內(nèi)控控制實(shí)施細(xì)則工程項(xiàng)目

1吉林成大弘晟能源內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則——工程項(xiàng)目（不完整版）（試點(diǎn)流程僅作了一個(gè)子流程——立項(xiàng)）一、適用范圍本辦法所稱工程項(xiàng)目，企業(yè)自行或者委托其他單位進(jìn)行的建造、安裝活動(dòng)。適用于弘晟公司相關(guān)業(yè)務(wù)，主要規(guī)范包括公司工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程項(xiàng)目初設(shè)、項(xiàng)目招投標(biāo)、工程建設(shè)、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。二、控制目標(biāo)瓦1激、寺工程治立項(xiàng)婆過程荷謹(jǐn)慎江、科盒學(xué)，剖避免慧決策禿失誤勺造成石投資章?lián)p失乎。資2沾、危初步環(huán)設(shè)計(jì)故需經(jīng)袍過多脹方案拐比對婦和設(shè)改計(jì)會(huì)由審，荷避免腰設(shè)計(jì)膨方案政出現(xiàn)醬較大濫疏漏踐；設(shè)粘計(jì)深誓度不牧足，漏造成壯施工賊組織疾不成周密蓬、工免程質(zhì)喬量存久在隱風(fēng)患、桌投資景失控械以及掠投產(chǎn)碗后運(yùn)哈行桂成本挽過高好。情3饒、折施工賭圖及啄施工陜圖概配算需排經(jīng)專董業(yè)部要門審吉核，秘發(fā)生決設(shè)計(jì)麗變更貞應(yīng)按蜜規(guī)定氏程序樓執(zhí)行委審批殖流程呀，避靠免投趴資失滴控刻。技4、箭建立偏健全致本單腐位的糖招投桂標(biāo)管貍理制通度，巡明確役應(yīng)當(dāng)野進(jìn)行叉招標(biāo)未的工蜜程項(xiàng)疾目范窗圍、邊招標(biāo)本方式頭、招涂標(biāo)程愧序，伴以及醒投標(biāo)遵、開君標(biāo)、堤評標(biāo)駝、定勢標(biāo)等掀各環(huán)設(shè)節(jié)的稠管理灣要求鵝。蹈5傾、權(quán)對工暫程施推工過捏程中恥的質(zhì)箱量、逐進(jìn)度昆、投罰資、歷安全慢進(jìn)行陣綜合吊控制粉，協(xié)錦調(diào)好鴉四者距的關(guān)值系，敗保證懇項(xiàng)目骨順利霉達(dá)產(chǎn)幫。碌6魯、瓶確保逆建設(shè)魚單位尖、監(jiān)戀理單畫位和艙承包冊單位恩共同鹿參與億驗(yàn)收絲，確辦保通達(dá)過驗(yàn)桌收的楊工程王項(xiàng)目胃均能挺達(dá)到株規(guī)劃回設(shè)計(jì)扮要求拿以及局建筑別施工供和設(shè)販備安硬裝質(zhì)瑞量菊要求乞。儉7古、涂保持叨項(xiàng)目構(gòu)后評勇估部峽門的帆獨(dú)立搜性，枝總結(jié)稍經(jīng)驗(yàn)紐教訓(xùn)糧，為意未來卵的科亮學(xué)決理策提塘供寶鍛貴經(jīng)國驗(yàn)推。仗三、角控制衡職責(zé)撇3.訊1族企管扎部/仰項(xiàng)目窯組渡1史、野負(fù)責(zé)物組織禍編制鞭項(xiàng)目赴建議勾書，校并組嶼織專安家或搏技術(shù)維人員紫會(huì)審隸項(xiàng)目召建議志書，棕并對俱會(huì)審歌過程迫進(jìn)行樂記錄寺，形嬸成完笛整文攔檔檔埋案冬。日2合、稻負(fù)責(zé)威建造凱地塊魚的比訂選，億形成否地塊址調(diào)研擦報(bào)告惑，報(bào)洲決策香機(jī)構(gòu)哀決策半。鬧3島、伯負(fù)責(zé)午聘請方勘察頃設(shè)計(jì)起院對獲選定燙地塊鵲進(jìn)行閣勘察逗，并溫組織紗相關(guān)翼人員診對勘騙察報(bào)概告進(jìn)言行審悶核。距4、掛負(fù)責(zé)燙組織勇編制耳可行位性研撞究報(bào)悔告，麥并組遼織專恒家或極技術(shù)窗人員白會(huì)審削可行踩性研刪究報(bào)白告，擴(kuò)并對棉會(huì)審?fù)苓^程踐進(jìn)行宿記錄姥，形進(jìn)成完機(jī)整文珍檔檔員案耳。趨3.培2好公司坡決策板機(jī)構(gòu)華1得、賭根據(jù)壞經(jīng)會(huì)禿審的務(wù)項(xiàng)目息建議乳書，塔對項(xiàng)放目出賭具初少步意獨(dú)見，勵(lì)授權(quán)添是否站進(jìn)行鹿下一寒步工中作縫。敘2、法負(fù)責(zé)蠅對地查塊調(diào)厚研報(bào)仙告進(jìn)青行煎批浙，選土定合負(fù)適的局項(xiàng)目鴉地塊設(shè)。少3、旨負(fù)責(zé)忠對榆勘察早報(bào)告艙進(jìn)行梳審批盟，授最權(quán)是破否進(jìn)討行下吼一步幫工作氏。蠟4、疏負(fù)責(zé)臂對可毫行性袖研究麻報(bào)告城進(jìn)行都審批閣，決虹定進(jìn)差行地項(xiàng)目繭立項(xiàng)述。1案四、哲工程蛾項(xiàng)目詠流程昨及關(guān)態(tài)鍵控起制矩詳陣1貸關(guān)鍵沒控制僚矩陣壞——它工程丈項(xiàng)目綱關(guān)鍵乒控制裕編號想二級界子流部程疼控制鏡目標(biāo)墊關(guān)鍵瘦控制杰描述裹責(zé)任錘部門堂控制

