計劃管理手冊

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目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分手冊編制闡明 3一、 手冊闡明 3二、 手冊調(diào)整與修改 3三、 手冊特定用語闡明 3第二部分計劃管理流程和指導(dǎo) 5一、 經(jīng)營計劃管理流程 5二、 項目開發(fā)計劃管理流程 10三、 項目計劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指導(dǎo) 14第三部分有關(guān)表格 18一、 表格清單 18二、 有關(guān)表格 18（一）部門年度工作計劃 19（二）部門季/月度工作計劃 20（三）項目關(guān)鍵節(jié)點變更審批表 21（四）關(guān)鍵節(jié)點計劃預(yù)警單 22（五）總控計劃節(jié)點預(yù)警單 23第四部分參照模板 24一、 參照模板清單 24二、 參照模板(見模板庫) 24

第一部分手冊編制闡明一、 手冊闡明本手冊用以規(guī)范中信華南(集團(tuán))東莞有限企業(yè)（如下簡稱東莞企業(yè)）在房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)過程中的計劃編制、執(zhí)行、調(diào)整、預(yù)警和考核活動，通過流程圖和指導(dǎo)性的文字闡明，明確各類計劃編制的原則和規(guī)定，指導(dǎo)有關(guān)計劃的編制，保障東莞企業(yè)經(jīng)營管理工作的有效開展和項目開發(fā)工作的有序推進(jìn)。本手冊是東莞企業(yè)運行管理體系的構(gòu)成文獻(xiàn)，共包括四個部分：1. 手冊編制闡明：本部分就編制本手冊的目的、手冊的重要內(nèi)容框架、手冊中波及的會議范圍、重要關(guān)鍵詞等作出闡明，是閱讀和使用本手冊的指南。2. 計劃管理流程和指導(dǎo)：本部分詳細(xì)描述了東莞企業(yè)經(jīng)營計劃、項目計劃的管理流程和有關(guān)規(guī)定，是開展企業(yè)計劃管理和項目計劃管理的指導(dǎo)性文獻(xiàn)。3. 有關(guān)表格：本部分列出了東莞企業(yè)計劃管理中用到的有關(guān)表格。4. 參照模板：本部分列出了可供參照使用的有關(guān)模板清單，詳細(xì)參照模板統(tǒng)一歸檔在模板庫中，有關(guān)人員可按權(quán)限申請參照使用。二、 手冊調(diào)整與修改1. 東莞企業(yè)應(yīng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)境變化的規(guī)定，每年由計劃運行管理委員會牽頭組織對本手冊的合用性、有效性、可操作性做出評價，并根據(jù)評估結(jié)論適時提出調(diào)整修訂方案；本手冊內(nèi)容確定后在一定階段內(nèi)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定。2. 當(dāng)企業(yè)戰(zhàn)略、管控模式、項目開發(fā)模式、有關(guān)部門職責(zé)設(shè)置、權(quán)責(zé)設(shè)計或業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時修訂本手冊。三、 手冊特定用語闡明年度經(jīng)營計劃：每年年末，由計劃運行管理委員會根據(jù)地產(chǎn)總部戰(zhàn)略和經(jīng)營指標(biāo)規(guī)定，制定的企業(yè)年度經(jīng)營指標(biāo)與管理指標(biāo)，及到達(dá)目的的方略和措施；總部考核節(jié)點計劃：地產(chǎn)總部對各項目關(guān)注與考核的節(jié)點，是對項目企業(yè)整體進(jìn)度安排的基準(zhǔn)。項目關(guān)鍵節(jié)點計劃：是指企業(yè)對各項目管控與考核的節(jié)點，由企業(yè)計劃運行管理委員會統(tǒng)一制定指導(dǎo)性模板，由計劃運行管理委員會組織有關(guān)部門和項目企業(yè)編制，是每個項目制定項目總控計劃的基準(zhǔn)；項目關(guān)鍵節(jié)點計劃不得突破已確定的總部考核節(jié)點計劃規(guī)定。項目總控計劃：是指由項目總經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）根據(jù)項目的《關(guān)鍵節(jié)點計劃》的規(guī)定，組織項目企業(yè)及有關(guān)部門，對整個項目開展進(jìn)行通盤考慮，全面規(guī)劃，以到達(dá)優(yōu)化多種資源（人力、物力、財力、時間）而編制的項目總控計劃。項目總控計劃是對項目關(guān)鍵節(jié)點的細(xì)化，反應(yīng)由項目準(zhǔn)備開始，到交樓入住結(jié)束。包括規(guī)劃設(shè)計、招標(biāo)協(xié)議、施工準(zhǔn)備、基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、安裝工程、室外工程、竣工驗收、開盤銷售、交付使用等房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的全過程，用于實目前計劃編制環(huán)節(jié)各專業(yè)部門的重要工作協(xié)同。項目總控計劃不得突破已確定的項目關(guān)鍵節(jié)點計劃規(guī)定。專題計劃：是指根據(jù)項目總控計劃編制的各專業(yè)部門工作控制計劃，可用于指導(dǎo)部門的專題業(yè)務(wù)工作。

