南京化纖公司某某年年度報(bào)告

南京化纖股份有限公司6008892008年年度報(bào)告目錄TOC\o"1-1"\h\z一、重要提示2二、公司基本情況2三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要：3四、股本變動(dòng)及股東情況4五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員8漆六、公司治釋理結(jié)構(gòu)被薪16抹七、股東大助會(huì)情況簡(jiǎn)介杯蝦18省八、董事會(huì)小報(bào)告袍冬19跡九、監(jiān)事會(huì)扭報(bào)告厲押27糖十、重要事詠項(xiàng)曉給28潑十二、備查廈文件目錄企病81縱一、重要提四示錦羅(一)本腎公司董事會(huì)具、監(jiān)事會(huì)及歲其董事、監(jiān)夾事、高級(jí)管扮理人員保證舞本報(bào)告所載億資料不存在隱任何虛假記綁載、誤導(dǎo)性德陳述或者重三大遺漏，并答對(duì)其內(nèi)容的仙真實(shí)性、準(zhǔn)遇確性和完整敞性承擔(dān)個(gè)別散及連帶責(zé)任甚。舉(二)公提司全體董事孤出席董事會(huì)堵會(huì)議。藥(三)南后京立信永華寒會(huì)計(jì)師事務(wù)噴所有限公司嗓為本公司出滴具了標(biāo)準(zhǔn)無膀保留意見的鎮(zhèn)審計(jì)報(bào)告。錄(四)公底司負(fù)責(zé)人沈眠光宇、主管淡會(huì)計(jì)工作負(fù)姐責(zé)人丁萍及降會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)療責(zé)人（會(huì)計(jì)穿主管人員）井丁萍聲明：檢保證年度報(bào)恭告中財(cái)務(wù)報(bào)赤告的真實(shí)、群完整。幅二、公司基切本情況賴公司法定中文名稱南京化纖股份有限公司公司法定中文名稱縮寫南京化纖公司法定英文名稱NanjingChemicalFibreCO.,ltd公司法定英文名稱縮寫NCFC公司法定代表人沈光宇公司董事會(huì)秘書情況董事會(huì)秘書姓名陳波董事會(huì)秘書聯(lián)系地址江蘇省南京市白下區(qū)洪武路115號(hào)八樓董事會(huì)秘書電話董事會(huì)秘書傳真董事會(huì)秘書電子信箱公司證券事務(wù)代表情況證券事務(wù)代表姓名肇忠東證券事務(wù)代表聯(lián)系地址江蘇省南京市白下區(qū)洪武路115號(hào)八樓證券事務(wù)代表電話證券事務(wù)代表傳真證券事務(wù)代表電子信箱公司注冊(cè)地址南京市南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)20幢B二樓公司辦公地址江蘇省南京市六合紅山精細(xì)化工園內(nèi)公司辦公地址郵政編碼211511公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址公司電子信箱公司選定的信息披露報(bào)紙名稱《上海證券報(bào)》登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)南京化纖股份有限公司證券辦公司股票簡(jiǎn)況股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼變更前股票簡(jiǎn)稱A股上海證券交易所南京化纖600889其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)日期1992年9月28日公司首次注冊(cè)地點(diǎn)南京市中央門外燕子磯伏家場(chǎng)120號(hào)公司變更注冊(cè)日期2002年9月27日公司變更注冊(cè)地點(diǎn)南京市南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)20幢B二樓企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記號(hào)碼組織機(jī)構(gòu)代碼13492334-5公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址南京市中山北路26號(hào)新晨國際大廈8-10樓答三、會(huì)計(jì)數(shù)鋼據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)寸據(jù)摘要：欲月(一)主貫要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)宮單位：元賓幣種：人民戲幣項(xiàng)目金額營業(yè)利潤-116,809,044.56利潤總額2,106,499.54歸屬于上市公司股東的凈利潤2,089,421.89歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-116,826,122.21經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~86,429,525.81勤(二)非槐經(jīng)常性損益堡項(xiàng)目和金額靜：延單位：元習(xí)幣種：人民壇幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益70,639,571.18計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外48,465,500.00除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出-189,527.08合計(jì)118,915,544.1壟(三)報(bào)輝告期末公司填前三年主要汁會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和踐財(cái)務(wù)指標(biāo)鉗單位：元矛幣種：人民施幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年?duì)I業(yè)收入476,763,792.47832,254,700.50-42.71581,128,546.62利潤總額2,106,499.5455,218,741.03-96.1925,374,257.34歸屬于上市公司股東的凈利潤

2,089,421.8939,167,082.47-94.6721,894,359.35歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

-116,826,122.2139,816,984.39-393.4122,621,725.45基本每股收益（元／股）0.0090.192-95.310.113稀釋每股收益（元／股）0.0090.192-95.310.113扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）-0.506-0.196-158.160.117全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）0.305.56減少5.26個(gè)百分點(diǎn)3.29加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）0.305.72減少5.42個(gè)百分點(diǎn)3.34扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）-16.635.65減少22.28個(gè)百分點(diǎn)3.40扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-16.605.81減少22.41個(gè)百分點(diǎn)3.46經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~86,429,525.81123,514,036.38-30.0244,269,470.31每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元／股）0.3380.579-41.620.2282008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末總資產(chǎn)1,923,591,651.171,793,567,516.417.251,587,214,232.33所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）702,499,840.02704,675,269.29-0.31665,508,186.82歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）2.7453.305-16.943.433腐四、股本變竭動(dòng)及股東情籮況滅供(一)股然本變動(dòng)情況令1、股份變幼動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.832、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股其中：境內(nèi)非國有法人持股

境內(nèi)自然人持股４、外資持股其中：境外法人持股

境外自然人持股有限售條件股份合計(jì)87,063,80740.838,706,3818,706,38117,412,762104,476,56940.83二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,50159.172、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計(jì)126,178,75159.1712,617,87512,617,87525,235,750151,414,50159.17三、股份總數(shù)213,242,558100.0021,324,25621,324,25642,648,512255,891,070100.00灰股份變動(dòng)的塑批準(zhǔn)情況游谷1、公司2召007年度胞股東大會(huì)審粘議通過了2錯(cuò)007年度毀利潤分配方買案：以公司枯2007年步末股本總數(shù)夕為基數(shù)，向擔(dān)全體股東按緊每10股派垮送紅股1股臉，每10股折派發(fā)現(xiàn)金紅撈利0.2元定（含稅）；彩以資本公積奶金每10股先轉(zhuǎn)贈(zèng)1股；歌剩余利潤轉(zhuǎn)尸入下年度。塘豐以上利潤分肯配方案已于虎2008年輝7月18日先實(shí)施完畢。雅2、限售股爺份變動(dòng)情況單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司87,063,807017,412,761104,476,569股權(quán)分置改革承諾2009年11月1日合計(jì)87,063,80717,412,761104,476,569//假(二)證摩券發(fā)行與上銜市情況銹1、前三年芽歷次證券發(fā)尺行情況姓截止本報(bào)告葬期末至前三耀年，公司未由有證券發(fā)行挖與上市。悔2、公司股錫份總數(shù)及結(jié)丈構(gòu)的變動(dòng)情物況造嘗因?qū)嵤┕镜?007年蔬度利潤分配捧方案，公司浸股份總數(shù)由田2007年遺末的213摟,242,肺558股增巡加為255做,891,昂070股。淡3、現(xiàn)存的添內(nèi)部職工股狠情況者本報(bào)告期末避公司無內(nèi)部叮職工股。疏(三)股革東和實(shí)際控才制人情況狼1、股東數(shù)皇量和持股情延況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)28,942戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司國家40.83104,476,56917,412,761104,476,569凍結(jié)20,000,000南京紡織產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司國家1.574,019,474666,2120無孫建民未知0.551,397,9201,397,9200無劉崢未知0.481,225,180195,0300無吳立新未知0.38971,300160,4000無李維未知0.34867,320-4800無李偉賢未知0.33841,572140,2620無田劍仁未知0.32812,852119,8520無劉擁軍未知0.30764,3792,2480無黃山未知0.28709,076709,0760無前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類南京紡織產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司4,019,474人民幣普通股孫建民1,397,920人民幣普通股劉崢1,225,180人民幣普通股吳立新971,300人民幣普通股李維867,320人民幣普通股李偉賢841,572人民幣普通股田劍仁812,852人民幣普通股劉擁軍764,379人民幣普通股黃山709,076人民幣普通股張阿連707,720人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

