部門管理手冊

名目1、前言2、治理職責3、治理目標和指標目標、指標及其實施措施目標、指標測算方法4、組織機構設置與定員組織機構設置及崗位定員狀況治理體系組織機構圖各單位職責和權限5、各崗位人員職責與權限通用崗位職責6、工作流程及其文件治理體系程序文件工作流程及其治理制度生產/業(yè)務流程適用法律法規(guī)及其他要求清單7、記錄 企業(yè)治理部治理手冊1、前言企業(yè)治理部是陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司的一個職能治理部門,為公司治理決策供給依據,是公司領導的參謀和助手;為了標準本部門的治理工作、明確各治理人員的職責與權限、增加治理人員自我約束的力量以及相互協(xié)調協(xié)作的力量,保障公司治理體系和制度流程的有效執(zhí)行,確保公司方針和目標的實現,特制定本手冊;本手冊是企業(yè)治理部全體員工的工作指南,也是本部門各級人員的治理標準和工作標準,必需自覺遵守、標準運用;治理手冊的內容隨著本部門業(yè)務進展變化而修訂完善,治理手冊的制的制定,鼓舞員工提出建設性意見和建議,以使本部門治理手冊有效地指導和效勞于本部門治理工作;2、治理職責通用職責負責識別并遵守適用于本部門治理職能和業(yè)務工作的法律法規(guī)施;識別四大治理體系對本部門的要求,編制本部門治理手冊；合理配置履行其治理職能所必需的資源;錄;施和預防措施,以持續(xù)改進治理績效和提高業(yè)務力量;在四大治理體系中擔當要素治理職能的部門,應建立本單位的文件和記錄清單,并確保文件受控、記錄清楚和完整;專用職責織編寫治理體系文件,并對文件和記錄進展評審和治理;負責公司改革與改制方案的籌劃、實施、檢查和完善；識別并遵守適用于公司各項活動的法律法規(guī)及其他要求,并對遵守狀況進展合規(guī)性評價;簽工作;負責組織編寫并實施公司年度生產經營打算,檢查和分析公司生產經營活動的狀況,并對其業(yè)績進展考核;庫存盤點工作,并協(xié)調完成國家、部門、地方的統(tǒng)計調查任務;作；制定并實施公司中長期信息化建設方案；建立公司計算機信息網絡治理體系,確保網絡安全和信息系統(tǒng)的正常運作;系的內部審核工作和內、外部有關事宜的協(xié)調與溝通;施；協(xié)作認證機構的現場審核工作,對不符合項進展整改,并監(jiān)視驗證其訂正措施的實施及其有效性;確實認、傳遞和分析;3、治理目標和指標目標、指標及其實施措施部門治理目標和指標是依據公司總體治理目標的要求,結合本部門治理職責以及工作實際而制定;目標和指標a.本年度85%以上；b.100%；c.月度績效考核每月底之前完成；100%；e.OA100%；f.輕傷以上的事故為零,室內火災與廠內交通事故為零;實施措施見下表公司目標部門目標和指標 實施目標和指標的措施公司級的治理體系制度建 1催促公司各單位加快其治理制度的編制2準時組織設完成率到達85%以上 12招投標與合同治理受控率招投標與合同文本；3監(jiān)視標準招投標過程與合同的100%

訂及執(zhí)行過程;月度績效考核每月底之前 1制定績效考核治理制度；2設定績效考核指標體系完成 程；3建立績效考核治理體系、配置業(yè)績考核專職人12統(tǒng)計報表的數據準確率達指標電算化治理軟件；3對統(tǒng)計報表數據的公布或報100%

核確認制度; 入OA3OA100%；OA1輕傷以上的事故為零,室內識；2火災與廠內交通事故為零危急源的根本力量；3目標、指標測算方法目標公司級的治理體系制度建設完85%以上招投標與合同治理受控率100%

