合同管理辦法集合10篇

合同管理辦法集合10篇合同管理辦法篇1

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的合同管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《合同法》、財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理辦法。第二條

本辦法適用于以單位名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。公司、分公司、全資及控股子公司據(jù)此制定制度并通過內(nèi)部決策程序?qū)徟髨?zhí)行；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第三條

相關(guān)定義

1.合同：指公司、所屬各分公司對(duì)外簽訂的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括購(gòu)銷合同、建設(shè)工程承包合同、代理招標(biāo)合同、借款合同、租賃合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同、服務(wù)合同、勞務(wù)合同等。包括：經(jīng)濟(jì)合同有工程、采購(gòu)、銷售、維修、勞務(wù)、租賃、保險(xiǎn)等。訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。2.合同管理：指合同的談判、審查、簽約、履行、變更、解除、糾紛處理以及合同文本的建檔、保存和監(jiān)督、檢查、考核等全過程。第五條

公司合同管理實(shí)行承辦人制度、審查制度和備案制度；采用統(tǒng)一授權(quán)、分級(jí)管理、分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，的工作機(jī)制。各級(jí)管理部門應(yīng)依本辦法的規(guī)定規(guī)范合同訂立、履行、變更和終止及合同糾紛處理的全過程。第六條

公司各部門及合同承辦人員，管理人員在合同管理工作中應(yīng)遵循下列原則：1.依法簽訂合同，保證所簽合同的合法性；

2.切實(shí)履行合同，保證公司合同權(quán)益的切實(shí)實(shí)現(xiàn)；

3.有效監(jiān)控合同，保證公司利益不因合同的失控而受到損害；

4.及時(shí)處理合同糾紛，有效地維護(hù)公司的合法權(quán)益；

5.注重合同資料管理，保證合同資料的完整性。第七條

合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第八條

國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。第九條

任何部門和個(gè)人不得以任何方式泄露在合同管理過程中知悉的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密。第十條

所有合同的擬定均需在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行。第二章

管理職責(zé)

第十一條

屬于公司董事會(huì)決策事項(xiàng)范疇的合同，應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)的決策程序。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理確定職責(zé)和分工負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的合同事務(wù)管理。第十二條

綜合事務(wù)部是公司合同事務(wù)的歸口管理部門，其主要職責(zé)為：

1.對(duì)各部門提交的各類合同的審批簽署過程、程序合規(guī)性進(jìn)行審查；2.統(tǒng)一保管并按規(guī)定的程序出具授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書；3.負(fù)責(zé)合同登記、流轉(zhuǎn)、蓋章、編號(hào)、歸檔與查詢；

4.協(xié)助督促合同履行。第十三條

綜合事務(wù)部是公司合同事務(wù)的法律審查部門，主要職責(zé)為：

1.制定、修改和完善公司合同管理的基本規(guī)章制度；

2.對(duì)合同向公司法律顧問提出法律審核需求、法律顧問針對(duì)合同法律條款提供專業(yè)咨詢服務(wù)及意見；3.協(xié)助合同糾紛的處理。第十四條

公司合同應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司法律顧問審查后再對(duì)外簽署。第十五條

計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)稅事項(xiàng)提供意見，負(fù)責(zé)根據(jù)合同條款審核并執(zhí)行資金的收支等結(jié)算業(yè)務(wù)，并對(duì)合同應(yīng)收款回收到帳進(jìn)行監(jiān)督。第十六條

審計(jì)委員會(huì)依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過程進(jìn)行定期或不定期審計(jì)。第十七條

合同承辦部門負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)、談判、起草、履行等事務(wù)。負(fù)責(zé)合同文本的質(zhì)量，內(nèi)容的完整，合同要素的完備并負(fù)責(zé)合同的履行。承辦部門負(fù)責(zé)人是合同的第一負(fù)責(zé)人；承辦部門根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定的合同經(jīng)辦人為合同承辦人。第十八條

合同的訂立和履行涉及多個(gè)部門，需由所涉部門會(huì)簽時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)分工，對(duì)與自己部門職責(zé)相關(guān)的事項(xiàng)出具審核意見。相關(guān)文件和記錄：附件1：《合同事務(wù)工作流程圖》

第三章

合同的主體、形式及內(nèi)容

第十九條

合同的主體

1.對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除公司法定代表人外，必須是法定代表人的受委托人。受委托人必須對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。無(wú)權(quán)代理和超越代理權(quán)限的人均無(wú)對(duì)外簽約權(quán)。2.訂立合同前，應(yīng)當(dāng)就對(duì)方當(dāng)事人的法人資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況及履約能力，以及經(jīng)辦人是否具有相應(yīng)權(quán)限（包括是否為對(duì)方職員或是否有明確的授權(quán)委托書等）進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的合同。第二十條

合同的形式

1.訂立合同，除即時(shí)結(jié)清（銀貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。合同格式應(yīng)當(dāng)優(yōu)先參照選用國(guó)家或行業(yè)的示范文本，或者選用公司法律顧問審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)合同條款必須經(jīng)過法律顧問的審核，否則不能簽訂。當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、圖表等是合同的組成部分。2.合同語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。合同中的術(shù)語(yǔ)、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)?？罱忉?。合同中涉及的數(shù)字、日期，必須明確是否包含本數(shù)。除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。3.合同內(nèi)容應(yīng)做到合法可行，主要條款齊備，權(quán)利義務(wù)明確，雙方責(zé)任分明，文字表達(dá)準(zhǔn)確。第二十一條

合同的內(nèi)容

1.合同當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所地：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所應(yīng)保持一致。2.合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。3.數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。4.質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或方式：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。5.價(jià)款或報(bào)酬，包括結(jié)算、支付方式：價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。6.履行期限、地點(diǎn)和方式，包括供貸或付款方式和期限：

履行期限：是指實(shí)現(xiàn)權(quán)利義務(wù)的具體時(shí)間界限，如按日、按旬、按月、按季分期交付等。履行地點(diǎn)：是指合同一方當(dāng)事人履行義務(wù)，另一方當(dāng)事人接受履行的地點(diǎn)。它必須明確具體，并且要避免重名而導(dǎo)致履行上的差錯(cuò)。履行方式：是指經(jīng)濟(jì)合同當(dāng)事人履行義務(wù)的具體方法，它包括標(biāo)的的交付方式和價(jià)金的結(jié)算方式。7.包裝：供銷類合同的貨物包裝應(yīng)確定規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)。8.違約責(zé)任：違約責(zé)任是指由于合同當(dāng)事人一方或雙方的過錯(cuò)，不履行或不完全履行合同時(shí)，根據(jù)法律和合同的約定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。對(duì)于違約責(zé)任，法律、法規(guī)有規(guī)定的按照法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行；法律、法規(guī)沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商確定。9.解決爭(zhēng)議的方式：雙方可預(yù)先或在發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成時(shí)約定由仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；在約定哪個(gè)法院解決爭(zhēng)議時(shí)，在不違背案件專屬管轄或國(guó)際慣例情況下，應(yīng)盡可能約定由我方所在地法院解決。我方合同地位有利時(shí)一般可直接約定在我方所在地法院起訴。在合同地位相對(duì)不利時(shí)，可通過約定合同履行地或約定“向原告所在地法院起訴”等隱蔽性語(yǔ)言。10.對(duì)方為初次交易伙伴或資信有疑問的，則應(yīng)有相應(yīng)的擔(dān)保條款。第四章

合同訂立與審批

第二十二條

與外單位達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。第二十三條

經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。第二十四條

承辦部門在合同簽署前，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)合同所依托項(xiàng)目的立項(xiàng)理由和依據(jù)、項(xiàng)目的必要性和可行性、資金來(lái)源及框算額度、是否為專項(xiàng)資金，潛在的合作方及其資質(zhì)、資信、履行能力情況等，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第二十五條

符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：

1.單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)伍仟元的；

2.有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；

3.我方先予以履行義務(wù)的；4.對(duì)方單位為外地單位的；

5.養(yǎng)護(hù)工程業(yè)務(wù)；

6.涉及固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)；

7.其他應(yīng)當(dāng)訂立合同的情況。第二十六條

確認(rèn)合同涉及相關(guān)事由后，承辦部門應(yīng)與各潛在合作方進(jìn)行意向性接觸，展開合作條件或價(jià)格方面的咨詢，確定合作主要條件及運(yùn)作方式。承辦部門在選擇合作方時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)方是否為關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審查，如擬選定的合作方為關(guān)聯(lián)方，應(yīng)及時(shí)告知董事會(huì)按照監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批或披露。第二十七條

依法需通過招標(biāo)選擇合作方的，根據(jù)國(guó)家招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)審批程序執(zhí)行。第二十八條

選定合作方后，與合作方的洽商、談判、擬定合同文本工作按下列方式進(jìn)行：

1.一般合同由承辦部門與合作方談判并協(xié)商一致后擬定，對(duì)方無(wú)標(biāo)準(zhǔn)合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同和對(duì)方要求草擬合同文本；

2.重大合同可由承辦部門牽頭組成談判小組進(jìn)行談判，談判小組包括但不限于財(cái)務(wù)、專業(yè)技術(shù)、法律及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門的人員，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與并指定專人進(jìn)行記錄；

3.涉及重大財(cái)稅處理事項(xiàng)的合同談判，必須有財(cái)務(wù)部門人員參加。重大合同的內(nèi)容涉及境內(nèi)外法律或涉及多領(lǐng)域，專業(yè)性強(qiáng)法律程序復(fù)雜時(shí)，應(yīng)有兩個(gè)或兩個(gè)以上的專業(yè)律師參與談判和合同文本的草擬。第二十九條

除即時(shí)清結(jié)的外，合同一律采取書面形式，包括合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。因情況緊急或條件限制等原因未能及時(shí)簽訂書面合同的應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)履行相關(guān)補(bǔ)簽手續(xù)。第三十條

