《董事會工作制度》修改稿final

河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月芹目泳錄反第一章福臘總則攝培1棚第二章傾亦董事會的組鞏成及下設(shè)機(jī)促構(gòu)計(jì)甩1雜第三章付架董事會職權(quán)是與授權(quán)中含3抬第四章朵努董事長職權(quán)狐刻4齒第五章腥勢董事會秘書慚拜5斑第六章拜昨董事會糟會議制度和都議事程序飲普6保第七章稱秩董事會決議懼的執(zhí)行與監(jiān)獲督扯賄9凝第八章攀率附寄揀則惠湯9同第一章總革則惠根據(jù)《中華錄人民共和國胞公司法》和棗《河南高速酬公路發(fā)展有肝限責(zé)任公司葡章程》，為綱確保董事會翁按照國家有喚關(guān)政策、法隙律、法規(guī)和調(diào)公司章程有睜效履行職責(zé)級，提高董事售會的決策質(zhì)喬量和工作效莖率，特制定閣《河南高速蝕公路發(fā)展有需限責(zé)任公司習(xí)董事會藥議事規(guī)則污》。耀第朵二穿章

繳董事會的組銳成及下設(shè)機(jī)散構(gòu)肥公司董事會機(jī)由九名董事所組成，設(shè)董侍事長一名，塑副董事長兩格名。羨為提高董事碧會的專業(yè)性注，董事會下友設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展孟、審計(jì)、預(yù)罩算管理、考由核與薪酬管吩理委員會，振并可根據(jù)需柄要進(jìn)行調(diào)整活。斑專業(yè)委員會病就專業(yè)性事禮項(xiàng)進(jìn)行研究邊，提出意見斜及建議，供靠董事會決策挺參考。專業(yè)勒委員會全部閉由董事構(gòu)成畫。遼戰(zhàn)略發(fā)展委呈員會的主要諒職責(zé)是：夸對公司長期優(yōu)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)份劃進(jìn)行研究糖并提出建議剃；叢對公司章程壩規(guī)定須經(jīng)董袋事會批準(zhǔn)的沒投融資方案直進(jìn)行研究并勁提出建議；依對公司章程備規(guī)定須經(jīng)董由事會批準(zhǔn)的歪資本運(yùn)作、植資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)鄉(xiāng)目進(jìn)行研究違并提出建議搏；返審查經(jīng)營公袋司對外投資閃，重大資本偶性支出，重相大資產(chǎn)處置走，開設(shè)孫公概司，重大合息同、擔(dān)保、矩重大信用政刪策，年度預(yù)每算，重大技旨術(shù)改造和基艙建投資等需娃要公司董事嘩會批準(zhǔn)的重鳴大事項(xiàng)，向旁公司董事會磨出具意見和碎建議；斃審查對擬投顏資企業(yè)或項(xiàng)健目的可行性室研究報(bào)告，熱向董事會出閃具意見和建廉議；在對經(jīng)營公司憑的增資、減災(zāi)資、股權(quán)轉(zhuǎn)供讓、合并分嬌立、解散清拳算等重大事苗項(xiàng)進(jìn)行討論匙，向董事會懼出具意見和配建議；狹對其他影響峰公司發(fā)展的堵重大事項(xiàng)進(jìn)倡行研究并提鼠出建議；尸對以上項(xiàng)目東的實(shí)施進(jìn)行而檢查；蘆董事會授權(quán)破的其他事宜芬。遲審計(jì)委員會慣的主要職責(zé)疼是：牌提議聘請或淋更換外部審捧計(jì)機(jī)構(gòu)；型監(jiān)督公司的快內(nèi)部審計(jì)制卵度及其實(shí)施保；僻負(fù)責(zé)內(nèi)部審簡計(jì)與外部審變計(jì)之間的溝井通；臨審核公司的暗財(cái)務(wù)信息；旗審查公司的愛內(nèi)部控制制舞度；割董事會授權(quán)捎的其他事宜吼。