測評方法按年計算;以實際編制下發(fā)的治理制度份數÷公理制度份數×100%;的招投標與合同文本的份數×100%;月度績效考核每月底之前

3031完成統(tǒng)計報表的數據準確率到達按月計算、按年匯總;公式為：1—當月報表中出100% 實際包含的指標個數×100%;OA100%；OAOA輕傷以上的事故為零,室內火災按月統(tǒng)計計算;輕傷以上的事故或本部門火災事與廠內交通事故為零4、組織機構設置與定員組織機構設置與定員狀況組織機構設置企業(yè)治理部機構設置正、副部長,下設企業(yè)治理科、經濟治理科、信息中心共三個科室;崗位打算定員編制26114111151112112111117治理體系組織機構圖見以下圖企業(yè)治理部治理體系組織構造圖各科室職責與權限企業(yè)治理科的職責與權限的設置、各單位職責和權限的規(guī)定等工作;錄進展評審和治理;的內部審核工作和內、外部有關事宜的協(xié)調與溝通;負責落實治理評審打算及其改進措施；協(xié)作認證機構的現場審核工作,對不符合項進展整改,并監(jiān)視驗證其訂正措施的實施及其有效性;商業(yè)隱秘;指導監(jiān)視招投標工作,審核、并參與公司經濟合同治理;參與物資選購與產品銷售價格的市場調研,組建客戶市場效勞信息庫;經濟治理科的職責與權限負責組織編寫并實施公司年度生產經營打算,檢查和分析公司生產經營活動的狀況,并對其業(yè)績進展考核;織并協(xié)調完成國家、部門、地方的統(tǒng)計調查任務;保密性負責;負責組織對各單位生產經營本錢或費用定額的核定與考核,定期開展生產經營綜合分析活動;門領導,并提出合理的賬務處理意見;負責公司經濟往來業(yè)務工作的審核與監(jiān)視;負責分管業(yè)務各項治理制度的建立及相關業(yè)務資料的歸檔整理工作;信息中心的職責與權限ab.制定并實施公司中長期信息化建設規(guī)劃；建立公司計算機信息網絡治理體系;c.確保網絡安全和信息系統(tǒng)的正常運作;e.負責公司信息化的宣傳和培訓工作;f.負責公司通信網絡設備、設施及其耗材的打算審批;部長副部長部長副部長企業(yè)治理科經濟治理科科法合體計成綜經主長律同系科劃本合濟任事管管長考管統(tǒng)往務理理核理計來主主主主主主管辦辦管辦管5、各崗位人員職責與權限通用崗位職責本職責適用部門全體人員;治理標準以及規(guī)章制度;參與政治理論、企業(yè)治理、專業(yè)技術、本業(yè)務等學問的學習和培訓,不斷提高自己的治理水平和業(yè)務技能;的請假制度;道德;轉變工作作風,深入生產實際,檢查、指導、幫助基層業(yè)務工作;主動協(xié)作與協(xié)作,努力提高工作效率,做到一職多能;生疏并把握本部門相關業(yè)務,本著學問化與專業(yè)化的要求,逐步成為業(yè)務工作的內行;不斷改進完善本部門、本業(yè)務的治理制度與工作流程,優(yōu)化辦事程序,使之標準化、制度化;本著持續(xù)改進的原則,總結本部門工作的缺乏與差距,借鑒先進單位、先進部門的治理閱歷,提出改進措施并抓好實施;制造良好的協(xié)作關系,留意結合點與穿插點的治理,健全治理標準和掌握方法,消退扯皮、推諉、失控的發(fā)生;完成領導交辦的其它各項臨時任務;專業(yè)崗位職責崗位說明書崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位名稱部長直接上級總經理直接下屬副部長工作地點陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責的各項治理制度,對本部門的各項業(yè)務活動負全責;公司組織機構改制的優(yōu)化方案,不斷完善公司內部治理體系;負責組織制定公司治理體系內通用性的和本部門業(yè)務范圍內的各項治理制度,不斷完善公司和本部門業(yè)務治理制度;并參與公司重要的經濟合同治理;負責安排公司