會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度 2 3 6 附件1: 14附件2: 16附件3: 17附件4: 18附件5 附件6 附件7: 22附件8: 附件9: 第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，降低會(huì)議第三條本制度明確了公司會(huì)議的種類、會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)的管理等工第四條會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)；各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗炯?jí)會(huì)議、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門分廣開言路，堅(jiān)決杜絕會(huì)上不說，會(huì)后亂說；公司會(huì)議實(shí)行民主集中制，堅(jiān)第六條會(huì)議提擬人、主辦單位或部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰；本制度“單位”系指集團(tuán)公司下屬各分、子公第七條人資行政管理中心負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的實(shí)施監(jiān)(一)定期會(huì)議：指公司及下屬各單位、部門按照規(guī)定定期召開的會(huì)議。(二)不定期會(huì)議：無特定召開時(shí)間，根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)召開的會(huì)議。(一)公司級(jí)會(huì)議：主要包括股東大會(huì)、董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)辦公會(huì)、月、(二)專題性會(huì)議：公司生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、人資、安全等業(yè)務(wù)綜合會(huì)(如經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全生產(chǎn)工作會(huì)等);(三)部門(單位)會(huì)議：集團(tuán)各職能部門、各分/子公司召開的工作會(huì)；(四)班組(小組)會(huì)：項(xiàng)目組、工作組及其他班組小組會(huì)議；(五)各類對(duì)外的接待會(huì)、報(bào)告會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)、商務(wù)會(huì)(如洽談會(huì)、座談會(huì)、聯(lián)誼會(huì))等。第三章公司會(huì)議的提擬與審批第十條公司各類定期會(huì)議無須提擬和審批。第十一條公司臨時(shí)行政會(huì)議、公司年度有關(guān)會(huì)議由公司總經(jīng)理(副總經(jīng)理)直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦單位或部門負(fù)責(zé)人提擬，會(huì)議層次由董事長(zhǎng)或者公司總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。第十二條單位和部門會(huì)議由各單位、部門自行安排，須向人資行政管理中心報(bào)備會(huì)議時(shí)間、會(huì)議議題、地點(diǎn)、參加人員等，以上報(bào)備事項(xiàng)不得與公司級(jí)會(huì)議沖突；第十三條具體提擬和審批情況如下：(一)公司級(jí)會(huì)議：報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準(zhǔn)后，由人資行政管理中心負(fù)責(zé)組織召開；(二)專題性會(huì)議：由公司總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準(zhǔn)，有關(guān)單位、業(yè)務(wù)部門或經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織，經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)委派代表參加；(三)部門(單位)會(huì)議：由集團(tuán)各職能部門、各分/子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)組織；(四)班組(小組)會(huì)：項(xiàng)目組、工作組決定并主持召開；(五)各類對(duì)外會(huì)議：由人資行政管理中心受理安排，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，會(huì)議或接待層次較高的須報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)審批，有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門或單位協(xié)助人資行政管理中心做好會(huì)務(wù)工作。第十四條凡列入公司年度計(jì)劃的會(huì)議(見附件1)如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)行政會(huì)議時(shí)，會(huì)議召集部門應(yīng)提前3天完成會(huì)議提擬和報(bào)批手續(xù)，并通知人資行政管理中心調(diào)整會(huì)議計(jì)劃；未經(jīng)報(bào)批同意，任何人不得隨意打亂正常的會(huì)議計(jì)劃。