企管部職責(zé)說明書

企管部職責(zé)說明書企管部組織架構(gòu)總經(jīng)理企管部長企管主管客服專員法務(wù)專員企管專員企管部部門職責(zé)及崗位職責(zé)企管部職責(zé)一、牽頭建立健全企業(yè)各項規(guī)章制度,并依照執(zhí)行情況及時修訂完善1、牽頭組織編寫企業(yè)各項規(guī)章制度,并審核,報批,確保各項制度之間協(xié)調(diào)統(tǒng)一;2、各部門自行起草制度報企管部統(tǒng)一審核,并按流程進行審批執(zhí)行;3、跟蹤檢驗規(guī)章制度落實執(zhí)行情況,提出修改、補充意見,并逐步完善。二、生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理督查工作1、依照企業(yè)年度經(jīng)營任務(wù)和指標(biāo),編制企業(yè)年度經(jīng)營生產(chǎn)計劃;2、負責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理計劃分解、下達,并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤、監(jiān)督執(zhí)行;3、負責(zé)制訂年度目標(biāo)任務(wù)書,組織企業(yè)與下屬子分企業(yè)、各部門訂立目標(biāo)責(zé)任書;4、定時組織召開企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃會議,準(zhǔn)備會議資料,幫助進行任務(wù)分解與下達、跟進、落實;5、經(jīng)過生產(chǎn)計劃管理,協(xié)調(diào)跟蹤等方式落實和執(zhí)行計劃推進工作;6、準(zhǔn)備企業(yè)總經(jīng)理辦先關(guān)生產(chǎn)會議資料,并對生產(chǎn)會議需落實工作事項進行跟蹤、督查、驗證、反饋。三、建立健全生產(chǎn)經(jīng)營激勵機制工作1、依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),建立生產(chǎn)經(jīng)營考評體系,制訂考評方案和考評細則;2、依據(jù)企業(yè)經(jīng)營綜共計劃和工作目標(biāo),對各部門工作目標(biāo),計劃執(zhí)行情況進行考評;3、依照考評結(jié)果,提出獎勵和處罰決定和改進提議。要求相關(guān)部門提出整改方法并落實執(zhí)行;4、按領(lǐng)導(dǎo)要求或考評需要,進行專題生產(chǎn)經(jīng)營工作任務(wù)跟蹤考評,并跟蹤驗證整改方法執(zhí)行情況。四、對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各項數(shù)據(jù)搜集、分析和使用1、定時進行各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料搜集,進行統(tǒng)計、整理和分析,為考評和管理者決議提供依據(jù);2、定時將各類指標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行比較,找出差距;(是否進行偏差分析)3、經(jīng)過數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計分析,找出管理微弱步驟,提出改進提議。五．完善客戶服務(wù)管理制度體系建設(shè)、監(jiān)督檢驗各經(jīng)營單位服務(wù)工作、接收處理服務(wù)類投訴1.、負責(zé)制訂客服服務(wù)各項制度并落實實施,規(guī)范客戶服務(wù)各項工作;2、負責(zé)制訂客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程及各項工作規(guī)范,并對實施人員進行指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督;3、負責(zé)對企業(yè)客戶資源進行統(tǒng)計分析,抓好客戶檔案資料管理工作;4、負責(zé)按照分級管理要求定時對客戶進行不一樣形式訪問,即進行客戶關(guān)系維護;5、負責(zé)受理并處理客戶重大投訴,及時反饋處理結(jié)果,消除客戶誤會,達成客戶滿意;6、負責(zé)大客戶接待管理工作,維護與大客戶長久溝通和合作關(guān)系;7、建立刻時聯(lián)絡(luò)方式,及時、全方面了解客戶意見、需求,為客戶提供即時服務(wù);六、法律事務(wù)方面主要工作是預(yù)防法律風(fēng)險及處理法律糾紛1負責(zé)關(guān)于協(xié)議法律、法規(guī)和規(guī)章等法律知識培訓(xùn);2.負責(zé)擬訂、完善企業(yè)協(xié)議管理制度,并做好協(xié)議審核及協(xié)議檔案管理工作;3.組織制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本;4.參加企業(yè)重大協(xié)議、特殊協(xié)議可行性研究、談判和文本起草工作;5.負責(zé)對協(xié)議承接部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗、考評協(xié)議推行情況;6.負責(zé)處理協(xié)議爭議、糾紛事宜;7.負責(zé)企業(yè)其它與法律事務(wù)相關(guān)工作。企管部部長崗位職責(zé):1.統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、主持監(jiān)督部門各項工作,協(xié)調(diào)各方資源,確保部門各項職能實現(xiàn);2、領(lǐng)導(dǎo)部門人員修訂,沒有流程加以制訂,并負責(zé)公布、解釋、監(jiān)督執(zhí)行;3、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,組織年度及分解經(jīng)營計劃編制工作,確定每個月重點工作,并組織周、月、季度生產(chǎn)經(jīng)營分析會議;4、組織部門人員依照企業(yè)年度及分解各單元生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo),以及重點工作安排,對執(zhí)行過程中信息進行搜集與分析,并提出相關(guān)提議;5、協(xié)調(diào)處理月度經(jīng)營計劃中出現(xiàn)問題和情況,每個月對各生產(chǎn)經(jīng)營單位經(jīng)營計劃完成情況進行統(tǒng)計、考評,報企業(yè)總經(jīng)理辦公會;6、負責(zé)跟進、檢驗各生產(chǎn)經(jīng)營部門工作落實情況,督促各經(jīng)營部門做好各個步驟工作;7、編制本部門工作計劃,確保部門工作任務(wù)落實;8、負責(zé)本部門工作任務(wù)分配,指導(dǎo)、監(jiān)督和考評部門內(nèi)員工工作;9、組織本部門內(nèi)部培訓(xùn),提升員工業(yè)務(wù)素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力;10、負責(zé)組織做好部門各項原始工作統(tǒng)計、檔案資料保管工作檢驗;11、完成總經(jīng)理交辦其它工作。企管部主管崗位職責(zé):1、定時進行各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料搜集,進行統(tǒng)計、整理和分析,為考評和管理者決議提供依據(jù);2、定時將各類指標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行比較,找出差距;(是否進行偏差分析)3、經(jīng)過數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計分析,找出管理微弱步驟,提出改進提議。4.、依照企業(yè)年度經(jīng)營任務(wù)和指標(biāo),負責(zé)編制企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營管理計劃,組織各經(jīng)營單位訂立目標(biāo)責(zé)任書、并隨時跟蹤、監(jiān)督執(zhí)行計劃完成;5準(zhǔn)備企業(yè)季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃會議分析資料;6、準(zhǔn)備企業(yè)總經(jīng)理辦相關(guān)生產(chǎn)會議資料,并對生產(chǎn)會議需落實工作事項進行跟蹤、督查、驗證、反饋。7、牽頭組織編寫企業(yè)各項規(guī)章制度,并審核,報批,確保各項制度之間協(xié)調(diào)統(tǒng)一;8、跟蹤檢驗規(guī)章制度落實執(zhí)行情況,提出修改,補充意見,逐步完善。9、依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、建立生產(chǎn)經(jīng)營考評體系,制訂考評方案和考評細則;10、依據(jù)企業(yè)經(jīng)營綜共計劃和工作目標(biāo),對各部門工作目標(biāo),計劃執(zhí)行情況進行考評;11、依照考評結(jié)果,提出獎勵和處罰決定和改進提議。要求相關(guān)部門提出整改方法并落實執(zhí)行;12、按領(lǐng)導(dǎo)要求或考評需要,進行專題生產(chǎn)經(jīng)營工作任務(wù)跟蹤考評,并跟蹤驗證整改方法執(zhí)行情況。13.完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作?？头T崗位職責(zé):1.