地產(chǎn)全套管理制度和崗位職責(zé)

管理制度匯編PAGEPAGE2管理制度匯編（公司內(nèi)部文件，禁止外傳）二0XX年XX月目錄編寫說明…………1公司簡介…………2公司組織機構(gòu)……………………3第一部分管理制度第一章行政管理制度…………5一、行政辦公規(guī)范管理制度…………………5二、公司會議制度……………5三、印章管理和使用規(guī)定……………………7四、公文處理辦法……………7五、辦公用車管理辦法………9六、辦公物資管理辦法………10七、合同管理制度……………12八、檔案管理制度……………15第二章人事管理制度…………18一、招聘制度…………………18二、錄用制度…………………19三、轉(zhuǎn)正制度…………………20四、考勤管理制度……………20五、調(diào)動管理制度……………22六、離職管理制度……………22七、員工培訓(xùn)制度……………23八、人事檔案管理制度………25九、考評制度…………………26十、工資管理制度……………28十一、福利制度………………28十二、獎懲制度………………30第三章財務(wù)管理制度…………33第四章內(nèi)部審計制度…………48第五章項目開發(fā)前期管理制度………………51第六章工程管理制度…………53第七章售后服務(wù)管理規(guī)定……………………61第八章成本核算管理制度……………………65第九章銷售管理制度…………74第十章租賃管理規(guī)定…………81第十一章策劃管理制度……………………86第十二章網(wǎng)絡(luò)管理制度………88第十三章執(zhí)行制度和工作計劃的監(jiān)督辦法…………………91第十四章突發(fā)事件應(yīng)急處理辦法……………92第十五章學(xué)校、幼兒園管理制度……………93第十六章物業(yè)管理制度………95第二部分崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)…………………98二、總經(jīng)理助理職責(zé)……………98三、技術(shù)顧問職責(zé)………………98四、總經(jīng)理辦公室崗位職責(zé)……………………99五、綜合部崗位職責(zé)……………102六、財務(wù)部崗位職責(zé)……………108七、經(jīng)營部崗位職責(zé)……………116八、營銷部崗位職責(zé)……………119九、工程部崗位職責(zé)……………122編寫說明1、本匯編所包含的任何條文和條款，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。2、本制度匯編于2007年1月15日實施，3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須書面報總經(jīng)理辦公室審核修正，再報總經(jīng)理簽發(fā)。4、公司員工如發(fā)現(xiàn)有違反本制度的情況，均可通過以下申訴渠道及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映：4．1直接向總經(jīng)理辦公室反映，投訴電話：；4．2董事長電子郵箱：4．3董事長信箱：分別設(shè)于公司辦公室、售樓大廳、物業(yè)公司、學(xué)校、幼兒園、工程處。5、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為廣東上景投資有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。6、本制度的“集團(tuán)公司”是指“…..公司”（以下簡稱“公司”）；公司簡介公司是以……公司為核心發(fā)展形成的集團(tuán)式企業(yè)。企業(yè)擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)人才，主要從事房地產(chǎn)投資、開發(fā)及經(jīng)營。公司以務(wù)實、誠信的作風(fēng)，開發(fā)的房地產(chǎn)以其規(guī)劃設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、戶型設(shè)計、設(shè)施配套、物業(yè)管理的綜合優(yōu)勢，贏得了廣大消費者的認(rèn)同，公司品牌已深入人心。公司主要投資開發(fā)了“”和“…..”樓盤，建筑面積近60萬平方米，其中“錦繡華景”工程致力于打造能源、水、聲、綠化的生態(tài)居住環(huán)境，被廣東省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會授予“廣東省綠色住區(qū)”和被湛江市政府授予“湛江市花園式單位”等稱號。公司貫徹“誠信、敬業(yè)、溝通、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，本著“腳踏實地，著力打造品質(zhì)地產(chǎn)”的公司宗旨，實施“在發(fā)展中求穩(wěn)健”的經(jīng)營策略，為企業(yè)奠定了可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。公司組織機構(gòu)圖董事長總經(jīng)理董事長總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理經(jīng)營部營銷部工程部財務(wù)部綜合部總經(jīng)理辦公室經(jīng)營部營銷部工程部財務(wù)部綜合部總經(jīng)理辦公室 第一部分管理制度第一章行政管理制度一、行政辦公規(guī)范管理制度第一條 員工工作時間必須按規(guī)定佩戴工作牌。工作牌遺失應(yīng)及時到總經(jīng)理辦公室補辦。工作牌只限本人佩戴，不得互相交換。第二條 員工工作時間著裝應(yīng)保持端莊、整潔、得體、大方。不得穿廣告衫、短褲及拖鞋,女員工不得穿超短裙及露腹短衫。統(tǒng)一著裝的單位（部門）按規(guī)定著裝。第三條員工嚴(yán)禁留長指甲及涂有色指甲油。男員工不得蓄須，女員工淡妝上崗。員工上班時必須保持良好的精神狀態(tài)。第四條員工工作時間嚴(yán)禁看與工作無關(guān)的書報、雜志，不得在上班時間打牌、下棋，玩電腦游戲，上網(wǎng)聊天，瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，下載與工作無關(guān)的資料等。第五條工作時間員工須堅守工作崗位，需暫時離開時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)或同事交代；接待來訪，業(yè)務(wù)洽談等盡量在接待廳、會議室進(jìn)行，以免影響他人工作。第六條注意保持個人辦公桌的清潔，營造良好的辦公環(huán)境，不得在辦公區(qū)域內(nèi)高聲喧嘩。第七條節(jié)約用水用電，上班時間空調(diào)以260C為宜括照明、電腦、打印機、空調(diào)、飲水機等）的電源。第八條未經(jīng)同意不得隨意翻看他人辦公桌上的文件資料。第九條不隨地吐痰，不亂丟雜物、煙頭。第十條按時參加會議，自覺遵守會場紀(jì)律。第十一條下班后自覺關(guān)閉門窗。二、公司會議制度第一條會議分類及組織1、公司例會：1．1會議時間：每月最后一周的星期六15：00；1．2參加人員：公司部門經(jīng)理以上管理人員、物業(yè)公司、學(xué)校、幼兒園、工程處負(fù)責(zé)人和受公司委派的人員。1．3主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人。2、房產(chǎn)公司例會：2．1會議時間：每周的星期六15：00；2．2參加人員：房產(chǎn)公司部門經(jīng)理以上管理人員和受公司委派的人員。2．3主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人。2．4公司和房產(chǎn)公司例會由綜合部負(fù)責(zé)組織安排。3、單位例會和部門例會：由單位負(fù)責(zé)人或各部門經(jīng)理定期組織及主持召開，并形成會議紀(jì)要。4、專業(yè)會議和其他臨時會議：由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人、主管部門經(jīng)理）決定及主持召開，并形成會議紀(jì)要。第二條會場紀(jì)律1、所有與會人員須準(zhǔn)時到會，遲到者須說明原因。2、不能參加會議的人員須提前向主持人請假，并說明原因。3、參加會議的人員必須把手機調(diào)到靜音或震鈴方式。4、與會人員必須做好記錄。5、凡與會人員，必須嚴(yán)守會議秘密，在會議決議未正式公布前，不得私自泄露會議內(nèi)容，影響決議實施。6、綜合部負(fù)責(zé)在公司、房產(chǎn)公司例會上通報請假、遲到和早退情況。第三條公司、房產(chǎn)公司例會議案呈報規(guī)定各部門（單位）須在每周星期五下班前將提交本周例會的議案填寫《公司例會議案呈報表》與相關(guān)資料報送綜合部。如遇例會時間有所變更，議案提交時間相應(yīng)調(diào)整。綜合部負(fù)責(zé)將各部門（單位）報送的議案進(jìn)行篩選、整理、匯總形成《公司例會議案》。第四條會議紀(jì)要發(fā)放規(guī)定綜合部安排專人負(fù)責(zé)記錄公司和房產(chǎn)公司例會的會議紀(jì)要，并將會議紀(jì)要整理成文，于下周一通過OA發(fā)給與會人員和相關(guān)人員傳閱。第五條會議決議事項的傳達(dá)、跟蹤與公示管理相關(guān)部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)須在會后傳達(dá)公司或房產(chǎn)公司例會精神，對于公司或房產(chǎn)公司例會中作出的決議必須嚴(yán)格執(zhí)行。相關(guān)部門（單位）須在每周五下班前填寫《公司例會決議事項完成情況表》，經(jīng)本部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后報綜合部，綜合部整理填寫《公司例會決議事項檢查公示表》后在OA上公示。綜合部安排專人跟蹤會議決議事項落實情況。第六條各下屬機構(gòu)（單位）或部門例會由各單位負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)理定期組織并指定專人做好會議紀(jì)要和監(jiān)督跟蹤會議事項的落實。三、印章管理和使用規(guī)定第一條公司印章的刻制，改制與廢止由總經(jīng)理決定，綜合部負(fù)責(zé)聯(lián)系政府定點廠刻制或改制。第二條公司印章在遇到丟失、損毀、被盜的情況時，各管理者應(yīng)迅速向總經(jīng)理遞交說明原因的報告書，總經(jīng)理根據(jù)情況依按本制度規(guī)定的手續(xù)處理。第三條公司印章的保管：1、公司印章由總經(jīng)理授權(quán)人保管；2、財務(wù)印章由財務(wù)部保管；3、其他部門印章由各職能部門保管。第四條用印規(guī)定：1、使用公司印章時須填寫《蓋章審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后（需法定代表人審批的送法定代表人審批），連同需蓋章文件一并交印章管理人蓋章，并進(jìn)行用章登記。2、公司印章原則上由印章管理人使用，印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍，仔細(xì)檢查《蓋章審批表》是否已經(jīng)審批。第五條公司印章的用印方法：1、公司印章應(yīng)蓋在文件下面或文件標(biāo)明蓋章處。2、蓋印文件（包括合同）必要時應(yīng)蓋騎縫印。3、蓋公司印章除特殊規(guī)定外，一律用朱紅印泥。四、公文處理辦法第一條目的：為了對本公司所有公文的收文、發(fā)文、立卷、保管、利用等工作進(jìn)行統(tǒng)一管理，要求做到及時、準(zhǔn)確、安全，確保文件的有效性和完整性。第二條管理部門：綜合部負(fù)責(zé)公司公文的統(tǒng)一管理，實行先登記后批辦的管理原則。第三條撰寫文書格式公司實行按國家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的文書規(guī)范格式。對已經(jīng)統(tǒng)一的文書類（以附件形式下發(fā)），要求各部門及員工嚴(yán)格按公司規(guī)范格式操作。第四條公文編號原則1、公司發(fā)文編號原則：1．1以公司名義對內(nèi)、對外發(fā)文的編號：[##]##號年份序號1．2以部門名義發(fā)送內(nèi)部文件的編號：##字[##]##號部門簡稱年份序號2、外來文件收文的編號原則：以收文時間的先后順序編寫來文號：如湛華景收文[2006]01號。3、公文表格的編號原則：參照公司《檔案分類和編號制度》執(zhí)行。第五條發(fā)文管理1、各部門需要以公司名義發(fā)文、發(fā)函的，統(tǒng)一用A4紙擬稿。2、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對以公司名義發(fā)出公文的批準(zhǔn)，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對以部門名義發(fā)文的批準(zhǔn)。3、發(fā)文流程：3．1以公司名義發(fā)文審批流程：擬稿人填寫《發(fā)文呈批表》部門領(lǐng)導(dǎo)核稿綜合部處理（編號、報批、蓋章）返還擬稿部門（或直接發(fā)送相關(guān)部門）3．2以部門名義的發(fā)文，由各擬稿部門自行登記編號，直接送收文部門簽收。4、公司所有的發(fā)文原件附領(lǐng)導(dǎo)簽字的《發(fā)文呈批表》由綜合部統(tǒng)一保管。各部門的發(fā)文應(yīng)指定專人保管。第六條會簽：需多部門或多人會簽處理的文件，文件簽發(fā)后，由綜合部發(fā)送其他會簽部門。第七條收文與分文1、外來文件（含傳真）由綜合部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)第一時間內(nèi)分送各有關(guān)部門及相關(guān)人員處理。2、凡寄送、傳真公司的外來文件（除了領(lǐng)導(dǎo)“親閱”和寫明收信人外）都交綜合部由專人拆閱、處理。2、內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。3、各類收文必須專人管理，當(dāng)天文件當(dāng)天登記，認(rèn)真填寫《收文登記簿》，有密級的應(yīng)注明清楚。登記后分發(fā)或傳閱。4、各類來文可按外單位來文和各部門來文分類歸檔，并要經(jīng)常清理。各部門每年整理一次，將有利用價值的文件統(tǒng)一移交資料室歸檔保管。第八條重要文件的審核、執(zhí)行涉及公司總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由公司總經(jīng)理審核的文件，由綜合部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他被授權(quán)者做最終的審核、批示。第九條本辦法不適用合同管理五、辦公用車管理辦法（一）車輛使用管理第一條車輛管理的范圍為公司辦公車輛。第二條工程處及各下屬分支機構(gòu)可根據(jù)本辦法自行制定《車輛管理細(xì)則》，報總經(jīng)理審批。第三條公司辦公用車，由綜合部統(tǒng)一管理調(diào)配。每輛辦公車輛均設(shè)車輛責(zé)任人，車輛責(zé)任人對車輛負(fù)主要保管責(zé)任。第四條各部門公務(wù)用車，須事先通知綜合部（正常上班時間，上午9點鐘前和下午3點鐘前），由綜合部統(tǒng)一安排車輛。綜合部需合理安排車輛的使用，辦理公司大事、要事、急事須優(yōu)先安排。節(jié)假日值班用車由綜合部統(tǒng)一調(diào)配。第五條公司所有車輛均設(shè)有《辦公用車登記表》，由開車司機負(fù)責(zé)填寫登記。第六條車輛外借，由經(jīng)辦部門事先填寫《辦公用車登記表》并報綜合部經(jīng)理審批。第七條出差需用車時，由出差部門事先填寫《辦公用車登記表》，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批及安排。第八條所有車輛晚上和節(jié)假日由車輛責(zé)任人負(fù)責(zé)歸庫保管，如需外出，須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條行車司機須嚴(yán)格遵守道路交通法規(guī)和交通秩序，愛護(hù)車輛。如違反道路交通法規(guī)和交通秩序的罰款，一律由開車司機負(fù)責(zé)。第十條凡私人原因用車，須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。凡私人原因用車違章及發(fā)生交通事故，用車人承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。（二）汽車用料及費用管理第十一條汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD碟等），由綜合部事務(wù)助理填寫《用款申請表》報綜合部經(jīng)理同意后采購和管理。第十二條車輛必須到定點的加油站加油（出差除外）。第十三條路費、停車費及其他車輛費用的報銷，由綜合部經(jīng)理確認(rèn)后，按照公司《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。（三）車輛檔案第十四條公司車輛必須建立車輛檔案。第十五條車輛檔案由綜合部事務(wù)助理填寫《車輛檔案簿》建檔保管，按月份和年度分別報送綜合部經(jīng)理。第十六條車輛檔案內(nèi)容：1、性能方面：購買日期、品牌、累計行駛公里數(shù)等重要技術(shù)參數(shù)；2、維修方面：對每次維修日期、內(nèi)容、費用、更換零部件等情況進(jìn)行登記；3、油耗方面：要求登記好每臺車每月的耗油情況；4、對保險費、年審費、路費、過橋費、清洗費、車上用品購置費等各項費用進(jìn)行登記。（四）車輛保險、保養(yǎng)或維修第十七條公司所有辦公車輛的保險（包括事故理賠等）、路費、年審統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)辦理。工程處車輛保險（包括事故理賠等）、路費也統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)辦理。工程處車輛的年審可由工程處負(fù)責(zé)辦理。第十八條送檢修、保養(yǎng)的車輛必須先由車輛管理員填寫《用款申請表》，經(jīng)綜合部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可送廠修理。第十九條檢修車輛費用的審批按照公司《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。第二十條未經(jīng)同意，擅自送廠修理的，其費用不予報銷。六、辦公物資管理辦法第一條目的：為規(guī)范公司辦公物資的使用管理，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本辦法。第二條管理部門：公司辦公物資由綜合部負(fù)責(zé)采購、入庫保管、領(lǐng)用登記等管理。第三條辦公物資分類：低值易耗品、受控品、固定資產(chǎn)。