第二部分計劃管理流程和指導(dǎo)經(jīng)營計劃管理流程目的規(guī)范企業(yè)計劃編制、實行、檢查和監(jiān)督的管理，保證企業(yè)經(jīng)營目的的實現(xiàn)。合用范圍合用于企業(yè)經(jīng)營計劃及部門計劃的編制、實行、檢查和監(jiān)督及調(diào)整的管理。術(shù)語和定義無職責(zé)計劃運行管理委員會提出企業(yè)《年度經(jīng)營計劃》編制規(guī)定；評審《年度經(jīng)營計劃》；評審《目的管理責(zé)任書》；評審六個月度/年度總結(jié)；審議《季度/月度計劃》。各部門編制各部門《部門年度工作計劃》；編制各部門《季/月度工作計劃》；實行各部門工作計劃并進(jìn)行總結(jié)、調(diào)整。分管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)分管部門編制《部門年度工作計劃》和《季/月度工作計劃》；審核分管部門《部門年度工作計劃》、《季/月度工作計劃》；協(xié)調(diào)分管部門計劃執(zhí)行中的問題。計劃運行管理委員（常設(shè)機(jī)構(gòu)）組織召開《年度經(jīng)營計劃》、《目的管理責(zé)任書》、《六個月度/年度總結(jié)》評審會；組織召開《季度/月度計劃》例會（含季度/月度計劃與總結(jié)）；檢查、匯總、審核《年度經(jīng)營計劃》、《部門年度工作計劃》、《季度/月度計劃》、《六個月度/年度總結(jié)》；組織編制《目的管理責(zé)任書》；組織開展計劃執(zhí)行狀況考核。總經(jīng)理/董事長提出年度經(jīng)營目的和工作重點；審核《年度經(jīng)營計劃》；審批《目的管理責(zé)任書》、《季度/月度計劃》、《六個月度/年度總結(jié)》；審批計劃績效考核成果。廣州企業(yè)廣州企業(yè)審核《年度經(jīng)營計劃》。工作程序年度經(jīng)營計劃的制定按地產(chǎn)總部及廣州企業(yè)的年度經(jīng)營目的和重點工作規(guī)定，董事長在每年10月初組織企業(yè)高管對本年度經(jīng)營計劃已完畢狀況進(jìn)行分析，看待完畢的計劃進(jìn)行預(yù)測，并對次年度經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)實狀況綜合分析后，提出次年度經(jīng)營目的和工作重點。經(jīng)營目的包括但不限于：a)業(yè)務(wù)指標(biāo)：新動工面積、施工面積、竣工面積、銷售認(rèn)購額、銷售認(rèn)購面積、銷售簽約額、銷售簽約面積、銷售認(rèn)購率、銷售簽約率、回籠資金；b）財務(wù)指標(biāo)：結(jié)算收入、結(jié)算毛利、結(jié)算凈利潤、利潤率、投資回報率；c)發(fā)展指標(biāo)：土地儲備面積、工程質(zhì)量合格率、工程及時交付率、目的成本變動率等；年度工作重點包括但不限于：關(guān)鍵工程節(jié)點；次年度主題：如品質(zhì)年、管理原則化年、管理優(yōu)化年、效益年、發(fā)展提速年等；完畢經(jīng)營目的及年度主題規(guī)定的重點工作：如建立電梯等產(chǎn)品戰(zhàn)略采購，建立示范區(qū)的產(chǎn)品原則、加強(qiáng)新材料新技術(shù)應(yīng)用研究、建立工程技術(shù)原則、建立客戶會加強(qiáng)客戶二次開發(fā)、引進(jìn)成本信息化系統(tǒng)等。計劃運行管理委員會組織《年度經(jīng)營計劃》的編制工作，于每年10月上旬提出《年度經(jīng)營計劃》編制規(guī)定。計劃運行管理委員會每年11月上旬至11月中旬組織各部門、各項目企業(yè)對需要修訂的《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》進(jìn)行年度修訂，修訂后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理/董事長審批。計劃運行管理委員會基于下一年度《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》及企業(yè)下年度經(jīng)營目的和工作重點規(guī)定，組織分解企業(yè)年度經(jīng)營目的和重點工作。各部門圍繞企業(yè)年度經(jīng)營目的和重點工作制定各部門《部門年度工作計劃》，于11月上旬交計劃運行管理委員會。計劃運行管理委員會匯總、審查各部門《部門年度工作計劃》與企業(yè)年度經(jīng)營目的和重點工作的一致性，并編制企業(yè)《年度經(jīng)營計劃》（草案）。企業(yè)《年度經(jīng)營計劃》的內(nèi)容包括但不限于：經(jīng)營目的及重點工作計劃對下一年度業(yè)務(wù)活動的目的規(guī)定；職能戰(zhàn)略規(guī)劃對下一年度業(yè)務(wù)活動的目的規(guī)定；次年度業(yè)務(wù)面臨的重要環(huán)境變化是什么以及也許產(chǎn)生的影響；實現(xiàn)下一年度工作目的的重要計劃措施；計劃實行的關(guān)鍵控制點、風(fēng)險以及初步對策；必要的組織變革方案和人力資源需求。企業(yè)《年度經(jīng)營計劃》（草案）由計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)審核后，由計劃運行管理委員會于12月中旬進(jìn)行評審并修訂完善，企業(yè)《年度經(jīng)營計劃》由董事長審核后，報廣州企業(yè)審核/地產(chǎn)總部審批。