合同應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批程序。承辦部門應(yīng)填寫《流轉(zhuǎn)單》并附合同文本及有關(guān)部門的審核意見，上報(bào)審批?！读鬓D(zhuǎn)單》應(yīng)寫明合同名稱，合作方名稱，合同主要內(nèi)容，推薦單位，起草單位，經(jīng)辦人等事項(xiàng)，主要內(nèi)容項(xiàng)下應(yīng)注明合同標(biāo)的金額，事項(xiàng)等內(nèi)容。第三十一條

流程中各審核意見簽署于《流轉(zhuǎn)單》，流轉(zhuǎn)完成后，《流轉(zhuǎn)單》作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。第三十二條

每一合同文本必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須在合同上特別聲明。第三十三條

合同文本擬定后，應(yīng)提交給綜合事務(wù)部和公司法律顧問進(jìn)行法律審核；合同事項(xiàng)涉及其他部門的，還應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)審核。第三十四條公司合同由法定代表人或授權(quán)代表簽署。需由董事會(huì)審議批準(zhǔn)的合同，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后簽署。第三十五條

合同文本擬定完畢，需憑《流轉(zhuǎn)單》按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等職能部門負(fù)責(zé)人和綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽署相關(guān)意見后加蓋公章或合同專用章方能生效。第三十六條

對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須單位負(fù)責(zé)人特批。第三十七條

合同蓋章生效后，交由綜合事務(wù)部按單位確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記，同時(shí)做好合同目錄化管理。第三十八條

常年合同或以往合同續(xù)簽時(shí)，若合同條款無(wú)大的變動(dòng)，可不經(jīng)立項(xiàng)由承辦部門對(duì)合同對(duì)履行情況、合作方履行能力進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告與《流轉(zhuǎn)單》及合同文本一同報(bào)批。相關(guān)文件和記錄：

附件2：《合同談判記錄表》

附件3：《合同簽批表》

附件4：《合同用章登記簿》第五章

備案管理

第三十九條

合同文本已由合作方先行簽署時(shí)，公司簽字蓋章后，由綜合事務(wù)部對(duì)該合同進(jìn)行編號(hào)，與《流轉(zhuǎn)單》一同歸檔，并報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案一份。合同事項(xiàng)涉及其他部門的，還應(yīng)就所涉事項(xiàng)向其他部門備案。第四十條

合作方尚未簽署而公司審批簽署程序已履行完畢的合同，綜合事務(wù)部將《流轉(zhuǎn)單》合同文本退回承辦部門，由承辦部門交合作方簽署，合作方簽署后交回綜合事務(wù)部編號(hào)存檔。承辦部門應(yīng)督促合作方盡快簽署并負(fù)責(zé)將合同交回綜合事務(wù)部。第四十一條

已成立的合同，至少應(yīng)留有叁份原始文本以供綜合事務(wù)部、業(yè)務(wù)承辦部門和計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存，其他與合同項(xiàng)目涉及的部門可使用文本的復(fù)印件。第四十二條

除綜合事務(wù)部歸檔的合同資料和財(cái)務(wù)部門備案的合同文本原件外，承辦部門應(yīng)指定專人妥善保管與合同立項(xiàng)、談判、起草、履行、變更和解除有關(guān)的各種資料。第六章

合同的借用

第四十三條

借用流程

1.借用人填寫借用審批單；2.合同借用人簽字；

3.合同借用部門首責(zé)人簽字

；4.綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字

；

5.憑表到綜合事務(wù)部借用；

第四十四條

如借用人為合同承辦部門人員時(shí)，可直接填寫工作聯(lián)系單到綜合事務(wù)部簽字后，可直接到綜合事務(wù)部借用。第四十五條

合同盤點(diǎn)：每半年一次，先由合同承辦部門、綜合事務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部各自整理臺(tái)賬及其資料，再由綜合事務(wù)部牽頭召開總結(jié)討論會(huì)，內(nèi)容為半年內(nèi)合同的起草、定式、合同履行、合同檔案等合同管理問題，目的在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)于同類型合同，可盡早定式，對(duì)于個(gè)性合同，可尋找風(fēng)險(xiǎn)防范的方法，以及發(fā)現(xiàn)合同在簽訂、履行等過程中的問題。相關(guān)文件和記錄：附件5：《合同分發(fā)登記表》

第七章

合同的履行

第四十六條

合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第四十七條

合同需依本辦法規(guī)定的程序簽署蓋章，合作方亦已簽署蓋章，且合同約定的履行條件成就時(shí)，附生效條件的合同在其生效條件成就時(shí)，方可實(shí)際履行，否則不得實(shí)際履行。第四十八條

承辦人應(yīng)按合同的約定組織合同的履行，承擔(dān)通知義務(wù)，辦理履行有關(guān)的相關(guān)事項(xiàng)，對(duì)公司的履行情況及時(shí)作好記錄并取得合作方的確認(rèn)。業(yè)務(wù)承辦部門、綜合事務(wù)部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)編制《合同管理臺(tái)賬》，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況進(jìn)行記錄。第四十九條

在合同履行過程中，承辦人、承辦部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員：

1.發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明合作方有

（1）經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；

（2）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；

（3）喪失商業(yè)信譽(yù)；

（4）履約時(shí)間超出約定期限致使合同無(wú)法履行；

（5）拒絕履行；

（6）有喪失或者可能喪失履約能力的其他情形等情形之一的，應(yīng)立即書面上報(bào)主管部門及分管副總，并及時(shí)采取合法有效措施以防止危害的發(fā)生或擴(kuò)大。2.在合作方因兼并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)賬，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。3.在合作方有其他違約行為致公司損害或可能致公司受到損害時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施防止損害的發(fā)生和擴(kuò)大。第五十條

公司預(yù)算管理體系下的合同履行部分，合同承辦部門應(yīng)做好合同履行過程的管理，每月梳理合同的履行狀態(tài)，且應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定期限做好下月收入預(yù)測(cè)，對(duì)在履行過程中不能按期實(shí)現(xiàn)的收入，應(yīng)在每月召開的預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)上說明原因，由相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。計(jì)劃財(cái)務(wù)部在其中也應(yīng)做好關(guān)于合同履行部分的預(yù)算管理過程管控，且應(yīng)主導(dǎo)召開每月的預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)。第五十一條

計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)工作規(guī)章制度及合同，履行收付款工作，對(duì)于未按正常程序簽訂的合同或在履行合同過程中與合同條款有非正常歧義的情況，計(jì)劃財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。第五十二條

計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)工作規(guī)章制度及合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)，凡未按合同條款履行或驗(yàn)收未通過的相關(guān)業(yè)務(wù)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕付款。相關(guān)文件和記錄：

附件6：《合同履行流程圖》

附件7：《合同管理臺(tái)賬》第八章

合同交底

第五十三條

合同交底適用于公司業(yè)務(wù)開展中，涉及金額超過拾萬(wàn)元（包含拾萬(wàn)元）的商務(wù)合同協(xié)議及招投標(biāo)等高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估合同協(xié)議，在合同簽訂或變更后進(jìn)行合同交底時(shí)使用。第五十四條

職責(zé)

一、原則上合同的交底職責(zé)人為合同承辦部門負(fù)責(zé)人。具體交底職責(zé)如下：

1.組織參與部門（或人員）對(duì)合同條款進(jìn)行細(xì)致的分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定合同的執(zhí)行要點(diǎn)及特殊情況處理方案。2.按本制度組織好合同交底，向被交底人全面陳述合同背景、合同工作范圍、合同目標(biāo)、合同執(zhí)行要點(diǎn)及特殊情況處理等。3.解答被交底人針對(duì)合同條款提出的所有問題。二、原則上合同的被交底職責(zé)人為公司總經(jīng)理和綜合事務(wù)部。具體被交底職責(zé)如下：1.有責(zé)任和權(quán)力對(duì)合同中任何約而不定或存在歧義的條款要求交底人予以明確。2.綜合事務(wù)部詳細(xì)記錄合同交底內(nèi)容，由交底人和所有被交底人簽字后形成交底資料。3.綜合事務(wù)部將整理后的合同交底資料及記錄與合同文本一同保存。第五十五條

程序

一、合同交底形式：合同交底工作應(yīng)通過合同交底會(huì)議進(jìn)行，與會(huì)人員面對(duì)面討論和交流。三、合同交底分析的重點(diǎn)為：

1.通過了解對(duì)方公司或個(gè)人相關(guān)手續(xù)情況、重要管理人員情況、資金落實(shí)情況等，對(duì)對(duì)方基本履約狀況進(jìn)行分析。2.合同工作范圍：包括工作職責(zé)范圍、物資采購(gòu)范圍等相關(guān)工作范圍的確定。3.合同質(zhì)量控制目標(biāo)及合同規(guī)定執(zhí)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序及驗(yàn)收規(guī)定。4.合同價(jià)款或計(jì)價(jià)方式、變更簽證程序及計(jì)價(jià)方式、固定總價(jià)合同的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)算方法。進(jìn)度款支付及調(diào)整的條件、方式和程序。5.合同期限規(guī)定。6.雙方違約責(zé)任。針對(duì)每項(xiàng)責(zé)任義務(wù)，分析違約時(shí)公司利益將受到什么影響，如何避免違約發(fā)生。分析索賠的機(jī)會(huì)，確定處理策略。7.雙方可能存在的爭(zhēng)議及爭(zhēng)議解決方案。四、合同交底資料管理與使用