1、低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。

2、受控品：訂書機、裝釘機計算器、U盤、打印機、辦公臺、椅、沙發(fā)等。

3、固定資產(chǎn)：物資價格達(dá)2000元以上并且使用期限2年以上，如：空調(diào)、計算機、攝像機、照相機、投影機等。第四條辦公物資的采購：原則上由綜合部統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)綜合部同意，可由申購部門自行購買。

1、各部門根據(jù)需要填寫《用款申報表》，經(jīng)本部門經(jīng)理確認(rèn)，金額在壹仟元以下的，報綜合部經(jīng)理簽批；超過額度的，經(jīng)綜合部經(jīng)理審查報總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理簽批。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由綜合部指定專人借款采購。2、物資采購由綜合部指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式：

2.1定點：公司指定大型超市進(jìn)行物品采購。

2.2定時：每隔二星期購物一次。

2.3定量：動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。

2.4特殊物品：選擇多家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。第五條物資領(lǐng)用管理：

1、低值易耗品：直接向綜合部物品保管人員簽字領(lǐng)用。

2、受控品及超過100元的物品：如計算器、U盤等的領(lǐng)用，由員工所在部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后領(lǐng)用。3、個人保管使用期較長的辦公用品（如計算器、U盤等），在辭職、辭退時需退還公司，不退還的按原價從工資中扣除。4、固定資產(chǎn)：由綜合部統(tǒng)一登記，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的情況。第六條物資借用管理:1、凡借用公司辦公器材，需填寫《物資借用單》，報綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。2、借用物資需及時歸還。超時未還的，由物品保管員負(fù)責(zé)督促。

3、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。第七條其他：1、綜合部有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總數(shù)量。2、綜合部負(fù)責(zé)每個季度統(tǒng)計一次辦公用品的采購情況，填寫《辦公用品統(tǒng)計表》公示。3、新員工入職時由入職引導(dǎo)人引導(dǎo)其向綜合部領(lǐng)用辦公物品；人員離職時，必須向綜合部辦理辦公物品退還手續(xù)。未經(jīng)綜合部確認(rèn)的，相關(guān)管理部門不予辦理離職手續(xù)。