計劃運行管理委員會將經(jīng)廣州企業(yè)同意的《年度經(jīng)營計劃》分發(fā)至各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各項目企業(yè)負(fù)責(zé)人。目的管理責(zé)任書的制定（分管領(lǐng)導(dǎo)）計劃運行管理委員會根據(jù)董事長同意的《年度經(jīng)營計劃》，組織編制企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)的《目的管理責(zé)任書》，經(jīng)計劃運行管理委員會評審后，報企業(yè)董事長審批，由企業(yè)董事長與分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂年度《目的管理責(zé)任書》。季度/月度計劃的制定計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)根據(jù)計劃總體控制狀況提出季度/月度部門工作重點規(guī)定，各項目企業(yè)/部門結(jié)合《部門企業(yè)年度計劃》、《項目總控計劃》等規(guī)定編制部門《季/月度工作計劃》，內(nèi)容包括如下幾部分：季/月度工作目的：本季/月度完畢的階段性專業(yè)建設(shè)目的；專業(yè)建設(shè)計劃：年度經(jīng)營計劃分解至本季/月度的計劃；完畢時間期限、負(fù)責(zé)人及配合人。各部門《季/月度工作計劃》制定后，與有關(guān)配合部門溝通確認(rèn)配合規(guī)定，由計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)檢查匯總，并組織召開月度/季度經(jīng)營例會，由領(lǐng)導(dǎo)班子對計劃進(jìn)行評議（同步進(jìn)行上《季/月度工作計劃》計劃執(zhí)行狀況總結(jié)），保證各部門《季/月度工作計劃》符合企業(yè)《年度經(jīng)營計劃》和各項目《項目總控計劃》對責(zé)任部門的完畢時間規(guī)定。評審的重點是：季/月度計劃與企業(yè)年度計劃、當(dāng)季/月度重點工作安排的符合性；季/月度計劃與企業(yè)《項目總控計劃》、尤其是《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》符合性；季/月度計劃與否全面，與否對的反應(yīng)了部門工作重點，有無避重就輕的現(xiàn)象；季/月度計劃描述與否符合企業(yè)計劃管理規(guī)范，與否清晰、精確、可衡量。計劃實行監(jiān)控與調(diào)整各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)計劃開展工作，在計劃執(zhí)行過程中各有關(guān)部門要通力協(xié)作，保證計劃任務(wù)的到達(dá)，對無法按期完畢的，應(yīng)發(fā)出預(yù)警。計劃運行管理委員會對各部門、各項目企業(yè)計劃執(zhí)行過程及時進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對潛在計劃延期問題及時提出預(yù)警。詳細(xì)按《運行計劃預(yù)警和變更作業(yè)指導(dǎo)》執(zhí)行。因經(jīng)營環(huán)境、外部政策和內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時，按《運行計劃預(yù)警和變更作業(yè)指導(dǎo)》進(jìn)行計劃調(diào)整。計劃總結(jié)每年7月/12月中下旬，計劃運行管理委員會組織各部門、各項目企業(yè)進(jìn)行六個月度/年度工作總結(jié)，各部門、各項目企業(yè)對《部門年度工作計劃》完畢狀況進(jìn)行總結(jié)和分析，編制《六個月度/年度工作總結(jié)》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)檢查、匯總、編制《企業(yè)年度工作總結(jié)匯報》，并組織召開六個月度/年度經(jīng)營會議，對六個月來的工作完畢狀況進(jìn)行回憶總結(jié)，同步對《年度經(jīng)營計劃》、《部門年度工作計劃》、《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》等有關(guān)計劃進(jìn)行審閱調(diào)整，調(diào)整審批詳細(xì)請參照《運行計劃預(yù)警和變更作業(yè)指導(dǎo)》進(jìn)行。支持性文獻(xiàn)《項目開發(fā)計劃管理流程》《項目計劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指導(dǎo)》有關(guān)記錄《年度經(jīng)營計劃》(參照模板)《目的管理責(zé)任書》（參照模板）《項目開發(fā)總控計劃》（參照模板）《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》（參照模板）《部門年度工作計劃表》（參照模板）《部門季/月度工作計劃表》（參照模板）《月度重點項目匯報》(參照模板)