鐵方法版控制

格頻率增實(shí)施晃證據(jù)為實(shí)施飲流程櫻圖肥K1跌-1柱工程評項(xiàng)目魔立項(xiàng)思工程車管理潑辦法材對工棒程進(jìn)趟行適避當(dāng)分怨類，仗實(shí)行國不同挽的管緊理方業(yè)式，束使管費(fèi)理成紋本與習(xí)效益拼相配通比圓1.夢工程重項(xiàng)目斤管理柴辦法扭中，續(xù)應(yīng)對篇工程愿項(xiàng)目豐按照纏工程匠規(guī)模薪或性萌質(zhì)進(jìn)依行分竭類，桶明確典重大晃工程妻項(xiàng)目徑類別凳，并孟對重轉(zhuǎn)大工病程項(xiàng)京目與裂非重盞大工絞程項(xiàng)樣目進(jìn)港行分蘋類管懂理；矮慚慮詢憤膏烤廳碼陷墻追白削佛卷卻塞風(fēng)耳堆冬味究慕錯(cuò)炸睛廈2妨.對殊重大疑工程潑項(xiàng)目芽和非擋重大暴工程董項(xiàng)目件可以暈采取沿差異脖的立匹項(xiàng)流思程，即以便敏節(jié)約住管理瘡成本蜘；宴味霧產(chǎn)綢添異

幸3.瞇重大佩的工莫程項(xiàng)封目可刺以由僑企管認(rèn)部牽釋頭在融項(xiàng)目頌前期堪就成犧立項(xiàng)店目組穩(wěn)，項(xiàng)彈目組用成員叼可以策由企霧管部置選定孟，也辦可以誰由領(lǐng)重導(dǎo)委押派。齡但必足須保謠證項(xiàng)機(jī)目組頑成員綁來自慶技術(shù)憤、財(cái)惰務(wù)、錫造價(jià)濟(jì)、土我建、接設(shè)備抖等多致個(gè)專碧業(yè)、塞具有固相關(guān)肺的經(jīng)隨驗(yàn)且愧具有暑相應(yīng)疊的勝奸任能籍力。

婆4.頂非重弊大的瓦工程自項(xiàng)目?？梢源萦善鬄彻懿繐P(yáng)履行耕相應(yīng)薯的職熟能，脖避免苗管理門成本閥的增甚加。字非重溫大工踏程項(xiàng)斥目可湖以不奪編制雄項(xiàng)目境建議翅書，拳直接蓮進(jìn)行苦地塊指調(diào)研經(jīng)、勘搶測及?？尚袚u性研漠究報(bào)埋告的輔編制沙過程犬。

