股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書

甲方(被并購方)：乙方(并購方)：鑒于：1、甲方股東會(huì)已經(jīng)同意乙方通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式持有甲方%的股權(quán)2、甲方中轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東已經(jīng)獲得了法律上必要的同意和同意;3、乙方董事會(huì)也已經(jīng)同意通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式受讓甲方%的股權(quán)。因此，甲乙雙方通過和諧平等協(xié)商，就乙方收購甲方%的股權(quán)事宜達(dá)成以下合同：第一條：并購方式及內(nèi)容1.1本次并購采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體為：1.1.1由甲方股東C將其正當(dāng)持有的甲方%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方全部1.1.1由甲方股東D將其正當(dāng)持有的甲方%1.2下文所稱“有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”均指C和D。1.3甲方確保，于本合同訂立之時(shí)有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就上述交易之股權(quán)與乙方分別訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。1.4上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后，乙方將正當(dāng)擁有甲方51%的股權(quán)，甲方確保，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同訂立并推行后，甲方及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方對該部分股權(quán)及對應(yīng)的權(quán)益已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給乙方，甲方及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不得以任何名義對該部分股權(quán)及對應(yīng)權(quán)益主張權(quán)利。1.5并購后甲方的股權(quán)構(gòu)造變?yōu)椋?.5.1乙方正當(dāng)持有甲方股權(quán)比例為：1.5.1E正當(dāng)持有甲方股權(quán)比例為：49%第二條財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日及甲方資產(chǎn)評定報(bào)告2.1本次并購的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日為____年_____月____日___，涉及的甲方資產(chǎn)以***會(huì)計(jì)事務(wù)所于____年_____月____日___出具的資產(chǎn)評定報(bào)告記載為準(zhǔn)。2.2前述財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日夜是劃分乙方和有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方對甲方富有鼓動(dòng)義務(wù)以及其它法律責(zé)任的界限，基準(zhǔn)日前的股東義務(wù)和法律責(zé)任仍由有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承當(dāng)，基準(zhǔn)后來的股東義務(wù)和法律責(zé)任由乙方承當(dāng)。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為本合同第二條規(guī)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日甲方51%股權(quán)所對應(yīng)的甲方凈資產(chǎn)價(jià)值。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以貨幣資金(人民幣)分三期支付給有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方;3.2.1于本合同第一條第1.2款規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同訂立生效后7日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的3.2.2于完畢本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后15日內(nèi)再支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的3.2.3剩余的10%第四條甲方公司性質(zhì)的變更及手續(xù)辦理4.1鑒于乙方是外資公司，且本次并購?fù)戤吅螅曳綄⒄?dāng)持有甲方51%的股權(quán)，因此，根據(jù)中華人民共和國法律，甲方公司性質(zhì)將變更為中外合資經(jīng)營公司。4.2為此，甲方負(fù)責(zé)辦理中外合資公司報(bào)批手續(xù)，并完畢對應(yīng)的工商登記備案手續(xù)。第五條收購環(huán)節(jié)及安排5.1本合同訂立后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)根據(jù)乙方的規(guī)定提供與本次收購有關(guān)的法律文獻(xiàn)和權(quán)利證書，并同時(shí)提供本合同第2條規(guī)定的由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的甲方資產(chǎn)評定報(bào)告。5.2在乙方收到本合同第2條規(guī)定的甲方資產(chǎn)評定報(bào)告以及乙方律師做出盡職調(diào)查報(bào)告后15日內(nèi)訂立對應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式應(yīng)與本合同第1條和第3條規(guī)定相一致)。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同訂立后，甲方以及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方和乙方應(yīng)準(zhǔn)備好辦理中外合資經(jīng)營公司報(bào)批以及工商登記所需要的全部法律文獻(xiàn)和辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)需要的全部法律文獻(xiàn)。5.4甲方負(fù)責(zé)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效后30內(nèi)辦理完畢中外合資經(jīng)營公司報(bào)批手續(xù)以及辦理股權(quán)變更工商登記備案手續(xù)和公司性質(zhì)變更工商登記備案手續(xù)。第六條甲方的承諾及責(zé)任6.1甲方確保其提供的文獻(xiàn)和權(quán)利證書是真實(shí)的、正當(dāng)有效的。