合同交底人將交底資料及合同執(zhí)行計(jì)劃等反饋給綜合事務(wù)部，由其將交底資料整理成合同交底記錄。五、相關(guān)文件和記錄

附件8：《合同交底工作流程圖》

附件9：《合同交底記錄表》第九章

合同的變更或解除

第五十六條

除因不可抗力或國(guó)家宏觀政策調(diào)整而致合同不能履行或不能全面履行外，在合同需要中止、變更或解除時(shí)，承辦部門應(yīng)與合作方達(dá)成中止、變更或解除合同的協(xié)議草案，確定索賠條件，依本辦法履行與合同簽訂審批程序相應(yīng)的程序。因不可抗力或國(guó)家宏觀調(diào)控致合同不能履行或不能全面履行時(shí)，承辦部門應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并書面通知對(duì)方，及時(shí)將證明材料送達(dá)對(duì)方或及時(shí)取得對(duì)方關(guān)于上述情況的證明材料，主動(dòng)與合同有關(guān)各方協(xié)商處理遺留問題。第五十七條

變更和解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人以及公司法律顧問審核通過方可。第五十八條

雙方變更或解除合同的協(xié)議草案應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第五十九條

承辦人、承辦部門對(duì)公司變更或解除時(shí)可能涉及的下列問題應(yīng)予以充分注意：

1.設(shè)有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得擔(dān)保單位的同意并在書面變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章，在公司為債權(quán)人時(shí)尤需如此辦理；

2.需經(jīng)有關(guān)行政部門批準(zhǔn)的合同，變更或解除時(shí)應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)；

3.經(jīng)公證見證的合同，變更或解除合同的協(xié)議需報(bào)原公證、見證機(jī)關(guān)備案；

4.涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應(yīng)從其規(guī)定辦理。第六十條有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)并通知法律顧問。第六十一條

變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由合同管理部門保管。第六十二條

變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第六十三條

相關(guān)文件和記錄

附件10：《合同補(bǔ)充、變更、解除申請(qǐng)表》

附件11：《合同補(bǔ)充、變更、解除流程圖》

第十章

糾紛處理

第六十三條

任何一方出現(xiàn)違約情形時(shí)，承辦人、承辦部門均應(yīng)立即向公司提交書面報(bào)告，并收集整理處理糾紛的文件和證據(jù)資料。第六十四條

合作方對(duì)公司履行合同行為提出異議后，承辦部門須在法定或約定期間內(nèi)以書面答復(fù)或與對(duì)方協(xié)商談判的方式對(duì)對(duì)方的異議作出澄清，表明態(tài)度。第六十五條

合作方違約時(shí)，應(yīng)按合同相關(guān)條款追究對(duì)方違約責(zé)任，要求對(duì)方付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)其違約行為給公司造成的損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方賠償損失。如不繼續(xù)履行于公司不利或繼續(xù)履行更符合公司利益且繼續(xù)履行的條件具備時(shí)，還應(yīng)要求繼續(xù)履行。第六十六條

糾紛的協(xié)商和調(diào)解，由承辦部門牽頭，相關(guān)部門及公司法律顧問參與協(xié)助。協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面處理協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況從事實(shí)和法律角度對(duì)糾紛處理的走向和結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，如評(píng)估結(jié)果有利于公司時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定和時(shí)效期內(nèi)，按合同約定的仲裁或訴訟方式解決糾紛；如評(píng)估結(jié)果可能不利于公司時(shí)，承辦部門應(yīng)與有關(guān)部門、律師提出應(yīng)對(duì)方案，報(bào)公司及集團(tuán)公司審批。第十一章

監(jiān)督與責(zé)任

第六十七條

合同作為單位對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。合同檔案的使用按公司商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十八條

合同簽署完畢、履行完畢或合同權(quán)利義務(wù)因其他原因終止，或發(fā)生的糾紛處理完畢后，由承辦部門整理合同檔案，并按公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時(shí)歸檔。1.合同簽署完畢時(shí)的歸存檔資料包括：

（1）

合同正式文本及附件；

（2）立項(xiàng)審批文件；

（3）合作方選擇的審批資料或招投標(biāo)文件；

（4）《流轉(zhuǎn)單》；

（5）與合同簽署有關(guān)的基礎(chǔ)、背景資料；

（6）合同對(duì)方當(dāng)事人的資信資料。2.合同權(quán)利、義務(wù)終止或糾紛處理完后的歸檔的資料包括：

（1）合同履行過程中的所有支持性材料；

（2）或有的有關(guān)變更或解除的協(xié)議及相關(guān)文字信息，音像資料；（3）或有的有關(guān)糾紛處理的協(xié)議書、調(diào)解書、判決書及案卷宗等；（4）合作方履約的評(píng)估資料；

（5）其他應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。第六十九條

合同談判、起草、審核、批準(zhǔn)各環(huán)節(jié)參與人員與合作方有關(guān)聯(lián)關(guān)系，應(yīng)在該環(huán)節(jié)進(jìn)行前進(jìn)行利益關(guān)聯(lián)申報(bào)，按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七十條

公司應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)賬記錄等納入部門的工作成績(jī)考核范圍。第七十一條

合同事項(xiàng)涉及公司其他管理制度時(shí)，就該事項(xiàng)應(yīng)參照相關(guān)的管理制度執(zhí)行。第七十二條

在合同訂立、履行管理過程中及糾紛處理過程中，有下列行為之一的，公司將視情節(jié)追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。因故意或重大過失而給單位造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。1.不按本辦法簽訂履行合同的；

2.不按法律或本辦法履行變更或解除合同時(shí)的職責(zé)的；

3.不履行內(nèi)部管理程序，超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽訂合同的；

4.提供虛假材料的；

5.未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的；

6.訂立顯失公平、重大缺陷或無(wú)效合同致公司受有損害或損害公司形象的；7.泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；

8.應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的；

9.延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的；10.與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的；

11.在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。第十二章

附則

第七十三條

本辦法適用貴州省科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司與旗下分公司。貴州省科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司旗下的全資、控股子公司據(jù)此制定制度并通過內(nèi)部決策程序?qū)徟髨?zhí)行；參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第七十四條

對(duì)違反本合同管理辦法執(zhí)行者，公司將追究其責(zé)任。第七十五條

本辦法接受中國(guó)法律、法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的規(guī)范性文件以及本公司章程的約束。本辦法未盡事宜，依照國(guó)家及地區(qū)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本辦法與國(guó)家及地區(qū)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第七十六條

本辦法解釋權(quán)歸公司所有

第七十七條

本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。丙方：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

合同金額

小寫：

大寫：

是否為格式合同

□是

□否

是否為關(guān)聯(lián)交易

□是

□否

是否需向政府主管部門備案/審批

□是

□否

備案/審批的部門名稱：

是否對(duì)方格式合同

□是

□否

合同承辦人意見：

承辦人姓名：聯(lián)系方式：

合

同

涉

及

部

門

意

見涉及部門：

負(fù)責(zé)人簽字：

年

月

日涉及部門：負(fù)責(zé)人簽字：

年

月

日

涉及部門：

負(fù)責(zé)人簽字：

年

月

日

合同承辦部門負(fù)責(zé)人意見：

計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見：

法律顧問意見：

總經(jīng)理/副總經(jīng)理意見：

董事長(zhǎng)意見：

注：1、合同立項(xiàng)依據(jù)、合同對(duì)方主體資格文件等資料應(yīng)隨本表一同報(bào)送；2、合同承辦人意見必須對(duì)合同主要內(nèi)容進(jìn)行描述，并留下聯(lián)系方式；3、合同編號(hào)由綜合事務(wù)部統(tǒng)一填寫；

4、合同立項(xiàng)依據(jù)包括：經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示的文稿簽批表附件4：

合同用章登記表

用印時(shí)間

用印部門

合同編號(hào)

合同名稱

對(duì)方單位名稱

用印份數(shù)

用印人

備注

附件5：

合同分發(fā)登記表發(fā)文時(shí)間

合同編號(hào)

合同名稱

收文部門/單位

原件或復(fù)印件份數(shù)

簽收人

月

日

附件6：

合同履行流程圖附件7：

合同臺(tái)賬

登記部門：填表日：

年

月

日

登記人：

序號(hào)

合同編號(hào)

合同類別

合同雙方主體名稱

合同名稱

合同簽訂時(shí)間

合同金額

約定付款方式

累計(jì)應(yīng)付/應(yīng)收金額

累計(jì)已付/已收金額

欠/收款余額

合同

狀態(tài)

是否產(chǎn)生糾紛

糾紛解決情況

合同原件所在

備注注：1、合同狀態(tài)分為：未簽訂/未履行/履行中/履行完畢/中止/變更/解除；

2、是否產(chǎn)生糾紛需詳細(xì)寫明糾紛的內(nèi)容：比如，哪方違約，違約內(nèi)容，違約時(shí)間等；3、糾紛解決情況分為：協(xié)商中/已和解/已訴訟/已仲裁（如未產(chǎn)生糾紛則不用填寫本欄）；4、登記部門需寫明詳細(xì)名稱，如公司XXX部門；

5.本表中累計(jì)應(yīng)付/應(yīng)收金額系指經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)的實(shí)際提供的勞務(wù)及商品價(jià)款。附件8：

合同交底流程圖

附件9：

合同交底記錄表

合同名稱及編號(hào)簽訂日期交底日期甲方

主體名稱合作項(xiàng)目名稱乙方

主體名稱交底

地點(diǎn)交底主要內(nèi)容

一、

合同背景：（包括承接該次合作的意義、對(duì)方公司相關(guān)手續(xù)及資金落實(shí)情況等）

二、

對(duì)方法人及法人授權(quán)代表情況：（包括公共關(guān)系、資信情況等）

三、

合同工作范圍：

四、

合同主要內(nèi)容：（包括合同主要條款、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、索賠機(jī)會(huì)、時(shí)限要求等）

五、

報(bào)價(jià)成本交底：（包括報(bào)價(jià)定標(biāo)、成本讓利、不均衡報(bào)價(jià)及其他報(bào)價(jià)說明中的重要內(nèi)容）六、

