三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程

...wd......wd......wd...程序文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程2003年月日起生效文件號編制審核批準版次1.0日期日期日期共6頁第1頁目的及適用范圍為標準三年戰(zhàn)略的規(guī)劃過程，有效的控制決策風險，讓公司決策層能夠在充分溝通的根基上達成共識，特制定本程序；本程序文件適用于侏羅紀公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃；本程序文件由侏羅紀公司制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于；本程序文件從2003年月日起執(zhí)行；職責每年在即定時間部門總監(jiān)和戰(zhàn)略研究會形成戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案；CEO形成提交決策委員會的草案并經(jīng)決策委員會授權(quán)執(zhí)行；決策委員會形成三年戰(zhàn)略規(guī)劃最終決案；三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程各個部門總監(jiān)形成部門的三年戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)想；戰(zhàn)略研究組匯總各個部門的戰(zhàn)略設(shè)想，分析形成公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案，提交CEO評審；CEO評審假設(shè)未通過，部門總監(jiān)和戰(zhàn)略研究組修改三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案，CEO評審假設(shè)通過，CEO形成提交戰(zhàn)略決策委員會的預(yù)案；決策委員會對CEO提交的公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案進展評審，假設(shè)未通過，CEO修改戰(zhàn)略預(yù)案；假設(shè)通過，決策委員會授權(quán)CEO執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃決議，同時相關(guān)文檔放入行政人事部備案；相關(guān)文件《部門三年戰(zhàn)略規(guī)劃》《公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》《評審記錄》《公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃決案》《備案說明》部門三年戰(zhàn)略規(guī)劃部門：________負責人：________撰寫人：________完成時間：________目錄第一局部：環(huán)境分析TOC\o"1-2"\h\z第二局部：戰(zhàn)略摘要第三局部：部門戰(zhàn)略要點一、戰(zhàn)略定位與愿景二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力第四局部：部門三年規(guī)劃目標一、經(jīng)營性目標二、戰(zhàn)略性目標第五局部：重大戰(zhàn)略實施舉措一、戰(zhàn)略實施舉措二、戰(zhàn)略實施方案第六局部：資源需求與配置方案一、資金需求與配置方案二、人力資源需求與配置方案 9第一局部：環(huán)境分析PART1.原有戰(zhàn)略情況原有戰(zhàn)略表述使命，愿景，價值觀內(nèi)外局部析摘要〔SWOT分析〕戰(zhàn)略要點中期戰(zhàn)略目標中期戰(zhàn)略舉措原有戰(zhàn)略執(zhí)行情況戰(zhàn)略目標完成情況戰(zhàn)略舉措完成情況執(zhí)行中的難點問題建議的戰(zhàn)略調(diào)整PART2.新情況下的分析內(nèi)外局部析宏觀環(huán)境分析PEST：政策/政治，經(jīng)濟，社會，技術(shù)競爭環(huán)境分析客戶，競爭者，供給商，潛在進入者，替代品內(nèi)部能力/資源分析按價值鏈展開生產(chǎn)，銷售，營銷，采購，研發(fā)；人力，財務(wù)，戰(zhàn)略管理，其它等現(xiàn)有能力優(yōu)劣勢，潛在優(yōu)勢能力能力開發(fā)方案潛在戰(zhàn)略選擇各方案的概況和分析〔適應(yīng)性，可行性，可接收性〕戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略要點情景方案對公司有重大影響的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影響，影響力度，應(yīng)對方案部門業(yè)務(wù)分析1.XX業(yè)務(wù)1〕根本情況業(yè)務(wù)細分情況：細分方法：地域，產(chǎn)品，客戶，其它細分結(jié)果：按所選標準的細分結(jié)果，可以組合細分各細分業(yè)務(wù)概況(舉例)細分業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模利潤水平增長率〔利潤、營業(yè)額等〕競爭者數(shù)量業(yè)務(wù)集中度競爭劇烈程度桌面產(chǎn)品X億X%高度壟斷微弱決策類產(chǎn)品幾大競爭者強烈<業(yè)務(wù)總體>中等說明：業(yè)務(wù)規(guī)?？