董事聘用合同

董事聘任合同

甲方：廣西中爍能源投資有限公司法定代表人：甲方地址：

乙方：居民身份證號(hào)碼：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《廣西中爍能源投資有限公司章程》（下列稱《公司章程》）及其它有關(guān)規(guī)定，經(jīng)月日廣西中爍能源投資有限公司第***次臨時(shí)股東大會(huì)決策通過，選舉乙方擔(dān)任廣西中爍能源投資有限公司董事。為此，合同雙方經(jīng)和諧協(xié)商，自愿訂立本合同，以昭信守。

第一條任期

1.1

甲方確認(rèn)聘任乙方為甲方董事會(huì)董事，乙方同意接受聘任。

1.2

乙方在甲方擔(dān)任董事的任期為2年，自月日至月日為止。任期屆滿，乙方連選能夠連任。

第二條職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)

2.1

乙方與甲方聘任的其它董事共同構(gòu)成甲方董事會(huì)，并根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)和《公司章程》的規(guī)定以及股東大會(huì)的授權(quán)，行使下列董事職權(quán)：（1）參加公司重大經(jīng)營(yíng)運(yùn)作事項(xiàng)的決策、實(shí)施。（2）協(xié)助公司制訂、審核公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司年度發(fā)展規(guī)劃。（3）協(xié)助公司制訂新興業(yè)務(wù)的規(guī)劃、論證；并參加新興業(yè)務(wù)的整合、拓展、實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略投資的引進(jìn)、談判。（5）負(fù)責(zé)公司重大對(duì)外投資項(xiàng)目和對(duì)外合作項(xiàng)目的談判、實(shí)施。（6）協(xié)助公司優(yōu)化管理制度和組織架構(gòu)設(shè)立。（7）負(fù)責(zé)公司公司文化建設(shè)。（8）負(fù)責(zé)公司品牌形象建設(shè)。（9）公司董事會(huì)委托授權(quán)的其它事項(xiàng)。2.2

乙方承諾恪守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定，誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)。

2.3

甲方確保乙方享有與其它董事同等的知情權(quán)，并向乙方提供其推行職責(zé)所必需的工作條件。

2.4

乙方在甲方擔(dān)任董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和本合同的商定，甲方不得解除乙方職務(wù)。

2.5

乙方有權(quán)根據(jù)本合同的商定，向甲方領(lǐng)取薪金。

第三條薪酬

在合同生效及存續(xù)期間，甲方應(yīng)每年向乙方支付人民幣

______元

(大寫：__________)作為乙方的稅后薪金，個(gè)人所得稅由公司依法代繳。

第四條

保密條款

4.1

未經(jīng)甲方股東大會(huì)在知情的狀況下同意，除本合同第4.2條所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的涉及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機(jī)密信息的保密信息。

4.2

在下列情形下，乙方能夠向法院或者其它政府主管機(jī)關(guān)披露保密信息。

（1）法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)規(guī)定的情形；

（2）《公司章程》規(guī)定的情形；

（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其它情形。

4.3

乙方于本合同終止后仍對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信息。

4.4

全部由乙方推行職責(zé)所做的或甲方向乙方提供的有關(guān)甲方的文獻(xiàn)均為甲方財(cái)產(chǎn)。乙方因任何因素離職時(shí)，須將上述文獻(xiàn)交予甲方。

第五條合同的解除

5.1

乙方能夠在任期屆滿前向甲方董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，

對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引發(fā)公司股東和債權(quán)人注意的狀況應(yīng)進(jìn)行闡明。辭職報(bào)告經(jīng)甲方股東大會(huì)同意后，本合同終止。以前乙方應(yīng)繼續(xù)推行本合同商定的董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。

5.2下列情形發(fā)生時(shí)，乙方不得繼續(xù)行使本合同商定的有關(guān)董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)同意后，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本合同終止：

（1）乙方被判處刑事處分；

（2）按照國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，乙方不得擔(dān)任甲方董事的其它情形。

5.3如乙方的近親屬（涉及父母、配偶、兒女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其它利害關(guān)系人成為甲方高級(jí)管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方作出書面闡明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本合同商定的有關(guān)董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)同意，乙方不再擔(dān)任甲方董事，本合同終止。

第六條

其它

6.1

本合同雙方對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或推行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過和諧協(xié)商的方式予以解決。如經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同并解決爭(zhēng)議，則任何一方當(dāng)事人都有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

6.2

本合同的任何修改均需經(jīng)甲乙雙方同意，并訂立書面文獻(xiàn)。

6.3

本合同未盡事宜，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

6.4

合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，含有同等法律

6.5

本合同經(jīng)甲乙雙方于簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：

乙方（簽字）：

法定代表人（簽字）：

年

月

日

年

月

日附：承諾函

承諾函本人近來5年內(nèi)均