第四章公司會(huì)議會(huì)前準(zhǔn)備第十五條會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：(一)已列入公司計(jì)劃的會(huì)議，期間無調(diào)整的，不再另行通知，由相關(guān)組織單位和部門按計(jì)劃直接通知與會(huì)人；(二)下列情況按“誰提擬、誰通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：1.未列入會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；2.雖然已列入例會(huì)計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、應(yīng)準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明；3.其它提擬人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。(三)會(huì)議通知一般應(yīng)提前2天以上，通知對(duì)象為與會(huì)人、會(huì)務(wù)服務(wù)提(四)會(huì)議通知形式一般為線上通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明的會(huì)議或涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，應(yīng)輔以電話通知。第十六條會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：(一)按照“議題明確、重點(diǎn)突出、務(wù)實(shí)高效”的原則，會(huì)議提擬部門應(yīng)提前做好會(huì)議資料(如會(huì)議議程、議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等)準(zhǔn)備的組織工作；其中，屬于集體討論類型的會(huì)議(如跨部門的溝通協(xié)調(diào)會(huì)、專題討論會(huì)等),各單位、部門應(yīng)在會(huì)議召開前2天，按要求將所需在會(huì)上討論的議題(見附件2)報(bào)送至?xí)h提擬部門，由會(huì)議提擬部門對(duì)各種議題進(jìn)行總結(jié)歸納，列出討論提綱(見附件3),并大致分配各項(xiàng)議題的討論時(shí)間，所有議題討論時(shí)間總和最長(zhǎng)不超過3小時(shí)。在會(huì)議開始前1天將會(huì)議議題等相關(guān)資料發(fā)于所有參會(huì)人員。其他會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況，提前或現(xiàn)場(chǎng)將會(huì)議所需文件材料準(zhǔn)確分發(fā)到與會(huì)人員；(二)會(huì)議組織方需提前向會(huì)務(wù)服務(wù)部門提出準(zhǔn)備工作要求，會(huì)務(wù)服務(wù)部門應(yīng)根據(jù)要求，在會(huì)議開始前1天做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作；(三)公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口人資行政管理中心負(fù)責(zé)；(四)各單位、各部門在公司召開的會(huì)議需用公共會(huì)場(chǎng)的，應(yīng)按要求在人資行政管理中心進(jìn)行登記備案，并統(tǒng)籌安排；(五)會(huì)議開始前，參會(huì)人員應(yīng)自覺準(zhǔn)備好記事本、鋼筆(簽字筆)等會(huì)議記錄工具；對(duì)于公司級(jí)會(huì)議，公司人資行政管理中心人員須額外準(zhǔn)備好第五章公司內(nèi)部會(huì)議的組織與記錄第十七條會(huì)議組織遵照“誰提擬、誰組織”的原則。公司例會(huì)、臨時(shí)行政會(huì)議一般應(yīng)控制在1～2小時(shí)，根據(jù)會(huì)議進(jìn)行情況確需延時(shí)的不受時(shí)間限第十八條會(huì)議接待：會(huì)議接待由會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)，于會(huì)議召開前20分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。第十九條會(huì)議簽到：與會(huì)人員應(yīng)在《公司會(huì)議簽到表》(見附件4)上簽到，會(huì)議召開前5分鐘簽到完畢或遵從會(huì)議《通知》時(shí)限要求。第二十條會(huì)議主持：公司級(jí)會(huì)議一般由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)主持；專題性會(huì)議、多個(gè)部門參加的臨時(shí)行政會(huì)議原則上由公司總經(jīng)理 (副總經(jīng)理)或經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)主任及以上人員主持，公司董事長(zhǎng)另有授權(quán)的，從其授權(quán)；單位和部門工作會(huì)一般由本單位、本部門負(fù)責(zé)人主持；班組(小組)會(huì)一般由組長(zhǎng)主持。會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：(一)會(huì)前5～10分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備；(二)應(yīng)于會(huì)議開始時(shí)先行將會(huì)議的議題、議程、須解決問題及達(dá)成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明；(三)會(huì)議中應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率；(四)屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論；對(duì)需集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見；(五)應(yīng)將會(huì)議確定決議事項(xiàng)、實(shí)施人(單位或部門)、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間、考核要求等向與會(huì)人進(jìn)行明確。