6.2甲方確保其提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和債權(quán)債務(wù)的狀況是真實(shí)的、完整的，沒有任何遺漏。6.3甲方確保其資產(chǎn)上不存在任何抵押、質(zhì)押以及法律強(qiáng)制方法，不存在與第三方的糾紛，也不存在被追繳。如出現(xiàn)前述狀況，乙方有權(quán)向甲方追究因此給乙方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，涉及直接和間接損失。6.4甲方確保監(jiān)督有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方全方面推行股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，同時(shí)負(fù)責(zé)完畢中外合資經(jīng)營公司報(bào)批手續(xù)以及辦理股權(quán)變更工商登記備案手續(xù)和公司性質(zhì)變更工商登記備案手續(xù)。第七條乙方的承諾及責(zé)任7.1乙方確保按約支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。7.2乙方確保配合甲方，提供辦理股權(quán)變更工商登記備案以及中外合資經(jīng)營公司報(bào)批手續(xù)所需乙方提供的必要文獻(xiàn)。第八條稅費(fèi)安排8.1本次并購涉及的有關(guān)稅費(fèi)按照中華人民共和國法律、法規(guī)之規(guī)定由甲方、乙方和有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方各自承當(dāng)。第九條違約責(zé)任及救助9.1本合同任何一方以及有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反本合同或股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之規(guī)定，該行為均屬于違約行為。守約方有權(quán)書面告知違約方立刻糾正違約行為。9.2違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方之全部經(jīng)濟(jì)損失。9.3有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方因違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同向乙方承當(dāng)違約責(zé)任時(shí)，甲方應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。乙方未按股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款時(shí)，按逾期金額每日0.2‰向有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付逾期違約金。9.4因發(fā)生上述違約行為，致使有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同被解除或在規(guī)定的時(shí)間及雙方商定的寬限期內(nèi)未能完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，合同雙方又不能通過協(xié)商解決時(shí)，守約方有權(quán)單方面解除本合同及有關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。第十條合同變更、解除10.1經(jīng)雙方協(xié)商一致并訂立書面文獻(xiàn)，能夠變更和解除本合同。10.2由于政府行為造成本次并購不能完畢時(shí)，雙方同意解除本合同。對解除合同以前發(fā)生的費(fèi)用由各自承當(dāng)自己的支出部分第十一條不可抗力11.1由于戰(zhàn)爭、地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、水災(zāi)等(下列統(tǒng)稱為“不可抗力”)的影響，致使本次合同或股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同不能推行、不能全部推行或不能準(zhǔn)時(shí)推行時(shí)，遇有不可抗力一方應(yīng)立刻以電報(bào)、電傳或傳真告知對方，并應(yīng)在事件發(fā)生15日內(nèi)，提供不可抗力事件狀況基本合同或股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同不能推行、不能全部推行或不能準(zhǔn)時(shí)推行理由的有效證明文獻(xiàn)，此等證明文獻(xiàn)應(yīng)由不可抗力事件發(fā)生地政府機(jī)構(gòu)或公證機(jī)構(gòu)出具。11.2根據(jù)不可抗力事件對本合同或股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同推行影響程度，由各方協(xié)商與否解除合同或者部分免去推行合同的責(zé)任，或延期推行合同。第十二條保密條款12.1本合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以及有關(guān)本合同和股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的任何資料、文獻(xiàn)和信息屬于雙方的商業(yè)秘密，雙方均負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)對方先同意，任何一方不得披露本合同和股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以及有關(guān)本合同和股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的任何資料、文獻(xiàn)和信息。12.2但是，雙方在各自解決公司內(nèi)部程序及辦理中華人民共和國法律、法規(guī)規(guī)定的手續(xù)時(shí)，能夠?qū)Ρ竞贤瑑?nèi)容作必要披露。12.3雙方能夠向各自聘任的中介機(jī)構(gòu)披露本合同和股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以及有關(guān)本合同和股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的資料、文獻(xiàn)和信息，但應(yīng)規(guī)定中介機(jī)構(gòu)同樣承當(dāng)保密義務(wù)。12.4本合同一方為本合同的訂立和推行而從對方獲得的資料、文獻(xiàn)和信息屬于對方的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方事先書面同意不得披露，除為本合同訂立、推行目的之外，不得為其它目的使用。如果本合同解除，則獲得資料、文獻(xiàn)和信息一方應(yīng)根據(jù)對方的規(guī)定予以退還或銷毀，但在爭議解決程序中需要使用的除外。第十四條告知與送達(dá)14.1任何根據(jù)本合同發(fā)出的告知應(yīng)以面呈、郵寄或傳真方式送達(dá)至本合同首部載明之地址或傳真號碼，任何更改上述地址或傳真號碼必須提前7日以書面形式告知對方。14.2任何面呈的告知在遞交時(shí)視為送達(dá);任何以郵寄方式發(fā)出的告知在投郵后10日內(nèi)視為送達(dá);任何以傳真方式發(fā)出的告知在發(fā)出時(shí)視為送達(dá)。第十五條其它15.1本合同項(xiàng)下任何條款之無效不造成其它條款之無效，本合同雙方