管理制度手冊模板

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。上海興安得力軟件有限公司管理制度發(fā)布時(shí)間:6月目錄第一章組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 3第一節(jié)：組織結(jié)構(gòu)圖 3第二節(jié)：部門職責(zé)表 4第二章人力資源管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。7第一節(jié)：招聘管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。7一、招聘管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。7二、內(nèi)部推薦激勵辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。12三、內(nèi)部競聘管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。14第二節(jié)：員工關(guān)系管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。17一、勞動關(guān)系管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。17二、入、離、調(diào)管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。21三、考勤管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。23四、居住證積分管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。28五、人事檔案管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。29六、顧問合作管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。31第三節(jié)：薪酬福利管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。34一、薪酬管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。34二、福利管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。37第四節(jié)培訓(xùn)管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。39第三章財(cái)務(wù)管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。41第一節(jié)：預(yù)算管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。41第二節(jié)：核算管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。43第五節(jié)：財(cái)務(wù)差旅管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。56第六節(jié)：資金管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。59第七節(jié)：支票管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。59第八節(jié)：發(fā)票管理制度 錯(cuò)誤!未定義書簽。60第九節(jié)：財(cái)務(wù)天條 錯(cuò)誤!未定義書簽。63第四章行政管理制度 765第一節(jié)：采購管理制度 765一、采購管理辦法 765二、供應(yīng)商管理辦法 967第二節(jié)物資管理制度 1068一、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施管理辦法 1068二、IT設(shè)備管理辦法 1169三、日常物品管理辦法 1270第三節(jié)日常管理 1371一：公章管理制度 1371二、會議室管理辦法 1472三、培訓(xùn)室管理辦法 1573四、機(jī)房管理辦法 1573五、網(wǎng)絡(luò)管理辦法 1775六、合同管理辦法 1876七、食堂管理辦法 1876八、員工行為準(zhǔn)則 2078附件：廣聯(lián)達(dá)自助平臺登錄的操作手冊 2280

第一章組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)第一節(jié):組織結(jié)構(gòu)圖第二節(jié):部門職責(zé)表序號一級類別二級類別部門職責(zé)1銷售管理部銷售東區(qū)1、對本區(qū)域/產(chǎn)品線整體經(jīng)營結(jié)果和客戶滿意度負(fù)責(zé),完成營銷管理部下達(dá)的區(qū)域銷售與回款目標(biāo),實(shí)現(xiàn)區(qū)域/產(chǎn)品線的市場占有率目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)區(qū)域/產(chǎn)品線內(nèi)的銷售政策和管理規(guī)范的宣貫和執(zhí)行,對產(chǎn)品從銷售線索、跟單、交付、簽訂合同、回款過程中的銷售工作負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)區(qū)域/產(chǎn)品線的市場營銷策略落地執(zhí)行,負(fù)責(zé)區(qū)域/產(chǎn)品線的市場活動的審批、指導(dǎo)和支持工作;