、負責(zé)制訂客戶服務(wù)各項制度并落實實施,規(guī)范客戶服務(wù)各項工作;2、負責(zé)制訂客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程及各項工作規(guī)范,并對實施人員進行指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督;3、負責(zé)對企業(yè)客戶資源進行統(tǒng)計分析,抓好客戶檔案資料管理工作;4、負責(zé)按照分級管理要求定時對客戶進行不一樣形式訪問,即進行客戶關(guān)系維護;5、負責(zé)受理并處理客戶重大投訴,及時反饋處理結(jié)果,消除客戶誤會,達成客戶滿意;6、負責(zé)大客戶接待管理工作,維護與大客戶長久溝通和合作關(guān)系;7、建立刻時聯(lián)絡(luò)方式,及時、全方面了解客戶意見、需求,為客戶提供即時服務(wù);8.負責(zé)本部門內(nèi)勤工作;9.完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。法務(wù)專員崗位職責(zé)1負責(zé)牽頭對企業(yè)員工進行關(guān)于協(xié)議等方面法律、法規(guī)和規(guī)章法律知識培訓(xùn);2.負責(zé)擬訂、完善企業(yè)協(xié)議管理制度,并做好協(xié)議審核及協(xié)議檔案管理工作;3.負責(zé)組織制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本;4.參加企業(yè)重大協(xié)議、特殊協(xié)議可行性研究、談判和文本起草工作;5.幫助相關(guān)部門完成招標(biāo)工作;6.負責(zé)對協(xié)議承接部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗、考評協(xié)議推行情況;7.負責(zé)處理協(xié)議爭議、糾紛事宜;8.負責(zé)企業(yè)其它與法律事務(wù)相關(guān)工作;9.完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。規(guī)章制度制訂管理方法目錄第一章總則第二章標(biāo)準(zhǔn)及要求第三章規(guī)章制度建設(shè)組織管理第四章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃第五章規(guī)章制度起草第六章審查、同意第七章修訂與廢止第八章附則附件:文件編碼規(guī)則第一章總則第一條為促進發(fā)展規(guī)章制度制訂與管理工作規(guī)范化、程序化、提升建章立制質(zhì)量,結(jié)合企業(yè)實際,制訂本要求。第二條本要求所稱規(guī)章制度,是指企業(yè)針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項活動所制訂管理規(guī)范總稱。第三條本要求適用新疆天順供給鏈股份有限企業(yè)(以下簡稱”企業(yè)”)及所屬各部門、子分企業(yè),控股子企業(yè)參考執(zhí)行。第二章標(biāo)準(zhǔn)及要求第四條制訂規(guī)章制度,應(yīng)該遵照以下標(biāo)準(zhǔn):(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂標(biāo)準(zhǔn),法律、法規(guī)已經(jīng)明確要求標(biāo)準(zhǔn)上不作重復(fù)要求;(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā),符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);(三)堅持適度超前標(biāo)準(zhǔn),推進企業(yè)當(dāng)代企業(yè)制度建設(shè)和創(chuàng)新;(四)注意制度間協(xié)調(diào)性,防止各項制度之間沖突和遺漏;(五)遵照”久遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定時清理、統(tǒng)一規(guī)范”標(biāo)準(zhǔn)。第五條制訂規(guī)章制度要求:(一)全方面性:全方面性既要包含制度范圍全方面性,也包含制度本身全方面性;(二)準(zhǔn)確性:規(guī)章制度用語應(yīng)該準(zhǔn)確、簡練,條文內(nèi)容應(yīng)該明確、詳細;(三)可操作性:具備操作相關(guān)流程,明確相關(guān)工作負責(zé)部門和責(zé)任崗位;(四)實際性:切合企業(yè)經(jīng)營管理實際需要;(五)穩(wěn)定性:能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;(六)服務(wù)性:制度本身應(yīng)表現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展需求。第三章規(guī)章制度建設(shè)組織管理第六條企業(yè)董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及企業(yè)章程要求行使規(guī)章制度審核、同意、修訂和廢止權(quán)。第七條企業(yè)企管部是規(guī)章制度歸口管理部門。其主要職責(zé)是:(一)負責(zé)規(guī)章制度體系編制工作;(二)負責(zé)組織確定規(guī)章制度制訂年度計劃;(三)依照規(guī)劃督促、檢驗、幫助各部門起草規(guī)章制度草案;(四)起草或組織起草企業(yè)綜合性規(guī)章制度;(五)負責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范審核;(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;(七)負責(zé)搜集規(guī)章制度執(zhí)行中存在問題,提出完善、修改和廢止關(guān)于規(guī)章制度提議;(八)負責(zé)規(guī)章制度編號、保管、存檔工作;(九)聯(lián)絡(luò)律師進行規(guī)章制度法律審核。第八條企業(yè)董事會秘書負責(zé)企業(yè)總經(jīng)理辦公會與董事會銜接,其主要職責(zé)是:(一)依據(jù)企業(yè)章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意規(guī)章制度是否需要董事會審議提議。(二)將需要審議規(guī)章制度提交董事會審議。第四章制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃第九條企業(yè)企管部依照業(yè)務(wù)管理需要制訂企業(yè)規(guī)章制度體系整體制訂規(guī)劃,整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。第十條企業(yè)各部門依照規(guī)章制度體系整體規(guī)劃,制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。第十一條企業(yè)企管部對各部門提出規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核,編制企業(yè)規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十二條企業(yè)部門主管副總經(jīng)理可暫時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將一些主要規(guī)章制度制訂列入年度計劃。第五章規(guī)章制度起草第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間協(xié)調(diào)和銜接,并就規(guī)章制度之間對同一事項不一樣詳細要求在上報時做出專門說明。第十四條對包括兩個以上部門業(yè)務(wù)規(guī)章制度,由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草,企管部幫助。第十五條規(guī)章制度起草,應(yīng)按以下步驟進行:(一)搜集資料,掌握關(guān)于法律、法規(guī)以及其它企業(yè)相關(guān)要求;(二)調(diào)查研究,提出處理問題方法、方法;(三)撰寫草案;(四)包括員工利益,還需征求員工代表意見。第十六條規(guī)章制度通常應(yīng)包含以下內(nèi)容:(一)目標(biāo):清楚簡練說明本制度控制活動和內(nèi)容。(二)適用范圍:明確規(guī)章制度所包括關(guān)于部門(單位)、人員、事項和活動。(三)職責(zé):要求實施本制度部門(單位)或人員責(zé)任和權(quán)限。(四)制度規(guī)范內(nèi)容、要求與程序,對對應(yīng)經(jīng)濟活動約束與要求。(五)對應(yīng)活動、事項詳細流程,附相關(guān)工作流程圖。(六)支持性文件和相關(guān)統(tǒng)計、圖表,包含與本制度相關(guān)支持性文件、要求,各種應(yīng)保留相關(guān)統(tǒng)計、表格、單據(jù)等。(七)違反要求相關(guān)責(zé)任。(八)制度實施時間及使用期限。第十七條規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可依照內(nèi)容多少分為章、條、款、項、目結(jié)構(gòu)表示,內(nèi)容簡單也可直接以條方式表示。章、條序號用漢字數(shù)字依次表述;款不編序號;項序號用漢字數(shù)字加括號依次表述;目標(biāo)序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。第十八條被征求意見部門應(yīng)認真研讀,對制度草案提出意見。征求意見部門應(yīng)將各部門意見存檔備查。第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見,修改完善規(guī)章制度草案后,報部門主管審核。第六章審查、同意第二十條通常性規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后,起草部門填寫《規(guī)章制度審核表》(見附件一),由各部門責(zé)任人進行制度審核及會簽,會簽結(jié)束后,將草案及審核表送企管部審查。