年度生產經營打算以及年度績效考核的編制、執(zhí)行、檢查、分析；門安排的重要統(tǒng)計資料調查任務;作；負責監(jiān)視審核公司經濟往來業(yè)務;負責公司通信網絡及設施、軟件、信息化設備和安防監(jiān)控系統(tǒng)的治理工作；機構的現場審核工作;對本人工作中的過錯擔當責任,對其下屬工作中的過錯擔當領導責任;崗位權限對本部門負責的工作,有權對相關單位消滅違法違規(guī)的行為提出批判,并要求其改正;對本部門參與的工作有權提出自己的意見和建議;有權對各單位上報的虛假統(tǒng)計數據提出拒絕;任職條件10的工作閱歷;和領導力量,能總攬全局、把握關鍵;3、把握豐富的企業(yè)治理、經濟治理、財務與統(tǒng)計治理學問以及肯定的法律事務學問,生疏企業(yè)生產工藝流程以及生產工藝治理學問;4、工作嚴謹認真、思維縝密,嚴以律己、以身作則,樂觀進取,敢于負責;崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位名稱副部長直接上級部長直接下屬工作地點陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責依據公司領導的要求以及生產經營進展的需要,幫助部長組織相關人員爭論分析,提出公司組織構造改制的優(yōu)化方案,不斷完善公司內部治理機構;負責治理體系日常的運行掌握工作;負責組織處理公司日常的法律事務,指導和監(jiān)視公司日常的招投標治理工作,審查并參與公司一般經濟合同治理工作;實行績效考核與監(jiān)視;務部門的統(tǒng)計資料上報任務;作;幫助部長組織、實施、檢查、考核、落實本部門各項業(yè)務工作的完成狀況;負責公司通信網絡及設施、軟件、信息化設備和安防監(jiān)控系統(tǒng)的日常治理工作；負責治理體系總體的日常運行掌握工作,幫助處理治理體系的內審與外審工作；2.崗位權限有權建議優(yōu)化設置公司內部治理機構；有權對各部門、各單位的工作在其業(yè)務范圍內進展指導、檢查和考核；部長不在期間代理部長職務;任職條件10工作閱歷;2具有良好的工作方式與方法、擅長協(xié)調與溝通;3、把握豐富的企業(yè)治理、經濟治理、財務與統(tǒng)計治理學問以及肯定的法律事務學問,生疏企業(yè)生產工藝流程以及生產工藝治理學問,嫻熟處理分管的日常治理事務;4、工作嚴謹認真、求真務實,以身作則、樂觀進取,對工作負責、樂于奉獻;崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位名稱企業(yè)治理科長直接上級副部長直接下屬工作地點陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責負責公司改革與改制方案的制定、實施、檢查與不斷完善；1.24、崗位說明書法律事務主管 HGQG-004-2023負責公司對外法律事務的治理、詢問與處理,保護公司的學問產權和商業(yè)隱秘；指導公司招投標治理,審查、并參與公司經濟合同治理;負責公司技術、經濟等專家?guī)斓慕M建；參與公司物資選購與產成品銷售等市場價格的調查爭論工作；監(jiān)視治理體系總體的運行工作,幫助和協(xié)作公司治理體系的內審與外審工作；完成領導交辦的其他任務對自己在工作中的錯誤擔當責任,對其下屬在工作中的過錯擔當治理責任;崗位權限的行為提出拒絕；有權對其下屬業(yè)務活動進展批判指導、監(jiān)視、檢查與考核;任職條件5的工作閱歷;具有較強的工作責任心,具備明細的思維推斷力量和對問題的綜合分析與解決力量,以及對工作的組織、協(xié)調和溝通的力量;把握較多的企業(yè)治理、經濟治理以及法律事務學問,生疏企業(yè)生產工藝流程以及生產工藝治理學問,嫻熟處理分管的日常治理事務;工作嚴謹認真、廉潔自律、以身作則,并具有樂觀進取、樂于奉獻的精神;崗位根本信息

