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文檔簡介

課后測(cè)試測(cè)試成績：100.0分。恭喜您順利通過考試！1、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）（14.29分）A1年B2年C5年D7年正確答案:C1、銀行在反洗錢工作中的義務(wù)包括（）（14.29分）A建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)B客戶身份識(shí)別C大額和可疑交易報(bào)告D保存客戶身份資料和交易記錄正確答案:ABCD2、客戶身份識(shí)別，主要包括（）（14.29分）A確定直接客戶的真實(shí)身份B確定間接客戶的真實(shí)身份C了解客戶的資金來源D了解客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營特點(diǎn)E了解特定客戶的交易目的正確答案:ABCDE3、銀行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括（）（14.29分）A業(yè)務(wù)憑證B賬簿C合同D客戶身份信息正確答案:ABC1、客戶身份識(shí)別又被稱為了解你的客戶。（14.29分）A正確B錯(cuò)誤正確答案:正確2、同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長期限保存。（14.29分）A正確B錯(cuò)誤正確答案:正確3、洗錢，本質(zhì)上是貨幣資金的轉(zhuǎn)移支付行為。（14.26分）A正確B錯(cuò)誤正確答案:正確

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