4、負(fù)責(zé)區(qū)域/產(chǎn)品線銷售和渠道的運(yùn)營管理和能力建設(shè),開展團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人力資源建設(shè)活動,確保公司戰(zhàn)略在區(qū)域/產(chǎn)品線的有效落實(shí);

5、負(fù)責(zé)收集和反饋區(qū)域/產(chǎn)品線的市場信息,協(xié)助開展市場活動;2銷售南區(qū)3銷售西區(qū)4銷售北區(qū)5市場管理部市場產(chǎn)品部1.制定年度、季度、月度營銷策略和營銷計(jì)劃。2.做好市場需求管理(MM管理),為總公司各部門提供準(zhǔn)確的市場需求;3.制定(新)產(chǎn)品上市策略和實(shí)施計(jì)劃。4.做好專項(xiàng)促銷活動的策劃及組織。5.做好專家顧問團(tuán)的建設(shè),維系雙方關(guān)系;6.實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)。6Vip、大施工銷售部1.保護(hù)和發(fā)展公司核心戰(zhàn)略市場,為核心用戶提供有效的產(chǎn)品、服務(wù)、信息、體驗(yàn),提升用戶價(jià)值;2.完成各產(chǎn)品線年度產(chǎn)值任務(wù);3.提升高端用戶的算量市場份額,并全面普及、提升各類算量產(chǎn)品的應(yīng)用率,建立牢不可破的高端陣地;4.積極開拓施工產(chǎn)品市場,為今后發(fā)展開辟第二戰(zhàn)場;5.總結(jié)行之有效的營銷方法論;培養(yǎng)輸出優(yōu)秀的營銷類人才;7營銷信息部1.做好營銷信息的收集、調(diào)研工作,提供真實(shí)、即時(shí)、準(zhǔn)確的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),促進(jìn)公司內(nèi)、外營銷工作質(zhì)量,并為公司決策層提供信息依據(jù);2.推進(jìn)CRM系統(tǒng)實(shí)施,使CRM系統(tǒng)能真正發(fā)揮作用;3.建立完善的市場營銷宏觀環(huán)境監(jiān)控、掃描系統(tǒng);8服務(wù)管理部日常服務(wù)組1.對上海地區(qū)用戶的滿意度負(fù)責(zé),對計(jì)價(jià)用戶的軟件使用率負(fù)責(zé);2.負(fù)責(zé)上海地區(qū)計(jì)價(jià)用戶的培訓(xùn)、上門服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、熱線服務(wù)的實(shí)施;3.負(fù)責(zé)計(jì)價(jià)軟件相關(guān)資料整理、組織學(xué)習(xí)、資料制作;4.保障與西安呼叫中心的接口,與CC系統(tǒng)的正常運(yùn)行,負(fù)責(zé)興安得力子公司服務(wù)投訴的處理和總部服務(wù)投訴的協(xié)助處理;5.負(fù)責(zé)對培訓(xùn)服務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析6.配合完成服務(wù)管理部的其它日常工作。9算量培訓(xùn)組1.對上海地區(qū)用戶的滿意度負(fù)責(zé),對算量軟件使用率負(fù)責(zé);2.負(fù)責(zé)上海地區(qū)算量軟件相關(guān)的培訓(xùn)班的組織與實(shí)施;3.負(fù)責(zé)上海地區(qū)算量軟件相關(guān)資料整理、組織學(xué)習(xí)、資料制作;4.負(fù)責(zé)對培訓(xùn)服務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析;5.配合完成服務(wù)管理部的其它日常工作10用戶管理組1.對上海地區(qū)用戶的滿意度負(fù)責(zé),對算量軟件使用率負(fù)責(zé);2.負(fù)責(zé)上海地區(qū)算量產(chǎn)品使用率推進(jìn)計(jì)劃的制定與實(shí)施;3.負(fù)責(zé)上海地區(qū)算量用戶的培訓(xùn)洽談、培訓(xùn)跟進(jìn)與實(shí)施、培訓(xùn)效果評估與反饋、回訪與拜訪、工程指導(dǎo)、軟件應(yīng)用答疑;4.負(fù)責(zé)上海地區(qū)算量用戶信息的管理與維護(hù);5.配合完成服務(wù)管理部的其它日常工作。11運(yùn)營管理部——1、負(fù)責(zé)公司日常行政管理,確保內(nèi)部運(yùn)營流程及管理制度的落實(shí)執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)公司日常采購管理和采購計(jì)劃的執(zhí)行;

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理制度、流程及作業(yè)文件的梳理、優(yōu)化。

4、負(fù)責(zé)公司薪酬績效體系的建立及執(zhí)行;

5、配合各部門進(jìn)行新人招聘、員工培訓(xùn)、員工入離調(diào)等人事工作;

6、負(fù)責(zé)工資、社保、公積金的統(tǒng)計(jì)與發(fā)放;

7、負(fù)責(zé)公司人力相關(guān)制度的建立與實(shí)施;

8、負(fù)責(zé)公司福利政策的發(fā)布與執(zhí)行;12財(cái)務(wù)管理部——1、貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》及國家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、和總部的《會計(jì)核算辦法》.