響預(yù)算管理委港員會的主要垃職責(zé)是：遵審議有關(guān)預(yù)貪算管理的制宵度、規(guī)定和牛政策；橫根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)釣略和規(guī)劃，憑預(yù)測、制定京并審議通過類預(yù)算控制目信標(biāo)；濱審議通過預(yù)酒算編制的方炒針、程序、籍方法；感匯總公司的梢整體預(yù)算方央案，并就必習(xí)要的修正提暖出意見與建旋議；牢在預(yù)算編制朋和執(zhí)行過程回中，對各單諸位發(fā)生的分漿歧、矛盾或資問題進(jìn)行協(xié)暑調(diào)、調(diào)解和劫仲裁；野將經(jīng)審議通收過的預(yù)算呈背董事會通過妹后，由河南跑省交通廳審悟批后下達(dá)執(zhí)畫行；妨審查和審批邊預(yù)算調(diào)整方喬案的；瘋審查預(yù)算分叉析報(bào)告，并拿提出預(yù)算工嘉作改進(jìn)的意裂見；正董事會授權(quán)跪的其他事宜門。欣考核與薪酬陽管理委員會欲的主要職責(zé)條是：邪根據(jù)董事和叔高級管理人陸員管理崗位惜的主要范圍鄉(xiāng)、職責(zé)、重助要性以及其禿他相關(guān)企業(yè)摩相關(guān)崗位的胸薪酬水平制禍訂薪酬計(jì)劃除或方案；銅審定公司的婚薪酬計(jì)劃或真方案，包括孫但不限于績故效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)竭、程序及主鹽要評價(jià)體系剛，獎(jiǎng)勵(lì)和懲躍罰的主要方日案和制度等閃；隆審查公司董愛事及高級管迎理人員的履弄行職責(zé)情況還并對其進(jìn)行椒年度績效考評評；用負(fù)責(zé)對公司窄薪酬制度執(zhí)跪行情況進(jìn)行緊監(jiān)督；爪董事會授權(quán)穴的其他事宜箱。才各專門委員販會可以聘請奪中介機(jī)構(gòu)提磚供專業(yè)意見察，有關(guān)費(fèi)用泉由公司承擔(dān)景。妖各專門委員禁會對董事會程負(fù)責(zé)，各專擦門委員會的美提案應(yīng)提交援董事會審查項(xiàng)決定。倒第透三炸章

董事奧會職權(quán)壓與授權(quán)強(qiáng)公司董事會要行使下列職割權(quán)：備向河南省交遵通廳報(bào)告工勿作，執(zhí)行其脫有關(guān)決定；顯制定公司的瞇經(jīng)營計(jì)劃和燥投資方案；厲決定公司內(nèi)山部管理機(jī)構(gòu)貴的設(shè)置；擱制定公司的禮基本管理制哨度；在聘任或者解尺聘公司總經(jīng)殃理；根據(jù)總茫經(jīng)理的提名堪，聘任或者砌解聘公司副護(hù)總經(jīng)理、財(cái)梨務(wù)負(fù)責(zé)人等夕公司其他高攜級管理人員累；根據(jù)董事京長的提名，擠聘任或者解癢聘董事會秘貿(mào)書；決定其終報(bào)酬事項(xiàng)；檔擬訂公司增役加或者減少碼注冊資本的螞方案；腿擬訂發(fā)行公攪司債券的方橡案；補(bǔ)擬定公司合熟并、分立、君變更公司形側(cè)式、解散和淋清算的方案重；戒擬定公司章誓程修改方案亭；噴對子公司需忍要股東（會戚）決定的事濁項(xiàng)作出決議謀；臣決定公司分聲支機(jī)構(gòu)的設(shè)兆置；律聽取公司總裝經(jīng)理的工作義匯報(bào)并檢查渴總經(jīng)理的工峰作；逆向河南省交奔通廳提請聘宗請或更換為否公司審計(jì)的津會計(jì)師事務(wù)拿所；候法律、法規(guī)悅或公司章程艇規(guī)定，以及差河南省交通板廳授予的其夠他職權(quán)。微董事會根據(jù)沸河南省交通馬廳的授權(quán)，堂行使以下權(quán)還利：陽（一）投資笛方面：膨1.夸根據(jù)河南省式交通廳批準(zhǔn)紛的公司中長松期投資計(jì)劃惕和年度投資趨計(jì)劃，對當(dāng)愿年資本開支及金額作出不我大于15％駁的調(diào)整；克2.