合同執(zhí)行要點(diǎn)：

七、

被交底人所提問題及答復(fù)：交底人：

年月日

相關(guān)人員

接受交底人員簽字

合同交底管理小組

參與交底人員簽字

公司總經(jīng)理

公司副總經(jīng)理綜合事務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部

合同交底記錄編號(hào)：合同交底記錄制作人：

附件10：

合同補(bǔ)充、變更、解除申請(qǐng)表合同名稱合同編號(hào)承辦部門承辦人原合同描述：

申請(qǐng)補(bǔ)充、變更、解除的事實(shí)陳述：

承辦部門負(fù)責(zé)人意見：

涉及部門意見：

涉及部門意見：

涉及部門意見：

計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見：

法律顧問審查評(píng)估：

總經(jīng)理/副總經(jīng)理意見：

董事長(zhǎng)意見：注：1.本申請(qǐng)應(yīng)附原合同復(fù)印件；

2.以原合同金額與補(bǔ)充合同增加金額合計(jì)數(shù)確定審批權(quán)限。附件11：

合同補(bǔ)充、變更、解除流程圖

合同管理辦法篇2

第一章總則

第一條為統(tǒng)一、規(guī)范、完善集團(tuán)合同管理工作和審批流程，防范集團(tuán)合同風(fēng)險(xiǎn)，有效控制并維護(hù)整個(gè)集團(tuán)的合法權(quán)益，集團(tuán)法律事務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。第二條本制度適用范圍為：集團(tuán)及所屬公司對(duì)外簽訂、履行建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類民商事合同、協(xié)議的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)（勞動(dòng)合同除外）。集團(tuán)及所屬公司之間簽訂、履行合同參照本制度執(zhí)行。第三條集團(tuán)及所屬公司對(duì)外簽訂、履行合同時(shí)應(yīng)當(dāng)做到：遵守法律，誠(chéng)實(shí)守信，維護(hù)集團(tuán)利益。第二章合同管理職責(zé)

第四條集團(tuán)合同管理由集團(tuán)及各公司法律事務(wù)部、合同主辦部門、其它部門分別行使職權(quán)，各部門之間行使職權(quán)應(yīng)遵循職責(zé)明確、相互配合、嚴(yán)禁推諉等原則。第五條集團(tuán)法律事務(wù)部為集團(tuán)公司的合同法律審核部門，職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)審核集團(tuán)的對(duì)外合同以及集團(tuán)董事局、總經(jīng)理要求審核的其他合同。（二）負(fù)責(zé)制定集團(tuán)合同管理制度，并根據(jù)國(guó)家合同法律法規(guī)的修改對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充；（三）負(fù)責(zé)根據(jù)《合同法》解釋本合同管理規(guī)章制度；

（四）負(fù)責(zé)制定、修改集團(tuán)統(tǒng)一合同范本；

（五）負(fù)責(zé)審查、修改、備案下屬公司的合同范本；

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤本制度規(guī)定的由集團(tuán)審核的重大合同的履行情況，對(duì)各公司日常合同的履行抽查；（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查下屬公司執(zhí)行本制度的情況；

（八）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)法律事務(wù)部審核的合同的原件或復(fù)印件的存檔、備案工作；

（九）負(fù)責(zé)集團(tuán)合同的訴訟、仲裁工作；（十）指導(dǎo)各公司合同管理人員的工作；

（十一）其他由集團(tuán)負(fù)責(zé)的合同管理工作。第六條各公司法律事務(wù)部為本公司的合同法律審核部門，職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)審核本公司對(duì)外簽訂的合同、協(xié)議；

（二）負(fù)責(zé)合同管理工作的指導(dǎo)和合同管理規(guī)章制度的解釋工作；

（三）負(fù)責(zé)擬定、修改和解釋本公司合同示范文本；

（四）協(xié)助或者參與合同的談判和簽訂；

（五）負(fù)責(zé)合同的法律審核；

（六）協(xié)助辦理合同公證和抵（質(zhì)）押物登記；

（七）負(fù)責(zé)合同的登記和保管，對(duì)應(yīng)由法律事務(wù)部保存的合同做好存檔工作，對(duì)其他已審核的合同的復(fù)印件進(jìn)行存檔；（八）負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督和檢查；

（九）負(fù)責(zé)合同糾紛的仲裁和訴訟；

（十）其他相關(guān)合同管理工作。各公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立法律事務(wù)部門，并設(shè)置合同管理崗位。各公司如果確有困難經(jīng)公司總經(jīng)理同意后可以外聘律師完成合同審核管理工作。第七條集團(tuán)及各公司職能部門及業(yè)務(wù)部門為合同主辦部門，其職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)起草本部門合同；

（二）負(fù)責(zé)調(diào)查合同的對(duì)方當(dāng)事人資信；

（三）負(fù)責(zé)進(jìn)行合同的談判；

（四）負(fù)責(zé)辦理合同簽訂的內(nèi)部審批手續(xù)和外部的登記、鑒證等工作；（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤合同的履行；

（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同糾紛；

（七）負(fù)責(zé)保管、存檔合同；

（八）其他相關(guān)合同管理工作。第八條合同主辦部門為最終簽約部門，其它部門應(yīng)當(dāng)在本部門職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行審核，并協(xié)助、配合、監(jiān)督合同的簽訂和履行。第三章合同的審批流程

第九條集團(tuán)及各公司內(nèi)部審批流程：

合同主辦部門負(fù)責(zé)合同的談判和起草工作，然后依次經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、法律事務(wù)部門、其他有關(guān)部門確認(rèn)同意后報(bào)總裁或總經(jīng)理簽字蓋章。第十條法律事務(wù)部門已經(jīng)提供合同范本，主辦部門僅需在合同中填寫金額、數(shù)量等基本情況的，可以不經(jīng)法律事務(wù)部門審核。具體事宜由各法律事務(wù)部門規(guī)定。第四章合同的簽訂第十一條合同簽訂前，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行必要的資信調(diào)查。必要時(shí)，報(bào)由公司法律事務(wù)部指派法務(wù)人員或者聘請(qǐng)律師協(xié)助進(jìn)行。調(diào)查內(nèi)容包括：

（一）對(duì)方當(dāng)事人是否具備《中華人民共和國(guó)合同法》所規(guī)定的合同主體資格；

（二）合同標(biāo)的涉及國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)的，對(duì)方當(dāng)事人是否具有相應(yīng)的許可或者資質(zhì)證書；

（三）非對(duì)方當(dāng)事人本人或者法定代表人簽署合同的，代理人是否具有完全民事行為能力和代理簽署合同的合法授權(quán)；（四）對(duì)方當(dāng)事人是否具有履行合同的實(shí)際能力；

（五）對(duì)方當(dāng)事人的履約信用是否良好，現(xiàn)時(shí)是否涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或者重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；

（六）涉及保證擔(dān)保的，保證人是否具備《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》所規(guī)定的保證人資格，是否具有代為清償債務(wù)的能力；

（七）涉及抵押擔(dān)保的，抵押物是否屬于《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》所規(guī)定的可以抵押的財(cái)產(chǎn)，是否真實(shí)存在；（八）涉及質(zhì)押擔(dān)保的，質(zhì)物是否屬于《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》所規(guī)定的可以質(zhì)押的動(dòng)產(chǎn)或者權(quán)利，是否真實(shí)存在；（九）其他必要的和相關(guān)的資信信息及資料。第十二條資信調(diào)查報(bào)告及調(diào)查過程中獲取的下列資料，作為合同檔案資料進(jìn)行保管：

（一）對(duì)方當(dāng)事人、保證人的身份證、戶口簿或者其他有效身份證件的復(fù)印件；

（二）對(duì)方當(dāng)事人、保證人的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《事業(yè)單位法人證書》、《社會(huì)團(tuán)體法人登記證書》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及其他有效主體資格證件的復(fù)印件；

（三）對(duì)方當(dāng)事人的涉及國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)的許可證及相應(yīng)資質(zhì)證書的復(fù)印件；

（四）對(duì)方當(dāng)事人本人或者法定代表人出具的合同簽訂授權(quán)書；

（五）經(jīng)法定會(huì)計(jì)師事務(wù)所或者審計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的對(duì)方當(dāng)事人、保證人的驗(yàn)資報(bào)告、資金證明、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料；

（六）對(duì)方當(dāng)事人、保證人現(xiàn)時(shí)涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或者重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件的證明材料；

（七）抵押物、質(zhì)物的權(quán)屬、價(jià)值、存放資料；

（八）其他相關(guān)資料。上述所列各種資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)由調(diào)查人與原件核對(duì)無(wú)誤后在復(fù)印件上予以注明并簽名；無(wú)法或者不便核對(duì)原件的，應(yīng)當(dāng)在資信調(diào)查報(bào)告中說明原因。第十三條公司簽訂合同，必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、相關(guān)政策，貫徹平等自愿、互惠互利、協(xié)商一致、擇優(yōu)簽約的原則。第十四條合同談判由合同主辦部門負(fù)責(zé)；必要時(shí)，可以請(qǐng)求法律事務(wù)部指派法務(wù)人員參與合同談判。合同談判涉及其他部門的，其他部門應(yīng)當(dāng)予以積極配合和協(xié)助。前款所稱合同談判，是指合同當(dāng)事人對(duì)合同標(biāo)的的數(shù)量和質(zhì)量、合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)以及合同的條款內(nèi)容等進(jìn)行協(xié)商。合同談判時(shí)應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取合同文本的起草權(quán)。取得合同文本起草權(quán)的，由合同主辦部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合同草案。第十五條合同一律采用書面形式。以傳真、公文信件或者電子郵件等方式簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)隨即以正式的書面合同予以確認(rèn)。公司有統(tǒng)一格式文本的，應(yīng)使用格式文本；如無(wú)統(tǒng)一格式文本又需多次重復(fù)使用的合同文本，由合同主辦部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法律事務(wù)部審定后，公布使用。第十六條合同對(duì)當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，合同文本用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、規(guī)范。合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下條款：