七、合同管理制度（一）總則第一條為加強公司合同管理，防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，根據(jù)國家的《合同法》，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第二條本辦法適用于公司（不包括營銷部）所有對內(nèi)和對外簽訂的書面合同。營銷部和各分支機構(gòu)必須依照本制度編制相應(yīng)的合同管理制度。（二）管理機構(gòu)第三條公司綜合部設(shè)立專職合同管理員。第四條公司資料室負(fù)責(zé)公司所有合同正本、《合同審批表》和合同履行過程中的所有書面材料（包括往來信函、證據(jù)、《單項合同履行跟蹤表》等）的歸檔和保管。（三）合同的管理第五條合同管理的要求是：分級管理，專業(yè)歸口，責(zé)任到人。第六條加強合同基礎(chǔ)管理工作：1、每份合同都應(yīng)編號，不重復(fù)，不遺漏。合同的各種資料，包括合同正、副本及附件；合同文本的簽收記錄；分期履行的情況記錄；變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、函電）等，均應(yīng)及時建檔，妥善保管。2、合同保管部門和合同管理員（或合同相關(guān)人）應(yīng)對合同承擔(dān)保密責(zé)任，以免由于商業(yè)機密的泄露對公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。如因此給公司造成重大損失，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究法律責(zé)任。（四）合同范本、編號第七條合同的主要條款包括：鑒于條款、標(biāo)的條款、價款條款、履行條款、風(fēng)險分擔(dān)、違約責(zé)任、不可抗力、爭議解決以及合同效力等。第八條國家行政機關(guān)和事業(yè)單位制定的合同范本是主要使用的合同范本。各部門可根據(jù)自己的實際情況進(jìn)行補充、修改，參照合同審批程序，經(jīng)有關(guān)部門審核和總經(jīng)理審批后使用。第九條一般的合同范本由公司合同管理員組織各部門或主辦部門制定合同初稿，經(jīng)合同管理員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后定稿。合同范本定稿后在公司及工程處統(tǒng)一推行。合同范本在執(zhí)行過程中，主辦部門如發(fā)現(xiàn)合同存在漏洞或執(zhí)行困難的，應(yīng)書面報告合同管理員，由合同管理員與部門經(jīng)理協(xié)商后，報總經(jīng)理助理修改合同范本。第十條合同管理員對合同（包括合同范本）統(tǒng)一進(jìn)行編號。編號原則為“公司簡稱＋[年份]＋合同類別簡稱＋合同序號”，舉例“粵上景[2007]XZ-1”合同類別參照公司《檔案分類和編號制度》。檔案類目名稱的第一、二個漢字的漢語拼音的首字母（大寫）作為該類合同的代號（兩位），如“XZ”即“XingZheng”(行政)的簡稱。（五）合同的簽訂、審批第十一條合同簽訂前，經(jīng)辦人必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，包括：對方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及資信情況、對方簽約人的簽約權(quán)限等。

第十二條簽定合同原則上是公司總經(jīng)理本人?？偨?jīng)理可委托代理人簽訂合同，但須有總經(jīng)理的授權(quán)委托書，委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)行使合同簽約權(quán)。無權(quán)或越權(quán)行為人所訂立的合同由該行為人自己承擔(dān)責(zé)任。

第十三條合同定稿、審批流程如下：主辦部門草擬合同（或接收對方單位提供的合同），填寫《合同審批表》，由主辦部門經(jīng)理審核。主辦部門草擬合同（或接收對方單位提供的合同），填寫《合同審批表》，由主辦部門經(jīng)理審核。主辦部門將合同和《合同審批表》送綜合部編號、審核。主辦部門將合同和《合同審批表》送綜合部編號、審核。綜合部綜合部審核后，報送總經(jīng)理助理審核?？偨?jīng)理簽字后蓋章，綜合部將合同和《合同審批表》送資料室存檔，將合同復(fù)印件送主辦部門及相關(guān)部門。總經(jīng)理簽字后蓋章，綜合部將合同和《合同審批表》送資料室存檔，將合同復(fù)印件送主辦部門及相關(guān)部門。第十四條《合同審批表》由主辦部門和合同管理員填寫，一式一份，作為合同附件存檔。第十五條合同一旦簽訂生效，合同正本和《合同審批表》送公司資料室存檔，復(fù)印件分別送主辦部門、公司財務(wù)部及相關(guān)部門。為確保合同正本的及時歸檔，合同管理員（或相關(guān)部門）須每月編制《*月合同審閱（批）匯總表》交資料室資料員核對。（六）合同的履行和監(jiān)控第十六條主辦部門具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦合同的履行和跟蹤，合同管理員負(fù)責(zé)合同履行的檢查和監(jiān)控。1、主辦部門負(fù)責(zé)合同條款的落實；2、主辦部門負(fù)責(zé)催款和提請付款的落實；3、主辦部門負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫《單項合同履行跟蹤表》；4、合同管理員定期或隨機檢查《單項合同履行跟蹤表》；5、合同履行完畢，主辦部門必須將部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的《單項合同履行跟蹤表》送公司資料室存檔。第十七條在合同履行的過程中，各部門若發(fā)現(xiàn)合同有遺漏或者不妥當(dāng)?shù)膬?nèi)容，應(yīng)立即報告部門經(jīng)理和合同管理員，及時和對方協(xié)商，通過簽訂《補充協(xié)議》或修改、更正合同條款，確保合同順利履行。（七）合同的變更、轉(zhuǎn)讓和終止第十八條合同履行過程中，確因無法逾越的困難或障礙而不得不變更或解除合同的，應(yīng)從注意保護(hù)本公司的合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)把握。

1、當(dāng)事人雙方應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的期限內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后方可變更或解除合同。變更或解除合同均應(yīng)以書面形式予以確認(rèn)。

2、變更或解除合同的程序同簽訂合同的審批要求一致。

3、若經(jīng)工商鑒證或公證處公證的合同均應(yīng)報有關(guān)部門備案或重新公證。第十九條合同轉(zhuǎn)讓是指合同當(dāng)事人將合同中的權(quán)利、義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給當(dāng)事人以外的第三人享有、承擔(dān)的行為。1、合同權(quán)利的轉(zhuǎn)讓必須符合合同的性質(zhì)和法律法規(guī)的規(guī)定，債權(quán)人可以通知債務(wù)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)，無須征得債務(wù)人的同意。2、3、合同權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓是由于當(dāng)事人合并或分立后權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓，或者三方協(xié)商一致后權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。第二十條合同的終止主要有三種形式：合同自然終止；合同因被解除而終止；合同因被撤銷而終止。（八）合同糾紛的處理第二十一條合同糾紛的處理原則是：以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，以合同約定為依據(jù)，保障我方合法權(quán)益。以友好協(xié)商為主，做到有理、有利、有節(jié)；協(xié)商不成的，依據(jù)合同約定的處理方式進(jìn)行仲裁或者訴訟。第二十二條合同履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)生合同糾紛后公司應(yīng)立即組織專題小組或指派專人認(rèn)真應(yīng)對、處理，絕不能發(fā)生由于我方的失誤而造成損失的情況出現(xiàn)。第二十三條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢，應(yīng)將有關(guān)資料匯總后交公司資料室歸檔，以備查考。同時向公司作出書面匯報。八、檔案管理制度第一條目的：為了規(guī)范公司檔案管理，適應(yīng)公司發(fā)展需要，推進(jìn)公司制度化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，制定本制度。第二條適用范圍：公司各部門（包括工程處）和各分支機構(gòu)檔案管理。第三條管理部門：公司設(shè)立資料室，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。第四條歸檔范圍：包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料（簡稱文件）：1、文書：主要包括公司各部門在工作中形成的綜合性文件材料(工程、設(shè)備、財務(wù)等部門除外)。如行政管理（公司行政綜合管理、文秘工作、管理制度、法律事務(wù)等）、證照管理（經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證、照文件）、資產(chǎn)管理等。2、圖書：包括一般圖書和科技圖書（國家有關(guān)法律、規(guī)范、定額、圖集等工具書）。3、工程：主要包括工程建設(shè)、管理及實施過程中形成的文件材料。包括基建工程項目建設(shè)的依據(jù)性材料（征地拆遷、上級下達(dá)的工程項目批準(zhǔn)文件、來往函件、合同、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計方案、會審紀(jì)要），基礎(chǔ)資料（地質(zhì)勘察、原材料的質(zhì)保書、金屬焊接試驗報告等成品及預(yù)制構(gòu)件合格證、防火卷材質(zhì)量）及工程設(shè)計、全套竣工圖（總平、區(qū)域地形圖、主要土建、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣等圖紙、預(yù)結(jié)算書），施工、竣工驗收文件（招投標(biāo)、施工合同、開工報告、施工記錄、沉降觀測、水電驗收、工程更改、安全質(zhì)量事故、隱蔽工程驗收）等文件材料。4、人事：主要包括專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員檔案、干部、員工檔案、職工培訓(xùn)與考核、員工福利、招聘材料等。5、策劃：主要包括營銷策略、市場調(diào)研、廣告宣傳等材料。6、銷售：主要包括商品房的銷售、商品房的報價、面積、按揭等文件材料。

7、財會：主要包括財務(wù)工作管理和會計核算活動中形成的勞資管理、會計憑證、帳冊、報表等文件材料。8、設(shè)備：主要包括儀器設(shè)備購置及開箱驗收、安裝調(diào)試、使用說明書、維修手冊、維修改造、申請報廢等各個環(huán)節(jié)中形成的文件材料。

