經(jīng)營計劃管理程序ISO9001 ISO14001

*有限公司文件編號HH-QEP-01版本A0類別經(jīng)營計劃管理程序生效日期20XX-09-15程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5經(jīng)營計劃管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期總經(jīng)辦文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A02015新版制定20XX-09-051.0目的使本公司明確經(jīng)營目標和改進方向，不斷提高各部門工作質(zhì)量，明確過程要求與目標，并及時采取糾正與預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標和質(zhì)量、環(huán)境方針。2.0適用范圍適用于各部門與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的過程與資料及年度的策略規(guī)劃（含市場、質(zhì)量成本等方面）。3.0術(shù)語與定義3.1年度經(jīng)營計劃：指公司根據(jù)每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營計劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營計劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標或指標，使公司全體人員都能圍繞經(jīng)營目標或指標進行工作。3.2長期經(jīng)營計劃：指公司根據(jù)長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的3年或3年以上的長期經(jīng)營計劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略。4.0權(quán)責4.1總經(jīng)理：負責制定公司短期及中長期經(jīng)營計劃。4.2董事辦：負責審議決定公司短期及中長期經(jīng)營計劃。4.3相關(guān)部門：負責經(jīng)營計劃的實施和執(zhí)行。5.0程序內(nèi)容5.1經(jīng)營計劃的制定5.1.1各部門每年底收集相關(guān)資料提交到總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總“過程績效指達成分析表”并提交總經(jīng)理。5.1.2總經(jīng)理依據(jù)各部門提交的相關(guān)資料和“過程績效指標達成分析表”綜合分析我公司業(yè)務(wù)、生產(chǎn)能力，如有可能與競爭對手比較優(yōu)勢、劣勢。5.1.3各部門提交（數(shù)據(jù)）至少包括：1）年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核；2）年度管理評審；3）年度質(zhì)量目標達成狀況；4）過程績效指標達成狀況；5）質(zhì)量成本分析報告；6）年度銷售計劃；7）顧客期望與滿意度分析；8)競爭對手與市場分析。5.1.4總經(jīng)理每年底或年初明確經(jīng)營計劃（含質(zhì)量目標）的總體構(gòu)想及目標，召開會議討論并形成決議，由總經(jīng)辦予以記錄，總經(jīng)理批準后發(fā)放。5.1.5各部門依據(jù)決議、本公司現(xiàn)狀、行業(yè)狀況、客戶情報，分析數(shù)據(jù)，制定包含短期（1年）、中長期（2-3年）的部門經(jīng)營計劃，各部門的經(jīng)營計劃中必須將本公司質(zhì)量目標與本部門的經(jīng)營計劃相結(jié)合形成量化指標。5.2經(jīng)營計劃的實施5.2.1各部門每月初將上月的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況填寫《目標管理提報資料》交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總并召開目標管理會議討論，形成決議，總經(jīng)理批準后發(fā)放。5.2.2當發(fā)現(xiàn)本公司實際運作狀況及市場趨勢與“經(jīng)營計劃（含質(zhì)量目標）”不適宜時召集會議討論并進行修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準后重新發(fā)行。5.2.3每半年各部門對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)，填寫《部門工作總結(jié)提報資料》并提交總經(jīng)理，同時總經(jīng)辦召開會議討論并形成決議，總經(jīng)理批準后發(fā)放。5.2.4總經(jīng)辦每年對各部門執(zhí)行情況進行考核并將“經(jīng)營計劃（含質(zhì)量目標）”提交管理評審，對未能完成的項目，應(yīng)按《糾正與持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行。5.2.5總經(jīng)辦按照各部門提交的改進措施實行追蹤驗證，并保留追蹤記錄。