2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合總經(jīng)理室完成企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和制度,并向總部上報(bào)企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作,建立成本核算管理體制,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)資金在銀行的安全與正常運(yùn)營。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作,審核、編制上交的財(cái)務(wù)報(bào)表,并進(jìn)行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計(jì)電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,運(yùn)用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、管理和移交。

12、配合完成總部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。第四章行政管理制度第一節(jié):采購管理制度一、采購管理辦法目的:為提高公司采購效率,明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范采購流程,加強(qiáng)與各部門之間的配合,特制定本制度。范圍:適用于上海興安得力軟件有限公司全體員工內(nèi)容1.3.1采購分類一級分類二級分類描述采購類型采購周期生產(chǎn)材料加密鎖加密鎖集中采購10個(gè)工作日光盤空光盤、電子標(biāo)書光盤等集中采購5個(gè)工作日雜志材價(jià)雜志材價(jià)自采包裝物內(nèi)外包裝、手提袋、光盤盒總部申請調(diào)撥10個(gè)工作日印刷類宣傳冊、宣傳頁、各類報(bào)紙、產(chǎn)品說明書等集中采購5個(gè)工作日A類資產(chǎn)家具辦公家具:如班臺、班椅、工位、員工椅、會議桌、會議椅、沙發(fā)、茶幾、文件柜、休閑家具集中采購5個(gè)工作日電器如空調(diào)、冰箱、微波爐、電暖器等集中采購3個(gè)工作日B類資產(chǎn)辦公設(shè)備PC機(jī)、筆記本電腦、PC服務(wù)器、打印機(jī)、機(jī)架服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等集中采購3個(gè)工作日配件、耗材如硬盤、內(nèi)存條、網(wǎng)線等集中采購3個(gè)工作日印刷制作宣傳品X展架、展板、橫幅等集中采購3個(gè)工作日其它制作類名片、標(biāo)書、培訓(xùn)材料等集中采購3個(gè)工作日辦公用品常規(guī)硒鼓、墨盒、復(fù)印紙、簽字筆等集中采購3個(gè)工作日項(xiàng)目類異地培訓(xùn)、會議各部門自行采購-禮品類訂制類需將公司加入公司LOGO或特殊用語集中采購7個(gè)工作日非訂制類無特殊要求集中采購5個(gè)工作日場地類會務(wù)各類會議、培訓(xùn)等集中采購5個(gè)工作日住宿員工及客戶住宿集中采購2工作日運(yùn)動各項(xiàng)文化、體育活動等場地集中采購10個(gè)工作日服務(wù)類服務(wù)外包IT、保安保潔、綠化、咨詢、品牌推廣服務(wù)等需求部門自采需做方案比選,并逐級審批票務(wù)火車、飛機(jī)、旅游等需求部門自采-工程維修類裝修、各類維修集中采購15個(gè)工作日其它員工福利類員工節(jié)假日、生日關(guān)懷集中采購5個(gè)工作日公司級文體活動集中采購1個(gè)月員工體檢集中采購需做方案比選,并逐級審批-部門級活動:用于表彰、獎勵、員工關(guān)懷、團(tuán)隊(duì)建設(shè)物品需求部門自采-招待類物資禮品、水果、煙酒等需求部門自采-1.3.2采購申請、供應(yīng)商選擇及審批所有需集中采購的申請均需在NOTES中填寫采購申請,根據(jù)采購物品的種類以及金額選擇不同的審批方式,具體分為:招標(biāo)采購、詢價(jià)采購。一次性采購金額超過5萬,采用招投標(biāo)采購。所有采購,一般采用貨比三家的原則,由采購專員提供不同的供應(yīng)商,需求部門相關(guān)人員確定最終供應(yīng)商及采購價(jià)格。供應(yīng)商及采購價(jià)格的審批權(quán)限采購金額審批權(quán)限預(yù)算內(nèi)、外50萬元(不含)以上部門經(jīng)理、總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理、總裁10萬＜采購方案費(fèi)用≤50萬、或預(yù)算計(jì)劃外≤50萬需求部門總監(jiān)、運(yùn)營經(jīng)理、公司總經(jīng)理1萬＜采購方案費(fèi)用≤10萬需求部門總監(jiān)、運(yùn)營經(jīng)理采購金額≤1萬需求部門總監(jiān)采購過程的管理采購過程中,采購專員跟蹤采購訂單,確保供應(yīng)商依據(jù)合同約定進(jìn)行交付。采購的簽收和驗(yàn)收采購專員應(yīng)會同采購需求人員依據(jù)采購合同的約定方式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場簽收和驗(yàn)收,采購合同、訂單、送貨單、實(shí)物四者必須相符。