商務(wù)管理控制程序

xx集團(tuán)有限公司程序文件文件編號(hào)：ZB-B703主管部門(mén)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部商務(wù)管理控制程序版本/修改：1/0PAGE\-PAGE5-商務(wù)管理控制程序依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立文件編號(hào)：發(fā)放號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：xx集團(tuán)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx主管部門(mén)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部商務(wù)管理控制程序版本/修改：1/0PAGE4-1目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司商務(wù)管理工作，規(guī)避商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)顧客和集團(tuán)公司利益。2適用范圍適用于集團(tuán)公司及二級(jí)生產(chǎn)單位的商務(wù)管理工作。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重要裝卸類合同的審批；3.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各貨種費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的審批。3.2生產(chǎn)業(yè)務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司港口裝卸類合同管理制度的制定；3.2.2組織相關(guān)部門(mén)對(duì)二級(jí)生產(chǎn)單位重要裝卸類合同進(jìn)行評(píng)審；3.2.3負(fù)責(zé)集團(tuán)公司裝卸類合同費(fèi)率管理，指導(dǎo)監(jiān)督二級(jí)生產(chǎn)單位港口作業(yè)包干費(fèi)、船舶使費(fèi)等費(fèi)用的收?。?.2.4負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)生產(chǎn)單位裝卸類合同的管理及履行情況的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3.3經(jīng)營(yíng)管理部3.3.1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司裝卸類合同管理制度的審定，參與重要裝卸類合同的評(píng)審；3.3.2負(fù)責(zé)處理裝卸類合同的重大糾紛和訴訟案件；3.3.3負(fù)責(zé)裝卸類合同示范文本的修訂、廢止和解釋。3.4財(cái)務(wù)預(yù)算部、審計(jì)部、紀(jì)委參與重要裝卸類合同的評(píng)審。3.5二級(jí)生產(chǎn)單位3.5.1按照集團(tuán)公司合同管理辦法，制定本單位實(shí)施細(xì)則，落實(shí)合同管理職責(zé)；3.5.2負(fù)責(zé)授權(quán)管理的合同的談判、起草、評(píng)審、簽訂、履行、變更等工作；3.5.3負(fù)責(zé)重要裝卸類合同文本起草、上報(bào)及評(píng)審后的簽訂、履行等工作；3.5.4負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；3.5.5負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和集團(tuán)公司費(fèi)率費(fèi)收的相關(guān)規(guī)定。4術(shù)語(yǔ)4.1商務(wù)管理：指裝卸類合同管理和費(fèi)率費(fèi)收管理。4.2重要合同：指不符合集團(tuán)公司規(guī)定裝卸費(fèi)率或裝卸合同范本要求的裝卸類合同；不符合合同文本的合同指新增貨種、特殊貨種的作業(yè)合同。5工作程序5.1重要裝卸類合同管理流程圖5.2重要合同管理5.2.1合同簽訂前的準(zhǔn)備工作5.2.1.1二級(jí)生產(chǎn)單位對(duì)合同當(dāng)事人的資信狀況進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)狀況、履約能力、是否有授權(quán)委托書(shū)等。5.2.1.2調(diào)查通過(guò)后，二級(jí)生產(chǎn)單位與客戶進(jìn)行協(xié)商洽談。二級(jí)生產(chǎn)單位根據(jù)洽談內(nèi)容，依照國(guó)家法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定擬定合同初稿，報(bào)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部組織評(píng)審。5.2.2合同評(píng)審5.2.2.1生產(chǎn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)預(yù)算部、審計(jì)部、紀(jì)委監(jiān)察部、經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行合同評(píng)審，并填寫(xiě)《重要裝卸類合同會(huì)簽單》。a）各部門(mén)依照集團(tuán)公司合同管理辦法明確的職責(zé)范圍，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審查，并將意見(jiàn)在合同會(huì)簽稿上作修改或批注；b）二級(jí)生產(chǎn)單位根據(jù)各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)及時(shí)修改合同內(nèi)容。