5.3資料歸檔所有資料記錄按《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《管理評審管理程序》6.2《顧客滿意度調(diào)查管理程序》6.3《文件、資料與記錄管理程序》6.4《糾正與持續(xù)改進管理程序》6.5《公司年度量化目標》6.6《公司經(jīng)營計劃》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《目標管理提報資料》7.2《會議記錄》7.3《部門工作總結(jié)提報資料》7.4《過程績效指達成分析表》7.5《經(jīng)營計劃（含質(zhì)量目標）》8.0流程圖工作流程責任部門相關(guān)記錄資料歸檔經(jīng)營計劃的實施經(jīng)營計劃的制定資料歸檔經(jīng)營計劃的實施經(jīng)營計劃的制定總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理目標管理提報資料目標管理提報資料部門工作總結(jié)提報資料相關(guān)部門相關(guān)部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦過程績效指達成分析表過程績效指達成分析表經(jīng)營計劃（含質(zhì)量目標）經(jīng)營計劃（含質(zhì)量目標）會議記錄會紀[年號]序號會議主題召集人會議時間主持人會議地點會議記錄人與會人員會

議

記

錄會議決議事項序號決議事項完成時間責任人跟蹤結(jié)果核準記錄NO:DCC-FM-17-B0*有限公司上半年部門工作總結(jié)提報資料如何評價你所管轄部門（或負責工作）這半年的表現(xiàn)？取得的明顯成績（進步）存在的顯著問題（不足）綜合評價：請在以下□處打勾評價你所管轄部門（或負責工作）這半年的表現(xiàn)?！魽表現(xiàn)優(yōu)異□B表現(xiàn)良好□C表現(xiàn)一般□D表現(xiàn)較差□E表現(xiàn)糟糕你認為未來半年，公司和你所轄部門（或負責工作）急迫需要做哪些創(chuàng)新變革？急迫需要做出的創(chuàng)新變革事項公司你所轄部門（任務(wù)）NO:DCC-FM-16-B0*有限公司文件編號HH-QEP-02版本A1類別應(yīng)急反應(yīng)管理程序生效日期2018-05-15程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5應(yīng)急反應(yīng)管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期人力資源部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定2017-09-072部分A1修訂7.工作流程及內(nèi)容2018-05-15目的：確定公司潛在環(huán)境事故或是各種緊急情況及群體性突發(fā)事件，預(yù)防或減少可能的環(huán)境影響，同時規(guī)范在生產(chǎn)過程中突發(fā)性事件的應(yīng)急處理措施，避免公司的損失與人身傷害并盡最大能力控制在最低限度，確保在緊急情況下仍能保證本公司產(chǎn)品正常生產(chǎn)及保證市場需求。2.范圍本程序適用于公司潛在環(huán)境事故預(yù)防、本企業(yè)所轄員工及與本企業(yè)有關(guān)的勞務(wù)承包商所轄員工參與的，人數(shù)在30人以上的群體性突發(fā)事件的應(yīng)急工作，及生產(chǎn)過程中對于非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件的處置。3.職責3.1人力資源部：負責公司環(huán)境的檢查，培訓，并組織對應(yīng)環(huán)境事故的演習工作，收集各種潛在、緊急事故及群體性突發(fā)事件的自然和人為的信息，做好對應(yīng)預(yù)防工作。3.2PMC部：負責生產(chǎn)過程中突發(fā)性事件應(yīng)急處理計劃和對策的擬定和執(zhí)行。3.4各單位：負有緊急情況及各種突發(fā)事件的立即通報與對應(yīng)急計劃和對策的監(jiān)督執(zhí)行。3.5夜班值班人員：負有對潛在事故、緊急事件或群體性突發(fā)事件發(fā)生時立即通報及采取臨時處理措施的職責。4.術(shù)語與定義：4.1突發(fā)性事件：是指因某種突發(fā)性的、非預(yù)見性的(如：人力短缺、物料短缺、水電中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等)而引發(fā)的，從而導(dǎo)致破壞公司環(huán)境或生產(chǎn)無法正常進行，訂單交貨期無法滿足的事件。4.2群體性突發(fā)事件：主要指員工利用集體罷工、罷運；違法聚眾上訪、請愿，非法集會、游行、示威；利用車輛聚眾堵塞公司門口、生產(chǎn)現(xiàn)場等嚴重影響公司正常運作，嚴重破壞社會秩序、危害公共安全的方式，向公司或有關(guān)部門表達意愿、提出要求的事件。4.3環(huán)境事故：指因自然條件或是人為的情況下產(chǎn)生對于人員產(chǎn)生有危及人身安全的事情。4.4環(huán)境事故分級說明：4.4.1三級回應(yīng)：小范圍內(nèi)發(fā)生的事故或緊急狀況，現(xiàn)場人員可以迅速控制并排除，不會造成人員傷害、公司財產(chǎn)損失及環(huán)境的破壞。如：化學品的少量泄漏等。4.4.2二級回應(yīng)：較大范圍內(nèi)發(fā)生的事故或緊急狀況，現(xiàn)場人員不能依靠個人迅速控制并排除，并隨時間推移，事故影響會較快的擴大，可能會造成人員傷害、公司財產(chǎn)損失及環(huán)境的破壞。