項目開發(fā)計劃管理流程

目的規(guī)范企業(yè)項目關(guān)鍵節(jié)點計劃、前期計劃、總控計劃和各專題計劃的編制流程，保證計劃執(zhí)行的有效性。合用范圍合用于企業(yè)關(guān)鍵節(jié)點計劃、前期計劃、項目總控計劃、專題計劃管理。術(shù)語和定義無職責(zé)計劃運行管理委員會組織編制項目關(guān)鍵節(jié)點計劃；組織項目總控計劃模板的編制與更新；負(fù)責(zé)審核總控計劃和各類專題工作計劃；督促項目開發(fā)各級計劃的編制；組織編制項目計劃運行規(guī)劃書；在項目總控計劃、項目計劃運行規(guī)劃書等確定后，予以公布；監(jiān)控項目開發(fā)各級計劃的執(zhí)行。各部門編制本部門專業(yè)線的專題計劃并執(zhí)行；配合項目總控計劃的執(zhí)行；項目企業(yè)負(fù)責(zé)編制項目總控計劃；項目負(fù)責(zé)人組織項目總控計劃討論并作匯報；執(zhí)行本專業(yè)線條專題計劃的執(zhí)行；項目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)并推進(jìn)項目總控計劃的執(zhí)行，保證項目整體經(jīng)營目的的到達(dá)。審核/審批部門、崗位總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)審批各專題計劃；總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)審批項目總控計劃；總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)審批項目關(guān)鍵節(jié)點計劃、前期計劃；總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)并與部門經(jīng)理簽訂項目計劃運行規(guī)劃書。工作程序項目計劃模板與分級5.1根據(jù)凈地住宅項目、綜合體住宅項目、商業(yè)項目的不一樣及與否進(jìn)行精裝修，項目關(guān)鍵節(jié)點計劃模板所有差異。各項目類型詳細(xì)的計劃模板詳見計劃運行管理委員會存檔成果。項目關(guān)鍵節(jié)點計劃及前期計劃的編制項目獲取后，董事長明確四個重大里程碑計劃節(jié)點到達(dá)規(guī)定：正式動工、項目開盤、竣工立案完畢、集中交付完畢，并就企業(yè)資源向該項目的分派做出布署。計劃運行管理委員會根據(jù)董事長對項目的規(guī)定，組織編制項目關(guān)鍵節(jié)點計劃，設(shè)計開發(fā)部編制項目前期計劃，項目前期計劃在項目前期啟動會上征求意見、修訂完善后經(jīng)董事長審批后公布實行。項目前提工作的開展按前期計劃進(jìn)行，計劃運行管理委員會監(jiān)督檢查。項目總控計劃編制項目企業(yè)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門根據(jù)公布的項目關(guān)鍵節(jié)點計劃及前期計劃組織編制項目總控計劃，編制過程中的協(xié)調(diào)、統(tǒng)稿人為項目企業(yè)負(fù)責(zé)人，項目總控計劃應(yīng)使用企業(yè)統(tǒng)一的總控計劃模板編制。在編制項目總控計劃的時候，應(yīng)就項目開發(fā)計劃過程中的風(fēng)險點進(jìn)行前置研究，內(nèi)容包括但不限于：（1）外部影響：政府政策、限高、配套費減免、動工條件、政策調(diào)整風(fēng)險等（2）供方影響：供方資信能力等（3）自然影響：節(jié)假日、冬季、雨季、臺風(fēng)等結(jié)合風(fēng)險點研究，在總控計劃編制過程中應(yīng)前置識別影響項目進(jìn)度的風(fēng)險點，并就對應(yīng)防止和處理措施提出提議方案一并報項目啟動會評議，項目啟動會由計劃運行委員會執(zhí)行總監(jiān)主持，計劃運行管理委員會、本部各有關(guān)部門、項目企業(yè)各部門參與。