第二十一條

起草部門對審核表中各部門意見進行匯總修改。如意見有較大分歧,要進行協(xié)商,經(jīng)充分協(xié)商仍未取得一致意見,應(yīng)在報送規(guī)章制度草案時專門提出并說明情況和理由。由企管部報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或提請召開總經(jīng)理辦公會議討論處理。第二十二條企管部對規(guī)章制度草案進行以下審查:(一)與企業(yè)現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度要求和技術(shù)規(guī)范;(三)是否切合企業(yè)實際和表現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等標(biāo)準(zhǔn);(四)提交企業(yè)法律顧問進行法律審核。第二十三條經(jīng)審查符合要求,由企管部報總經(jīng)理審批后下發(fā)實施,須董事會審批基本管理制度由董事會秘書負責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實施。第二十四條企業(yè)主要規(guī)章制度,由企管部提報總經(jīng)理辦公會議討論經(jīng)過后,由總經(jīng)理審批下發(fā)實施。第二十五條以企業(yè)名義下發(fā)規(guī)章制度,由綜企管部部負責(zé)編號、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)管理規(guī)范,由本部門編寫、印刷、發(fā)放。第二十六條首次頒布制度為試行文件。試行期為一年,試行期后經(jīng)修改文件為正式文件,正式文件如需修訂則按照修訂與廢止相關(guān)程序辦理。第二十七條以各職能部門名義下發(fā)規(guī)章制度公布后5日內(nèi),主管部門應(yīng)送企管部立案。第二十八條規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后,企業(yè)各級人員必須嚴(yán)格恪守。第七章修訂與廢止第二十九條為加強規(guī)章制度動態(tài)管理,規(guī)章制度實施過程中,制度制訂部門與企管部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見,搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在問題,方便適時修訂。第三十條各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中,對規(guī)章制度存在問題應(yīng)及時統(tǒng)計,填寫《規(guī)章制度修改、廢止提議表》(見附件二)交企管部。第三十條規(guī)章制度修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度制(擬)定部門提出,企管部審核,報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會同意實施規(guī)章制度,其修訂和廢止報董事會審定。第三十一條規(guī)章制度有以下情形之一,應(yīng)進行修正。(一)要求事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要。(二)要求事項局部已不適用。(三)規(guī)章制度局部與政府關(guān)于法令相抵觸。(四)同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾。(五)同一事項所須適用各種規(guī)章制度,其內(nèi)容彼此沖突矛盾。(六)所包括部門名稱,已與現(xiàn)制不符,或原要求事項主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更。第三十二條規(guī)章制度有以下情形之一者,應(yīng)給予廢止。(一)要求事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相悖或不符。(二)已與現(xiàn)實情況完全不相切合。(三)同事項已經(jīng)有新要求并已公布施行。(四)要求事項已執(zhí)行完成,或因情勢變遷,已無繼續(xù)施行必要。(五)其它情形無保留或繼續(xù)適用必要。第八章附則第三十三條企業(yè)基本管理制度范圍由企業(yè)董事會負責(zé)認定。第三十四條每年一季度,由企管部對上年度公布實施規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂,視情況是否決定印刷成卷。第三十五條本要求解釋權(quán)歸企業(yè)企管部。第三十六條本要求自總經(jīng)理辦公會同意經(jīng)過之日起實施。新疆天順供給鏈股份有限企業(yè)文件編碼規(guī)則5、文件分類次序碼5、文件分類次序碼如:01,02,06等4、文件次序碼如:01,02,06等2、部門代碼(詳見以下分類)4、文件次序碼如:01,02,06等4、文件次序碼如:01,02,06等2、部門代碼(詳見以下分類)4、文件次序碼如:01,02,06等2、部門代碼(詳見以下分類)4、文件次序碼如:01,02,06等2、部門代碼(詳見以下分類)1、企業(yè)代碼1、企業(yè)代碼(詳見以下說明)3、文件分類代碼(詳見以下分類)3、文件分類代碼(詳見以下分類)6、文件同意\生效日期或發(fā)生日期如:120630編碼規(guī)則說明:1、企業(yè)代碼:(1)新疆天順供給鏈股份有限企業(yè)代碼為TS。2、部門代碼制訂文件部門代碼,以部門英文名字頭兩個字母作部門代碼。綜合管理部:ZH人力資源部:RL財務(wù)部:CW審計部:SJ證券投資部:ZQ信息技術(shù)部:XX市場銷售部:SC車輛管理部:CL客戶服務(wù)中心:KF物流園區(qū)部:WL物流金融部:WJ采供事業(yè)部:CG運行事業(yè)部:YY國際物流部:GJ大件事業(yè)部:DJ(依照企業(yè)機構(gòu)設(shè)置改變而進行修改)3、文件分類代碼制度:01;流程:02;標(biāo)準(zhǔn)單據(jù):03;協(xié)議:04;公告:05;細則/規(guī)范;06等等。