成本管理作業(yè)指引手冊(cè)

#/112＞負(fù)責(zé)發(fā)起目標(biāo)成本執(zhí)行過程中的調(diào)整申請(qǐng)。城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司經(jīng)理層：＞對(duì)擬定的項(xiàng)目成本目標(biāo)進(jìn)行初審；＞督辦和審定合約規(guī)劃分解工作；＞對(duì)目標(biāo)成本的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核；成本管理中心：＞審核項(xiàng)目編制的目標(biāo)成本；＞針對(duì)新項(xiàng)目組織目標(biāo)成本評(píng)審會(huì)；＞督辦抽查項(xiàng)目合約規(guī)劃的分解情況；＞對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本執(zhí)行過程中的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核；＞對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本執(zhí)行情況組織階段性統(tǒng)計(jì)考核。財(cái)務(wù)管理中心：＞針對(duì)開發(fā)費(fèi)用部分目標(biāo)成本制定進(jìn)行評(píng)審；＞針對(duì)開發(fā)費(fèi)用部分的成本調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核；＞配合成本管理部提供管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等相關(guān)考核數(shù)據(jù)。運(yùn)營管理中心：＞審定項(xiàng)目成本目標(biāo)；＞審定項(xiàng)目成本考核成果；＞對(duì)項(xiàng)目存在目標(biāo)成本調(diào)增的進(jìn)行審定。流程說明目標(biāo)成本編制包含13大費(fèi)用的控制：主要是土地費(fèi)、前期工程費(fèi)、配套設(shè)施費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、建安及裝修工程費(fèi)、環(huán)境景觀工程費(fèi)、工程相關(guān)費(fèi)、工程后續(xù)成本、開發(fā)間接費(fèi)、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)，成本條線主抓綜合成本的監(jiān)控，各業(yè)務(wù)條線對(duì)各自成本負(fù)主責(zé)，財(cái)務(wù)條線配合提供銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)等實(shí)際成本數(shù)據(jù)。方案設(shè)計(jì)完成，成本核算部負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，參考?xì)v史成本數(shù)據(jù)編制目標(biāo)成本，財(cái)務(wù)部等部門提供支持：市場(chǎng)開發(fā)部提供前提費(fèi)用信息、配套費(fèi)用信息；營銷部提供市場(chǎng)定位報(bào)告（品質(zhì)定位、整盤收入、分期收入、營銷費(fèi)用整盤規(guī)劃等）設(shè)計(jì)部提供技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽表、方案設(shè)計(jì)圖紙；財(cái)務(wù)部提供管理、財(cái)務(wù)、營銷費(fèi)用指標(biāo)。項(xiàng)目成本管理部在收集到完整資料基礎(chǔ)上，按已完工程的經(jīng)驗(yàn)7個(gè)工作日內(nèi)編制《項(xiàng)目目標(biāo)成本估算表》。初稿完成后發(fā)送到城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司各部門進(jìn)行討論，5個(gè)工作日內(nèi)反饋相關(guān)意見，成本管理部3個(gè)工作日內(nèi)完成審核、溝通，并上報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)成本管理中心、財(cái)務(wù)管理中心。對(duì)于達(dá)到上會(huì)條件、且為新項(xiàng)目的，成本管理部應(yīng)組織“新項(xiàng)目目標(biāo)成本評(píng)審會(huì)”，項(xiàng)目成本核算部在會(huì)后根據(jù)評(píng)審意見編制正式的《項(xiàng)目目標(biāo)成本估算表》，提交項(xiàng)目總經(jīng)理審核后（3天），發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)成本管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、運(yùn)營管理中心評(píng)審?fù)ㄟ^后，錄入ERP系統(tǒng)。目標(biāo)責(zé)任成本需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司需提報(bào)目標(biāo)成本調(diào)整申請(qǐng)，提交成本管理中心審核，如調(diào)增目標(biāo)成本的，需由公司運(yùn)營管理中心審批后下發(fā)執(zhí)行。一般滿足以下條件才能申請(qǐng)調(diào)整目標(biāo)成本：（1）人材機(jī)價(jià)格發(fā)生大幅變化；（2）總體規(guī)劃或業(yè)態(tài)調(diào)整；（3）產(chǎn)品定位變動(dòng)等。項(xiàng)目成本核算部對(duì)目標(biāo)成本執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，并對(duì)動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)總則，各業(yè)務(wù)部門對(duì)各自業(yè)務(wù)X圍內(nèi)的成本數(shù)據(jù)負(fù)直接責(zé)任。成本核算部每月對(duì)目標(biāo)成本執(zhí)行情況進(jìn)行回顧分析，并組織召開月度成本回顧會(huì)。成本管理中心對(duì)項(xiàng)目每月成本回顧分析結(jié)果進(jìn)行審核，每年度對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本執(zhí)行情況按實(shí)際動(dòng)態(tài)成本進(jìn)行考核。除新項(xiàng)目外，目標(biāo)成本按年度組織編制、下達(dá)。各階段目標(biāo)成本關(guān)聯(lián)控制關(guān)聯(lián)管控原則在銷售定位、預(yù)期售價(jià)不變的情況下，目標(biāo)成本不超拿地估算成本，動(dòng)態(tài)成本不超目標(biāo)成本，各專業(yè)的責(zé)任成本不超責(zé)任控制科目的目標(biāo)成本。各階段成本目標(biāo)關(guān)聯(lián)控制與責(zé)任追究中南成本目標(biāo)制定主要分兩個(gè)階段，分別是拿地階段的成本目標(biāo)、設(shè)計(jì)方案階段的成本目標(biāo)，下一階段的成本目標(biāo)不得高于上一階段，產(chǎn)品定位提升的除外；各階段成本目標(biāo)的制定由成本部門負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)部門配合：拿地階段成本目標(biāo)制定主要由成本管理中心或項(xiàng)目成本核算部編制開發(fā)成本目標(biāo)，財(cái)務(wù)管理中心編制開發(fā)費(fèi)用目標(biāo)，投資發(fā)展中心應(yīng)組織意向拿地區(qū)域的調(diào)研，并提供調(diào)研信息、政府要求的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等；營銷部參與調(diào)研并提供初步定位、預(yù)期售價(jià)信息；設(shè)計(jì)方案階段的成本目標(biāo)制定由項(xiàng)目成本核算部在收集各方案資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司限額及配置標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。設(shè)計(jì)部應(yīng)提供擬建期塊的單體方案；營銷部提供擬建期塊的樓盤檔次、是否剛需等；前提部提供相關(guān)政府收費(fèi)信息；財(cái)務(wù)管理中心提供銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等目標(biāo)指標(biāo)。