企業(yè)治理部

無下級工作地點

陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責負責制定公司法律事務治理規(guī)章制度,逐步建立和完善公司和部門制度治理體系;業(yè)務溝通工作;依據公司法定代表授權,辦理相關授權托付書;務,以及其它法律事務;務,以及公證、抵押、商標專利和學問產權等法律事務,并審查相關法律文件;做好法律宣傳和法律文件資料的歸檔、整理工作;完成領導交辦的其他任務,對工作中的過錯擔當責任;崗位權限有權對法律參謀工作實施監(jiān)視和評價,并提出自己的意見和建議;任職條件工作閱歷;身體安康、五官端正;4、工作嚴謹認真、自律性強,并具有求真務實、刻苦鉆研的精神;5、崗位說明書合同治理主辦 HGQG-005-2023崗位根本信息

企業(yè)治理部

無下級工作地點

陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責治理體系;參與審查招標方式、招標公告、招標邀請書、招標文件及標底；監(jiān)視標準招標活動的全過程；參與指導現場開標、評標活動,審核招標部門提出的中標意見；公司對重大經濟合同、協(xié)議的履行;負責標準合同文本,審查合同文本的法律風險;負責公司各部門招投標治理、合同治理的檔案歸檔及整體移交工作;負責公司合同專用章的治理;完成領導交辦的其他任務,對工作中的過錯擔當責任;崗位權限有權審查招投標文件和合同文本;任職條件13的工作閱歷;2、具有較強的工作責任心,思維縝密、推斷力量強,具有獨立處理問題和解決問題的力量,嫻熟運用法律學問處理、解決公司日常的法律事務與涉外經濟事務;3、把握較多的法律學問,具備肯定的經濟治理學問；具有擅長溝通和組織協(xié)調力量；身體安康、五官端正;4、工作嚴謹認真、自律性強,并具有求真務實、刻苦鉆研的精神;6、崗位說明書體系治理主辦 HGQG-006-2023崗位根本信息

企業(yè)治理部

無下級工作地點

陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責負責監(jiān)視公司治理體系日常的運行工作,并不斷提出改進與完善的措施；幫助和協(xié)作公司各治理體系的內審與外審工作;負責對公司通用性與根底指導性治理制度的編制、修訂、并組織實施,實行公司制度治理的統(tǒng)一化、標準化、系統(tǒng)化;制度體系具有適宜性、充分性和有效性;負責組織對本部門職責內相關制度的制定、修訂與廢止;建立制度與記錄檔案,做好相關收發(fā)文登記;負責公司改革改制具體業(yè)務的辦理;2.崗位權限有權對制度文件的不合法性、不協(xié)調性提出自己的意見和建議;有權退回不按標準和制度要求編寫的文件;任職條件3上的工作閱歷;方法、不斷完善治理工作,具有分析問題和解決問題的力量;3產經營治理學問,生疏企業(yè)治理方面的根本理論和學問,了解和把握公司機構的設置與各職能部門的業(yè)務分工;4、具有求真務實、扎實肯干的工作態(tài)度和追求完善、不斷創(chuàng)的工作作風;崗位根本信息7、崗位說明書經濟治理科長 HG-007-2023崗位根本信息

企業(yè)治理部 副部長

經濟治理科長綜合統(tǒng)計工作地點

陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責績效考核與監(jiān)視;國家、部門、地方的統(tǒng)計調查任務;負責統(tǒng)計信息的準時傳遞,對統(tǒng)計資料和統(tǒng)計數據的真實性和保密性負責;合分析活動;合理的賬務處理意見;負責公司經濟往來業(yè)務工作的審核與監(jiān)視;負責分管業(yè)務各項治理制度的建立及相關業(yè)務資料的歸檔整理工作；完成部門領導交辦的其他工作;對自己在工作中的過錯擔當責任,對其下屬在工作中的過錯擔當治理責任;崗位權限有權檢查、指導各單位的相關業(yè)務工作,并對各單位不標準的統(tǒng)計資料提出改進意見和建議;有權拒絕接收、上報虛假的統(tǒng)計信息與統(tǒng)計數據;任職條件5上的工作閱歷;對本業(yè)務能夠嫻熟把握、精通處理;算,生疏企業(yè)生產工藝流程和生產專業(yè)治理學問;4、對工作認真負責、以身作則,工作中力求嚴謹、擅長創(chuàng);8、崗位說明書打算考核主管 HGQG-008-2023崗位根本信息崗位根本信息

