偵查途徑選擇的原則及操作要點(diǎn)

偵查途徑選擇的原則及操作要點(diǎn)

研究方法是指對犯罪嫌疑人進(jìn)行研究，了解事實(shí)，收集犯罪證據(jù)，開展研究活動的方法和途徑。偵查途徑的選擇,就是在一起案件的若干條偵查途徑中選出最佳途徑。刑事案件在偵查之初有眾多的偵查途徑,有的能為偵查提供線索,縮短進(jìn)程,成為破案的捷徑;有的會使偵查破案多走彎路,耗時費(fèi)力;有的則會使偵查誤入僵局。因此,在偵查破案中,偵查主體要善于針對案件特點(diǎn),從若干條偵查途徑中找出最佳途徑,即偵查破案的“近程線”。每一起刑事案件的偵查途徑往往有許多條,它為偵查人員選擇偵查途徑提供可能性。若干條偵查途徑都可能實(shí)現(xiàn)破案的目的,但是從這些偵查途徑中尋找偵查工作的最佳途徑,通常要根據(jù)對案情客觀、科學(xué)地分析和個案偵查的一般規(guī)律,從案件的實(shí)際出發(fā),并遵照一定的原則,選擇案件的偵查途徑。一、研究方法的選擇原則(一)偵查工作的最佳途徑和工作方法選擇上的區(qū)別“及時、高效”原則是指偵查途徑選擇應(yīng)該遵循及時破案和具有較高偵查效率的原則,及時、高效原則是偵查途徑的首要選擇原則。刑事案件偵查的時間性很強(qiáng),如果耽誤了時間,犯罪嫌疑人就可能逃跑、毀證、繼續(xù)作案或?yàn)閭刹槠瓢腹ぷ髟O(shè)置各種障礙。因此,確定偵查途徑首先要考慮迅速、及時。高效的偵查途徑不僅可以實(shí)現(xiàn)案件的偵破,而且能成為案件偵破的捷徑,避免在破案過程中在警力、物力和時間上的消耗,使案件的偵破過程簡單化。選擇偵查工作的最佳途徑同選擇其他工作上的最佳方案有共同點(diǎn),也有不同之處。共同點(diǎn)是力求找到解決矛盾的最好方法。但是,最佳工作方案的選擇通常選擇一種方案,而不選擇兩種方案。在執(zhí)行時,只按照選定的一種方案去做,其余的方案統(tǒng)統(tǒng)擱置一邊。而偵查途徑的選擇卻不同,它可以同時選擇一種至兩種途徑作為偵查工作的主要途徑,其余作為次要途徑。根據(jù)及時、高效的原則,在多項(xiàng)偵查途徑中進(jìn)行篩選,將最有可能發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人并及時破案的偵查途徑,作為主要偵查途徑,集中優(yōu)勢警力開展工作。(二)偵查的最佳途徑和方法可變換原則是指由于刑事案件的錯綜復(fù)雜,偵破工作的千頭萬緒,一時難以認(rèn)清案件的本質(zhì),在案件偵查中常會出現(xiàn)這樣或那樣意想不到的問題,構(gòu)成了偵查工作的復(fù)雜性。根據(jù)不同偵查階段和不同的案件進(jìn)展變換不同的偵查途徑的原則,在偵查途徑的確定、選擇和運(yùn)用中,必須抓住案件的關(guān)鍵問題,在偵查的各個環(huán)節(jié)中,都要圍繞主線工作。同樣的偵查途徑,對于此案是偵查工作的最佳途徑,對于其他案件就不一定是最佳偵查途徑。在一個案件中,偵查之初選擇的最佳偵查途徑,在偵查過程中也可變?yōu)橐话銈刹橥緩交虼我獋刹橥緩?并不是一直貫穿案件偵查的始終。為了案件的及時偵破、抓獲犯罪嫌疑人,也可在案件偵破過程中變換偵查途徑。(三)偵查途徑的確定針對性原則是根據(jù)刑事案件錯綜復(fù)雜、千差萬別的特點(diǎn)提出的原則。就任何兩個案件而言,都不存在萬能的刑事案件公用的最佳偵查途徑,在同一案件中偵查發(fā)展的不同階段所采取的偵查途徑也不相同。偵查途徑的制定、選擇與變更,必須由案件的具體條件來決定。要及時偵查破案,就要制定和選擇適用于具體案件,對具體案件有明顯針對性,能及時解決具體案件主要問題的偵查途徑。(四)偵查途徑的確定客觀性原則是指根據(jù)案件的客觀實(shí)際,實(shí)事求是地選擇偵查途徑的原則。確定偵查途徑必須在掌握案件客觀事實(shí)材料的基礎(chǔ)上進(jìn)行,要依據(jù)勘查現(xiàn)場和現(xiàn)場訪問材料反映的客觀事實(shí),制定切實(shí)可行的偵查途徑。