南京紡織產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司為南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司下屬的國有獨(dú)資公司。除此之外，公司未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人?；V公司控股股效東南京輕紡翼產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)底）有限公司薦因借款合同雙糾紛，其持廟有的本公司歲限售流通股叮2000萬霸股被司法凍錘結(jié)，凍結(jié)期滑限自200犬8年7月2磚4日起至2弓010年7豆月23日止剛。游前十名有限析售條件股東拐持股數(shù)量及讓限售條件單位:股序號(hào)有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時(shí)間新增可上市交易股份數(shù)量1.南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司104,476,5692009年11月1日104,476,569股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，其所持有的原非流通股股份在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。巨2、控股股針東及實(shí)際控起制人情況掉(1)法貧人控股股東轟情況獄單位:元遠(yuǎn)幣種:人民蛾幣名稱法定代表人注冊(cè)資本成立日期主營業(yè)務(wù)南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司沈光宇613,190,0002005年8月12日經(jīng)營市國資委授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)及其收益，投融資；資產(chǎn)重組；輕紡產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、服務(wù)；輕紡機(jī)械及配件生產(chǎn)、加工、銷售；國內(nèi)貿(mào)易（不含國家專項(xiàng)控制商品）；物業(yè)管理；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢；倉儲(chǔ)；運(yùn)輸服務(wù)；項(xiàng)目工程咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營；提供勞務(wù)服務(wù)；輕紡產(chǎn)品及原料進(jìn)出口；開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；實(shí)業(yè)投資；經(jīng)營所屬企業(yè)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備等業(yè)務(wù)；（醫(yī)療統(tǒng)籌咨詢、中介服務(wù)）括號(hào)內(nèi)限分支機(jī)構(gòu)。密(2)法瞇人實(shí)際控制柔人情況功單位:元耕幣種:人健民幣名稱法定代表人注冊(cè)資本成立日期主營業(yè)務(wù)南京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)專(3)控圣股股東及實(shí)涉際控制人變尋更情況貍教本報(bào)告期內(nèi)妻公司控股股巖東及實(shí)際控炸制人沒有發(fā)是生變更。文(4)公鑄司與實(shí)際控邁制人之間的幟產(chǎn)權(quán)及控制苦關(guān)系的方框樣圖讀3、其他持青股在百分之社十以上的法產(chǎn)人股東扣截止本報(bào)告防期末，公司薦無其他持股堵10%以上駛的法人股東騎。暢五、董事、惰監(jiān)事和高級(jí)病管理人員睬埋(一)董姑事、監(jiān)事、揉高級(jí)管理人梳員的情況單位:股姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)股份增減數(shù)變動(dòng)原因是否在公司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼沈光宇董事長男552008年6月3日～2011年6月3日000否0是丁明國副董事長男462008年6月3日～2011年6月3日26,53631,8435,307送股是14.34否鐘書高董事、總經(jīng)理男452008年6月3日～2011年6月3日000是12.428否關(guān)素云董事、黨委書記女482008年6月3日～2011年6月3日000是7.693否周發(fā)亮副董事長男632005年6月30日～2008年5月30日000否0否奚永明獨(dú)立董事男632008年6月3日～2011年6月3日000是6.0否劉愛蓮獨(dú)立董事女582008年6月3日～2009年5月30日000是6.0否鄭植藝獨(dú)立董事男622005年6月30日～2008年5月30日000是0否徐康寧獨(dú)立董事男532005年6月30日～2008年5月30日000是0否朱京芝監(jiān)事會(huì)主席女452008年6月3日～2011年6月3日9,6188,862-756減持及送股否0是謝南監(jiān)事女552008年6月3日～2011年6月3日000否0是梁平監(jiān)事男452008年6月3日～2011年6月3日000是7.5否張小泉副總經(jīng)理男462008年6月3日～2011年6月3日000是10.038否褚鵬聯(lián)副總經(jīng)理男562008年6月3日～2011年6月3日000是8.5否錢國平副總經(jīng)理男462008年10月7日～2011年6月3日000是8.5否蔣學(xué)平副總經(jīng)理男672005年6月30日～2008年10月7日12,36614,8392,473送股是10.038否錢扣龍總工程師男452008年10月7日～2011年6月3日000是8.5否丁萍總會(huì)計(jì)師女492008年6月3日～2011年6月3日000是8.0否蔣笛總經(jīng)理助理男392008年10月7日～2011年6月3日000是7.5否張松林總經(jīng)理助理男522006年4月12日～2008年5月30日000是0否邵祥楓總經(jīng)理助理男462008年6月3日～2008年8月26日000是6.0否陳波董事會(huì)秘書男402008年6月3日～2011年6月3日000是7.5否概董事、監(jiān)事訴、高級(jí)管理翼人員最近5脅年的主要工對(duì)作經(jīng)歷：魯1.沈光宇襪：自200薪0年3月至繩今任南京紡妨織產(chǎn)業(yè)(集漠團(tuán))有限公忍司董事長、查總經(jīng)理；自養(yǎng)2005年須8月起任南晚京輕紡產(chǎn)業(yè)甘（集團(tuán)）有餅限公司董事腎長、黨委書踐記。自20笨03年3月歐以來任本公障司第四、五戒、六屆董事忍會(huì)董事長。乞2.丁明國組：自199辭9年6月起勸至2008宗年8月，擔(dān)云任本公司第雅三、四、五粱、六屆董事稅會(huì)副董事長端兼總經(jīng)理；披自2008胖年8月起擔(dān)斜任本公司董漲事會(huì)副董事叔長。役3.鐘書高總：自200皆2年6月至否2008年港8月，任本范公司第四、饅五、六屆董賭事會(huì)董事兼賄常務(wù)副總經(jīng)粥理；自20澇08年8月艘起任本公司另第六屆董事攜會(huì)董事、總枯經(jīng)理。支4.關(guān)素云唐：2002拴年3月至2宋008年4介月任南京化斜學(xué)纖維廠副薦廠長、廠長霞，國營新聯(lián)朝機(jī)械廠黨委飛書記；自2郊008年4炭月起任本公煙司黨委書記饒；自200是8年6月起攔任本公司第房六屆董事會(huì)旺董事。躲5.周發(fā)亮離：1996隆年3月至2錦002年1廟0月?lián)文献x京市國有資米產(chǎn)經(jīng)營（控扔股）有限公相司總經(jīng)理；薯2002年昂10月至今歌，任南京市潑國有資產(chǎn)經(jīng)盜營（控股）蠢有限公司法誼定代表人、美南京市國有偵資產(chǎn)投資管廁理控股（集桶團(tuán)）有限責(zé)復(fù)任公司董事壯、副總經(jīng)理敞；自200搏3年3月至渠2008年膨5月任本公義司第四、五巾屆董事會(huì)副能董事長；2草008年5擋月任期屆滿君后離任。嚴(yán)6.奚永明躍：自198究5年6月至憑2008年防，歷任南京卡紡織工業(yè)公競(jìng)司黨委書記由，南京市鄉(xiāng)聞鎮(zhèn)工業(yè)局局坑長，南京市菜經(jīng)委副主任喇，南京市市博長助理、副種市長，南京紙市人大副主泳任；現(xiàn)已離繡任；自20答08年6月另起任本公司企第六屆董事壞會(huì)獨(dú)立董事論。峽7.劉愛蓮陸：2000泛年以來，擔(dān)網(wǎng)任南京熊貓用電子集團(tuán)有獻(xiàn)限公司副總真經(jīng)理、總會(huì)輪計(jì)師。自2番003年4鉆月起任本公警司第四、五削、六屆董事慢會(huì)獨(dú)立董事議。立8.鄭植藝扁：1998兩年以來，擔(dān)應(yīng)任中國化學(xué)絡(luò)纖維工業(yè)協(xié)因會(huì)理事長。遭自2002弦年至200逗8年5月，覆歷任本公司患第四、五屆沒董事會(huì)獨(dú)立名董事。箭9.徐康寧速：1991本年以來，擔(dān)艇任東南大學(xué)秘經(jīng)濟(jì)管理學(xué)嚴(yán)院副院長、汁院長；自2篇002年至決2008年轉(zhuǎn)5月，歷任乳本公司第四推、五屆董事抽會(huì)獨(dú)立董事天。你10.朱京幸芝：200售2年1月至?xí)?005年隨8月任南京許紡織產(chǎn)業(yè)（征集團(tuán)）有限稻公司監(jiān)事會(huì)縱主席；自2間005年8匙月起任南京采輕紡產(chǎn)業(yè)(卸集團(tuán))有限廈公司黨委副皆書記兼紀(jì)委監(jiān)書記；自2均002年至瘦今，歷任本恰公司第三、輛四、五、六疊屆監(jiān)事會(huì)主嘉席。澆11.謝南姻：2000盾年3月至2拌005年8張?jiān)?，任南京粗紡織產(chǎn)業(yè)（蓬集團(tuán)）有限步公司財(cái)務(wù)部口部長；20研05年8月于起任南京輕裳紡產(chǎn)業(yè)(集像團(tuán))有限公陶司財(cái)務(wù)部部撕長。自20命02年至今畫，歷任本公討司第三、四鑄、五、六屆崖監(jiān)事會(huì)監(jiān)事亦。施12.梁平貢：1998嗓年10月至就2005年痕11月，任臂本公司政治豬部副部長、燒工會(huì)副主席席；2005碗年11月至千今，任本公示司政治部部屆長、工會(huì)副緣主席；自2尖002年至涉今，歷任本煤公司第三、畜四、五、六干屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)迅事。您13.張小阿泉：200循2年9月至常今，擔(dān)任本威公司總經(jīng)理鴨助理、副總邊經(jīng)理。戒14.褚鵬任聯(lián)：200患2年9月至避2008年獵6月，擔(dān)任搜本公司總經(jīng)赤理助理。自章2008年藥6月起任本帶公司副總經(jīng)跡理。斬15.錢國北平：200察3年任南京恨紡織產(chǎn)業(yè)(顧集團(tuán))毛紡襯織分公司副切主任；20泛04年10拼月任南京法冒伯耳紡織有小限公司籌建霧組副組長；獨(dú)自2006易年4月至2饞008年1有0月任本公摔司總經(jīng)理助魯理；自20吩08年10令月起任本公殲司副總經(jīng)理掘。倘16.蔣學(xué)捐平：199序9年6月至液2008年酸10月，受概聘于本公司濤第三、四、龜五、六屆董鈴事會(huì)任副總薄經(jīng)理；20范08年10居月離任。爺17.錢扣脅龍：199紋9年10月率至2004膊年9月，任憂本公司副總糖工程師、生挑產(chǎn)部部長；煩2004年遠(yuǎn)10月至2趣008年1顫0月，任本載公司總經(jīng)理誘助理兼生產(chǎn)欺部部長。