驗(yàn)收時(shí)參與驗(yàn)收的人員必須進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收,如不能到達(dá)現(xiàn)場的,須在7個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充驗(yàn)收,各方簽收、驗(yàn)收人驗(yàn)收后在NOTES系統(tǒng)中完成確認(rèn),并為此次采購的滿意度打分。二、供應(yīng)商管理辦法目的確保選用合格供應(yīng)商,有效控制供應(yīng)商的交付能力、品質(zhì)狀況。加強(qiáng)供應(yīng)商管理,為公司儲備優(yōu)秀的供應(yīng)商,以確保供應(yīng)商為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。范圍:公司集中采購的供應(yīng)商內(nèi)容:供應(yīng)商開發(fā)由運(yùn)營管理部根據(jù)各部門采購需求制訂供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃,負(fù)責(zé)集采供應(yīng)商信息的收集和調(diào)查,其它相關(guān)部門予配合。原則上,公司內(nèi)部所有員工能夠推薦供應(yīng)商,對部分緊急采購或難度較大的采購,運(yùn)營管理部依據(jù)具體情況,將對推薦成功供應(yīng)商的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟?。凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系且符合條件者應(yīng)在NOTES系統(tǒng)中填寫供應(yīng)商信息表,提供營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記復(fù)印件。根據(jù)采購物品屬性的不同,供應(yīng)商開發(fā)分為現(xiàn)場考察和非現(xiàn)場考察供應(yīng)商。需要現(xiàn)場考察的供應(yīng)商為年度招標(biāo)項(xiàng)目的供應(yīng)商,如:體檢供應(yīng)商、印刷品供應(yīng)商。合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和必要的資金能力。具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識。供應(yīng)商應(yīng)有滿足公司緊急需求的能力。供應(yīng)商評估公司新合作的供應(yīng)商,均需經(jīng)過評估。供應(yīng)商的認(rèn)證依據(jù)采購物品的種類及屬性不同分為:簡易評估和一般評估。簡易評估:年采購金額5萬元(含)以下的供應(yīng)商;壟斷性機(jī)構(gòu)、商場、超市、電商、專營門店;簡易評估由采購專員在網(wǎng)上核實(shí)企業(yè)相關(guān)信息,符合標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)營管理部經(jīng)理審批后,進(jìn)入合格供應(yīng)商庫。一般評估年采購金額超過5萬元的供應(yīng)商,須進(jìn)行一般評估,簡易評估第二條除外。由采購專員填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》,符合標(biāo)準(zhǔn)的,提起申請,運(yùn)營管理部經(jīng)理,總監(jiān)確認(rèn)后,進(jìn)入合格供應(yīng)商庫。供應(yīng)商的合作評價(jià)每次采購結(jié)束交付后,由采購需求部門和采購專員分別對供應(yīng)商提供產(chǎn)品和服務(wù)的性價(jià)比、交付的及時(shí)性、質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度進(jìn)行評價(jià)。每年年底,采購專員將每個(gè)供應(yīng)商每次合作的評價(jià)進(jìn)行匯總,制定《供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告》,滿分40分,平均分達(dá)到36分以上,且單項(xiàng)得分不低于4分者,保留合格供應(yīng)商資格,反之則剔除合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告每年底交運(yùn)營部經(jīng)理審核。相關(guān)附件:《供應(yīng)商評估表》《供應(yīng)商評估報(bào)告》第二節(jié)物資管理制度一、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施管理辦法目的:為確保公司安全運(yùn)行,保障公司資產(chǎn)完好,提供舒適、安全的辦公環(huán)境,特制定本制度。范圍:適用于公司范圍內(nèi)所有基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備。內(nèi)容:日常巡檢及改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施管理員對設(shè)備設(shè)施及總體環(huán)境進(jìn)行日常檢視并形成《巡檢記錄表》。根據(jù)記錄結(jié)果,完成基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施維修和管理工作,每月向運(yùn)營經(jīng)理匯報(bào)。報(bào)修與服務(wù)公司基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施報(bào)修電話為8030基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施管理員接到報(bào)維電話后,1小時(shí)內(nèi)進(jìn)行響應(yīng),依據(jù)損壞情況進(jìn)行維修,并填寫《維修單》,維修完畢后與報(bào)修人確認(rèn)維修結(jié)果。