（詳細(xì)詳見《會議管理手冊》）總控計劃討論修訂完畢后經(jīng)董事長審批后公布。按照項目前期工作計劃及項目關(guān)鍵節(jié)點計劃、董事長對項目的規(guī)定，計劃運行管理委員會參照項目計劃運行規(guī)劃書模板組織編制項目計劃運行規(guī)劃書并征求分管領(lǐng)導(dǎo)、項目企業(yè)負(fù)責(zé)人意見。計劃運行管理委員會組織召開項目啟動會，對前期工作進(jìn)行回憶，對項目總控計劃進(jìn)行評審確定，對項目計劃運行規(guī)劃書進(jìn)行評審確定。（詳細(xì)詳見《會議管理手冊》）項目計劃運行規(guī)劃書經(jīng)評議確定后，董事長與部門經(jīng)理簽訂項目計劃運行規(guī)劃書。在后續(xù)每次更新/調(diào)整項目總控計劃時，均需對項目風(fēng)險點進(jìn)行審閱、回憶。根據(jù)需要，重大風(fēng)險事項須在計劃制定前報董事長決策。項目各專題計劃編制項目總控計劃確定后，各專業(yè)部門適時啟動專題計劃編制，應(yīng)保證各專題計劃符合項目總控計劃規(guī)定，專業(yè)搭接關(guān)系清晰、無錯漏。各專題計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、董事長審批。各類專題計劃編制主體、編制時機(jī)等參見下表：管理規(guī)定計劃名稱編制根據(jù)初次編制并審批通過時間組織部門設(shè)計專題計劃項目關(guān)鍵節(jié)點計劃和前期計劃項目關(guān)鍵節(jié)點計劃和前期計劃確定后5天內(nèi)設(shè)計開發(fā)部營銷專題計劃項目總控計劃、項目營銷推廣實行方案項目營銷推廣實行方案確定后5天內(nèi)（或可包括于實行方案一起編制）營銷管理部工程施工進(jìn)度計劃項目總控計劃項目動工前15天項目工程部采購專題計劃項目總控計劃、采購籌劃書、工程施工進(jìn)度計劃工程施工進(jìn)度計劃確定后5天內(nèi)成本合約部報批報建專題計劃（施工圖之前）項目關(guān)鍵節(jié)點計劃和前期計劃項目關(guān)鍵節(jié)點計劃和前期計劃確定后5天內(nèi)設(shè)計開發(fā)部報批報建專題計劃（施工圖之后）項目總控計劃初步設(shè)計完畢初步設(shè)計完畢后5天內(nèi)設(shè)計開發(fā)部示范區(qū)和開盤專題工作計劃項目總控計劃展示區(qū)開放前1月營銷管理部產(chǎn)品交付專題計劃項目總控計劃集中交付前3個月完畢客戶服務(wù)部計劃執(zhí)行與貫徹項目企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目總控計劃的推進(jìn)執(zhí)行，并督促本部各有關(guān)部門按計劃執(zhí)行貫徹，計劃運行管理委員會協(xié)助并進(jìn)行計劃的全面監(jiān)控。各部門基于確定的項目總控計劃和本部門專題計劃，按月度編制部門月度計劃，并據(jù)此開展工作。支持性文獻(xiàn)無有關(guān)記錄《項目關(guān)鍵節(jié)點計劃》（參照模板）《項目計劃運行規(guī)劃書》（參照模板）《項目總控計劃》（參照模板）《設(shè)計專題計劃》（參照模板）《營銷專題計劃》（參照模板）《工程施工進(jìn)度計劃》（參照模板）《采購專題計劃》（參照模板）《報批報建專題計劃》（參照模板）《示范區(qū)和開盤專題工作計劃》（參照模板）《產(chǎn)品交付專題計劃》（參照模板）