第二十一條會(huì)議發(fā)言：會(huì)議發(fā)言有正式發(fā)言和自由發(fā)言兩種，前者一般是會(huì)議報(bào)告，后者一般是討論發(fā)言。(一)正式發(fā)言時(shí)，發(fā)言者應(yīng)口齒清晰，講究邏輯，簡(jiǎn)明扼要，注重儀(二)自由發(fā)言時(shí)應(yīng)講究順序和秩序，不能爭(zhēng)搶發(fā)言；發(fā)言應(yīng)緊扣議題、觀點(diǎn)明確、言簡(jiǎn)意賅；意見相左，應(yīng)態(tài)度平和，以理服人，聽從主持人指揮，(三)面對(duì)提問應(yīng)禮貌作答，不能回答的問題，應(yīng)禮貌地說明理由，對(duì)提問者的批評(píng)和意見應(yīng)認(rèn)真聽取，即使是錯(cuò)誤的，也不應(yīng)失態(tài)；(四)屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。第二十二條會(huì)議記錄：公司各類會(huì)議原則上應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄由會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)以筆錄(或錄音)形式對(duì)會(huì)議情況記載。如有錄音，會(huì)議錄音需作為音像資料存檔備查和保存。公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)主持的公司級(jí)重要會(huì)議、臨時(shí)行政會(huì)議原則上由公司人資行政管理中心負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，公司董事長(zhǎng)另有指定的，從其指定；各單位、各部門應(yīng)常設(shè)1名會(huì)議記錄員(一般為本部門的內(nèi)務(wù)文員)負(fù)責(zé)記錄；會(huì)議記錄遵照“誰組織、誰指定記錄"的原則，主持人可根據(jù)本原則及考慮會(huì)議議題所涉及業(yè)(一)做好會(huì)議的原始記錄，在下列情況下，應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要：1.由公司總經(jīng)理(副總經(jīng)理)主持召開的周例會(huì)，月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，季4.要求會(huì)議記錄人員在會(huì)議結(jié)束后3小時(shí)內(nèi)(工作時(shí)間)整理好原始記錄并按照會(huì)議紀(jì)要格式要求(見附件5),形成會(huì)議紀(jì)要。(二)會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；(三)會(huì)議記錄人員要在會(huì)議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對(duì)結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)(四)妥善保存會(huì)議原始記錄本和錄音音頻文件，用完后作為機(jī)要檔案(五)負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)內(nèi)外緊急事項(xiàng)的轉(zhuǎn)達(dá)，應(yīng)注意掌握分寸，謹(jǐn)慎行事；會(huì)議進(jìn)行中對(duì)可能發(fā)生的臨時(shí)變動(dòng)如調(diào)整議題、增加與會(huì)人員等，會(huì)議服務(wù)人第二十三條會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)：公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要需報(bào)呈公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(副總經(jīng)理)或書記簽發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由各單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要第二十四條會(huì)議總結(jié)：針對(duì)年度大會(huì)，會(huì)議結(jié)束后由會(huì)議組織負(fù)責(zé)人召集全體會(huì)議工作人員對(duì)整個(gè)會(huì)議的組織和服務(wù)工作進(jìn)行全面的分析和總第二十五條公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)主持的會(huì)議，會(huì)議決議、資行政管理中心參加了會(huì)議可對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督抽查。會(huì)議主持人另有指第二十六條會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的依據(jù)以會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)，會(huì)議任務(wù)安排部第二十七條會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)的方式：對(duì)會(huì)議安排事項(xiàng)主要采取按期督查和定期督查兩種方式；一般性和辦理時(shí)限較短的工作實(shí)行按期督查，即按照該項(xiàng)工作的完成日期，根據(jù)工作進(jìn)度進(jìn)行督查；重大事項(xiàng)和辦理時(shí)限較長(zhǎng)的工作實(shí)行定期督查。