公司管理手冊(cè)

10公司治理手冊(cè)目錄第一節(jié)人力資源治理制度一、聘請(qǐng)打算二、面試入職三、考勤治理四、員工培訓(xùn)治理五、述職治理六、員工崗位異動(dòng)七、薪酬治理、績效治理八、福利九、保險(xiǎn)十、違紀(jì)治理十一、員工離職及開除治理其次節(jié)行政治理制度一、辦公室治理二、會(huì)議治理三、文件治理第三節(jié)財(cái)務(wù)治理制度一、證章治理二、費(fèi)用預(yù)算治理三、資產(chǎn)治理四、財(cái)務(wù)安全治理五、財(cái)務(wù)報(bào)銷治理六、財(cái)務(wù)會(huì)議審核七、倉庫治理入、財(cái)務(wù)檔案治理九、實(shí)名簽名治理總則1打造一支富有激情、認(rèn)真務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)拼搏、誠信高效的團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司員工歡快工作，幸福生活！2是全體員工的行為準(zhǔn)則。依據(jù)國家相關(guān)政策和法律法規(guī)的變化，以及公司進(jìn)展的不同要求，本手冊(cè)將會(huì)不斷進(jìn)展調(diào)整和完善，修改執(zhí)行前將書面通知全體員工。3、公司治理原則重溝通：敬重信任+檢查指導(dǎo)+共享溝通樹典范：競(jìng)爭(zhēng)PK+鼓勵(lì)上進(jìn)+樹榜立標(biāo)聚人心：嚴(yán)格要求+以身作則+關(guān)愛員工4、職責(zé)火線不誠信；員工除本職日常業(yè)務(wù)工作外，未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，以公司名義供給擔(dān)保、證明；對(duì)聞媒介發(fā)表意見、消息；私自經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)或兼任公司工作職位以外的職業(yè)。貪污、私挪公款，向客戶索取任何饋贈(zèng)和向客戶挪借錢財(cái)。泄露公司商業(yè)機(jī)密。人力資源治理選、育、留、用以企業(yè)文化為根底，正向鼓勵(lì)為手段幫助每一個(gè)員工職業(yè)進(jìn)展規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)并推動(dòng)企業(yè)進(jìn)展。一、聘請(qǐng)打算制定和實(shí)施——人才是企業(yè)的第一財(cái)寶！依據(jù)公司進(jìn)展規(guī)劃、勝任力模型制定實(shí)施聘請(qǐng)打算。部門增編流程：人力資源部依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，及各部門負(fù)責(zé)人向人力資源部提交缺編人數(shù)、職位，匯總報(bào)副總裁助理審批，在既定時(shí)間內(nèi)通過外部聘請(qǐng)或內(nèi)部人員的選拔與配置。二、面試入職流程——成功職場(chǎng)從有預(yù)備面試開頭！1、面試：初試：填寫《應(yīng)聘人員登記表》人力資源部初試。復(fù)試：中層以上治理人員人力資源部初試合格當(dāng)日交與總裁或部門負(fù)責(zé)人復(fù)試。其他崗位人員由人力資源部和用人部門負(fù)責(zé)人共同裁定。面試合格通知錄用試用。2、試用錄用：員工錄用試用提交以下證件人力資源部歸檔：居民身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件、近期相片三張。領(lǐng)取入職培訓(xùn)資料，簽訂勞動(dòng)合同。試用錄用后以公司LOGO為頭像申請(qǐng)工作微信號(hào)、QQ號(hào)和實(shí)名OA辦公號(hào)便于工作溝通。3、崗前培訓(xùn)：7天之內(nèi)人力資源部崗前培訓(xùn)及考核，不合格離開。4、試用期培訓(xùn)：7天崗前培訓(xùn)合格轉(zhuǎn)到1——3個(gè)月試用期試用期包括公司培訓(xùn)期和市場(chǎng)見習(xí)期30天是人培訓(xùn)最長周期，培訓(xùn)考核后到用人部門做崗位見習(xí)，崗位見習(xí)期1—3個(gè)月，由見習(xí)部門負(fù)責(zé)人委派帶教教師負(fù)責(zé)。5、轉(zhuǎn)正考核：培訓(xùn)完畢中層以下由人力資源部、教育部、籌劃部、部門負(fù)責(zé)人考核，中高層由人力資源經(jīng)理、籌劃總監(jiān)、教育總監(jiān)、大區(qū)總監(jiān)、總裁、副總裁助理、副總裁等進(jìn)行考核。不合格給與原崗位連續(xù)見習(xí)或調(diào)整崗位處理，合格進(jìn)展崗位述職，定崗。人力資源部開具《國際正式錄用通知書》OA公告公布，享受正式錄用薪金和待遇。行政跟進(jìn)轉(zhuǎn)正員工微信、QQ頭像更換成企業(yè)個(gè)人頭像，定制工裝、工牌。三、考勤治理——高效時(shí)間治理從考勤開頭！辦公工具：OA系統(tǒng)1、工作考勤日工作時(shí)間以8小時(shí)OA上下班簽到。夏季〔51930〕工作時(shí)間：上午8：30——12：00下午13：30——18：00冬季〔101430〕8：30——12：00下午13：00——17：302、休假時(shí)間后勤員工每周六、日休2天。市場(chǎng)員工每周日休1天，當(dāng)月可累休，如在公司辦公可隨后勤員工時(shí)間休息假：農(nóng)歷臘月二十四到除夕，員工工作滿一年可以享受帶薪年假。3、請(qǐng)、銷假制度假別：調(diào)休、事、病、婚、喪。請(qǐng)假流程：任何請(qǐng)假在OA上提報(bào)，假權(quán)人審批同意并抄送人事，方可休息。假權(quán)：部門負(fù)責(zé)人審批上班時(shí)間內(nèi)因個(gè)人緣由外出須OA提交外出申請(qǐng)，并抄送行政。超過3小時(shí)直接依據(jù)半天請(qǐng)假記錄。兩天以內(nèi)請(qǐng)假。副總裁助理審批三天〔含〕以上請(qǐng)假，OA提交部門負(fù)責(zé)人審批后副總裁助理審批。當(dāng)月事假超過兩次。銷假制度：提前回崗位后須到人事和部門負(fù)責(zé)人處銷假。4、遲到、早退、曠工、加班制度。1〕8:308:3513:0013:30后到崗；早退：工作時(shí)間完畢前下班者。遲到、早退每分鐘20元。上、下班未簽到者賜予20元懲罰。曠工：員工未按請(qǐng)假流程執(zhí)行或假滿未續(xù)假，按每日200元懲罰。假期開工未到崗無任何理由每日200元懲罰。加班：加班不是要求！高效工作并肩負(fù)團(tuán)隊(duì)責(zé)任的自然表達(dá)。5、出差制度員工出差需提前2天用OA向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備出差時(shí)間、行程安排和出差事由，領(lǐng)導(dǎo)審批通過方可安排出差?！