刹捎脴I(yè)務(wù)總銷售額指標，利潤水平可采用凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2〕一般環(huán)境分析方面影響因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的影響強弱發(fā)生的可能性政策＋AA－BC＋CB宏觀經(jīng)濟技術(shù)社會和人口其它說明：影響強度〔A最強，C最弱〕，發(fā)生可能性〔A非?？赡?，C不太可能〕3〕產(chǎn)業(yè)鏈分析方面關(guān)鍵因素的變化對侏羅紀公司的影響潛在對策是否采用客戶供給商分銷渠道4〕競爭環(huán)境分析競爭者采用戰(zhàn)略資源/能力優(yōu)勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰(zhàn)略A公司B公司[侏羅紀公司]//5〕業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素〔KSF〕KSF說明侏羅紀公司現(xiàn)有能力市場開發(fā)能力風險控制水平研發(fā)能力結(jié)論：現(xiàn)有細分業(yè)務(wù)調(diào)整建議細分業(yè)務(wù)細分業(yè)務(wù)關(guān)鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投資結(jié)論：該業(yè)務(wù)內(nèi)新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關(guān)情況對侏羅紀公司的建議PART3.新戰(zhàn)略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業(yè)務(wù)范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。。。戰(zhàn)略要點。。。中期戰(zhàn)略目標。。。中期戰(zhàn)略舉措。。。第二局部：摘要部門三年開展目標Y+1Y+2Y+3經(jīng)營目標舉例：經(jīng)營額〔萬元〕舉例：凈資產(chǎn)收益率XX………………戰(zhàn)略性目標X……說明：本局部為整個部門在三年內(nèi)要到達的各種經(jīng)營性和戰(zhàn)略性目標，如經(jīng)營績效改善、市場占有率提升、客戶開展、內(nèi)部管理提升等。部門主要戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1………………舉措2……說明：本局部列出部門在三年內(nèi)各項戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑第三局部：部門戰(zhàn)略要點一、戰(zhàn)略定位與愿景1．戰(zhàn)略定位…………2．開展愿景…………說明：本局部為戰(zhàn)略研究組形成預(yù)案中的摘要。二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力1．關(guān)鍵成功要素…………2．核心競爭力…………說明：本局部為戰(zhàn)略研究組預(yù)案中相應(yīng)內(nèi)容的摘要。第四局部：部門三年規(guī)劃目標一、經(jīng)營性目標1．部門經(jīng)營指標…………2．相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標…………說明：部門和各個業(yè)務(wù)的經(jīng)營指標，包括營業(yè)額、利潤〔或EBIT〕和凈資產(chǎn)回報率。各項指標應(yīng)逐年增長等。二、戰(zhàn)略性目標說明：本局部集中反映部門今后三年的戰(zhàn)略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。1．重大戰(zhàn)略性目標1〕戰(zhàn)略目標列表…………說明：本局部簡要列出部門未來三年的戰(zhàn)略性目標。2〕戰(zhàn)略目標的按職能分解——Y+1年…………——Y+2年…………——Y+3年…………說明：本局部將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。2．職能建設(shè)目標1〕人力資源開展目標…………2〕財務(wù)管理目標…………3〕根基化部門管理目標…………4〕其它目標…………第五局部：重大戰(zhàn)略實施舉措一、戰(zhàn)略實施舉措…………說明：本局部簡要列出部門的各項戰(zhàn)略舉措，要求說明各項舉措的目標、負責部門、協(xié)助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協(xié)同〔或沖突〕關(guān)系等。二、戰(zhàn)略實施方案1．舉措一…………2．舉措二…………3．舉措三…………說明：本局部將戰(zhàn)略舉措逐項分解到各關(guān)鍵步驟，以具體描述戰(zhàn)略舉措的實施方案，要求說明各步驟的階段目標、開場時間、完畢時間、責任人以及資源需求等。