農(nóng)村商業(yè)銀行臨柜人員法律知識(shí)培訓(xùn)(部分)_第1頁
農(nóng)村商業(yè)銀行臨柜人員法律知識(shí)培訓(xùn)(部分)_第2頁
農(nóng)村商業(yè)銀行臨柜人員法律知識(shí)培訓(xùn)(部分)_第3頁
農(nóng)村商業(yè)銀行臨柜人員法律知識(shí)培訓(xùn)(部分)_第4頁
農(nóng)村商業(yè)銀行臨柜人員法律知識(shí)培訓(xùn)(部分)_第5頁
已閱讀5頁，還剩10頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1農(nóng)村商業(yè)銀行

臨柜人員法律知識(shí)培訓(xùn)北京農(nóng)金信合研究所衛(wèi)老師1860051196513520949770（微信）2引言柜員多給了客戶1000元錢，該怎么要回來？柜員發(fā)現(xiàn)假幣怎么辦？柜員代銷保險(xiǎn)，客戶以“存款變保費(fèi)”狀告銀行怎么辦？...柜員的業(yè)務(wù)基本都與法律有關(guān)3購房款監(jiān)管賬戶被盜，，，4目錄一、開戶、銷戶業(yè)務(wù)二、存、取錢業(yè)務(wù)三、客戶信息保密四、代理及理財(cái)業(yè)務(wù)五、銀行卡業(yè)務(wù)六、網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)七、司法協(xié)助義務(wù)八、反洗錢業(yè)務(wù)九、大堂裝修及安全義務(wù)十、欺詐防范5一、開戶、銷戶業(yè)務(wù)銀行賬戶的類型及開、銷戶要求如何識(shí)別虛假身份證件？可以代客戶簽字？冒用別人身份證開設(shè)個(gè)人賬戶的法律責(zé)任冒用公司名義開設(shè)對(duì)公賬戶的法律責(zé)任6不銷戶可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)自然人客戶，長(zhǎng)期不銷戶，賬戶消息被泄露，可能導(dǎo)致資金被轉(zhuǎn)走，涉嫌犯罪等問題；收藏、收集并持有別人的銀行卡（卡折一體）的，可能引發(fā)竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，以及信息詐騙、信用卡詐騙、逃稅等違法犯罪。甚至持卡人自己也可能被卷入官司。7二、存、取錢業(yè)務(wù)1、存款真的沒有風(fēng)險(xiǎn)？存款保險(xiǎn)制度來了；2、錢數(shù)有糾紛怎么辦？3、取多了，怎么辦？4、忘記叫客戶簽字怎么辦？8客戶沒有簽字，怎么辦？9客戶受騙時(shí),柜員沒有義務(wù)阻止客戶受騙向陌生賬戶匯錢,柜員如

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論