惨弧硢T工訓(xùn)練：1.17崗前訓(xùn)練考核——崗前1個(gè)月內(nèi)崗位訓(xùn)練考核——1——3個(gè)月員工訓(xùn)練考核——職前7天目的：人是否認(rèn)同企業(yè)文化、前景，并確定一個(gè)員工是否可以具備勝任崗位的條件。流程：前3天人力資源部進(jìn)展企業(yè)文化、治理制度、崗職、薪酬培訓(xùn)完成員工進(jìn)入企業(yè)文化塑形；介紹公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及對(duì)公司有突出奉獻(xiàn)骨干與員工生疏并溝通。對(duì)其職業(yè)規(guī)劃做溝通輔導(dǎo)，進(jìn)展考核。后3天市場(chǎng)部人員由教育部內(nèi)訓(xùn)講師安排培訓(xùn)、其他崗位安排崗位實(shí)習(xí)。第7天人力資源部依據(jù)帶教人員意見、工作結(jié)果、考試結(jié)果確定是否進(jìn)展下一步的培訓(xùn)或見習(xí)。員工訓(xùn)練考核〔5——30天〕責(zé)任人：內(nèi)訓(xùn)講師或部門領(lǐng)導(dǎo)安排帶教教師目的：勝任工作。流程：依據(jù)【人才成長模型】完成入職員工訓(xùn)練考核培訓(xùn)模型：1〕2〕技術(shù)模塊3〕4〕5〕戰(zhàn)略模塊6〕工具模塊培訓(xùn)考核：《學(xué)習(xí)6大板塊如何做？》考核合格放到應(yīng)聘部門進(jìn)入市場(chǎng)訓(xùn)練實(shí)習(xí)期。員工崗位訓(xùn)練及考核〔1——3個(gè)月〕責(zé)任人：崗位領(lǐng)導(dǎo)或帶人教師目的：明確崗位職責(zé)，嫻熟崗位技能。流程：崗位實(shí)習(xí)考核：考核合格轉(zhuǎn)崗〔二〕日常定期和不定期培訓(xùn)責(zé)任人：人力資源部和教育部依據(jù)公司運(yùn)營，設(shè)計(jì)高層、中層、基層年度定期培訓(xùn)打算。總裁、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)訓(xùn)講師、人力資源部依據(jù)實(shí)際運(yùn)行落實(shí)不定期的培訓(xùn)。PPT〔三〕PKPK100200500考核PK優(yōu)秀部門和個(gè)人給與嘉獎(jiǎng)。制定參與訓(xùn)練的員工訓(xùn)練期間除紅白事不允許請(qǐng)假，否則依據(jù)曠工處理。100%遵守訓(xùn)練要求：嚴(yán)守訓(xùn)練時(shí)間，任何環(huán)節(jié)提前10分鐘到會(huì)場(chǎng).訓(xùn)練期間【任何遲到早退】、【擅自離場(chǎng)】、【對(duì)講師不敬重】、【爭(zhēng)論與會(huì)場(chǎng)無關(guān)的話題】給其100嚴(yán)禁攜帶手機(jī)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。消滅員工10個(gè)俯臥撐，部門領(lǐng)導(dǎo)30個(gè)俯臥撐。給其他小組加100分。訓(xùn)練中樂觀答復(fù)以下問題、互動(dòng)。保證訓(xùn)練結(jié)果。1、述職類型：中高層轉(zhuǎn)正述職、中高層半年度述職、全員年度述職；2、述職標(biāo)準(zhǔn)：向上級(jí)、主管部門和下屬陳述任職狀況，包括履行崗位職責(zé)，完成工作任務(wù)的成績、缺2、述職標(biāo)準(zhǔn)：向上級(jí)、主管部門和下屬陳述任職狀況，包括履行崗位職責(zé)，完成工作任務(wù)的成績、缺點(diǎn)問題、設(shè)想，進(jìn)展自我回憶、評(píng)估、鑒定的書面報(bào)告。述職報(bào)告格式：述職報(bào)告格式：標(biāo)題：述職報(bào)告標(biāo)題：述職報(bào)告稱謂：報(bào)告者對(duì)聽眾的稱呼正文：履行職責(zé)的根本狀況，〔1〕工作過程。〔2〕內(nèi)容概括〔成績、閱歷為主〕?？梢詫⒖偨Y(jié)出來的規(guī)律性的生疏、主要的閱歷或教訓(xùn)、主要的成績或存在的問題用簡短概括的文字寫出來的規(guī)律性的生疏、主要的閱歷或教訓(xùn)、主要的成績或存在的問題用簡短概括的文字寫出來。3〕主題生疏。落款：述職報(bào)告的落款要寫明自身姓名、及單位名稱，最終寫報(bào)告年月日。崗位異動(dòng)申請(qǐng)：1、員工本人自薦：本人寫申請(qǐng)交部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人收到申請(qǐng)3日內(nèi)附自己意見交人力資源部。2、直接上級(jí)以書面形式推舉交人力資源部。崗位異動(dòng)權(quán)限：1、中層以下由部門負(fù)責(zé)人及人力資源部審核通過。2、中高層需要參與由總裁、副總裁、營銷副總、人資、籌劃總監(jiān)、教育總監(jiān)、大區(qū)總監(jiān)評(píng)定述職。3、見習(xí)期員工由人力資源部統(tǒng)一調(diào)配市場(chǎng)及崗位。崗位轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)：勝任崗位。見習(xí)員工轉(zhuǎn)正：1、市場(chǎng)部見習(xí)一級(jí)主管：由大區(qū)總監(jiān)提報(bào)且通過教育部安排市場(chǎng)部一級(jí)考試。市場(chǎng)部見習(xí)一級(jí)主管轉(zhuǎn)正流程：2、見習(xí)大區(qū)總監(jiān)：通過教育部安排的總監(jiān)一級(jí)考試，業(yè)績達(dá)標(biāo)，團(tuán)隊(duì)人才穩(wěn)定。3、后勤各崗：能夠獨(dú)立勝任本崗位工作。晉升核定：人力資源部核實(shí)附合標(biāo)準(zhǔn)賜予崗位異動(dòng)，并開具一式兩份《崗位調(diào)動(dòng)通知書》給OA市場(chǎng)部主管晉升流程：由大區(qū)總監(jiān)提報(bào)且通過教育部安排的上一級(jí)別考試。總監(jiān)晉升：10%以上，本崗工作年限1年及以上，年度大區(qū)內(nèi)費(fèi)用的管控，團(tuán)隊(duì)成才率及穩(wěn)定性〔每年度至少輔導(dǎo)出一個(gè)三級(jí)以上員工，二個(gè)二級(jí)以上員工,大區(qū)員工離職率10%〕晉升營銷副總：大區(qū)總監(jiān)年度目標(biāo)達(dá)成率排名前兩名,且培育區(qū)域內(nèi)單品牌千萬業(yè)績商一名和完成各省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量目標(biāo)。3、崗位晉升異動(dòng)條件員工晉升、轉(zhuǎn)崗必需推舉一名人入職。