項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度

工程治理內(nèi)掌握度第一章總則有效掌握，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，依據(jù)xxx等相關(guān)文件編制本制度。其次條本制度適用于本單位全部工程。其次章組織治理體系XX為代表的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)單位根本建的具體實(shí)施執(zhí)行部門。第四條領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：(一)依據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，爭(zhēng)論打算并掌握根本建設(shè)工程及投資；(二)爭(zhēng)論打算工程設(shè)計(jì)的重大變更；(三)由單位領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開一次會(huì)議，聽取工程狀況匯報(bào)，間、內(nèi)容、地點(diǎn)、參與人，由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知，工程負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)記錄并整理，準(zhǔn)時(shí)編寫會(huì)議紀(jì)要；(四)會(huì)議由單位負(fù)責(zé)人主持召開，單位負(fù)責(zé)人外出由工程負(fù)責(zé)人主持召開。第五條工程執(zhí)行部門職責(zé)；(一)貫徹落實(shí)根本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(二)收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計(jì)變更供給盡量具體必要的依據(jù)；(三)提出工程立項(xiàng)的建議，組織實(shí)施工程的設(shè)計(jì)、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗(yàn)收、決算等治理工作。(四)參與工程的招投標(biāo)工作；(五)工程完工后，組織工程驗(yàn)收；(六)工程驗(yàn)收后，準(zhǔn)時(shí)審查工程結(jié)算和工程資料，確保工程資料(尤其是保證資料)的齊全完整，并準(zhǔn)時(shí)入檔，保存。(七)加強(qiáng)對(duì)工程監(jiān)理單位的治理和協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)本單位工程治理人員的治理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度及款項(xiàng)撥付。(八)準(zhǔn)時(shí)召開有關(guān)方面參與的聯(lián)席會(huì)議，爭(zhēng)論解決工程開展中存在的問題，溝通治理閱歷，協(xié)調(diào)好有關(guān)各方的關(guān)系。第三章工程治理第六條治理程序1、工程建議書依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編報(bào)工程建議書。2、可行性爭(zhēng)論可行性爭(zhēng)論詢問單位出具可行性爭(zhēng)論報(bào)告，送發(fā)改局批復(fù)。3、初步設(shè)計(jì)工程考察、設(shè)計(jì)單位確定：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定工程考察、設(shè)計(jì)單位；進(jìn)展初步設(shè)計(jì)，將設(shè)計(jì)方案送行政主管部門審批。4、工程實(shí)施前期依據(jù)行政主管部門的審批后，進(jìn)展施工圖設(shè)計(jì)，編制工程預(yù)算。送財(cái)政進(jìn)展工程預(yù)算及招標(biāo)掌握價(jià)評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果報(bào)政府審批，然后確定工程施工、監(jiān)理單位。確定工程施工、監(jiān)理單位；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定工程施工、監(jiān)理單位。5、工程建設(shè)確定施工程施工、監(jiān)理單位后，將合同送法制辦備案，然后簽訂施工、監(jiān)理合同。嚴(yán)格監(jiān)理，施工單位嚴(yán)格按施工圖施工。在工程建設(shè)過程中，涉及設(shè)計(jì)變更及簽證時(shí)依據(jù)《xxx政府性投資建設(shè)工程變更現(xiàn)場(chǎng)簽證治理方法》執(zhí)行。第四章工程概預(yù)算治理第七條工程預(yù)算治理工作由技術(shù)預(yù)算員或托付的相關(guān)單位負(fù)責(zé)，工程預(yù)算編制人員應(yīng)持證上崗。第八條工程預(yù)算書的評(píng)審第九條經(jīng)審定的工程預(yù)算書作為掌握工程投資、編制工程進(jìn)度、編制打算報(bào)表、供給各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù)。第五章工程工程招投標(biāo)治理負(fù)責(zé)實(shí)施。第十一條單位黨委成員依據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，爭(zhēng)論打算單位年度根本建設(shè)工程及投資。建設(shè)的單項(xiàng)工程，進(jìn)展立項(xiàng)并交由工相關(guān)科室直接負(fù)責(zé)。第十三條單位全部工程工程均應(yīng)按合同治理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開工的，該工程由相關(guān)人員自行擔(dān)當(dāng)。集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評(píng)估工程和周邊建筑、交通的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水等設(shè)施的布置走向；對(duì)工程的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見，并準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十五條招投標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持公開、公正、公正的原則，以技術(shù)水平、治理水平、社會(huì)信譽(yù)和合理報(bào)價(jià)狀況開展工程工程招投標(biāo)工作。