項目計劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指導(dǎo)目的1.1企業(yè)賦予計劃運行管理委員會協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行計劃運行管理的職能，以實現(xiàn)項目運作的有序、高效，處理運作中的各類矛盾和問題，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目的到達(dá)。1.2嚴(yán)厲計劃管理，動態(tài)監(jiān)控運行計劃的執(zhí)行，為運行計劃的改善與評價提供根據(jù)，同步為組織績效考核提供量化數(shù)據(jù)，提高計劃運行管理效率。合用范圍 2.1.合用于企業(yè)本部及各項目企業(yè)。術(shù)語和定義無職責(zé)計劃運行管理委員會負(fù)責(zé)出具月度重點項目匯報；根據(jù)評估狀況，提出針對性的改善措施及獎罰意見；各部門負(fù)責(zé)本部門運行計劃信息反饋；負(fù)責(zé)本部門運行計劃的及時預(yù)警；負(fù)責(zé)對評估匯報提出的問題進(jìn)行分析并采用措施進(jìn)行整改。項目企業(yè)負(fù)責(zé)人組織本項目企業(yè)總控計劃編制；負(fù)責(zé)本項目企業(yè)總控計劃直接監(jiān)管和評估；負(fù)責(zé)本項目企業(yè)運行計劃信息反饋；負(fù)責(zé)本項目企業(yè)運行計劃的及時預(yù)警；負(fù)責(zé)對評估匯報提出的問題進(jìn)行分析并采用措施進(jìn)行整改。企業(yè)各部門負(fù)責(zé)本部門專題工作計劃的編制；負(fù)責(zé)本部門計劃的及時預(yù)警；負(fù)責(zé)對評估匯報提出的問題進(jìn)行分析并采用措施進(jìn)行整改。程序運行計劃發(fā)文公告企業(yè)關(guān)鍵節(jié)點計劃及企業(yè)各專業(yè)計劃經(jīng)審批后以企業(yè)文獻(xiàn)形式發(fā)文公告。項目總控計劃經(jīng)審批后以企業(yè)文獻(xiàn)形式發(fā)文公告。運行計劃一經(jīng)發(fā)文公告，務(wù)必嚴(yán)厲執(zhí)行，不得隨意變更和延期。運行計劃監(jiān)管企業(yè)關(guān)鍵節(jié)點計劃、總控計劃、專題計劃由企業(yè)計劃運行管理委員會監(jiān)管。計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)應(yīng)每周對各專業(yè)部門計劃進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行跟進(jìn)，及時統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各部門工作，如有延誤苗頭或其他問題，視嚴(yán)重狀況出具黃色預(yù)警或紅色預(yù)警。計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)有權(quán)督辦各部門工作，對不接受督辦或督辦效果不佳的，可直接向總經(jīng)理匯報反饋。對開盤、入伙等關(guān)鍵性節(jié)點和專業(yè)銜接復(fù)雜的工作（可不局限于既有的專題計劃范圍內(nèi)，視項目開展的實際需要），計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)應(yīng)組織編制專題工作計劃，并監(jiān)督實行，專題工作計劃一經(jīng)企業(yè)同意即對波及部門和個人形成約束力，納入組織績效評價的范圍。運行計劃變更運行計劃的變更：關(guān)鍵節(jié)點計劃、總控計劃如因重大客觀條件和特殊狀況影響需進(jìn)行變更的，由責(zé)任部門填寫《項目關(guān)鍵節(jié)點變更審批表》提出書面申請，有關(guān)部門確認(rèn)及經(jīng)審核審批后方可實行變更。關(guān)鍵節(jié)點計劃變更由計劃運行管理委員提出，須經(jīng)計劃運行管理委員評審、董事長審批；項目企業(yè)總控計劃變更如不波及關(guān)鍵節(jié)點計劃變更，由項目企業(yè)負(fù)責(zé)人審核、董事長審批。審批計劃名稱提出部門變更組織部門審核審批項目關(guān)鍵節(jié)點計劃責(zé)任部門計劃運行管理委員計劃運行管理委員評審董事長項目總控計劃責(zé)任部門項目企業(yè)項目負(fù)責(zé)人董事長專題工作計劃責(zé)任部門責(zé)任部門分管副總董事長運行計劃預(yù)警與業(yè)務(wù)敦促運行計劃預(yù)警運行計劃監(jiān)管部門根據(jù)反饋信息或現(xiàn)場巡查狀況，對有也許或?qū)⒁欢〞绊懕竟?jié)點完畢及影響下一種節(jié)點完畢的責(zé)任部門填寫《關(guān)鍵計劃節(jié)點預(yù)警單》/《總控計劃節(jié)點預(yù)警單》發(fā)出預(yù)警提醒，預(yù)警提醒分黃色預(yù)警提醒和紅色預(yù)警提醒。