員工晉升、轉(zhuǎn)崗見習(xí)期最長三個(gè)月，在三個(gè)月內(nèi)經(jīng)教育部考核通過，見習(xí)轉(zhuǎn)為正式。見習(xí)期內(nèi)工資不做調(diào)整，轉(zhuǎn)正以后，工資依據(jù)所對(duì)應(yīng)的級(jí)別進(jìn)展相應(yīng)的調(diào)整。被提報(bào)的員工在原崗位上的工作時(shí)間需到達(dá)三個(gè)月?！惨弧承劫Y組成試用期薪資：7天之內(nèi)離職無薪未滿1個(gè)月離職者，依據(jù)公司最低工資標(biāo)準(zhǔn)記薪學(xué)習(xí)期只享受試用期根本工資轉(zhuǎn)正后薪資：市場(chǎng)部：底薪〔崗位補(bǔ)助〕+績效+年終分紅+話補(bǔ)+差補(bǔ)+福利〔住宿、孝心養(yǎng)老金、學(xué)習(xí)基金、節(jié)日福利、生日會(huì)、旅游〕+五險(xiǎn)后勤：底薪〔崗位補(bǔ)助〕+績效+獎(jiǎng)金+福利〔住宿、孝心養(yǎng)老金、學(xué)習(xí)基金、節(jié)日福利、生日會(huì)、旅游〕+五險(xiǎn)話補(bǔ)：總裁、副總裁、籌劃總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、營銷副總、大區(qū)總監(jiān)正式入職話補(bǔ)每月200元。100差補(bǔ)：總裁副總裁180/天，營銷副總、副總裁助理120/天籌劃總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、大區(qū)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)70元/天講師、內(nèi)訓(xùn)講師50元/天30/天、二級(jí)主管40/天、三級(jí)主管50/天公司會(huì)議期間沒有差補(bǔ)。全員特別狀況產(chǎn)生住宿按120元/間，超額自負(fù)，差補(bǔ)另計(jì)。薪金發(fā)放：10號(hào)前工資核算完畢，每月15號(hào)發(fā)放上月工資。入職缺乏一個(gè)月，工資下月發(fā)放。如特別需要可到人資開具當(dāng)月出勤證明到財(cái)務(wù)部依據(jù)公司日最低工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展借款。〔二〕績效鼓勵(lì)1、績效工具《崗位說明書》、《年度業(yè)績合同》、《季度、月度行動(dòng)打算表》、OA日志2、績效治理執(zhí)行流程每日下班前按模板發(fā)當(dāng)日OA日志并抄送部門負(fù)責(zé)人。每月30日前提交下月《月度行動(dòng)打算表》報(bào)至上級(jí)審批確認(rèn)；大區(qū)總監(jiān)每季度最終一個(gè)月30日前提交下《季度行動(dòng)打算表》并發(fā)于人力資源部；4)大區(qū)總監(jiān)每月1人力資源部對(duì)大區(qū)總監(jiān)季度考核結(jié)果進(jìn)展復(fù)核，無異議后匯總報(bào)副總裁助理審批，通過后交財(cái)務(wù)且存檔；市場(chǎng)部主管及總監(jiān)每3個(gè)月評(píng)定一次，并核發(fā)季度績效獎(jiǎng)金?！苍斠姟妒袌?chǎng)部阿米巴運(yùn)營模式》〕。技術(shù)部講師半年評(píng)定一次〔以季度自我評(píng)估、市場(chǎng)部門和部門負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)估為依據(jù)〕。后勤部門人員年度評(píng)定一次〔以季度自我評(píng)估、部門負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)估為依據(jù)〕。依據(jù)評(píng)定結(jié)果打算職位或薪金升降〔后勤各崗位薪酬寬帶表是升降薪金的借鑒〕。〔三〕、薪酬、績效特別注解各大區(qū)在分解月度、季度業(yè)績目標(biāo)時(shí)，不得低于同比業(yè)績最低指標(biāo)。后勤部門享受每月出貨到達(dá)300萬以上〔1折特價(jià)、不計(jì)入代理商返點(diǎn)的配送本錢〕千分之二點(diǎn)五的績效。員工請(qǐng)假3-6天，提成依據(jù)出勤比例發(fā)放，請(qǐng)假7天及以上當(dāng)月不享受績效。八、福利——每一個(gè)家人越工作越幸福！1、住宿供給宿舍員工可免費(fèi)住宿，宿舍標(biāo)配：熱水器、洗衣機(jī)、床、桌椅。住宿產(chǎn)生的水、電、暖氣及標(biāo)配修理費(fèi)員工負(fù)擔(dān)。2、禮金員工婚、住院、直系奠禮視公司禮金。5001000住院禮品：200直系奠禮禮金：1000寶寶禮金或禮品：500元3員工正式入職半年，享受每月給與員工父母50元孝心養(yǎng)老金員工正式入職一年，享受每月給與員工父母100元孝心養(yǎng)老金員工正式入職二年，享受每月給與員工父母150元孝心養(yǎng)老金員工正式入職三年，享受每月給與員工父母200元孝心養(yǎng)老金員工正式入職五年，享受每月給與員工父母300元孝心養(yǎng)老金孝心養(yǎng)老金的發(fā)放時(shí)間7月25號(hào)發(fā)上半年，春節(jié)前員工年會(huì)發(fā)下半年員工供給父母賬號(hào)，財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)到父母賬號(hào)，或以旅游形式送給員工父母。4、學(xué)習(xí)基金員工填寫《學(xué)習(xí)申請(qǐng)表》，向人力資源部預(yù)報(bào)學(xué)習(xí)時(shí)間和內(nèi)容及費(fèi)用。人資簽字批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，學(xué)習(xí)期間食宿、交通自負(fù)。員工把學(xué)習(xí)應(yīng)用到工作中轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)結(jié)果，并培訓(xùn)給團(tuán)隊(duì)員工。1年后企業(yè)報(bào)銷員工學(xué)習(xí)費(fèi)用。5、旅游每年員工集體旅游一次。6、生日會(huì)在公司過生日的員工生日蛋糕，員工一起生日會(huì)。外地過生日員工寄生日卡和300元任選面價(jià)品牌產(chǎn)品快遞到當(dāng)?shù)?，在員工OA群發(fā)標(biāo)準(zhǔn)祝福圖片。7、節(jié)日福利3.8節(jié)：300元指定產(chǎn)品6.1兒童節(jié)：有小朋友的員工禮品端午節(jié)：每人一盒粽子或禮品卡中秋節(jié)：每人一盒月餅或禮品卡圣誕節(jié)：每人一只300元指定產(chǎn)品春節(jié)：300元綜合禮包8、建設(shè)福利人推舉獎(jiǎng)推舉員工正式入職按級(jí)別給與相應(yīng)嘉獎(jiǎng)：200010005003人力資源部不享受此嘉獎(jiǎng)。