如：起火、化學品大量泄漏、污水處理設(shè)施故障等。4.4.3一級回應(yīng)：大范圍內(nèi)發(fā)生的事故或緊急狀況，現(xiàn)場人員必須立即求援，生產(chǎn)停止、人員全體動員，可能會造成大量的人員傷害、公司財產(chǎn)損失或環(huán)境的破壞。如：廠房起火、化學品大量泄漏無法控制、污水處理設(shè)施故障等。5.引用文件：5.1《質(zhì)量&環(huán)境管理手冊》（HH-QEM-01）5.2《采購控制管理程序》（HH-QEP-14）5.3《顧客投訴管理程序》（HH-QEP-28）5.4《生產(chǎn)過程管理程序》（HH-QEP-37）5.5《生產(chǎn)計劃和交付管理程序》（HH-QEP-16）6.使用表單：《事故調(diào)查報告》&《事故/事件統(tǒng)計表》7.工作流程及內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明環(huán)境事故環(huán)境事故處置流程A緊急事件處置流程A定期評審記錄歸檔A緊急事件處置流程A定期評審記錄歸檔7.1環(huán)境事故發(fā)生處置流程：7.1.1緊急事態(tài)發(fā)生時各部門管理成員按培訓及演習要求成為現(xiàn)場緊急指揮員，指揮進行搶險、人員疏散、公司財產(chǎn)保全工作。7.1.2事發(fā)崗位人員應(yīng)最大限度保全人員的安全和公司財產(chǎn)安全，并做到求救及時，事故不隱瞞。7.1.3事故發(fā)生后,人力資源部應(yīng)組織進行原因分析,針對導(dǎo)致意外事故發(fā)生的原因(如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等)同責任部門采取糾正措施,并將《事故/事件調(diào)查報告》存盤備案,并對其實施效果進行監(jiān)督驗證。7.1.4當受臺風襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害時,人力資源部應(yīng)緊急通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各部門,對人員及財產(chǎn)采取保護措施.同時各部門負責組織對設(shè)備及化學物品妥善保管和處理,以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故,化學物品泄漏等帶來的安全、環(huán)境影響.事后總結(jié)經(jīng)驗,有必要時修訂,完善程序文件。7.2緊急事件處置流程：7.2.1依突發(fā)性事件調(diào)查原因分析，設(shè)備異常/公用設(shè)施故障/動力供給及人力短缺部分事件由人力資源部統(tǒng)一組織對應(yīng)項目小組進行處理。7.2.2采購對于原料短缺與工程部協(xié)商，可替代物料的詢購與使用。7.2.3環(huán)境事故引起的資源短缺，影響正常生產(chǎn)由人力資源部與責任部門協(xié)商處理。7.2.3客戶市場退貨，依業(yè)務(wù)部為主，品管部，PMC，生產(chǎn)部，工程部等相關(guān)部門依《顧客投訴管理程序》分析退貨原因，進行改善預(yù)防，同時排出最快補貨計劃，以滿足客戶需求。7.2.4生產(chǎn)部與相關(guān)部門確認事件處理過程時效，如不影響交期可由生產(chǎn)部自行協(xié)調(diào)，影響交期則需報PMC，進行交期協(xié)商或是提采購按《采購控制管理程序》進行對應(yīng)的外發(fā)或是外購，以滿足客戶及市場需求。7.3群體性突發(fā)事件處置流程：7.3.1組織公司成立群體性突發(fā)事件應(yīng)急保障領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、記錄歸檔應(yīng)急預(yù)案群體性突發(fā)事件處理流程定期評審A記錄歸檔應(yīng)急預(yù)案群體性突發(fā)事件處理流程定期評審A保安隊和人力資源部召開緊急預(yù)案會議。根據(jù)罷工程度，罷工實際原因及存在的矛盾，找出罷工領(lǐng)導(dǎo)者，緊急出臺應(yīng)對政策，平息罷工的進一步發(fā)展。如有因罷工引起的暴動或其他惡性事件，則應(yīng)立刻報警。7.3.2調(diào)整生產(chǎn)計劃，保證要害部門的員工數(shù)量，生產(chǎn)級拉長/組長和其它人員須上線頂班。通過管理人員臨時兼職、臨時補員等臨時措施緊急應(yīng)對。7.3.3人力資源部依靠員工通訊錄及所了解到的實際參與罷工的員工情況，針對罷工運動中態(tài)度消極的人員進行個別談話。對少數(shù)返回生產(chǎn)的人員，根據(jù)“一人多崗”的理由進行補貼，并全廠通知。7.3.4視引起罷工的實際原因，由管理層指派有利于事件解決的第三人代表公司先做帶頭人的思想工作，并注意溝通方式，若確實頑固不化，則采取相應(yīng)的處理措施，必要時可借助外力。7.3.5現(xiàn)場指揮。由保安隊長負責事發(fā)現(xiàn)場和廠區(qū)的治安，防止廠區(qū)財物被哄搶、被盜，對煽動鬧事的組織者、為首分子及其他造成惡劣社會影響的違法者依法追究法律責任。7.3.6人力資源部負責對整個事件現(xiàn)場及過程及時安排專人進行錄像或拍照存證，并對事件立案調(diào)查及跟進責任追究和結(jié)案善后等工作。7.3.7若現(xiàn)場發(fā)生人身傷害事件，由后勤組及人事社保專員負責跟進醫(yī)療急救隊開展現(xiàn)場救護工作，及時救治傷員。7.3.8召開員工大會，公布公司處理政策，