9、特殊載體：分聲像、電子文檔及實物類，主要包括錄像帶、磁帶、VCD、CD、照片、膠片、硬盤及獎狀、獎杯等特殊載體材料。10、物業(yè)管理：包括小區(qū)移交、售后用戶意見反饋及維修、小區(qū)配套設(shè)施、保安等形成的文件材料。第五條收集歸檔1、收集1．1凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦人員應(yīng)在辦理完畢一個工作日內(nèi)將原件及時歸檔，不得私自留存；1．2工程項目（設(shè)計成果）文件在形成過程中各階段，有關(guān)人員應(yīng)及時對有關(guān)文字材料1．3單項工程竣工資料由工程處整理收集,竣工前報送主管領(lǐng)導(dǎo)審核,竣工后送公司資料室歸檔。2、歸檔時間2．1文書類檔案：文書檔案完成后即時整理,即時登記、編號、立卷和歸檔。2．2工程類檔案2．2．1工程施工檔案按項目在工程竣工驗收備案后二個月內(nèi)歸檔。2．2．2工程設(shè)計檔案在工程竣工驗收后歸檔。2．3其余檔案按照年度整理、立卷和歸檔。第六條檔案分類和編號（詳見《檔案分類和編號制度》）第七條檔案保管1、資料室須做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現(xiàn)險情，須立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。2、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入資料室；非檔案管理人員無故不許在資料室逗留。3、資料檔案發(fā)生損毀丟失時，根據(jù)給公司所造成的損失大小按公司獎懲規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第八條檔案借閱1、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，并由資料員在借出資料上加蓋印章和簽名后方可借閱。歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)。2、借閱任何文件（包括原件和復(fù)印件），須經(jīng)借閱人部門（或下屬機構(gòu)）負(fù)責(zé)人和綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。3、外單位人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，經(jīng)接待部門負(fù)責(zé)人同意，綜合部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由接待部門辦理借閱手續(xù)。4、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)部門或下屬機構(gòu)負(fù)責(zé)人同意，綜合部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；如需要修改圖紙必須按文件修改權(quán)限規(guī)定另行辦理手續(xù)。5、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機密而給公司造成損失者，將按公司獎懲規(guī)定對其進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。第九條檔案借閱期限：短期使用資料借閱期不超過一周，長期使用資料不超過15天。如確需延期應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。第十條檔案移交：如檔案需向政府部門如城建檔案館移交，則需將有關(guān)規(guī)定及檔案材料報工程部經(jīng)理、下屬機構(gòu)負(fù)責(zé)人、綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。第十一條檔案銷毀：檔案銷毀需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并需由資料員及綜合部經(jīng)理同時在場。第十二條人事、財務(wù)、營銷檔案管理參照本制度由部門負(fù)責(zé)管理。人事、營銷檔案每年一月移交資料室存檔。財務(wù)檔案（含分支機構(gòu)）每滿三年移交資料室存檔。第二章人事管理制度一、招聘制度第一條 招聘原則1、公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。2、公司聘用員工，堅持能力、品德、經(jīng)驗與職務(wù)相適應(yīng)的原則。第二條 招聘形式1、外部招聘：1.1登報招聘；1.2網(wǎng)絡(luò)招聘；1.3參加勞動力市場招聘；1.4高等大專院校專題招聘會；1.5同行業(yè)推薦。2、內(nèi)部選拔：從內(nèi)部人員中選拔合適人選。3、員工推薦：公司歡迎員工為公司推薦人才，員工在推薦時須注明與被推薦人關(guān)系。第三條 招聘流程1、招聘需求公司各部門因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)先提出申請，填寫《人員需求申請表》，詳細(xì)填寫需求崗位、人員數(shù)量、具體要求。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一納入招聘計劃。2、材料準(zhǔn)備總經(jīng)理辦公室根據(jù)招聘計劃匯總，準(zhǔn)備以下材料：2.1招聘廣告招聘廣告包括公司基本情況、招聘崗位情況、應(yīng)聘人員基本條件、應(yīng)聘報名時間、地點、報名方式、報名需帶證件、材料及其他注意事項。2.2選擇招聘渠道綜合分析各種招聘渠道利弊，結(jié)合公司實際情況，選擇招聘渠道，呈總經(jīng)理審批。3、應(yīng)聘人員如實填寫《應(yīng)聘人員登記表》，并附個人資料，交總經(jīng)理辦公室。4、總經(jīng)理辦公室收到應(yīng)聘人員資料，進(jìn)行整理、分類，交各用人部門負(fù)責(zé)人對資料進(jìn)行初步篩選（不符合條件的不另行通知）。篩選后由總經(jīng)理辦公室安排初試，通知相關(guān)應(yīng)聘人員參加面試。5、初試分為筆試和面試二個環(huán)節(jié)，根據(jù)實際需要任選擇其中一種或兩種并用。初試后由用人部門在一周內(nèi)決定是否復(fù)試，需要復(fù)試的，由總經(jīng)理辦公室安排。6、復(fù)試后，總經(jīng)理辦公室視崗位情況，決定是否要安排第三輪面試。7、復(fù)試合格，由用人部門在該員工的《員工應(yīng)聘登記表》中簽名，總經(jīng)理辦公室加具意見，呈總經(jīng)理審批。8、總經(jīng)理審批后，總經(jīng)理辦公室通知應(yīng)聘人員到指定醫(yī)院體檢。體檢合格方可錄用。第五條應(yīng)聘資料保存1、總經(jīng)理辦公室在招聘期間收到應(yīng)聘人員資料，包括《應(yīng)聘人員登記表》、個人簡歷、及相關(guān)證件復(fù)印件等，在遵循保密原則的前提下，妥善分類保存。2、保存資料主要按以下方式：2.1試用期員工的資料存放于試用人員資料庫；2.2不合格人員資料存放于不合格人才資料庫； 2.3儲備人才資料存放于備用人才資料庫。3、試用人員資料在其試用期滿轉(zhuǎn)正后，轉(zhuǎn)入該員工檔案。4、儲備人才資料存放時間為兩年。不合格人才資料六個月后銷毀。5、招聘周期（指從總經(jīng)理辦公室收到應(yīng)聘資料起到應(yīng)聘人員確認(rèn)到崗的時間）最長不得超過一個月。二、錄用制度第一條 錄用流程1、辦理入職手續(xù)1．1錄用人員經(jīng)體檢合格，攜帶身份證、學(xué)歷證及其他應(yīng)提交證件原件及復(fù)印件、相片等，到總經(jīng)理辦公室報到。1．2總經(jīng)理辦公室審查證件無誤后，為其發(fā)放《員工手冊》，制作工作牌，領(lǐng)取辦公用品，辦理入職手續(xù)。1．3各分支機構(gòu)中層以上管理人員需報總經(jīng)理辦公室備案后任命（另有規(guī)定除外），三天內(nèi)總經(jīng)理辦公室不回復(fù)，視為同意。2、培訓(xùn)根據(jù)“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，總經(jīng)理辦公室組織新入職員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：《員工手冊》的講解、公司規(guī)章制度、企業(yè)文化、軍事訓(xùn)練、禮儀禮節(jié)等。培訓(xùn)成績作為考評項目之一。培訓(xùn)合格方可正式上崗。3、指定入職引導(dǎo)人員工培訓(xùn)合格后，總經(jīng)理辦公室開具《員工入職通知書》，員工憑《員工入職通知書》到所屬部門報到。部門需為其指定入職引導(dǎo)人，協(xié)助新入職員工開展工作。第二條 試用期期限規(guī)定1、員工試用期為三個月，從培訓(xùn)之日起計。2、員工在試用期內(nèi)表現(xiàn)較好，有突出貢獻(xiàn)的，可提前轉(zhuǎn)正。3、員工在試用期間不符合工作要求的，部門負(fù)責(zé)人視情況做出辭退或延長試用期的決定。三、轉(zhuǎn)正制度第一條符合公司要求的員工，試用期滿，總經(jīng)理辦公室為其辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。第二條轉(zhuǎn)正流程:1、試用期限界滿，總經(jīng)理辦公室發(fā)放《員工轉(zhuǎn)正考核表》至試用部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)試用員工表現(xiàn)決定是否發(fā)放給員工。2、如部門負(fù)責(zé)人不同意員工轉(zhuǎn)正，則應(yīng)做出延遲轉(zhuǎn)正或辭退意見，由總經(jīng)理辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。3、部門負(fù)責(zé)人同意員工轉(zhuǎn)正，將《員工轉(zhuǎn)正考核表》發(fā)至員工填寫。4、員工填寫完畢，部門負(fù)責(zé)人簽署意見后交總經(jīng)理辦公室。5、總經(jīng)理辦公室對員工進(jìn)行相關(guān)考評，考評結(jié)果將反饋至部門。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)該員工試用期表現(xiàn)及考評情況，與總經(jīng)理辦公室協(xié)商決定該員工的轉(zhuǎn)正、定級?？偨?jīng)理辦公室將相關(guān)資料匯總，呈總經(jīng)理審批。員工如在試用期表現(xiàn)較好，有突出貢獻(xiàn)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人提出申請，總經(jīng)理辦公室審核，總經(jīng)理審批，可予提前轉(zhuǎn)正。第三條 轉(zhuǎn)正考評1、考評形式：以筆試為主，口試為輔，二者結(jié)合。 2、考評內(nèi)容：員工轉(zhuǎn)正考評主要從工作態(tài)度、工作能力、工作績效三方面考核。2．1工作態(tài)度:包括責(zé)任心、主動性、合作性、紀(jì)律性等內(nèi)容。2．2工作能力：主要指業(yè)務(wù)知識熟練程度。2．3工作績效：考核員工能否按時完成工作任務(wù)。第四條《員工轉(zhuǎn)正考核表》及考評試題等將存入員工檔案。四、考勤管理制度考勤是加強管理、嚴(yán)肅公司紀(jì)律的重要組成部分，也是提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益的重要保障。第一條考勤時間1、公司實行每周六天工作制。2、員工正常工作時間為上午8：30~12：00，下午14：30~18：00；星期天及國家法定節(jié)假日為休息時間。上述時間如有調(diào)整，由總經(jīng)理辦公室另行公布。第二條 考勤規(guī)定1、員工必須認(rèn)真遵守上下班時間，不得無故遲到、早退或曠工，未經(jīng)允許不得擅離崗位。2、實施指?？记跈C考勤。3．遲到：上班時間開始后三十分鐘以內(nèi)到崗視為遲到。早退：下班時間未到離開崗位視為早退。