第四冊(cè)工作規(guī)則4.4審計(jì)部9篇

適用于公司紀(jì)檢監(jiān)察工作的控制建立和完善紀(jì)檢監(jiān)察工作制度，傳達(dá)國(guó)家和上級(jí)單位要紀(jì)委（監(jiān)察科）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、，結(jié)合公司實(shí)際，制定公司紀(jì)接到上級(jí)單位文件和有關(guān)要求后紀(jì)（監(jiān)察科負(fù)責(zé)擬定措施或?qū)嵤┓桨?，達(dá)，確保。每年末，紀(jì)委（監(jiān)察科）認(rèn)真學(xué)習(xí)研究上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察部署要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度工作重點(diǎn)，制定下一年度紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃，經(jīng)紀(jì)委（監(jiān)察審計(jì)部）審核后，報(bào)公司分管。紀(jì)委（監(jiān)察科）紀(jì)委每年至少組織對(duì)公司、各單位廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行一次考核，具體按《廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作規(guī)則》執(zhí)行。監(jiān)察科負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司廉政宣傳教育工作，具體按《廉政宣傳教育工作監(jiān)察科負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司效能監(jiān)察日常管理工作，具體按《效能監(jiān)察管理紀(jì)委（監(jiān)察科）負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控日常管理工作，具體監(jiān)察科負(fù)責(zé)組織對(duì)公司招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，具體按《招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管紀(jì)委（監(jiān)察科）負(fù)責(zé)對(duì)公司和查處工作的管理，具a）是否按照國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定建立健全紀(jì)檢監(jiān)察制度；e）紀(jì)檢監(jiān)察管理情況監(jiān)察科每年負(fù)責(zé)組織各單位紀(jì)檢監(jiān)察人員參加上級(jí)單位和公司組織開(kāi)展的業(yè)配合國(guó)家紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和上級(jí)單位對(duì)本監(jiān)察科積極支持和配合國(guó)家紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和上級(jí)單位對(duì)本公司進(jìn)行的紀(jì)檢監(jiān)察工作。根據(jù)需要可提供內(nèi)部工作資料供其參考利用，或?yàn)槠涑袚?dān)部分紀(jì)檢監(jiān)察工作。紀(jì)檢監(jiān)察管歸檔，妥善保管。對(duì)、查處等工作中形成的涉密材料要做好工作。本規(guī)則由公司紀(jì)委（監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)解釋《廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作規(guī)則》（AEHC/GZ-《黨務(wù)公開(kāi)工作管理辦法》《廉政宣傳教育工作規(guī)則》（AEHC/GZ-《效能監(jiān)察管理辦法》《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》《招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法》《工作規(guī)則》（AEHC/GZ- 查處工作管理辦法》

為規(guī)范廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作，促進(jìn)公司廉政建設(shè)，結(jié)合公司適用于對(duì)公司、各單位班子及其成員執(zhí)行廉政建設(shè)每年初，紀(jì)委制定廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作方案，經(jīng)紀(jì)委審核后，報(bào)集紀(jì)委每年至少組織對(duì)公司、各單位廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行年度廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)、懲治和預(yù)防體系建設(shè)工作任務(wù)完成情況單位班子成員（部門(mén)）履行“一崗雙責(zé)”情況；c）單位班子成員（部門(mén)）執(zhí)行廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定情況；e）查處情況f）群眾對(duì)倡廉工作的滿(mǎn)意度組織象進(jìn)行考核 公 班子成員根據(jù)工作需要，參加部分單 班子廉。子成員及其他考核對(duì)象述職述廉采取報(bào)告形式。。評(píng)議?？己私M評(píng)議表，由參加評(píng)議人員填寫(xiě)，評(píng)議分優(yōu)個(gè)別談話(huà)。談話(huà)對(duì)象應(yīng)包括所在單位中層、員工代表、考核對(duì)象本人和其資料、核實(shí)有關(guān)數(shù)據(jù)、審計(jì)、實(shí)地考核、專(zhuān)項(xiàng)、征求意見(jiàn)等方法核實(shí)。，考核總結(jié)?？己斯ぷ鹘Y(jié)束后，考核組應(yīng)形成檢查考核報(bào)告，由公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作小組匯總后向小組匯報(bào)小組向公司黨委報(bào)告。，廉政建設(shè)責(zé)任制考核結(jié)果作為對(duì)公司、各單位班子成班子、廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，需要責(zé)任的，由有本規(guī)則由公司紀(jì)委負(fù)責(zé)解釋 班 廉政建設(shè)責(zé)任 高速各單位班子廉政建設(shè)責(zé)任制評(píng)議表單位名稱(chēng) 時(shí)間 月 項(xiàng) 1上級(jí)廉政建設(shè)和敗工23廉度建設(shè)和情4監(jiān)督條例，發(fā)揚(yáng)情5黨員廉潔從業(yè)情6按規(guī)定選拔任用情789拒腐防變的思想道德防線推動(dòng)廉政建設(shè)和敗工作的健康發(fā)展特制定本規(guī)則。2適用范圍”監(jiān)察科每年組織公司、各單位抓好教育。組織黨員學(xué)習(xí)黨”監(jiān)察科每年組織公司、各單位抓好廉政建設(shè)和倡廉宣傳教育。組織黨員學(xué)習(xí)各種法律、及《國(guó)有企業(yè)員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國(guó)章程》、《中國(guó)黨員廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)監(jiān)察科根據(jù)當(dāng)年廉政宣傳教育工作重點(diǎn)，及時(shí)組織公司、單位學(xué)習(xí)、傳達(dá)、各種重要會(huì)議及各級(jí)精神。監(jiān)察科每年根據(jù)公司確定的教育實(shí)踐活動(dòng)，擬定實(shí)施方案至公司、各單位執(zhí)行。監(jiān)察科每年組織定購(gòu)有關(guān)廉政教育材料下發(fā)公司、各單位學(xué)習(xí)，組織、各單位集中各種警示電教片。把倡廉教育貫穿于的選拔、任用過(guò)程中，對(duì)新提任的、各單 風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核范圍，檢查果作為、各單位評(píng)先評(píng)優(yōu)和對(duì)考核評(píng)價(jià)的重要參考依據(jù)本規(guī)則由公司紀(jì)委（監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)解釋《中國(guó)章程》（中國(guó)第十八次修改通過(guò)《中國(guó)黨員廉潔從政若干準(zhǔn)則（2010年1月18日正式發(fā)布實(shí)施《中 紀(jì)律處分條例》（2004年2月18日正式頒布實(shí)施