仆人翁獎(jiǎng)合理化建議被公司承受施行富有成效者賜予公司通報(bào)表揚(yáng)和嘉獎(jiǎng)100元——2000元。業(yè)績突出賜予通報(bào)表揚(yáng)和嘉獎(jiǎng)。9、夢(mèng)想基金15萬元。申請(qǐng)條件如下：公司工作兩年以上總監(jiān)級(jí)員工，并具備123其中一條者。公司的功勛員工；當(dāng)年本區(qū)域業(yè)績目標(biāo)到達(dá)1000萬元以上；對(duì)公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣做出突出奉獻(xiàn)并高效提升公司整體業(yè)績進(jìn)展；到達(dá)上述條件的員工每人可以申請(qǐng)公司購房、買車基金〔僅限一次〕，并簽定《夢(mèng)想基金領(lǐng)取合約書》。申請(qǐng)夢(mèng)想基金后必需在公司工作5年以上，沒有到達(dá)5年必需在離職前一次性返還公司全額夢(mèng)想基金。10、功勛員工評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)：工作5年以上、忠誠度高、個(gè)人制造業(yè)績千萬以上、典范標(biāo)桿每年年終嘉獎(jiǎng)50000元，年終員工大會(huì)發(fā)放。每年嘉獎(jiǎng)出國旅游1次；九、保險(xiǎn)——給員工現(xiàn)在和將來保障！依據(jù)《勞動(dòng)法》中關(guān)于企業(yè)有義務(wù)為員工按法定比例交納各項(xiàng)保險(xiǎn)的規(guī)定，制訂符合本公司實(shí)際情況的員工參保治理方法。1、依據(jù)公司實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r，目前為員按法定比例繳納的險(xiǎn)種包括：養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育五大類險(xiǎn)種。2、人力資源部每月將《社會(huì)保險(xiǎn)參保申請(qǐng)表》發(fā)放給轉(zhuǎn)正員工，認(rèn)真填寫并逐級(jí)審批后，著人力資源部辦理。3、以下幾種狀況公司不再為其繳納保險(xiǎn)：在原單位辦理停薪留職，各種檔案保險(xiǎn)關(guān)系無法調(diào)出者；戶籍為農(nóng)業(yè)戶口，享受農(nóng)村合作醫(yī)療等保障措施者；在原單位辦理內(nèi)退，入職后簽訂《返聘協(xié)議》者；已到達(dá)國家法定退休年齡，可領(lǐng)取退休金或養(yǎng)老保險(xiǎn)者；員工無任何理由，拒絕參保，并填寫《自愿放棄投保協(xié)議書》者。4、解除《勞動(dòng)合同》或合同到期拒絕續(xù)簽的員工，人力資源部將為其辦理各項(xiàng)險(xiǎn)中斷手續(xù)，辦理離職手續(xù)時(shí)，將退還員工《養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)》。十、違紀(jì)治理人事開具懲罰單，通知相關(guān)人，交財(cái)務(wù)部處理。1501、人事主管檢查一次工作日志未提交賜予當(dāng)事人懲罰，兩次未提交直屬領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人分別給與懲罰；2、在上班時(shí)間看與工作無關(guān)的電腦片子、玩耍、網(wǎng)上購物；20011日；2、1日；3、1次；4、1次；5、1次；當(dāng)事人賜予1000元懲罰：隱瞞或未真實(shí)反響工作狀況、未依據(jù)流程完成工作任務(wù)帶來嚴(yán)峻損失；十一、員工離職及開除治理——拒絕負(fù)能量！職業(yè)素養(yǎng)從我做起！1、員工離職入職人員7日內(nèi)離職，無薪。入職人員試用期1個(gè)月內(nèi)離職者，人力資源部依據(jù)公司最低工資標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部計(jì)薪。3〕130日前向主管領(lǐng)導(dǎo)提出離職申請(qǐng)，遞交《離職申請(qǐng)書》。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交人力資源部簽字確認(rèn)方可進(jìn)入離職程序，離職員工填寫《離職員工交接表》交人力資源部核準(zhǔn)簽字，做好交接做財(cái)務(wù)處理。QQ號(hào)，全部余留在公司的工資及全部押金作為市場(chǎng)損失補(bǔ)償。人力資源部填寫《離職員工交接表》代辦理相關(guān)手續(xù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，做財(cái)務(wù)處理。2、開除員工有以下狀況之一予以開除并扣發(fā)全部余在公司的工資與押金作為市場(chǎng)損失補(bǔ)償。并依照法律追究相應(yīng)的法律責(zé)任。人力資源部開具《員工違紀(jì)懲罰單》一式兩份給相關(guān)人和財(cái)務(wù)部。公司開除員工，全部領(lǐng)用工裝、資料等全部交回公司。有以下狀況之一者：未經(jīng)公司同意以公司名義供給擔(dān)保、證明；對(duì)聞媒介發(fā)表意見、消息；泄露公司商業(yè)機(jī)密。偷竊同事或公司財(cái)物者，無故損壞公司財(cái)物、損失重大。未經(jīng)許可兼任其他職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)者。以各種名義向客戶索取饋贈(zèng)或挪借錢財(cái)者。貪污、私挪公款。散播謠言給公司團(tuán)隊(duì)或公司品牌形象造成嚴(yán)峻影響者。違反公共道德準(zhǔn)則嚴(yán)峻影響公司風(fēng)氣者。違反國家一切法律法規(guī)者。一、辦公室治理——開放透亮、正能量辦公室文化你我都寵愛！〔一〕日常行為治理1、工作環(huán)境維護(hù)：干凈干凈、無煙、放開的辦公區(qū)；不大聲喧嘩，不在辦公區(qū)就餐，不影響辦公的音樂環(huán)境的維護(hù)。2、OA員工號(hào)、工作微信號(hào)、QQ號(hào)治理：試用錄用后以公司LOGO為頭像申請(qǐng)工作微信號(hào)和QQ號(hào)，實(shí)名OA號(hào)便于工作溝通。正式錄用員工行政專員跟進(jìn)微信、QQ頭像更換成企業(yè)個(gè)人頭像，開通門禁。OA號(hào)門禁當(dāng)日清理。3、公司著裝檢查：熨燙平坦無污漬。男士不準(zhǔn)留長發(fā)、胡子，秋冬黑西裝領(lǐng)帶皮鞋工牌，夏季襯衣領(lǐng)帶皮鞋工牌。