曠工：未按規(guī)定請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離崗位，無故缺勤。注：超過上班時間三十分鐘不能到崗，必須按請假審批程序辦理請假手續(xù)，視為請假半天；如不辦理請假手續(xù)的，視為曠工半天。第三條 處理辦法1、每月遲到、早退累計三次，扣發(fā)半天工資。2、每月遲到、早退第四次開始，每次扣半天工資。3、每月遲到、早退累計六次，按曠工一日處理。4、曠工半天，扣發(fā)一天工資。5、曠工累計一日者，作辭退處理。第四條 請假規(guī)定1.有薪請假，員工每月請假兩次累計一天不扣工資，有薪請假不予累計。員工有薪請假，須提前一天填寫《請假申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，報總經(jīng)理辦公室核實備案。2.凡請假必須填寫《請假申請表》，按規(guī)定辦理審批手續(xù)。除有薪請假外，請假按缺勤扣發(fā)工資。未經(jīng)辦理請假手續(xù)，含事前不打電話請假，及事后不辦理請假手續(xù)者，按曠工處理。3．請假審批流程：員工請假2天以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理辦公室存檔；請假3-4天，由部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理辦公室審批；請假5天以上，由部門經(jīng)理簽具意見，呈總經(jīng)理審批，總經(jīng)理辦公室存檔。部門經(jīng)理請假2天以內(nèi)，由總經(jīng)理助理審批，總經(jīng)理辦公室存檔；請假2天以上，由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理辦公室存檔。第五條補休節(jié)假日加班的員工，由各部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況在當(dāng)月安排補休，正常工作日晚上加班不作補休安排。節(jié)假日加班的員工補休，須提前一天填寫《員工補休申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，報總經(jīng)理辦公室核實備案。第六條員工上班時間內(nèi)因公務(wù)外出，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按曠工處理。第七條員工出差將注明出差日期的《用款申報表》復(fù)印一份交總經(jīng)理辦公室存檔。第八條人事主管負(fù)責(zé)公司所有員工考勤的審核、匯總工作，并隨時對各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對。五、調(diào)動管理制度第一條 為達(dá)到工作和人力資源的最佳匹配，提高工作績效，特制定本制度。第二條 員工因工作需要或本人申請，辦理相關(guān)手續(xù)，可調(diào)換部門。調(diào)動形式：1、調(diào)崗：因機構(gòu)調(diào)整或業(yè)務(wù)需要，可安排員工調(diào)崗。2、借調(diào)：因業(yè)務(wù)臨時需要，員工可暫時借調(diào)，待業(yè)務(wù)結(jié)束再返回原崗。第四條調(diào)動辦理流程因工作需要，員工調(diào)崗的，所需部門負(fù)責(zé)人須征得調(diào)出部門負(fù)責(zé)人同意，并填寫《員工調(diào)動表》。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，呈總經(jīng)理審批。員工提出調(diào)崗的，由本人提出申請，經(jīng)所需部門負(fù)責(zé)人、調(diào)出部門負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理辦公室具體協(xié)調(diào)安排，呈總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批后，到總經(jīng)理辦公室領(lǐng)取《員工資料移交表》，辦理資料移交手續(xù)。手續(xù)辦理完畢，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，方可到新崗位報到。六、離職管理制度第一條 為規(guī)范公司離職管理制度，保護(hù)公司及員工個人合法權(quán)益，制定本制度。第二條 人員離職指在職員工(含試用期員工)與公司脫離勞動關(guān)系。包括辭職、辭退等。第三條 員工辭職，即員工因個人原因離開公司。第四條 辭退員工，即公司依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，決定終止與員工勞動關(guān)系的行為。 符合以下條件之一的員工，部門負(fù)責(zé)人均可提出辭退建議：1、員工在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件2、正式員工不能勝任現(xiàn)任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；3、因病或非因公負(fù)傷醫(yī)療期滿后，不能從事原崗位工作也無適當(dāng)崗位安排的；4、嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，后果嚴(yán)重的；第五條離職流程1、辭職流程1．1員工需提前30天提出申請，填寫《員工辭職申請表》。1．2經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽署意見，總經(jīng)理辦公室主任審核，總經(jīng)理審批后，到期辦理相關(guān)手續(xù)。1．3辭職申請未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前，員工必須堅守崗位。私自離崗或消極怠工，公司將按制度規(guī)定予以處罰。2、辭退流程2．1員工被辭退，必須以公司規(guī)定為依據(jù)，實事求是考核員工表現(xiàn)，由所在部門負(fù)責(zé)人填寫《員工辭退表》，提出辭退建議。2．2總經(jīng)理辦公室經(jīng)調(diào)查核實后，簽署意見并呈總經(jīng)理審批。第六條離職面談：員工離職時，總經(jīng)理辦公室應(yīng)與離職員工積極溝通，了解員工對公司的看法。第七條離職手續(xù)辭職、辭退經(jīng)過審批后，離職者須在離職前辦齊離職手續(xù)。離職手續(xù)包括：1、交接工作；2、交還所有公司資料、文件、工作牌及其他公物；3、退還公司宿舍及房內(nèi)公物；4、報銷公司帳目，歸還公司欠款；5、如果與公司簽有其他協(xié)議，按其他協(xié)議約定辦理。第八條離職工作交接員工調(diào)出、辭職、辭退必須在離開原崗時將工作同指定的交接人員進(jìn)行交接，填寫《員工資料移交表》，并由指定的員工監(jiān)督交接。認(rèn)真填寫交接表，并由相關(guān)的人員簽字。交接手續(xù)辦完后，由員工所在部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。離職者將交接表交至總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室為其辦理離職手續(xù)。第九條 員工離職后，總經(jīng)理辦公室為員工保留檔案六個月。七、員工培訓(xùn)制度第一條為提高公司員工的知識技能及發(fā)揮其潛能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益發(fā)展的需要，公司將舉行各種教育培訓(xùn)活動。第二條培訓(xùn)種類及形式1、崗前培訓(xùn)：包括企業(yè)文化、人事制度、崗位操作、軍事訓(xùn)練、禮儀禮節(jié)及考核等六部分，詳見《崗前培訓(xùn)辦法》。2、外出培訓(xùn)：為開闊員工眼界，掌握先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)與管理方法，公司每年度會選派各類人員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)。3、專題培訓(xùn)：為提高管理水平和專業(yè)技術(shù)水平，而聘請高校教授、同行專家、專業(yè)人士和公司部門經(jīng)理等人進(jìn)行的專題講座。4、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：公司運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在網(wǎng)上提供一系列系統(tǒng)性的專業(yè)技術(shù)知識和先進(jìn)的管理課程，定期指引員工上網(wǎng)學(xué)習(xí)。5、自我培訓(xùn)：公司鼓勵員工在業(yè)余時間根據(jù)自己需要而參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)班或?qū)W歷學(xué)習(xí)教育等。6、崗位再培訓(xùn)：根據(jù)崗位實際情況，組織各部門員工培訓(xùn)或組織集中討論學(xué)習(xí)，并解決切合本崗位實際的問題。第三條 培訓(xùn)的組織1、員工培訓(xùn)工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理。2、總經(jīng)理辦公室于每年12月份向各部門發(fā)出次年度培訓(xùn)需求調(diào)查表，各部門、各分支機構(gòu)根據(jù)部門業(yè)務(wù)需要及崗位技能要求,擬定部門次年度培訓(xùn)需求,填寫《培訓(xùn)需求表》，交總經(jīng)理辦公室匯總?？偨?jīng)理辦公室根據(jù)匯總的培訓(xùn)需求表，并結(jié)合公司下一年度發(fā)展計劃、業(yè)務(wù)目標(biāo)、考核指標(biāo)編制《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安排、管理統(tǒng)一的培訓(xùn)項目并參與督導(dǎo)各部門的內(nèi)部培訓(xùn)。根據(jù)實際情況，年度培訓(xùn)計劃需及時調(diào)整。對未能實施的培訓(xùn)需說明原因，并提出下一步措施。6、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)師資、教材、教室等相關(guān)事項的聯(lián)絡(luò)及準(zhǔn)備工作。如是外部機構(gòu)或?qū)＜遗嘤?xùn)，需對相關(guān)內(nèi)容作確認(rèn)。7、培訓(xùn)授課要落實到人，由總經(jīng)理辦公室組織備課，明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、時間、課程要求，必要時還要組織授課人試講。8、總經(jīng)理辦公室組織公司培訓(xùn)，建立企業(yè)培訓(xùn)資源體系，完善培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)試題庫，為持續(xù)做好培訓(xùn)工作奠定基礎(chǔ)。9員工享有培訓(xùn)的權(quán)利，也有培訓(xùn)他人的義務(wù)。除了積極參加公司和各部門組織的各項培訓(xùn)外，公司提倡和鼓勵員工在提高專業(yè)知識、工作技能和綜合素質(zhì)方面進(jìn)行自主學(xué)習(xí)。10、受訓(xùn)人員在培訓(xùn)前，應(yīng)將個人工作安排妥當(dāng)，不能因培訓(xùn)造成工作、業(yè)務(wù)或管理問題。第六條培訓(xùn)講師的規(guī)定：1、內(nèi)部培訓(xùn)講師由各部門經(jīng)理或?qū)ε嘤?xùn)內(nèi)容較為熟悉的資深人員擔(dān)任。各部門經(jīng)理應(yīng)大力支持并配合總經(jīng)理辦公室組織的各類培訓(xùn)工作，凡組織公司一級培訓(xùn)并取得顯著成效的均可獲“錦繡華景特色講師”的榮譽稱號及證書。外聘專家由總經(jīng)理辦公室聯(lián)系，將結(jié)合公司的實際情況進(jìn)行專題講座培訓(xùn)，培訓(xùn)講義及文字資料提前兩天交總經(jīng)理辦公室審閱。培訓(xùn)課酬根據(jù)實際情況而定。第七條 培訓(xùn)要求：