選擇偵查途徑必須在充分估計(jì)偵查對抗雙方各方面情況的條件下,依據(jù)偵查隊(duì)伍的客觀實(shí)際情況進(jìn)行選擇。在偵查途徑的確定和選擇中,如果離開了案件客觀事實(shí)的依據(jù),不能事實(shí)求是地制定和選擇,勢必會導(dǎo)致偵查的失敗。(五)制定偵查方案必須依據(jù)法律規(guī)定依法性原則是指在偵查途徑的選擇過程中必須堅(jiān)持依法辦事的原則。刑事偵查工作的政策性、法律性極強(qiáng),必須嚴(yán)格置于我國有關(guān)法律的監(jiān)督和制約之下。偵查人員必須依法辦事,自覺接受法律的監(jiān)督,只有偵查活動合乎法律的規(guī)范和準(zhǔn)則,偵查結(jié)果才具有法律效力。因此,制定偵查途徑必須合乎法律的要求,每個偵查環(huán)節(jié)、每項(xiàng)偵查措施必須依照我國有關(guān)法律和準(zhǔn)則進(jìn)行設(shè)計(jì)和制定,選擇使用偵查途徑也必須合法。只有這樣,偵查結(jié)果才合法。二、研究方法的選擇方法刑事案件盡管形形色色,種類繁多,偵查途徑的選擇除遵循一定的選擇原則外,具體的操作可以從人、事、物三個方面入手去發(fā)現(xiàn)、選擇偵查途徑。(一)以偵查途徑確定犯罪嫌疑人每個案件,犯罪嫌疑人都應(yīng)具備相應(yīng)的犯罪條件和個人特征,這些犯罪條件和個人特征往往通過現(xiàn)場情況反映出來。以此為依據(jù)選擇偵查途徑是發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人或偵查線索的方法之一。尤其是搶劫、強(qiáng)奸、詐騙等案件的犯罪嫌疑人,在作案過程中多與受害人、事主有過一定時間的正面接觸,犯罪嫌疑人的體貌特征、衣著、口音等特征暴露得比較充分,有的在作案過程中還會出現(xiàn)身體上的損傷等。獲得以上有關(guān)情況后,可為刻畫犯罪嫌疑人的形象提供依據(jù)。1.護(hù)膚、面料、認(rèn)知犯罪嫌疑人的體貌特征、人身形象主要包括:性別、年齡、身高、發(fā)型、相貌、體態(tài)、紋身、疤痣、生理殘缺以及衣著打扮等。判斷犯罪嫌疑人的體貌特征主要依據(jù)被害人、目擊者的陳述和痕跡學(xué)中關(guān)于根據(jù)足跡等痕跡推斷年齡、身高、體態(tài)等,在這種情況下,就可以采取各種辨認(rèn)方法及追緝、堵截等措施去發(fā)現(xiàn)、抓捕犯罪嫌疑人。2.被彈射的罪犯是否會被fig人狀態(tài)這是以犯罪嫌疑人的傷勢為依據(jù),從控制不明外傷入手發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的一種方法。它是根據(jù)殺人、傷害、強(qiáng)奸、搶劫等案件的犯罪嫌疑人,由于被害人的拼死反抗,與之進(jìn)行搏斗易受到傷害,或由于公安人員鳴槍追捕,被槍擊中受傷而逃跑的特點(diǎn)選擇決定的。如果通過現(xiàn)場勘查,訪問群眾獲得的材料判斷犯罪嫌疑人曾受傷并帶傷而逃,即可根據(jù)犯罪嫌疑人被抓傷、打傷、咬傷、擊傷的部位、傷勢程度,布置醫(yī)院門診、衛(wèi)生所等醫(yī)療衛(wèi)生部門,從控制治療不明外傷的人員入手,發(fā)現(xiàn)帶傷而逃的犯罪嫌疑人。選擇這一偵查途徑的條件是:(1)被害人、事主提供犯罪分子曾被打傷、咬傷、撓傷;(2)追捕過程中發(fā)現(xiàn)滴落血跡,判斷犯罪嫌疑人曾被槍彈擊中;(3)犯罪嫌疑人在進(jìn)出現(xiàn)場或作案過程中可能有摔傷、砸傷;(4)犯罪現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有非屬被害人的血跡、擦拭血跡物品或遺留有犯罪嫌疑人的斷指。3.