(注:”制度”范圍含”要求”、”方法”等)(”標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)”指工作表單等)4、文件次序碼指本部門某一詳細文件號數(shù)從01—XX序列號碼。5、文件分類次序碼指本部門某一詳細文件分類文件從01—XX序列號碼。6、文件同意生效日期或發(fā)生日期:如:6月30日同意或生效文件,此代碼為”120630”。附表一:制度審核意見表表單編號:TS-ZH-03-1801-0501確定制度文件名稱起草單位(部門)擬稿人審核人確定制度內(nèi)容及目標(biāo)確定頒布時間制度狀態(tài)□新制度□修訂□補充各部門審核意見企管部責(zé)任人簽字:年月日人力資源部責(zé)任人簽字:年月日財務(wù)部責(zé)任人簽字:年月日信息技術(shù)部責(zé)任人簽字:年月日投資證券部責(zé)任人簽字:年月日綜合管理部責(zé)任人簽字:年月日運行管理部責(zé)任人簽字:年月日市場銷售部責(zé)任人簽字:年月日大件事業(yè)部責(zé)任人簽字:年月日物流園區(qū)事業(yè)部責(zé)任人簽字:年月日物流金融部責(zé)任人簽字:年月日車輛管理部責(zé)任人簽字:年月日審計部審核人簽字:年月日附表一:制度審核意見表表單編號:TS-ZH-03-1801-0501確定制度件名稱起草單位(部門)擬稿人審核人確定制度內(nèi)容及目標(biāo)確定頒布時間制度狀態(tài)□新制度□修訂□補充高管人員審核意見副總經(jīng)理(人事)責(zé)任人簽字:年月日副總經(jīng)理(財務(wù))責(zé)任人簽字:年月日副總經(jīng)理(運行)責(zé)任人簽字:年月日副總經(jīng)理(市場)責(zé)任人簽字:年月日董事會秘書責(zé)任人簽字:年月日總經(jīng)理責(zé)任人簽字:年月日董事長意見責(zé)任人簽字:年月日附表二:規(guī)章制度修改、廢止提議表表單編號:TS-ZH-03-1802-0501原制度文件名稱制度歸屬部門頒布時間原制度狀態(tài)□新制度□修訂□補充擬申請制度變更情況□修改□廢止變更原因變更內(nèi)容部門責(zé)任人簽字:部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見企管部意見總經(jīng)理意見新疆天順供給鏈股份有限企業(yè)制度管理工作流程流程編號:TS-ZH-02-1801-0501項目起草部門各部門責(zé)任人企管部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會制度草擬依照需要,所屬部門起草相關(guān)制度①依照需要,所屬部門起草相關(guān)制度①制度審核、同意②各部門對擬訂制度進行審核②各部門對擬訂制度進行審核⑥⑥制度頒布③③對制度及各部門意見進行審核⑥⑥制度頒布③③對制度及各部門意見進行審核④③審批(證券部)審核意見不一致④③審批(證券部)⑤⑤討論、決定⑤⑤討論、決定制度實施⑦⑥制度實施⑦⑥制度實施制度修訂、廢止⑧⑧制度修訂、制度修訂、廢止申請實施審核(證券部)⑨審核(證券部)⑨⑿⑿制度修訂、廢止結(jié)果公布制度修訂、廢止結(jié)果公布⑾審批(證券部)⑾審批(證券部)⑩討論、決定⑩討論、決定新疆天順供給鏈股份有限企業(yè)制度管理工作流程工作標(biāo)準(zhǔn)進程控制點任務(wù)名稱任務(wù)程序及控制重點包括崗位包括制度包括文件或表單制度草擬①草擬制度依照工作需要,所屬部門負責(zé)起草相關(guān)制度。草擬制度部門相關(guān)崗位《規(guī)章制度制訂管理方法》制度審核同意=2\*GB3②制度審核起草部門填寫《規(guī)章制度審核表》,由各部門責(zé)任人進行制度審核及會簽,會簽結(jié)束后,將草案及審核表送企管部審查。高管、各部門責(zé)任人《制度審核意見表》=3\*GB3③意見審核企管部依據(jù)審查內(nèi)容對規(guī)章制度草案進行審核。企管部責(zé)任人=4\*GB3④制度審核經(jīng)審查符合要求,由企管部部報總經(jīng)理審核、同意?？偨?jīng)理⑤討論評審如意見有較大分歧,要進行協(xié)商,經(jīng)充分協(xié)商仍未取得一致意見,應(yīng)在報送規(guī)章制度草案時專門提出并說明情況和理由。由企管部部報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或提請召開總經(jīng)理辦公會議討論處理?？偨?jīng)理辦公會⑥制度頒布企管部依照總經(jīng)理簽發(fā)意見進行制度公布。綜合管理部制度實施⑦制度實施各部門對頒布制度進行實施。草擬制度部門相關(guān)崗位制度修訂廢止⑧提出申請各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中,需修改和廢止規(guī)章制度應(yīng)由制(擬)定部門提出,填寫《規(guī)章制度修改、廢止提議表》交企管部部。草擬制度部門相關(guān)崗位《規(guī)章制度修改、廢止提議表》⑨審核企管部依照要求進行意見審核,企管部責(zé)任人⑩討論決定企管部提請召開總經(jīng)理辦公會,由會議對制度意見進行審定。總經(jīng)理辦公會⑾意見審批經(jīng)審查符合要求,由企管部報總經(jīng)理審批,企管部負責(zé)簽發(fā)。總經(jīng)理⑿結(jié)果公布綜合管理部依照總經(jīng)理簽發(fā)意見進行制度公布。綜合管理部企管部督查督辦工作制度

目錄

目標(biāo)第二章目標(biāo)第三章

督查督辦范圍第四章

責(zé)任部門第五章

流程第六章

達成要求第七章

考評第八章

附則附件:流程說明

第一章目標(biāo)

第一條為做好企管部督查督辦工作,促進督查督辦工作向制度化、程序化、規(guī)范化發(fā)展,強化工作落實,提升工作效率,確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理各項計劃布署和經(jīng)營決議落實落實,特制訂本制度。