基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施管理員每月就維修情況,向運(yùn)營經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。相關(guān)附件:《巡檢記錄表》《維修單》二、IT設(shè)備管理辦法目的:為規(guī)范公司IT設(shè)備日常操作使用,確保IT設(shè)備使用的安全穩(wěn)定,有效分配公司IT資源,提高工作效率、特制定本規(guī)定。范圍:公司的B類資產(chǎn)包括筆記本、臺式機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)等內(nèi)容:設(shè)備的借用、領(lǐng)用及歸還設(shè)備借用需求部門的重大活動,至少提前2周將所借設(shè)備清單交運(yùn)營管理部,如有庫存,進(jìn)行預(yù)留;如需外借,涉及費(fèi)用將提交相關(guān)審批人審批后,運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)外借,外借費(fèi)用由需求部門承擔(dān)。所有借用需在運(yùn)營管理部進(jìn)行簽字登記。設(shè)備領(lǐng)用提前與IT管理員溝通,如有庫存,由IT管理員、領(lǐng)用人和領(lǐng)用部門經(jīng)理在《IT資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》完成領(lǐng)用手續(xù),方可領(lǐng)用。如無庫存,需求部門提交采購申請,依據(jù)《固定資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行采購。設(shè)備在使用完成后應(yīng)及時(shí)歸還,不得私自轉(zhuǎn)借。所有設(shè)備歸還時(shí)必須和領(lǐng)用或借出時(shí)保持一致,各類配件完整,經(jīng)運(yùn)營管理部管理人員和借用人員共同驗(yàn)收無誤后,借用人和IT管理員在《IT資產(chǎn)退回登記表》中簽字確認(rèn),歸還。若無驗(yàn)收,無簽字,則由設(shè)備借用人負(fù)責(zé)。設(shè)備的登記、報(bào)廢和盤點(diǎn)IT管理員應(yīng)對公司所有設(shè)備的登記、貼標(biāo)、變更和報(bào)廢負(fù)責(zé)。因記錄不清或登記不及時(shí)而導(dǎo)致的損失,由IT管理員負(fù)責(zé)。原則上IT設(shè)備的報(bào)廢每季度進(jìn)行一次,依據(jù)財(cái)務(wù)管理部《固定資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢。每年2月,IT管理員對所有IT設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn),并形成盤點(diǎn)報(bào)告,交運(yùn)營管理部經(jīng)理審核。計(jì)算機(jī)的日常使用規(guī)范員工有責(zé)任每月對其所使用的計(jì)算機(jī)進(jìn)行清潔維護(hù),避免灰塵覆蓋等。不得利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)隨意連接她人計(jì)算機(jī),而且嚴(yán)厲禁止員工破解公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)密碼,若造成公司內(nèi)部資料泄露,公司有權(quán)對其追究法律責(zé)任。上班時(shí)間,員工不得利用公司計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事情,禁止在公司計(jì)算機(jī)上安裝有害系統(tǒng)運(yùn)行的游戲與無關(guān)軟件,禁止在各部門的計(jì)算機(jī)上玩游戲或進(jìn)行與工作無關(guān)的各種網(wǎng)上活動。員工不得私自拆卸其使用的計(jì)算機(jī),不得增加、減少或試用新配件,不得隨意增加、刪改電腦主要設(shè)備的驅(qū)動程序。計(jì)算機(jī)使用過程中,員工若要暫時(shí)離開辦公位置,應(yīng)當(dāng)退出正在使用的重要應(yīng)用系統(tǒng),進(jìn)行計(jì)算機(jī)鎖定,保護(hù)信息安全。軟件安裝個(gè)人辦公計(jì)算機(jī)只能安裝經(jīng)運(yùn)營管理部驗(yàn)證安全的WindowsXP、Windows7、LINUX、Win等操作系統(tǒng),嚴(yán)禁安裝未經(jīng)運(yùn)營管理部安全審核確認(rèn)的其它操作系統(tǒng)。如因工作原因確需安裝其它操作系統(tǒng)的,需向運(yùn)營管理部進(jìn)行口頭申請,確認(rèn)允許后方可安裝。部門級服務(wù)器的操作系統(tǒng)必須經(jīng)過部門服務(wù)器負(fù)責(zé)人和運(yùn)營管理部協(xié)商確認(rèn)后方可安裝,不得擅自隨意安裝。除信息管理部明文規(guī)定可安裝的系統(tǒng)軟件外,員工不得隨意下載或安裝不明軟件,避免計(jì)算機(jī)中毒、網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定等,影響工作正常辦公。設(shè)備的遺失損壞賠償辦法設(shè)備一旦借出或領(lǐng)用,安全為設(shè)備領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。