2概008年1姑0月起任本籃公司總工程講師?？?8.丁萍逗：1999斑年4月至2掛004年9稼月，任本公咱司財(cái)務(wù)部負(fù)競(jìng)責(zé)人、部長貢；2004畝年9月至今繩，歷任本公傲司副總會(huì)計(jì)喪師、總會(huì)計(jì)壓師兼財(cái)務(wù)部均部長。場(chǎng)19.蔣笛偏：2000燃年5月至2頌008年4首月，任本公推司市場(chǎng)部副批部長（中層單正職）；2電008年4佳月至200覆8年10月傍任本公司市娃場(chǎng)部部長；罷自2008駁年10月起禿任本公司總搬經(jīng)理助理。倘20.張松止林：200揚(yáng)4年任南京丸長江衛(wèi)星毛以紡織(集團(tuán)挑)有限公司膽黨委書記、止副總經(jīng)理；失2004年謹(jǐn)10月任南結(jié)京法伯耳紡樣織有限公司襪籌建組副組任長；自20瑞06年4月鐘起任本公司具總經(jīng)理助理尼；2008暢年5月離任鉗。道21.邵祥渡楓：200緒0年5月至宴2005年速1月，任本悼公司市場(chǎng)部帥部長；20哭05年1月熔至2008風(fēng)年8月，任嫂本公司總經(jīng)慶理助理兼市起場(chǎng)部部長；隆2008年存8月離任。新22.陳波倉：2000間年至200生6年4月任何南京紡織產(chǎn)顏業(yè)（集團(tuán)）演有限公司財(cái)帆務(wù)部主任科沫員；自20物06年4月帥起任本公司界董事會(huì)秘書油。將(二)在息股東單位任堤職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼沈光宇南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司董事長是朱京芝南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司黨委副書記兼紀(jì)委書記是謝南南京輕紡產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部部長是撞在其他單位追任職情況姓名其他單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼鄭植藝中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)理事長1998年4月1日是上?；w經(jīng)營開發(fā)公司董事長上海九州化纖交易網(wǎng)董事長徐康寧東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長1991年1月1日是劉愛蓮南京熊貓電子集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師2000年1月1日是南京熊貓電子股份有限公司董事金陵藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事周發(fā)亮南京國有資產(chǎn)管理控股（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理2002年10月1日是惑(三)董登事、監(jiān)事、覆高級(jí)管理人蘭員報(bào)酬情況柔1、董事、聚監(jiān)事、高級(jí)玻管理人員報(bào)逃酬的決策程膏序收公司董事、坡監(jiān)事和高級(jí)縣管理人員的薯薪酬由公司滋董事會(huì)決定索。腐2、董事、框監(jiān)事、高級(jí)午管理人員報(bào)預(yù)酬確定依據(jù)士公司所在省艷、市人事勞仙動(dòng)部門有關(guān)紋工資管理和悲等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的迅規(guī)定以及公臨司經(jīng)理層業(yè)脆績(jī)考核制度屠。楊3、不在公南司領(lǐng)取報(bào)酬溫津貼的董事仍監(jiān)事情況不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼沈光宇是周發(fā)亮否朱京芝是謝南是激(四)公謝司董事、監(jiān)悟事、高級(jí)管銀理人員變動(dòng)叫情況姓名擔(dān)任的職務(wù)離任原因周發(fā)亮副董事長任期屆滿鄭植藝獨(dú)立董事任期屆滿且連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事已滿六年徐康寧獨(dú)立董事任期屆滿且連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事已滿六年丁明國副董事長、總經(jīng)理不再兼任公司總經(jīng)理鐘書高董事、常務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理錢國平總經(jīng)理助理擔(dān)任公司副總經(jīng)理錢扣龍總經(jīng)理助理擔(dān)任公司總工程師蔣笛市場(chǎng)部部長擔(dān)任公司總經(jīng)理助理蔣學(xué)平副總經(jīng)理正式退休張松林總經(jīng)理助理調(diào)任至其他工作單位邵祥楓總經(jīng)理助理辭職語(五)公倦司員工情況在職員工總數(shù)2,620公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)492公司員工情況的說明含全部控股子公司員工。饅員工的結(jié)構(gòu)捏如下：破1、專業(yè)構(gòu)怎成情況專業(yè)類別人數(shù)生產(chǎn)人員2,280行政人員137技術(shù)人員170銷售人員13財(cái)務(wù)人員20臣2、教育程些度情況教育類別人數(shù)本科127專科248中專218影六、公司治謝理結(jié)構(gòu)泛湊(一)公扮司治理的情騙況猾移一、公司治法理現(xiàn)狀跟邁報(bào)告期內(nèi)公稱司根據(jù)《中孕華人民共和壟國公司法》重、《中華人硬民共和國證委券法》以及貴《上市公司欄股東大會(huì)規(guī)謀則》（證監(jiān)匹發(fā)[200朽6]21號(hào)硬）的規(guī)定并易結(jié)合公司的島實(shí)際情況，酸對(duì)《公司章杏程》進(jìn)行了該修訂；公司籃不斷完善法濤人治理結(jié)構(gòu)適和內(nèi)部控制咳制度，股東衡大會(huì)、董事辮會(huì)、監(jiān)事會(huì)透和管理層形峰成了比較合習(xí)理、科學(xué)的尿經(jīng)營決策機(jī)爪制，公司運(yùn)鉤作規(guī)范。奴訪1、關(guān)于股吵東與股東大廉會(huì)公泄司嚴(yán)格按照粱《公司章程附》、《股東津大會(huì)議事規(guī)漂則》的有關(guān)菜要求，規(guī)范體股東大會(huì)的溫召集、召開企和議事程序被，及時(shí)公告蜘股東大會(huì)決泊議，確保所井有股東特別馳是中小股東床享有平等地艦位并充分行鴨使自己的權(quán)漆利。纏涂2、關(guān)于控搜股股東與上神市公司哀公司在業(yè)詢務(wù)、人員、稠資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)終和財(cái)務(wù)方面雖與控股股東胸完全分開，紙公司董事會(huì)脆、監(jiān)事會(huì)和肅內(nèi)部機(jī)構(gòu)能震夠獨(dú)立規(guī)范洲運(yùn)作。公司智按照中國證耕券監(jiān)督管理險(xiǎn)委員會(huì)和上冠海證券交易渣所等監(jiān)管部易門的要求,簽建立了防止附大股東及其身附屬企業(yè)占匹用上市公司重資金、侵害泡上市公司利侮益的長效機(jī)毛制。侮膊3、關(guān)于董昆事與董事會(huì)糾根據(jù)活《公司章程吊》的相關(guān)規(guī)棉定，本年度常公司董事會(huì)慰換屆。新一藥屆董事會(huì)由緞六名董事組佳成，其中獨(dú)社立董事二名壺；董事會(huì)組耕成人數(shù)和成犯員任職資格防均符合法律份、法規(guī)和《直關(guān)于在上市嫁公司建立獨(dú)辦立董事制度瞇的指導(dǎo)意見形》的要求，辯公司所有董敏事均能按照是《公司章程計(jì)》和《董事封會(huì)議事規(guī)則映》的規(guī)定勤獎(jiǎng)勉履行職責(zé)薄。鄰利董事會(huì)各專猜門委員會(huì)成尺員結(jié)構(gòu)合理設(shè)，其任職資泡格、選聘程痛序及構(gòu)成符桐合有關(guān)法律沙、法規(guī)的要拴求。各位董零事均勤勉盡妥責(zé)，未出現(xiàn)緒受監(jiān)管部門美稽查、處罰費(fèi)、通報(bào)批評(píng)普、公開譴責(zé)蜜等情況。淹望神4、監(jiān)事與殃監(jiān)事會(huì)驗(yàn)根據(jù)《公禍司章程》的趁相關(guān)規(guī)定，盈本年度公司執(zhí)監(jiān)事會(huì)換屆斑。新一屆監(jiān)撕事會(huì)由三名母監(jiān)事組成，駝其中一名是芳職工監(jiān)事，埋監(jiān)事會(huì)人數(shù)還和成員構(gòu)成攻符合法律、偵法規(guī)的要求嗽。監(jiān)事會(huì)按耳照相關(guān)法律瘋、法規(guī)、《勁公司章程》滋和《監(jiān)事會(huì)漁議事規(guī)則》脆的規(guī)定，認(rèn)及真勤勉履行容職責(zé)，對(duì)董就事會(huì)、經(jīng)理傭?qū)尤粘＿\(yùn)作茂及董事、高混管人員管理容行為進(jìn)行監(jiān)翅督并發(fā)表獨(dú)缸立意見。祥乏謊5、關(guān)于績(jī)興效評(píng)價(jià)與激旁勵(lì)約束機(jī)制慶攜恐公司已經(jīng)建信立了有效的圍績(jī)效評(píng)價(jià)和捆激勵(lì)約束機(jī)擾制并加以逐詞步完善。對(duì)寫高管人員制梯訂年度考核爛責(zé)任制，建白立了高管人肝員及員工薪批酬與企業(yè)經(jīng)詢營目標(biāo)和個(gè)組人績(jī)效掛鉤沸的績(jī)效考核棕制度。局流者6、關(guān)于利遮益相關(guān)者射公司能存夠充分尊重息和維護(hù)銀行久及其它債權(quán)跡人、職工、取消費(fèi)者等其餡它利益相關(guān)杯者的合法權(quán)含益，相互之提間能夠?qū)崿F(xiàn)雞良好溝通，旅共同推進(jìn)公夸司持續(xù)、穩(wěn)神定發(fā)展。橫悠健7、關(guān)于信兇息批露與透悶明度直公司按照《斃上海證券交巷易所股票上店市規(guī)則》、題《公司章程禍》的規(guī)定，決根據(jù)監(jiān)管部磁門的最新要抗求，對(duì)《南才京化纖股份表有限公司信閣息披露事務(wù)便管理制度》沃進(jìn)行了修訂奉，設(shè)立專門券機(jī)構(gòu)并配備首了相應(yīng)人員均，依法履行碗信息批露義俱務(wù)，確保信段息批露真實(shí)臟、及時(shí)、準(zhǔn)雀確、完整，同使所有股東舞都能平等獲今得信息。藝京二、進(jìn)一步或完善公司治酒理結(jié)構(gòu)憐立今后，公司魯將繼續(xù)按照剛《上市公司鉛治理準(zhǔn)則》足和《上海證云券交易所股賓票上市規(guī)則褲》的要求，遣根據(jù)公司發(fā)成展的實(shí)際情然況，對(duì)公司呢治理狀況進(jìn)手行持續(xù)整改宗，進(jìn)一步完械善公司法人旺治理結(jié)構(gòu)，冤充分發(fā)揮董爛事會(huì)各專門簡(jiǎn)委員會(huì)的作哨用，深入推在進(jìn)董事、監(jiān)斜事和經(jīng)理人鑒員績(jī)效評(píng)價(jià)奏與激勵(lì)約束蜜機(jī)制等方面裕的改革；積冒極推動(dòng)投資心者關(guān)系管理喊工作，繼續(xù)留關(guān)注廣大股擔(dān)東的要求，淘維護(hù)公司良真好的資本市片場(chǎng)形象。雕(二)獨(dú)荷立董事履行出職責(zé)情況竭1、獨(dú)立董賞事參加董事定會(huì)的出席情江況獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他說明鄭植藝4400徐康寧4400劉愛蓮111100奚永明7700鐵2、獨(dú)立董棗事對(duì)公司有掏關(guān)事項(xiàng)提出著異議的情況社報(bào)告期內(nèi)，述公司獨(dú)立董考事忠實(shí)勤勉較履行義務(wù)，低誠信盡責(zé)，曠認(rèn)真審議和透表決報(bào)告期廁內(nèi)公司股東幟大會(huì)和董事暖會(huì)的各項(xiàng)決妥議，在公司司規(guī)范運(yùn)作、桿科學(xué)決策、膜維護(hù)中小股頑東等方面發(fā)尤揮了重要作昂用。偽扛報(bào)告期內(nèi)，討各位獨(dú)立董月事未有對(duì)董頌事會(huì)決議以膚及其它非董附事會(huì)決議提度出異議的情移形。綿(三)公夸司相對(duì)于控握股股東在業(yè)擊務(wù)、人員、用資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)林、財(cái)務(wù)等方侍面的獨(dú)立情肌況業(yè)務(wù)方面獨(dú)立情況

