企業(yè)誠信管理制度

企業(yè)誠信管理制度企業(yè)誠信管理制度一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度1、定期組織國家信用法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，制訂學(xué)法的內(nèi)容、時間安排方案表，組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄，企業(yè)誠信制度。2、廠長、經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。信用管理人員、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核，取得合格證書;專、兼職信用管理員還必須取得信用管理職業(yè)資格培訓(xùn)合格證書。3、公司分管信用工作的負(fù)責(zé)人，部門分管信用負(fù)責(zé)人及信用管理員定期組織活動，結(jié)合信用管理中碰到的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。組織研討會，案例分析會等，并做好書面記錄。二、“法人委托書”管理制度（一）被授予“法人委托書”者的條件1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同，并具有經(jīng)濟(jì)工作的有關(guān)人員。2、必須經(jīng)過《中華人民共和國合同法》培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè)績審查合格者。3、能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。（二）“法人委托書”的申請程序1、凡申請持證者，先由申請部門向信用管理機(jī)構(gòu)提出申請，填寫“參加信用管理職業(yè)資格培訓(xùn)人員登記表”。2、由信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)班，并參加考試。3、考試合格后，申請部門按信用管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進(jìn)展考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信用管理機(jī)構(gòu)審核后報公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。（三）“法人委托書”的管理1、信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)視檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長不得超過兩年。3、凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向信用管理機(jī)構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由信用管理機(jī)構(gòu)詳細(xì)辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”事宜;未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的信用管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考查。5、凡發(fā)生以下情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：?“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；?證件有效期屆滿，不再續(xù)展；?持證人因工作變動，不再對外簽約；?持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；?持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格;?持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。6、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送信用管理機(jī)構(gòu)，由信用管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告后，根據(jù)情況酌情處理。7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。（四）責(zé)任1、各部門應(yīng)加強(qiáng)對持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)展違法活動，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時注銷證件。2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用管理機(jī)構(gòu)，公司副總為信用管理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/經(jīng)理，有專職（或兼職）的信用管理工作人員。一、信用管理機(jī)構(gòu)職能：組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、方法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。對客戶進(jìn)展資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)展動態(tài)化管理。客戶授信管理：進(jìn)展客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)視應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進(jìn)展技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市常二、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)：加強(qiáng)信用管理工作，支持信用管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題;授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同;對本公司合同承辦人員進(jìn)展考核、獎懲;定期了解合同的簽訂、履行情況。2、信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會;制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、方法，組織實(shí)施信用管理工作的考核;統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用;制止公司或個人利用合同進(jìn)展違法活動;日常監(jiān)視分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生;建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序;匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢效勞;協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用管理員的主要職責(zé)：協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報告。參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。定期向信用管理負(fù)責(zé)人匯報信用管理情況。負(fù)責(zé)客戶檔案管理與效勞。參與商賬追收。配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責(zé)依法簽訂、變更、解除本部門的合同。嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用管理機(jī)構(gòu)信用管理員通報。本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。參加本部門合同糾紛的處理。配合企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)做好信用管理工作。5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。配合企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)做好信用管理工作。三、信用管理員考核與獎勵1、考核范圍：本公司專職或兼職信用管理員。2、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用管理工作檢查根底上進(jìn)展考核。3、考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容一掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會根底知識。認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。應(yīng)得分二檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實(shí)性、可行性）。檢查所簽訂合同符合“五審查”（對方主體是否合格，授權(quán)代理是否合法，資信是否保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）。檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對帳。經(jīng)常催促合同的履約行為。全面了解本部門的合同履行情況。檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。協(xié)助做好信息反響和信訪工作。五建立合同臺帳。合同臺帳的登記質(zhì)量（臺帳登記及時、正確、全面）。檢查合同章的使用和保管。做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作，管理制度《企業(yè)誠信制度》。1.在信用管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理等事項(xiàng)）。100六合計(jì)4、考核部門：信用管理機(jī)構(gòu)為公司信用管理員的考核評審工作的管理機(jī)構(gòu)。獲獎由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)展考核評審后報法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將及考核依據(jù)報法定代表人批準(zhǔn)。5、獎懲方法信用管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚(yáng);獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。?獲先進(jìn)