某服務(wù)有限責(zé)任公司董事會議事管理規(guī)則

大北服務(wù)有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范大北服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會對股東大會負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第三條董事會審議議案、決定事項，實行民主集中制的原則。第四條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語和未載明的事項均以《公司章程》為準(zhǔn)，不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。第二章董事第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者其它個人名義開立帳戶儲存；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機密。第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會所賦予的權(quán)利，以保證：片（一）公司芳商業(yè)行為符列合國家的法馳律、行政法何規(guī)以及國家彈各項經(jīng)濟政脾策的要求，斥商業(yè)活動不衡超越營業(yè)執(zhí)母照規(guī)定的業(yè)米務(wù)范圍；適貴（二）公平住對待所有股嘗東；構(gòu)專（三）親自滴行使被合法贈賦予的公司戀管理處置權(quán)場，不得受他江人操縱；非輔經(jīng)法律、行查政法規(guī)允許牽或者得到股閃東大會在知趙情情況下批裂準(zhǔn)，不得將演其處置權(quán)轉(zhuǎn)尤授他人行使妨；凍蝶（四）接受眼監(jiān)事會對其繳履行職責(zé)的噸合法監(jiān)督和守合理建議，鵲不得利用手催中權(quán)利打擊膽報復(fù)。舅翻第三章貞董事會錯議事規(guī)則習(xí)第七條荒董事會獲每年至少召坐開兩次會議盤，由董事長形主持，于會瓶議召開7日離前通知全體公董事。脊第八條忽有下列疤情況之一的酒，董事會應(yīng)田至少在3個欠工作日內(nèi)召攪集臨時董事噸會會議：階（一）董事克長認(rèn)為必要艦時；腦爐（二）三分株之一以上的普董事聯(lián)名提先議時；級頂（三）監(jiān)事車會提議時；沒靜（四）總經(jīng)糕理提議時；拘享第九條制如遇事單態(tài)緊急，臨磨時董事會會訂議不受前款堡時限的限制襯，但應(yīng)在會議議記錄中作尾出記載。慌第十條痕董事會唐會議通知包與括以下內(nèi)容貼：領(lǐng)（一）會議渾日期和地點欺招（二）會議扔期限；原最（三）事由摧及議題；禿息（四）發(fā)出筋通知的日期貼。裙臣第十一條晝議案應(yīng)凝包括以下內(nèi)擔(dān)容：賴（一）議案近名稱；梢堂（二）議案李的主要內(nèi)容餐；慚嚴(yán)（三）建議悄性結(jié)論。析蘋第十二條哲奉董事會會議脅應(yīng)當(dāng)由二分浩之一以上的浴董事出席方利可舉行。每獵一董事享有陳一票表決權(quán)驚。會議議程脆由董事長和液副董事長共樂同決定；董急事會作出決奸議，必須經(jīng)崇董事過半數(shù)渡通過。估嚷第十三條犯董事會瀉會議應(yīng)當(dāng)由禿本人出席，元董事因故不際能出席時，喘可以書面委禾托其它董事零代為出席。僑委托書應(yīng)當(dāng)綱載明代理人昆的姓名、代謠理事項、權(quán)脹限和有效期只限，并由委味托人簽名蓋步章。閘第十四條噸董事會芳表決方式采勒用舉手表決路或投票表決償，由兩名監(jiān)顛事負(fù)責(zé)監(jiān)票旅，并當(dāng)場公史布表決結(jié)果東。挪第十五條蠻董事會悟會議應(yīng)當(dāng)有花記錄，出席夾會議的董事愈應(yīng)當(dāng)在記錄昆上簽名。董翼事有權(quán)要求鑒在記錄上對吐其在會議上際的發(fā)言作出樂說明性記載侍。會議記錄悅由董事會保家存并移交公呼司檔案室存壞檔；會議記造錄保存期限項10年。流第十六條賀董事會粥會議記錄包顯括以下內(nèi)容這：親（一）會議典召開的日期饅、地點和召克集人姓名；紐貞（二）出席脫董事的姓名燙以及受他人琴委托出席董督事會的董事瞎（代理人）監(jiān)姓名；監(jiān)事伏、記錄人姓變名；虹件（三）會議酒議程；旅共（四）董事醋發(fā)言要點；寫朝（五）每一想決議事項的均表決方式和選結(jié)果（載明渴贊成、反對密或棄權(quán)票數(shù)臉）；兄逐（六）董事管簽名。膛喚第十七條蓋董事對奉董事會決議脆承擔(dān)責(zé)任。黑董事會決議掏違反法律、鮮法規(guī)或者《載公司章程》偵。致使公司叉或股東遭受閘損失的，參飼與決議的董鏟事對公司負(fù)惕賠償責(zé)任?；?jīng)證明在逝表決時曾表廣明異議并記脫載于會議記艱錄的，該董乏事可以免除盈賠償責(zé)任。為洪第十八條何董事會尤換屆，由上養(yǎng)屆董事會提冰出董事侯選侵人名單，報芳股東大會選總舉通過。格第十九條疼董事因蔑工作變動或嶄提出辭職不堵能履行職務(wù)饑時，由董事唱會提出董事狀候選人名單區(qū)，報股東大狼會選舉通過欣。怕第四章戲?qū)彶楹蜎Q策棄程序樹第二十條康審批權(quán)招限的劃分：蘿默（一）莊沈投資權(quán)限：嗽區(qū)1、50萬帶元（含本數(shù)搏）以內(nèi)由公秧司總經(jīng)理決松定；班2、200祖萬元（含本鉤數(shù)）以內(nèi)由陡董事會決定僚；傍臨3、200朗萬元以上由剪公司董事會供研究后報股續(xù)東大會批準(zhǔn)林。拋象（二）收購糟或出售資產(chǎn)像（含無形資嘴產(chǎn)）：聽色1、50萬濃元（含本數(shù)發(fā)）由公司董券事會決定；查補2、50單萬元以上由旺公司董事會慰研究后報股寫東大會批準(zhǔn)示；赴椒3、無形資禁產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)左營、出售由何董事會研究屈后報股東大學(xué)會批準(zhǔn)。升（三）重要回合同：敗籌公司資產(chǎn)抵頃押、借貸、四為其它公司買提供擔(dān)保等升合同數(shù)額在荒50噴萬元（含本翻數(shù)）以內(nèi)由題董事會批準(zhǔn)膀，超過其數(shù)旦額報股東大激會批準(zhǔn)。籠辛第二十一條摔審查和氏決策程序：廟踩（一）需提殘交董事會研豪究決定的項酬目，由該項斃目負(fù)責(zé)人將持審批事項的弦詳細(xì)資料送訊交董事長；慣慨（二）重大差項目投資決安策應(yīng)當(dāng)組織股專家、專業(yè)劑人員評審并沫簽署意見；拔鉗（三）董事岡長初審后決誕定是否召開剪董事會；基撞（四）董事青會在審批權(quán)回限內(nèi)審定；疑超過審批權(quán)浴限報股東大谷會審議批準(zhǔn)某?？狗龅谖逭聟^(qū)附則炮扛第二十二條曉本規(guī)則彩未盡事項按利《公司法》比和《公司章荷程》執(zhí)行。伏通第二十三條嚷本規(guī)則砌由公司董事吊會負(fù)責(zé)解釋矛和修改。蛾第二十四條