項(xiàng)目成本核算部在目標(biāo)成本制定時(shí)，必須將本階段目標(biāo)與對(duì)應(yīng)科目的上階段目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算偏差，對(duì)于超出上一階段目標(biāo)的必須分析原因，并在向房地產(chǎn)集團(tuán)申報(bào)評(píng)審時(shí)注明。房地產(chǎn)集團(tuán)成本中心評(píng)審時(shí)對(duì)偏差原因進(jìn)行復(fù)核，劃分部門責(zé)任，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。責(zé)任劃分的標(biāo)準(zhǔn)：由于成本部在目標(biāo)制定時(shí)計(jì)算問題、分?jǐn)倖栴}造成差異的，由成本核算部承擔(dān)責(zé)任；由于財(cái)務(wù)部門開發(fā)費(fèi)用成本目標(biāo)下達(dá)錯(cuò)誤的，由財(cái)務(wù)部門承擔(dān)責(zé)任；由于投資發(fā)展中心調(diào)研信息錯(cuò)誤、政府經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、初步規(guī)劃方案提供錯(cuò)誤造成偏差的，由投資發(fā)展中心提供責(zé)任；由于營銷定位調(diào)整造成成本變動(dòng)的，但銷售預(yù)期價(jià)格未能實(shí)現(xiàn)溢價(jià)的，由營銷部門承擔(dān)責(zé)任；由于市場(chǎng)開發(fā)部門政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提供錯(cuò)誤的，由市場(chǎng)開發(fā)部承擔(dān)責(zé)任；由于政府政策變動(dòng)、自然條件變化、市場(chǎng)環(huán)境變化造成定位規(guī)劃調(diào)整等客觀原因，不進(jìn)行責(zé)任分?jǐn)?。由于以上?）~（5）條原因，造成拿地成本與目標(biāo)成本之間，成本科目偏差找過3%的，啟動(dòng)責(zé)任追究，偏差3%~5%的按每超1%給予責(zé)任部門500元的處罰，偏差5%以上的按每超1%給予責(zé)任部門1000元處罰，并給予警告處罰。支持性文件《目標(biāo)成本估算表》第六節(jié)合約規(guī)劃管理辦法(ZNDC-CB-ZD007)目的為保證施工階段目標(biāo)成本得以有效落地，控制招標(biāo)合同的簽訂，規(guī)X明確各階段的工作流程，有效保障項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)成本得以控制實(shí)現(xiàn)，特制定本管理辦法。2、X圍本流程適用于房房地產(chǎn)集團(tuán)下屬各城市公司、獨(dú)立項(xiàng)目公司。控制程序流程權(quán)限配置、權(quán)限事項(xiàng)'發(fā)起參與審核審批備案合約規(guī)劃分解城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部負(fù)責(zé)人招采、前期、營銷等相關(guān)業(yè)務(wù)部門城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理、成本管理中心對(duì)接人成本管理中心負(fù)責(zé)人城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本員、成本管理中心對(duì)接人合約規(guī)劃超標(biāo)評(píng)審城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部負(fù)責(zé)人城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、成本管理中心負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)集團(tuán)總裁城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本員、成本管理中心對(duì)接人流程角色說明城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部(1)負(fù)責(zé)根據(jù)下達(dá)的目標(biāo)成本組織各部門進(jìn)行溝通，完成合約規(guī)劃分解工作；(2)負(fù)責(zé)申請(qǐng)目標(biāo)成本調(diào)整及合約規(guī)劃調(diào)整；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本月度回顧；(3)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門合約規(guī)劃歸集正確性進(jìn)行審核；(4)對(duì)合約規(guī)劃超標(biāo)項(xiàng)目出具成本分析報(bào)告。城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司相關(guān)部門(1)負(fù)責(zé)根據(jù)合約規(guī)劃金額發(fā)起招標(biāo)立項(xiàng)申請(qǐng)；(2)負(fù)責(zé)發(fā)起定標(biāo)審批；(3)負(fù)責(zé)上傳成本評(píng)估報(bào)告；(4)負(fù)責(zé)本部門涉及的合同簽訂；

城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)督辦合約規(guī)劃分解編制工作；（2）負(fù)責(zé)分解后的目標(biāo)成本及合約規(guī)劃審批；（3）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的合同定標(biāo)審批；成本管理中心（1）負(fù)責(zé)審核鎖定執(zhí)行版本目標(biāo)成本；（2）匯總各審核分公司各項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本月度報(bào)告；（3）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目合約規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控抽查；成本管理中心（1）對(duì)合約調(diào)整涉及到目標(biāo)成本變動(dòng)的進(jìn)行審批；4、操作標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)（明確時(shí)間、質(zhì)量要求）準(zhǔn)則下達(dá)目標(biāo)成本根據(jù)目標(biāo)成本管理辦法，目標(biāo)成本申請(qǐng)后由房地產(chǎn)集團(tuán)下達(dá)項(xiàng)目成本核算部與業(yè)務(wù)部門溝通分解合約規(guī)劃1、合約規(guī)劃分解必須組織各相關(guān)部門充分溝通，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理層審核。2、成本核算部負(fù)責(zé)將定稿的合約規(guī)劃錄入ERP。根據(jù)合約規(guī)劃金額發(fā)起招標(biāo)立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目公司招采部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃并發(fā)起招標(biāo)立項(xiàng)申請(qǐng)。是否超合約規(guī)劃1、招標(biāo)立項(xiàng)階段要求招采部、成本核算部將標(biāo)底與合約規(guī)劃進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)超合約規(guī)劃的提前進(jìn)行優(yōu)化2、若定標(biāo)超合約規(guī)劃，項(xiàng)目成本核算部必須上傳評(píng)估分析報(bào)告，并報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)審核批準(zhǔn)。1、超過合約金額，未報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)審批而簽訂超額合同，對(duì)應(yīng)罰款500元/次。2、未在每月回顧分析中統(tǒng)計(jì)上報(bào)合約規(guī)劃超標(biāo)情況，對(duì)應(yīng)罰款200元/次。出具成本評(píng)估報(bào)告若超過合約規(guī)劃，由項(xiàng)目成本核算部出具評(píng)估分析報(bào)告。上傳成本評(píng)估報(bào)告城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門上傳成本評(píng)估報(bào)告，一同報(bào)審。審核/審批按1.2流程權(quán)限配置中審批流程執(zhí)行。簽訂合同定標(biāo)后，由業(yè)務(wù)部門在成本系統(tǒng)中發(fā)起合同評(píng)審，成本核算部對(duì)合約規(guī)劃歸集情況做好審核把關(guān)。