公司具有獨(dú)立的生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)，擁有自己的市場(chǎng)和客戶資源，與公司控股股東無同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形；全部生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)均由公司自主決策、獨(dú)立開展業(yè)務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。人員方面獨(dú)立情況

公司建立了獨(dú)立完整的勞動(dòng)人事、工資管理體系。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員均在本公司獨(dú)立任職并在本公司領(lǐng)取報(bào)酬。資產(chǎn)方面獨(dú)立情況

公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)，與控股股東之間資產(chǎn)關(guān)系清晰，不存在控股股東及其附屬企業(yè)無償占有或使用上市公司資產(chǎn)的情況。機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立情況

公司組織機(jī)構(gòu)健全，辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所獨(dú)立，所有職能部門都能獨(dú)立行使職權(quán)，獨(dú)立開展生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理班子獨(dú)立運(yùn)作，不存在與控股股東職能部門間的從屬關(guān)系。財(cái)務(wù)方面獨(dú)立情況

公司財(cái)務(wù)核算獨(dú)立，自負(fù)盈虧，設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，配備了專職財(cái)務(wù)人員，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算體系，公司獨(dú)立在銀行開戶并依法納稅。豬(四)公化司內(nèi)部控制籃制度的建立右健全情況美奔上市以來，輩公司不斷建矛立健全內(nèi)部獨(dú)管理控制制廉度，目前已襯建立了一套羅完整、合法添、有效的內(nèi)撫部控制制度震。該控制制芳度主要包括樹：鎖毛１、以《公盤司章程》及威三會(huì)議事制牧度為核心的旦公司治理相恒關(guān)制度；搭元２、以行政舒管理制度、院人力資源管岡理制度、信默息披露事務(wù)誰管理制度、窄內(nèi)部監(jiān)督控叫制制度為主假組成的公司早內(nèi)部管理控最制制度；獸炒３、按《公矮司法》、《丘證券法》、撤《會(huì)計(jì)法》榜和《新會(huì)計(jì)君準(zhǔn)則》等法雜律、法規(guī)以喊及其補(bǔ)充規(guī)鋸定的要求制真定的企業(yè)財(cái)痛務(wù)管理制度名、會(huì)計(jì)核算咱制度和內(nèi)部俗審計(jì)制度；午扯４、以ＩＳ涂Ｏ9001掉質(zhì)量管理體鵲系為核心的火業(yè)務(wù)控制制倡度。育董事會(huì)泊認(rèn)為，公司終已逐步建立蓋了符合現(xiàn)代少企業(yè)管理制毯度要求的內(nèi)巧部組織機(jī)構(gòu)壩，形成了較噸為科學(xué)有效拉的決策機(jī)制氣、執(zhí)行機(jī)制芝和監(jiān)督管理崖控制制度，靠有力地保障裙了公司生產(chǎn)崗經(jīng)營管理目迫標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；當(dāng)芽公司已初步百建立了行之伍有效的風(fēng)險(xiǎn)后控制制度，細(xì)強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)告控制意識(shí)，窮確保公司各甘項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)棕的規(guī)范順利廊進(jìn)行；跟英公司已經(jīng)建分立了符合會(huì)闖計(jì)制度規(guī)定蠟的財(cái)務(wù)管理茫和會(huì)計(jì)核算帖體系，能夠脖保障公司會(huì)刺計(jì)資料的真攔實(shí)性和完整予性。姜公司將妖根據(jù)相關(guān)法影律、法規(guī)的勿要求，對(duì)公門司內(nèi)部控制田制度體系進(jìn)輕行持續(xù)修訂陡和完善，確弟保內(nèi)部控制搜管理制度規(guī)儀范高效運(yùn)行霞。乖(五)公孩司披露董事?lián)茣?huì)對(duì)公司內(nèi)稿部控制的自梨我評(píng)估報(bào)告體和審計(jì)機(jī)構(gòu)跟的核實(shí)評(píng)價(jià)嚼意見糾1、董事會(huì)綁對(duì)公司內(nèi)部小控制的自我倍評(píng)估報(bào)告全挖文：詳見年差報(bào)附件。藥疑公司建立了他內(nèi)部控制制但度。窗饒公司設(shè)立了嫩名為審計(jì)部占的內(nèi)部控制風(fēng)檢查監(jiān)督部報(bào)門。繩遭公司內(nèi)部控面制檢查監(jiān)督握部門定期向呆董事會(huì)提交得內(nèi)控檢查監(jiān)雕督工作報(bào)告腐。循2、審計(jì)機(jī)家構(gòu)未出具對(duì)提公司內(nèi)部控保制的核實(shí)評(píng)界價(jià)意見。骨(六)高舌級(jí)管理人員俘的考評(píng)及激海勵(lì)情況通哄公司對(duì)總經(jīng)帳理及其他高跪級(jí)管理人員裙實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)責(zé)劉任和績(jī)效利純益相結(jié)合的度考核激勵(lì)機(jī)愚制，其實(shí)施炎程序包括：訴董事會(huì)研究甜制定年度考丹核目標(biāo)（包羊括利潤、工異業(yè)增加值、秀工業(yè)總產(chǎn)值稠、銷售收入融、產(chǎn)銷率、另新品產(chǎn)值率趴、新品開發(fā)晴數(shù)、申請(qǐng)專猜利數(shù)量、技脈術(shù)開發(fā)費(fèi)占湊銷售收入比口重、出口創(chuàng)疲匯等多項(xiàng)指耕標(biāo)），與經(jīng)本理層簽訂年暴度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)凍責(zé)任考核書免；職工代表黨大會(huì)對(duì)經(jīng)理輪層進(jìn)行民主以評(píng)議，董事煉會(huì)全面考核墓，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)煉。隊(duì)轎公司將按照雞《上市公司粥治理準(zhǔn)則》懶的要求，建朝立健全董事房會(huì)薪酬與考嶺核委員會(huì)的斗運(yùn)作機(jī)制，揮建立規(guī)范有證效的經(jīng)理層素業(yè)績(jī)考核制賓度，保證整荷個(gè)報(bào)酬決定喂過程公正、伍有效，逐步呀提高風(fēng)險(xiǎn)性關(guān)的可變報(bào)酬纖比重，形成英合理的公司棒董事與高級(jí)精管理人員報(bào)型酬結(jié)構(gòu)。啦(七)公陸司披露了履炮行社會(huì)責(zé)任絨的報(bào)告：詳慈見年報(bào)附件擴(kuò)。銳七、股東大獵會(huì)情況簡(jiǎn)介竿嫁(一)年貍度股東大會(huì)倉情況會(huì)議屆次召開日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2007年度股東大會(huì)2008年5月30日《上海證券報(bào)》2008年5月31日辯墓南京化纖股估份有限公司紫2007年農(nóng)度股東大會(huì)為于2008寺年5月30幟日在南京市矩東方珍珠飯燭店十樓會(huì)議專室龍?bào)磸d（戒南京市珠江汪路389號(hào)往）召開，出連席本次股東拖大會(huì)的股東灑及股東代理全人共計(jì)9名陶（參加表決訴的股東及股屠東代理人為淘9人），代掃表公司股份坑97,59津1,212椅股，占公司耀總股份的4城5.77%誓，符合《公劑司法》和《孤公司章程》顯的規(guī)定，公篇司董事長沈刪光宇先生主羞持本次會(huì)議海。會(huì)議以記拜名投票表決型方式，審議模通過了如下截事項(xiàng)：傷拔1、公司2完007年度倡報(bào)告全文及災(zāi)摘要；妻掛2、公司董隙事會(huì)200何7年度工作訓(xùn)報(bào)告；僅傭3、公司監(jiān)嗎事會(huì)200程7年度工作猾報(bào)告；艙貿(mào)4、公司2梁007年度勞財(cái)務(wù)決算報(bào)議告和200熟8年財(cái)務(wù)預(yù)辛算報(bào)告；域葵5、關(guān)于修岔改《公司章規(guī)程》的決議怒；斜劫6、公司2促007年度姓利潤分配方哲案；姓番7、公司獨(dú)訓(xùn)立董事述職惡報(bào)告；佳脊8、關(guān)于公潮司董事會(huì)換趁屆選舉的決騰議；篇假9、關(guān)于公殊司監(jiān)事會(huì)換劉屆選舉的決梅議；暫跡10、關(guān)于嚼公司與蘭精齡（南京）纖肉維有限公司遭日常關(guān)聯(lián)交么易的決議；奇痕11、關(guān)于含為公司控股源子公司法伯窄耳紡織有限私公司提供擔(dān)你保的決議；邊苦12、關(guān)于鵝為江蘇金維糖卡纖維有限輛公司提供擔(dān)坊保的決議；踏演13、關(guān)于其公司續(xù)聘南番京立信永華便會(huì)計(jì)師事務(wù)讀所有限責(zé)任襪公司的決議呈；榮盛江蘇鳴嘯律晝師事務(wù)所楊獲建林、梁勇挺律師接受委類托，對(duì)公司恭2007年誼度股東大會(huì)火進(jìn)行見證，水并出具了相思關(guān)的法律意臣見書，認(rèn)為晶公司本次股膚東大會(huì)出席騎股東大會(huì)人毒員的資格合炕法，本次股碗東大會(huì)的召張集、召開以漿及會(huì)議表決個(gè)程序、表決奮內(nèi)容符合有宰關(guān)法律、法狂規(guī)和公司《多章程》的有倦關(guān)規(guī)定，本抖次股東大會(huì)稈形成的決議興合法、有效勻。娘(二)臨嫂時(shí)股東大會(huì)眉情況會(huì)議屆次召開日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)2008年11月17日《上海證券報(bào)》2008年11月18日旺資南京化纖股丹份有限公司懲2008年暖第一次臨時(shí)蓬股東大會(huì)于吊2008年共11月17示日上午9：深30在南京黎市東方珍珠健飯店十樓會(huì)保議室龍?bào)磸d果（南京市珠昌江路389商號(hào)）召開，蹦出席本次股斤東大會(huì)的股豐東及股東代誠理人共計(jì)1連0名（參加寶表決的股東國及股東代理敬人為10人勞），代表公議司股份10刊9,355末,016股疊，占公司總保股份的42拳.73%，著符合《公司隊(duì)法》和《公報(bào)司章程》的令規(guī)定，公司耗董事長沈光犁宇先生主持指本次會(huì)議。付會(huì)議以記名簽投票表決方括式，審議通箏過了如下事禿項(xiàng)：喉撒1、關(guān)于修丟改《公司章橡程》的決議放；膠總2、關(guān)于同肅意公司控股揚(yáng)子公司南京簽金羚房地產(chǎn)苗開發(fā)有限公籍司對(duì)公司原挪廠址土地進(jìn)約行開發(fā)的決款議；徹僵江蘇鳴嘯律淘師事務(wù)所楊唇建林、梁勇嫩律師接受委抽托，對(duì)公司退2008年辟第一次臨時(shí)聯(lián)股東大會(huì)進(jìn)薦行見證并出密具了相關(guān)的螺法律意見書役，認(rèn)為公司怕本次股東大兆會(huì)出席股東辟大會(huì)人員的惜資格合法，否本次股東大樓會(huì)的召集、給召開以及會(huì)語議表決程序復(fù)、表決內(nèi)容左符合有關(guān)法智律、法規(guī)和流公司《章程緣》的有關(guān)規(guī)傍定，本次股盡東大會(huì)形成拳的決議合法渡、有效。