黃色預(yù)警提醒：工作進(jìn)行中按照正常的資源分派本項工作主觀斷定也許出現(xiàn)延誤或影響其他工作節(jié)點的狀況下，計劃運行管理委員會/有關(guān)部門對該項工作的有關(guān)部門予以提醒的警示。紅色預(yù)警提醒：工作進(jìn)行中雖然尚未到預(yù)定完畢時間，但根據(jù)實際工作的進(jìn)展?fàn)顩r將一定會影響下一種直接關(guān)聯(lián)節(jié)點的狀況下，計劃運行管理委員會/有關(guān)部門對該項工作的有關(guān)部門予以提醒以采用措施進(jìn)行補(bǔ)救的警示。紅色預(yù)警處理《項目總控計劃》中的某一項計劃比原定的計劃估計延遲在3天（含）以內(nèi)的，部門經(jīng)理應(yīng)及時提出防備措施并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計劃運行管理委員會、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)剪發(fā)出延遲預(yù)警，由部門經(jīng)理組織協(xié)調(diào)會議，動用有關(guān)資源保證計劃的到達(dá)。《項目總控計劃》中的某一項計劃比原進(jìn)度預(yù)警延遲3天以上，10天（含）以內(nèi)，部門經(jīng)理應(yīng)及時提出防備措施并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計劃運行管理委員會、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)剪發(fā)出延遲預(yù)警，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)會議，動用有關(guān)資源保證計劃的到達(dá)?！俄椖靠偪赜媱潯分械哪骋豁椨媱澅仍M(jìn)度預(yù)警延遲10天以上，部門經(jīng)理應(yīng)及時提出防備措施并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計劃運行管理委員會、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)剪發(fā)出延遲預(yù)警，由計劃運行管理委員會組織協(xié)調(diào)會議，動用有關(guān)資源保證計劃的到達(dá)?！俄椖筷P(guān)鍵節(jié)點計劃》一旦發(fā)出紅色預(yù)警，計劃運行管理委員會將根據(jù)預(yù)警的嚴(yán)重程度和詳細(xì)狀況，組織不一樣層級會議，動用有關(guān)資源，采用有效措施保證計劃的到達(dá)。計劃運行管理委員會對《項目總控計劃》一并跟進(jìn)監(jiān)控，若業(yè)務(wù)部門未及時發(fā)現(xiàn)也許出現(xiàn)的紅色預(yù)警，計劃運行管理委員會應(yīng)發(fā)出紅色預(yù)警，并告知出現(xiàn)預(yù)警的主責(zé)部門。計劃運行管理委員會對未及時提報紅色預(yù)警的主責(zé)部門具有考核權(quán)。業(yè)務(wù)敦促對于將直接影響動工、銷售開盤、竣工、交付的狀況，計劃運行管理委員會應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟進(jìn)重大問題的處理進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)組織處理關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)度問題不力，對有關(guān)負(fù)責(zé)人或責(zé)任部門出具業(yè)務(wù)敦促函。對于預(yù)警單、企業(yè)級會議決策確定的時間節(jié)點和工作事項，計劃運行管理委員會執(zhí)行總監(jiān)如發(fā)既有關(guān)責(zé)任部門重視不夠，處理力度局限性，應(yīng)及時匯報總經(jīng)理，并代表總經(jīng)理敦促有關(guān)責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)敦促未完畢和未改善的事項，企業(yè)內(nèi)可進(jìn)行通報批評。支持性文獻(xiàn)《經(jīng)營計劃管理流程》《項目開發(fā)計劃管理流程》有關(guān)記錄《項目關(guān)鍵節(jié)點變更審批表》《關(guān)鍵計劃節(jié)點預(yù)警單》《總控計劃節(jié)點預(yù)警單》