第二章

目標(biāo)

第二條確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理各項計劃布署和經(jīng)營決議、任務(wù)能得到及時落實,實現(xiàn)工作任務(wù)有布署、有落實、有檢驗、有反饋,形成閉環(huán)。

第三章

督查督辦范圍

第三條督查督辦工作范圍主要包含:

1、企業(yè)主要布署、重大決議落實情況;

2、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營定事項推進情況;

3企業(yè)總經(jīng)理交辦各部門事項處理情況。

第四章

責(zé)任部門

第四條

企業(yè)督查督辦工作責(zé)任部門為企管部,企管部按照企業(yè)要求扎實開展詳細工作,及時跟進督查,及時反饋情況。

第五章

流程

第五條督查督辦是一項主要而復(fù)雜工作,要做好這項工作必須遵照科學(xué)、可行工作流程。詳細分為擬辦、立項、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔七個步驟。

1、擬辦:在接到督查督辦事項之后,企管部提出擬辦意見。擬辦意見包含承接單位(牽頭單位、協(xié)辦單位)、承接時限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜事項,在提出初步擬辦意見時,應(yīng)征求關(guān)于方面意見。

2、立項:企管部在確定辦理意見后即可登記立項。立項堅持一事一項標(biāo)準(zhǔn)。立項時要登記編號,按擬辦要求認真填寫《督查督辦記錄表》,以備存查。

3、交辦:企管部經(jīng)過《督查督辦通知單》形式,把督查事項交關(guān)于單位辦理,特殊情況采取口頭形式交辦。交辦時要做到任務(wù)量化、時限詳細化、責(zé)任明確化。

4、催辦:為及時了解督查事項運行情況和辦理情況,企管部經(jīng)過《督辦事項催辦單》或直接到承接單位催辦等形式,適時加以催辦查辦。

5、辦結(jié):承接單位在工作任務(wù)完成后,應(yīng)及時回復(fù)辦理情況。企管部將對承接單位回復(fù)情況進行檢驗,按照交辦時所提要求,對不符合交辦要求,要退回承接單位補辦或重辦;對符合交辦要求,呈報領(lǐng)導(dǎo)閱知。

6、反饋:督查督辦任務(wù)完成后,要按照事事有結(jié)果,件件有回音標(biāo)準(zhǔn),及時向指示領(lǐng)導(dǎo)匯報結(jié)果,做到批必辦、辦必果、果必報。

7、歸檔:督查事項辦結(jié)后,企管部應(yīng)將各種關(guān)于文字材料,包含領(lǐng)導(dǎo)指示、辦結(jié)匯報、檢驗反饋等整理歸檔。

第六章

達成要求

第六條

1、督查督辦工作應(yīng)本著實事求是標(biāo)準(zhǔn)和一絲不茍精神,深入調(diào)查研究,及時、全方面、準(zhǔn)確地了解和反饋關(guān)于情況。

2、督查督辦過程中,督辦人員要加強與被督辦部門之間溝通與聯(lián)絡(luò)。對包括多個部門事項,部門之間有意見分歧不能處理時,應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。

3、凡列入督查督辦事項,都應(yīng)該有明確督辦結(jié)論;凡未按時并保質(zhì)完成工作,應(yīng)如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報方便做出決議。

4、各單位、各部門對交辦督查事項和領(lǐng)導(dǎo)指示要視同正式文件處理,隨收隨辦,急事急辦,做到不誤事、不誤時。通常事項應(yīng)在一周時間內(nèi)辦完,特殊情況需要延長辦理時間,要與企管部溝通以確定時限。同時,嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,做到不誤傳、不丟失、不泄密。

第七章

考評

第七條對督查督辦事項考評采取負項扣分方式。

第八條考評情況以下:

對督查督辦通知單上所列事項,在要求時限內(nèi)未開啟任務(wù)者,扣5分;開啟任務(wù)但至?xí)r限結(jié)束時任務(wù)未過半者,扣3分;在要求時限內(nèi)任務(wù)過半但未完成者,扣1分;在要求時限內(nèi)任務(wù)雖完成但未達成任務(wù)下達人要求者,扣3分。

3、考評結(jié)果由企管部于每個月底交人力資源部進行績效考評兌現(xiàn)。

第八章

附則

第九條本制度自公布之日起實施。流程說明步驟項目包括部門/人員步驟說明1擬辦企業(yè)各承接部門責(zé)任人

企管部在接到督查督辦任務(wù)后及時提出擬辦意見,包含承接單位(牽頭單位、協(xié)辦單位)、承接時限和工作要求等。如有明確要求,按照任務(wù)下達者意見辦理,如無明確要求,尤其包括重大和復(fù)雜事項,在提出初步擬辦意見時,應(yīng)征求承接部門意見。2立項企管部企管部在辦理意見確定后即登記立項。按要求認真填寫《督查督辦記錄表》,登記編號以備存查。應(yīng)用文件:《督查督辦記錄表》3交辦企管部各承接部門企管部發(fā)出《督查督辦通知單》,把督查事項交與關(guān)于部門辦理,特殊情況采取口頭形式交辦。應(yīng)用文件:《督查督辦通知單》4催辦企管部各承接部門企管部經(jīng)過發(fā)《督辦事項催辦單》或直接到承接單位催辦等形式,適時加以催辦查辦。應(yīng)用文件:《督辦事項催辦單》5辦結(jié)企管部

各承接部門各承接部門在工作任務(wù)完成后,需及時回復(fù)辦理情況。企管部將對承接部門回復(fù)情況進行檢驗,按照交辦時所提要求,對不符合交辦要求,要退回承接單位補辦或重辦;對符合交辦要求,報領(lǐng)導(dǎo)閱知。6反饋企管部

督辦任務(wù)完成后,企管部按照事事有結(jié)果,件件有回音標(biāo)準(zhǔn),及時向指示領(lǐng)導(dǎo)匯報結(jié)果。應(yīng)用文件:《督查督辦通知單》7歸檔

企管部督辦事項辦結(jié)后,企管部將各種關(guān)于文字材料,包含領(lǐng)導(dǎo)指示、辦結(jié)匯報、檢驗反饋等整理歸檔。企業(yè)保密制度目錄第一章總則第二章保密范圍和密級確定第三章保密方法第四章附則第一章總則第一條

為保守企業(yè)秘密,維護企業(yè)權(quán)益,特制訂本制度。第二條

企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)權(quán)利和權(quán)益,依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍人員知悉事項。第三條