第六局部：資源需求與配置方案一、資金需求與配置方案…………說明：本局部說明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，部門在資金上的需求和配置方案。二、人力資源需求與配置方案…………說明：本局部說明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，部門在人力資源上的需求和配置方案。公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案負責人：________撰寫人：________完成時間：________目錄第一部門：環(huán)境分析TOC\o"1-2"\h\z第二局部：戰(zhàn)略摘要 5第三局部：公司戰(zhàn)略要點 6一、戰(zhàn)略定位與愿景 6二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力 6第四局部：公司三年規(guī)劃目標 7一、經(jīng)營性目標 7二、戰(zhàn)略性目標 7第五局部：重大戰(zhàn)略實施舉措 8一、戰(zhàn)略實施舉措 9二、戰(zhàn)略實施方案 9第六局部：資源需求與配置方案 10一、資金需求與配置方案 10二、人力資源需求與配置方案 10第一局部：環(huán)境分析PART1.原有戰(zhàn)略情況原有戰(zhàn)略表述使命，愿景，價值觀內(nèi)外局部析摘要〔SWOT分析〕戰(zhàn)略要點中期戰(zhàn)略目標中期戰(zhàn)略舉措原有戰(zhàn)略執(zhí)行情況戰(zhàn)略目標完成情況戰(zhàn)略舉措完成情況執(zhí)行中的難點問題建議的戰(zhàn)略調(diào)整PART2.新情況下的分析內(nèi)外局部析宏觀環(huán)境分析PEST：政策/政治，經(jīng)濟，社會，技術(shù)競爭環(huán)境分析客戶，競爭者，供給商，潛在進入者，替代品內(nèi)部能力/資源分析按價值鏈展開生產(chǎn)，銷售，營銷，采購，研發(fā)；人力，財務(wù)，戰(zhàn)略管理，其它等現(xiàn)有能力優(yōu)劣勢，潛在優(yōu)勢能力能力開發(fā)方案潛在戰(zhàn)略選擇各方案的概況和分析〔適應(yīng)性，可行性，可接收性〕戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略要點情景方案對公司有重大影響的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影響，影響力度，應(yīng)對方案I.侏羅紀業(yè)務(wù)布局情況1．業(yè)務(wù)列表業(yè)務(wù)所占份額年營業(yè)額年利潤產(chǎn)品X％X萬XX萬2．構(gòu)造分析本錢餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，員工數(shù)餅圖3．各業(yè)務(wù)發(fā)揮作用功能業(yè)務(wù)利潤奉獻者規(guī)模奉獻者市場占有率奉獻者特殊關(guān)系奉獻者……II.各業(yè)務(wù)分析1.XX業(yè)務(wù)1〕根本情況業(yè)務(wù)細分情況：細分方法：地域，產(chǎn)品，客戶，其它細分結(jié)果：按所選標準的細分結(jié)果，可以組合細分各細分業(yè)務(wù)概況(舉例)細分業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模利潤水平增長率〔利潤、營業(yè)額等〕競爭者數(shù)量業(yè)務(wù)集中度競爭劇烈程度桌面產(chǎn)品X億X%高度壟斷微弱決策類產(chǎn)品幾大競爭者強烈<業(yè)務(wù)總體>中等說明：業(yè)務(wù)規(guī)?？刹捎脴I(yè)務(wù)總銷售額指標，利潤水平可采用凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2〕一般環(huán)境分析方面影響因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的影響強弱發(fā)生的可能性政策＋AA－BC＋CB宏觀經(jīng)濟技術(shù)社會和人口其它說明：影響強度〔A最強，C最弱〕，發(fā)生可能性〔A非?？赡?，C不太可能〕3〕產(chǎn)業(yè)鏈分析方面關(guān)鍵因素的變化對侏羅紀公司的影響潛在對策是否采用客戶供給商分銷渠道4〕競爭環(huán)境分析競爭者采用戰(zhàn)略資源/能力優(yōu)勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰(zhàn)略A公司B公司[侏羅紀公司]//5〕業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素〔KSF〕KSF說明侏羅紀公司現(xiàn)有能力市場開發(fā)能力風險控制水平研發(fā)能力結(jié)論：現(xiàn)有細分業(yè)務(wù)調(diào)整建議細分業(yè)務(wù)細分業(yè)務(wù)關(guān)鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投資結(jié)論：該業(yè)務(wù)內(nèi)新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關(guān)情況對侏羅紀公司的建議PART3.新戰(zhàn)略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業(yè)務(wù)范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。。。戰(zhàn)略要點。。。中期戰(zhàn)略目標。。。中期戰(zhàn)略舉措。。。第二局部：摘要公司三年開展目標Y+1Y+2Y+3經(jīng)營目標經(jīng)營額〔萬元〕產(chǎn)品占總額的％占總額的％占總額的％工程占總額的％占總額的％占總額的％數(shù)據(jù)服務(wù)占總額的％占總額的％占總額的％EBIT

