當代集團例會管理制度

附件二：《當代集團例會管理制度》目的及適用范圍為加強集團各中心之間、集團與各集團公司之間以及各集團公司與各集團公司之間及時的交流和溝通，達到戰(zhàn)略規(guī)劃信息的有效分解，經(jīng)營控制信息的有效執(zhí)行和業(yè)務(wù)運作信息的有效收集；加強對集團及各集團公司各項工作的及時檢查和信息反饋，達到工作經(jīng)驗共享，相互學(xué)習(xí)，相互提高。會議地點集團五層報告廳各集團公司會議室，例會依據(jù)《年度集團例會安排表》安排輪流召開。會議內(nèi)容集團經(jīng)營例會時間：每月第一周周一下午17：40-19：40；地點：集團辦公樓五層報告廳；主持人：總裁；參會人員：戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會委員、財經(jīng)審計金融委員會委員、人力資源委員會委員、“五個三”工作委員會委員、監(jiān)約工作委員會委員、專家工作委員會委員、集團各首席官、副總監(jiān)、各集團公司首席執(zhí)行官、副總經(jīng)理、各集團公司計劃財務(wù)部經(jīng)理、集團同合部職員；集團各中心部門經(jīng)理自愿參加；外阜公司根據(jù)會議具體情況，在京總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)參加會議，未參加會議的外阜公司，應(yīng)在集團OA中學(xué)習(xí)會議紀要，并發(fā)表意見；集團歡迎未在規(guī)定之列的職員自愿參加經(jīng)營例會；主要議題：集團財經(jīng)審計金融委員會匯報月度集團及各集團公司計劃預(yù)算執(zhí)行情況、集團人力資源委員會匯報月度集團及各集團公司人力資源績效考核情況、集團監(jiān)約工作委員會匯報本月度集團及各集團公司監(jiān)約工作及上月監(jiān)約整改情況、集團“五個三”工作委員會匯報“五個三”工程月度執(zhí)行情況；會議資料：請各單位將匯報材料于每月第一周周一中午12：00前發(fā)至所有參會人員電子信箱。集團辦公例會時間：每月第三周周一下午17：40-19：10；主持人：集團各首席官、首席執(zhí)行官輪流主持；參會人員：戰(zhàn)略決策委員會委員、集團各首席官、副總監(jiān)、各集團公司首席執(zhí)行官、副總經(jīng)理；各集團公司子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理根據(jù)匯報議題另行通知參會；集團同合部職員、集團各中心部門經(jīng)理自愿參加；外阜公司根據(jù)會議具體情況，在京總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)參加會議，未參加會議的外阜公司，應(yīng)在集團OA中學(xué)習(xí)會議紀要，并發(fā)表意見；集團歡迎未在規(guī)定之列的職員自愿參加辦公例會；匯報單位：總裁辦公室；計劃財務(wù)中心；人力資源中心；信息管理中心；當代置業(yè)集團股份有限公司和當代置業(yè)（北京）公司；首都建設(shè)集團和當代置業(yè)（西北）公司；當代資產(chǎn)集團和當代置業(yè)（華東）公司；首都市政和當代水務(wù)；當代置業(yè)研發(fā)中心和首都工程建筑設(shè)計有限公司；北京航青工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、當代斯坦納工程項目管理（北京）有限公司；海外及外阜公司。主要議題：集團各中心、各集團公司經(jīng)營管理工作中存在的問題，解決問題的辦法和措施以及需要協(xié)調(diào)和溝通的各項工作；會議資料：請各單位將匯報材料于會議召開的前一周周五12：00前發(fā)至所有參會人員電子信箱；會議召開中及召開后，參會者根據(jù)匯報議題提出意見和建議，匯報人應(yīng)在一周內(nèi)予以反饋。集團聯(lián)席例會時間：聯(lián)席例會每兩個月召開兩次，會議具體召開時間由集團信息管理中心及主持人負責(zé)擬訂，并依據(jù)《當代集團會議通知發(fā)布管理制度》進行發(fā)布；地點：集團五層報告廳；主持人：集團總裁、集團各首席官輪流主持；參會人員范圍：由會議主持人根據(jù)會議議題確定參會人員，參會人員范圍包括：集團各首席官、副總監(jiān)，集團各中心部門經(jīng)理自愿參加；會議應(yīng)注明是否邀請未在規(guī)定之列的職員自愿參加聯(lián)席會議；主要議題：集團各中心在工作中存在的問題，解決問題的辦法和措施以及需要協(xié)調(diào)和溝通的各項工作；會議內(nèi)容3.3.7.1溝通、交流本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況；3.3.7.2提出工作中存在的問題及解決辦法，提出在工作中需要其他部門配合的工作要求；3.3.7.3總結(jié)工作中的經(jīng)驗，分享解決實際問題的方法，或進行相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識培訓(xùn)。