女士工裝、束發(fā)、工牌、化淡妝、飾品不超過三件。4、辦公及行政事務(wù)用品選購與治理每月25日前各部門在OA上提交辦公用品選購申請(qǐng)到行政專員處，行政專員匯總比照庫存后在OA上提交下月公司整體辦公用品選購申請(qǐng)，報(bào)人力資源經(jīng)理及副總裁助理審批抄送財(cái)務(wù)備案；每月1日為辦公用品及耗材發(fā)放日，其余時(shí)間不發(fā)放；耗材等辦公用品按部門統(tǒng)計(jì)與發(fā)放，領(lǐng)用人員在OA上提交申請(qǐng)進(jìn)展領(lǐng)用。5、耗材節(jié)約：杜絕鋪張，凡可再利用的辦公用品或耗材，均做二次使用；杜絕復(fù)印私人文件。6、節(jié)能安全：離開辦公室時(shí)必需關(guān)閉電腦，晚上下班離開公司檢查公司空調(diào)、門窗是否關(guān)閉?！捕彻ぱb治理1、員工培訓(xùn)期完畢定制工裝，工裝包括春秋、夏、冬裝各一套。2、行政把【工裝領(lǐng)用表格】復(fù)印并簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做財(cái)務(wù)處理。3、每季行政把工裝穿著標(biāo)準(zhǔn)以圖片形式發(fā)到員工OA群。4、大型會(huì)議工裝定制。5、員工按實(shí)際工裝制作費(fèi)用交繳納相應(yīng)金額，兩年更換工裝。會(huì)議裝不用交押金，會(huì)議完畢交回公司，損壞喪失費(fèi)用個(gè)人自理?！踩硜碓L接待全部公司訪客，必需由行政通知相關(guān)接待人，清楚識(shí)別身份前方可由接待人伴隨進(jìn)公司接待區(qū)，并為客人預(yù)備飲品。未經(jīng)公司事先許可，任何訪客不得做任何性質(zhì)的巡察等。訪客離開公司時(shí)將客人送至公司門口?！菜摹澈笄谥卫碡?fù)責(zé)為入職員工安排宿舍，辦理入住手續(xù)，辦理搬離手續(xù)，登記備案；會(huì)議治理流程：會(huì)前通知：通過OA及微信方式通知與會(huì)人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等信息；會(huì)場(chǎng)布置：組織人員對(duì)會(huì)議室進(jìn)清潔，燈光、白板、白板筆、投影、音響、條幅、LED等設(shè)備預(yù)備；會(huì)議記錄：筆記與錄音同時(shí)進(jìn)展，以便具體記錄會(huì)議內(nèi)容；會(huì)議紀(jì)要編寫：依據(jù)會(huì)議記錄內(nèi)容，提煉出核心內(nèi)容，以及確定各項(xiàng)決議涉及的人員和完成時(shí)間；營銷類會(huì)務(wù)對(duì)接：雙重確認(rèn)原則對(duì)接公司講師、外請(qǐng)講師檔期、物料、餐飲、機(jī)票等相關(guān)事宜?！惨弧持軙?huì)部門周度會(huì)議：每周五下午1點(diǎn)——3點(diǎn)參與人：部門員工工作支持：財(cái)務(wù)周五供給1、周度業(yè)績回款〔計(jì)入返點(diǎn)局部〕2、周度出貨總金額〔折合成面價(jià)〕，及黃金3、周度客戶滿足度。〔投訴次數(shù)〕發(fā)人資部。人資部公布業(yè)績回款排行、出貨排行、客戶滿足度排行。對(duì)于前三名團(tuán)隊(duì)進(jìn)展通報(bào)表彰?？偛弥芏葧?huì)議：周一上午9點(diǎn)——10:00參與人：總裁、副總裁、副總裁助理、營銷副總、籌劃總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、行政周一大區(qū)總監(jiān)會(huì)議：10：00——12:00工作支持：上周完成工作總結(jié)，本周工作打算，以電子版文件形式交行政投影講解！〔二〕月度業(yè)績說明會(huì)工作支持：最終一天財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)本月各大區(qū)1、月度業(yè)績回款〔計(jì)入返點(diǎn)局部〕2、月度出貨總金額〔折合成面價(jià)〕，及黃金工程、應(yīng)季主推、爆品、每月特價(jià)出貨3、月度客戶滿足度?！餐对V次數(shù)〕發(fā)人資部。人資部公布業(yè)績回款排行、出貨排行、客戶滿足度排行。并對(duì)分別前三名獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)展公眾平臺(tái)及通報(bào)表彰。時(shí)間：每月第一天工作日全天。參與人：總裁、副總裁、副總裁助理、營銷副總、大區(qū)總監(jiān)、籌劃總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、行政PPT與會(huì)者給與業(yè)績論證保證目標(biāo)達(dá)成。特別狀況不能面會(huì)的把月工作報(bào)揭露到行政?！踩臣径葐T工大會(huì)時(shí)間：季度員工大會(huì)時(shí)間表參與人：全員會(huì)議流程：季度學(xué)習(xí)指標(biāo)、上季度完成嘉獎(jiǎng)、下季度業(yè)績PK儀式和目標(biāo)確定嘉獎(jiǎng)形式：形式多樣、創(chuàng)十足的形式進(jìn)展員工表彰嘉獎(jiǎng)。季度挑戰(zhàn)目標(biāo)表彰標(biāo)準(zhǔn)：季度挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)成率≧100%的大區(qū)團(tuán)隊(duì)1、第一名團(tuán)隊(duì)每人獎(jiǎng)價(jià)值200015001000元產(chǎn)品2、公司公眾平臺(tái)進(jìn)展微信宣傳。季度PK表彰:大區(qū)PK對(duì)子獲勝方，必需簽字畫押或錄像，交財(cái)務(wù)留存。PK三、文件治理——文字永久比語言有說服力！1、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門處理重要事項(xiàng)，嚴(yán)禁口頭傳達(dá)和隨口應(yīng)承，必需以紙質(zhì)文件形式對(duì)接、存檔。2、公司公布的各類治理方法、規(guī)定、細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、流程、勞動(dòng)紀(jì)律等文件一旦經(jīng)總裁簽名或加蓋公章下發(fā)，在未做修改和廢止時(shí)，全體員工必需嚴(yán)格依據(jù)這些制度行事。文件的修改和廢止，也必需采取文件的形式通知。文件需總裁簽字及公司蓋章生效，并歸檔。