(一)對(duì)于公司級(jí)會(huì)議，以會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)，由會(huì)議記錄人員同步填制紀(jì)要附件《會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表》(見附件6);(二)對(duì)于需進(jìn)行會(huì)議督辦的事項(xiàng)，各承辦單位、部門要認(rèn)真辦理，并及時(shí)向人資行政管理中心反饋情況；(三)人資行政管理中心對(duì)承辦單位反映的困難要及時(shí)進(jìn)行反映和協(xié)調(diào)，對(duì)執(zhí)行不力、互相推諉、敷衍了事的要隨時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理(副總經(jīng)理),(四)對(duì)辦理進(jìn)展緩慢，可能影響規(guī)定時(shí)限和辦理結(jié)果的，要及時(shí)催辦；首次催辦采用口頭形式，再次催辦以催辦單或線上通知形式；承辦單位或承辦人對(duì)于承辦事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有完成的，或情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的督查事項(xiàng)，承辦單位或承辦人必須在事項(xiàng)到期前，書面或線上(討論)提報(bào)延期申請(qǐng)。延期申請(qǐng)應(yīng)寫明申請(qǐng)延期的原因和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，并報(bào)告工作進(jìn)展情況，經(jīng)承辦單位負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)人資行政管理中心初審，人資行政管理中心初審后根據(jù)具體情況報(bào)呈公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)審第二十八條辦結(jié)審理(一)會(huì)議督辦事項(xiàng)按要求辦結(jié)后，承辦單位、部門須及時(shí)將辦理結(jié)果書面報(bào)送至人資行政管理中心，人資行政管理中心協(xié)同相關(guān)部門或人員將對(duì)辦理結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)初審，對(duì)保質(zhì)保量完成的，報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(副總經(jīng)理)或會(huì)議召集人審結(jié)，并在《會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表》上做好記錄，備注中標(biāo)明“結(jié)項(xiàng)”字樣；對(duì)于未完成的，查明未完成原因，并根據(jù)實(shí)際情況，下達(dá)完成時(shí)限及時(shí)跟蹤督辦。重大緊急事項(xiàng)的督辦結(jié)果及有關(guān)情況，要及時(shí)(二)會(huì)議督辦結(jié)果列入承辦單位、部門及責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效考核，并作為其年終考核評(píng)比的重要因素之一，人資行政管理中心對(duì)年內(nèi)公司會(huì)議督辦事項(xiàng)及其辦結(jié)情況要認(rèn)真記錄，綜合評(píng)價(jià)，為年終考核評(píng)比提供考核依據(jù)；(三)每次會(huì)議開始前，先對(duì)上期會(huì)議決議落實(shí)結(jié)果及處理意見進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)。第七章公司內(nèi)部會(huì)議紀(jì)律第二十九條會(huì)議考勤：與會(huì)人員不得遲到、早退或缺席。如不能按時(shí)到會(huì)應(yīng)提前1天以書面形式或者線上向會(huì)議主辦單位最高領(lǐng)導(dǎo)或會(huì)議主持人請(qǐng)假，批準(zhǔn)后將假條報(bào)會(huì)議主辦單位。第三十條會(huì)場(chǎng)秩序(一)與會(huì)人員在簽到完畢后，須將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)狀態(tài)；(二)與會(huì)人員應(yīng)提前到會(huì)，不得喧嘩，不得來回走動(dòng)，如因事情緊急確需親自外出的，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后，方可離開會(huì)場(chǎng)；(三)與會(huì)人員應(yīng)坐(站)姿端正，禁止交頭接耳或做與會(huì)議無關(guān)事項(xiàng)，要認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄，發(fā)言人發(fā)言結(jié)束時(shí)，應(yīng)鼓掌致意；(四)遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，不干擾會(huì)議進(jìn)行；(五)會(huì)議期間不允許與會(huì)人員會(huì)客、接聽電話，如須接聽，須征得主持人同意后離開會(huì)場(chǎng)；(六)與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟垃圾廢棄物，會(huì)議結(jié)束后將座椅推進(jìn)會(huì)議桌內(nèi)，不得隨意帶走會(huì)議室內(nèi)任何公共物品，并關(guān)閉會(huì)議所有用電設(shè)備，清理、整理會(huì)議室后通知辦公室進(jìn)行會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。