ERP生成新合約規(guī)劃合約規(guī)劃剩余金額生成新合約規(guī)劃（該合約規(guī)劃下還有合同未簽訂），或劃入規(guī)劃余量（該合約規(guī)劃下后續(xù)無合同發(fā)生）。5、合約規(guī)劃管理準(zhǔn)則序號(hào)類別獎(jiǎng)罰要點(diǎn)罰款/問責(zé)備注1項(xiàng)目公司目標(biāo)成本下發(fā)后，項(xiàng)目成本核算部未能在10個(gè)工作日內(nèi)完成合約規(guī)劃重新分解的延誤的處罰部門負(fù)責(zé)人100元/天2合約規(guī)劃超標(biāo)未按規(guī)定上傳分析報(bào)告的處罰成本核算部及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人各50元/次3合約規(guī)劃分解錯(cuò)誤處罰成本核算部經(jīng)理50元/次4合同歸集時(shí)胡亂選擇合約規(guī)劃的處罰對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人50元/次，處罰成本核算部經(jīng)理50元/次5房地產(chǎn)集團(tuán)各類資料審核粗放，或提交、審核不及時(shí)延誤項(xiàng)目生產(chǎn)的對(duì)應(yīng)罰款500元/次6房地產(chǎn)集團(tuán)審核下達(dá)成本指標(biāo)出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰200元6、支持性文件6.1《項(xiàng)目合約規(guī)劃表》第七節(jié)施工圖成本優(yōu)化管理辦法(ZNDC-CB-ZD008)1、目的為加強(qiáng)設(shè)計(jì)階段、施工階段設(shè)計(jì)優(yōu)化降本管理，有效降低項(xiàng)目開發(fā)成本和無效成本的發(fā)生，規(guī)X明確各階段的工作流程，特制定本管理辦法。2、X圍本流程適用于房房地產(chǎn)集團(tuán)及下屬各城市公司、獨(dú)立項(xiàng)目公司?？刂瞥绦蛄鞒虣?quán)限配置、權(quán)限事項(xiàng)'發(fā)起參與審核審批備案超標(biāo)不繼續(xù)優(yōu)化的申請(qǐng)城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司分管副總、總經(jīng)理，研發(fā)設(shè)計(jì)中負(fù)責(zé)人、成本管理負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)集團(tuán)總裁城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部流程角色說明項(xiàng)目成本核算部3.2.1.1針對(duì)設(shè)計(jì)方案及圖紙?zhí)岢鰞?yōu)化意見；對(duì)設(shè)計(jì)階段性成果進(jìn)行指標(biāo)測(cè)算，對(duì)超指標(biāo)的督辦優(yōu)化；整合各部門優(yōu)化意見，建立臺(tái)賬；設(shè)計(jì)合同款支付時(shí)對(duì)限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進(jìn)行審核把關(guān)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行點(diǎn)檢，提出優(yōu)化意見；整合各部門優(yōu)化意見，對(duì)接設(shè)計(jì)單位落實(shí)優(yōu)化。成本管理中心檢查各項(xiàng)目限額成本指標(biāo)測(cè)算及成本優(yōu)化臺(tái)賬建立情況；對(duì)設(shè)計(jì)超指標(biāo)不再優(yōu)化的申請(qǐng)進(jìn)行審批。每月對(duì)項(xiàng)目成本核算部優(yōu)化意見跟蹤、測(cè)算情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)審圖公司負(fù)責(zé)房地產(chǎn)集團(tuán)層面審圖優(yōu)化管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)建立優(yōu)化意見臺(tái)賬，對(duì)項(xiàng)目優(yōu)化落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤；

負(fù)責(zé)優(yōu)化公司的管理。3.3流程操作標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)（明確時(shí)間、質(zhì)量要求）準(zhǔn)則階段性設(shè)計(jì)成果發(fā)布研發(fā)設(shè)計(jì)中心在收到設(shè)計(jì)單位階段設(shè)計(jì)成果時(shí)，將電子圖紙發(fā)項(xiàng)目成本核算部、審圖公司及相關(guān)部門；組織優(yōu)化項(xiàng)目成本優(yōu)化工作由成本核算部組織，設(shè)計(jì)部及相關(guān)部門參與。審圖公司同步開始審圖優(yōu)化工作。跟蹤優(yōu)化意見落實(shí)項(xiàng)目成本核算部需建立優(yōu)化意見跟蹤臺(tái)賬，并對(duì)落實(shí)的優(yōu)化意見進(jìn)行測(cè)算限額指標(biāo)測(cè)算初步優(yōu)化完成后，項(xiàng)目成本核算部根據(jù)新版圖紙進(jìn)行限額測(cè)算，測(cè)算符合要求的可不再優(yōu)化，超指標(biāo)的需繼續(xù)優(yōu)化，如項(xiàng)目因時(shí)間問題不宜在進(jìn)行優(yōu)化的，需報(bào)研發(fā)設(shè)計(jì)中心、成本管理中心審批。設(shè)計(jì)費(fèi)支付審核在設(shè)計(jì)合同款支付時(shí)，項(xiàng)目成本核算部按合同約定按對(duì)限額指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行審核把關(guān)，在設(shè)計(jì)費(fèi)支付時(shí)簽核意見。招標(biāo)施工階段成本優(yōu)化管理物資采購階段招采部需根據(jù)戰(zhàn)略品牌進(jìn)行選型，控制招標(biāo)價(jià)格；施工過程中工程部需對(duì)照公司工藝工法及標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)不合理部分提出優(yōu)化變更；成本核算部做好優(yōu)化意見的統(tǒng)計(jì)及跟蹤。優(yōu)化意見測(cè)算、統(tǒng)計(jì)、更新成本核算部需對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出的優(yōu)化意見進(jìn)行跟蹤記錄，并對(duì)落實(shí)中和已落實(shí)的意見進(jìn)行測(cè)算，作為后期分部門降本增效考核的依據(jù)。4、管理準(zhǔn)則序號(hào)類別獎(jiǎng)罰要點(diǎn)罰款/問責(zé)1成本優(yōu)化類別成本核算部未參與圖紙優(yōu)化、提出優(yōu)化成本建議并建立臺(tái)帳對(duì)應(yīng)罰款100元/次；責(zé)令整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰2施工圖出圖后及優(yōu)化后，成本核算部未及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)限額指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算更新的對(duì)應(yīng)罰款500元/次；責(zé)令整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰3成本核算部對(duì)房地產(chǎn)集團(tuán)優(yōu)化意見不落實(shí)督促或回復(fù)延誤的對(duì)應(yīng)罰款50元/條意見；責(zé)令整改后，仍未落實(shí)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)上，加倍處罰4優(yōu)化后測(cè)算仍不達(dá)標(biāo)但不繼續(xù)優(yōu)化的，罰成本核算部負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)

