股權(quán)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議-重大資產(chǎn)重組

xx控股股份有限公司與x運(yùn)輸股份有限公司之資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議二〇xx年十二月目錄第一條 定義及釋義 第二條約定的先決條件全部滿足（或經(jīng)雙方共同書(shū)面同意豁免）之日起30個(gè)工作日內(nèi)，按雙方約定的交易價(jià)格將款項(xiàng)支付至xx集運(yùn)指定賬戶。雙方確認(rèn)，自本次交易全部?jī)r(jià)款到賬之日起，xx履行完畢價(jià)款支付義務(wù)。資產(chǎn)交割雙方同意，xx集運(yùn)應(yīng)于本次交易全部?jī)r(jià)款支付完畢之日起30日內(nèi)，配合x(chóng)x完成標(biāo)的資產(chǎn)的工商變更登記手續(xù)。雙方確認(rèn)，自標(biāo)的公司取得工商主管部門(mén)新核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或核準(zhǔn)本次交易股權(quán)變更的通知書(shū)之日起，xx集運(yùn)履行完畢標(biāo)的資產(chǎn)交付義務(wù)。過(guò)渡期及期間損益約定雙方同意并確認(rèn)，過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)因盈利或其他任何原因造成的權(quán)益增加由xx集運(yùn)享有，xx應(yīng)以等額現(xiàn)金向xx集運(yùn)補(bǔ)足；標(biāo)的資產(chǎn)因虧損或其他任何原因造成的權(quán)益減少由xx集運(yùn)承擔(dān)，xx集運(yùn)應(yīng)以等額現(xiàn)金向xx返還。雙方同意并確認(rèn)，應(yīng)聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)于交割日后60個(gè)工作日內(nèi)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行交割審計(jì)，以明確期間損益的享有或承擔(dān)的金額。在交易雙方無(wú)法安排對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)情況下，按標(biāo)的公司披露財(cái)務(wù)報(bào)告或管理層報(bào)表對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間損益或其他任何原因造成的權(quán)益變動(dòng)及所占股比計(jì)算確定。無(wú)準(zhǔn)確期間對(duì)應(yīng)的，使用最近一個(gè)涵蓋過(guò)渡期的會(huì)計(jì)期間，按月份進(jìn)行平均并乘以過(guò)渡期月份確定。人員安置本次交易不涉及人員安置，不影響標(biāo)的公司員工與該公司建立的勞動(dòng)關(guān)系，原勞動(dòng)合同繼續(xù)履行。債權(quán)債務(wù)處置雙方協(xié)商同意，標(biāo)的資產(chǎn)所涉的所有債權(quán)、債務(wù)仍由標(biāo)的公司按相關(guān)約定繼續(xù)享有或承擔(dān)。甲方的承諾與保證xx保證，其為依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，擁有完全的權(quán)利和授權(quán)訂立及履行本協(xié)議。xx承諾，將按本協(xié)議約定及時(shí)履行支付交易對(duì)價(jià)的義務(wù)。xx承諾，將按本協(xié)議約定配合辦理標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)。xx承諾，不實(shí)施任何違反本條承諾與保證或者影響本協(xié)議先決條件達(dá)成的行為。乙方的承諾與保證xx集運(yùn)保證，其為依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，擁有完全的權(quán)利和授權(quán)訂立及履行本協(xié)議。xx集運(yùn)保證，標(biāo)的公司依法成立并有效存續(xù)，不存在違反法律、法規(guī)、其它規(guī)范性文件及其公司章程所規(guī)定的導(dǎo)致或可能標(biāo)的終止之情形。xx集運(yùn)保證，其對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)（含標(biāo)的公司名下所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)相關(guān)的重大資產(chǎn)）具有合法的所有權(quán)，且截至本協(xié)議簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押、查封或其他權(quán)利限制的情形，亦不存在任何權(quán)屬糾紛或爭(zhēng)議。xx集運(yùn)保證，標(biāo)的公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的全部證照、許可、批準(zhǔn)等（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)營(yíng)資質(zhì)文件”）都已依法獲得且在有效期內(nèi)，且在xx集運(yùn)所知的最大范圍之內(nèi)，不存在任何可能導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)資質(zhì)文件被有關(guān)政府部門(mén)或機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)、吊銷(xiāo)的情形，也不存在其他可能導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)資質(zhì)文件失效的情形；xx集運(yùn)保證，標(biāo)的公司中不是xx集運(yùn)全資子公司的，其已確保該公司的其他股東放棄了對(duì)標(biāo)的股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。