（一）部首部分：當(dāng)事人的一般狀況

載明當(dāng)事人各方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。訂立合同的主體是公司，不得以部門名義簽訂合同。合同當(dāng)事人的名稱、法定代表人、住所、公章應(yīng)當(dāng)與對(duì)方當(dāng)事人的有效證件等資信材料載明的情況保持一致。（二）正文部分：

1、合同標(biāo)的

合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；

對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。2、數(shù)量條款

合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無(wú)法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等）。3、質(zhì)量條款

合同應(yīng)包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量異議期。有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。4、價(jià)款或報(bào)酬條款及可能發(fā)生費(fèi)用的分擔(dān)條款

①價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確約定金額及貨幣幣種，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；②價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯）、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；

③價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。5、履行期限、地點(diǎn)和方式及履行過程中各方義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的劃分

①履行期限應(yīng)具體明確定，無(wú)法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；

②合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地；約定具體地名應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；

③買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。6、合同的擔(dān)保條款

合同中對(duì)方當(dāng)事人要求提供擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的程序報(bào)批且經(jīng)有權(quán)確認(rèn)人員簽字確認(rèn)。我方要求對(duì)方提供擔(dān)保的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)審查對(duì)方提供標(biāo)的物的的真實(shí)情況和保證人的資信情況。7、合同的解釋條款

合同文本中所有文字應(yīng)具有排他性的解釋，對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語(yǔ)應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。8、根據(jù)法律或者合同性質(zhì)必須具備的其他條款；

9、合同各方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的其他條款；

對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同，應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。履行期限1年以上的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。10、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式

對(duì)新客戶、情況不了解或曾有輕微違約行為的客戶，在簽約時(shí)應(yīng)設(shè)置擔(dān)保?？刹捎帽ＷC、抵押、質(zhì)押、定金等形式。有法定違約金的，應(yīng)按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》作具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方法。11、解決爭(zhēng)議的方式

解決爭(zhēng)議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴。選擇仲裁方式的，應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱。選擇訴訟方式的，簽約時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇公司所在地人民法院管轄。12、合同生效的條件

簽訂合同的批準(zhǔn)和授權(quán)。（三）結(jié)尾部分

雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)部門章等不合格印章；注明合同有效期限。第十七條合同中涉及的時(shí)間，應(yīng)當(dāng)使用年月日形式，其中年份不得縮寫，也不得省略。第十八條示范合同中未選擇的項(xiàng)目或者未約定的空白欄，應(yīng)當(dāng)填寫“無(wú)”字樣。第十九條除緊急或者特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)打印或者印刷制成。第二十條非示范文本的合同草案提供對(duì)方當(dāng)事人之前或者對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本，應(yīng)當(dāng)由合同主辦部門送公司法律事務(wù)部進(jìn)行文本預(yù)審。第二十一條合同談判達(dá)成一致簽署合同之前，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部審批流程將合同依次報(bào)送合同審核部門進(jìn)行業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律審核，最后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后簽訂合同。合同審核部門進(jìn)行合同審核時(shí)，可以根據(jù)需要，要求合同主辦部門提供與合同簽訂有關(guān)的材料。第二十二條合同的業(yè)務(wù)審核由公司相關(guān)職能管理部門或者業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）技術(shù)、業(yè)務(wù)的可行性和經(jīng)濟(jì)性；

（二）技術(shù)、業(yè)務(wù)的可靠性和操作性；

（三）技術(shù)、業(yè)務(wù)方面權(quán)利義務(wù)的全面性；

（四）技術(shù)、業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)的準(zhǔn)確性；

（五）其他相關(guān)內(nèi)容。第二十三條合同的財(cái)務(wù)審核由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（一）資金、資產(chǎn)的合法合規(guī)性；

（二）價(jià)款或者酬金結(jié)算方式的可行性；

（三）當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件，資信情況；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。（四）其他相關(guān)內(nèi)容。第二十四條合同的法律審核由公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（一）合同主體、內(nèi)容、形式、簽訂程序的合法性；包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和公司制度規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；簽約程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定。（二）合同條款內(nèi)容的齊備性和完整性；

（三）合同用語(yǔ)的準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性；包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表達(dá)是否確切無(wú)誤。（四）法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施的可行性；

（五）其他相關(guān)內(nèi)容。第二十五條合同主辦部門向合同審核部門送審合同草案時(shí)，應(yīng)當(dāng)給合同審核部門預(yù)留充分的審核時(shí)間。合同審核部門收到合同草案后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)審核，不得拖延。合同審核、審查部門收到合同草案后，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，重要疑難的合同在兩工作日內(nèi)審核完畢，并一次提出全部問題要求主辦部門修改。特殊情況下，經(jīng)法律事務(wù)部部長(zhǎng)和主辦部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，合同審核應(yīng)當(dāng)在半日內(nèi)完成。第二十六條合同審核部門審核合同草案后，應(yīng)當(dāng)出具審核意見。審核意見應(yīng)當(dāng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言；一旦使用該類用語(yǔ)，視為對(duì)合同草案的否定。審核意見必須有審核人員和審核部門負(fù)責(zé)人的簽名。第二十七條法律審核后，應(yīng)當(dāng)將審核意見連同合同草案退還合同主辦部門，由合同主辦部門按照公司規(guī)定的權(quán)限和程序，報(bào)送有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)及所屬公司對(duì)外簽訂的合同必須經(jīng)法律事務(wù)部門審核通過后簽訂，未經(jīng)法律事務(wù)部門審核而簽訂合同將根據(jù)集團(tuán)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任，給公司造成損失的同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十八條合同簽訂實(shí)行法定代表人簽署和授權(quán)委托簽訂相結(jié)合的制度。合同應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人或總裁（或總經(jīng)理）簽署。第二十九條特殊情況下業(yè)務(wù)人員經(jīng)公司授權(quán)可以對(duì)外簽訂合同。授權(quán)簽署合同的，公司應(yīng)當(dāng)出具加蓋公章的授權(quán)委托書，法定代表人或總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。第三十條取得由公司出具的書面授權(quán)委托書后，代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。授權(quán)簽署合同的，代理人應(yīng)當(dāng)在“代理人”一欄簽署自己的姓名。合同簽署后，由合同主辦部門報(bào)送公司公章管理部門，填寫《公章使用情況表》后，加蓋合同專用章或者公司印章。未經(jīng)公司授權(quán)，不得以公司職能管理部門或者業(yè)務(wù)部門名義對(duì)外簽訂合同，亦不得在合同上加蓋部門印章。合同文本超過一頁(yè)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)整份合同加蓋騎縫章。對(duì)于合同文本中的修改、刪除之處，合同主辦部門確定后，應(yīng)蓋章確認(rèn)。第三十一條對(duì)方當(dāng)事人對(duì)合同的簽署，由合同主辦部門按照本節(jié)規(guī)定予以要求，并確保：

（一）對(duì)方當(dāng)事人的合同簽署人具有簽署合同的合法權(quán)利或者有效授權(quán)；

（二）對(duì)方當(dāng)事人的合同簽署人的簽名真實(shí)；

（三）對(duì)方當(dāng)事人為法人或者其他組織的，必須在合同上加蓋其合同專用章或者單位公章；

（四）合同文本修改、刪除后原則上應(yīng)當(dāng)重新制作，特殊原因在原合同文本上修改、刪除的，必須由對(duì)方當(dāng)事人簽名蓋章確認(rèn)。第三十二條依照法律、行政法規(guī)或合同履行的必要性，應(yīng)當(dāng)辦理鑒證、公證或批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，法律事務(wù)部依法應(yīng)及時(shí)配合辦理；第五章合同履行的監(jiān)督管理第三十三條合同簽訂完畢以后，合同主管部門應(yīng)當(dāng)立即聯(lián)系有關(guān)部門準(zhǔn)備并完成履行合同工作。第三十四條合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就前，不得實(shí)際履行。合同生效后，一切與合同有關(guān)的部門人員應(yīng)全面、及時(shí)履行合同。合同主辦部門應(yīng)實(shí)施履約跟蹤統(tǒng)計(jì)，如有履行不及時(shí)或其他問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門反映，并要求按合同要求完成履行。合同主辦部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部門及各審核部門提供合同正本或副本。第三十五條公司任何部門或者人員發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不按照合同約定履行的，應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)合同主辦部門。對(duì)方當(dāng)事人不按照合同約定履行時(shí)，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在法定或者合同約定期限內(nèi)以法定或者合同約定方式向?qū)Ψ疆?dāng)事人書面催促履行或者提出索賠。前款所稱不按照合同約定履行，包括不能履行，不全面、不適當(dāng)履行，以及不履行合同。催促履行合同和索賠函件送交對(duì)方當(dāng)事人之前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同管理部門法律審核。第三十六條催促履行合同和索賠函件直接送達(dá)對(duì)方當(dāng)事人的，應(yīng)當(dāng)由對(duì)方當(dāng)事人簽收，簽名并注明簽收時(shí)間；對(duì)方當(dāng)事人為單位的，應(yīng)要求對(duì)方當(dāng)事人加蓋其單位印章或者接收部門印章。對(duì)方當(dāng)事人拒絕簽收直接送達(dá)的前款函件的，應(yīng)當(dāng)使用特快專遞形式立即郵寄送達(dá)對(duì)方當(dāng)事人，并應(yīng)當(dāng)在特快專遞詳情單上注明函件內(nèi)容。郵寄送達(dá)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢對(duì)方當(dāng)事人的簽收，并應(yīng)當(dāng)收存由郵遞部門蓋章確認(rèn)的查詢回單。第三十七條催促履行合同和索賠函件復(fù)印件、對(duì)方當(dāng)事人的簽收單、特快專遞詳情單和查詢回單應(yīng)當(dāng)作為合同檔案資料予以保存。第三十八條公司任何部門或者人員收到對(duì)方當(dāng)事人提出的催促履行合同和索賠函件的，應(yīng)當(dāng)立即送交合同主辦部門，由合同主辦部門商同公司法律事務(wù)部處理。第五章合同糾紛的處理第三十九條合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)依照下列程序，提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛：（一）合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)做出糾紛處理意見并附相關(guān)材料，及時(shí)報(bào)告給經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人。經(jīng)辦部門依據(jù)情況及時(shí)安排人員與對(duì)方協(xié)商。（二）經(jīng)協(xié)商能夠達(dá)成一致的，應(yīng)當(dāng)按照合同簽訂程序簽訂和解協(xié)議。雙方不愿協(xié)商或者協(xié)商不成時(shí)，經(jīng)辦部門與公司法律事務(wù)部協(xié)商，確定解決方案后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定提起訴訟。（三）對(duì)方提起訴訟或我方?jīng)Q定提起訴訟時(shí)，合同主辦部門應(yīng)將合同有關(guān)材料送交法律事務(wù)部門，其它有關(guān)部門應(yīng)積極配合法律事務(wù)部工作。各公司法律事務(wù)部應(yīng)將其訴訟進(jìn)展情況報(bào)集團(tuán)法律事務(wù)部備案。第四十條對(duì)于屬于集團(tuán)法律事務(wù)部處理的合同糾紛，集團(tuán)法律事務(wù)部依據(jù)情況，及時(shí)提出意見，由集團(tuán)總裁對(duì)該糾紛及負(fù)責(zé)處理糾紛的單位、人員的處理意見等作出批示意見。第四十一條凡由法律事務(wù)部處理的合同糾紛，有關(guān)單位必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或復(fù)印件）：（一）合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等；（二）出庫(kù)、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；（三）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目；