需報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)審批通過，但未報(bào)批的人各500元/次5設(shè)計(jì)費(fèi)用支付時(shí)，成本核算部未參照合同限額配置要求簽核明確意見的處罰成本核算部負(fù)責(zé)人100元/次6房地產(chǎn)集團(tuán)罰則各類資料審核粗放，或提交、審核不及時(shí)延誤項(xiàng)目生產(chǎn)的對(duì)應(yīng)處罰500元/次5、支持性文件《方案、擴(kuò)初、施工圖點(diǎn)檢表》《優(yōu)化降本月度統(tǒng)計(jì)表》第八節(jié)簽證管理辦法（ZNDC-CB-ZD009）1、目的加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)X簽證工作流程，有效控制施工階段的成本。2、X圍本流程適用于房地產(chǎn)集團(tuán)及下屬各城市公司、獨(dú)立項(xiàng)目公司。3、名詞定義設(shè)計(jì)變更概念：設(shè)計(jì)變更是指建設(shè)單位發(fā)起，由設(shè)計(jì)部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)項(xiàng)目工程部或招采部交由承建商施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動(dòng)等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。設(shè)計(jì)變更的主要內(nèi)容：A經(jīng)XX修正的原施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；＞由于建設(shè)單位經(jīng)XX同意改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；＞由于項(xiàng)目采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或由于營銷、客服等應(yīng)客戶需求提出變更，導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)。工程指令概念：工程指令是指建設(shè)單位發(fā)起，由項(xiàng)目工程部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序，并交由承建商施工的非設(shè)計(jì)變更類的技術(shù)文件。按施工緊急程度分為一般工程指令和緊急工程指令，緊急指令單經(jīng)項(xiàng)目主管副總或總經(jīng)理同意后，可不采用事前審批而提前下發(fā)實(shí)施；一般指令單必須按正常發(fā)起、預(yù)估、審批和下發(fā)的流程實(shí)施。工程指令的主要內(nèi)容：＞已施工的部位需要拆除；＞施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；＞在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；＞合同之外的零星用工事項(xiàng)（10萬元以上的須另行組織議標(biāo)或招標(biāo)）；＞經(jīng)雙方協(xié)商一致，導(dǎo)致合同X圍內(nèi)工程量減少的事項(xiàng)。簽證概念：是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對(duì)承建商申報(bào)的設(shè)計(jì)變更和工程指令工作完成情況或工程量進(jìn)行確認(rèn)的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一，按來源分為設(shè)計(jì)變更類簽證、工程指令類簽證。根據(jù)引起簽證的主體不同，可以將簽證分兩種情況：（1）由甲方相關(guān)指令（如設(shè)計(jì)變更單+工程指令單、工程指令單等）引起現(xiàn)場(chǎng)簽證；（2）除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工條件主動(dòng)提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證；工程聯(lián)系單：是施工單位向我方提出簽證需求的標(biāo)準(zhǔn)模板。工程指令單：我方用于向施工單位發(fā)出實(shí)施設(shè)計(jì)變更、或其他工程變更的函件。現(xiàn)場(chǎng)簽證單：用于對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生情況的確認(rèn)，以及施工單位向我方進(jìn)行結(jié)算的依據(jù)。4、變更原因分類序號(hào)變更類別變更原因具體劃分原則1設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)錯(cuò)漏設(shè)計(jì)單位未按合同規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、我方設(shè)計(jì)部門在審圖過程中未能發(fā)現(xiàn)的2產(chǎn)品提升非“設(shè)計(jì)錯(cuò)漏”、“營銷策劃修改”原因，在原有產(chǎn)品定位基礎(chǔ)上提升產(chǎn)品檔次的3設(shè)計(jì)優(yōu)化對(duì)已設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化，通過圖紙變更減少工程開發(fā)成本4營銷策劃修改營銷測(cè)算考慮不全面、錯(cuò)誤等原因造成設(shè)計(jì)變更，應(yīng)屬營銷部門責(zé)任的5營銷業(yè)主需求根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化，提出的合理需求6政府要求非我方原因、而是政策調(diào)整引起的變更7施工錯(cuò)誤由于項(xiàng)目工程管控不到位造成的設(shè)計(jì)變更8施工困難非項(xiàng)目工程管控不到位，而是因現(xiàn)場(chǎng)施工條件變化引起的設(shè)計(jì)變更9現(xiàn)場(chǎng)簽證交房搶工我方管控原因造成交房搶工，發(fā)生額外費(fèi)用的10開盤搶工非我方管控原因造成開盤搶工發(fā)生的簽證11零星分包非搶工、合同疏漏、合同內(nèi)容另分包、營銷配合、物業(yè)維修、工程管理失誤等原因，發(fā)生的零星分包費(fèi)用12合同疏漏簽訂合同時(shí)承包X圍、內(nèi)容考慮不全面，導(dǎo)致額外增加簽證成本的13合同內(nèi)容另分包施工單位不履行合同工作內(nèi)容的，只能將工作內(nèi)容交由其他單位施工的

14營銷配合非交房搶工、開盤搶工、工程管理失誤原因，為配合營銷需求辦理的現(xiàn)場(chǎng)簽證15物業(yè)維修非交房搶工、開盤搶工、工程管理失誤原因，應(yīng)物業(yè)管理需求提出的簽證16工程管理失誤由于工程管理失誤造成簽證成本增加17現(xiàn)場(chǎng)條件變化非管控失誤和設(shè)計(jì)失誤原因，現(xiàn)場(chǎng)自然條件發(fā)生變化引發(fā)的簽證費(fèi)用18施工工藝提升非管控失誤和設(shè)計(jì)失誤原因，施工工藝提升提升引起的簽證19政府要求非我方原因、而是政策調(diào)整引起的變更20技術(shù)洽商施工降水施工降水21護(hù)坡護(hù)坡22截樁截樁23塔基塔基24紅線外臨時(shí)道路紅線外臨時(shí)道路25開荒保潔開荒保潔26其它產(chǎn)值調(diào)整產(chǎn)值調(diào)整27營銷合同變更營銷合同變更5、流程權(quán)限配置設(shè)計(jì)變更審批：詳見設(shè)計(jì)變更管理制度。工程指令審批:序號(hào)分類發(fā)起/組織審核審批1＜1萬元城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部項(xiàng)目總監(jiān)（無項(xiàng)目總監(jiān)的由工程副總審批）2三1萬元且＜2萬元城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部、項(xiàng)目總監(jiān)（如有）城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程副總3三2萬元且＜10萬元城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部、項(xiàng)目總監(jiān)（如有）一主管工程副總城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理4三10萬城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部、項(xiàng)目總監(jiān)（如有）一主管工程副總一城市/獨(dú)立項(xiàng)目常務(wù)副總裁部公司總經(jīng)理一成本管理部負(fù)責(zé)人5.3簽證完工審批:序號(hào)分類發(fā)起/組織審核審批1<1萬元城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部項(xiàng)目總監(jiān)（無項(xiàng)目總監(jiān)的由工程副總審批）2三1萬元且<2萬元城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部、項(xiàng)目總監(jiān)（如有）城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程副總3三2萬元城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部、項(xiàng)目總監(jiān)（如有）一主管工程副總城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理注：當(dāng)簽證實(shí)際金額大于指令單審批金額15%且大于10萬元時(shí)，須報(bào)總公司審批。