汽車制造廠戰(zhàn)略實施及管理提升項目會議決策制度新華信

第一章總則第二章經(jīng)營決策會議制度和議事規(guī)第三條經(jīng)營決策是在下的經(jīng)營決策機構(gòu)行使公司的管理和重大決策職能經(jīng)營決策通過會議形式做出決策會議決策應以出資者和公司利益為行為準則，并符合公司章程規(guī)定的的職權(quán)范圍：提出執(zhí)行和其他高管的支付方式建議以及決定經(jīng)營決策人第四條經(jīng)營決策會議的參加人員包括執(zhí)行助理事業(yè)部、專家作為特聘顧問參加經(jīng)營決策，特聘顧問由決定聘任。，第五條經(jīng)營決策會議由召集和主持因特殊原因不能履行職務時由指定執(zhí)行或公司其他高級管理人員召集和主持。，，臨時會議。有下列情況之一時應在5個工作日內(nèi)召開臨時經(jīng)營決策，a)認為必要時b)(2)或三分之一以上高級管理人員聯(lián)名提議的事項經(jīng)營決策年度會議、半年度會議規(guī)定的事項。第八條經(jīng)營決策會議由助理承辦會務事項。助理負責收議所議事項的議案和有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈確定會議議召開定期會議，助理一般應于會議召開前5日通知全體經(jīng)營決策成員（含特聘顧問，并告知經(jīng)營決策議的議題、議程和重要議題的原則意見。召開臨時會議，助理一般應在會議召開前2日將議案及有關(guān)材料提交給高級管第九條召開經(jīng)營決策議由或指定主持經(jīng)營決策議的執(zhí)行或其他高級管理人員決定發(fā)出。經(jīng)營決策會議通知包括以下內(nèi)容：第十條經(jīng)營決策會議應有三分之二以上的成員出席方可舉行經(jīng)營決策第十一條 經(jīng)營決策議實行集決策，通過手或表決形式形成決會議決議實行簡單多數(shù)通過和肯定的雙重原則，即有應到會高級管理人員半數(shù)以上通過且定方為效；在殊情況下 享會決議的最裁決權(quán)。。第十二條經(jīng)營決策會議的召集人應保證各位經(jīng)營決策成員對所討論的議題充分表達意見，經(jīng)營決策會議對所討論的議題應逐項進行，與會人員應以認真負責的態(tài)度對所討論的議題逐項明確表示意見特聘顧問應當就會議決策事項向經(jīng)。，。第十三條經(jīng)營決策會議由助理負責記錄的高級管理人員，應當在會議記錄上簽名并承擔相應的責任的高級管理人員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。經(jīng)營決策會議記錄由助理簽名并整理歸檔保，。第十四條經(jīng)營決策會議記錄包括以下內(nèi)容；每位人員的發(fā)言要點第十五條經(jīng)營決策可根據(jù)所議事項，邀請其他有關(guān)人員列席會議第十六條經(jīng)營決策會議后，對要求的內(nèi)容，與會人員必須保守，違者其相關(guān)責任。第三章執(zhí)行會議制度和議事規(guī)第十七條執(zhí)行對負責，其他高級管理人員對執(zhí)行負責第十八條成立執(zhí)行作為公司日常經(jīng)營管理的決策議事機構(gòu)和經(jīng)營決策委員會的執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行由執(zhí)行擔任成員包括事業(yè)部總經(jīng)理和總部職能中心總第十九條執(zhí)行全面主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營工作對公司確定的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標負有組織實施和提出調(diào)整建議的責任根據(jù)執(zhí)行可在范圍內(nèi)獨立或召開執(zhí)行會議進行決策。執(zhí)行主限包括：公司日常經(jīng)營管理決策權(quán)，包括簽發(fā)日常行政、業(yè)務等文件以及根據(jù)對經(jīng)營決策經(jīng)營目標和重大投資決策的建議權(quán)和經(jīng)營決策 對公司各項工作的權(quán)經(jīng)營決策預算內(nèi)的財務權(quán)提議召開經(jīng)營決策臨時會議第二十條執(zhí)行會議制度是為確保執(zhí)行有效行使職權(quán)而建立的一種工作下列情形之一時，應立即召開執(zhí)行會議：(1)提出時執(zhí)行認為必要時有突發(fā)性發(fā)生時第二十一條執(zhí)行會議由執(zhí)行召集和主持也可由執(zhí)行指定的其他高級(2)提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項總監(jiān)，助理以及與會議所議事項相關(guān)的部門或單位可列席會議。第二十四條執(zhí)行會議由綜合承辦會務事項第二十五條綜合負責收議所議事項的有關(guān)材料經(jīng)整理后提呈執(zhí)行確定會議議程。綜合一般應于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的第二十六條執(zhí)行會議的應充分調(diào)動與會人員的積極性使各位參會人員第二十七條執(zhí)行會議對所議事做到有議有決。執(zhí)行會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照集中制的原則由執(zhí)行在充分聽取各方意第二十八條執(zhí)行會議由綜合總監(jiān)負責記錄并整理歸檔保存會議記錄第二十九條執(zhí)行會議所議事項需要形成會議紀要下發(fā)執(zhí)行的由綜合總監(jiān)根據(jù)會議記錄整理成文并經(jīng)執(zhí)行簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照執(zhí)行。 就分管工作對執(zhí)行負責。第三十一條事業(yè)部總經(jīng)理和職能中心總監(jiān)可在分管領(lǐng)域和的范圍內(nèi)行使職第三十二條事業(yè)部總經(jīng)理的主限包括(1)范圍內(nèi)的經(jīng)營決策權(quán)、人事管理權(quán)、獎懲決定權(quán)、工作權(quán)預算內(nèi)的財務權(quán) 權(quán)執(zhí)行賦予的其他權(quán)力執(zhí)行事業(yè)部總經(jīng)理和職能中心總監(jiān)根據(jù)分管領(lǐng)域的具體工作情況確定會議周期執(zhí)行、專業(yè)工作會議包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計劃評審會議、財務預算評審會議、會議、供應商管理評審與采購工作會議評審會議、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會議以及其他涉及多、屬部門以及由執(zhí)行或總監(jiān)指定的具體工作人員與會議所議事項有關(guān)的總部其第三十九條專業(yè)工作會議由執(zhí)行指定的部門承辦會務事項。該部門負責收第四十條專業(yè)工作會議的應充分調(diào)動與會人員的積極性使各位參會人員對第四十一條專業(yè)工作會議應努力提高會議質(zhì)量和工作效率，對所議事迅速決斷。需要決策的事項一般應由主管執(zhí)行在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上當場做出決定。非決策事（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項則應在主管執(zhí)行的指導下通過充分溝通和第四十二條據(jù)會議記錄整理成文并經(jīng)執(zhí)行簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照執(zhí)行。第