3、3.1〕籌劃部治理：公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片〔膠卷〕、錄音、錄像、視頻等；公司重要的技術(shù)資料等；公司員工外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查爭(zhēng)論、將有歸檔價(jià)值的文件資料向籌劃部辦理歸檔；公司籌劃案歸檔；3.2〕財(cái)務(wù)部治理：公司證件的原件；公司印發(fā)的對(duì)代理商、生產(chǎn)廠公文及促銷政策原件；公司與其他單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本；公司業(yè)務(wù)往來單位的檔案資料及三證及來往的文書及；公司的客戶資料。3.3〕行政負(fù)責(zé)行政會(huì)議通知、決議、總結(jié)、重要發(fā)言、會(huì)議紀(jì)要文件草擬發(fā)公布等；治理文件的編輯；公司及產(chǎn)品的獲獎(jiǎng)證書原件保管；3.4〕人事負(fù)責(zé)3.5〕技術(shù)部公司技術(shù)沿革和技術(shù)核心資料等產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)風(fēng)格整通知。4、檔案治理人員的職責(zé)把握公司文件資料的歸檔范圍，收集保管公司重要的文件資料；認(rèn)真執(zhí)行定期歸檔制度。對(duì)公司的重要文件資料尋常分類收集，每年6月底和12月底應(yīng)將歸檔文件資料整理歸檔完畢。公司員工查閱和借用文件資料時(shí)，檔案治理人員應(yīng)樂觀地做好效勞工作，并辦理查閱和臨時(shí)借用登記手續(xù)。5、歸檔治理卷類目”的條款必需簡明精準(zhǔn)，并編上條款號(hào)。檔案治理人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將歸檔的文件資料，依據(jù)“案卷類目”條款，放入保存文件夾內(nèi)，“對(duì)號(hào)入座”，并在文件處理登記薄上注明。歸檔的文件資料頁數(shù)應(yīng)齊全完整。在歸檔的文件資料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，歸放在一起，不得分開。每份案卷必需按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件名目。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)名目放在卷首。對(duì)于重要的聲像類資料，檔案治理人員應(yīng)當(dāng)在卷首附上文字說明，包括事由、時(shí)間、地點(diǎn)、人物、背景、作者〔攝制者〕等。第三節(jié)財(cái)務(wù)治理制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的進(jìn)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)治理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本制度。公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必需遵守本制度規(guī)定。一、證章治理1、公司證章由財(cái)務(wù)部專人治理。借用公司證件及復(fù)印件、各類印章，借用人必需填寫“證件及復(fù)印件借用登記表”、“印章使用登記表”。借用人員必需妥當(dāng)保管證件，嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)借他人。2、借用時(shí)間原則上不得超過一天。二、費(fèi)用預(yù)算治理〔一〕公司的各個(gè)部門是預(yù)算的責(zé)任部門，依據(jù)職責(zé)分工具體負(fù)責(zé)本部門分管業(yè)務(wù)的專項(xiàng)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、掌握等工作，并協(xié)作財(cái)務(wù)部門做好公司預(yù)算的綜合平衡、分析、掌握、考核等工作。具體分工如下：1、各大區(qū)總監(jiān)負(fù)責(zé)本區(qū)域差旅費(fèi)用、營銷活動(dòng)、代理商會(huì)議等費(fèi)用的預(yù)算治理。2、籌劃部負(fù)責(zé)籌劃執(zhí)行、會(huì)議培訓(xùn)、會(huì)議招待等費(fèi)用的預(yù)算治理。3、人力資源部依據(jù)公司架構(gòu)設(shè)定負(fù)責(zé)公司人工費(fèi)用、人員培訓(xùn)、車輛使用費(fèi)、員工保險(xiǎn)福利費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算治理。4、生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的預(yù)算治理。5、跟單負(fù)責(zé)物流倉儲(chǔ)費(fèi)用的預(yù)算治理。6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各部門月、季、年度以及營銷方案費(fèi)用預(yù)算的評(píng)估、審核、提報(bào)、執(zhí)行、監(jiān)視治理?！捕迟M(fèi)用預(yù)算表分類1、人力資源部預(yù)算表2、籌劃部預(yù)算表3、教育部預(yù)算表4、跟單預(yù)算表5、生產(chǎn)廠制造費(fèi)用預(yù)算表6、市場(chǎng)部預(yù)算表〔三〕財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算審核審批1、財(cái)務(wù)部按部門設(shè)立帳目，各部門每月費(fèi)用與預(yù)算額度誤差不超過5%，如消滅嚴(yán)峻超預(yù)算狀況，對(duì)超支局部財(cái)務(wù)部不予支付。2、各部門日常經(jīng)營性費(fèi)用每月25日前將下月費(fèi)用預(yù)算表提交財(cái)務(wù)部匯總，財(cái)務(wù)部報(bào)總裁審批后備案執(zhí)行。3、籌劃部營銷籌劃方案執(zhí)行前，需提交費(fèi)用預(yù)算表到財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)評(píng)估通過后，方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部不予支付。4、其他臨時(shí)性費(fèi)用支出〔非差旅費(fèi)〕，需提交申請(qǐng)，說明緣由，經(jīng)審總裁批后，財(cái)務(wù)部方可支付。〔四〕財(cái)務(wù)收支分析每月30日前，財(cái)務(wù)部依據(jù)上月收入與費(fèi)用狀況比照，編寫收支分析報(bào)告，為公司經(jīng)營供給參考依據(jù)。