重大資產(chǎn)重組協(xié)議書

重大資產(chǎn)重組協(xié)議書重大資產(chǎn)重組協(xié)議書協(xié)議書編號(hào)：[協(xié)議書編號(hào)]簽訂日期：[簽訂日期]本協(xié)議書由以下各方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就進(jìn)行重大資產(chǎn)重組事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一章總則第一條重組目的本協(xié)議的目的是為了實(shí)現(xiàn)各方共同的利益和發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)重大資產(chǎn)重組，提升各方的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，推動(dòng)各方的長(zhǎng)期發(fā)展。第二條定義在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列術(shù)語(yǔ)具有如下含義：1.重組方：指參與本次重大資產(chǎn)重組的各方。2.目標(biāo)公司：指本次重組的對(duì)象公司，即將被重組的公司。3.資產(chǎn)：指包括但不限于股權(quán)、債權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、專利、技術(shù)、設(shè)備、土地、建筑物等在內(nèi)的各類財(cái)產(chǎn)。4.股權(quán)：指包括但不限于股票、股份等在內(nèi)的各類股權(quán)。5.交換比例：指各方在重大資產(chǎn)重組中交換股權(quán)的比例。6.交換條件：指各方在重大資產(chǎn)重組中交換股權(quán)的具體條件，包括但不限于經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等。7.交割：指各方根據(jù)本協(xié)議約定完成股權(quán)交換、資產(chǎn)過(guò)戶等交割程序。第三條重組方式本次重大資產(chǎn)重組采取合并、收購(gòu)、分立、出售或其他法律法規(guī)允許的方式進(jìn)行。第四條交易結(jié)構(gòu)根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的實(shí)際情況，各方可協(xié)商確定交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于現(xiàn)金交易、股權(quán)交易、資產(chǎn)交易等。第二章重大資產(chǎn)重組的程序第五條重組方的義務(wù)1.重組方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，履行相關(guān)審批程序，確保重大資產(chǎn)重組合法合規(guī)。2.重組方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)的盡職調(diào)查工作，包括但不限于核查目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。3.重組方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)制定重大資產(chǎn)重組方案，并經(jīng)各方審議通過(guò)。第六條目標(biāo)公司的義務(wù)1.目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)向重組方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等信息，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)配合重組方進(jìn)行盡職調(diào)查工作，并提供必要的協(xié)助。第七條交割方式1.交割方式可由各方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，包括但不限于資產(chǎn)過(guò)戶、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。2.交割應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)各方確認(rèn)后辦理相關(guān)手續(xù)。第八條重組方的保密義務(wù)1.重組方應(yīng)當(dāng)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得向未經(jīng)授權(quán)的第三方披露。2.重組方應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，確保相關(guān)的商業(yè)秘密和商業(yè)機(jī)密不被泄露、不被非法獲取。第三章重大資產(chǎn)重組的效力和解決爭(zhēng)議方式第九條本協(xié)議的效力本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)各方具有法律約束力。第十條違約責(zé)任1.任何一方未履行本協(xié)議約定的義務(wù)，構(gòu)成違約行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.因一方的違約行為給其他方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。各方如有爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條其他事項(xiàng)本協(xié)議未盡事宜，各方可根據(jù)實(shí)際情況另行約定，并以書面形式作為本協(xié)議的補(bǔ)充。第十三條協(xié)議的生效與變更1.本協(xié)議經(jīng)各方簽署、蓋章后生效。2.對(duì)本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充，須經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式作為本協(xié)議的附件。第十四條協(xié)議的解除與終止1.本協(xié)議在下列情況下解除：（1）各方協(xié)商一致決定解除本協(xié)議；（2）本協(xié)議約定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)未能如期完成；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情況。2.本協(xié)議在下列情況下終止：（1）本協(xié)議約定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已經(jīng)完成；（2）法律法規(guī)規(guī)定的其他情況。第十五條附件本協(xié)議的附件為不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。各方確認(rèn)，本協(xié)議的內(nèi)容充分公平、合法，各方對(duì)本協(xié)議的條款和條件已充分理解并同意遵守。本協(xié)議一式若干份，各方均持有一份，具有同等法律效力。甲方：__________________乙