（城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部（發(fā)起）一城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部、項(xiàng)目總監(jiān)（如有）一主管工程副總一城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理一成本管理部負(fù)責(zé)人一常務(wù)副總裁）流程角色說明設(shè)計(jì)管理部（1）負(fù)責(zé)在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾、水電等專業(yè)變更，是設(shè)計(jì)變更發(fā)起的唯一主辦部門，對(duì)設(shè)計(jì)變更發(fā)起的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單。（2）負(fù)責(zé)與XX對(duì)接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負(fù)責(zé)變更圖紙的審核。（3）負(fù)責(zé)接收、匯總、審核項(xiàng)目部、工程管理部、銷售管理部等部門提出的設(shè)計(jì)變更要求。工程管理部（城市公司項(xiàng)目部下轄工程部或獨(dú)立項(xiàng)目公司工程管理部）（1）負(fù)責(zé)工程指令及其評(píng)審流程的發(fā)起，并對(duì)發(fā)起的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單。（2）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更引起的發(fā)放，并對(duì)發(fā)放的及時(shí)性負(fù)責(zé)。（3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更施工的合理性、可行性及對(duì)工期質(zhì)量的影響綜合評(píng)判。（4）負(fù)責(zé)辦理承建商報(bào)送的簽證，并對(duì)施工單位簽證辦理的及時(shí)性、簽證真實(shí)性負(fù)責(zé)。（5）負(fù)責(zé)在工程指令發(fā)出階段、簽證資料審核階段明確簽證費(fèi)用的責(zé)任分?jǐn)倖挝?。?）負(fù)責(zé)簽證實(shí)施過程的過程監(jiān)控，并在開工前、施工中、完工后組織成本核算部等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。（7）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔下發(fā)，并對(duì)各種資料完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，是與承建商進(jìn)行資料對(duì)接的唯一出口。（8）配合相關(guān)部門的簽證結(jié)算工作。成本核算部（1）參與審核工程指令，重點(diǎn)審核簽證內(nèi)容是否包含在合同之內(nèi)。（2）對(duì)擬實(shí)施的簽證進(jìn)行造價(jià)預(yù)估。（3）在簽證實(shí)施過程中，不定期到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)簽證實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。（4）在簽證完工后，及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)參與簽證施工結(jié)果驗(yàn)收。（5）負(fù)責(zé)施工單位上報(bào)的簽證資料審核及責(zé)任單位分?jǐn)偨痤~的確認(rèn)。（6）負(fù)責(zé)收集簽證匯總報(bào)表，及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本分析。法務(wù)管理部法務(wù)管理部主要參與以下幾類工程指令、簽證的審核：（1）窩工、非施工單位原因停工造成的人員、機(jī)械經(jīng)濟(jì)損失。如停水、停電，業(yè)主材料不足或不及時(shí)，設(shè)計(jì)圖紙修改等（2）工期簽證包括：停水、停電簽證；非施工單位原因停工造成的工期拖延等。（3）影響到空間、結(jié)構(gòu)、尺寸、層高、朝向的設(shè)計(jì)變更。（4）施工單位對(duì)我司的索賠、我司對(duì)施工單位的索賠。管理原則權(quán)力限制原則：對(duì)工程指令和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限X圍內(nèi)的簽字一律無效。如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。事前審批原則：要求設(shè)計(jì)變更（除結(jié)構(gòu)變更外）及工程指令（除緊急工程指令事后補(bǔ)辦流程）均需事前經(jīng)過估價(jià)與審批程序方可實(shí)施，禁止事后補(bǔ)辦。爭議處理原則：對(duì)于簽證中存在重大爭議導(dǎo)致久而未決的，必須由項(xiàng)目總經(jīng)理組織相關(guān)部門召開專題會(huì)并形成相關(guān)意見后，上報(bào)房地產(chǎn)總公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。一單一算原則：一份工程指令應(yīng)辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算且對(duì)應(yīng)一份合同。一月一清原則：每月10日前，成本核算部聯(lián)合工程部，與施工單位就上月1日至上月月底前已經(jīng)完成，且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更、工程簽證的費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)要對(duì)簽證已上報(bào)但未完成審核的進(jìn)行核對(duì)，形成紙質(zhì)文件簽字確認(rèn)，并以此作為后期付款及結(jié)算依據(jù)。施工單位對(duì)月結(jié)月清未及時(shí)配合辦理的，由甲方項(xiàng)目部匯總發(fā)出《工作聯(lián)系單》。完工確認(rèn)原則：設(shè)計(jì)變更及工程指令完工后，承建商須2日內(nèi)通知甲方和監(jiān)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并在驗(yàn)收通過后7日內(nèi)上報(bào)簽證資料（須簽字蓋章），監(jiān)理單位、建設(shè)單位在簽證單上必須及時(shí)完成簽字蓋章確認(rèn)；屬于隱蔽工程的，必須在其覆蓋之前完成驗(yàn)收并拍照。原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證必須要有齊備的、有效的原件作為預(yù)、結(jié)算依據(jù)。法律約束原則：各公司在與施工單位簽訂合同時(shí)，須將本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容納入合同條款，總公司法務(wù)管理部負(fù)責(zé)將此內(nèi)容納入標(biāo)準(zhǔn)合同。標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更、工程指令、現(xiàn)場(chǎng)簽證都必須使用中南公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。線上流轉(zhuǎn)原則：所有的變更簽證審批必須通過ERP系統(tǒng)線上流轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)一次不符要求按制度中管理準(zhǔn)則進(jìn)行處罰，未通過ERP系統(tǒng)審批的變更簽證結(jié)算時(shí)將不予確認(rèn)。另行招標(biāo)原則：發(fā)包單位在施工合同規(guī)定的工程X圍內(nèi)，因以下原因:①現(xiàn)場(chǎng)施工條件變化②施工過程中出現(xiàn)未包含在合同中的技術(shù)措施處理等，造成預(yù)估成本增加在10萬以上的，可按流程審批后以簽證形式委托給該施工單位施工，如該施工單位不配合施工的，必須另行組織議標(biāo)或招標(biāo),產(chǎn)生的施工費(fèi)用按合同規(guī)定從原施工單位合同款中扣減。