（四）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；

（五）有關(guān)違約的證據(jù)材料；

（六）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第四十二條合同糾紛的提出，加上與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)（一般為2年）進(jìn)行。合同主辦部門應(yīng)當(dāng)在合同糾紛發(fā)生之日起（一般為合同到期日）6個(gè)月內(nèi)將有關(guān)材料移交法律事務(wù)部門通過司法程序解決。特殊情況不能按期移交的，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)提交書面材料，本部門主管領(lǐng)導(dǎo)和法律事務(wù)部同意可以不移交，但應(yīng)每三個(gè)月向法律事務(wù)部門匯報(bào)一次情況。第四十三條對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，各單位應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。第四十四條對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。經(jīng)協(xié)商無(wú)效者，由法律事務(wù)部或者公司外聘律師向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。第四十五條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。第六章合同檔案管理

第四十六條各公司合同主辦部門應(yīng)當(dāng)建立合同檔案。合同檔案是指合同談判、簽訂、變更、履行和爭(zhēng)議處理過程中形成的，具有查考利用價(jià)值的各種書面、電子資料等與合同有關(guān)的所有材料。具體范圍包括：

（一）合同正本及附件原件；

（二）資信調(diào)查材料；

（三）合同審核和審批材料；

（四）合同談判、簽訂、變更和履行過程中的往來(lái)函件，包括信函（含信封）、電報(bào)、傳真、電子郵件等；（五）合同談判、變更和履行過程中簽訂的意向協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等；

（六）爭(zhēng)議處理過程中形成的和解協(xié)議書、仲裁調(diào)解書、仲裁裁決書、決定書、民事裁定書、民事判決書等；。（七）合同履行過程中的有關(guān)文件材料；

（八）其它應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。合同履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理合同檔案，依照合同編號(hào)，確定合同檔案資料齊全，向法律事務(wù)部提交一份材料清單，經(jīng)法律事務(wù)部確認(rèn)后，根據(jù)各公司檔案管理規(guī)定定期向檔案管理部門移交，由檔案管理部門裝訂立卷并予以保管。第四十七條檔案管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同主辦部門移交的合同原件建立檔案?jìng)浒?。合同主辦部門或經(jīng)辦部門可以在其職能管理或者業(yè)務(wù)范圍內(nèi)保存合同檔案材料的復(fù)印件。第四十八條合同文本及有關(guān)資料的保管期限為合同終止后至少三年，重大合同按檔案管理有關(guān)規(guī)定隨工程項(xiàng)目資料歸檔保管。第四十九條檔案的使用，按集團(tuán)及各公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章其它規(guī)定

第五十條本制度由集團(tuán)法律事務(wù)部依照《中華人民共和國(guó)合同法》負(fù)責(zé)解釋。第五十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。合同管理辦法篇3

第一章總則

第一條為規(guī)范辦公廳對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，建立健全內(nèi)控制度，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，維護(hù)辦公廳合法權(quán)益，防止經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合辦公廳內(nèi)部職責(zé)分工和實(shí)際情況，制定本辦法。第二條凡以辦公廳名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，均應(yīng)依照本辦法簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵循合法原則、平等互利原則、協(xié)商一致原則和等價(jià)有償原則。第三條本辦法所述經(jīng)濟(jì)合同（以下簡(jiǎn)稱合同）主要包括設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)、維修等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。分為產(chǎn)品及貨物采購(gòu)合同、研發(fā)及委托服務(wù)合同、工程及系統(tǒng)建設(shè)合同3類。第二章合同管理

第四條辦公廳綜合處負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的綜合管理。根據(jù)廳內(nèi)各處室的職能劃分，實(shí)行經(jīng)濟(jì)合同管理責(zé)任制。（一）綜合處負(fù)責(zé)合同編號(hào)管理；負(fù)責(zé)年度合同執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告；協(xié)同承辦部門參與合同糾紛處理。（二）文書檔案處負(fù)責(zé)對(duì)合同文本上加蓋公章的審核。（三）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)合同經(jīng)濟(jì)性條款的審核和經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制；負(fù)責(zé)提供年度合同經(jīng)費(fèi)結(jié)算統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。（四）機(jī)關(guān)事務(wù)管理處負(fù)責(zé)政府采購(gòu)合同的管理與簽訂；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同的管理與簽訂。（五）各處室為合同承辦部門，負(fù)責(zé)合同條款洽談；擬訂合同文本；根據(jù)授權(quán)簽訂合同；負(fù)責(zé)合同的履行；負(fù)責(zé)有關(guān)合同文件的歸檔。（六）院法律顧問室負(fù)責(zé)對(duì)承辦部門送達(dá)的合同要約進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)就重要合同出具書面法律意見。第五條政府采購(gòu)合同和固定資產(chǎn)采購(gòu)合同按照財(cái)政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他合同的簽訂一般應(yīng)遵循以下程序：（一）詢價(jià)比選與競(jìng)價(jià)談判。2萬(wàn)元以上合同應(yīng)不少于2人參與詢價(jià)比選；50萬(wàn)元以上的合同應(yīng)成立3人（含）以上談判小組，開展競(jìng)爭(zhēng)性談判；120萬(wàn)元以上的合同應(yīng)成立5人（含）以上談判小組，開展公開招標(biāo)談判。（二）細(xì)化合同標(biāo)的，明確合同數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（三）合同起草與修訂。合同文本可由一方起草，雙方修改商定。國(guó)家或行業(yè)規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的應(yīng)當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本，不能完全表達(dá)意思時(shí)，雙方應(yīng)通過補(bǔ)充合同或條款加以約定。（四）合同審核。承辦部門將合同文本和合同審核表（附件）送各責(zé)任部門進(jìn)行審核。對(duì)審核修改幅度較大的合同，承辦部門修改后應(yīng)重新提交審核。120萬(wàn)元以上的合同、跨年度執(zhí)行的合同和法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)委托院法律顧問室審定，并出具書面法律意見。（五）合同審批與簽署。廳領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作分工和審批權(quán)限，授權(quán)承辦部門處長(zhǎng)或親自簽署書面經(jīng)濟(jì)合同。第六條承辦部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)控，執(zhí)行過程中出現(xiàn)違約或糾紛時(shí)，應(yīng)先咨詢?cè)悍深檰柺业囊庖?，及時(shí)與綜合處協(xié)商處理辦法，并向主管廳領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第七條外部環(huán)境、合同標(biāo)的和范圍等合同主要因素發(fā)生重大改變，影響原合同執(zhí)行時(shí)，承辦部門應(yīng)及時(shí)主動(dòng)與對(duì)方協(xié)商變更或解除合同。雙方不能達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)先咨詢?cè)悍深檰柺业囊庖?，申?qǐng)仲裁或法院裁決。合同變更與解除的審核程序與合同訂立審核程序相同。第三章合同訂立

第八條訂立合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信等情況進(jìn)行審查。包括但不限于對(duì)對(duì)方的資金、技術(shù)、設(shè)備、信譽(yù)等情況進(jìn)行必要的調(diào)查了解，并可要求對(duì)方出示或提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證書或法人代碼證、稅務(wù)登記證、開戶行名稱和開戶行帳號(hào)，甚至財(cái)務(wù)報(bào)表等有關(guān)證明文件或信息。必要時(shí)，可要求對(duì)方提供相應(yīng)擔(dān)保。無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立合同。第九條合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、電報(bào)、傳真件等均為合同的組成部分。第十條簽訂合同時(shí)，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容做出約定：

（一）當(dāng)事人的名稱或姓名，單位地址或住所，聯(lián)系人及聯(lián)系電話；（二）標(biāo)的；

（三）數(shù)量和單價(jià)；

（四）質(zhì)量或技術(shù)指標(biāo)；

（五）價(jià)款支付方式，以及收款單位、開戶行名稱和賬號(hào)；

（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；

（七）違約責(zé)任；

（八）解決爭(zhēng)議的方法。（九）涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，應(yīng)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款。第四章合同審批

