董事會(huì)議事規(guī)則發(fā)文

江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第二條董事會(huì)是本行股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本行決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)遵照國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本行章程規(guī)定履行職責(zé)。（一）召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）確定本行的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略的實(shí)施，決定本行的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂本行增加或者減少注冊(cè)資本，制訂資本補(bǔ)充計(jì)劃，承擔(dān)資本充足率管理的最終責(zé)任；（六）制定發(fā)行本行債券的方案；（七）擬定收購本行股份或者合并、分立、解散和變更組織形式方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審議批準(zhǔn)本行固定資產(chǎn)購置、重大授信、重大投資、重大資產(chǎn)處置、重大關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。接受本行一般關(guān)聯(lián)交易的備案；（九）制訂股權(quán)激勵(lì)方案；（十）確定本行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策；（十一）檢查監(jiān)督本行的財(cái)務(wù)活動(dòng)；（十二）審批本行股份的轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)予和繼承事項(xiàng)；（十三）向股東大會(huì)通報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況；（十四）向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)對(duì)董事包括獨(dú)立董事的履職評(píng)價(jià)結(jié)果；（十五）決定本行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及非法人分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十六）聘任或者解聘本行行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；根據(jù)行長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘本行副行長(zhǎng)以及財(cái)務(wù)、審計(jì)、合規(guī)部門和營業(yè)部負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十七）制訂本行的基本管理制度，決定本行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控政策；（十八）負(fù)責(zé)制訂《江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的修改方案；（十九）管理本行信息披露事項(xiàng)，并對(duì)本行的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性承擔(dān)最終責(zé)任；（二十）按股東大會(huì)的授權(quán)，聘請(qǐng)或更換為本行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（二十一）聽取本行行長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查行長(zhǎng)的工作；（二十二）制定并執(zhí)行本行的責(zé)任制和問責(zé)制，評(píng)估并完善本行的公司治理狀況，檢查并評(píng)價(jià)本行內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等制度的執(zhí)行情況；（二十三）監(jiān)督本行高級(jí)管理層的履職情況，確保高級(jí)管理層有效履行管理職責(zé)；（二十四）（二十五）關(guān)注和維護(hù)存款人和其他利益相關(guān)者的利益；關(guān)注銀行與股東特別是主要股東之間的利益沖突，建立利益沖突識(shí)別、審查和管理機(jī)制；（二十六）法律法規(guī)或本章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予或者監(jiān)管部門要求董事會(huì)行使的其他職權(quán)。（一）主持股東大會(huì)，代表董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署本行股權(quán)證書、本行債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由本行法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)。建立董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)“三長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議制度”，聯(lián)席會(huì)議每月至少召開一次，協(xié)調(diào)安排董事會(huì)、行長(zhǎng)室、監(jiān)事會(huì)的內(nèi)部工作計(jì)劃，相互通報(bào)情況，提高整體運(yùn)行質(zhì)量；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)通報(bào)和向股東大會(huì)報(bào)告；（七）法律法規(guī)以及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。授信、投資、資產(chǎn)處置、關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保等，為由董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)。（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）代表10%以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（三）1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）全體獨(dú)立董事提議時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（六）行長(zhǎng)提議時(shí)；（七）銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求召開時(shí)；（八）法律法規(guī)和《江蘇泰興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定的其他情形。（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。董事會(huì)會(huì)議采取通訊表決方式時(shí)，應(yīng)說明理由。董事會(huì)決議應(yīng)由全體董事過半數(shù)通過，且須經(jīng)出席會(huì)議的全體董事簽字。利潤(rùn)分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處置方案、重大股權(quán)變動(dòng)以及財(cái)務(wù)重組等重大事項(xiàng)；聘任或解聘董事會(huì)職權(quán)以內(nèi)的高級(jí)管理人員；制定本行增加或者減少注冊(cè)資本方案；擬定本行合并、分立、解散、清算和變更