如因人為因素造成的損壞(如:丟失、磕碰、摔毀、使用不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備受損),維修費(fèi)用將由設(shè)備領(lǐng)用人承擔(dān)。設(shè)備一旦遺失,按折舊后現(xiàn)殘值金額賠償。相關(guān)附件《固定資產(chǎn)管理制度》三、日常物品管理辦法目的:規(guī)范公司物品的出、入庫,領(lǐng)用及盤點(diǎn),使之管理有序。范圍:適用于公司的辦公用品及IT耗材內(nèi)容:日常物品的采購及入庫所有日常物品一般每年年初確定物品類型、品牌及單價(jià),由采購專員依據(jù)年采購量,鎖定供應(yīng)商。日常物品由采購專員依據(jù)物品管理員及IT管理員提供的采購清單,每月下單采購一次。物品接收驗(yàn)貨后,分別由物品管理員和IT管理員錄入NOTES系統(tǒng)。物品的領(lǐng)用各部門及員工在使用物品時(shí),應(yīng)勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)。所有物品領(lǐng)用經(jīng)過NOTES系統(tǒng)申請,由部門經(jīng)理審批后進(jìn)行領(lǐng)用。物品的盤點(diǎn)每月最后一日,物品管理員和IT管理員進(jìn)行盤點(diǎn),并在下月5日前將盤點(diǎn)報(bào)告提交系統(tǒng)中,由運(yùn)營管理部經(jīng)理進(jìn)行審核。每月的5日前,依據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果和安全庫存量,將下月的采購訂單提交NOTES采購申請。第三節(jié)日常管理一:公章管理制度1.1目的:規(guī)范公章的使用1.2范圍:適用于上海興安得力軟件有限公司及其分子公司1.3內(nèi)容:二、會議室管理辦法2.1.目的:為滿足公司會議需求,保障會議室的充分、合理利用,特制定本辦法。2.2.范圍:公司所有會議室2.3.內(nèi)容:2.3.1會議室的預(yù)定2.3.1.1.所有會議室使用前,應(yīng)經(jīng)過NOTES系統(tǒng)預(yù)定。若會議未在預(yù)定時(shí)間內(nèi)結(jié)束,需要重新預(yù)定尚無惡人預(yù)定的會議室;2.3.1.2.未經(jīng)預(yù)定使用會議室與預(yù)定者產(chǎn)生沖突時(shí),未預(yù)定者應(yīng)無條件讓出。2.3.2.會議室的使用2.3.2.1.會議室內(nèi)應(yīng)保持清潔,會后應(yīng)將垃圾自行收走,椅子歸位;如有白板,應(yīng)清除白板上的字跡,白板筆及時(shí)蓋上筆帽,避免浪費(fèi)。2.3.2.2.離開會議室時(shí),應(yīng)關(guān)閉投影儀等電器、電子設(shè)備,關(guān)閉門、窗。三、培訓(xùn)室管理辦法目的:為充分發(fā)揮培訓(xùn)室教學(xué)為主的作用,并保證所有設(shè)備正常有效地長期使用,更好地為各位學(xué)員服務(wù),特制定本辦法。范圍:上海興安得力軟件有限公司培訓(xùn)室及所屬各種設(shè)備,包括但不限于加密狗、工作站、液晶顯示器、桌、椅、黑板、講臺等。內(nèi)容保持培訓(xùn)室清潔,如培訓(xùn)學(xué)員食用食品飲料,應(yīng)蓋緊并放置在安全區(qū)域,防止意外損壞計(jì)算機(jī)設(shè)備。公司安排培訓(xùn)學(xué)員按指定位置練習(xí),如需調(diào)整,由工作人員進(jìn)行安排后調(diào)整。不可在未經(jīng)許可的情況下擅自使用可移動儲存設(shè)備(U盤、移動硬盤等),以免計(jì)算機(jī)感染病毒影響正常培訓(xùn)。所有培訓(xùn)機(jī)應(yīng)按正常步驟開啟和關(guān)閉。如機(jī)器出現(xiàn)故障,請及時(shí)由工作人員告知IT管理員,不得擅自拆裝機(jī)器,如因使用不當(dāng),造成機(jī)器損壞將由培訓(xùn)學(xué)員按原價(jià)賠償。培訓(xùn)結(jié)束后,工作人員提醒培訓(xùn)學(xué)員正常關(guān)閉計(jì)算機(jī),歸還培訓(xùn)設(shè)備。并檢查隨身財(cái)物,以免遺漏在培訓(xùn)室內(nèi)。未經(jīng)許可的外來人員不得隨意操作培訓(xùn)室計(jì)算機(jī)或相關(guān)設(shè)備,如出現(xiàn)問題將進(jìn)行處罰。培訓(xùn)嚴(yán)禁吸煙。四、機(jī)房管理辦法目的:保障公司機(jī)房設(shè)備與信息安全,同時(shí)確保機(jī)房內(nèi)設(shè)備具有良好的運(yùn)行環(huán)境和工作環(huán)境。范圍:適用于公司機(jī)房的管理。內(nèi)容:人員管理公司人員進(jìn)出機(jī)房應(yīng)向運(yùn)營管理部口頭申請,由其安排IT管理員陪同進(jìn)入;人員進(jìn)出機(jī)房必須填寫《機(jī)房人員進(jìn)出登記表》,不得擅自攜帶任何設(shè)備、配件進(jìn)入機(jī)房,若必須攜帶,需經(jīng)過運(yùn)營管理部批準(zhǔn);設(shè)備管理新增服務(wù)器必須安裝必要的殺毒軟件和安全軟件:如安全衛(wèi)士360等;運(yùn)營管理部建議各部門對于自己的服務(wù)器每月進(jìn)行一次檢測,若遇到相關(guān)問題,IT管理員可協(xié)助解決;設(shè)備的日常服務(wù)管理IT管理員負(fù)責(zé)機(jī)房內(nèi)設(shè)備的日常管理,每月進(jìn)行系統(tǒng)軟硬件和運(yùn)行環(huán)境的巡檢;機(jī)房內(nèi)各部門的設(shè)備,IT管理員提供重啟,協(xié)助其維護(hù)硬件問題,經(jīng)過各授權(quán),可幫其進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行檢查;衛(wèi)生和安全管理IT管理員每月對機(jī)房進(jìn)行清潔一次;機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,亂丟垃圾;嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、液態(tài)物品以及危險(xiǎn)物品進(jìn)入機(jī)房;未經(jīng)運(yùn)營管理部許可,任何人不準(zhǔn)更換電腦硬件,不得使用來歷不明的軟件、U盤和光盤;機(jī)房內(nèi)的設(shè)備,未經(jīng)IT管理員同意不得隨意觸摸。