反洗錢整改報告

總公司稽核調(diào)查部：近日，xx收到貴部下發(fā)的《關(guān)于xx2023年反洗錢工作專項審計報告》后，xx馬上將該在今后的工作中嚴格要求xx已針對審計報告中所反映的問題進展了認真的梳理和總結(jié)xx實際狀況進展整改，現(xiàn)將整改狀況做如下匯報。一、制度建設(shè)與學(xué)習(xí)(一)進一步提高對反洗錢工作重要性的生疏司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求在今年的反洗錢工作中要不斷深化對反洗錢工作重要性反洗錢各項義務(wù)。(二)法律法規(guī)學(xué)習(xí)及落實認真學(xué)習(xí)反洗錢“一法四規(guī)”2023年末下發(fā)的《保險業(yè)反xx先后兩次發(fā)文(xx皖發(fā)[2023]96號、100號)“安徽保險業(yè)反洗錢工作指引”高生疏抓好落實切實防范保險業(yè)洗錢風(fēng)險--在貫徹落實保險業(yè)反洗錢工作治理方法視頻會述學(xué)習(xí)資料進展書面整理，上報至分公司反洗錢聯(lián)絡(luò)人處進展整理、歸檔?？偣居?023年末修訂下發(fā)了五項反洗錢制度，內(nèi)容涵蓋了反洗錢根本制度的落實、反洗錢宣傳與培訓(xùn)、客戶洗錢風(fēng)險等級劃分等重要內(nèi)容。xx認真領(lǐng)悟總公司制度精神，結(jié)合合規(guī)會議要求，認真學(xué)習(xí)、樂觀總結(jié)，確保反洗錢各項制度得以貫徹落實。目前xx正在依據(jù)的操作性。二、深入開展反洗錢的培訓(xùn)宣導(dǎo)一是利用晨會、各項培訓(xùn)、司務(wù)會等時機，實行各種形式深入開展反洗錢學(xué)問、反洗錢意識。開展群眾喜聞樂見的宣傳方式加大分公司反洗錢宣傳力度，提升群眾反洗錢意識。二是認真執(zhí)行公司反洗錢培訓(xùn)宣傳制度，組織開展在公司內(nèi)部總經(jīng)理室、部門負責人、錢工作與員工自身利益的關(guān)聯(lián)性三是分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員樂觀參與人民銀行反洗錢宣傳培訓(xùn)活動。xx一季度重點對成立的三級機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)工作。分別針對xx籌建及xx公司司全部反洗錢制度以及安徽分公司已建立的反洗錢實施細則及工作要求，培訓(xùn)人數(shù)共計32人，全部人員均經(jīng)過筆試測試。同時xx利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)院開展全體員工的反洗錢培訓(xùn)工作，共計175人參與網(wǎng)絡(luò)學(xué)院反洗錢學(xué)問學(xué)習(xí)，全部人員均通過閉卷測試。針對“反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)”的上線及日常使用，xx要求各機構(gòu)反洗錢聯(lián)絡(luò)人、分公司合規(guī)崗、各部門各機構(gòu)負責人等共計36人通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)院學(xué)習(xí)該系統(tǒng)功能及日常操作。三、強化反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢內(nèi)把握度的執(zhí)行力在今年的工作中，一方面需要依據(jù)反洗錢的監(jiān)管要求和工作需要進一步完善公司系統(tǒng)的反洗錢內(nèi)把握度通過進一步強化對公司反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司內(nèi)把握度的執(zhí)行力實處，切實履行反洗錢義務(wù)。四、切實做好反洗錢日常工作一是認真做好客戶身份識別和重識別工作保證客戶身份識別和重識別無遺漏“大額可疑交易甄別報送流程”，依據(jù)“風(fēng)險為本”的原則，深入爭論可疑交易識別規(guī)律，認真開展可疑交易現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)、提前退保、大額理賠等業(yè)務(wù)，不斷提高可疑交易分析識別的有效性。送工作，確保工作的質(zhì)量和時效。五、加強與反洗錢監(jiān)管部門的聯(lián)系和溝通管部門對公司反洗錢工作的支持和幫助重點，抓好有關(guān)工作的落實。二是認真協(xié)作監(jiān)管部門對公司開展的反洗錢