1、參加培訓(xùn)的員工要嚴(yán)格遵守培訓(xùn)紀(jì)律，準(zhǔn)時參加培訓(xùn)，認(rèn)真聽課，勤作筆記。2、培訓(xùn)考試成績記入個人檔案，作為轉(zhuǎn)正、升（降）級、晉（降）職、轉(zhuǎn)崗的重要依據(jù)之一。第八條培訓(xùn)考核：凡遲到、早退或缺勤者，總經(jīng)理辦公室將比照《考勤制度》給予相應(yīng)的處分。（一）每次課程結(jié)束后，總經(jīng)理辦公室將安排考評。考評的形式為書面問卷結(jié)合口頭問答及崗位抽查。1、崗位抽查，指總經(jīng)理辦公室就所講授的課程內(nèi)容是否被學(xué)員運用到實際工作中進(jìn)行隨機考核。2、書面考評，根據(jù)考評情況給予評分：80分以上為優(yōu)秀；60-80為中等；60分以下為不及格?？荚u優(yōu)秀者將視情況予以獎勵。（二）總經(jīng)理辦公室將建立員工培訓(xùn)檔案，各員工所接受的培訓(xùn)課程，考評成績等。此培訓(xùn)考評結(jié)果將作為評選優(yōu)秀員工、員工晉升、調(diào)整工資等的重要依據(jù)。八、人事檔案管理制度第一條為加強企業(yè)員工檔案管理,有效地保護(hù)和利用檔案,提高管理水平,制定本制度。第二條公司人事檔案是公司總經(jīng)理辦公室在招聘、調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎懲、選拔、任用等過程中形成的有關(guān)員工情況的文件材料。公司人事檔案管理工作統(tǒng)一由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，年終歸檔。本規(guī)定中所指員工系指公司全體員工。應(yīng)聘人員面試時以其提供的資料建立相應(yīng)的臨時檔案，存放總經(jīng)理辦公室。并同步以花名冊方式建立電子檔案存入電腦。員工轉(zhuǎn)正后，總經(jīng)理辦公室將其檔案整理，貼上封條，加蓋圖章一并存入公司員工檔案庫。第七條檔案內(nèi)容：1、履歷材料，包括個人簡歷、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證書復(fù)印件、職稱證復(fù)印件等。2、《應(yīng)聘表》；3、員工轉(zhuǎn)正、考評資料；4、獎勵與處分材料；5、其他應(yīng)存檔的材料。第八條 人事檔案的管理包括：1、管理員工檔案；2、收集員工相關(guān)資料，整理員工檔案；3、登記員工工作變動情況；4、為有關(guān)部門提供員工情況。5、員工如考取新的文憑、職稱證、資格證等，必須第一時間將新的證書復(fù)印件交總經(jīng)理辦公室存檔。6、公司如因工作需要（如公司資質(zhì)換證、年審、升級等），員工須全力配合提交證書正本。第九條檔案管理流程：1、材料歸檔。新形成的檔案材料應(yīng)及時歸檔，歸檔大致程序是：1．1對材料進(jìn)行鑒別；1．2保證材料的真實、完整；1．3檢查手續(xù)是否齊備；1．4按材料屬性歸檔；1．5在目錄上補登材料名；1．6將材料放入檔案。 2、檢查核對2．1檢查既包括對人事檔案本身進(jìn)行檢查，也包括對人事檔案保管環(huán)境進(jìn)行檢查，如查看有無霉?fàn)€、蟲蛀等。2．2檢查工作應(yīng)定期進(jìn)行。3、檔案借閱3．1其他部門員工因公需查閱檔案，須事先由申請部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核批準(zhǔn)后可予查閱。3．2總經(jīng)理、總經(jīng)理助理可直接查閱員工檔案。部門經(jīng)理可直接查閱本部門員工檔案。第十條檔案管理員應(yīng)根據(jù)原始數(shù)據(jù)，做好統(tǒng)計分析人事檔案資料，第十一條如因特殊原因，發(fā)生檔案丟失、損毀等現(xiàn)象，總經(jīng)理辦公室將按有關(guān)規(guī)定為其重新建立人事檔案。第十二條本辦法未盡事宜，參照公司檔案管理辦法執(zhí)行。第十三條 其他1、人員調(diào)動手續(xù)作為人員檔案的重要組成部分，存入個人檔案庫。2、調(diào)動過程中如需轉(zhuǎn)移員工檔案，視情況予以轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出。3、總經(jīng)理辦公室每月根據(jù)員工變動情況，填寫《人員異動登記表》，存檔備查。九、考評制度第一條為提高工作效率，調(diào)動員工積極性，制定員工考核制度。第二條員工考核的結(jié)果是員工的招聘、培訓(xùn)、晉升（降級）、薪資、福利獎金、人員配置的重要依據(jù)。第三條考評的原則1、一致性：指一段時間內(nèi)，考評內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少保持一年內(nèi)考評的方法具有一致性。2、客觀性：考評依據(jù)保證客觀反映員工實際情況。3、公平性：對于同一崗位的員工使用同一考評標(biāo)準(zhǔn)。第四條考評的種類1、培訓(xùn)考核公司會不定期的組織各類培訓(xùn)，培訓(xùn)完畢，總經(jīng)理辦公室將根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)容及不同的崗位對員工進(jìn)行考核，出題考試合格后方可上崗。2、轉(zhuǎn)正考核員工試用期滿后，員工提出轉(zhuǎn)正申請，由總經(jīng)理辦公室協(xié)同員工所在部門一并對其進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，做出同意轉(zhuǎn)正、延遲轉(zhuǎn)正或予以辭退的決定。3、年度工作業(yè)績考核公司在年底對員工本年度工作業(yè)績進(jìn)行綜合評估考核，考核以員工自評為主要方式結(jié)合部門考評、公司考評等。第五條培訓(xùn)考核流程1、培訓(xùn)考核由總經(jīng)理辦公室根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容及崗位要求制定相應(yīng)的考試內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)。2、考核在員工培訓(xùn)結(jié)束時進(jìn)行。新入職員工必須填寫《新員工入職培訓(xùn)測試題》。交由總經(jīng)理辦公室評分?？己宋春细裾卟坏萌肼?。3、考核形式：筆試、口試和演練。第六條轉(zhuǎn)正考核流程1、員工試用期結(jié)束，試用部門負(fù)責(zé)人同意員工轉(zhuǎn)正，則簽署《員工轉(zhuǎn)正考核表》，交由總經(jīng)理辦公室。2、總經(jīng)理辦公室收到《員工轉(zhuǎn)正考核表》后，對員工進(jìn)行相關(guān)考評，考評結(jié)果將反饋至部門。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)該員工試用期表現(xiàn)及考評情況，與總經(jīng)理辦公室主任協(xié)商決定該員工的轉(zhuǎn)正定級情況。3、總經(jīng)理辦公室審核相關(guān)資料無誤，呈總經(jīng)理審批。第七條年終考評流程1、每年年終，總經(jīng)理辦公室發(fā)放《部門考評表》給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人對部門員工的工作態(tài)度、知識技能、工作績效、學(xué)習(xí)能力及溝通協(xié)調(diào)能力等做出綜合考評。2、公司組成考評小組，結(jié)合員工自評、部門評估情況，對公司員工進(jìn)行綜合評定。第八條考評結(jié)果及考評文件由總經(jīng)理辦公室存檔。十、工資管理制度第一條為進(jìn)一步提高員工工作的積極性，規(guī)范公司的工資管理，制定工資管理制度。第二條薪資構(gòu)成：員工薪資由基本薪金（月薪）和年終綜合補貼（獎金）二部分組成。第三條基本薪金與員工的崗位、職務(wù)、學(xué)歷、資歷、能力等密切相關(guān)，是員工的基本工作報酬。第四條年終綜合補貼（獎金）是員工對自己一年來勤奮工作給公司創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益的分享，與年度考核結(jié)果和公司經(jīng)營效益相關(guān)。第五條 公司年終根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況和個人業(yè)績進(jìn)行一次統(tǒng)一薪金調(diào)整，具體時間、操作辦法按規(guī)定執(zhí)行。第六條 因轉(zhuǎn)正、職位變動、違紀(jì)而進(jìn)行的調(diào)薪，屬于即時調(diào)薪；轉(zhuǎn)正調(diào)薪自轉(zhuǎn)正之月起執(zhí)行，其他調(diào)薪依據(jù)審批意見執(zhí)行。第七條 對有突出貢獻(xiàn)或工作特別優(yōu)秀的員工，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，可隨時調(diào)薪。第八條 公司在為員工提供報酬的同時，要求員工對自己的薪資保密。第九條 如果員工對自己的薪資有疑問，可向總經(jīng)理辦公室人事主管咨詢。第十條 對違反薪資保密制度者，公司將作出嚴(yán)肅處理。對情節(jié)惡劣，造成嚴(yán)重影響者，公司將予以除名。十一、福利制度第一條為吸引和留住人才，提升員工凝聚力，公司根據(jù)國家法律，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工。第三條公司為員工購買社會保險，包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、大病救助、失業(yè)保險、工傷保險。1、公司經(jīng)理試用期滿轉(zhuǎn)正后可申請參加保險。公司人員按照公司規(guī)定購買社會保險。2、員工購買保險流程如下：2．1總經(jīng)理辦公室初步審核員工是否具備購買保險資格。2．2總經(jīng)理辦公室發(fā)放《購買個人社會保險申請表》至符合公司參保條件員工的部門負(fù)責(zé)人，由該部門負(fù)責(zé)人審核員工參保資格。2．3部門負(fù)責(zé)人將表發(fā)至符合參保條件的員工，員工填寫《購買個人社會保險申請表》，表明是否愿意參保。由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，并交總經(jīng)理辦公室。2．4總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總經(jīng)理辦公室為其辦理購買社保手續(xù)。3、 已在其他單位參保的人員，如不將參保手續(xù)轉(zhuǎn)到本公司者，公司不予辦理相關(guān)保險手續(xù)。4、參保員工必須遵循國家規(guī)定，個人負(fù)擔(dān)部分，從每人的月收入中扣繳，公司承擔(dān)部分,由公司統(tǒng)一繳納。5、 不符合公司參保條件的員工購買社保，自己負(fù)責(zé)全部參保費用。第四條發(fā)放補貼：1、因工作需要，部門經(jīng)理以上管理人員、營銷部銷售人員及特批人員可享受電話費補貼。補貼標(biāo)準(zhǔn)因不同職務(wù)、崗位而有所差異，總經(jīng)理審批后生效。1．1本制度適用于集團(tuán)公司及各分支機構(gòu)。1．2報銷標(biāo)準(zhǔn)：具體報銷人員及金額按《月變動工資定額呈批表》中“通訊費”部分執(zhí)行。1．3報銷辦法：1．3．1實行限額報銷，超出限額部分不予報銷，未達(dá)限額的，按實際報銷。1．3．2職員自行繳納個人話費，必須及時報銷。繳費時間與報銷時間不得超過2個月，跨年度報銷必須于次年元月10日前報銷。1．3．3職員報銷話費時，需提供本人實際通話費用的有效報銷憑證（即本人姓名和實際通話費的報銷發(fā)票），否則不予報銷。1．3．4報銷程序：總經(jīng)理辦公室上報每月符合條件的人員名單及報銷限額總經(jīng)理審批職員按總經(jīng)理辦公室的通知到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)員工交繳話費后，開具有效發(fā)票，交財務(wù)部審核財務(wù)部根據(jù)《月變動工資定額呈批表》標(biāo)準(zhǔn)為員工辦理報銷手續(xù)。1．4其他1．4．1報銷話費的職員，必須確保移動電話正常使用，并及時接聽公司領(lǐng)導(dǎo)的電話。1．4．3報銷話費的職員，購買電話卡的費用不能代替話費報銷。2、節(jié)假日補貼：公司根據(jù)經(jīng)營情況，發(fā)放節(jié)假日補貼。第五條有薪假期1、法定節(jié)假日。2、轉(zhuǎn)正后可享受婚假、產(chǎn)假、喪假。3、自我提升考試假及獎勵金（具體見獎勵制度）（僅適用于集團(tuán)公司）第六條公司為保護(hù)員工在工作中的安全和健康，為特定的員工定期發(fā)放勞動保護(hù)用品。勞保用品只限工作時用，不得挪作它用。員工離職時必須交還非易耗勞保用品。公司內(nèi)部調(diào)配崗位時，按新崗位辦理勞保用品交還、轉(zhuǎn)移、申領(lǐng)手續(xù)。第七條工作時間，公司為員工提供免費午餐。第八條公司設(shè)立專用藥箱供員工使用。第九條員工活動1、為保障員工身心健康，公司每兩年進(jìn)行一次例行體檢。2、員工均可參加公司每年定期或不定期舉行的各項活動，如周年慶典、嘉年華春節(jié)晚會、郊游、運動會等。第十條員工宿舍員工可依據(jù)公司的規(guī)定申請入住員工宿舍，任何入住公司宿舍的員工都須與公司簽訂《住房契約》，并按規(guī)定交納租金及應(yīng)交的水電等費用。十二、獎懲制度第一條 獎勵制度1、獎勵方式：獎勵分通報表揚、記功、記大功。2、員工有下列行為之一者，給予通報表揚：2．1當(dāng)企業(yè)利益受損時挺身而出，積極維護(hù)的；2．2為公司贏得美譽，受到客戶或社會各界表揚的；2．3拾金不昧者；2．4其它應(yīng)給予通報表揚的。3、員工有下列行為之一者，給予記功獎勵：3．1提出合理化建議，取得明顯效益的；3．2敢于舉報、揭發(fā)貪污、侵占、挪用公款的；3．3能出色完成任務(wù)，作出特殊貢獻(xiàn)的；3．4遇到事故發(fā)生，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者；3．5其它應(yīng)給予記功獎勵的。4、員工有下列行為之一者，給予記大功獎勵：4．1在工程管理中，大膽建議采用新的施工方法或新的施工者，使工程費用有較大節(jié)約的；4．2積極研究，消化吸取應(yīng)用新材料、新技術(shù)，帶來顯著效益的；4．3管理人員管理成績顯著，撰寫專業(yè)性論文，獲得市級以上科技成果或在同行中受到承認(rèn)以及推廣應(yīng)用的；4．4維護(hù)公司重大利益，避免重大損失者；4．5一年內(nèi)記功二次者；4．6有重大貢獻(xiàn)者；4．7其它應(yīng)給予記大功獎勵的。5、除了以上三種獎勵形式，公司還有以下獎勵方式：5.1即時獎勵；5.2晉升獎勵5.3獎勵性旅游；5.4參加外部培訓(xùn)；5.5業(yè)余時間自我提升獎勵方式。（1）可享受考試有薪假期；（須附考試相關(guān)證明）（2）獎勵金：序號獎勵條件獎勵標(biāo)準(zhǔn)一1、升大專學(xué)歷2、獲中級職稱人民幣1000元二1、升本科以上學(xué)歷2、獲高級職稱人民幣2000元三發(fā)表學(xué)術(shù)論文按學(xué)術(shù)深度酌情嘉獎四取得科研成果按成果級別酌情嘉獎特別說明：員工獲獎勵金的，公司如因工作需要（如公司資質(zhì)換證、年審、升級等），員工須無條件提交證書正本供公司使用。第二條處罰制度1、處罰包括警告、記過、辭退。2、凡有下列行為之一者，給予警告或記過，并處以罰款10-100元：2．1違反辦公室行為規(guī)范的；2．2違反安全條例或操作規(guī)則、管理制度（未造成損失的）；2．3在公司內(nèi)部故意挑撥離間，影響團(tuán)結(jié)的；2．4不服從上司管理和指揮及無正當(dāng)理由拒絕加班的；2．5執(zhí)行制度較差，被定為不合格者；2．6非工作時間訪問不良網(wǎng)站、玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、看電影、下載與工作無關(guān)的資料等；2．7部門經(jīng)理監(jiān)督不力，其員工訪問不良網(wǎng)站、玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、看電影、下載與工作無關(guān)的資料等被辭退的；員工到其他部門訪問不良網(wǎng)站、玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、看電影、下載與工作無關(guān)的資料等被辭退的，所到部門的部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督不力的；2．8其它應(yīng)給予警告或記過的行為。3、凡有下列行為之一者，予以辭退并追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任：3．1違反保密制度，給公司造成重大損失的；3．2擅離職守，使公司蒙受重大損失的；3．3提供、制造假文件資料，包括各類年報、報表、人事資料的；3．4被警告后重犯者或受第二次警告處分的；3．5所負(fù)責(zé)的工程項目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)損失的；3．6由于工作不負(fù)責(zé)任，使公司蒙受重大損失的；3．7虛報個人資料或故意填報不正確個人資料；3．8工程管理或?qū)ν獍l(fā)包業(yè)務(wù)過程中，索取或收受不當(dāng)利益，或有侵占、挪用公款行為的；3．9不服從上級指令，給公司利益造成嚴(yán)重?fù)p失的；3．10對上級有指示或有期限的命令，無故未能如期完成；3．11玩忽職守，造成事故或損失；3．12未經(jīng)許可兼營與本公司同類業(yè)務(wù)或在其他公司兼職；3．13利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損；3．14工作時間訪問不良網(wǎng)站、玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、看電影、下載與工作無關(guān)的資料等；3．15其他違反《員工手冊》和公司規(guī)章制度，給公司造成重大損失的。第三章財務(wù)管理制度一、總則第一條