機(jī)房環(huán)境管理機(jī)房空調(diào)需7*24小時(shí)開機(jī),保證機(jī)房溫度23℃±2℃,環(huán)境濕度為:45％RH～55％RH。每天上午、下午各一次,經(jīng)過溫濕度監(jiān)控儀保證機(jī)房溫濕度環(huán)境?；鹎樘幚懋?dāng)公司員工發(fā)現(xiàn)機(jī)房有任何煙霧或者火焰時(shí),應(yīng)立即通報(bào)運(yùn)營管理部,公司員工在發(fā)現(xiàn)機(jī)房有火焰或者煙霧外冒的情況下,可不經(jīng)運(yùn)營管理部同意直接進(jìn)入機(jī)房,同時(shí)要及時(shí)切斷著火服務(wù)器的電源;水災(zāi)處理當(dāng)公司員工發(fā)現(xiàn)機(jī)房有水往外溢時(shí),應(yīng)當(dāng)立即通知運(yùn)營管理部,在接到通知后,IT管理員要立即趕往現(xiàn)場,而且通知維修人員過來維修,同時(shí)要切斷進(jìn)水服務(wù)器的電源,疏導(dǎo)水源流向。五、網(wǎng)絡(luò)管理辦法目的:為了有效地管理公司的網(wǎng)絡(luò)資源,保護(hù)公司內(nèi)部IT環(huán)境的健康,讓網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)更有效地支持公司業(yè)務(wù)的開展,特制定本管理辦法。范圍:上海興安得力軟件公司所有部門內(nèi)容:網(wǎng)絡(luò)資源管理IT管理員依據(jù)各部門的人數(shù)分配IP地址和網(wǎng)絡(luò)流量。公司員工在使用網(wǎng)絡(luò)時(shí),禁止訪問以下類型的網(wǎng)站:病毒、宗教與信仰、色情、成人、暴力、賭博、毒品、犯罪技能、違反法律、博彩類網(wǎng)站;當(dāng)員工有資源額外需求時(shí),可申請擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)流量,申請需描述背景、實(shí)際需求、使用期限等,不得作假或夸大。所有申請需經(jīng)過部門經(jīng)理和相關(guān)副總審批。資源到期時(shí),IT管理員應(yīng)收回資源,并提前告知相關(guān)使用人。如需繼續(xù)使用,需提前發(fā)起新的資源申請。網(wǎng)絡(luò)安全管理網(wǎng)絡(luò)管理員定時(shí)檢查IT網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行情況,及時(shí)響應(yīng)處理網(wǎng)絡(luò)安全事件,保證公司業(yè)務(wù)不受沖擊影響。為保證公司網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定,禁止安裝會影響公司網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的軟件和各類”翻墻”軟件,如P2P終結(jié)者,自由門等。公司員工在工作期間不允許打開此類網(wǎng)站,如:在線視頻、在線游戲等。員工上網(wǎng)應(yīng)保持良好上網(wǎng)心態(tài),遵守國家法規(guī),各網(wǎng)站合法規(guī)定,文明上網(wǎng),避免發(fā)生持續(xù)情緒化的爭吵,不攻擊她人。使用郵件系統(tǒng)時(shí),公私郵箱分開發(fā)布,不打開垃圾郵件和不清楚來源的郵件,不點(diǎn)擊不明鏈接,不清楚郵件不做轉(zhuǎn)發(fā)。使用即時(shí)通訊時(shí),不接受不明人員的邀請,勿強(qiáng)打斷別人對話,不發(fā)布、不轉(zhuǎn)貼非法反動或色情,引發(fā)爭議的負(fù)向信息等。不點(diǎn)擊不明鏈接。使用手機(jī)與計(jì)算機(jī)連接時(shí),注意事先在手機(jī)上安裝防毒軟件,在與計(jì)算機(jī)連接時(shí)才打開藍(lán)牙設(shè)備,平時(shí)請關(guān)閉該設(shè)備。設(shè)定好IE瀏覽器的安全設(shè)置,添加常見受信網(wǎng)站,提高安全防護(hù)級別。如下載自動提示,禁啟用Activex控件以及JAVA腳本功能,禁用跨域?yàn)g覽子框架選項(xiàng),禁用混合內(nèi)容、允許METAREFRESH項(xiàng)和在IFRAME里加載程序和文件項(xiàng)、經(jīng)過域訪問數(shù)據(jù)項(xiàng)和桌面組織的安裝項(xiàng)。禁用自動完成記錄帳戶密碼項(xiàng),阻止cookies應(yīng)有。六、合同管理辦法目的:為完善合同管理工作,規(guī)范合同管理行為,加強(qiáng)合同管理安全,特編訂此制度。范圍:適用于公司經(jīng)營活動過程中除銷售合同外的所有合同。