標準解讀

《GA/T 2000.301-2022 公安信息代碼 第301部分：資金查控措施類型代碼》是中國公安部發(fā)布的一項行業(yè)標準，主要針對公安機關(guān)在執(zhí)行職務(wù)過程中對涉及案件的資金流動進行監(jiān)控、查詢和控制時所采用的各種措施進行編碼。該標準通過設(shè)定統(tǒng)一的代碼體系，旨在提高公安系統(tǒng)內(nèi)部以及與銀行等金融機構(gòu)之間關(guān)于資金查控工作的效率和準確性。

根據(jù)此標準定義，“資金查控措施”指的是公安機關(guān)為了預(yù)防或打擊犯罪活動而依法采取的一系列針對涉案資金的操作行為，包括但不限于凍結(jié)、扣劃、查詢賬戶信息等。每種具體的措施都被賦予了一個唯一的代碼標識，以便于在信息系統(tǒng)中快速準確地識別和處理。

例如，在實際應(yīng)用中，當(dāng)需要對某一特定賬戶實施凍結(jié)操作時，相關(guān)工作人員只需輸入對應(yīng)的凍結(jié)措施代碼即可完成指令傳達；同樣地，如果是要解除某個賬戶的凍結(jié)狀態(tài)，則使用相應(yīng)的解凍措施代碼來指示。這樣的做法不僅簡化了溝通流程，也減少了因手動輸入錯誤導(dǎo)致的問題發(fā)生幾率。


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....

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  • 現(xiàn)行
  • 正在執(zhí)行有效
  • 2022-10-19 頒布
  • 2023-01-01 實施
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文檔簡介

ICS35040

CCSA.90

中華人民共和國公共安全行業(yè)標準

GA/T2000301—2022

.

公安信息代碼

第301部分資金查控措施類型代碼

:

Informationcodesforpublicsecurityindustry—

Part301Codesforfundinvestiationandcontrolmeasuretes

:gyp

2022-10-19發(fā)布2023-01-01實施

中華人民共和國公安部發(fā)布

GA/T2000301—2022

.

前言

本文件按照標準化工作導(dǎo)則第部分標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

本文件是公安信息代碼的第部分

GA/T2000《》301。

本文件由公安部經(jīng)濟犯罪偵查局提出

。

本文件由公安部計算機與信息處理標準化委員會歸口

。

本文件起草單位公安部經(jīng)濟犯罪偵查局公安部第三研究所中科金審北京科技有限公司中國

:、、()、

電子科技集團第十五所

。

本文件主要起草人張鵬任敬輝余康鄧昌智蘇文許星宇何憲英李慧

:、、、、、、、。

Ⅰ

GA/T2000301—2022

.

公安信息代碼

第301部分資金查控措施類型代碼

:

1范圍

本文件規(guī)定了公安機關(guān)依法辦理案件時的違法犯罪資金查控措施類型代碼

。

本文件適用于公安信息化數(shù)據(jù)的處理交換和共享

、。

2規(guī)范性引用文件

本文件沒有規(guī)范性引用文件

。

3術(shù)語和定義

本文件沒有需要界定的術(shù)語和定義

。

4編碼方法

代碼采用順序碼用位阿拉伯?dāng)?shù)字表示

,2。

5代碼表

資金查控措施類型代碼應(yīng)符合表的規(guī)定

1。

表1資金查控措施類型代碼

代碼名稱說明

常規(guī)查詢公安機關(guān)依法根據(jù)證照號碼賬卡號向銀行發(fā)起的查詢請求

01、

動態(tài)查詢公安機關(guān)依法根據(jù)賬卡號向銀行發(fā)起查詢賬戶變動情況的請求

02

繼續(xù)動態(tài)查詢公安機關(guān)依法根據(jù)賬卡號向銀行延長查詢賬戶變動情況的請求

03

解除動態(tài)查詢公安機關(guān)依法根據(jù)賬卡號向銀行解除查詢賬戶變動情況的請求

04

凍結(jié)公安機關(guān)依法根據(jù)證照號碼賬卡號等向銀行發(fā)起凍結(jié)賬戶的請求

05、

繼續(xù)凍結(jié)公安機關(guān)依法根據(jù)證照號碼賬卡號等向銀行發(fā)起延長凍結(jié)賬戶時間的請求

06、

解除凍結(jié)公安機關(guān)依法根據(jù)證照號碼賬卡號等向銀行發(fā)起解除凍結(jié)賬戶的請求

07、

緊急止付公安機關(guān)

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