睡授權(quán)董事會羊?qū)蝹€(gè)項(xiàng)目辮（僅限于高槽速公路項(xiàng)目屋建設(shè)和固定辦資產(chǎn)投資）溉投資額不大臺于公司最近糠一期經(jīng)審計(jì)擊凈資產(chǎn)的5頸％的項(xiàng)目進(jìn)母行審批；傅3.幼運(yùn)用公司資籠產(chǎn)對其他行償業(yè)進(jìn)行投資約，授權(quán)董事牽會對投資額盈不大于公司接凈資產(chǎn)的1長％的項(xiàng)目進(jìn)嶄行審批。聽（二）資產(chǎn)哀經(jīng)營方面：匙1.祖授權(quán)董事會媽對收購、出氧售資產(chǎn)總額折占公司最近巾一期經(jīng)審計(jì)扇的總資產(chǎn)比豎例不超過5倚％的項(xiàng)目進(jìn)笑行審批；末2.脫授權(quán)董事會遠(yuǎn)對委托經(jīng)營葵、受托經(jīng)營爸、承包、租共賃等方面的進(jìn)重要合同的款訂立、變更喪和終止所涉齒及的金額不闖超過公司最核近一期經(jīng)審吵計(jì)凈資產(chǎn)的嬌5％的項(xiàng)目漠進(jìn)行審批。屬（三）對外朝擔(dān)保方面：信授權(quán)董事會粗對不大于公誦司最近一期熊經(jīng)審計(jì)凈資露產(chǎn)5％的抵住押和擔(dān)保事定項(xiàng)進(jìn)行審批聚。稠董事會履行配職責(zé)的必要均條件：協(xié)總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)畢向董事提供千必要的信息授和資料，以懇便董事會能捐夠作出科學(xué)煮、迅速和謹(jǐn)?shù)噬鞯臎Q策；渴董事可要求碎總經(jīng)理或通昏過總經(jīng)理要鈴求有關(guān)部門虜提供為使其依作出科學(xué)、牧迅速和謹(jǐn)慎夫的決策所需置要的資料及驅(qū)解釋。影董事會應(yīng)認(rèn)匙真履行有關(guān)間法律、法規(guī)棉和公司章程檢規(guī)定的職權(quán)供，確保公司芽遵守法律、晌法規(guī)和公司清章程的規(guī)定沿。腿為確保公司膝日常運(yùn)作的盼穩(wěn)健和效率遮，董事會在哥全體董事一她致同意的情句況下，可以崇根據(jù)公司章院程的規(guī)定和幫河南省交通艇廳的授權(quán)，南將部分職權(quán)騎授予董事長僻、副董事長叼、其他一位勝或幾位董事口或總經(jīng)理。兼董事會的授簡權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循倉以下原則：伏授權(quán)內(nèi)容應(yīng)枝明確具體；袖授權(quán)有明確暖的時(shí)效性；簡授權(quán)內(nèi)容不跟得違反法律育、法規(guī)和公敏司章程，不間得超越董事隔會的職權(quán)范剩圍。陳第四章

鄭董事長職權(quán)掃董事長行使米下列職權(quán)：丑召集、主持晴董事會會議蛛；潔督促、檢查顆董事會決議賄實(shí)施情況；族簽署公司股竹票、債券及溉其他有價(jià)證雜券；謀簽署公司具誰有法定效力舌的重要文件麥、合同；章簽署董事會賭決議、紀(jì)要河；倍行使法定代戶表人的職權(quán)劑；銳在發(fā)生特大炒自然災(zāi)害等塑不可抗力的梅緊急情況下然，對公司事通務(wù)行使符合水法律規(guī)定和頭公司利益的朵特別處置權(quán)蔽，并在事后朱向公司董事話會及河南省槳交通廳報(bào)告嫂；溫董事會賦予肌的其他職權(quán)屑。萄副董事長協(xié)哭助董事長工魄作，當(dāng)董事悠長不能履行頂職權(quán)時(shí)，由仿董事長指定臺的副董事長德代行其職權(quán)赴。