督查督辦管理辦法

督查督辦管理措施為保證集團各項重大決策布署，重要領(lǐng)導(dǎo)安排的重大工作事項等準(zhǔn)時、保質(zhì)、高效的完畢，強化各單位（部門）責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識，切實改善工作作風(fēng)，提高工作效率，促使督查督辦工作制度化、程序化、規(guī)范化，保證企業(yè)各項督查督辦工作的全面貫徹，特制定本管理措施。一、組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)為保證各項督查督辦工作事項高效推進，集團成立督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組（如下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）。重要職責(zé)負(fù)責(zé)確定下發(fā)各類督查督辦事項，對督查督辦工作分類、完畢成果等進行鑒定，并根據(jù)完畢狀況做出獎懲決定。領(lǐng)導(dǎo)小組組員如下：組長：集團總經(jīng)理副組長：集團領(lǐng)導(dǎo)班子副職成員：工程管理部、市場商務(wù)部、項目管理中心、綜合管理部、財務(wù)管理部、成本合約部、安全生產(chǎn)管理部及各子企業(yè)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督查辦（如下簡稱辦公室），辦公室設(shè)在綜合管理部，主任由綜合管理部負(fù)責(zé)人兼任。重要負(fù)責(zé)跟蹤推進各督查督辦事項的工作進度，并對督辦成果進行應(yīng)用。二、督查督辦事項來源1.集團重要領(lǐng)導(dǎo)安排（關(guān)注）的非長期化工作；2.集團總經(jīng)理辦公會、專題會等確定的非長期化工作；3.集團重要領(lǐng)導(dǎo)基層調(diào)研、召開現(xiàn)場辦公議確定的重點工作；4.集團周例會安排的非長期化工作；5.上級單位安排的工作。三、督查督辦分類（一）效能監(jiān)察事項集團重要領(lǐng)導(dǎo)安排（關(guān)注）的非長期化工作；集團總經(jīng)理辦公會、專題會等確定的非常態(tài)工作；集團重要領(lǐng)導(dǎo)基層調(diào)研、召開現(xiàn)場辦公會確定的重點工作及上級單位安排的與集團生產(chǎn)經(jīng)營活動有重大關(guān)系的事項均列為效能監(jiān)察事項，作為績效考核扣減分事項。根據(jù)效能監(jiān)察工作與集團企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的關(guān)聯(lián)度、重要程度、緊急程度以及影響程度等原因，將上述效能監(jiān)察工作進行細(xì)分，詳細(xì)劃分為一級事項、二級事項兩類，詳細(xì)事項分類由領(lǐng)導(dǎo)小組按照如下原則進行鑒定。表1：集團效能監(jiān)察工作分類原則分類等級確認(rèn)原則一級事項①與集團重點項目（政府項目、重要領(lǐng)導(dǎo)對外承諾的項目和集團企業(yè)范圍內(nèi)投資的項目）推進親密有關(guān)的工作。②對集團戰(zhàn)略發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級有重大影響的管理提高類工作。③對集團年度生產(chǎn)經(jīng)營目的或企業(yè)品牌與聲譽產(chǎn)生重大影響的工作。④集團重要領(lǐng)導(dǎo)明確的其他重大事項。二級事項一級事項以外的其他效能監(jiān)察工作。（二）常規(guī)督辦事項周例會安排的非長期化工作事項作為常規(guī)督辦事項進行督辦，直至辦結(jié)。四、督查督辦管理流程（一）事項梳理及工作分解辦公室根據(jù)工作來源及時對督查督辦工作事項進行記錄、整頓，有明確工作完畢時間節(jié)點的事項，直接形成擬辦意見；無明確工作完畢時間節(jié)點的事項，經(jīng)辦公室與主責(zé)部門溝通后，形成擬辦意見；由主責(zé)部門確認(rèn)、報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱并經(jīng)集團重要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后（常規(guī)督辦事項由主責(zé)部門簽字確認(rèn)即可），下發(fā)督查督辦工作聯(lián)絡(luò)單（詳見附件1）。