為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條

財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨。

第三條

財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第四條財務(wù)管理工作實行有效的內(nèi)部控制，讓有效的內(nèi)部控制手段和方法貫徹在公司所有的經(jīng)營管理工作中。

二、財務(wù)管理架構(gòu)設(shè)置及人員管理

第五條

公司財務(wù)部（下稱財務(wù)部）負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)工作進(jìn)行管理和監(jiān)督，對各下屬分支機構(gòu)（單位）及控股公司的財務(wù)工作定期和不定期進(jìn)行檢查和監(jiān)督，業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，對財務(wù)管理和部門業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)。但所有分支機構(gòu)及控股公司的財務(wù)收支實行獨立建帳，獨立核算。各分支機構(gòu)（單位）及控股公司的報銷單據(jù)和資金支付，記帳憑證審（復(fù)）核，工作由各自單位的主辦會計根據(jù)本單位的財務(wù)制度負(fù)責(zé)處理。本條與分支機構(gòu)制度抵觸的，提請總經(jīng)理辦公室協(xié)調(diào)處理。第六條財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。若崗位責(zé)任制按實際業(yè)務(wù)有所變動，則按變動后的崗位責(zé)任制執(zhí)行。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報帳。第七條

財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向財務(wù)經(jīng)理報告。第八條財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接必須編制移交清冊，按移交清冊逐項移交。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、制度、文件、規(guī)定、實物及未了事項等。

移交交接必須監(jiān)交。一般財會人員的交接，由財務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理或經(jīng)理助理負(fù)責(zé)監(jiān)交；財務(wù)經(jīng)理的交接，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員進(jìn)行監(jiān)交。三、

會計核算原則第九條

財務(wù)會計核算工作，必須遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)行業(yè)會計制度的規(guī)定，進(jìn)行會計核算和管理。