通過偵查手段發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的一種偵查途徑這是對在押犯罪分子進(jìn)行審查,通過宣傳黨的政策和有關(guān)法律,號召揭發(fā)檢舉,深挖余罪,擴(kuò)大戰(zhàn)果,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的一種偵查途徑。在實(shí)踐中,對劫車殺人犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊時要注意深挖余罪,聯(lián)系本地或其他地區(qū)未破的類似案件進(jìn)行深挖工作,擴(kuò)大戰(zhàn)果,以達(dá)到破一案帶一串的效果。(二)調(diào)查問卷及分析所謂從事入手選擇偵查途徑,就是以案件的前因后果、內(nèi)在聯(lián)系為依據(jù)開展偵查工作,發(fā)現(xiàn)犯罪線索。這是以犯罪分子的作案動機(jī)為依據(jù),從前因后果發(fā)現(xiàn)犯罪分子的方法。根據(jù)刑事犯罪案件多有因果關(guān)系,特別是殺人、放火、投毒、爆炸案件,犯罪分子與被害人之間一般存在既有的利害關(guān)系,犯罪行為的出現(xiàn)、案件的發(fā)生正是這種矛盾沖突發(fā)展演變的結(jié)果,這種利害關(guān)系為偵查主體開展偵查提供了依據(jù)。在這類案件中,可以通過調(diào)查誰與受害人有生活接觸、經(jīng)濟(jì)來往及公開或隱蔽、近期或以往的矛盾糾葛,分析前因后果及發(fā)展?fàn)顩r,借以發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。例如,新余市發(fā)生的特大入室搶劫案。新余市刑警支隊(duì)接到報(bào)案后立即趕赴現(xiàn)場,開展偵查工作。經(jīng)過現(xiàn)場的認(rèn)真勘查和對受害人的詳細(xì)詢問后,分析得知:1.犯罪嫌疑人攜帶有刀、剪等作案工具,說明事先有預(yù)謀;2.犯罪嫌疑人知道公司大門有門衛(wèi),選擇在圍墻的西北角翻墻入室,直入受害人臥室,目標(biāo)準(zhǔn)確,說明犯罪嫌疑人對現(xiàn)場及受害人情況熟悉;3.犯罪嫌疑人撬窗入室后,應(yīng)知南面房間還睡有人,說明犯罪嫌疑人膽大妄為,甚至還熟知受害人膽小,不敢聲張;4.犯罪嫌疑人敢于入室搶劫,且搶走的物品有現(xiàn)金、港幣、手表等物,分析犯罪嫌疑人可能急需用錢。本案分析為熟人、知情人作案,偵查員選擇從查熟人、知情人中有作案因素的人入手,開展調(diào)查摸底,大大縮小了偵查范圍,很快查獲犯罪嫌疑人。(三)偵破案件,既是準(zhǔn)確分析、解釋,“物”即現(xiàn)場遺留的痕跡物證,“人”即犯罪嫌疑人主體,“事”即主體的行為所要達(dá)到的指向。三者同時存在,相互影響,準(zhǔn)確分析、判斷客觀存在的“物”,推斷具體的事,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)相關(guān)的人,是發(fā)現(xiàn)線索、偵破案件的前提和基礎(chǔ)。所謂從物入手選擇偵查途徑,就是從痕跡物品、贓物特征和通訊記錄等物的線索中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的方法。1.偵查方向和范圍這是以犯罪現(xiàn)場遺留的痕跡物證為依據(jù),從物到人發(fā)現(xiàn)犯罪分子的一種方法。開展物證調(diào)查的主要方法:(1)通過商業(yè)、供銷部門調(diào)查現(xiàn)場遺留工具物品的生產(chǎn)、銷售、使用環(huán)節(jié),逐步縮小范圍,從物到人發(fā)現(xiàn)犯罪分子;(2)通過依靠群眾研究鑒別現(xiàn)場遺留工具、物品的制作方法、技術(shù)水平、生產(chǎn)地區(qū)、使用范圍,以確定偵查方向和范圍;(3)通過調(diào)查現(xiàn)場遺留工具、物品的行業(yè)特征、使用范圍,弄清哪些行業(yè)所有,什么單位所用,或什么人具有這種物品,以發(fā)現(xiàn)嫌疑線索;(4)通過組織有關(guān)群眾或嫌疑人的家屬,對現(xiàn)場遺留的工具、物品進(jìn)行辨認(rèn),確定此物屬誰所有,發(fā)案前后的使用、轉(zhuǎn)賣、借出、丟失等情況,順線追查犯罪嫌疑人。