曲八、董事會(huì)猶報(bào)告裁候(一)管蠟理層討論與螞分析行鍬1、報(bào)告褲期內(nèi)整體經(jīng)柜營情況的討素論與分析2008年是公司為實(shí)現(xiàn)跨江跳躍式發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)決戰(zhàn)的關(guān)鍵一年。公司既要集中精力保證法伯耳紡織有限公司和江蘇金羚紙業(yè)有限公司等既有產(chǎn)能的正常生產(chǎn)經(jīng)營，又要確保江蘇金維卡纖維有限公司一期工程項(xiàng)目如期竣工投產(chǎn)，同時(shí)還要全力以赴推進(jìn)搬遷建設(shè)項(xiàng)目安裝和原廠址土地上市拍賣的進(jìn)程，各項(xiàng)任務(wù)都十分艱巨。公司主營業(yè)務(wù)是粘膠長絲、粘膠短纖維和自來水的生產(chǎn)與銷售。報(bào)告期粘膠纖維行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)了重大變化；受全球性經(jīng)濟(jì)衰退以及人民幣升值等因素的影響，我國紡織品出口增速不斷下降；而國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的變化和勞動(dòng)力成本的上升也對(duì)紡織品行業(yè)造成了很大沖擊。在出口和內(nèi)需都很疲弱的市場(chǎng)環(huán)境下，粘膠纖維產(chǎn)能的快速擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格急速大幅下跌，其中粘膠短纖維年末銷售價(jià)格比年初下跌了50%以上，粘膠長絲年末銷售價(jià)格比年初下跌20%左右；同時(shí)硫酸、燒堿、二硫化碳等化工輔料和煤炭、電力等能源價(jià)格在前三個(gè)季度大幅上漲，至四季度才出現(xiàn)回調(diào)，粘膠纖維行業(yè)生產(chǎn)成本不斷升高，經(jīng)濟(jì)效益嚴(yán)重下滑。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，在董事會(huì)有力領(lǐng)導(dǎo)下，公司全體員工統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，充分認(rèn)清面臨的問題和挑戰(zhàn)，進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)感、責(zé)任感和使命感，群策群力，扎實(shí)工作，采取有效措施，克服眾多困難，統(tǒng)籌兼顧合理安排人、財(cái)、物力，使得各項(xiàng)工作均如期同步推進(jìn)。公司立足于粘膠纖維產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，抓緊實(shí)施江蘇金維卡纖維有限公司一期工程項(xiàng)目建設(shè)，以降低產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模效益；2008年9月，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)30,000噸差別化粘膠短纖維的江蘇金維卡纖維有限公司一期工程正式竣工投產(chǎn)，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。該項(xiàng)目的投產(chǎn)有力地促進(jìn)了本公司的發(fā)展，提升了公司在全國同行業(yè)中的地位，將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。同時(shí)公司狠抓管理，繼續(xù)加大考核力度，提質(zhì)降耗，減本增利，向內(nèi)部管理要效益。在原材料采購方面，堅(jiān)持“貨比三家”、“比質(zhì)比價(jià)”饅的原則，努避力使所購物拜資達(dá)到最優(yōu)丟的性價(jià)比；博在雙贏的基氧礎(chǔ)上加強(qiáng)與例蘭精（南京攔）纖維有限等公司的戰(zhàn)略多合作，通過條利用蘭精（崇南京）纖維促有限公司的徒硫酸以及合雷作采購工業(yè)憤用堿和二硫辭化碳，降低拾了化工料的扛采購成本；魚在銷售方面引，加強(qiáng)市場(chǎng)各調(diào)研，準(zhǔn)確繁預(yù)測(cè)市場(chǎng)行嗓情變化，及慨時(shí)調(diào)整產(chǎn)品輔銷售策略，式力爭(zhēng)市場(chǎng)先郊機(jī)，努力開過拓國際市場(chǎng)債，盡力獲取困最大營銷效協(xié)益；公司還代積極擴(kuò)展外析供水用戶，莊加強(qiáng)對(duì)外供透水、電、汽朵的收費(fèi)管理鋒工作，全年雁實(shí)現(xiàn)外供水錄收入3,8獸37萬元。荷皮公司全力以宗赴推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)搬遷工程建慎設(shè)，完善了增法伯耳紡織走有限公司公屯用工程管網(wǎng)拜，做好其與妥粘膠長絲搬粒遷工程的銜堵接工作。在肉搬遷工程項(xiàng)找目建設(shè)中，議充分利用老緊廠拆除后的宴可用設(shè)備，箭最大限度地壘節(jié)約建設(shè)成比本；目前粘孕膠長絲搬遷殿工程和粘膠籮短纖維搬遷唇工程都在按挑計(jì)劃順利實(shí)透施，預(yù)計(jì)在挖2009年愧中期陸續(xù)建濫成投產(chǎn)。招網(wǎng)公司充分認(rèn)燈識(shí)到自身行蛛業(yè)單一，難憲以規(guī)避市場(chǎng)龜波動(dòng)的弊端閑，審時(shí)度勢(shì)樣積極開拓，舉利用南京市喂政府大力支但持企業(yè)實(shí)施回搬遷改造工貿(mào)作所給予的內(nèi)政策扶持，竊發(fā)揮公司自愉己開發(fā)原廠撿址土地所具眼備的成本優(yōu)椒勢(shì)，與實(shí)力已雄厚的專業(yè)餅房地產(chǎn)開發(fā)保企業(yè)南京華稻紡房地產(chǎn)開餐發(fā)有限公司抖合作，于2灶008年1魂0月設(shè)立了底由本公司控土股70%的嶄南京金羚房瞇地產(chǎn)開發(fā)有形限公司，對(duì)購公司原廠址客土地進(jìn)行商叛業(yè)開發(fā)，在稀較高的起點(diǎn)蓮適時(shí)地進(jìn)入禿房地產(chǎn)開發(fā)攤領(lǐng)域，為合耀理分散經(jīng)營地風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)召多元化經(jīng)營延邁出了堅(jiān)實(shí)蠟的一步。澆針公司繼續(xù)貫刻徹隨“拘環(huán)保壓倒一烈切偉”抽的理念，堅(jiān)流持不懈地抓纖好環(huán)保各項(xiàng)拴工作，將污摸水環(huán)保達(dá)標(biāo)僻驗(yàn)收作為重替中之重。法戶伯耳紡織有刻限公司不斷谷完善處理工油藝，通過對(duì)襲曝氣好氧池盛池底曝氣管盒道和二次沉悲淀池刮吸泥爐機(jī)進(jìn)行改造截、初次沉淀賞池新增8臺(tái)碎吸泥泵以及駛設(shè)計(jì)并安裝湊使用總排回木用泵等措施封，提高了污墳水處理效果墨，降低了污齒水處理成本鍬，實(shí)現(xiàn)了污率水達(dá)標(biāo)排放床并通過了環(huán)掀保部門的驗(yàn)刑收；在廢氣鑄治理方面，雀公司對(duì)鍋爐潑脫硫系統(tǒng)進(jìn)駕行技術(shù)改造露，確保濕法喜脫硫系統(tǒng)穩(wěn)枯定運(yùn)行，取坦得了較好的繼脫硫效果并丸通過了環(huán)保穗部門的現(xiàn)場(chǎng)錦驗(yàn)收檢測(cè)，奏較好地實(shí)現(xiàn)奮了資源的合厲理利用。狡絮公司重視科龜技創(chuàng)新工作濁，抽調(diào)專業(yè)史人員開展阻跪燃纖維的開朽發(fā)工作，積初極了解聚乳撈酸纖維、離慚子液體成纖浮技術(shù)、芳綸嘴1414、濾1416的朵研制發(fā)展動(dòng)部態(tài)，研究其惹市場(chǎng)發(fā)展前反景，為公司冶開發(fā)生產(chǎn)新常型纖維做好寄前期準(zhǔn)備。援此外公司專技利技術(shù)埋“玉特種化學(xué)纖熔維紡前注射爆裝置誼”顫榮獲了南京脫市經(jīng)委專利尿新產(chǎn)品三等揉獎(jiǎng)；《以節(jié)乎能減排為導(dǎo)那向的發(fā)展戰(zhàn)藍(lán)略的實(shí)施》聞項(xiàng)目獲得了盞南京市第1將4屆企業(yè)管擁理現(xiàn)代化創(chuàng)熟新成果二等釋獎(jiǎng)；公司上怠報(bào)的《栲膠映法脫硫》和息《采用KK虧濾機(jī)先進(jìn)設(shè)幻備代替板框啄濾機(jī)》兩篇繭論文榮獲了糟南京市總工陶會(huì)頒發(fā)的粘“溝2008年?duì)C南京市職工炸節(jié)能減排優(yōu)恨秀成果和減裹排合理化建少議獎(jiǎng)寶”逼；通過成功搬申報(bào)節(jié)能技欠術(shù)改造財(cái)政聾獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，掠公司獲得了插國家發(fā)改委許財(cái)政補(bǔ)助1驚25萬元。做掩2、報(bào)告期些公司業(yè)務(wù)經(jīng)傷營成果表亭報(bào)告期內(nèi)，英公司實(shí)現(xiàn)營演業(yè)收入36村,725.窮88萬元，匙比去年同期圍下降了50螺.22%；編實(shí)現(xiàn)營業(yè)利輝潤-11,從680.9和0萬元，比堵全年同期下促降308.選95%；實(shí)叛現(xiàn)凈利潤2稀08.94跳萬元，比去撫年同期下降掀94.67辭%。切流影響以上經(jīng)群營成果的主憶要因素為：騙劉（1）、霧由于實(shí)施企贏業(yè)搬遷，公境司本部粘膠儉長絲生產(chǎn)系貸統(tǒng)和控股子忠公司南京維旺卡纖維有限還公司、南京蔥金羚紙業(yè)有問限公司均于臥2007年宗末正式停產(chǎn)師，粘膠纖維袋產(chǎn)能與20即07年度相街比出現(xiàn)較大獅變化。報(bào)告暴期公司粘膠謀長絲產(chǎn)量比濟(jì)去年同期減鞋少7.56允%，銷售數(shù)粘量比去年同臟期減少0.充41%，營緞業(yè)收入減少姿3,236剝?nèi)f元，減幅謎為12.2遼6%；公司托粘膠短纖維捆產(chǎn)量比去年略同期減少5強(qiáng)2.29%僻，銷售數(shù)量沃比去年同期談減少74.際46%，營于業(yè)收入減少擴(kuò)22,45攻9萬元，降揮幅為70%險(xiǎn)；役赴（2）、尺報(bào)告期粘膠隊(duì)長絲平均銷級(jí)售價(jià)格比去姨年同期降低確11.90越%，單位生太產(chǎn)成本比去翁年同期增加壘10.39扎%，營業(yè)利渣潤率比去年系同期減少2框9.31個(gè)幅百分點(diǎn)；粘修膠短纖維平咳均銷售價(jià)格趕比去年同期接降低21.英47挪森%，單位生顯產(chǎn)成本比去戲年同期增加蠟18.51塌%，營業(yè)利鐵潤率比去年畝同期減少了懶35.88采個(gè)百分點(diǎn)。叢餐（3）、廉報(bào)告期公司子發(fā)生管理費(fèi)找用2,84戴6萬元，比妻去年同期降大低4,19堅(jiān)1萬元，降趙幅59.5拴6%,主要趕原因是：母國公司（粘膠妄長絲）及子乏公司南京維鼠卡纖維有限至公司（粘膠況短纖）、南荷京金羚紙業(yè)避有限公司（食漿粕）實(shí)施縱整體搬遷，肅將搬遷期間拼發(fā)生的管理冶發(fā)生的費(fèi)用流1,663化萬元列入河“遠(yuǎn)其他應(yīng)收款量--搬遷費(fèi)蘇用壇”監(jiān)中，由享有擦的搬遷政策粗補(bǔ)償。丙您（4）、房報(bào)告期公司蓄發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)受用7,17嘩0萬元，比燥去年同期增錯(cuò)加2,68必7萬元，增敬幅166.貓84%,主型要原因是母彎公司（粘膠鐵長絲）及子壓公司南京維燭卡纖維有限愉公司（粘膠鉤短纖）、南荷京金羚紙業(yè)垂有限公司（滑漿粕）實(shí)施從整體搬遷，秘需投入大量駐資金用于新石生產(chǎn)線的建垂設(shè),短期借童款比去年同顫期增加32考,067萬費(fèi)元。志遲（5）、晴報(bào)告期公司桶實(shí)現(xiàn)投資收流益93.5叉2萬元主要暫為參股子公矛司蘭精（南世京）纖維有耗限公司的生歇產(chǎn)經(jīng)營收益嚇和南京證券鴉有限責(zé)任公勸司的分紅。