第十六條工程負(fù)責(zé)部門作為招投標(biāo)組織和治理的部門，財(cái)務(wù)科、部門。組織相關(guān)單位及人員召開評(píng)標(biāo)會(huì)議。招標(biāo)，招標(biāo)文件依據(jù)相關(guān)文件預(yù)備第十九條招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容；1、工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標(biāo)工程、工程面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)場(chǎng)條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工時(shí)間、對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求等；2、必要的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料；3、工程量清單(視具體工程定)；狀況和材料、設(shè)備價(jià)差的處理方法；5、特別工程的施工要求以及承受的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6、投標(biāo)書的編制要求及評(píng)標(biāo)、定標(biāo)原則；7、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)的日程安排；89、要求交納的投標(biāo)保證金額度。第六章.工程設(shè)計(jì)及變更治理其次十條施工圖變更確實(shí)認(rèn)、審查和執(zhí)行1、全部的施工圖變更，不管是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進(jìn)展確認(rèn)或履行報(bào)批手續(xù)，填寫相應(yīng)的表格和記錄；2、由工程負(fù)責(zé)人對(duì)施工圖變更懇求進(jìn)展初審，初審?fù)ㄟ^后提交分管領(lǐng)導(dǎo)組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進(jìn)展會(huì)審；3、托付設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計(jì)單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件方可按施工圖變更施工；4工。5、更改設(shè)計(jì)可能引起的更改，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行。其次十一條單位全部工程投機(jī)都應(yīng)實(shí)行法定的監(jiān)理制度。第八章工程質(zhì)量治理其次十二條工程負(fù)責(zé)部門明確施工過程質(zhì)量掌握的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他科室的相互關(guān)系。實(shí)施。其次十四條工程質(zhì)量驗(yàn)收的程序(一)施工單位完成一項(xiàng)重要工序后，由工程負(fù)責(zé)部門向單位治理處和監(jiān)理報(bào)檢；(二)工程負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、工程負(fù)責(zé)部門人、單位分管領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)等進(jìn)展施工質(zhì)量驗(yàn)收；(三)驗(yàn)收合格，工程負(fù)責(zé)人填寫驗(yàn)收單，參與驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收存檔，驗(yàn)收不合格則責(zé)令施工單位限期整改。(四)施工單位整改完畢后，進(jìn)展二次報(bào)檢，工程負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、工程負(fù)責(zé)部門人、分管領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)等進(jìn)展二次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，工程治理員填寫驗(yàn)收單，參與驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位不合格，工程負(fù)責(zé)部門通知施工單位停工，報(bào)單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。其次十五條配置的施工過程質(zhì)量掌握人員應(yīng)滿足以下要求(一)專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足工程施工質(zhì)量掌握的需要；(二)崗位人員對(duì)所掌握的施工過程具有必需的專業(yè)學(xué)問和肯定的閱歷；(三)具有肯定的組織力量、溝通力量和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；(四)應(yīng)配備為施工過程質(zhì)量掌握所需的檢測(cè)、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。其次十六條施工過程質(zhì)量掌握的方法有(一)認(rèn)可、確認(rèn)；(二)簽證、簽發(fā)；(三)指令；(四)審核、審定、審批；(五)旁站；(六)檢查()，檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、核定等。其次十七條掌握的方法應(yīng)依據(jù)掌握的需要確定，并滿足；(一)符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)的要求；(二)符適宜用法律、法規(guī)的規(guī)定；(三)滿足合同及其他商定。掌握工程及內(nèi)容依據(jù)相關(guān)工程具體制定。需具備以下內(nèi)容：一)掌握時(shí)機(jī)；二)判定結(jié)果；三)掌握內(nèi)容；(四)掌握判定依據(jù)；(五)記錄的掌握；(六)進(jìn)度掌握者及其職責(zé)第七章竣工驗(yàn)收治理其次十九條工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件(一)已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程；(二)已通過施工單位進(jìn)展的自檢且符合規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；(三)(如證明使用材質(zhì)合格的)。