原因分類原則：簽證變更必須按按公司規(guī)定的變更類型、變更原因進(jìn)行分類，由發(fā)起部門在變更申請(qǐng)發(fā)起時(shí)選擇，成本核算部復(fù)核，必須按實(shí)際變更原因進(jìn)行分類，確實(shí)暫無可選類別的可選其他變更，但必須說明具體變更原因。搶工分?jǐn)傇瓌t：搶工費(fèi)用必須建立事前評(píng)估機(jī)制，由工程部與施工單位溝通編制搶工方案，并組織成本核算部、法務(wù)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估會(huì)議，會(huì)議上需對(duì)搶工原因及責(zé)任歸屬、搶工費(fèi)用計(jì)算方式等進(jìn)行界定，并形成會(huì)議紀(jì)要備份；操作標(biāo)準(zhǔn)工程變更需求可能源自設(shè)計(jì)變更、工程部、營銷、物業(yè)、決策層、施工單位等，由施工單位提出的變更需求必須以聯(lián)系單的形式在事前報(bào)至項(xiàng)目工程部。由于設(shè)計(jì)變更引起的工程指令，由設(shè)計(jì)部線上發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請(qǐng),如現(xiàn)場(chǎng)涉及拆改的審批時(shí)必須明確現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)狀以及會(huì)產(chǎn)生的簽證費(fèi)用，審批通過后，工程部針對(duì)已審批通過的設(shè)計(jì)變更單中關(guān)于簽證的內(nèi)容填制《工程指令單》，經(jīng)工程部經(jīng)理和設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核同意后連同《設(shè)計(jì)變更單》一起下發(fā)實(shí)施。非設(shè)計(jì)變更引起的工程指令，工程管理部填制《工程指令單》，并發(fā)起審批流程。（1）工程指令單能夠明確反映編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或X圍、變更的內(nèi)容、變更前圖紙編號(hào)（如不是整X圖片替換的變更，應(yīng)將變更部位標(biāo)注）、變更后的圖紙等內(nèi)容。（2）所有工程簽證在實(shí)施前，須由成本核算部確定工程量及造價(jià)，對(duì)需施工完成后才能確定工程量的，須在《工程指令單》中特別注明。（3）工程指令單應(yīng)由工程管理部進(jìn)行編號(hào)，并填寫對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)。工程指令單的編號(hào)規(guī)則為：項(xiàng)目代碼一專業(yè)代碼一時(shí)間代碼一流水號(hào)。如：QDSJC一專業(yè)一20110905—003。其中，QDSJC代表'/乂中南世紀(jì)城”，20n0905代表日期，003代表流水號(hào)。工程指令單分類（1）緊急指令單對(duì)于必須立即處理的工程變更，否則會(huì)造成更大成本損失的情況，工程管理部應(yīng)向項(xiàng)目主管副總和公司總經(jīng)理報(bào)告后，在得到批準(zhǔn)后，立即組織進(jìn)行施工。該項(xiàng)工程簽證的施工開始后，工程管理部應(yīng)及時(shí)通知成本核算部到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)造價(jià)進(jìn)行測(cè)算分析，并與施工單位進(jìn)行溝通和確認(rèn)。所有的緊急情況下的工程指令，在下發(fā)實(shí)施后，必須在3天內(nèi)按制度要求補(bǔ)辦流程。（2）一般指令單一般指令單由工程管理部發(fā)起評(píng)審，各參與評(píng)審部門的評(píng)審內(nèi)容和重點(diǎn)詳見職責(zé)規(guī)定。其中，成本核算部在評(píng)審時(shí)，需要對(duì)工程指令的造價(jià)進(jìn)行預(yù)估；下達(dá)《工程指令單》《工程指令單》經(jīng)評(píng)審后，由工程管理部根據(jù)評(píng)審意見，完善《工程指令單》后下達(dá)給施工單位；涉及到第三方責(zé)任單位的，須同時(shí)抄送第三方責(zé)任單位。簽證實(shí)施過程監(jiān)控（1）在簽證工程實(shí)施之前，工程管理部原則上要通知成本核算部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看和確認(rèn)。（2）在簽證工程實(shí)施過程中，工程管理部、成本核算部須階段性到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。（3）隱蔽工程應(yīng)在覆蓋前進(jìn)行驗(yàn)收，工程部工程師需拍照留存。（4）對(duì)于隱蔽工程驗(yàn)收前工程部未通知成本核算部到場(chǎng)核實(shí)，隱蔽后上報(bào)簽證的，成本核算部有權(quán)不予認(rèn)可。8.7簽證工程完工驗(yàn)收工程施工完工后，工程管理部應(yīng)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度并立即組織施工單位、監(jiān)理單位、成本核算部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，并由工程部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、記錄和拍照。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、記錄一式四份，經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、工程部、成本核算部簽字后，一份施工單位留存，一份監(jiān)理單位留存、一份工程部留存、一份成本核算部留存。對(duì)于驗(yàn)收不通過的，要求施工單位進(jìn)行返工整改。8.8施工單位上報(bào)簽證資料1）簽證工程完工且經(jīng)驗(yàn)收通過后，施工單位須在7日內(nèi)上報(bào)工程簽證資料。簽證資料包括：（1）《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》一式四份，并采用我司統(tǒng)一表單。（2）設(shè)計(jì)變更單+工程指令單（如不涉及設(shè)計(jì)變更可僅為工程指令單，要求一份原件，三份復(fù)印件）。（3）材料價(jià)格單（批價(jià)單）及與造價(jià)相關(guān)的工作通知單。（4）現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄（需有四方簽字和驗(yàn)收測(cè)量日期，一份原件、三份復(fù)印件）。（5）工程量計(jì)量書四份。（6）現(xiàn)場(chǎng)照片（施工前、施工中、施工后照片、隱蔽工程照片）。2）施工單位上報(bào)簽證資料需進(jìn)入甲方指定ERP模塊進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，并需同步上傳上述簽證資料掃描件。線上申報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)將作為施工單位履約情況考核依據(jù)。8.9工程部審核簽證資料。工程部重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：（1）簽證資料是否齊全，不齊全的退回重報(bào)。（2）審核或填寫簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)及簽證發(fā)生的費(fèi)用由誰承擔(dān)。（3）工程部禁止簽署“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，必須在實(shí)測(cè)實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)，以及發(fā)生的工程量、材料材質(zhì)、材料規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)等，并對(duì)上述數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。同時(shí)，不得在簽證單上簽署單價(jià)或總價(jià)。對(duì)于工日及機(jī)械臺(tái)班的簽證必須由工程部二人以上人員簽字。（4）工程部須在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核。延誤的，按簽證變更管理準(zhǔn)則進(jìn)行處罰。