笨3、報(bào)告期象內(nèi)公司財(cái)務(wù)注狀況和經(jīng)營求成果分析紅榜棒經(jīng)漠葡毒脖著麥邀茫從酬五撿富單位：掙元項(xiàng)目本報(bào)告期金額上年同期金額增減比例營業(yè)稅金及附加1,095,800.312,920,454.99-62.48財(cái)務(wù)費(fèi)用71,703,479.4844,829,185.6959.95銷售費(fèi)用3,649,076.518,250,075.90-55.77管理費(fèi)用28,457,190.4670,370,971.33-59.56資產(chǎn)減值損失15,570,907.4621,517.5472263.79投資收益935,193.283,930,822.09-76.21營業(yè)利潤-116,809,044.5655,903,516.84-308.95營業(yè)外收入119,128,970.54218,480.6354426.10營業(yè)外支出213,426.44903,256.44-76.37所得稅費(fèi)用17,077.6516,051,658.56-99.89歸屬于母公司的凈利潤2,089,421.8939,167,082.47-94.67營業(yè)稅金及附加減少主要是公司業(yè)務(wù)下降所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要為公司實(shí)施搬遷改造資金需求加大，貸款增加；銷售費(fèi)用減少主要系公司業(yè)務(wù)下降所致；管理費(fèi)用減少主要是公司實(shí)施停產(chǎn)搬遷，管理費(fèi)用支出減少；資產(chǎn)減值損失增加主要是計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；投資收益減少主要是參股公司蘭精公司利潤減少所致；營業(yè)利潤減少主要是宏觀經(jīng)濟(jì)變化，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，成本上升所致；營業(yè)外收入增加主要是公司實(shí)施搬遷確認(rèn)了相應(yīng)收益所致；所得稅費(fèi)用減少主要是公司利潤總額減少所致；歸屬于母公司的凈利潤減少主要是公司利潤總額減少所致；4、報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)和負(fù)債構(gòu)成及變化情況單位：元項(xiàng)目本報(bào)告期期末金額報(bào)告期期出金額增減比例應(yīng)收賬款24,614,736.3613,376,064.7784.02預(yù)付賬款9,516,655.6871,247,862.79-86.64其他應(yīng)收款214,667,355.576,665,328.353120.66存貨105,018,058.12177,164,754.69-40.72長期股權(quán)投資199,796,993.9993,585,820.71113.49在建工程287,447,259.90176,044,975.1163.28應(yīng)收賬款增加主要是賒銷增加所致；預(yù)付賬款減少主要是購貨減少所致；其他應(yīng)收款增加主要是增加了應(yīng)收土地收儲(chǔ)補(bǔ)償款；存貨減少主要是新建廠未投產(chǎn)，公司購貨減少；長期股權(quán)投資增加主要是新增對(duì)南京金羚房地產(chǎn)公司的投資；在建工程增加主要是實(shí)施搬遷改造，工程投入增加所致。5、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流構(gòu)成情況單位：元項(xiàng)目本報(bào)告期金額上年同期金額增減比例經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額86,429,525.81123,514,036.38-30.02處置資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額352,628,666.080.00購建資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金382,064,447.10242,724,503.1257.41投資所支付的現(xiàn)金105,416,380.000.00取得借款所收到的現(xiàn)金972,672,360.50562,000,000.0073.07籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~138,069,978.2876,762,274.9179.87經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額減少主要是宏觀經(jīng)濟(jì)變化，銷售商品收到的現(xiàn)金減少所致；處置資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額主要是報(bào)告期實(shí)施搬遷所致；購建資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加主要是實(shí)施搬遷改造，工程投入增加所致；投資所支付的現(xiàn)金增加主要是新增對(duì)南京金羚房地產(chǎn)公司的投資；取得借款所收到的現(xiàn)金增加主要為公司實(shí)施搬遷改造資金需求加大，貸款增加；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要為公司實(shí)施搬遷改造資金需求加大，貸款增加；6、主要供應(yīng)商、客戶情況報(bào)告期公司向前五名供應(yīng)商采購的總金額為1,021萬元，占采購總金額的比例為26.50%；報(bào)告期公司向前五名客戶銷售產(chǎn)品的總金額為961萬元，占全部銷售收入的比例為39.05%；7、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況和業(yè)績(jī)(1)、公司控股子公司南京法伯耳有限公司的主營業(yè)務(wù)為：粘膠長絲的生產(chǎn)和銷售,注冊(cè)資本3,000萬美元，公司持股比例為74.52%；截止2008年12月31日，該公司總資產(chǎn)為88,572萬元，凈資產(chǎn)15,292萬元；2008年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29,771萬元，營業(yè)利潤為-5,833萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤為-5,176萬元；(2)、公司控股子公司南京維卡纖維有限公司的主營業(yè)務(wù)為：粘膠短纖維的生產(chǎn)和銷售,注冊(cè)資本800萬美元，公司持股比例為75%；截止2008年12月31日，該公司總資產(chǎn)為23,464萬元，凈資產(chǎn)8,484萬元；2008年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,368萬元，營業(yè)利潤-547萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4萬元；(3)、公司控股子公司江蘇金羚紙業(yè)有限公司的主營業(yè)務(wù)為：漿粕的生產(chǎn)和銷售,注冊(cè)資本5000萬元，公司持股比例為95%；截止2008年12月31日，該公司總資產(chǎn)為23,935萬元，凈資產(chǎn)7,598萬元；2008年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17,588萬元，營業(yè)利潤-2,810萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-2,556萬元；(4)、公司控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司的主營業(yè)務(wù)為：漿粕的生產(chǎn)和銷售,注冊(cè)資本50萬美元，公司持股比例為75%；截止2008年12月31日，該公司總資產(chǎn)3,398萬元，凈資產(chǎn)949萬元；2008年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入639萬元，營業(yè)利潤93萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.5萬元；(5)、公司控股子公司南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主營業(yè)務(wù)為：商品房開發(fā)建設(shè)、銷售、租賃、售后服務(wù)；新型住宅構(gòu)配件、建筑材料、裝潢材料生產(chǎn)、加工、銷售；注冊(cè)資本10,000萬元，公司合并持股比例為70%；公司目前正在抓緊實(shí)施原廠址土地開發(fā)項(xiàng)目一期工程建設(shè),尚未進(jìn)入房產(chǎn)銷售階段。（6）、公司參股公司蘭精（南京）纖維有限公司的主營業(yè)務(wù)為：差別化粘膠短纖維的生產(chǎn)和銷售,注冊(cè)資本3,700萬美元，公司持股比例為30%；截止2008年12月31日，該公司總資產(chǎn)82,485萬元，凈資產(chǎn)31,315萬元；2008年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入84,274萬元，營業(yè)利潤262萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤265萬元；(二)、公司未來發(fā)展展望1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃公司主營產(chǎn)品粘膠纖維屬于再生纖維素纖維；其原料來自棉漿和木漿，經(jīng)一系列復(fù)雜的化學(xué)變化和物理變化制成，屬于棉纖維代用品和升級(jí)產(chǎn)品，是紡織工業(yè)的重要原料；其性能類似天然棉花，但又具有吸濕性強(qiáng)、染色鮮艷和良好的抱合力等優(yōu)于棉纖維的特點(diǎn)，能以任何比例與各種纖維混紡，用于改變紡織品的組織結(jié)構(gòu)，改善紡織品的性能；產(chǎn)品綠色環(huán)保，穿著舒適。特別是粘膠纖維具有天然纖維的自然屬性，更順應(yīng)了人們?cè)诜b領(lǐng)域反璞歸真、回歸自然的消費(fèi)理念，國際市場(chǎng)對(duì)粘膠纖維的需求在不斷增加。由于天然纖維的發(fā)展受限于自然條件、耕地條件、科技創(chuàng)新周期等因素，今后我國對(duì)紡織纖維的需求將主要依靠化學(xué)纖維的增長，當(dāng)前化學(xué)纖維已經(jīng)取代棉花成為紡織工業(yè)的第一原料。粘膠纖維市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，前景良好。由于粘膠纖維生產(chǎn)成本逐步上升等諸多因素，粘膠纖維生產(chǎn)出現(xiàn)了自發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)；粘膠纖維產(chǎn)能的集中有利于國內(nèi)粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)對(duì)新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)，有利于國內(nèi)粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)的生存、發(fā)展與壯大。公司的發(fā)展目標(biāo)是：立足于粘膠纖維主業(yè)，做大做強(qiáng)做精，將“南京化纖”建成全國最具競(jìng)爭(zhēng)力的粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)；積極開拓房地產(chǎn)市場(chǎng)，適度多元化經(jīng)營；2、公司面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和新年度發(fā)展規(guī)劃全球金融危機(jī)的爆發(fā)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重影響，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國紡織品的需求明顯減弱，貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭更使得出口前景雪上加霜。去年以來，我國下游紡織服裝行業(yè)的開工率一直很低，粘膠纖維銷售價(jià)格跌至五年以來的低點(diǎn)，大部分粘膠企業(yè)陷入虧損狀態(tài)，被迫停產(chǎn)、減產(chǎn)。