本制度適用天順供給鏈股份有限企業(yè)、子企業(yè)全體員工。第四條

企業(yè)保密工作,實施即確保秘密又便利工作方針。第五條

對保守、保護企業(yè)秘密以及改進保密技術(shù)、方法等方面成績顯著部門或員工實施獎勵。第二章保密范圍和密級確定第六條

企業(yè)秘密包含本制度要求以下秘密事項:(一)企業(yè)重大決議中秘密事項;(二)企業(yè)還未付諸實施經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決議;(三)企業(yè)內(nèi)部掌握協(xié)議、協(xié)議、意向書及可行性匯報、主要會議統(tǒng)計、客戶基本資料;(四)企業(yè)財務(wù)預(yù)、決算匯報及各種財務(wù)報表、統(tǒng)計報表;(五)企業(yè)證券部全部檔案資料;(六)企業(yè)所掌握還未進入市場或還未公開各類信息;(七)企業(yè)職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料;(八)其它經(jīng)企業(yè)確定應(yīng)保密事項;通常性決定、決議、通告、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍;第七條

企業(yè)秘密密級為”絕密”、”機密”、”秘密”三極絕密是最主要企業(yè)秘密,一旦泄露會使企業(yè)權(quán)力和利益遭受尤其嚴(yán)重損害。機密是主要企業(yè)秘密,一旦泄露會使企業(yè)權(quán)力和利益遭到嚴(yán)重損害。秘密是通常企業(yè)秘密,泄露會企業(yè)權(quán)力和利益遭受損害。第八條

企業(yè)密級確實定:(一)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中,直接影響企業(yè)權(quán)益主要決議文件資料為絕密極;(二)企業(yè)規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、主要會議統(tǒng)計、企業(yè)經(jīng)營情況為機密極;(三)企業(yè)人事檔案、協(xié)議、協(xié)議、員工工資性收入、還未進入市場或還未公開各類信息為秘密極。第九條

屬于企業(yè)秘密文件、資料,應(yīng)該依照本制度第七條、第八條之要求表明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密。第三章保密方法第十條

屬于企業(yè)秘密文件、資料和其它物品制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保留和銷毀,由企業(yè)綜合部專員執(zhí)行。采取電腦技術(shù)存取、處理、傳遞企業(yè)秘密由電腦使用者負責(zé)保密。

第十一條

對于密極文件、資料和其它物品,必須采取以下保密方法:(一)非經(jīng)總經(jīng)理或部門第一責(zé)任人同意,不得復(fù)制和摘抄。(二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔(dān)任,并采取必要安全方法。(三)在設(shè)備完善保險裝置中保留。第十二條

屬于企業(yè)秘密招投標(biāo)報價,由企業(yè)各部門第一責(zé)任人負責(zé)執(zhí)行,并采取對應(yīng)保密方法。第十三條

在對外交往與合作中需要提供企業(yè)秘密事項,應(yīng)該事先經(jīng)總經(jīng)理同意。

第十四條

具備屬于企業(yè)秘密內(nèi)容會議和其它活動,主辦部門應(yīng)采取以下保密方法:(一)選擇具備保密條件會議場所;(二)依照工作需要,限定參加會議人員范圍,對參加包括密級事項會議人員給予指定;(三)依照保密要求使用會議設(shè)備管理會議文件;(四)確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。第十五條

不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露企業(yè)秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)撈髽I(yè)秘密,不準(zhǔn)經(jīng)過其它方式傳遞企業(yè)秘密。第十六條

企業(yè)員工發(fā)覺企業(yè)秘密已經(jīng)泄露時,應(yīng)該立刻采取補救方法并及時匯報總經(jīng)理或企管部,由總經(jīng)理及時作出處理。四、責(zé)任處罰第十七條

出現(xiàn)以下情況之一者,給予警告,并處以若干金額罰款(罰款金額由總經(jīng)理辦公會討論決定);(一)泄露企業(yè)秘密,還未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失;(二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五要求;(三)已泄露企業(yè)秘密但采取補救方法。第十八條

出現(xiàn)以下情況之一,給予解聘并酌情賠償經(jīng)濟損失(罰款金額由總經(jīng)理辦公會討論決定):(一)有意或過失泄露企業(yè)秘密,造成嚴(yán)重后果致重大經(jīng)濟損失;(二)違反本制度要求,為她人竊取、刺探、出賣企業(yè)秘密;(三)利用職權(quán)強制她人違反保密要求。第四章附則第十九條

本制度要求泄露是指以下行為之一:(一)使企業(yè)秘密被不應(yīng)知悉者知悉;(二)使企業(yè)秘密超出限定接觸范圍,而不能證實未被不應(yīng)知悉者知悉。第二十條