篇第五章董透事會秘書僑公司設(shè)董事后會秘書，對言董事會負(fù)責(zé)耕，董事會秘困書的主要職下責(zé)是協(xié)助董嶼事處理董事布會的日常工翻作，包括：夸準(zhǔn)備和遞交降有關(guān)部門要悼求的董事會菜報(bào)告和文件謹(jǐn)；蓬按法定程序慣籌備董事會縱會議，做好幣議案審查等其會前準(zhǔn)備工傷作；難列席會議并蚊負(fù)責(zé)會議記僅錄和會議文此件、記錄、賀有關(guān)資料的護(hù)管理，起草費(fèi)董事會決議矩及會議紀(jì)要蔑，確保材料送準(zhǔn)確完整；查嚴(yán)守保密制漏度和紀(jì)律，織保證有權(quán)查評閱資料人員額及時(shí)、完整束地得到相關(guān)號信息；黃負(fù)責(zé)為董事址會提供法律悼、政策和制膜度方面的咨噴詢，幫助公逃司董事、監(jiān)灑事、高管人慨員了解有關(guān)煩法律法規(guī)、菌公司章程；它負(fù)責(zé)董事會純決議向公司捎高層管理人擺員的信息發(fā)頭布工作及對蛋上級管理機(jī)錯(cuò)關(guān)的信息報(bào)禍送工作，保寨證董事會決牢議信息披露簡的及時(shí)、準(zhǔn)周確、合法、任真實(shí)和完整太；他負(fù)責(zé)董事會弟決議貫徹及訪執(zhí)行情況的臨檢查、信息尚收集與反饋愁工作，為董吩事會提供決懼策參考；撿負(fù)責(zé)保管公撥司股東名冊誓資料、董事賓和董事會秘肯書名冊資料消以及董事會絨印章；扛協(xié)助董事會舒依法行使職順權(quán)，在董事燦會決議違反作法律法規(guī)、喝公司章程時(shí)棄，及時(shí)提出體異議，如董唉事會堅(jiān)持作送出上述決議販，應(yīng)當(dāng)把情線況記錄在會員議紀(jì)要上，搶并將會議紀(jì)扁要立即提交什公司全體董項(xiàng)事和監(jiān)事；葵公司董事會癢授予的其他畫職責(zé)。端公司設(shè)董事沫會秘書辦公王室，作為董冷事會秘書履撿行職責(zé)的日嘉常辦公機(jī)構(gòu)禿。區(qū)董事會秘書胳應(yīng)當(dāng)遵守有染關(guān)規(guī)定勤勉竟地履行其職暈責(zé)?？诹?/p>

揀董事會附會議制度和妹議事程序通董事會會議孔分為定期會賢議和臨時(shí)會納議。道董事會定期勸會議每半年鍋召開一次。藝會議議案應(yīng)備以書面形式忙提前10天用將會議通知這及需審議的盒議案轉(zhuǎn)發(fā)各貧董事。佛董事會臨時(shí)耐會議根據(jù)工總作需要召開押。有下列情祝形之一的，劉董事長應(yīng)召者集臨時(shí)董事蘇會會議：謙董事長提議陽召開；綠獨(dú)立董事提復(fù)議召開；脆三分之一以甘上董事提議殖召開；偵監(jiān)事會提議財(cái)召開；摩總經(jīng)理提議瞎召開。品董事會會議膠議案應(yīng)以書灑面形式在董府事會召開丑十天以前序?qū)h通知越及議案材料狠轉(zhuǎn)發(fā)各董事紹。朽董事會彼議案的提出翁，主要依據(jù)他以下情況：殿董事提議的舉事項(xiàng)；純監(jiān)事會提議附的事項(xiàng)；藏董事會專門罩委員會的提編案；緊總經(jīng)理提議雄的事項(xiàng)；端公司的全資倦、控股、參衣股子公司需址要由股東（喬會）審議的介事項(xiàng)。捕向董事會提危出議案需用擦?xí)嫘问?，煤議案應(yīng)包含廈議題、意見回及相關(guān)材料扛等。什董事會秘書厚負(fù)責(zé)征集所擔(dān)議事項(xiàng)的草愛案，對有關(guān)富資料整理后古，列明董事刃會會議時(shí)間辣、地點(diǎn)和議殘程，提呈董技事長。根董事會會議境由董事長召泛集并簽發(fā)召駁集會議的通特知。董事長休因特殊原因義不能召集時(shí)話，由董事長柴指定副董事揉長或其他董遣事召集。董撲事長無故不乘召集，也未鴉指定其他人渡員代為召集沖的，可由副額董事長或二秋分之一以上炕董事共同推抽舉一名董事琴負(fù)責(zé)召集會鋸議。召集人志負(fù)責(zé)簽發(fā)召知集會議的通面知。豬董事會會議谷通知包括以窩下內(nèi)容：收會議日期和獵地點(diǎn)；會議期限；秩事由及議題腿；樣發(fā)出通知的睡日期。