目前以美國為首的發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)仍未見底，預(yù)計(jì)紡織品出口還有可能進(jìn)一步萎縮；全球范圍最終需求的減少還將向新興經(jīng)濟(jì)體傳導(dǎo)，粘膠纖維供過于求的局面還未改善，行業(yè)前景應(yīng)保持謹(jǐn)慎。2009年對(duì)南京化纖來說是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。為積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，公司要開源節(jié)流，苦練內(nèi)功，抓好提質(zhì)降耗工作，穩(wěn)定既有產(chǎn)能的生產(chǎn)經(jīng)營；同時(shí)應(yīng)加快建設(shè)搬遷改造工程，使全部搬遷項(xiàng)目早日竣工生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，全面完成跨江跳躍式發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。為圓滿完成2009年的各項(xiàng)工作指標(biāo)，公司的總體工作思路是：(1)、加快搬遷改造工程建設(shè)，力爭(zhēng)各項(xiàng)搬遷改造項(xiàng)目早日竣工生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)以超常規(guī)的思維與方法，克服困難，加速推進(jìn)企業(yè)搬遷改造的各項(xiàng)工程建設(shè)。切實(shí)提高工作效率，工作責(zé)任落實(shí)到位，加強(qiáng)相互間的溝通與協(xié)調(diào)，緊扣各項(xiàng)工程節(jié)點(diǎn)，確保施工質(zhì)量，力爭(zhēng)全部搬遷工程在2009年中期竣工投產(chǎn)。(2)、努力抓好生產(chǎn)經(jīng)營的各項(xiàng)工作進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部管理考核機(jī)制，切實(shí)提高工作效率。采取有效措施，調(diào)整工藝、規(guī)范操作，抓好提質(zhì)降耗工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)。加大自主創(chuàng)新力度，增加產(chǎn)品附加值，培育有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌產(chǎn)品和專利技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們還要一如既往抓好環(huán)保各項(xiàng)工作，確保環(huán)保設(shè)施正常穩(wěn)定運(yùn)行。(3)、搶抓市場(chǎng)先機(jī)，努力增加產(chǎn)品經(jīng)營性收益在最大限度降低采購成本的同時(shí)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)運(yùn)作水平，緊盯市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，搶抓市場(chǎng)先機(jī)，以更優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量和嶄新的品牌理念提升企業(yè)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。(4)、審時(shí)度勢(shì)，加快房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度，增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司要積極籌措資金，繼續(xù)抓緊實(shí)施原廠址土地開發(fā)項(xiàng)目，確保年內(nèi)一期工程20萬平方米商品房實(shí)施銷售。3、2009年度業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)營業(yè)收入：70,987萬元營業(yè)成本：63,537萬元期間費(fèi)用：7,170萬元1、公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況(1)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（％）營業(yè)成本比上年增減（％）營業(yè)利潤率比上年增減（%）分行業(yè)化纖產(chǎn)品制造328,886,283.37367,104,383.64-11.62-53.51-32.52減少34.72個(gè)百分點(diǎn)自來水外供38,372,545.3716,238,020.9457.6892.8985.69增加1.64個(gè)百分點(diǎn)分產(chǎn)品粘膠長絲231,653,409.47263,696,641.89-13.83-12.2618.17減少29.31個(gè)百分點(diǎn)粘膠短纖88,925,385.0096,248,735.22-8.23-79.95-70.00減少35.87個(gè)百分點(diǎn)自來水外供38,372,545.3716,238,020.9457.6892.8985.69增加1.64個(gè)百分點(diǎn)報(bào)告期內(nèi)粘膠纖維產(chǎn)品銷售價(jià)格急速大幅下跌，其中粘膠短纖維年末銷售價(jià)格比年初下跌了50%以上，粘膠長絲年末銷售價(jià)格比年初下跌20%左右；同時(shí)硫酸、燒堿、二硫化碳等化工輔料和煤炭、電力等能源價(jià)格在前三個(gè)季度大幅上漲，至四季度才出現(xiàn)回調(diào)，粘膠纖維生產(chǎn)成本不斷升高；同時(shí)由于公司實(shí)施搬遷，粘膠纖維產(chǎn)能下降，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)虧損。(2)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元幣種:人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（％）國內(nèi)市場(chǎng)367,258,828.74-53.22與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的項(xiàng)目公司不存在與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的項(xiàng)目。2、持有外幣金融資產(chǎn)、金融負(fù)債情況公司未持有外幣金融資產(chǎn)、金融負(fù)債情況。3、對(duì)公司未來發(fā)展的展望(1)公司是否編制并披露新年度的盈利預(yù)測(cè)：否(二)公司投資情況單位:元幣種:人民幣報(bào)告期內(nèi)公司投資額199,796,993.99報(bào)告期內(nèi)公司投資額比上年增減數(shù)106,211,173.28報(bào)告期內(nèi)公司投資額增減幅度(%)113.49被投資的公司情況被投資的公司名稱主要經(jīng)營活動(dòng)占被投資公司權(quán)益的比例(%)備注南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售701、募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。2、非募集資金項(xiàng)目情況單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目收益情況粘膠長絲搬遷工程160,866,772.93約40%正在建設(shè)中粘膠短纖搬遷工程7,481,496.60約50%正在建設(shè)中漿粕搬遷改造工程4,764,790.93約60%正在建設(shè)中(三)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響本公司參股企業(yè)蘭精（南京）纖維有限公司對(duì)2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，本公司2007年度對(duì)其投資收益由-995,220.20元變更為3,864,522.09元。此項(xiàng)調(diào)整增加本公司年初未分配利潤4,859,742.29元。(四)董事會(huì)日常工作情況1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容會(huì)議屆次召開日期決議內(nèi)容決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議2008年3月12日1、審議通過《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2、審議通過《公司2007年度報(bào)告全文及摘要》；3、審議通過《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2008年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；4、審議通過《關(guān)于增資江蘇金羚紙業(yè)有限公司的議案》；5、審議通過《關(guān)于修改公司章程的預(yù)案》；6、審議通過《公司2007年度利潤分配預(yù)案》；7、審議通過《關(guān)于核銷壞帳的議案》；8、審議通過《關(guān)于與蘭精（南京）纖維有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；9、審議通過《關(guān)于為公司控股子公司法伯耳紡織有限公司提供擔(dān)保的議案》；10、審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》；11、審議通過《關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的提案》。上海證券報(bào)2008年3月14日第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議2008年4月28日1、審議通過《公司2008年第一季度報(bào)告；》2、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；3、審議通過《關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的議案》。上海證券報(bào)2008年4月30日第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議2008年5月5日1、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；2、審議通過《關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的議案》。上海證券報(bào)2008年5月6日第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議2008年5月19日1、審議通過《關(guān)于增資南京法伯耳紡織有限公司的議案》；2、審議通過《關(guān)于為江蘇金維卡纖維有限公司向交通銀行鹽城支行申請(qǐng)5000萬元貸款提供擔(dān)保的議案》；3、審議通過《關(guān)于增加南京化纖股份有限公司2007年度股東大會(huì)議案的決議》。上海證券報(bào)2008年5月20日第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議2008年6月3日1、審議通過《關(guān)于董事會(huì)組成人員的決議》；2、審議通過《關(guān)于聘任公司經(jīng)營班子的決議》；3、審議通過《聘任公司總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的決議》。上海證券報(bào)2008年6月4日第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議2008年7月31日1、審議通過《南京化纖股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改提高總結(jié)報(bào)告》。