8.10成本核算部審核簽證資料（1）成本核算部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的簽證工程量、造價(jià)進(jìn)行審核，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。①變更、簽證的計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行與其相關(guān)主合同的經(jīng)濟(jì)條款，執(zhí)行相同項(xiàng)目的綜合單價(jià)或套用相同的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料調(diào)差方式。當(dāng)沒有合適的定額套用時(shí)，雙方可按當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)合理低價(jià)協(xié)商確定。變更單及塔吊、施工措施等簽證如合同采用結(jié)算模式不需要體現(xiàn)金額，最后結(jié)算時(shí)調(diào)整。②關(guān)于臨時(shí)用工簽證事項(xiàng)，應(yīng)在《工程簽證單》上確定：工作內(nèi)容及工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)、取定的人工單價(jià)（為人工單價(jià)須為合同單價(jià)或取費(fèi)文件規(guī)定的另星用工價(jià)）。③對(duì)于隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，由乙方、監(jiān)理、工程部、成本核算部造價(jià)工程師共同完成工程量的確認(rèn)和費(fèi)用談判，否則不計(jì)價(jià)款。（必須留有可作為結(jié)算依據(jù)的施工前、施工中、施工后的有關(guān)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的圖片及影像資料電子版）④成本核算部在審核簽證資料時(shí)，如存在第三方責(zé)任扣款的，一是要根據(jù)工程部明確的費(fèi)用分?jǐn)倖挝?，一并填制《扣款通知單》（見附件四），隨同簽證資料一同報(bào)審；二是審批通過后，成本核算部將《扣款通知單》交由工程部，工程管理部負(fù)責(zé)將蓋章后的《扣款通知單》發(fā)責(zé)任單位。（2）所有簽證單嚴(yán)格按照統(tǒng)一的編號(hào)辦理，成本核算部每月按編號(hào)建立臺(tái)賬如填寫錯(cuò)誤或簽證作廢，應(yīng)做作廢簽證臺(tái)賬，若不明原因發(fā)生簽證編號(hào)中斷，按集團(tuán)制度追究當(dāng)事人責(zé)任。（3）簽證編號(hào)規(guī)則：>在簽證單的右上角注明合同編號(hào)：ZNJS—GC—20n0610/001；>簽證編號(hào)規(guī)則例如：QDZN—20n0610/001，其中，QDZN代表城市公司（項(xiàng)目公司）代碼；20110610代表簽證日期；001為流水號(hào)。（4）成本核算部須在7個(gè)工作日內(nèi)完成審核。8.11簽證返回施工單位（1）任何涉及工程質(zhì)量、工期、安全、標(biāo)準(zhǔn)、造價(jià)以及其他可能引起工程造價(jià)變化的設(shè)計(jì)變更、簽證及批準(zhǔn)均須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，并按甲方下發(fā)的工程變更、簽證審批流程完成后方能有效；（2）施工單位上報(bào)的簽證申請(qǐng)按制度流程審批通過后，甲方工程部需至行政部申請(qǐng)蓋章，申請(qǐng)單需經(jīng)過法務(wù)簽字，由行政管理部統(tǒng)一建立用章臺(tái)賬。（3）《扣款通知單》經(jīng)審批通過后，工程管理部負(fù)責(zé)將《扣款通知單》發(fā)責(zé)任單位簽字確認(rèn)。8.12每月匯總簽證（1）每月10日前甲方成本核算部從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出簽證變更明細(xì)臺(tái)賬、簽證分?jǐn)偯骷?xì)臺(tái)賬，聯(lián)合工程部與施工單位進(jìn)行核對(duì)。施工單位過期上報(bào)的，結(jié)算時(shí)將不計(jì)費(fèi)用，施工單位作為讓利處理。對(duì)于工程部工程師無原則滯留簽證的，按工程部延誤給予處罰。（2）成本核算部對(duì)《月度簽證匯總表》進(jìn)行審核，并組織對(duì)工程部、施工單位對(duì)簽證即其他往來文件進(jìn)行梳理核對(duì)，并由三方簽字確認(rèn)。（3）簽證支付根據(jù)合同約定執(zhí)行，合同未明確的，應(yīng)在結(jié)算后給予支付。罰則責(zé)任包干準(zhǔn)則城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部、總公司審圖部負(fù)責(zé)以下簽證變更的責(zé)任包干： 屬于審圖不嚴(yán)、不符合公司設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)錯(cuò)漏的，原則允許在3元/建筑平米的包干X圍，超過的按城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部承擔(dān)超出部分3%的處罰，設(shè)計(jì)部0.5%的處罰，總公司審圖部承擔(dān)0.5%的處罰；城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)以下簽證變更的責(zé)任包干： 屬于合同疏漏，簽訂合同時(shí)承包X圍、內(nèi)容考慮不全面，造成合同外零星工程的，原則允許5元/建筑平米的包干X圍，超過的按城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司招采部承擔(dān)超出部分2%的處罰，成本核算部承擔(dān)1%的處罰；、工程副總、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)以下簽證變更的責(zé)任包干：（1）屬于正常施工過程中出現(xiàn)的零星工程（非合同漏項(xiàng)造成的），原則允許在5元/建筑平米的包干X圍，超過的按項(xiàng)目工程部承擔(dān)超出部分1%的處罰，工程副總承擔(dān)超出部分0.5%的處罰，承擔(dān)超出部分0.5%的處罰；（2）屬于施工錯(cuò)誤、工程管理失誤造成的簽證變更，原則允許在1元/建筑平米的包干X圍，超過的按項(xiàng)目工程部承擔(dān)超出部分2%的處罰，工程副總承擔(dān)超出部分1%的處罰，承擔(dān)超出部分1%的處罰；（3）屬于交房搶工原因造成的簽證變更，未能完成責(zé)任分?jǐn)偟氖Ｓ嘟痤~由、項(xiàng)目工程副總、項(xiàng)目工程部承擔(dān)責(zé)任，分別按0.5%、0.5%、1%進(jìn)行處罰。城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司營銷管理部、營銷部負(fù)責(zé)以下簽證變更的責(zé)任包干： 屬于營銷策劃錯(cuò)漏引起的簽證變更，原則允許在1元/建筑平米的包干X圍，超過的按項(xiàng)目營銷部承擔(dān)超過部分2%的處罰，營銷部承擔(dān)0.5%的處罰。對(duì)于營銷配合引起的簽證變更，原則允許在2.5元/建筑平米的包干X圍，超過的按項(xiàng)目營銷部承擔(dān)超過部分2%的處罰，營銷部承擔(dān)0.5%的處罰（能夠通過營銷變更提升溢價(jià)空間的，可經(jīng)營銷部發(fā)起評(píng)審后，酌情給予免除）。項(xiàng)目總對(duì)變更簽證包干的總負(fù)責(zé)，按上述部門處罰金額總額的30%承擔(dān)處罰責(zé)任。9.2其他獎(jiǎng)罰要點(diǎn)序號(hào)處罰要點(diǎn)罰款/問責(zé)備注1工程部、成本核算部未充分理解合同而對(duì)簽證合理性判斷錯(cuò)誤，造成成本損失的按500元/處或造成成本損失的30%進(jìn)行處罰；