適用于公司工作的控制受理對(duì)織、黨員和監(jiān)察對(duì)象的、受理黨員和監(jiān)察對(duì)象黨紀(jì)處分或組織處分的申訴根據(jù)批示，對(duì)事項(xiàng)作不同的處理。具體分為自辦、督辦、轉(zhuǎn)辦和暫有關(guān)工作人員對(duì)事項(xiàng)涉及的人信息及材料內(nèi)容要。對(duì)本規(guī)則 公司紀(jì)委（監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)解釋

為規(guī)范公司重大決策部署情況監(jiān)督檢查工作，確保國(guó)家和公司重大決策部署，保證政令暢通，結(jié)合公司實(shí)際制定本規(guī)則。適用于對(duì)各單位、重大決策部署情況監(jiān)督檢查工作的控制監(jiān)察審計(jì)部為公司重大決策部署情況監(jiān)督檢查工作的職能管理部門(mén)，每年初，監(jiān)察科在準(zhǔn)確把握國(guó)家政策和公司重大經(jīng)營(yíng)方針的基礎(chǔ)上，制定監(jiān)督檢查工作方案，經(jīng)監(jiān)察審計(jì)部審核后，報(bào)公司分管。監(jiān)督檢查對(duì)象包括公司、各單位4.2.3.1公司紀(jì)委、監(jiān)察審計(jì)部、組織人事部共同組成檢查組，對(duì)公司各部門(mén)、各單位國(guó)家和公司重大決策部署情況進(jìn)行檢查。4.2.3.2公司、各單位按監(jiān)察科的要求對(duì)本單位國(guó)家和公司促進(jìn)行整改。各責(zé)任單位要求制定整改措施，整改責(zé)任，明確整改時(shí)限。將執(zhí)行重大決策部署情況納風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核范圍，將檢查結(jié)果作為、各單位評(píng)先評(píng)優(yōu)和考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。 國(guó)家 部門(mén)和單位，視情節(jié)輕重，分別對(duì)相關(guān)責(zé)任人做出相應(yīng)處理；構(gòu)成的，移交司法對(duì)國(guó)家和公司重大決策部署先進(jìn)典型給予表彰，以激發(fā)廣大黨員干檢查組檢查結(jié)束，監(jiān)察科要將監(jiān)督檢查情況形成報(bào)告，經(jīng)監(jiān)察審計(jì)部審核后上報(bào)公司。本規(guī)則 公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋

進(jìn)公司廉政教育工作，特制定本規(guī)則。適用于公司廉政知識(shí)測(cè)試工作的控制3測(cè)試范圍包括《中國(guó)章程》、《國(guó)有企業(yè)員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》《中國(guó)黨員廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實(shí)施綱要》、《中國(guó)紀(jì)律處分條例》、《法》等以及政治知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)、公司有關(guān)規(guī)定等。測(cè)試試題從集排一次補(bǔ)考，補(bǔ)考不及格者報(bào)請(qǐng)公司研究決定。測(cè)試成績(jī)存入廉政本規(guī)則中所稱(chēng)指公司、各單位新提任處級(jí)員本規(guī)則由公司紀(jì)委（監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)解釋《中國(guó)章程（中國(guó)第十八次修改通過(guò)《國(guó)有企業(yè)員廉潔從業(yè)若干規(guī)定（2009年7月12日正式發(fā)布實(shí)施《中國(guó)黨 3日中共發(fā)布 法（ 令