內(nèi)容:商務(wù)談判合同商務(wù)談判階段涉及首次建立合同或調(diào)整合同模板,建議發(fā)送總部法務(wù)參與確認(rèn)內(nèi)容或變更條款,以防止在合同正式審批環(huán)節(jié)法務(wù)發(fā)現(xiàn)法律方面風(fēng)險(xiǎn)而因事前已經(jīng)向合同對方口頭承諾而不便于重新修改合同;合同評審合同簽訂前,各部門總監(jiān)及分管副總應(yīng)依據(jù)《合同評審表》進(jìn)行審核,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。首次合同,模板應(yīng)經(jīng)過總部法務(wù)審核。合同蓋章印章管理員確認(rèn)合同經(jīng)過審批后,方可進(jìn)行合同蓋章。合同正文超過一頁,需加蓋騎縫章。合同歸檔合同完成雙方蓋章、簽字工作,生效之后,申請人需將合同原件送到運(yùn)營管理部進(jìn)行合同存檔。相關(guān)附件:《合同評審表》七、食堂管理辦法目的:為保障食堂規(guī)范管理,提供安全、衛(wèi)生、舒適的用餐環(huán)境,特制定本制度。范圍:公司食堂內(nèi)容:食堂環(huán)境衛(wèi)生食堂經(jīng)營人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn),做到廚房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生整潔,桌椅、地面干凈無油膩,炊具擺放整齊。對碗、盤、筷、湯勺等餐具以及刀具、切菜板等工具要及時(shí)清洗,擦洗干凈放入消毒柜或消毒機(jī)中清毒,未經(jīng)過消毒的餐具、工具不準(zhǔn)再次使用。消毒后的餐具拿出后,擺放整齊,用干凈的餐布蓋好,避免再次污染。冰柜、消毒柜、蒸箱等廚房設(shè)備內(nèi)部要定期清潔,至少每周一次,保證無異味、無污漬;垃圾池和泔水桶每日要及時(shí)清理干凈,及時(shí)清理衛(wèi)生死角,堅(jiān)持消滅鼠害、蟲害和蒼蠅等。在保證每天清理的基礎(chǔ)上,每周至少進(jìn)行一次的徹底大掃除,保持餐廳清潔。夏天可適當(dāng)增加清掃次數(shù)。員工用餐結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)打掃餐廳、廚房,確保餐廳環(huán)境整潔。個(gè)人衛(wèi)生餐廳工作人員在工作時(shí)應(yīng)著工作服、工作帽,打餐時(shí)須佩戴口罩。餐廳工作人員要注重儀表,講究個(gè)人衛(wèi)生,勤洗手,勤剪指甲,勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲,工作時(shí)不戴戒指、手飾等。用餐管理供餐時(shí)間:早餐:7:30——8:50午餐:11:30——11:50服務(wù)管理部+培訓(xùn)客戶11:50——12:10市場管理部+研發(fā)管理部+材價(jià)管理部12:10——12:30營銷管理部+財(cái)務(wù)管理部+運(yùn)營管理部+經(jīng)理室晚餐:17:4019:00早餐、中餐、晚餐按照餐廳提供的餐品刷卡消費(fèi)。所有午餐補(bǔ)貼的費(fèi)用將依舊實(shí)際使用補(bǔ)貼金額,每月結(jié)算給各部門。員工就餐要愛惜糧食,不許故意造成浪費(fèi)。就餐后,員工須將就餐桌面收拾干凈,并將自己碗中所剩飯菜殘?jiān)谷霘埵撑_,餐具放到餐廳指定地點(diǎn)。維護(hù)餐廳公共秩序,就餐時(shí)不得大聲喧嘩,嚴(yán)禁相互沖撞或打鬧。員工嚴(yán)禁在餐廳內(nèi)吸煙。個(gè)人就餐卡及的管理公司發(fā)放就餐卡后,由員工個(gè)人保管。離職時(shí),就餐卡將交付運(yùn)營管理部,卡中余額將和工資一起發(fā)放。公司員工午餐補(bǔ)貼費(fèi)330元/月。每月員工可在1號至10號至前臺補(bǔ)貼機(jī)處充值。充值額度將扣除上月考勤中缺失工作日補(bǔ)貼金額。有早餐或晚餐需求的同事,可每月持現(xiàn)金至運(yùn)營管理部充值。就餐卡一旦遺失,員工應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)運(yùn)營管理部進(jìn)行掛失處理,未及時(shí)上報(bào)而產(chǎn)生的損失,由個(gè)人承擔(dān)。就餐卡遺失后,可至運(yùn)營管理部申請重新領(lǐng)用,就餐卡制作工本費(fèi)30元將由領(lǐng)用人員個(gè)人承擔(dān)。部門公共卡的管理如各部門有客戶或加班需要,可至運(yùn)營管理部領(lǐng)取部門公共卡。公共卡產(chǎn)生的費(fèi)用由部門承擔(dān),管理由各部門自行負(fù)責(zé)。一旦因發(fā)生遺失未及時(shí)上報(bào)而造成的經(jīng)濟(jì)損失,由部門承擔(dān)。各部門公共卡管理人員定期至運(yùn)營管理部為公共卡充值,每月月底運(yùn)營管理部將發(fā)生費(fèi)用報(bào)至各部門進(jìn)行確認(rèn),以便最終費(fèi)用結(jié)算。八、員工行為準(zhǔn)則目的:規(guī)范辦公行為、保證辦公環(huán)境的安全與整潔,提高辦公效率和企業(yè)形象。范圍:上海興安得力軟件公司所有員工內(nèi)容:形象規(guī)范服裝要求:需要面對客戶的員工,(如銷售、市場、項(xiàng)目、信息人員)辦公時(shí)須著正裝。(正裝的定義能夠在明確一下,如不得穿運(yùn)動服、T恤衫等;與客戶見面時(shí)的著裝要求:春秋季節(jié):男士應(yīng)以正式西裝為主,也可選擇樸素、得體的夾克衫,搭配深色西褲、黑色皮鞋;女士應(yīng)以職業(yè)套裝為主,也可選擇樸素得體的工作服飾,不準(zhǔn)穿奇裝異服。夏季:男士不準(zhǔn)穿短褲;上身應(yīng)以帶領(lǐng)帶袖的襯衣或POLO衫為主,顏色應(yīng)以白色、淡藍(lán)色、米色等色彩柔和的顏色為主,襯衫和褲子不能滿是皺折,襯衫要每日更換,同時(shí)要注重個(gè)人衛(wèi)生,不能有體味;女士必須穿