三、資產(chǎn)治理〔一〕資產(chǎn)日常治理要求1、人力資源部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的申請(qǐng)、保管、安排和發(fā)放；離職人員資產(chǎn)必需收回。2、不得擅自拆改公司資產(chǎn)設(shè)備。3、個(gè)人使用辦公設(shè)備如有損害，視具體緣由，由使用人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償。4、公司任何人不得擅自調(diào)換設(shè)備，如需調(diào)換由行政專員負(fù)責(zé)具體操作流程及登記備案。5、除被外，員工遺失公司設(shè)備必需進(jìn)展賠償?！捕硢适зr償原則1、原值在2000元以下的資產(chǎn)，依據(jù)資產(chǎn)凈值進(jìn)展賠償〔資產(chǎn)凈值依據(jù)1年攤銷期進(jìn)展計(jì)算〕，賠償額10%。2、原值在2000元以上的資產(chǎn)遇被盜時(shí)，當(dāng)事人需在取得公安機(jī)關(guān)報(bào)案證明材料的同時(shí)，擔(dān)當(dāng)不低于資產(chǎn)凈值30%-100%的賠償金，缺乏500元的，按500元賠償?！矊?duì)于資產(chǎn)遭的狀況，在取得公安機(jī)關(guān)證明的狀況下，不追究個(gè)人的賠償責(zé)任〕4、原值在2000元以上的資產(chǎn)由于個(gè)人治理不善造成喪失，當(dāng)事人應(yīng)擔(dān)當(dāng)不低于資產(chǎn)凈值50%-100%的500500元賠償。5、個(gè)人嚴(yán)峻失職造成喪失或損壞的賠償原則：因個(gè)人嚴(yán)峻失職造成的資產(chǎn)喪失或損壞，給公司造成了重大損失及影響的，除擔(dān)當(dāng)上述經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任外,視情節(jié)嚴(yán)峻性處以通報(bào)、辭退或開除的處理意見。對(duì)于已經(jīng)觸犯法律的，將按法律程序追究其民事或刑事的責(zé)任?！踩橙藶閾p壞賠償原則1500元以下的資產(chǎn)，按實(shí)際發(fā)生額賠償；2、修理費(fèi)在500元〔含〕以上的資產(chǎn)，責(zé)任人需擔(dān)當(dāng)不低于修理費(fèi)用50%-100%的賠償金，最低賠償500元。如屬個(gè)人嚴(yán)峻失職導(dǎo)致的資產(chǎn)損壞，對(duì)公司造成了重大損失及影響的，視情節(jié)嚴(yán)峻性處以通報(bào)、辭退或開除的處理意見。對(duì)于已經(jīng)觸犯法律的，將按法律程序追究其民事或刑事的責(zé)任。3、連帶保密責(zé)任：除因不行抗力因素造成的喪失或損壞外，其它喪失或損壞需承載信息資產(chǎn)的喪失〔如：筆記本電腦、移動(dòng)硬盤等〕，責(zé)任人需擔(dān)當(dāng)因信息泄密造成損失的責(zé)任，處以最低200元的罰款，視情節(jié)輕重加倍懲罰或保存追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任的權(quán)利。4、逾期不申報(bào)處理原則：資產(chǎn)喪失或人為損壞逾期未申報(bào)，公司將對(duì)責(zé)任人加罰100元,每超期一個(gè)月100元，并予以部門或公司內(nèi)通報(bào)。〔四〕資產(chǎn)盤點(diǎn)要求1、公司物品設(shè)備盤點(diǎn)，分固定資產(chǎn)盤點(diǎn)和低值易耗品盤點(diǎn)。2、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)周期為一年兩次，盤點(diǎn)時(shí)需由財(cái)務(wù)部與人力資源部協(xié)同進(jìn)展，確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果并與賬面核對(duì)。3、低值易耗品盤點(diǎn)周期為每月一次，把握物品使用狀況。四、財(cái)務(wù)安全治理1、嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，及客戶資料機(jī)密，市場(chǎng)人員僅可知曉所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶資料及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2、嚴(yán)格執(zhí)行防串貨保證金先于首批款到賬，否則不作任何財(cái)務(wù)處理。3、嚴(yán)格執(zhí)行全款到賬配送掛賬、贈(zèng)品發(fā)放原則。4、嚴(yán)格遵守先款后貨，欠款不發(fā)貨原則。5、嚴(yán)格遵守品牌出貨額度標(biāo)準(zhǔn)，開具銷售出貨單。6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金錢賬分管原則，不得坐支現(xiàn)金。出納不得兼管稽核會(huì)計(jì)檔案保管和收入，費(fèi)用、債券、債務(wù)賬目的登記。銀行取現(xiàn)數(shù)額頗大時(shí)可由財(cái)務(wù)部出納兩人以上一起伴隨到銀行辦理保證安全。現(xiàn)金賬目必需日清日結(jié)，月清月結(jié)，錢賬相符。7、財(cái)務(wù)文件存檔及安全保存：財(cái)務(wù)票據(jù)、合同、證件的保存、保密、按年度永久歸檔，安全保存。8、嚴(yán)禁任何人以任何理由帶著公司外人員進(jìn)入公司財(cái)務(wù)室。9110、企業(yè)報(bào)表治理：每月最終一天給總裁、副總裁、大區(qū)總監(jiān)相關(guān)報(bào)表。11、空白市場(chǎng)開發(fā)代理商首批代理款打齊，總部將把市場(chǎng)轉(zhuǎn)交給代理商，由代理商全部接收，加盟店在總部有余款的總部依據(jù)不同賬戶將余款轉(zhuǎn)入代理商相應(yīng)賬戶，總部依據(jù)五折后總余款給代理商10%五折后的產(chǎn)品支持，作為代理商的效勞本錢。12、調(diào)換貨制度：產(chǎn)品單支破損、氧化變色、半瓶，市場(chǎng)主管拍照片及數(shù)量發(fā)客服，免發(fā)回客服賜予掛賬處理。套盒或單支消滅擠壓變形，市場(chǎng)主管簽字通知客服進(jìn)展調(diào)貨處理。產(chǎn)品收貨兩日內(nèi)報(bào)客服短缺，客戶準(zhǔn)時(shí)與裝箱單核對(duì)，客服與物流進(jìn)展確認(rèn)假設(shè)是少裝進(jìn)展補(bǔ)貨，已發(fā)不作處理。