〔萬元〕凈資產(chǎn)收益率戰(zhàn)略性目標X………………X………………X……說明：本局部為整個公司在三年內(nèi)要到達的各種經(jīng)營性和戰(zhàn)略性目標，如經(jīng)營績效改善、市場占有率提升、客戶開展、內(nèi)部管理提升等。公司主要戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1………………舉措2……說明：本局部列出公司在三年內(nèi)各項戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑第三局部：公司戰(zhàn)略要點一、戰(zhàn)略定位與愿景1．戰(zhàn)略定位…………2．開展愿景…………說明：本局部為戰(zhàn)略研究組形成預(yù)案中的摘要。二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力1．關(guān)鍵成功要素…………2．核心競爭力…………說明：本局部為戰(zhàn)略研究組預(yù)案中相應(yīng)內(nèi)容的摘要。第四局部：公司三年規(guī)劃目標一、經(jīng)營性目標1．公司經(jīng)營指標…………2．相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標…………說明：公司和各個業(yè)務(wù)的經(jīng)營指標，包括營業(yè)額、利潤〔或EBIT〕和凈資產(chǎn)回報率。各項指標應(yīng)逐年增長等。二、戰(zhàn)略性目標說明：本局部集中反映公司今后三年的戰(zhàn)略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。1．重大戰(zhàn)略性目標1〕戰(zhàn)略目標列表…………說明：本局部簡要列出公司未來三年的戰(zhàn)略性目標。2〕戰(zhàn)略目標的按職能分解——Y+1年…………——Y+2年…………——Y+3年…………說明：本局部將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。2．職能建設(shè)目標1〕人力資源開展目標…………2〕財務(wù)管理目標…………3〕根基化公司管理目標…………4〕其它目標…………第五局部：重大戰(zhàn)略實施舉措一、戰(zhàn)略實施舉措…………說明：本局部簡要列出公司的各項戰(zhàn)略舉措，要求說明各項舉措的目標、負責部門、協(xié)助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協(xié)同〔或沖突〕關(guān)系等。二、戰(zhàn)略實施方案1．舉措一…………2．舉措二…………3．舉措三…………說明：本局部將戰(zhàn)略舉措逐項分解到各關(guān)鍵步驟，以具體描述戰(zhàn)略舉措的實施方案，要求說明各步驟的階段目標、開場時間、完畢時間、責任人以及資源需求等。第六局部：資源需求與配置方案一、資金需求與配置方案…………說明：本局部說明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，公司在資金上的需求和配置方案。二、人力資源需求與配置方案…………說明：本局部說明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，公司在人力資源上的需求和配置方案。評審記錄〔公司〕評審對象〔工程名稱及編號〕評審項類〔如合同、投標方案等〕評審人時間評審意見及相關(guān)提出部門：最終意見：通過修改修改內(nèi)容時間時間公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃決案負責人：________撰寫人：________完成時間：________審批者：決策委員會目錄第一部門：環(huán)境分析TOC\o"1-2"\h\z第二局部：戰(zhàn)略摘要 5第三局部：公司戰(zhàn)略要點 6一、戰(zhàn)略定位與愿景 6二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力 6第四局部：公司三年規(guī)劃目標 7一、經(jīng)營性目標 7二、戰(zhàn)略性目標 7第五局部：重大戰(zhàn)略實施舉措 8一、戰(zhàn)略實施舉措 9二、戰(zhàn)略實施方案 9第六局部：資源需求與配置方案 10一、資金需求與配置方案 10二、人力資源需求與配置方案 10第一局部：環(huán)境分析PART1.原有戰(zhàn)略情況原有戰(zhàn)略表述使命，愿景，價值觀內(nèi)外局部析摘要〔SWOT分析〕戰(zhàn)略要點中期戰(zhàn)略目標中期戰(zhàn)略舉措原有戰(zhàn)略執(zhí)行情況戰(zhàn)略目標完成情況戰(zhàn)略舉措完成情況執(zhí)行中的難點問題建議的戰(zhàn)略調(diào)整PART2.