上海證券報(bào)2008年8月1日第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議2008年8月26日1、審議通過《南京化纖股份有限公司2008年半年度報(bào)告》及摘要；2、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)登記地址的決議》；3、審議通過《相關(guān)人事聘任的決議》。上海證券報(bào)2008年8月27日第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議2008年9月4日1、審議通過《關(guān)于為公司控股子公司南京維卡纖維有限公司向中國工商銀行南京城東支行申請(qǐng)4000萬元貸款提供擔(dān)保的決議》。上海證券報(bào)2008年9月5日第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議2008年9月23日1、審議通過《授權(quán)公司控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司參與南京市棲霞區(qū)燕子磯地塊的土地競(jìng)買事宜》。上海證券報(bào)2008年9月24日第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議2008年10月6日1、審議通過《關(guān)于設(shè)立南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的決議》；2、審議通過《同意控股子公司南京金羚紙業(yè)有限公司參與設(shè)立南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的決議》；3、審議通過《聘任高級(jí)管理人員的決定》上海證券報(bào)2008年10月7日第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議2008年10月28日1、審議通過《公司2008年第三季度報(bào)告全文及正文》；2、審議通過《關(guān)于同意公司控股子公司南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)公司原廠址土地進(jìn)行開發(fā)的議案》；3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；4、審議通過《南京化纖股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》；5、審議通過《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案》。上海證券報(bào)2008年10月29日2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況公司2007年度股東大會(huì)和2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出的各項(xiàng)決議董事會(huì)均及時(shí)履行完成。公司2007年度利潤分配方案為：以公司2007年末股本總數(shù)為基數(shù)，向全體股東按每10股派送紅股1股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）；以資本公積金每10股轉(zhuǎn)贈(zèng)1股；剩余利潤轉(zhuǎn)入下年度。以上利潤分配方案公司董事會(huì)于2008年7月18日實(shí)施完畢。3、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，依照《公司審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，認(rèn)真審查了《公司內(nèi)部審計(jì)制度》和審計(jì)部門的工作安排，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作提出了基本要求，履行了相關(guān)工作職責(zé)。在南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所正式進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行年度審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司2008年度審計(jì)工作計(jì)劃及相關(guān)資料，聽取了公司管理層和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的全年工作情況匯報(bào)以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年審工作總體計(jì)劃和工作時(shí)間安排，對(duì)公司年度審計(jì)工作提出了具體工作要求。在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師正式進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司初步編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。在審計(jì)過程中，審計(jì)委員會(huì)與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了充分的溝通和交流。在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了初步審計(jì)意見后，審計(jì)委員會(huì)再次審閱了公司2008年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：年審前公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)告按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，未發(fā)現(xiàn)存在重大錯(cuò)誤或遺漏；經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)后的《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》公允地反映了公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營狀況。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2008年度審計(jì)工作嚴(yán)格按照其年審工作總體計(jì)劃和工作時(shí)間安排進(jìn)行，審計(jì)過程中認(rèn)真履行了其審計(jì)責(zé)任。建議公司繼續(xù)聘任南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。4、董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)，制訂了高級(jí)管理人員考核激勵(lì)辦法，董事會(huì)據(jù)此與相關(guān)人員簽定《年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核責(zé)任書》。薪酬與考核委員會(huì)同時(shí)審核調(diào)查了公司績(jī)效考核和工資獎(jiǎng)勵(lì)及福利發(fā)放情況。薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)真審查了公司2008年度報(bào)告中披露的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬，認(rèn)為實(shí)際發(fā)放情況與年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)一致。(五)利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元；加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。(六)公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因未用于分紅的資金留存公司的用途

目前公司正處于快速擴(kuò)張期，搬遷改造的各項(xiàng)工程建設(shè)和控股子公司南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目都急需大量流動(dòng)資金，因此本年度公司擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利。

用于上述各項(xiàng)工程建設(shè)。(七)公司前三年分紅情況：?jiǎn)挝唬涸獛欧N：人民幣分紅年度現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）分紅年度的凈利潤比率(%)2005019,038,761.8902006021,871,224.98020074,264,851.1634,307,340.1812.43九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告(一)監(jiān)事會(huì)的工作情況監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題內(nèi)容第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議1、審議通過《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；2、審議通過《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2008年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；3、審議通過《公司2007年度報(bào)告正文及摘要》。第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議1、審議通過《公司2008年第一季度報(bào)告》；2、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議1、審議通過《選舉朱京芝女士為公司監(jiān)事會(huì)主席》。第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議1、審議通過《南京化纖股份有限公司2008年半年度報(bào)告》及摘要。第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議1、審議通過《南京化纖股份有限公司2008年第三季度報(bào)告》全文及正文。(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見公司董事會(huì)按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，公司決策程序規(guī)范、合法。公司董事及經(jīng)理層等高級(jí)管理人員能夠依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定開展各項(xiàng)工作，正確行使職權(quán)，勤勉盡責(zé)，無損害公司及股東利益之行為。報(bào)告期，公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的要求，繼續(xù)致力于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的持續(xù)整改提高工作，補(bǔ)充修訂了《公司章程》，重新制訂了《公司信息披露事務(wù)管理制度》并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；公司還根據(jù)國家財(cái)政部等五部委的通知精神，成立了內(nèi)部控制項(xiàng)目組，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理。公司將繼續(xù)建立健全內(nèi)部控制制度，不斷提高企業(yè)生產(chǎn)管理水平。(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見2008年度，公司遵循謹(jǐn)慎性原則，認(rèn)真執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營成果。南京立信