本制度解釋權(quán)歸企管部。第二十一條本制度自頒布之日起實施協(xié)議管理制度目錄第一章總則第二章協(xié)議前期調(diào)查第三章協(xié)議談判第四章協(xié)議確定第五章協(xié)議審批第六章協(xié)議訂立第七章協(xié)議推行第一節(jié)協(xié)議推行補充變更解除第二節(jié)協(xié)議糾紛處理第三節(jié)協(xié)議結(jié)算第八章協(xié)議保管第一節(jié)協(xié)議歸檔第二節(jié)協(xié)議借閱第三節(jié)協(xié)議后期抽查第四節(jié)協(xié)議后評定第九章附則第一章總則第一條為加強企業(yè)協(xié)議管理,適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要,實現(xiàn)依法治企,規(guī)范對外經(jīng)濟行為,保護企業(yè)正當(dāng)權(quán)益,提升經(jīng)濟效益,預(yù)防和降低企業(yè)運行過程中法律風(fēng)險,依據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、制度要求,結(jié)合《企業(yè)章程》關(guān)于要求,特制訂本制度。第二條協(xié)議管理是指企業(yè)對本身為當(dāng)事人協(xié)議依法進行訂立、變更、推行、終止以及審查監(jiān)督、控制等一系列職能活動總稱,是企業(yè)一個自我管理行為。企業(yè)在實施協(xié)議管理時應(yīng)該堅持依法、全方面、協(xié)作管理標(biāo)準(zhǔn)及重視效益標(biāo)準(zhǔn)。第三條本制度所包含協(xié)議是指由《中華人民共和國協(xié)議法》調(diào)整有名協(xié)議、無名協(xié)議及企業(yè)訂立其它民事協(xié)議,勞動協(xié)議除外。第四條本制度適用新疆天順供給鏈股份有限企業(yè)(以下簡稱”企業(yè)”)及所屬各分企業(yè)、全資子企業(yè),控股子企業(yè)參考執(zhí)行。第二章協(xié)議前期調(diào)查第五條在訂立協(xié)議之前協(xié)議承接單位應(yīng)該盡可能對交易對方以下情況進行了解:(一)要求對方提供具備主體資格方面法律條文,如營業(yè)執(zhí)照等;重大交易對象不妨到關(guān)于企業(yè)登記機關(guān)查其登記內(nèi)容;(二)交易企業(yè)背景和相關(guān)歷史;(三)對交易企業(yè)營運情況進行分析;(四)對交易企業(yè)信用信譽情況進行了解,如過去是否定真推行了與她人之間訂立協(xié)議,是否有欺詐或不講信用行為,是否已卷入與她人或與國家機關(guān)糾紛,是否有相關(guān)財產(chǎn)抵押;第六條協(xié)議承接部門對協(xié)議對方當(dāng)事人經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力進行調(diào)查,并審核其所提供資料真實性與正當(dāng)性,必要時可要求協(xié)議對方當(dāng)事人出具資產(chǎn)負債表、由開戶銀行或會計(審計)事務(wù)所出具資信證實、驗資匯報等相關(guān)文件。第七條協(xié)議承接部門單位應(yīng)該確認協(xié)議對方擬簽協(xié)議標(biāo)符合工商部門核準(zhǔn)經(jīng)營范圍,包括專營許可證或資質(zhì),應(yīng)具備對應(yīng)許可、等級、資質(zhì)證書。第八條協(xié)議對方當(dāng)事人提供資信證實應(yīng)該加蓋其本單位印章(多份資信可一并加蓋騎縫章),資信使用期應(yīng)該與所訂立協(xié)議使用期一致,如遇年檢無法提供最新資信,協(xié)議承接單位可允許其先使用未經(jīng)年檢資信訂立協(xié)議,并要求其于當(dāng)年7月1日前提交當(dāng)年年檢合格資信。第九條協(xié)議承接部門單位應(yīng)該審查協(xié)議對方經(jīng)辦人員身份及代理資格。協(xié)議承接單位應(yīng)該審查對方經(jīng)辦人員所出具法定代表人(或責(zé)任人)身份證實書、授權(quán)委托書、代理人身份證實及單據(jù)等材料真實性與正當(dāng)性。第十條企業(yè)各部門向企業(yè)法律事務(wù)人員(或法律顧問)提交協(xié)議文本初稿及本章要求資信材料。第三章協(xié)議談判第十一條協(xié)議承接部門初步確定協(xié)議對象后,應(yīng)該在企業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)與對方進行協(xié)議談判。協(xié)議談判應(yīng)該遵照自愿、平等、公平標(biāo)準(zhǔn),依照《中華人民共和國協(xié)議法》第12條之要求磋商協(xié)議內(nèi)容和條款,明確雙方權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。第十二條協(xié)議部門單位在談判前應(yīng)該搜集談判對手資料,充分熟悉談判對手情況,做到知己知彼;研究國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策、同類產(chǎn)品或服務(wù)價格等與談判內(nèi)容相關(guān)信息,正確制訂談判策略。第十三條進行協(xié)議談判,協(xié)議承接單位應(yīng)該關(guān)注協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容、條款關(guān)鍵細節(jié),包含但不限于協(xié)議標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),協(xié)議價格確實定方式與支付方式、履約期限和方式,違約責(zé)任和爭議處理方法、協(xié)議變更或解除條件等。第十四條對于影響重大、包括較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜協(xié)議,應(yīng)該組織企業(yè)法律、技術(shù)、財會、工程等專業(yè)人員參加談判,必要時可聘請外部教授參加相關(guān)工作,并充分了解外部教授專業(yè)資質(zhì)、勝任能力和職業(yè)道德情況。第十五條參加協(xié)議談判人數(shù)不得少于2人。談判人員應(yīng)該對談判過程中主要事項和談判雙方主要意見進行詳細統(tǒng)計并妥善保留,作為防止協(xié)議舞弊主要伎倆和責(zé)任追究依據(jù)。第十六條協(xié)議承接部門應(yīng)該加強協(xié)議談判保密工作,實施嚴(yán)格責(zé)任追究制度。不得隨意泄露協(xié)議談判關(guān)鍵內(nèi)容與信息,防止企業(yè)利益受損。第四章協(xié)議確定第十七條企業(yè)各部室及各子、分企業(yè)對外訂立協(xié)議時,可決定自行確定或使用對方所提供協(xié)議版本,并報企業(yè)法務(wù)人員進行審核。第十八條企業(yè)法務(wù)人員幫助各部門及分企業(yè)辦理法定代表人授權(quán)委托辦理關(guān)于協(xié)議事宜(亦可由企業(yè)企管理部出具統(tǒng)一企業(yè)授權(quán)委托書文本)。第十九條企業(yè)法務(wù)人員參加企業(yè)重大協(xié)議談判、起草、審查、修改、訂立工作,對企業(yè)重大協(xié)議提供法律咨詢、修改意見或提議。第二十條企業(yè)法務(wù)人員對協(xié)議稿提出意見、則向經(jīng)辦部門說明情況并退回。經(jīng)辦人要求經(jīng)過、但法律顧問仍持保留心見,經(jīng)辦人能夠依照層級上報到上級管理人員,并由該管理人員對協(xié)議進行再次審查。第二十一條企業(yè)法務(wù)人員法律顧問室審核協(xié)議,應(yīng)該對協(xié)議內(nèi)容正當(dāng)性進行審查,及時提出法律修改意見或提議。第二十二條企業(yè)總經(jīng)辦公會對主要協(xié)議稿和有爭議協(xié)議稿給予審核并具備終審權(quán)。第二十三條企業(yè)各部室及各分企業(yè)確定協(xié)議必須恪遵法律、法規(guī)。