股東大會會議記錄范文3篇

今泰學(xué)院推薦文檔股東大會會議記錄范文 3篇Modelofminutesofshareholders'meeting編訂：JinTaiCollege第1頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔股東大會會議記錄范文 3篇小泰溫馨提示：寫作是運(yùn)用語言文字符號以記述的方式反映事物、表達(dá)思想感情、傳遞知識信息、實(shí)現(xiàn)交流溝通的創(chuàng)造性腦力勞動過程。本文檔根據(jù)寫作活動要求展開說明，具有實(shí)踐指導(dǎo)意義，便于學(xué)習(xí)和使用，本文下載后內(nèi)容可隨意修改調(diào)整修改及打印。本文簡要目錄如下： 【下載該文檔后使用 Word打開，按住鍵盤Ctrl鍵且鼠標(biāo)單擊目錄內(nèi)容即可跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)篇章】1、篇章1：股東大會會議記錄范文2、篇章2：股東大會會議記錄范文3、篇章3：股東大會會議記錄范文。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。下面是小泰為你帶來的股東大會會議記錄范文，歡迎參閱。篇章1:股東大會會議記錄范文召集人： 主持人： 記錄人：議題：建立健全公司印章管理使用制度第2頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔（主持人）：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于 x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由 x召開、x主持了股東會臨時會議。 x出席了本次會議。本次股東會會議于 _____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議 ?（主持人）：現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：第3頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人（記錄人）在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》（兩表格式見附件）上登記和簽字?！豆竟率褂糜涗洷怼坊颉逗贤瑢Ｓ谜率褂糜涗洷怼酚蓌x負(fù)責(zé)保管。5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。第4頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。（主持人）：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。（主持人）：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。篇章2:股東大會會議記錄范文 【按住Ctrl鍵點(diǎn)此返回目錄】時間：XX年3月5日地點(diǎn)：長沙 xx公司辦公室主持人：xxx 記錄員：xx會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額 ;二、討論公司地址的變更 ;三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員 ;四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事 ;五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。五、討論公司營業(yè)期限的變更第5頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔六、修改通過《公司章程》會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式金額 比例 金額 比例xx49.4149.41%49.4149.41% 貨幣出資xx29.7029.70%29.7029.70% 貨幣出資xx2.002.00%2.002.00% 貨幣出資xx5.005.00%5.005.00% 貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙 xx變更為長沙市 xx三、同意推舉 xxxxxxxxxxxxx 為公司董事會成員。四、同意推舉 xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。第6頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔七、同意租用股東 xx的自購房作為公司住所，年限為 3年。八、同意公司營業(yè)期限由 8年變更為 20xx年。九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《xxx有限公司章程》。我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多 .我們公司剛變過。我知道。關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于年月日召開了第1次股東會，參會股東為 、，代表額數(shù) 100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：1、同意公司住所變更為：2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：全體股東簽字并蓋章：篇章3:股東大會會議記錄范文 【按住Ctrl鍵點(diǎn)此返回目錄】有限公司第7頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名會議時間：XX年7月××日會議地點(diǎn)：在本公司會議室會議性質(zhì)：臨時股東會會議會議通知時間： XX年7月××日會議通知方式：書面通知出席會議股東：×××，×××，×××，×××一、罷免和更換公司監(jiān)事 ;二、增加公司注冊資本 ;三、修改公司章程。一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表?%表決權(quán)的股東同意，代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。第8頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣 536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：1）股東違反出資義務(wù);2）股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;4）侵害公司商業(yè)秘密;5）詆毀公司商業(yè)信譽(yù);第9頁共10頁今泰學(xué)院推薦文檔6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是