第十條

公司會計年度自公歷每年1月1日至12月31日止。會計年度報表須在次年2月15日前完成，會計月報表須在次月10日完成，同時將會計報表報送總經(jīng)理。

第十一條

記帳方法采用借貸式記帳法。以人民幣為記帳本位幣。記帳根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收益和已經(jīng)發(fā)生的費用，不論款項是否收付，都作本期的收益與費用入帳，凡是不屬于本期的收益及費用，即使款項已在本期收付，都不作為本期的收益及費用處理。一個時期內(nèi)的各項收入及其相關(guān)的成本、費用，都在同一個時期內(nèi)登記入帳。不應(yīng)提前或延后。各項財產(chǎn)按實際成本核算，不論市價是否變動，都不調(diào)整帳面價值。第十二條采用的會計處理方法，前后各期必須一致，不得任意改變。如有必要改變，應(yīng)經(jīng)股東會同意并在會計報告中加以說明，同時報送主管稅務(wù)機關(guān)備案。第十三條會計核算流程會計審核原始憑證的真實性、合法性、完整性及手續(xù)完備性會計審核原始憑證的真實性、合法性、完整性及手續(xù)完備性審核人員審核憑證審核人員審核憑證出納復(fù)核收、付款憑證的原始憑證，并據(jù)以收、付款出納復(fù)核收、付款憑證的原始憑證，并據(jù)以收、付款月末后兩個工作日內(nèi)，出納將收、付款憑證傳遞給會計，會計在次月10日前登記入明細(xì)帳及總帳并編制會計報表。月末后兩個工作日內(nèi)，出納將收、付款憑證傳遞給會計，會計在次月10日前登記入明細(xì)帳及總帳并編制會計報表。四、資金管理規(guī)定第十四條資金管理總則1、財務(wù)部嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，如實反映貨幣的收付和結(jié)余情況。出納員每周編制資金收支明細(xì)表，于每周六報送給部門經(jīng)理。2、公司的一切貨幣資金收支均由財務(wù)部辦理，現(xiàn)金收支及結(jié)存由出納員負(fù)責(zé)。3、財務(wù)人員如發(fā)現(xiàn)公司資金管理有漏洞或異常變動，必須及時直接向財務(wù)經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、商品銷售價格由營銷部制定；租賃價格由經(jīng)營部制定，并報總經(jīng)理簽批。財務(wù)人員嚴(yán)格按照簽批的價格收取款項。如有變動，需有總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、在商品銷售或租賃過程中所發(fā)生的退款、免收費用等業(yè)務(wù)時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、按租賃合同建立“商品租賃檔案”，嚴(yán)格跟蹤和實施。7、以支票或現(xiàn)金付款時，經(jīng)辦人應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定提交合法的原始憑證。7.1公司自制的現(xiàn)金支出原始憑證（如工資單、報銷單等）必須按有關(guān)規(guī)定，制作統(tǒng)一的憑證，規(guī)范填寫支出金額，經(jīng)領(lǐng)款人、制表人、審核人、批準(zhǔn)人簽章后，連同憑證附件交出納員核對金額才能付款。7.2一般性的現(xiàn)金支出，憑發(fā)票（如非必要不能使用收據(jù)。如無原始憑證需說明理由，并由有關(guān)人員簽名作證）經(jīng)經(jīng)辦人、驗收或證明人、審核人、批準(zhǔn)人簽章后，出納員才能付款。7.3對外付款（含銀行劃帳）原則上須收到合法的發(fā)票（預(yù)付款憑“合同”及用款計劃申請表）經(jīng)經(jīng)辦人、驗收或證明人（未收貨物除外）、審核人、批準(zhǔn)人簽章后，財務(wù)部才能付款。7.4公司對外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同需提交一份給財務(wù)部備查。8、會計及時將已收取款項進(jìn)行登記，并及時統(tǒng)計已收取款項以及尚欠款項，督促有關(guān)單位及時回籠資金。第十五條現(xiàn)金的管理財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行開設(shè)的帳戶，原則上不得坐支現(xiàn)金。公司經(jīng)營支出，原則上凡金額在貳仟元以上的，一律通過銀行轉(zhuǎn)帳支付，如有特殊情況經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后，可支付現(xiàn)金?，F(xiàn)金收付的各種原始憑證必須經(jīng)過會計嚴(yán)格審查。出納人員只有根據(jù)經(jīng)過審核的收、付款憑證才能辦理收款和付款業(yè)務(wù)。出納員收付現(xiàn)金后，應(yīng)當(dāng)在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”的戳記，以表示原始憑證上所列款項已經(jīng)收到或支付，并在收、付款憑證上簽章，作為記帳的依據(jù)。當(dāng)日庫存現(xiàn)金超過伍仟元必須繳存銀行。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。8、會計每月終了要會同出納員盤點庫存現(xiàn)金，保證鈔帳相符。第十六條支票的管理1、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、保管、回收、建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。2、空白支票和印鑒必須由二人以上分開保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管，個人私章由本人或指定專人保管?？瞻字庇沙黾{保管。3、經(jīng)辦人在使用支票付款時應(yīng)填寫清楚付款用途和付款金額，嚴(yán)禁將空白支票交收款人（單位）。如未能確定付款金額時，經(jīng)辦人領(lǐng)用限額支票。4、凡簽發(fā)支票必須登記出票日期、支票號碼、用途、及經(jīng)辦人簽收。5、經(jīng)辦人必須妥善保管領(lǐng)用支票，如有因遺失等而造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)辦人負(fù)擔(dān)。6、收到應(yīng)收款支票后，經(jīng)辦人必須及時送交財務(wù)部核實進(jìn)帳。第十七條生產(chǎn)性流動資金的管理1、生產(chǎn)性流動資金要確保項目工程的正常需要，由財務(wù)部統(tǒng)籌處理。對項目必需的資金，應(yīng)及時安排。2、每月月末成本核算中心根據(jù)次月項目工程量，核算工程所需資金，并提交給工程處相關(guān)部門。工程處相關(guān)部門根據(jù)成本核算中心提供的數(shù)據(jù)及工程尚欠材料等款項制定次月的工程用款計劃，經(jīng)工程處經(jīng)理審核后報公司成本核算中心核對簽字后送財務(wù)部，財務(wù)部匯總資金計劃，再報送總經(jīng)理審批。3、工程處相關(guān)部門必須根據(jù)對外簽訂合同的規(guī)定，認(rèn)真審核工程材料款及工程結(jié)算款。4、工程處相關(guān)部門根據(jù)公司核定的每月用款金額在每周周末制定次周的工程款支付計劃，填制“用款計劃申請表”和“用款申報表”及相關(guān)資料，由工程處經(jīng)理審核，再報給總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理審批后送公司財務(wù)部安排資金支付，所支付的款項不能超過當(dāng)月審批的金額。如有特殊情況需追加款項，需書面申請給公司財務(wù)部并報給總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理審批。5、項目一般生產(chǎn)性開支，由成本核算中心核算，報送工程部根據(jù)合同審查，經(jīng)總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理審批后交公司財務(wù)部安排資金。6、其他職能部門用款時，由經(jīng)辦人填報“用款申報表”并附有關(guān)的合同批條等資料，按公司財務(wù)管理制度辦理相關(guān)手續(xù)后送財務(wù)部安排資金。為了確保資金的安全完整和能及時處理相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，每筆所用款項作為經(jīng)辦人暫借款處理，并從用款之日起一個月內(nèi)由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報銷沖帳手續(xù)。前次用款未結(jié)清財務(wù)手續(xù)者，原則上不得再申請用款，并在當(dāng)月工資中扣減。特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理批準(zhǔn)。7、項目資金支付流程職能部門用款成本核算中心核算一般生產(chǎn)性開支成本核算中心核算次月工程所需資金職能部門用款成本核算中心核算一般生產(chǎn)性開支成本核算中心核算次月工程所需資金經(jīng)辦人填報用款申報表及相關(guān)合同資料工程部根據(jù)單項合同履行跟蹤表及合同編制用款計劃工程處相關(guān)部門根據(jù)成本核處中心數(shù)據(jù)及工程尚欠款項制定次月及每周的工程用款計劃。經(jīng)辦人填報用款申報表及相關(guān)合同資料工程部根據(jù)單項合同履行跟蹤表及合同編制用款計劃工程處相關(guān)部門根據(jù)成本核處中心數(shù)據(jù)及工程尚欠款項制定次月及每周的工程用款計劃。部門經(jīng)理審查工程部經(jīng)理審核工程處經(jīng)理審核部門經(jīng)理審查工程部經(jīng)理審核工程處經(jīng)理審核公司財務(wù)部審核，審批后財務(wù)部安排支付公司財務(wù)部審核，審批后財務(wù)部安排支付總經(jīng)理助理(授權(quán)人)審批總經(jīng)理助理(授權(quán)人)審批總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批第十八條非生產(chǎn)性流動資金的管理1、辦公費的管理1.1辦公用品及設(shè)備由綜合部統(tǒng)一購買，供應(yīng)商需相對固定。綜合部需對固定供應(yīng)商的有關(guān)證件資料進(jìn)行登記備案。1.2各部門根據(jù)需要填寫《用款申報表》，經(jīng)本部門經(jīng)理確認(rèn)，金額在壹仟元以下的，報綜合部經(jīng)理簽批；超過額度的，經(jīng)綜合部經(jīng)理審查報總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理簽批。1.3由綜合部根據(jù)審批后的用款額度到財務(wù)部辦理借款。1.4公司辦公固定電話費由財務(wù)部審核繳交。1.5員工個人通訊費用報銷標(biāo)準(zhǔn)以總經(jīng)理辦公室制定報批標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。員工在其標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑話費發(fā)票報銷。1.6公司車輛由綜合部統(tǒng)一管理，修理費、汽油費及其他費用需指定廠家或商家。車輛修理費發(fā)票須附有修理材料及工時清單。綜合部需將指定廠家或商家的有關(guān)證件資料備案。2、差旅費的管理2.1公司員工出差均需填寫《用款申報表》。2.2員工的《用款申報表》由部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理簽批。部門經(jīng)理的《用款申報表》由總經(jīng)理助理（授權(quán)人）或總經(jīng)理簽批。特殊情況未能填寫《用款申報表》，需出差回來后補填《用款申報表》。員工出差復(fù)印一份已批準(zhǔn)的《用款申報表》給總經(jīng)理辦公室作考勤備案。2.3出差人員出差結(jié)束后七個工作日內(nèi)填寫《差旅費報銷單》，提交部門經(jīng)理審查，報送2.4員工差旅的食宿力求節(jié)約，按下列開支標(biāo)準(zhǔn)核