第三十條驗(yàn)收程序(一)施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并供給相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料；(二)工程負(fù)責(zé)部門和監(jiān)理承受施工方工程驗(yàn)收申請(qǐng)，收集相關(guān)資料；(三)工程負(fù)責(zé)部門和監(jiān)理審核施工方供給的資料，對(duì)工程進(jìn)展判定是需要整改還是進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；(四)經(jīng)判定工程某局部需要整改，提出整改意見，通知施工方準(zhǔn)時(shí)整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)；(五)工程負(fù)責(zé)部門和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程己具備竣工驗(yàn)收資格后，工程負(fù)責(zé)部門組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)部門召開現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收會(huì)(四)經(jīng)判定工程某局部需要整改，提出整改意見，通知施工方準(zhǔn)時(shí)整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)；(五)工程負(fù)責(zé)部門和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程己具備竣工驗(yàn)收資格后，工程負(fù)責(zé)部門召開現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收會(huì)議；(六)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收假設(shè)認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單并簽字，審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；(七)竣工驗(yàn)收，應(yīng)由治理處指定人員做好記錄(包括錄音、錄像、照相)及整理關(guān)文件、報(bào)告。第三十一條驗(yàn)收依據(jù)(一)適用的法規(guī)、國(guó)家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；(二)有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；(三)相關(guān)合同。第三十二條竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料(一)竣工預(yù)驗(yàn)收資料由治理處收集、整理、匯總?？⒐を?yàn)收應(yīng)提交的文件、資料，由工程負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔；(二)文件、資料應(yīng)完整、齊拴、清楚、裝訂標(biāo)準(zhǔn)，并辦理文件交接手續(xù)。第三十四條竣工資料審查的要求(一)完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；(二)(三)符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；(四)有效性——是否與實(shí)際相符。第三十五條竣工資料審查的方法(一)批閱——記錄審查中覺察的不當(dāng)、遺漏、錯(cuò)誤、要求提交方進(jìn)展說明、補(bǔ)充、更正；(二)(三)核對(duì)——與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)展相互間核對(duì)，以推斷其正確性。第三十六條驗(yàn)收后的收尾(一)工程負(fù)責(zé)部門應(yīng)催促施工，承包單位對(duì)竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問題進(jìn)展整改、施工，并對(duì)整改、施工結(jié)果進(jìn)展檢查，直至到達(dá)要求為止；(二)工程負(fù)責(zé)部門應(yīng)催促施工單位撤除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件；(三)工程負(fù)責(zé)部門應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，第八章工程結(jié)算治理第三十七條工程負(fù)責(zé)部門治理人員在工程完畢后對(duì)本工程的結(jié)算進(jìn)展結(jié)算資料預(yù)備并提交工程負(fù)責(zé)人，包括；(一)招標(biāo)文件；(二)合同及補(bǔ)充協(xié)議；(三)現(xiàn)場(chǎng)變更簽證；(四)竣工驗(yàn)收合格證。到的工程結(jié)算資料進(jìn)展審核，審核工程至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)；(一)結(jié)算資料的完整性；(二)結(jié)算資料的有效性；(三)結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程治理員應(yīng)馬上向工程負(fù)責(zé)人說明狀況，并在工程結(jié)算資料中注明。第三十九條工程結(jié)算的程序(一)施工單位填寫結(jié)算單，報(bào)治理處，工程部核對(duì)相關(guān)結(jié)算單；(二)工程負(fù)責(zé)部門核對(duì)相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人審批；(三)執(zhí)行。第九章工程檔案治理第四十條工程負(fù)責(zé)部門是單位根本建設(shè)工程檔案工作的歸口治理都屬于歸檔的文件。任何科室或個(gè)人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。第四十二條歸檔要求(一)嚴(yán)格治理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料名目。(二)純蘭鋼筆水書寫。(三)文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。(四)工程工程完工后，相關(guān)檔案應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向單位檔案室歸檔。(五)結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程負(fù)責(zé)部門應(yīng)馬上向工程負(fù)責(zé)人說明狀況，并在工程結(jié)算資料