5.2.2.2合同經(jīng)各部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理審批。5.2.3合同簽訂5.2.3.1合同經(jīng)集團(tuán)公司分管總經(jīng)理審批后，二級(jí)生產(chǎn)單位制作正式合同文本。5.2.3.2合同正式文本由二級(jí)生產(chǎn)單位的法定代表人或授權(quán)代理人簽署。代理人必須在授權(quán)范圍及期限內(nèi)行使用代理權(quán)，禁止越權(quán)代理。5.2.3.3合同簽訂后，二級(jí)生產(chǎn)單位建立《重要裝卸類合同臺(tái)帳登記表》，并報(bào)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部。5.2.4合同履行5.2.4.1二級(jí)生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司及本單位相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同履行進(jìn)行全程跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，保證合同的正常履行。5.2.4.2二級(jí)生產(chǎn)單位將《重要裝卸類合同履行情況月報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部。5.2.5合同變更和解除當(dāng)合同內(nèi)容需要變更或解除時(shí)，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。當(dāng)達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，簽訂補(bǔ)充協(xié)議；具備法定解除條件的合同，可直接解除。港口費(fèi)率調(diào)整經(jīng)審批后，按常規(guī)合同管理程序執(zhí)行。5.3常規(guī)合同管理5.3.1二級(jí)生產(chǎn)單位按照集團(tuán)公司及內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行合同的談判、起草、評(píng)審、簽訂、履行、變更等工作。5.3.2二級(jí)生產(chǎn)單位每月將《常規(guī)裝卸類合同臺(tái)賬登記表》報(bào)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部。5.4合同檢查5.4.1生產(chǎn)業(yè)務(wù)部每季度對(duì)二級(jí)生產(chǎn)單位合同簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令其整改，生產(chǎn)業(yè)務(wù)部做好檢查記錄。5.4.2生產(chǎn)業(yè)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)裝卸類合同實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。5.5合同糾紛處理5.5.1在履行合同過(guò)程中出現(xiàn)糾紛時(shí)，二級(jí)生產(chǎn)單位按合同約定協(xié)商解決，并將相關(guān)情況向生產(chǎn)業(yè)務(wù)部報(bào)備。5.5.2需要仲裁或法律訴訟時(shí)，二級(jí)生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部和經(jīng)營(yíng)管理部。5.6費(fèi)率費(fèi)收管理5.6.1費(fèi)率制定5.6.1.1主要貨種基本費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)部在每年末，組織相關(guān)單位，在充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合年度費(fèi)率執(zhí)行情況，制定集團(tuán)公司下年度主要貨種基本費(fèi)率，經(jīng)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5.6.1.2新貨種費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)制定。生產(chǎn)業(yè)務(wù)部根據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合市場(chǎng)情況，對(duì)二級(jí)生產(chǎn)單位申報(bào)的新貨種費(fèi)率進(jìn)行審核，經(jīng)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。5.6.2監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)5.6.2.1生產(chǎn)業(yè)務(wù)部每季度對(duì)二級(jí)生產(chǎn)單位的費(fèi)率執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。5.6.2.2生產(chǎn)業(yè)務(wù)部每季度對(duì)二級(jí)生產(chǎn)單位的港口作業(yè)包干費(fèi)、船舶使費(fèi)等費(fèi)用收取情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并做好檢查記錄。5.6.2.3生產(chǎn)業(yè)務(wù)部將費(fèi)率費(fèi)收檢查記錄匯總分析，每年末兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，具體按《xx集團(tuán)有限公司增產(chǎn)增收獎(jiǎng)懲辦法》執(zhí)行。6引用文件《中華人民共和國(guó)合同法》《港口貨物作業(yè)規(guī)則》《國(guó)內(nèi)水路貨物運(yùn)輸規(guī)則》《港口費(fèi)收規(guī)則》（內(nèi)外貿(mào)）7支持性文件《xx集團(tuán)有限公司費(fèi)率管理辦法》《xx集團(tuán)