xx集運(yùn)保證，標(biāo)的公司所涉及的任何訴訟、仲裁，已向xx完整披露；標(biāo)的公司并無(wú)潛在的可能對(duì)本次交易構(gòu)成重大不利影響的訴訟或仲裁。xx集運(yùn)保證，標(biāo)的公司遵守與所屬行業(yè)相關(guān)的管理法律法規(guī)，沒(méi)有受到任何可能導(dǎo)致對(duì)其產(chǎn)生重大不利影響的指控，也不存在任何依合理判斷可能導(dǎo)致標(biāo)的公司遭受相關(guān)政府主管部門(mén)重大處罰的情形、情況或者事件。xx集運(yùn)保證，其自身以及促使標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)和投資行為在本協(xié)議簽署日至交割日期間均正常運(yùn)轉(zhuǎn)，沒(méi)有任何影響其本次交易的事實(shí)和情形發(fā)生。xx集運(yùn)承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本次交易完成，xx集運(yùn)將不對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行再次轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押托管或設(shè)任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)或第三方權(quán)利；亦不協(xié)商或（和）簽訂與本協(xié)議的目的相沖突、或包含禁止、限制本協(xié)議目的實(shí)現(xiàn)的條款、合同、協(xié)議、備忘錄等各種形式的法律文件。xx集運(yùn)承諾，將按本協(xié)議約定及時(shí)辦理完畢標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)。xx集運(yùn)承諾，不實(shí)施任何違反本條承諾與保證或者影響本協(xié)議效力的行為。保密及信息披露雙方應(yīng)當(dāng)按照境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，履行與本協(xié)議相關(guān)的各項(xiàng)信息披露義務(wù)。雙方同意，與本次交易有關(guān)的信息應(yīng)同時(shí)由xx與xx集運(yùn)在其指定信息披露媒介上公告。在此之前雙方均應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)；除履行必要的報(bào)批程序而向有關(guān)政府部門(mén)以及各自聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)披露以外，任何一方均不得擅自通過(guò)任何方式公開(kāi)發(fā)布或向與xx重大資產(chǎn)重組及xx集運(yùn)重大資產(chǎn)重組無(wú)關(guān)的任何第三方泄漏有關(guān)的信息。雙方均應(yīng)敦促其各自的董事及工作人員遵守上述保密義務(wù)，同時(shí)和參與本次交易的中介機(jī)構(gòu)及其他交易方簽署相關(guān)《保密協(xié)議》。一方違反本保密條款，由該方向另一方承擔(dān)違約責(zé)任。本次交易無(wú)論是否順利完成，雙方均不得泄露談判和履約中所獲知的對(duì)方商業(yè)和技術(shù)機(jī)密。當(dāng)下述情況之一發(fā)生時(shí)，有關(guān)一方對(duì)相應(yīng)的機(jī)密資料不受本保密條款規(guī)定義務(wù)的約束：因非本方或一方人員原因使機(jī)密資料已經(jīng)進(jìn)入公知渠道；適用于本方的法律、法規(guī)（包括香港聯(lián)交所及上海證交所的股票上市規(guī)則）另有規(guī)定；及對(duì)本方有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)和/或行政管理機(jī)關(guān)（包括香港聯(lián)交所和上海證交所）依法提出要求。稅費(fèi)承擔(dān)因簽署本協(xié)議及實(shí)施本次交易而發(fā)生的各項(xiàng)稅費(fèi)，由雙方按照有關(guān)法律各自承擔(dān)，法律法規(guī)無(wú)規(guī)定的，由雙方平均分擔(dān)。違約責(zé)任除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù)，或其所作出的承諾與保證失實(shí)或嚴(yán)重有誤，則該方應(yīng)被視作違反本協(xié)議。違約方應(yīng)依本協(xié)議約定和法律規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因其違約行為而遭受的直接損失。不可抗力由于不可抗力（包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等）的影響，致使本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，遇有上述不可抗力的一方，應(yīng)立即將不可抗力詳情及本協(xié)議不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的有效證明提供給對(duì)方；按照不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響程度，由雙方協(xié)商決定是否解除本協(xié)議，或者部分免除履行本協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行本協(xié)議。遇有上述不可抗力的一方，應(yīng)采取一切必要的補(bǔ)救措施，以減少因不可抗力造成的損失，否則就損失擴(kuò)大部分，該方不能免責(zé)。協(xié)議的生效本協(xié)議于雙方授權(quán)代表簽署之日成立。