為規(guī)范公司廉潔談話(huà)工作，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)和倡廉適用于公司廉潔談話(huà)工作的控制紀(jì)委負(fù)責(zé)公司廉潔談話(huà)工作的管理任前廉潔談話(huà)。對(duì)新提任的，由公司分管人事或紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)，采取個(gè)別或集體談話(huà)方式，對(duì)其進(jìn)行任前廉潔談話(huà)。原則上與安排的任職談廉潔從業(yè)談話(huà)。公司成員通過(guò)參加其分管單位或部門(mén)的生活會(huì)或誡勉談話(huà)。對(duì)群眾反映或經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在一般行為，但尚不構(gòu)成紀(jì)律處分的正職，由公司紀(jì)委書(shū)記或分管負(fù)責(zé)，對(duì)其進(jìn)行誡勉談話(huà)；如果是副職，由公司紀(jì)委副書(shū)記或組織人事部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，也可委托其所在單位主要或部門(mén)正職負(fù)責(zé)，對(duì)其進(jìn)行誡勉談話(huà)。對(duì)進(jìn)行誡勉談話(huà)，由公司紀(jì)委或組織人事部填寫(xiě)《誡勉談話(huà)表》，報(bào)公司分管批準(zhǔn)后進(jìn)行。由公司紀(jì)委或組織人事部安排一名工作人員參加廉潔談話(huà)過(guò)程負(fù)責(zé)記錄談話(huà)，不得對(duì)反映問(wèn)題的人進(jìn)行追查，更不得打 。 者，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行批評(píng)教育，廉潔談話(huà)結(jié)束后公司紀(jì)委應(yīng)督促談話(huà)對(duì)象對(duì)要求整改的問(wèn)題制定措施認(rèn)真，公司紀(jì)委應(yīng)每年對(duì)誡勉談話(huà)對(duì)象改正情況進(jìn)行檢查了解其是否對(duì)存在的主要問(wèn)題進(jìn)行了改正。對(duì)沒(méi)有改正或改正不明顯的，報(bào)作出相應(yīng)處理。與進(jìn)行廉潔談話(huà)形成的材料，存入廉政本規(guī)則中所稱(chēng)指公司和各單位班子成員本規(guī)則由公司紀(jì)委負(fù)責(zé)解釋《誡勉談話(huà)表（AEHC/GZ-JCB07-（AEHC/GZ-JCB07-

誡勉談話(huà)

填表時(shí)間 姓

為規(guī)范公司函詢(xún)工作強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制促進(jìn)和倡廉建設(shè)，適用于公司函詢(xún)工作的控制，為情節(jié)簡(jiǎn)單線索具體不需要直接處理可由本人解釋說(shuō)明的公司紀(jì)（問(wèn)題屬于班子集體行為，則向該班子主要進(jìn)行函詢(xún)。，表，報(bào)公司分管批準(zhǔn)。詢(xún)通知書(shū)，被函詢(xún)?cè)谑盏健逗?xún)通知書(shū)》15個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)做出回復(fù)。遇無(wú)故不回復(fù)組織函詢(xún)，不得對(duì)反映問(wèn)題的人進(jìn)行追查，更不得打擊。對(duì)者，應(yīng)對(duì)進(jìn)行函詢(xún)形成的材料，存入廉政有關(guān)工作人員對(duì)函詢(xún)的內(nèi)容要。對(duì)失密、泄密的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處本規(guī)則中所稱(chēng)指公司和各單位班子成員本規(guī)則由公司紀(jì)委（監(jiān)察審計(jì)部）負(fù)責(zé)解釋《函詢(xún)表（AEHC/GZ-JCB08-（AEHC/GZ-JCB08-

函詢(xún) 函詢(xún)對(duì)象

函詢(xún)通知書(shū)詢(xún)對(duì)象函詢(xún)要求：1.回復(fù)材料由本人簽字后直接送

的效率和效果，結(jié)合公司實(shí)際制定本規(guī)則。建立和完善內(nèi)部審計(jì)制度，傳達(dá)國(guó)家和上級(jí)單位要接到上級(jí)單位文件和有關(guān)要求后，審計(jì)科負(fù)責(zé)擬定措施或?qū)嵤┓桨?，?jīng)監(jiān)察審計(jì)部審核、公司分管后，向和單位進(jìn)行傳達(dá)，確保。每年末，審計(jì)科根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度工