任何單位及個人不得利用協(xié)議進行違法活動,擾亂社會經(jīng)濟秩序,損害國家利益、社會公共利益和企業(yè)利益。協(xié)議審批第二十四條企業(yè)各部室及各分企業(yè)審批訂立協(xié)議實施會審、會簽制度。協(xié)議承接部門經(jīng)辦人填制《協(xié)議簽約審批表》,協(xié)議承接部門責(zé)任人簽字后上報法務(wù)人員審核,其它需審核部門按職責(zé)權(quán)限進行審核,同時企業(yè)財務(wù)部就財務(wù)部分內(nèi)容進行審核,并按以下權(quán)限進行審批:(一)企業(yè)股東大會審議決定企業(yè)在一年內(nèi)購置、出售重大資產(chǎn)超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%協(xié)議事項。(二)企業(yè)董事會審議決定企業(yè)協(xié)議標(biāo)2500萬元、一年內(nèi)購置、出售重大資產(chǎn)未超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%協(xié)議事項。(三)企業(yè)董事長審批決定企業(yè)協(xié)議標(biāo)未超出2500萬元協(xié)議事項。(四)企業(yè)總經(jīng)理審批決定企業(yè)協(xié)議標(biāo)未超出500萬元協(xié)議事項。第二十五條企業(yè)各部室及各分企業(yè)送交會審、會簽協(xié)議,應(yīng)該同時提供訂立協(xié)議須具備相關(guān)材料,包含但不限于:可行性匯報、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、信用企業(yè)資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特殊商品許可證、產(chǎn)品檢驗證、商標(biāo)注冊證、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件以及雙方往來信函、電報、電傳、會議紀(jì)要等關(guān)于證實材料。第二十六條協(xié)議對方資信不明,協(xié)議承接單位應(yīng)該要求協(xié)議對方提供有效擔(dān)保,并訂立擔(dān)保協(xié)議,明確擔(dān)保責(zé)任方式。不然不得與之訂立協(xié)議。被確保當(dāng)事人不推行協(xié)議,協(xié)議承接單位應(yīng)該按照擔(dān)保協(xié)議約定推行權(quán)利,確保協(xié)議利益不受損失。第二十七條企業(yè)各部室及各分企業(yè)對外訂立協(xié)議期限標(biāo)準(zhǔn)上為1年1簽。如需訂立1年以上,應(yīng)該報送企業(yè)總經(jīng)理審核同意。第二十八條內(nèi)容包括減免對方義務(wù)協(xié)議,協(xié)議承接單位應(yīng)該報請企業(yè)總經(jīng)理審批經(jīng)過后方可訂立。第二十九條企業(yè)各部門及各分企業(yè)所簽協(xié)議,包括商品采購及付款內(nèi)容,審批權(quán)限依據(jù)財務(wù)部要求相關(guān)流程規(guī)范執(zhí)行。協(xié)議訂立第三十條企業(yè)各部門及各分企業(yè)訂立協(xié)議應(yīng)該采取書面形式。協(xié)議對方堅持使用其協(xié)議文本,協(xié)議承接單位應(yīng)該對協(xié)議中標(biāo)準(zhǔn)性條款進行審核,必要時能夠補充協(xié)議方式刪除不公平、不合理內(nèi)容,明確協(xié)議雙方權(quán)利和義務(wù)及違約責(zé)任,維護企業(yè)權(quán)益。第三十一條企業(yè)各部門及各分企業(yè)訂立協(xié)議應(yīng)該做到內(nèi)容正當(dāng)可行,主要條款齊備,權(quán)利義務(wù)明確,責(zé)任清楚,文字表示準(zhǔn)確。第三十二條企業(yè)各部門及各分企業(yè)訂立協(xié)議應(yīng)該由法定代表人(或責(zé)任人)或其授權(quán)代理人進行。授權(quán)代理人須持有企業(yè)法定代表人署名并加蓋企業(yè)印章,具備明確期限和權(quán)限范圍法人授權(quán)證實書。第三十三條授權(quán)代理人未經(jīng)企業(yè)法定代表人授權(quán),不得私自轉(zhuǎn)委托她人訂立協(xié)議;授權(quán)代理人應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)訂立協(xié)議,不得越權(quán)訂立。第三十四條企業(yè)各部室及各子分企業(yè)訂立協(xié)議應(yīng)該使用”協(xié)議專用章”。禁止加蓋行政公章、財務(wù)專用章和其它可對外產(chǎn)生法律效力印章。如遇特殊情況需加蓋其它印章,協(xié)議承接單位應(yīng)該向其企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請,并向企業(yè)法務(wù)人員立案后方可訂立協(xié)議。第三十五條任何人不得將協(xié)議專用章、業(yè)務(wù)介紹信或空白協(xié)議書借給外單位使用。禁止外單位以企業(yè)各部室及各分企業(yè)名義掛靠經(jīng)營或借用其賬號進行經(jīng)營活動。第三十五條企業(yè)企管部負責(zé)管理本單位協(xié)議專用章,建立《協(xié)議專用章使用登記本》,對協(xié)議專用章使用情況進行登記立案。協(xié)議推行協(xié)議推行補充變更解除第三十六條企業(yè)各部門及各分企業(yè)對外經(jīng)營活動應(yīng)該依法訂立協(xié)議,嚴(yán)格推行協(xié)議約定權(quán)利義務(wù),訂立協(xié)議之前不得實際經(jīng)營和推行,不得超出協(xié)議約定范圍經(jīng)營。第三十七條協(xié)議訂立后,不得因承接人或法定代表人變動而變更或解除。如需變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議,應(yīng)該按照本制度關(guān)于要求報送審核后方可訂立,任何單位與個人不得私自變更或解除企業(yè)協(xié)議。第三十八條協(xié)議推行期間,依法需要變更或解除協(xié)議,應(yīng)該以書面形式通知協(xié)議對方,說明需要變更或者解除協(xié)議理由與要求回復(fù)期限,經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商后可達成協(xié)議變更或者解除協(xié)議。第三十九條協(xié)議承接部門對本單位協(xié)議推行情況進行監(jiān)督,對協(xié)議推行中發(fā)生重大問題及處理方案應(yīng)該統(tǒng)計并向本單位責(zé)任人進行匯報,妥善留存相關(guān)資料備查。第四十條授權(quán)代理人訂立協(xié)議,授權(quán)人對代理人行使監(jiān)督職責(zé),如發(fā)當(dāng)代理人不稱職或者濫用代理權(quán)從事非法經(jīng)營活動或者與第三人串通損害企業(yè)利益,應(yīng)該立刻書面終止其代理資格并采取有效方法預(yù)防損失擴大,切實維護企業(yè)利益。第四十一條企業(yè)各部室及各分企業(yè)訂立協(xié)議后,應(yīng)該全方面推行。假如協(xié)議不能推行,應(yīng)該采取補救方法,降低損失或者防止損失擴大。遇有不可抗力等情形影響協(xié)議推行時,應(yīng)該書面通知對方,并搜集關(guān)于證據(jù)。第四十二條發(fā)覺協(xié)議對方不推行或者不完全推行協(xié)議時,協(xié)議承接單位應(yīng)該催促對方繼續(xù)推行,并將對方不推行或不完全推行協(xié)議情況上報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)法務(wù)人員。第四十三條協(xié)議解除后,應(yīng)該嚴(yán)格依照協(xié)議約定條款辦理;對于拒不推行約定行為,協(xié)議承接單位可采取協(xié)商、調(diào)解、訴訟、仲裁等方式處理。第四十四條變更、解除協(xié)議