本協(xié)議在滿足下述所有條件的首日起生效：xx及xx集運(yùn)已就本協(xié)議的簽署和履行分別按照其現(xiàn)時(shí)有效的章程及適用的上市規(guī)則要求規(guī)定完成了相關(guān)內(nèi)部權(quán)力機(jī)關(guān)的審議批準(zhǔn)程序；標(biāo)的公司有權(quán)內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)同意本次交易，標(biāo)的公司其他股東均已放棄優(yōu)先受讓權(quán)（如有）；本次交易獲得適當(dāng)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其授權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)；本次交易涉及的經(jīng)營(yíng)者集中獲得商務(wù)部審查通過(guò)。協(xié)議的變更、終止及解除本協(xié)議的變更和修改，應(yīng)經(jīng)本協(xié)議雙方協(xié)商一致并以書(shū)面形式作出。對(duì)本協(xié)議的變更和修改構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。本協(xié)議因下列原因而終止：因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)議雙方書(shū)面確認(rèn)后本協(xié)議終止；協(xié)議雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議；協(xié)議任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，導(dǎo)致對(duì)方不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的的，守約方有權(quán)終止本協(xié)議。出現(xiàn)下列情形之一或多項(xiàng)的，本協(xié)議任何一方均有權(quán)以書(shū)面通知的方式單方解除本協(xié)議：因政府主管部門(mén)、證券交易管理部門(mén)、司法機(jī)構(gòu)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和履行提出異議從而導(dǎo)致本協(xié)議終止、撤銷(xiāo)、被認(rèn)定為無(wú)效，或者導(dǎo)致本協(xié)議的重要原則條款無(wú)法得以履行以致嚴(yán)重影響簽署本協(xié)議之目的；有權(quán)政府主管部門(mén)明確表示不同意本協(xié)議的部分條款且該部分條款對(duì)xx重大資產(chǎn)重組及xx集運(yùn)重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響以致嚴(yán)重影響簽署本協(xié)議之目的；本協(xié)議所依賴的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件發(fā)生變化，致使本協(xié)議的主要內(nèi)容不合法，或由于國(guó)家的政策、命令而導(dǎo)致本協(xié)議任何一方無(wú)法履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的主要義務(wù)。適用法律和爭(zhēng)議解決本協(xié)議的訂立和履行適用中國(guó)法律，并依據(jù)中國(guó)法律解釋。雙方之間產(chǎn)生于本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議、訴求或爭(zhēng)論，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。如在爭(zhēng)議發(fā)生之日起30日內(nèi)，仍不能通過(guò)協(xié)商解決的，則任何一方均有權(quán)將其提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決將是終局的、對(duì)爭(zhēng)議雙方均有約束力。除有關(guān)產(chǎn)生爭(zhēng)議的條款外，在爭(zhēng)議的解決期間，不影響本協(xié)議其他條款的有效性或繼續(xù)履行。本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無(wú)效的，不影響本協(xié)議其他條款的效力。通知本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知均應(yīng)以中文書(shū)就，并以傳真、專(zhuān)人遞送、快遞或掛號(hào)郵件方式，按下述地址向有關(guān)方送達(dá)。甲方：x乙方：x傳真：x通知在下列時(shí)間視為送達(dá)：若以傳真方式發(fā)送，在發(fā)送通知的傳真機(jī)以傳送報(bào)告形式確認(rèn)發(fā)送成功之時(shí)視為送達(dá)；若以專(zhuān)人遞送、快遞方式發(fā)送，以收件人簽收之時(shí)視為送達(dá)；或若以郵資預(yù)付的掛號(hào)郵件方式遞送，以投郵后第5日視為送達(dá)。附則雙方確認(rèn)，本協(xié)議中未約定但在雙方于本協(xié)議簽署日或其之后簽署的其他交易文件中規(guī)定的與本次交易有關(guān)的內(nèi)容，雙方應(yīng)遵照其他交易文件執(zhí)行。本協(xié)議附件一與協(xié)議主文共同構(gòu)成本協(xié)議不可分割的整體，附件一與協(xié)議主文具有同等法律效力。本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，可另行簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式捌份，交易雙方各執(zhí)壹份，其余陸份供政府主管部門(mén)審批及辦理相關(guān)手續(xù)之用。各協(xié)議正本具有同等法律效力。（以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文，為《xx控股股份有限公司與x運(yùn)輸股份有限公司之資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》之簽字蓋章頁(yè)）甲方：xx控股股份有限公司（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表（簽