第十一條合同文本擬定完畢，憑合同審批單按規(guī)定流程辦理會(huì)簽審批手續(xù)。一般合同經(jīng)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)人、機(jī)關(guān)事務(wù)管理處負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核會(huì)簽，主管廳領(lǐng)導(dǎo)審批。重要合同經(jīng)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)人、機(jī)關(guān)事務(wù)管理處負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人、院法律顧問室律師、主管廳領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽，報(bào)辦公廳主任審批。第十二條合同的審批應(yīng)按以下方式辦理：

（一）2萬(wàn)元（不含）以下合同由主管廳領(lǐng)導(dǎo)審批；

（二）2-10萬(wàn)元（不含）合同由主管廳領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）10-20萬(wàn)元（不含）合同由主管廳領(lǐng)導(dǎo)，以及主管財(cái)務(wù)的廳領(lǐng)導(dǎo)共同審批；（四）20萬(wàn)元（含）以上的合同由主管廳領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)和廳主任共同審批。第十三條辦公廳對(duì)外簽訂的合同，以及主管或分管廳領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該由法律顧問審核的合同，必須先經(jīng)院法律顧問室審核同意方可簽訂。第十四條對(duì)院法律顧問室提出的合同修改意見，業(yè)務(wù)承辦部門一般應(yīng)予執(zhí)行。承辦部門對(duì)法律顧問出具的合同修改意見有異議，或因特殊情況無(wú)法執(zhí)行的，應(yīng)與法律顧問充分溝通，如仍不能達(dá)成一致意見，由承辦部門將合同及法律顧問的最終書面法律意見報(bào)主管廳領(lǐng)導(dǎo)，由主管廳領(lǐng)導(dǎo)在對(duì)業(yè)務(wù)需求和法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合判斷后進(jìn)行決策，并在合同審批單上簽署意見。第十五條合同的簽署人對(duì)合同條款承擔(dān)法律責(zé)任。2萬(wàn)元（不含）以下合同由承辦部門處長(zhǎng)簽署；2萬(wàn)元（含）以上合同由主管廳領(lǐng)導(dǎo)簽署。第五章合同蓋章

第十六條辦公廳對(duì)外合同經(jīng)主管廳領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，按權(quán)限由被授權(quán)人簽字，文書檔案處加蓋辦公廳公章方能生效。合同蓋章生效后，由綜合處按規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)登記。第十七條嚴(yán)禁在有空白事項(xiàng)的合同文本上蓋章，并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。重要合同嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)2頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第十八條合同審批流程中各項(xiàng)審核意見簽署于合同審批單上，合同審批單作為合同審核過程中的記錄和憑證由承辦部門在合同蓋章后留存并歸檔。第十九條合同文本原則上我方至少應(yīng)持2份，經(jīng)審批蓋章后，財(cái)務(wù)處和承辦部門各存1份。如只有1份，原件交承辦部門存檔，財(cái)務(wù)處憑復(fù)印件報(bào)賬。由我方先行蓋章的合同，應(yīng)在蓋章后15個(gè)工作日內(nèi)，將1份經(jīng)對(duì)方蓋章的合同原件交承辦部門存檔。我方先行蓋章的合同因故未能簽約的，應(yīng)自蓋章之日起15個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將印有辦公廳公章的合同原件全部退回文書檔案處。第六章合同履行、變更和解除

第二十條經(jīng)濟(jì)合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)按合同的有關(guān)約定全面地履行。承辦部門在合同履行中遇到履約困難或違約等情況，應(yīng)及時(shí)向主管廳領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知綜合處和法律顧問室。第二十一條財(cái)務(wù)處依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：（一）應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的；

（二）收款單位與合同約定的收款單位不一致的；

（三）收款單位不出具正規(guī)發(fā)票無(wú)法入賬的。第二十二條收付款單位與合同約定的收付款單位不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明，并由合同簽署人出具書面意見。第二十三條在合同履行過程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必須先由具體承辦人簽字認(rèn)可，按辦公廳規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處審核付款。第二十四條合同履行過程中承辦人應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)合同的有關(guān)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第二十五條變更或解除合同依照本辦法規(guī)定的會(huì)簽審批程序進(jìn)行。我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋合同專用章。對(duì)方要求變更或解除合同的通知，承辦部門必須在收到通知3天內(nèi)，向主管廳領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知綜合處和院法律顧問室。第二十六條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分由承辦部門保管。第二十七條變更或解除合同的文本作為合同的組成部分，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。合同變更后，合同編號(hào)不改變。第七章合同糾紛的處理

第二十八條在合同履行過程中發(fā)生的糾紛，承辦部門應(yīng)與對(duì)方協(xié)商處理。如自發(fā)生之日起1個(gè)月內(nèi)未能協(xié)商解決，應(yīng)就實(shí)際情況，向院法律顧問室征求意見，并向綜合處和主管廳領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；經(jīng)主管廳領(lǐng)導(dǎo)提出意見，主任批準(zhǔn)后，可以由院法律顧問室根據(jù)合同約定的糾紛解決方式，提起仲裁或訴訟。第二十九條業(yè)務(wù)承辦部門在履行合同的過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌合同詐騙的（如合同對(duì)方提供假票據(jù)、假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、假身份證等），應(yīng)立即采取果斷措施通知財(cái)務(wù)處停止合同款項(xiàng)的支付，及時(shí)向院法律顧問室通報(bào)，并向綜合處和主管廳領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)辦公廳主任批準(zhǔn)后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。第八章其他

第三十條合同作為辦公廳對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第三十一條業(yè)務(wù)承辦部門、財(cái)務(wù)處應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按辦公廳的要求，定期或不定期匯總各自承辦范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由綜合處據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，并向辦公廳廳務(wù)會(huì)匯報(bào)。第三十二條業(yè)務(wù)承辦部門應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同資料（包括有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同審批單等）按合同編號(hào)整理，不得隨意處置、銷毀、丟棄。符合文件材料歸檔范圍的應(yīng)按歸檔要求及時(shí)歸檔。第九章責(zé)任

第三十三條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)有關(guān)情況和遺失合同有關(guān)資料而給辦公廳造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十四條因故意或重大過失而給辦公廳造成重大損失的，追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。第十章附則

第三十五條本辦法由綜合處負(fù)責(zé)解釋，修改權(quán)在辦公廳廳務(wù)會(huì)議。第三十六條本辦法自下發(fā)之日起施行。合同管理辦法篇4

1.目的

為加強(qiáng)公司的合同管理，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，使合同談判、簽訂、履行、監(jiān)督的過程和程序科學(xué)化、規(guī)范化，保障公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合法權(quán)益，規(guī)避和防范法律風(fēng)險(xiǎn)，制定本辦法。2.合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

2.1.公司財(cái)務(wù)部為合同管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司的合同管理工作。2.2.合同管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)

2.2.1.制定、修改合同管理制度；

2.2.2.監(jiān)督、檢查合同的簽訂、履行情況，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

2.2.3.負(fù)責(zé)合同的審查和合同檔案的管理；

2.3.公司合同管理人員的主要職責(zé)：

2.3.1.指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督合同承辦人依法簽訂或變更合同，參加本單位重大合同的談判、起草與簽訂，按本辦法規(guī)定須報(bào)審、備案的，負(fù)責(zé)向公司上報(bào)、備案；

2.3.2.審查合同，保證合同的完整性與合法性；

2.3.3.建立合同臺(tái)帳，保證合同臺(tái)帳的完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，并于每一季度結(jié)束后5天內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)部門；

2.4.合同主要承辦人

承辦人應(yīng)對(duì)自合同洽商起至合同履行完畢的全過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的與合同有關(guān)的問題須及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行解決。2.4.1.尋找、確定合同相對(duì)方，進(jìn)行初步接洽；

2.4.2.參與合同洽商及合同條款的擬訂或修改；

2.4.3.提請(qǐng)有關(guān)部門審查其經(jīng)辦的合同并對(duì)經(jīng)辦的合同內(nèi)容給予必要的書面說明或解釋；

2.4.4.跟蹤、檢查所經(jīng)辦合同的履行情況，對(duì)已經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審查通過而因故未簽訂的合同須書面說明理由；2.4.5.及時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)合同在履行中發(fā)生的問題，并同時(shí)提出解決問題的意見和建議，必要時(shí)可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

2.4.6.參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟；

2.4.7.保管好合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件，及時(shí)交送合同管理人員存檔。3.合同談判

3.1.談判前，承辦人應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門確定公司對(duì)該合同項(xiàng)目在價(jià)格、質(zhì)量、付款方式、履約期限等方面的基本要求，明確談判目標(biāo)。3.2.合同的談判應(yīng)由承辦人組織實(shí)施，承辦人或者合同管理人員認(rèn)為需要合同管理人員參加談判的，合同管理人員可以參加談判，負(fù)責(zé)談判過程中法律事項(xiàng)的論證和磋商。3.3.法律關(guān)系復(fù)雜、金額較大、合同履行可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)公司法定代表人或總經(jīng)理要求或提議，公司財(cái)務(wù)部門及其他相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在談判合同文本時(shí)介入。重要合同的談判，承辦人應(yīng)做好談判記錄，作為合同檔案存檔。4.合同的擬訂

合同應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

4.1.1.合同名稱、簽約各方的名稱、簽約目的和依據(jù)；

4.1.2.正文：包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格或酬金、履行期限、地點(diǎn)、方式，提出異議時(shí)間、合同的解除、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決辦法、擔(dān)保人、擔(dān)保方式，還應(yīng)包括根據(jù)法律規(guī)定或按合同性質(zhì)必須具備的條款以及當(dāng)事人雙方要求約定的條款，涉外合同約定書寫文字和效力，合同所適用的法律等；另外須增加合同各方的開票信息及收付款信息。4.1.3.結(jié)尾和附則：結(jié)尾部分包括合同的份數(shù)、合同生效條件和有效期限，并有雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名，注明簽約日期，同時(shí)加蓋單位公章或合同專用章。附則應(yīng)寫明合同的附件及開戶帳號(hào)等其他有關(guān)事項(xiàng)。5.合同的審查