第三部分有關(guān)表格表格清單序號表格名稱1《部門年度工作計劃表》2《部門季/月度工作計劃表》3《項目關(guān)鍵節(jié)點變更審批表》4《關(guān)鍵計劃節(jié)點預(yù)警單》5《總控計劃節(jié)點預(yù)警單》有關(guān)表格（一）部門年度工作計劃20年部門年度工作計劃部門：計劃上交時間：計劃緯度序關(guān)鍵計劃項目完畢規(guī)定與標(biāo)志負(fù)責(zé)人開始時間結(jié)束時間執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行狀態(tài)闡明部門

業(yè)務(wù)

計劃

或

項目

計劃124567891011121314151617內(nèi)部

管理計劃18192021工作計劃溝通與確認(rèn)工作計劃確認(rèn)編制人：確認(rèn)日期：20年月日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：確認(rèn)日期：20年月日填寫備注:1.“關(guān)鍵”項指項目與否是關(guān)鍵活動，假如是關(guān)鍵活動，請在該欄填上“！”。關(guān)鍵活動一般會列入部門考核中；

2.“執(zhí)行狀態(tài)”用“√、△、×”標(biāo)識，“√”代表完全按計劃完畢，“△”代表需要改善，“×”代表沒有按計劃執(zhí)行或沒有執(zhí)行；

3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與計劃運行管理委員會根據(jù)需要可在每月15日前在月度計劃執(zhí)行中追加計劃項目，列入“臨時追加重點工作”欄下；

4.部門可同步提出為完畢本部門任務(wù)需要其他部門配合支持的工作計劃項目，若該計劃項目重要，可由計劃運行管理委員會協(xié)調(diào)列入配合部門的工作計劃中。（二）部門季/月度工作計劃20年月部門工作計劃部門：計劃上交時間：計劃緯度序關(guān)鍵計劃項目完畢規(guī)定與標(biāo)志負(fù)責(zé)人開始時間結(jié)束時間執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行狀態(tài)闡明部門

業(yè)務(wù)

計劃

或

項目

計劃1234567配合其他部門工作2223需其他部門配合工作臨時追加重點工作2425工作計劃溝通與確認(rèn)工作計劃確認(rèn)編制人：確認(rèn)日期：20年月日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：確認(rèn)日期：20年月日追加計劃確認(rèn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：確認(rèn)日期：20年月日填寫備注:1.“關(guān)鍵”項指項目與否是關(guān)鍵活動，假如是關(guān)鍵活動，請在該欄填上“！”。關(guān)鍵活動一般會列入部門考核中；2.“執(zhí)行狀態(tài)”用“√、△、×”標(biāo)識，“√”代表完全按計劃完畢，“△”代表需要改善，“×”代表沒有按計劃執(zhí)行或沒有執(zhí)行；

3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與計劃運行管