團、子公司,,,①提交,①提交,,①提交,②執(zhí)行③服務(wù)④監(jiān)督,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,

,用車,集團、子公司,,,,,,,②審核③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,①當事部門或人員申請

,印章服務(wù),公司印章,,,③審批,②審核,,,④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,①當事部門或人員申請

集團投融資管理,固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、處置,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,兼并、收購等對外投資,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,集團公司,④審議,③審核⑦監(jiān)督,②審核,⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,擔(dān)保、抵押,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,企業(yè)借款、銀行貸款,額度≥凈資產(chǎn)額的20%,⑤審議,④審核⑧監(jiān)督,③審核,②審核⑥執(zhí)行,,①擬訂⑦執(zhí)行,,⑦執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%,,④審議⑦監(jiān)督,③審核,②審核⑤執(zhí)行,,①擬訂⑥執(zhí)行,,⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜凈資產(chǎn)額的5%,,,,②審批,,①擬訂③執(zhí)行,,③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

財務(wù)管理,預(yù)算,年度預(yù)算,,⑤審議,④審核,③審核⑥執(zhí)行,②審核⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑦執(zhí)行,⑧執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,⑨執(zhí)行,

,決算,年度決算,,⑤審議,④審核,③審核⑥執(zhí)行,②審核⑦執(zhí)行,,,①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督,,,,,,,,,,,,

,利潤分配,,⑤審議,④審議,③審核,②審核,,,,①擬訂⑥執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,資金計劃,,,,④審批,③審核,②審核,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,會計核算方法,,,,③審批,②審核,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,會計報表,,,④備案,③審核,②審核,④備案,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,

,審計,,,,②審核,,,,,,,,,,,,,,,,,規(guī)范后，考慮設(shè)立審計部門

,日常經(jīng)營性現(xiàn)金支出,預(yù)算內(nèi),,,,②審批,,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,

,,預(yù)算外,,,③審批,②審核,,,,①擬訂,,,,,,,,,,,,

,員工工作借款,額度≥2萬,,,④審批,③審核,,,,②審核⑤執(zhí)行,,,,,,,,,,,,①當事部門或人員申請

,,額度＜2萬,,,,③審批,,,,②審核④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)收票據(jù)、帳款處理,額度≥10萬,,,③審批,②審批,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜10萬,,,,②審批,,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,呆帳、問題帳款處理,額度≥10萬,,,③審批,②審批,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,,額度＜10萬,,,,②審批,,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

,資產(chǎn)管理,實物資產(chǎn),,,,,,,①執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,

,,帳目資產(chǎn),,,,,,,,①執(zhí)行,,,,,,,,,,,,

營銷管理,集團年度營銷總規(guī)劃,國內(nèi)市場,,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,,國際市場,,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,品牌建設(shè)與管理,國內(nèi)品牌,,,,③審批,②審核,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,,

,,企業(yè)的國際知名度,,,,③審批,②審核,,,,,,,,①擬訂④執(zhí)行,,,,,,,

,營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè),國內(nèi)市場,,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,,國際市場,,,,④審批,③審核,②審核⑥監(jiān)督,,,,⑤⑥⑦⑧⑨⑩,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,

,價格策略,國內(nèi)市場,,,,④審批,③審核,⑥監(jiān)督,,②審核,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,,國際市場,,,,④審批,③審核,⑥監(jiān)督,,②審核,,,,①擬訂⑤執(zhí)行,,,,,,,,

,大型銷售合同（100萬元以上）,大于等于規(guī)定價,,,,,,,,,,,,①執(zhí)行,①執(zhí)行,,,,,,,

,,小于規(guī)定價,,,,②審核,,,,,,,,①擬訂③執(zhí)行,,,,,,,,

,銷售情報,,,,,,,,,,,,,①收集,①收集,,,,,,,

,月度銷售計劃,,,,,②審批,,①擬訂,,,,,,③執(zhí)行,③執(zhí)行,,,,,③備案,,

,銷售訂單,,,,,,,,,,,,,①擬訂,①擬訂,,,,,②備案,,

,銷售月報表,,,,,,,,,,,,,①制訂,①制訂,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

技術(shù)管理,新產(chǎn)品立項,公司自主開發(fā)新產(chǎn)品,,,,④審批,③審核,②審核,,②審核,,,④執(zhí)行,①擬訂,,,,,,,,注：成立新產(chǎn)品開發(fā)小組

,,客戶訂制,,,,,,,,,,,,①擬訂,,,,,,,,