調(diào)貨期內(nèi)調(diào)貨：提貨后3個(gè)月內(nèi)包裝完好無殘損，不影響二次銷售，大區(qū)總監(jiān)簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字方可進(jìn)展調(diào)換，產(chǎn)品消滅擠壓變形或損壞的，代理商擔(dān)當(dāng)全部更換包裝及產(chǎn)品費(fèi)用。13、年度返點(diǎn)：12月31日前完成代理商返點(diǎn)，保證代理商續(xù)簽合同款如期到帳。五、財(cái)務(wù)報(bào)銷治理1、員工差旅先期墊付，后期財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。2、員工出差及乘車標(biāo)準(zhǔn)：長途出差一律乘坐火車，短途以汽車為主，10小時(shí)以上購置硬臥。原則不許打的、乘軟臥、飛機(jī)。如機(jī)票價(jià)格和火車票根本持平〔機(jī)票價(jià)格高出車票5%以內(nèi)〕并報(bào)直屬上級(jí)同意也予以報(bào)銷。機(jī)票超出5%以上局部、軟臥超額局部、的士費(fèi)用出差人自負(fù)。3、簽字報(bào)銷、轉(zhuǎn)款流程〔每周一、三、五16點(diǎn)總裁簽字報(bào)銷〕籌劃部：報(bào)銷人簽字——籌劃總監(jiān)簽字——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——總裁簽字報(bào)銷技術(shù)部：報(bào)銷人簽字——技術(shù)總監(jiān)簽字——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——總裁簽字報(bào)銷人力資源部：報(bào)銷人簽字——人力資源部簽字——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——總裁簽字報(bào)銷財(cái)務(wù)部：報(bào)銷人簽字——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——總裁簽字報(bào)銷生產(chǎn)跟單簽字流程：跟單——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——副總裁簽字——總裁簽字市場(chǎng)部：報(bào)銷人簽字——大區(qū)總監(jiān)簽字——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字——總裁簽字報(bào)銷出差人員公務(wù)完畢返回公司，依據(jù)票據(jù)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》實(shí)報(bào)實(shí)銷。瞞報(bào)虛報(bào)票據(jù)，部門領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)經(jīng)理違反制度簽字，則給與部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理違規(guī)簽字票據(jù)每人同等額罰款！瞞報(bào)虛報(bào)費(fèi)用一律不報(bào)銷！4、宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)：公司大區(qū)以下〔含大區(qū)〕級(jí)別宴請(qǐng)代理商人員依據(jù)每人80元標(biāo)準(zhǔn)就餐，超標(biāo)自費(fèi)。六、財(cái)務(wù)會(huì)議審核《會(huì)議確認(rèn)單》、《會(huì)議報(bào)結(jié)單》是公司支持政策財(cái)務(wù)審核依據(jù)。全部會(huì)議大區(qū)總監(jiān)均需按省填寫會(huì)議報(bào)結(jié)單到財(cái)務(wù)。審核1：款項(xiàng)到位《會(huì)議確認(rèn)單》生效。會(huì)議報(bào)結(jié)市場(chǎng)主管簽字-大區(qū)簽字-代理商簽字，需在四日內(nèi)回款，否則支持作廢！審核2：進(jìn)展實(shí)際《會(huì)議報(bào)結(jié)單》報(bào)結(jié)超出《會(huì)議確認(rèn)單》申請(qǐng)局部，財(cái)務(wù)部不予支持。《會(huì)議確認(rèn)單》附參會(huì)客戶名單用于審核邀約支持。附會(huì)場(chǎng)方案用于會(huì)場(chǎng)方案支持。附秒殺結(jié)果用于秒殺支持。附回款詳情用于客服幫助催款及配送掛帳處理。審核3:無方案回款無報(bào)結(jié)，無邀約支持和秒殺支持。邀約支持和秒殺支持均不視為方案回款；七、倉庫治理1、安全治理：嚴(yán)保庫房的防盜安全工作，留意防水、防潮、防火。不得在倉儲(chǔ)物流部使用明火，嚴(yán)禁吸煙。2、入庫治理：有入庫憑證：核對(duì)產(chǎn)品、物料的入庫憑證，清點(diǎn)實(shí)際入庫數(shù)量，驗(yàn)貨人員簽字準(zhǔn)許入庫，交給財(cái)務(wù)部做過賬處理。無入庫憑證：驗(yàn)貨人員清點(diǎn)后填寫《收貨單》一式二聯(lián)并簽字，財(cái)務(wù)部留存根，送貨人其次聯(lián)做財(cái)務(wù)部入庫。入庫貨品要登記貨品生產(chǎn)日期。先進(jìn)先出，保證貨品正常流通。3、出貨治理：客服打印簽字。4、退貨報(bào)損治理：退貨必需依據(jù)市場(chǎng)主管簽字——品牌客服簽字——財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字方可進(jìn)入退貨程序。否則倉儲(chǔ)物流部拒接貨品。5、下單治理：跟單依據(jù)公司所定最低產(chǎn)品、物料、配贈(zèng)庫存數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)下單給生產(chǎn)方。6、滯銷貨物治理：跟單負(fù)責(zé)三個(gè)月滯銷產(chǎn)品現(xiàn)貨及包材庫存每月上報(bào)以便調(diào)整。7、盤貨治理：每月24號(hào)對(duì)貨品實(shí)盤，客服與廠里物流部進(jìn)展賬物核對(duì)。8、物流治理：生疏客戶資料及要求。保證以最快捷的運(yùn)輸方式、指定物流、安全準(zhǔn)確發(fā)出貨品。9、外包裝標(biāo)準(zhǔn)：使用公司統(tǒng)一化裝品箱，保證貨品排列整齊無縫隙，膠帶封縫打包帶井字封裝。八、財(cái)務(wù)檔案治理1、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案須部門經(jīng)理—財(cái)務(wù)經(jīng)理—總裁簽字批準(zhǔn)，為保證電子信息安全對(duì)公司賬套進(jìn)展每日備份，每月結(jié)清賬后分別在電腦硬盤、移動(dòng)硬盤中備份。2、財(cái)務(wù)檔案：證件、合同、重要文件的保存