2.轉(zhuǎn)贓、兌贓過程中暴露的特點(diǎn)這是以失物的特征為依據(jù),從控制銷贓入手發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的方法。它是根據(jù)盜竊、搶劫、詐騙案件的犯罪嫌疑人一旦作案既遂,大都獲有大量現(xiàn)金、票證、貴重物品在手,具有急于銷贓,且易于在銷贓、花贓、取贓、轉(zhuǎn)贓、兌贓過程中暴露的特點(diǎn)選擇決定的。認(rèn)識和掌握犯罪嫌疑人這一有贓必銷的活動規(guī)律,通過全面布置,重點(diǎn)控制,可以從犯罪嫌疑人的銷贓活動中查獲犯罪證據(jù),發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。選擇這一偵查途徑的條件是被害人、事主確有一定數(shù)量的財(cái)物被犯罪嫌疑人劫盜而走,確有贓物可查并且財(cái)物數(shù)量較多、有明顯特征,或有暗記易于識別。開展調(diào)查的方法有:(1)控制贓款。要布置力量,秘密監(jiān)控,掌握經(jīng)濟(jì)變化,發(fā)現(xiàn)獲取證據(jù)。(2)控制證券。要記住號碼,掌握特征,控制兌換場所,加強(qiáng)守候監(jiān)視。(3)控制贓物。要通報(bào)贓物種類特征,布置力量嚴(yán)加控制,監(jiān)視疑似贓物出現(xiàn),審查控制商品來源,發(fā)現(xiàn)矛盾、疑點(diǎn),捕獲銷贓的犯罪嫌疑人。3.訊管理體系目前我國已將電腦和系統(tǒng)的程控技術(shù)融入高科技的信息通訊管理體系中,使通訊管理日趨自動化、系統(tǒng)化、科學(xué)化,能將大量的通訊數(shù)據(jù)記錄并儲存。這就為偵查部門擴(kuò)充了偵查線索,為發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑對象提供了可能和快捷的途徑。(四)其他方面的研究方法1.偵查犯罪構(gòu)成的主要是利用現(xiàn)有偵查手段發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的一種方法，是利用偵查自這是以犯罪嫌疑人作案的習(xí)慣動作為條件,選擇偵查途徑,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的一種方法。它是根據(jù)一些慣犯在長期犯罪活動中養(yǎng)成的作案特點(diǎn)而選擇決定的。2.定行為、定行為、定行為、定行為、定行為:以不定案根據(jù)時間具有一維性的特點(diǎn)和犯罪嫌疑人只能在某一特定時間、空間內(nèi)完成某一具體行為的規(guī)律,將有關(guān)的犯罪嫌疑人定時、定位、定行為,以進(jìn)一步審查確認(rèn)是否犯罪嫌疑人。在研究犯罪空間時,重點(diǎn)要結(jié)合犯罪現(xiàn)場與周圍環(huán)境的關(guān)系,具體分析作案人對犯罪時空的選擇時機(jī)及其對犯罪環(huán)境的熟悉程度,進(jìn)而分析、判斷犯罪分子的職業(yè)身份和居住范圍。3.露的特點(diǎn)決定出它是根據(jù)刑事犯罪嫌疑人善于偽裝、隱蔽較深、結(jié)伙組團(tuán)、不易暴露的特點(diǎn)決定的。特別是殺人、重大盜竊、搶劫等案件發(fā)生后,根據(jù)偵查工作的需要,可以從物色建立具有接敵條件的特情入手,加強(qiáng)陣地控制和敵情調(diào)查,掌握動向,獲取證據(jù),抓獲犯罪嫌疑人。4.情報(bào)信息的行業(yè)分布。