第三十一條保密事項(xiàng)(一)會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)；(二)與會(huì)人員應(yīng)保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布以前，不得私自泄露會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。第八章商務(wù)會(huì)議管理第三十二條商務(wù)會(huì)議中酒店餐飲、會(huì)議室、通勤、接待標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事宜遵循《對(duì)外接待管理辦法》,有特殊需要的報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批。第三十三條商務(wù)會(huì)議管理注意事項(xiàng)：(一)派專人實(shí)地考察會(huì)議舉辦地有關(guān)吃、住、會(huì)議場(chǎng)地、游、娛樂等相關(guān)方面的情況；(二)會(huì)前準(zhǔn)備：提供會(huì)議所需的白板、紙筆、音像設(shè)備、投影儀、互聯(lián)網(wǎng)、普通多媒體、會(huì)議資料，會(huì)議用品，會(huì)議演講稿等會(huì)議相關(guān)物品及其它相應(yīng)的服務(wù)，形成會(huì)議費(fèi)用預(yù)算表并上報(bào)審批；(三)會(huì)議接待：指定專人負(fù)責(zé)接機(jī)、接站的禮儀、公關(guān)等服務(wù)，提前在酒店、會(huì)議室擺放好歡迎條幅、歡迎牌、簽到臺(tái)、指示牌等；(四)會(huì)議場(chǎng)所：專人到會(huì)議室檢查會(huì)議室條幅、燈光、音響、茶飲、座次、鮮花、空飄(氫氣球充氣、升空)、花籃、簽到筆簿、網(wǎng)絡(luò)通信、禮(五)會(huì)議住宿：房間樓層及房間號(hào)確認(rèn)、房間溫馨提示卡、果盤準(zhǔn)備(六)會(huì)議餐飲：用餐時(shí)間、用餐標(biāo)準(zhǔn)、座次及特殊客人(如伊斯蘭)(七)會(huì)議旅游：旅游線路行程、用車、導(dǎo)游、專人陪同、是否增加景(八)會(huì)議娛樂：娛樂消費(fèi)形式、消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、娛樂地點(diǎn)、陪同人員確認(rèn)(九)會(huì)議服務(wù)：攝影攝像、會(huì)議代表合影留念、為代表提供文秘服務(wù)(十)結(jié)賬：提供會(huì)議過程中的詳細(xì)費(fèi)用發(fā)生明細(xì)及說明，專人進(jìn)行核(十一)資料：會(huì)議后的資料收集，根據(jù)與會(huì)方要求制作會(huì)議通訊錄或(二)物品配送或提供：酒水食品(如會(huì)議期間會(huì)務(wù)方需要煙、飲料、礦泉水、食品等),辦公用品，紀(jì)念禮品(提供禮品，或提供禮品旅游紀(jì)念品的咨詢、選送等服務(wù));(三)訂票服務(wù)：訂購(gòu)或代訂各大航空公司及相應(yīng)各大航線機(jī)票，代訂全國(guó)各地返程火車硬(座)臥鋪車票或代訂其它交通工具；(四)郵政速遞：文件資料包含印刷品，信函、明信片、大、小件包裹(五)提供會(huì)議期間用車、人員等其它服務(wù)。(一)凡必須參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定或指定時(shí)間未到的，即為遲到(二)凡與會(huì)人員未經(jīng)主持人或會(huì)議組織單位或部門主要負(fù)責(zé)人同意，(三)凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假，擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而(一)員工無正當(dāng)理由遲到1分鐘罰款5元，最高罰款50元，并通報(bào)批評(píng)；主管及以上管理人員遲到1分鐘罰款10元，最高罰款100元，并通報(bào)批評(píng)。遲到30分鐘以上者視為曠工半天，無故早退者扣罰當(dāng)天工資；(二)無正當(dāng)理由缺席按《考勤管理辦法》中曠工1天處理；(三)凡因會(huì)務(wù)通知原因造成的以上情況，以上處罰由相關(guān)傳達(dá)人承擔(dān)，并視情節(jié)嚴(yán)重程度給予罰款10～200元處理，并給予通報(bào)批評(píng)；(四)以上罰款均在當(dāng)月工資中予以兌現(xiàn)處理。(一)會(huì)議須由與會(huì)人員親自簽到，如代簽，則分別給予當(dāng)事人及代簽人100元罰款，并通報(bào)批評(píng)；(二)與會(huì)者進(jìn)入會(huì)場(chǎng)必須服從會(huì)務(wù)人員安排，對(duì)不服從安排、影響會(huì)場(chǎng)秩序的給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50元；(三)開會(huì)期間，與會(huì)人員須將手機(jī)調(diào)至靜音或振動(dòng)狀態(tài)，在會(huì)場(chǎng)內(nèi)因使用通訊工具影響會(huì)場(chǎng)秩序的給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50元；(四)開會(huì)期間，嚴(yán)禁喧嘩，對(duì)睡覺、打鬧、交頭接耳、玩手機(jī)、剪指并罰款50元；會(huì)議組織單位和部門以及會(huì)議協(xié)辦單位，因集體和個(gè)人原因，導(dǎo)致會(huì)議組織不力影響會(huì)議正常舉行或造成不良影響的，公司將視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)，并罰款50～500元。