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集團(tuán)公司董事會議事流程董事會及其職責(zé)集團(tuán)公司的董事會是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，由董事組成，負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司的經(jīng)營管理和決策，并對公司的財務(wù)、人員等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。董事會主席是公司的最高領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)組織和主持董事會的工作。會議的召開董事會會議由董事長召集，一般每年召開1-2次，特別情況下也可根據(jù)需要召開臨時董事會。在會議當(dāng)天，應(yīng)準(zhǔn)時到達(dá)會議室，按照事先公示的座次就座，并做好會前準(zhǔn)備工作。會議的議程董事會會議的議程由董事長按照公司的需要確定，在會議開始前通知所有董事。議程包括會議主題、審定前次會議紀(jì)要、重大決策事項、審定各部門的工作計劃及財務(wù)報表，以及其他需要審批的重要事項。會議的主持董事長主持董事會會議，對董事會會議進(jìn)行總體協(xié)調(diào)。當(dāng)董事長不能出席時，由常務(wù)副董事長承擔(dān)主持職責(zé)。會議的記錄董事會會議的記錄由公司秘書負(fù)責(zé)，記錄全部會議過程和決議情況。會議記錄應(yīng)詳細(xì)記錄董事會的進(jìn)展情況、重要決策的依據(jù)和結(jié)果、與會者的發(fā)言和建議等。會議的表決所有董事應(yīng)在會議上秉公發(fā)言，并針對每一議題進(jìn)行表決。對于重要議題，應(yīng)先進(jìn)行商討、討論，并慎重決定。所有決議應(yīng)根據(jù)公司協(xié)議書等合法文書予以明確。會議的閉會董事會會議的閉會由董事長宣布，董事長可以要求公司秘書對會議結(jié)果進(jìn)行總結(jié)。在閉會前，所有與會董事應(yīng)確認(rèn)所有議題已得到充分討論、表決，并于下一步工作計劃上達(dá)成一致。會議的紀(jì)要董事長或秘書應(yīng)當(dāng)在閉會后僅僅數(shù)十分鐘之內(nèi)，將本次董事會的紀(jì)要進(jìn)行初步審定，認(rèn)真校對記錄的詳盡程度和正確性，避免記錄過程中出現(xiàn)問題。之后可以分別郵件發(fā)送至各位董事的郵箱上，以保障各位董事能及時獲得紀(jì)要，方便后期的回顧和跟進(jìn)。結(jié)語以上是集團(tuán)公司董事會議事流程的基本規(guī)范。在實際開展董事會議事工作中，應(yīng)根據(jù)公司的特點和需求予以適當(dāng)調(diào)整。同時，在董事會議事的過程中，需要注意加強(qiáng)溝通協(xié)作、遵守工作紀(jì)律、注重工

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