我國信息社會犯罪情報(bào)工作是公安機(jī)關(guān)的偵查部門為搜集、使用犯罪情報(bào)資料,提高偵查工作效率而建立起來的一項(xiàng)專門工作。隨著信息社會的到來,情報(bào)信息在各行各業(yè)顯得越發(fā)重要,特別是犯罪偵查這一領(lǐng)域更不能忽視。在案件偵破過程中,偵查員將在現(xiàn)場上提取的犯罪嫌疑人指紋通報(bào)全省各級公安機(jī)關(guān),查對指紋檔案,尋查犯罪嫌疑人,為查找兇犯提供依據(jù),這樣的案例很多。5.全面解決案件合并,對案件進(jìn)行“串并”并案偵查就是把某個時期,一個地區(qū)或相鄰地區(qū)發(fā)案集中、活動規(guī)律相同、體貌特征相同、痕跡物證相同,判斷可能是一個犯罪嫌疑人或同一伙犯罪嫌疑人所為的數(shù)起刑事案件合并起來進(jìn)行偵查。在實(shí)踐中,并案偵查的具體步驟和方法是:積累資料,發(fā)現(xiàn)串案,分析認(rèn)定,串聯(lián)并案。使用這種偵查途徑的前提是必須將有關(guān)案件進(jìn)行“串并”,通過“串并”拓寬偵查思路,開闊視野,采取全方位措施,加快案件偵破進(jìn)程。它對于打擊累犯、慣犯、流竄犯和集團(tuán)犯罪,大幅度提高刑事案件破案率,特別是多發(fā)案件的破案率,是一種行之有效的措施。并案偵查還可以使分散的警力得到統(tǒng)一結(jié)合,而且節(jié)省破案的人力、物力和財(cái)力,使偵破案件的線索得到擴(kuò)充,及時破案。6.行動迅速,就材料的行動進(jìn)行排查和緝盜采取偵查措施多以犯罪嫌疑人逃離犯罪現(xiàn)場的時間短,蹤跡明顯為依據(jù),通過采取緊急措施,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。如果對犯罪嫌疑人逃跑方向判斷準(zhǔn)確,措施果斷,行動迅速,就能及時抓獲逃匿的犯罪嫌疑人。(1)摸底調(diào)查。根據(jù)案情分析,在確定的偵查范圍內(nèi),根據(jù)犯罪嫌疑人的體貌特征和具備的作案時間、技能的條件,通過基層民警、治保會、治安積極分子有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的積極參與,進(jìn)行排查,能較快地獲得線索。(2)追緝堵截。追緝堵截是以犯罪嫌疑人具有流竄犯罪,得手即逃,容易在現(xiàn)場周圍留下逃跑痕跡,能夠判明逃跑方向的特點(diǎn)選擇決定的。從追緝堵截入手查獲犯罪嫌疑人是一種緊急的偵查措施。7.公眾信息傳播信息社會中公眾信息傳播媒介成為個體與社會聯(lián)系的主要紐帶。警方的大量基礎(chǔ)性、規(guī)范性工作和治安管理工作要依靠公眾信息傳播媒介,刑事偵查部門更應(yīng)利用它走群眾路線,設(shè)置實(shí)施偵查謀略,開辟新的偵查途徑。三、偵查過程是指通過偵查途徑發(fā)現(xiàn)嫌疑對象,借助公眾媒介,縮短案件進(jìn)一步縮短時間在案件偵查過程中,所選擇的偵查途徑并不是一成不變的。隨著偵破工作的逐步深入,新的情況和線索會不斷出現(xiàn),要根據(jù)案件偵破中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,對偵查途徑及時進(jìn)行必要的調(diào)整。各種案件的實(shí)際狀況是十分復(fù)雜的,這決定了偵查過程將是異常曲折的,偵查員必須把握偵查工作的發(fā)展?fàn)顩r,不斷適應(yīng)偵破中出現(xiàn)的新情況做到“敵變我變”,有效地推進(jìn)偵查進(jìn)程。那種不去適應(yīng)這些在偵查中出現(xiàn)的新情況,認(rèn)為偵查途徑一經(jīng)選定就可以不再變動的想法,是一種僵化、機(jī)械的觀點(diǎn),勢必將偵查活動導(dǎo)入歧途。刑事案件的偵查絕大多數(shù)是在犯罪嫌疑人實(shí)施了具有一定危害性的行為之后才開始的。在偵查之初,往往只有具體的犯罪現(xiàn)場,而無