合同評審流程細(xì)則

合同評審規(guī)范一、目的：規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險，確保合同合法合理順利執(zhí)行。二、適用范圍：本細(xì)則適用于以公司為主體簽訂的所有合同、協(xié)議，包括對外的各類經(jīng)營合同、建設(shè)工程承包合同、合作協(xié)議等在內(nèi)的所有合同、協(xié)議。三、合同評審控制流程圖：合同提起部門負(fù)責(zé)人審核合同提起部門業(yè)務(wù)當(dāng)事人起草并審核重大合同根據(jù)公司章程是否需要其批準(zhǔn)審批的合同董事會、股東會審批總經(jīng)理邀相關(guān)部門會審各部門提出相關(guān)意見，綜合整理修改及完善總經(jīng)理邀相關(guān)部門會審財務(wù)部存檔合同作為請款附件財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行簽訂合同（人資部蓋章）一般合同合同大概情況主管領(lǐng)導(dǎo)知曉，批準(zhǔn)蓋章主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字法務(wù)部門審核合同條款的合法性及是否侵害公司權(quán)益，并提出修改意見合同的價格及付款方式審核，并提出修改意見選定合同格式，填寫主要內(nèi)容合同格式和合同內(nèi)容審核，并提出修改意見財務(wù)部門審核 合同提起部門負(fù)責(zé)人審核合同提起部門業(yè)務(wù)當(dāng)事人起草并審核重大合同根據(jù)公司章程是否需要其批準(zhǔn)審批的合同董事會、股東會審批總經(jīng)理邀相關(guān)部門會審各部門提出相關(guān)意見，綜合整理修改及完善總經(jīng)理邀相關(guān)部門會審財務(wù)部存檔合同作為請款附件財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行簽訂合同（人資部蓋章）一般合同合同大概情況主管領(lǐng)導(dǎo)知曉，批準(zhǔn)蓋章主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字法務(wù)部門審核合同條款的合法性及是否侵害公司權(quán)益，并提出修改意見合同的價格及付款方式審核，并提出修改意見選定合同格式，填寫主要內(nèi)容合同格式和合同內(nèi)容審核，并提出修改意見財務(wù)部門審核

四、關(guān)鍵控制點：1、合同簽訂前，由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人先對合同要件進(jìn)行審核；2、經(jīng)其所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意對外簽訂；3、法務(wù)、財務(wù)等有關(guān)部門評審；4、總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽署最后審核意見。五、職責(zé)權(quán)限：1、合同經(jīng)辦人所在部門：合同經(jīng)辦人自查自糾、所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見；2、財務(wù)部：財務(wù)風(fēng)險審查；3、法務(wù)部：合規(guī)性審查；4、總經(jīng)理：審核合同簽訂程序，簽署最后審核意見。六、規(guī)范和要求：1、合同評審程序：（1）合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或者主管人員是合同的第一責(zé)任人，在送交業(yè)務(wù)部門審核之前，須對合同文本所涉及到的簽約主體、主要責(zé)任、義務(wù)、履約能力、違約條款等合同要件內(nèi)容作自查并提出修改意見；（2）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交其所屬部門或者合同涉及其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見；（3）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交財務(wù)部評審；（4）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交法務(wù)部評審，有關(guān)評審意見由評審人員在合同評審件或者批件上予以確認(rèn)；（5）最后由總經(jīng)辦審核合同簽訂程序是否合規(guī)，總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)（5）下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。A、名片；B、廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；C、各類廣告、宣傳資料；D、各類電話、手機等通訊工具號碼；E、對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同經(jīng)辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。（6）特殊/重大合同評審：公司認(rèn)為屬特殊/重大合同的簽訂，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行可行