5.1.除本辦法另有規(guī)定外，合同簽訂前實(shí)行部門會(huì)審和公司領(lǐng)導(dǎo)審批制，會(huì)審和審批遵循下列程序：5.1.1.合同承辦人員起草合同，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審查后簽署書面意見；

5.1.2.由財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)合同商務(wù)條款進(jìn)行審查，提出書面意見；

5.1.3.由合同管理人員進(jìn)行法律審查，提出法律意見；

5.1.4.如涉及專業(yè)技術(shù)等條款，應(yīng)當(dāng)送有關(guān)部門審查，并由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人出具書面意見；5.1.5.合同管理人員對(duì)各部門的意見進(jìn)行歸納匯總，并對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)修改；

5.1.6.根據(jù)財(cái)務(wù)部門的意見再次修改后報(bào)公司總經(jīng)理審批定稿。5.2.財(cái)務(wù)部會(huì)同業(yè)務(wù)部門根據(jù)各具體情況，制訂采購(gòu)、銷售、建設(shè)施工等方面的標(biāo)準(zhǔn)格式合同，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后在公司推廣使用，各部門須全力推進(jìn)格式合同文本的實(shí)施。6.合同的簽訂

6.1.除本辦法另有規(guī)定外，凡以公司名義與外單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系的，原則上都必須簽訂書面合同。6.2.合同審查完畢后，按以下程序辦理：

6.2.1.對(duì)于可免于會(huì)簽的合同，承辦人填寫《合同審批表》報(bào)所在部門負(fù)責(zé)人同意后，附上合同文本一起報(bào)公司總經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，同時(shí)由總經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)相應(yīng)人員簽訂合同；對(duì)于需會(huì)簽的合同，承辦人或合同管理人員準(zhǔn)備好《合同會(huì)簽單》并附上合同文本一起報(bào)公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)，同時(shí)由法定代表人或總經(jīng)理授權(quán)相應(yīng)人員簽訂合同；

6.2.2.公章管理部門憑總經(jīng)理的簽字加蓋公章或合同專用章，單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章；6.2.3.合同需要公證、鑒證的，由承辦人或合同管理人員向法定機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理。6.2.4.不得以部門或個(gè)人的名義對(duì)外簽訂合同。不得和非法人的單位或法人單位的部門簽訂合同，特殊情況下，經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意后可以簽訂。6.2.5.凡公司對(duì)外簽署的合同，我方正本不少于兩份，承辦部門留存一份原件，簽約當(dāng)日或次日，將一份正本交送公司財(cái)務(wù)部。合同履行完畢后，合同原件須交給合同管理人員統(tǒng)一送交檔案室存檔。6.2.6.任何人必須取得總經(jīng)理書面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書面合同。6.2.7.公章管理人員必須認(rèn)真查對(duì)合同材料，對(duì)于無(wú)總經(jīng)理簽字同意的合同，一律不得加蓋合同專用章或公章。7.合同的履行

7.1.合同依法簽訂，生效后即具有法律約束力，合同有關(guān)部門都必須履行合同約定的義務(wù)，并督促合同對(duì)方履行義務(wù)。7.2.合同簽訂后，承辦人應(yīng)及時(shí)將合同內(nèi)容告知各有關(guān)部門，并檢查、落實(shí)合同履行情況。7.3.涉及公司應(yīng)收款的合同，承辦人應(yīng)及時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部按合同規(guī)定收款，防止收款不及時(shí)或未收款的情況發(fā)生。7.4.合同有效期超過一年（含一年）者（除長(zhǎng)期投資合同外），負(fù)責(zé)合同履行的部門應(yīng)自合同生效之日起，每三個(gè)月向公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告一次合同履行情況，長(zhǎng)期投資合同每半年匯報(bào)一次。8.合同的變更和解除

8.1.合同在履行過程中，遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時(shí)，可以變更、解除合同。8.2.變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同簽訂的審批權(quán)限和程序相同。8.3.我方認(rèn)為需要變更或解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，書面通知對(duì)方當(dāng)事人，要求對(duì)方在限期內(nèi)作出答復(fù)，并在合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。8.4.合同承辦人收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、信函、電報(bào)后，必須及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)立即處理，并在有效期限內(nèi)（如合同規(guī)定的期限或?qū)Ψ胶幸蟮钠谙蓿┱酱饛?fù)對(duì)方。8.5.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方在質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、付款日期等方面不符合合同約定，承辦人應(yīng)及時(shí)以公司名義向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或變更、解除合同的要求，并將有關(guān)情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8.6.提出異議、變更、解除合同必須采用書面形式，以掛號(hào)、特快專遞寄發(fā)或由對(duì)方簽收，投遞或簽收憑證作為合同組成部分交由合同管理人員保管。對(duì)于重大合同變更、解除的通知，應(yīng)向公證機(jī)關(guān)辦理公證送達(dá)手續(xù)。8.7.變更、解除合同的協(xié)議尚未達(dá)成或未被批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。8.8.變更、解除合同的日期，以當(dāng)事人雙方所達(dá)成協(xié)議的約定為準(zhǔn)。9.合同糾紛的處理

9.1.合同履行中，如遇下列情形之一者，有關(guān)人員應(yīng)于知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起2日內(nèi)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)作出書面報(bào)告：9.1.1.發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失或爭(zhēng)議的；

9.1.2.變更、中止或解除合同，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的；

9.1.3.我方違約或我方無(wú)法繼續(xù)履行合同的；9.1.4.對(duì)方直接向公司索賠或通過仲裁、訴訟向公司索賠的；9.1.5.我方直接向?qū)Ψ剿髻r或通過仲裁、訴訟向?qū)Ψ剿髻r的。9.2.處理合同糾紛，應(yīng)堅(jiān)持協(xié)商解決的基本原則，在維護(hù)公司合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，分清是非責(zé)任，妥善解決。9.3.對(duì)經(jīng)過協(xié)商仍無(wú)法解決的糾紛，應(yīng)由承辦人或合同管理人員將有關(guān)情況的書面說明報(bào)送財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門審查后，根據(jù)具體情況出具法律意見書并在收到情況匯報(bào)后5日內(nèi)反饋回公司，公司須將按法律意見書處理爭(zhēng)議的情況形成書面報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部門。9.4.合同糾紛協(xié)商處理的，應(yīng)考慮協(xié)商不成時(shí)，有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠時(shí)間，以免喪失法定時(shí)效。對(duì)確實(shí)無(wú)法協(xié)商解決的糾紛，除法律另有規(guī)定外，在知道或應(yīng)該知道權(quán)利被侵害之日起二年內(nèi)提起訴訟或仲裁。10.合同文書的管理

10.1.公司對(duì)合同文書一律進(jìn)行編號(hào)建立臺(tái)帳，合同臺(tái)帳應(yīng)記載：序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、合同標(biāo)的、承辦人、履行情況及合同、變更、解除和是否違約等事項(xiàng)。合同臺(tái)賬由公司合同管理員負(fù)責(zé)編制，并按季度報(bào)送財(cái)務(wù)部門備案。10.2.合同履行完畢后，合同承辦單位應(yīng)將有關(guān)合同資料及時(shí)歸檔。10.3.合同檔案的范圍：合同文本（正、副本）、對(duì)方資信證明、有關(guān)合同的往來(lái)文書、信函、電報(bào)、電話記錄、廣告、授權(quán)委托書及招、投和中標(biāo)書等其他各種相關(guān)的憑證、原件或復(fù)印件。10.4.合同檔案由合同管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、裝訂、存檔。合同管理人員負(fù)責(zé)將合同檔案立卷后移交檔案室。合同管理辦法篇5

第一章目的與依據(jù)

第一條為防控商業(yè)與法律風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，明確合同管理程序，減少因合同簽訂、履行過程中不規(guī)范行為導(dǎo)致的糾紛，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，依據(jù)法律、行政法規(guī)及公司章程等相關(guān)法律文件的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）。第二章適用范圍

第二條本辦法適用于公司及其下屬分子公司（以下統(tǒng)稱“公司”）。第三條本辦法適用于公司與自然人、法人及其他組織之間因設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)而訂立的所有合同文件，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等名稱的文件（以下統(tǒng)稱“合同”）。與合同權(quán)利義務(wù)有關(guān)的聯(lián)系函、通知、催告、聲明、申請(qǐng)等單方文件的管理程序參照合同管理程序執(zhí)行。第四條本辦法不適用于勞動(dòng)合同，其管理制度由公司另行規(guī)定。第三章合同形式

第五條公司與自然人、法人及其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的，均應(yīng)當(dāng)訂立合同；公司訂立合同均應(yīng)當(dāng)采取合同書形式，本辦法另有規(guī)定的除外；

第六條凡國(guó)家或本公司有標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用，并應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的要求填寫。無(wú)國(guó)家或本公司標(biāo)準(zhǔn)示范合同文本，合同的起草工作應(yīng)爭(zhēng)取由己方或以己方為主承擔(dān)，語(yǔ)言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確，條款齊全，權(quán)利義務(wù)明確。第七條下列事項(xiàng)可以選擇采取口頭形式：

（一）公司下列情形的銷售：

1、零售且錢物能夠同時(shí)交割的；（二）公司采購(gòu)商品或服務(wù)同時(shí)符合下列條件的：1、采購(gòu)的商品有連續(xù)的、穩(wěn)定的、公開的交易場(chǎng)所，如商場(chǎng)、店鋪、柜臺(tái)等；采購(gòu)的服務(wù)是臨時(shí)的、個(gè)人提供的、金額較小的且無(wú)專業(yè)技術(shù)要求的；2、采購(gòu)的商品或服務(wù)不需要預(yù)