董事會會議紀(jì)要

PAGEPAGE1董事會會議紀(jì)要第一篇：董事會會議紀(jì)要在大大小小的會議上，都會有人做會議記錄，一起來看看如何寫會議記錄吧。會議時間：20XX年Ｘ月Ｘ日會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號Ｘ會議室）參加會議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）：2、認(rèn)股人（或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）二、表決通過公司章程發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。三、選舉董事會成員www.【范文網(wǎng)】發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人：(簽字)20XX年Ｘ月Ｘ日第二篇：董事會會議紀(jì)要會議時間：20XX年X月X日會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號X會議室)參加會議人員：1、發(fā)起人(或者代理人)：2、認(rèn)股人(或者代理人：備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)二、表決通過公司章程發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。第三篇：董事會會議紀(jì)要董事會會議紀(jì)要月日16:02首屆董事會第一次會議，于20XX月日在會議室召開，會議由同志主持，、、、等同志參加，、、列席了會議。本次應(yīng)到董事人數(shù)人，實(shí)際到會董事人。本次會議議題為：1、選舉董事長、副董事長；2、討論通過。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：一、舉手表決通過了；其中董事甲、、、贊成，占票；其中董事乙、、、反對，占票；其中董事丙、、、棄權(quán)，占票；二、舉手表決通過了；其中董事甲、、、贊成，占票；其中董事乙、、、反對，占票；其中董事丙、、、棄權(quán)，占票；三、選舉同志為****公司董事長，為公司法人代表；其中董事甲、、、贊成，占票；其中董事乙、、、反對，占票；其中董事丙、、、棄權(quán)，占票；四、選舉同志為***公司副董事長；其中董事甲、、、贊成，占票；其中董事乙、、、反對，占票；其中董事丙、、、棄權(quán)，占票；會議要求首屆董事會要依照公司章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召出席董事簽字：列席人員簽字：記錄人：****年**月**日監(jiān)事會會議紀(jì)要相同第四篇：董事會會議紀(jì)要XXXX有限公司第一屆監(jiān)事會會議紀(jì)要一、時間：年月日二、地點(diǎn)：本公司會議室三、參加人：四、主持人：五、議題：1.審議選舉公司監(jiān)事會主席。經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉為公司監(jiān)事會主席，任期三年。全體監(jiān)事簽字：年月日第五篇：董事會會議紀(jì)要董事會會議紀(jì)要范文董事會會議紀(jì)要范文會議時間：20XX年ｘ月ｘ日會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號ｘ會議室）參加會議人員：1、發(fā)起人：2、認(rèn)股人共名，代表公司股份萬股，占全部股份總額的％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股。二、表決通過公司章程發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉為公司董事，任期年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員與職工大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣。經(jīng)與會人員討論后，一致同意對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意上述非貨幣出資事項(xiàng)。那一世范文網(wǎng)會議主持人：出席會議人員：記錄人：20XX年ｘ月ｘ日注意事項(xiàng)：1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