新情況下的分析內(nèi)外局部析宏觀環(huán)境分析PEST：政策/政治，經(jīng)濟，社會，技術(shù)競爭環(huán)境分析客戶，競爭者，供給商，潛在進入者，替代品內(nèi)部能力/資源分析按價值鏈展開生產(chǎn)，銷售，營銷，采購，研發(fā)；人力，財務(wù)，戰(zhàn)略管理，其它等現(xiàn)有能力優(yōu)劣勢，潛在優(yōu)勢能力能力開發(fā)方案潛在戰(zhàn)略選擇各方案的概況和分析〔適應(yīng)性，可行性，可接收性〕戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略要點情景方案對公司有重大影響的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/影響，影響力度，應(yīng)對方案I.侏羅紀業(yè)務(wù)布局情況1．業(yè)務(wù)列表業(yè)務(wù)所占份額年營業(yè)額年利潤產(chǎn)品X％X萬XX萬2．構(gòu)造分析本錢餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，員工數(shù)餅圖3．各業(yè)務(wù)發(fā)揮作用功能業(yè)務(wù)利潤奉獻者規(guī)模奉獻者市場占有率奉獻者特殊關(guān)系奉獻者……II.各業(yè)務(wù)分析1.XX業(yè)務(wù)1〕根本情況業(yè)務(wù)細分情況：細分方法：地域，產(chǎn)品，客戶，其它細分結(jié)果：按所選標準的細分結(jié)果，可以組合細分各細分業(yè)務(wù)概況(舉例)細分業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模利潤水平增長率〔利潤、營業(yè)額等〕競爭者數(shù)量業(yè)務(wù)集中度競爭劇烈程度桌面產(chǎn)品X億X%高度壟斷微弱決策類產(chǎn)品幾大競爭者強烈<業(yè)務(wù)總體>中等說明：業(yè)務(wù)規(guī)?？刹捎脴I(yè)務(wù)總銷售額指標，利潤水平可采用凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2〕一般環(huán)境分析方面影響因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的影響強弱發(fā)生的可能性政策＋AA－BC＋CB宏觀經(jīng)濟技術(shù)社會和人口其它說明：影響強度〔A最強，C最弱〕，發(fā)生可能性〔A非?？赡埽珻不太可能〕3〕產(chǎn)業(yè)鏈分析方面關(guān)鍵因素的變化對侏羅紀公司的影響潛在對策是否采用客戶供給商分銷渠道4〕競爭環(huán)境分析競爭者采用戰(zhàn)略資源/能力優(yōu)勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰(zhàn)略A公司B公司[侏羅紀公司]//5〕業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素〔KSF〕KSF說明侏羅紀公司現(xiàn)有能力市場開發(fā)能力風險控制水平研發(fā)能力結(jié)論：現(xiàn)有細分業(yè)務(wù)調(diào)整建議細分業(yè)務(wù)細分業(yè)務(wù)關(guān)鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投資結(jié)論：該業(yè)務(wù)內(nèi)新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關(guān)情況對侏羅紀公司的建議PART3.新戰(zhàn)略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業(yè)務(wù)范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。。。戰(zhàn)略要點。。。中期戰(zhàn)略目標。。。中期戰(zhàn)略舉措。。。第二局部：摘要公司三年開展目標Y+1Y+2Y+3經(jīng)營目標經(jīng)營額〔萬元〕產(chǎn)品占總額的％占總額的％占總額的％工程占總額的％占總額的％占總額的％數(shù)據(jù)服務(wù)占總額的％占總額的％占總額的％EBIT

〔萬元〕凈資產(chǎn)收益率戰(zhàn)略性目標X………………X………………X……說明：本局部為整個公司在三年內(nèi)要到達的各種經(jīng)營性和戰(zhàn)略性目標，如經(jīng)營績效改善、市場占有率提升、客戶開展、內(nèi)部管理提升等。公司主要戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1………………舉措2……說明：本局部列出公司在三年內(nèi)各項戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑第三局部：公司戰(zhàn)略要點一、戰(zhàn)略定位與愿景1．戰(zhàn)略定位…………2．開展愿景…………說明：本局部為戰(zhàn)略研究組形成預(yù)案中的摘要。二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力1．關(guān)鍵成