第三十九條會(huì)議要求與會(huì)者有傳達(dá)會(huì)議任務(wù)并依要求上報(bào)會(huì)議傳達(dá)貫徹情況的，對(duì)不及時(shí)傳達(dá)、影響政令暢通或上報(bào)材料不按時(shí)的，給予與會(huì)者(多人參加會(huì)議的指主要負(fù)責(zé)人)200元罰款，并通報(bào)批評(píng)。款500-1000元處理，情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)依法追究法律責(zé)任。延誤工作、辦結(jié)率低的，拒不執(zhí)行會(huì)議督辦處理決定或者無正當(dāng)理由拒不采納督辦建議的，拒絕對(duì)集團(tuán)人資行政管理中心所提出問題做出解釋和說明的等違紀(jì)行為，公司責(zé)令其改正，對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng)，并對(duì)任人員、管理人員給予50～200元罰款處理。情節(jié)嚴(yán)重給公司造成有關(guān)損失第四十二條根據(jù)本制度的總則和基本要求，會(huì)議的召開應(yīng)遵行下面的責(zé)任部門人資行政管理中心3級(jí)流程目的提高會(huì)議質(zhì)量，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間適用范圍部門會(huì)議發(fā)起人(主持人)與會(huì)人記錄人123456789否中核擬完會(huì)議議程定會(huì)議決議)會(huì)議決議)重要輸出會(huì)議召集人在會(huì)議召開5日前將會(huì)議的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)與會(huì)者的要求等擬定成會(huì)議通知，交指定會(huì)議記錄人下發(fā)。《會(huì)議通知》《會(huì)議通知》《會(huì)議管理制度》線上下發(fā)會(huì)議通知與會(huì)者根據(jù)會(huì)議通知要求，擬定會(huì)前準(zhǔn)備資料，并在開會(huì)2日前交會(huì)議記記錄人按時(shí)收集會(huì)前準(zhǔn)備資料，并提醒參會(huì)者提交資料記錄人根據(jù)會(huì)議通知和與會(huì)者的會(huì)前準(zhǔn)備資料在會(huì)議召開2日前擬定《會(huì)議議程》交會(huì)議召集人審核《會(huì)議議程》草案審核《會(huì)議議程》參會(huì)者提前5分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)簽到《簽到表》會(huì)議主持人(召集人)宣布會(huì)議開始，宣讀會(huì)議議程、布置任務(wù)或下達(dá)指令會(huì)議討論過程中，與會(huì)者應(yīng)注意文明用語。發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)該采取恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行協(xié)調(diào)由主持人(召集人)對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)會(huì)議效果與主持人(召集人)對(duì)會(huì)議的準(zhǔn)備及過程的把控有很大關(guān)系，為保證會(huì)議效果，提高會(huì)議質(zhì)量；與會(huì)者在會(huì)議結(jié)束后需對(duì)會(huì)議效果進(jìn)行不記名評(píng)價(jià)或表決；由記錄人將統(tǒng)計(jì)結(jié)果用百分比的形式告知所有與會(huì)人員包括主持人(召集人)結(jié)果會(huì)議記錄人應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，記錄會(huì)議議題、出勤情況、討論要點(diǎn)，包括形成的一致意見和不同意見。記錄員應(yīng)署名。會(huì)議記錄須在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)小時(shí)內(nèi)簽發(fā)《會(huì)議記錄》會(huì)議召集人落實(shí)會(huì)議決議執(zhí)行結(jié)果，各人力資源部門反饋結(jié)果，并列入當(dāng)?shù)谒氖l本制度由人資行政管理中心負(fù)責(zé)制定并解釋。第四十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，之前所制定的一切規(guī)定中凡附件：1.會(huì)議計(jì)劃6.會(huì)議紀(jì)要(范例)7.會(huì)議督辦事項(xiàng)登記表附件1:會(huì)議主要內(nèi)容員范圍1單位(部門)周工作例會(huì)總結(jié)本部門一周的工作，討論解決當(dāng)前存在的問題，及下一周工作計(jì)劃和安排。全體員工于周日17:00前完成電子版附件8《周工作總結(jié)及計(jì)劃表》每周一上午8:30本單位、部門主要負(fù)責(zé)人本單位、部門全體人員人資行參加不超過分鐘向集團(tuán)人資行中心提供會(huì)議紀(jì)要2公司總辦會(huì)(在企業(yè)不同發(fā)展階段可做出調(diào)總結(jié)各單位、部門一周的工作，討論解決當(dāng)前存在的問題，及下一周工作計(jì)劃。每周一上午9:30公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超過小時(shí)整理并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要3公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)財(cái)務(wù)部門做經(jīng)營(yíng)結(jié)果數(shù)據(jù)匯報(bào)和分析，各分子公司及集團(tuán)部室結(jié)合月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解任務(wù)匯報(bào)各單位、部門上月工作情況及次月工作計(jì)劃，共同討論分析本月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，優(yōu)化制訂下月的工作任務(wù)及計(jì)劃，并就公司的一些重大事項(xiàng)做出決定。