（二）跟進貫徹辦公室每周對督查督辦工作進行持續(xù)跟進，每周五對各單位（部門）上報的工作進展?fàn)顩r進行匯總并報企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)（詳見附件2），并于次周周例會就督辦事項進展?fàn)顩r進行匯報。（三）調(diào)整變更督查督辦工作事項一經(jīng)確認(rèn)，原則上不予調(diào)整。如出現(xiàn)如下有關(guān)情形責(zé)任單位（部門）可提出調(diào)整或終止申請：1.工作跟進中責(zé)任主體發(fā)生變化，責(zé)任單位（部門）需要調(diào)整；2.工作推進中實際狀況與工作規(guī)定產(chǎn)生偏差，工作內(nèi)容需要調(diào)整；3.外部客觀原因所導(dǎo)致的工作無法按期完畢，完畢時限需要調(diào)整；4.工作無法正常開展（如：項目營銷失?。?，申請終止跟進。針對第一種情形，由雙方單位（部門）負(fù)責(zé)人就移交事項簽字確認(rèn)后報綜合管理部立案即可。其他情形由責(zé)任單位（部門）對需要調(diào)整的事項提出調(diào)整/終止申請，在工作計劃時間節(jié)點到期前5個工作日內(nèi)將單位（部門）負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《督查督辦工作事項調(diào)整/終止申請表》（附件3）報至綜合管理部，經(jīng)集團總經(jīng)理簽字確認(rèn)后生效。（五）預(yù)警告知效能監(jiān)察工作事項計劃結(jié)點到期前5個工作日，綜合管理部將通過短信、工作聯(lián)絡(luò)群等形式發(fā)送預(yù)警告知，對責(zé)任單位（部門）進行預(yù)警，并追加電話告知。預(yù)警事項將作為當(dāng)周督查督辦工作跟進的重點，跟進周期調(diào)整為日跟進。（六）驗收核算督查督辦工作事項計劃結(jié)點到期前2個工作日，責(zé)任單位須就有關(guān)工作完畢狀況及時進行書面答復(fù)，將督查督辦工作聯(lián)絡(luò)單回執(zhí)（附件1）返回綜合管理部并提供完畢狀況證明材料。未完畢的事項應(yīng)充足闡明未完畢原因并提出下一步工作計劃，且新的完畢時限原則上在原計劃時間基礎(chǔ)上最多延期1個月，特殊狀況以企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審定意見為準(zhǔn)。對工程技術(shù)類、市場營銷類、財務(wù)類等專業(yè)性較強的督查督辦完畢成果驗收，先由業(yè)務(wù)歸口管理部門審核后再報綜合管理部，以提高完畢成果驗收的精確性和有效性。五、成果應(yīng)用（一）責(zé)任單位（部門）未準(zhǔn)時向綜合管理部報送督察督辦工作聯(lián)絡(luò)單的，當(dāng)季考核扣1分/項；每周進展?fàn)顩r不按規(guī)定期間上報的，當(dāng)季考核扣1分/次；填報周進展?fàn)顩r時存在錯報、瞞報或虛報狀況的，當(dāng)季考核扣2分/項；責(zé)任單位（部室）收到預(yù)警告知后，未按規(guī)定進行答復(fù)并提供證明材料的，當(dāng)季考核扣2分/項。（二）各責(zé)任單位（部門）效能監(jiān)察工作的完畢成果與其季度績效考核成果進行掛鉤，詳細(xì)的考核計分規(guī)則與成果應(yīng)用如下：綜合管理部于次季度初完畢對各責(zé)任單位（部門）上季度督辦工作完畢狀況的梳理記錄。1、對于季度內(nèi)督辦工作承接比重靠前的單位（部門），在季度績效考核時加分規(guī)則如下：承接比重排序(X)按期完畢率(Y)加分?jǐn)?shù)額(Z)≥20%=100%580%＜Y＜100%Z=5*Y備注：1.計算時四舍五入，只保留整數(shù)；2.在季度考核過程中，如責(zé)任單位（部門）出現(xiàn)一級事項未完畢或經(jīng)集團重要領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)仍未完畢的效能監(jiān)察事項，在季度考核時不予加分；3.終止或取消的效能監(jiān)察事項不納入責(zé)任單位（部門）承接量的記錄范圍。2、對于當(dāng)季內(nèi)未按期完畢的效能監(jiān)察工作，各責(zé)任單位（部門）在季度績效考核時的扣分原則為：一級事項扣3分/項，二級事項扣1.5分/項，扣分上限為10分。六、其他事宜（一）本措施由企業(yè)綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。（二）本措施自印發(fā)之日起執(zhí)行，原《效能監(jiān)察工作管理措施》同步廢止