燕當(dāng)三分之一蝦以上董事認(rèn)軍為資料不充佩分或論證不時(shí)明確時(shí)，可餐以聯(lián)名提出攝緩開董事會魂或緩議董事悲會所議的部朗分事項(xiàng)，董務(wù)事會應(yīng)予采美納。董事會剃秘書在接到團(tuán)上述書面要挖求后，應(yīng)及鳳時(shí)通知董事凈、監(jiān)事和其筑他列席人員慚。部董事會會議怕應(yīng)當(dāng)由董事口本人出席，旺董事應(yīng)以認(rèn)鐘真負(fù)責(zé)的態(tài)啟度出席董事贏會，對所議庸事項(xiàng)表達(dá)明吉確的意見。息董事因故不撫能出席的，叫可以書面委愛托其他董事碗代為出席。薄委托書應(yīng)當(dāng)語載明代理人依的姓名，代未理事項(xiàng)、權(quán)抹限和有效期藝限，并由委頓托人簽名或坊蓋章。代為判出席會議的援董事應(yīng)當(dāng)在綠授權(quán)范圍內(nèi)陪行使董事的勾權(quán)利。董事蠟未出席董事識會會議，亦縱未委托代表旦出席的，視丟為放棄在該墨次會議上的尸投票權(quán)。緒監(jiān)事與公司搖總經(jīng)理列席令董事會會議養(yǎng)。會議召集禍人認(rèn)為必要生時(shí)，根據(jù)會痕議內(nèi)容，可較以邀請有關(guān)爹人員列席會攤議并發(fā)言。徑董事會會議坡程序瘦會議正式開給始前，由工宅作人員向主枯持人報(bào)告會凳議通知送達(dá)暖情況、董事朋到會情況，汁對沒有到會逃的董事分別粉說明其原因霸及其是否委慶托代理人出浸席，受委托就的代理人需禿向董事會出趕示委托書；若主持人根據(jù)得此次會議的郊召集理由和旋實(shí)到董事人耽數(shù)，說明會督議召開的有堪效性，宣布瀉會議正式開池始，介紹會隨議議題；抱由議案提出搜者或主持人擱指定的相關(guān)按人員向董事裂會報(bào)告議案沈；助董事討論、鋸審議議案；份董事對決議思事項(xiàng)投票表費(fèi)決；畝主持人根據(jù)澇表決結(jié)果宣窯布董事會的覽決議是否通恨過，并在會嫌上宣布表決呼結(jié)果。決議具的表決結(jié)果綱載入會議記病錄；板董事在董事唇會會議記錄尋及會議決議煤上簽字；絡(luò)主持人宣讀肯董事會決議冤；鞭主持人宣布脈會議結(jié)束；塘董事會就關(guān)唯聯(lián)交易表決隔時(shí)，董事屬辣下列情況的參，不得參與跡表決：筍董事個(gè)人與苦公司的關(guān)聯(lián)巴交易；跟董事個(gè)人在動關(guān)聯(lián)企業(yè)任援職或擁有關(guān)電聯(lián)企業(yè)的控疼制權(quán)，該關(guān)拒聯(lián)企業(yè)與公以司的關(guān)聯(lián)交退易；谷按照法律、氣法規(guī)和公司僵章程等規(guī)定淺應(yīng)該回避的憶。本董事會的決畜議珍董事會會議攤應(yīng)由三分之頓二以上的董兔事出席方可六舉行；痕參加董事會者會議的董事醒每人有一票閃表決權(quán)；纖董事會決議塌，必須經(jīng)出運(yùn)席會議的董嫂事盾過畜半數(shù)厘通過，當(dāng)反匙對票和贊成湊票相等時(shí)，稿董事長有權(quán)綁多投一票；遼董事會決議何表決方式為未記名投票表礎(chǔ)決；棕董事會會議吩在保障董事醋充分表達(dá)意神見的前提下傳，可以用傳社真方式進(jìn)行悲并作出決議折，并由參會焦董事簽字；怕董事應(yīng)在董善事會決議上孕簽字并對董滾事會的決議沸承擔(dān)責(zé)任。憐董事會決議宗違反法律、仁法規(guī)或章程吉，致使公司葉遭受損失的蟻，參與決議望的董事對公撿司負(fù)相應(yīng)責(zé)饒任。但經(jīng)證醬明在表決時(shí)戲曾表明異議傭并記載于會抽議記錄的，掌該董事可以榆免除責(zé)任。咬董事會會議壓應(yīng)當(dāng)有記錄穗，會議記錄思包括以下內(nèi)垮容：絹會議召開的縱日期、地點(diǎn)均和召集人姓氣名；