次月8日前公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超小時(shí)整理并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要4公司季度生會(huì)結(jié)合季度分解任務(wù)及年度完成進(jìn)度情況，同月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)內(nèi)容季度后一個(gè)月的10日前公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超過2小時(shí)5公司半年工作總結(jié)大會(huì)礎(chǔ)上，總結(jié)半年工作，對(duì)下位、部門的工作做出評(píng)價(jià)，并就公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。7月15日前公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)公司全體員工不超過3小時(shí)6民主生活會(huì)每半年根據(jù)需要提前確定生活會(huì)主題6月、12月中下旬公司董事長(zhǎng)公司全體員工不超過3小時(shí)7年度預(yù)算安財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)，提前準(zhǔn)備好各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)，并做出分析，培訓(xùn)、部署年度預(yù)算工作，并于會(huì)后形成各部門至少2次的預(yù)算溝通會(huì)10月下旬公司董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)導(dǎo)導(dǎo)公司中層以及以上領(lǐng)不超過3小時(shí)8年度預(yù)算確財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)，提前準(zhǔn)備好各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)與溝通后的預(yù)算數(shù)據(jù)比較，形成年度預(yù)算表，會(huì)議研討確認(rèn)12月上旬公司董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)層以及以上領(lǐng)導(dǎo)不超小時(shí)9年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)財(cái)務(wù)部門做年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果數(shù)據(jù)匯報(bào)和分析，各分子公司及集團(tuán)部室結(jié)合年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)完成情況通報(bào)，共同討論分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，確定下年度任務(wù)目標(biāo)次年元月中上旬公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)層及以上領(lǐng)導(dǎo)不超過8小時(shí)公司年會(huì)總結(jié)述職，表彰年度先進(jìn)；對(duì)各單位、部門的工作做出及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)下年工次年元月份(經(jīng)營(yíng)分析會(huì)后、春節(jié)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理(副總經(jīng)理)公司全體員工不超過1天整理并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要特大事項(xiàng)或重要任命做出決定。同時(shí)公司全員聯(lián)誼。附件2: 會(huì)議議題提報(bào)表單位(部門)議題說明(可另附相關(guān)資料)(可另附頁)附件3: 序號(hào)單位(部門)議題簡(jiǎn)述備注會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議組織部門1.;2.;3.;該部分內(nèi)容是會(huì)議通知時(shí)就已經(jīng)有的內(nèi)容單位(部門)姓名附件5內(nèi)容選項(xiàng)含糊不清(A分)/比較清晰(B分)/非常明確(C分)不太了解(A分)/比較了解(B分)/非常清楚(C分)是否準(zhǔn)確真實(shí)含糊不清(A分)/比較準(zhǔn)確(B分)/非常準(zhǔn)確(C分)數(shù)量是否適中過多過少(A分)/較多較少(B分)/數(shù)量適中(C分)過多過少(A分)/較多較少(B分)/完全沒有(C分)雜亂無章(A分)/比較合理(B分)/非常合理(C分)時(shí)間分配是否合理過多過少(A分)/較多較少(B分)/非常合理(C分)日程安排是否合理雜亂無章(A分)/比較合理(B分)/非常合理(C分)參會(huì)人員過多過少(A分)/較多較少(B分)/正常到齊(C分)不太合理(A分)/比較合理(B分)/非常合理(C分)會(huì)議時(shí)間召開時(shí)間的選擇是否合理不太合理(A分)/比較合理(B分)/非常合理(C分)很不準(zhǔn)時(shí)(A分)/比較準(zhǔn)時(shí)(B分)/非常準(zhǔn)時(shí)(C分)是否超時(shí)超時(shí)過多(A分)/超時(shí)較少(B分)/沒有超時(shí)(C分