各委員會會議3.4.1各委員會會議召開，由總裁辦公室另行通知，并負責(zé)確定參會人員、會議地點、會議時間及會議議。會議管理會議要求會議嚴格遵守時間規(guī)定。參會人員應(yīng)準時參加例會，匯報單位應(yīng)遵守發(fā)言時間。辦公例會每次不超過90分鐘，經(jīng)營例會、聯(lián)席例會每次不超過120分鐘；會議由集團信息管理中心組織、準備，會議匯報內(nèi)容應(yīng)由主持人與集團各中心及各集團公司匯報單位提前進行匯總。會議的主旨為提出問題，解決問題；會議原則上不準備晚餐，在本公司開會的職員飲水請自帶水杯，其他職員飲水提供水杯；參會人員不能遲到早退，如確有特殊情況不能參加會議，辦公例會、聯(lián)席例會應(yīng)向首席信息官請假，經(jīng)營例會應(yīng)向總裁請假。會議形式以PPT形式匯報，涵蓋工作中存在的問題及解決辦法；以培訓(xùn)授課等多種形式總結(jié)工作中的經(jīng)驗，分享解決實際問題的方式方法，或進行相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識培訓(xùn)；可利用辦公例會時間組織知識競賽、組織行業(yè)對口單位進行交流學(xué)習(xí)等活動、外請專家或客戶就與工作相關(guān)問題舉行沙龍座談、類似拓展活動形式的體能及心理素質(zhì)訓(xùn)練。會議發(fā)布時間集團經(jīng)營例會、辦公例會、聯(lián)席例會由信息管理中心負責(zé)服務(wù)和管理，并于會議前一周周四下班前將本次會議通知在OA上公布，包括會議時間、地點、內(nèi)容、會議主持人、參會人員等。請匯報單位將會議議題于每次例會前一周周三下午16：00前交至集團信息管理中心。同時，請參會人員針對會議議題予以充分準備，開會時進行深入討論和溝通，提出解決方案。會議紀要例會會議紀要由集團信息管理中心負責(zé)完成，并于會后第二個工作日（周三）下午15：00前OA公布，戰(zhàn)略委員會會議紀要由總裁辦公室負責(zé)。會議文化踐行集團會議文化，遵守會場紀律，手機關(guān)機或調(diào)制靜音狀態(tài)開會期間不允許接、打電話；嚴格遵守會議時間，注意發(fā)言順序；嚴格遵守作息時間；杜絕遲到、早退；嚴格遵守集團著裝規(guī)定：正裝出席，精神面貌飽滿；科技綠色會議，提倡無紙化辦公。檢查與落實對于會議上提出的問題，應(yīng)在會后一周內(nèi)解決落實，并將落實情況反饋至信息管理中心，信息管理中心負責(zé)監(jiān)督問題落實情況。對于未落實解決的問題，應(yīng)書面說明原因，提交總裁辦公室。附則本制度為第二級制度。即無論是集團的核心層、中間層和集團相關(guān)職員必須了解、認識并能夠在實際工作中遵守和執(zhí)行；本制度自2006年8月1日起試行，試行三個月，試行期間具有同等制度約束力，2006年11月1日起正式執(zhí)行，《當代集團聯(lián)系會議管理制度》廢止；本制度的解釋權(quán)屬于集團信息管理中心。當代集團會議通知（模版）發(fā)文簽發(fā)人發(fā)文時間會議名稱集團XX例會（會議）[四號黑體]時間、地點、主持、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、下周例會公告欄：五號黑體居中會議內(nèi)容時間、地點、主持、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、下周例會公告欄：五號黑體居中一、集團XX例會（五號宋體）出席會議人員、下周會議公告欄、會議文化、備注、發(fā)文單位：出席會議人員、下周會議公告欄、會議文化、備注、發(fā)文單位：五號黑體居左開會時間XXXX年X月X日時間開會地點XXXXX主持人XXX聯(lián)系人XXX聯(lián)系電話XXXXX出席會議人員（按音序排列）參會人員：下周例會公告欄會議類型：XX會（會議）會議地點：XXX會議主題：會議文化1、踐行集團會議文化，遵守會場紀律，手機關(guān)機或調(diào)制靜音狀態(tài)開會期間不允許接、打電話；2、嚴格遵守會議時間，注意發(fā)言順序；嚴格遵守作息時間；3、杜絕