企業(yè)治理部打算考核治理主管

無下級工作地點

陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責監(jiān)視、考核與實施;按考核方案匯總、計算各單位獎懲考核狀況;定期開展生產經營狀況分析和本錢分析,查找緣由、并提出針對性的訂正措施;完成領導交辦的其他任務,對工作中的過錯擔當責任;崗位權限有權對打算的實際執(zhí)行狀況進展檢查與核實;有權對不真實的考核資料和數據提出訂正意見;任職條件5工作閱歷;2、有較強的工作責任心,具備本業(yè)務的工作力量和有效的業(yè)務溝通力量與協(xié)調力量;生疏企業(yè)統(tǒng)計、財務、經濟等方面的治理學問;4、能遵紀守法、堅持原則,工作中力求上進、擅長鉆研;9、崗位說明書綜合統(tǒng)計 HGQG-009-2023崗位根本信息崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位名稱綜合統(tǒng)計

經濟治理科長 直接下屬 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責制定公司統(tǒng)計治理制度和公司統(tǒng)計報表填報名目或填報手冊;轉暢通;對統(tǒng)計數據的真實性直接負責;資料的準時性直接負責;向領導匯報;負責統(tǒng)計信息資料的整理歸檔及日常治理工作;完成領導交辦的其他任務,對工作中的過錯擔當責任;崗位權限有權拒絕虛假數據的接收與上報有權對違反統(tǒng)計計算原則的方法、指標等提出個人意見和建議;任職條件3年以上工作閱歷;進展統(tǒng)計分析的力量;了解財務、經濟治理等相關方面的治理學問,能嫻熟把握和運用電子計算機;4、能嚴格遵守統(tǒng)計法規(guī)、堅持原則,工作中認真負責、樂觀主動;10、崗位說明書本錢治理主辦 HGQG-010-2023崗位根本信息崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位名稱本錢治理主辦

經濟治理科 直接下屬 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責負責制定本錢治理考核制度以及重要費用如四項費用的考核標準;與費用;析,不斷完善本錢或費用考核體系的適宜性、充分性和有效性;供給依據;完成領導安排的其他任務,對工作中的過錯擔當責任;崗位權限有權對本錢或費用考核定額確實定提出自己的意見和建議;有權對相關單位當期實際本錢或費用構成要素的真實性進展核查;任職條件,3上的工作閱歷;力量、以及肯定的文字處理力量;理論和學問,生疏企業(yè)統(tǒng)計、財務等方面的根本學問;4、工作認真負責、堅持原則,好學上進、深入基層、擅長調查爭論;11、崗位說明書經濟往來主管 HGQG-011-2023崗位根本信息崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位名稱經濟往來主管直接上級經濟治理科長直接下屬無下級工作地點 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司崗位職責與權限崗位職責負責制定公司經濟往來勞務治理制度；負責對經濟往來勞務合同的審定和對勞務合同執(zhí)行過程的監(jiān)視與治理；負責對經濟往來勞務費用結算的審核與督辦；定期對經濟往來勞務治理活動進展評審,完善勞務治理過程；負責經濟往來勞務合同資料的整理歸檔與治理任；崗位權限有權對勞務治理工作不標準的流程提出自己的改進意見;有權對勞務費用的真實性進展核查;任職條件工作閱歷;、以及肯定的治理力量;生產等方面的根本學問;4、工作認真負責、堅持原則,深入基層、擅長調查爭論;12、崗位說明書信息中心主任 HGQG-012-2023崗位根本信息崗位根本信息部門名稱企業(yè)治理部崗位名稱信