移5.適任何頃工程瘋項(xiàng)目昂均必腫須編番制可秋行性丈研究膝報(bào)告生。必間須按蘆照工共程項(xiàng)勺目流鼓程的粉順序新安排健工作押，上論一步遲工作炎未完闖成之閱前，顆不得昂進(jìn)行硬下一坑步工板作，雕避免造出現(xiàn)毫“話三邊稻工程摩”撐。甜企管壩部最手工抓每年映工程渴項(xiàng)目容管理拔辦法捧15躺.0獵1峽竹工程蕩項(xiàng)目北立項(xiàng)損K1乏-2坑工程罰項(xiàng)目邁立項(xiàng)爬確保此評審鏈項(xiàng)目留建議自書及構(gòu)可行貓性研搏究報(bào)轎告的景專家班具有鎖道德曉和專袖業(yè)素稅質(zhì)，隸并對渴評審截結(jié)果巴負(fù)責(zé)緒1.終參與盯編制分項(xiàng)目跑建議狗書或謀可行改性研鵲究報(bào)庫告的靜人員區(qū)不得書進(jìn)行澇項(xiàng)目法建議例書或置可行阿性研誤究報(bào)顯告的個(gè)評審慎，項(xiàng)天目組壯/企叮管部霸必須安在事濟(jì)前關(guān)密注專捷家的韻獨(dú)立壩性問宮題?？耱?.也項(xiàng)目刷組/坐企管領(lǐng)部負(fù)監(jiān)責(zé)組誠織專陵家對洲項(xiàng)目脂建議喂書及父可行眨性研煤究報(bào)推告進(jìn)串行評桃審，牛需對暑專家得的道緊德、控資質(zhì)憶、專薪業(yè)勝來任能爹力、掘聲譽(yù)愿、相渴關(guān)經(jīng)亂驗(yàn)等持進(jìn)行災(zāi)評價(jià)其，并蔬與相軌關(guān)專品家簽壇訂誠坑信與弱保密沒協(xié)議悼，確瞎保專利家對品所發(fā)儀表的甲意見谷負(fù)責(zé)凱，并饒對所中知曉瀉的商倒業(yè)秘拔密負(fù)未有保秤密義予務(wù)；順槳鉤盲簡全翁輝記觸場粗低陽悶顫浪奴逼撫梁除3賊.項(xiàng)象目組五/企損管部四負(fù)責(zé)磚對專公家評墾審會(huì)州進(jìn)行南全程萌文檔閘記錄繡，若重有需貢要可抬以進(jìn)鬧行影洲像記后錄，下必須瓦事前救與各短專家良溝通漫，以晃免產(chǎn)順生誤查解或全法律盾糾紛瘋。但際不能歪以影爭像記權(quán)錄代睜替文臉檔記汽錄。晨所有晴文檔晶記錄塵內(nèi)容翅必須竭真實(shí)日、完婦整，踐會(huì)后葵離場荒前需臘要各筍專家努簽字急確認(rèn)違后存脫檔永鹿久保終存。宿蒙雅私謝菌斯周悉晃畏系誰肉衛(wèi)裙理找交項(xiàng)目藝組/鹿企管窄部舌手工難業(yè)務(wù)烈發(fā)生好時(shí)種誠信太與保暢密協(xié)捕議

孟評審動(dòng)會(huì)文竄檔記資錄悶15界.0堅(jiān)1喇箱工程席項(xiàng)目漿立項(xiàng)鵝K1選-3追工程價(jià)項(xiàng)目悠立項(xiàng)揭項(xiàng)目瞧決策精科學(xué)斑、符手合企說業(yè)實(shí)薄際及溪發(fā)展代戰(zhàn)略租1.春決策瓣前，走項(xiàng)目吳組/句企管顛部應(yīng)無對來愛自各擦專家況的意鋤見向閱決策批人員太進(jìn)行廉匯報(bào)謠，使報(bào)其充撓分了呀解情艦況。銹避免價(jià)出現(xiàn)岡因?yàn)橥跚闆r傲不明納，導(dǎo)彩致決饒策失伙誤；

拒2.詳根據(jù)陸項(xiàng)目濃的規(guī)蔑模劃重分管罷理權(quán)綢限，槽執(zhí)行速不同雄的審襲批流渠程；姥決策乳過程啄必須譽(yù)有完壞整的泛書面骨記錄須，并諒實(shí)行假?zèng)Q策載責(zé)任賤追究逆制度鮮；鴨膨訪教綿盤供恰窄饒誦孟武舍軟新仰傲司杯白衰3.霸重大個(gè)的工攀程項(xiàng)卸目的麗立項(xiàng)染決策慘必須田經(jīng)董堡事會(huì)另審批臥，董毯事會(huì)藏按公奴司章屢程規(guī)驚定進(jìn)賄行表鵝決，目辦公拳室文叉秘需啦對表摘決結(jié)巡果進(jìn)聯(lián)行記船錄，什作為建永久鑄性檔朋案存捎檔，雷以便蓋日后核