序號(hào)處罰要點(diǎn)罰款/問責(zé)備注2變更申請(qǐng)?zhí)岢龊螅杀竞怂悴课茨茉?天內(nèi)簽核預(yù)估審核金額的處罰成本核算部200元/次；進(jìn)行了預(yù)估，但未能提供造價(jià)預(yù)估依據(jù)的，處罰100元/次。3成本核算部對(duì)變更申請(qǐng)估算誤差率超過土20%對(duì)應(yīng)罰款100元/次；4城市公司成本核算部臺(tái)帳臺(tái)賬建立不規(guī)X、不及時(shí)的對(duì)應(yīng)罰款50元/處；責(zé)令整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰5若成本核算部審價(jià)準(zhǔn)確性誤差率超過5%對(duì)應(yīng)罰款200—500元/次；6簽證變更完工后工程部未在3天內(nèi)組織施工單位、監(jiān)理單位、成本核算部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收對(duì)應(yīng)罰款200—500元/次7簽證變更申請(qǐng)和造價(jià)審批未進(jìn)行線上流轉(zhuǎn)的對(duì)應(yīng)處罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元/份，責(zé)令整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰8因自身原因，單份簽證工程部審核超3天，成本核算部審核超過7天的對(duì)應(yīng)處罰100元/份/天，責(zé)令整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰9城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部未每月10號(hào)聯(lián)合工程部與施工單位進(jìn)行往來文件梳理核對(duì)的成本核算部未及時(shí)組織的處罰500元/次，工程部不配合核對(duì)的處罰500元/次，連續(xù)三個(gè)月未能組織的給予項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理降職降薪處理10成本核算部進(jìn)行簽證變更造價(jià)審核時(shí)，因自身原因未能及時(shí)進(jìn)行分?jǐn)偞_認(rèn)的對(duì)應(yīng)處罰成本核算部經(jīng)理200元/次11對(duì)于緊急變更，工程部未能在變更實(shí)施后及時(shí)通知成本核算部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量分析，并在3天內(nèi)完成手續(xù)補(bǔ)辦的處罰對(duì)工程部負(fù)責(zé)人按100元/份/天12存在第三方責(zé)任扣款的，工程部未在指令單下達(dá)時(shí)進(jìn)行明確和通知的處罰對(duì)工程部負(fù)責(zé)人按200元/份13變更類別或變更原因選擇錯(cuò)誤的處罰100?200元每份，經(jīng)辦部門經(jīng)理、成本核算部經(jīng)理、工程副總按50%：25%：25%分?jǐn)?4對(duì)于零星工程類的簽證變更，指令單階段的超出20%的部分按造價(jià)的10%對(duì)項(xiàng)目序號(hào)處罰要點(diǎn)罰款/問責(zé)備注最初報(bào)量和簽證核算階段的最終報(bào)量偏差超過20%的工程部進(jìn)行處罰簽證分?jǐn)偼七M(jìn)及考核方案為推進(jìn)歷史簽證分?jǐn)偨痤~的清理，同時(shí)規(guī)X后續(xù)簽證分?jǐn)偪劭畹霓k理工作，特在簽證變更制度基礎(chǔ)上完善簽證分?jǐn)偣ぷ鞯目己朔桨?、制定?jiǎng)罰細(xì)則，具體內(nèi)容如下：10.1簽證分?jǐn)偟亩x針對(duì)簽證辦理中存在非我方原因造成費(fèi)用增加，工程部主導(dǎo)、成本部配合，將該簽證發(fā)生費(fèi)用全部或部分指定給施工單位承擔(dān)，規(guī)避我方成本損失。注：簽證分?jǐn)偡此髻r流程詳見《工程索賠及反索賠管理辦法》工程指令單階段的分?jǐn)偣ぷ饕蠊こ滩吭谥噶顔伟l(fā)起評(píng)審前應(yīng)分析該指令發(fā)生原因、明確指令發(fā)生的責(zé)任，同時(shí)與成本核算部線下做好溝通，對(duì)指令單“變更申報(bào)金額”、涉及“分?jǐn)偪劭詈贤奔啊翱煞謹(jǐn)偨痤~”等在發(fā)起時(shí)進(jìn)行填寫，并在在系統(tǒng)變更說明界面的“變更說明”中說明分?jǐn)偳闆r；成本核算部在評(píng)審時(shí)對(duì)工程部指令單申請(qǐng)中的分?jǐn)偳闆r進(jìn)行復(fù)核：一是站在合同條款角度對(duì)“應(yīng)分?jǐn)偟こ滩课捶謹(jǐn)偂钡慕o予指出，并進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整；二是對(duì)分?jǐn)偪劭罱痤~進(jìn)行復(fù)核，對(duì)存在錯(cuò)誤的通過“修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)”按鈕進(jìn)行調(diào)整（注意分?jǐn)偪劭顟?yīng)填寫負(fù)數(shù)）；工程指令單評(píng)審?fù)ㄟ^后，工程部應(yīng)從系統(tǒng)中進(jìn)行指令單打印，對(duì)于存在分?jǐn)偪劭畹墓こ讨噶顟?yīng)同時(shí)線下蓋章后抄送第三方責(zé)任單位，進(jìn)行預(yù)先告知，并打印一份報(bào)送項(xiàng)目成本核算部進(jìn)行備份。簽證完工審核階段的分?jǐn)偣ぷ饕?.1施工單位工程指令內(nèi)容完成后、上報(bào)簽證完工資料時(shí)，工程部工程師及工程部經(jīng)理應(yīng)在評(píng)審時(shí)中再度明確分?jǐn)傌?zé)任單位、分?jǐn)偪劭詈贤柏?zé)任比重（可參照指令單評(píng)審階段的分?jǐn)傌?zé)任）；成本核算部在簽證完工資料審核過程中，應(yīng)在7天內(nèi)對(duì)工程部分?jǐn)傄庖娺M(jìn)行復(fù)核，同時(shí)測(cè)算分?jǐn)偨痤~，通過“修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)”進(jìn)行填寫調(diào)整，草擬責(zé)任單位扣款通知函，隨同簽證資料一同報(bào)審；工程部經(jīng)辦人在簽證審批歸檔時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)施工單位進(jìn)行發(fā)函和回函工作，并在3天內(nèi)督促施工單位負(fù)責(zé)人簽字，簽字版文件一式六份，監(jiān)理單位、施工單位、工程部、成本核算部、財(cái)務(wù)部、駐點(diǎn)法務(wù)人員各一份，同時(shí)簽字版掃描件必須對(duì)應(yīng)上傳成本系統(tǒng)。6.3.4對(duì)施工單位拒不簽字的，工程部經(jīng)辦人及時(shí)上報(bào)主管工程師及工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)，工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)不成的，則報(bào)項(xiàng)目工程副總，由工程副總在接到匯報(bào)3天內(nèi)組織工程部、成本核算部、行政法務(wù)部、監(jiān)理單位等與施工單位進(jìn)行協(xié)商，形成相關(guān)會(huì)議資料。簽證分?jǐn)偣ぷ鞯暮罄m(xù)跟蹤與核對(duì)成本核算部、工程部應(yīng)建立簽證分?jǐn)偪劭钆_(tái)賬（也可從系統(tǒng)導(dǎo)出分?jǐn)偪劭蠲骷?xì)），對(duì)發(fā)函、回函、施工單位簽字手續(xù)辦理等工作進(jìn)行跟蹤，每月10日前與施工單位進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未完成分?jǐn)偸掷m(xù)辦理的及時(shí)與施工單位辦理簽字確認(rèn)手續(xù)，存在爭議的通過會(huì)議協(xié)商解決。根據(jù)以上職責(zé)對(duì)分管條線的簽證分?jǐn)偼七M(jìn)工作進(jìn)行檢查，對(duì)以上職責(zé)履行不到位的按本通知第5部分“簽證分?jǐn)偪己藴?zhǔn)則”進(jìn)行處罰。簽證分?jǐn)偪己藴?zhǔn)則分?jǐn)倳r(shí)效性及完成率考核詳見索賠及反索賠管理辦法中的《4.3.3簽證辦理過程中的反索賠工作》。分?jǐn)偸掷m(xù)辦理規(guī)X性考核工程指令單報(bào)審時(shí)存在分?jǐn)傌?zé)任單位但未在變更說明中明確、或未選擇分?jǐn)偪劭詈贤模幜P工程部負(fù)責(zé)人200元/份，對(duì)于成本核算部審核過程中未做好監(jiān)控把關(guān)的，處罰100元/份；工程指令單評(píng)審?fù)ㄟ^后，工程部在下達(dá)工程指令單時(shí)未將分?jǐn)偪劭钚畔⑼匠拖嚓P(guān)責(zé)任單位的，處罰工程部負(fù)責(zé)人200元/份；簽證完工資料審核時(shí)存在分?jǐn)傌?zé)任單位但工程部未在簽核意見中明確、或未選擇分?jǐn)偪劭詈贤模幜P工程部負(fù)責(zé)人200元/份，對(duì)于成本核算部審核過程中未做好監(jiān)控把關(guān)的、或分?jǐn)偪劭罱痤~測(cè)算填寫存在明顯錯(cuò)誤的，處罰100元/份；簽證完工資料審核過程中，成本核算部未結(jié)合工程部分?jǐn)傄庖姴輸M《第三方責(zé)任單位扣款通知函》一同報(bào)審的，處罰100元/份；簽證完工資料審批歸檔后，如該份簽證存在分?jǐn)偪劭?，但工程部未?天內(nèi)函告施工單位辦理分?jǐn)偤炞质掷m(xù)的，處罰工程部負(fù)責(zé)人200元/份；對(duì)于爭議分?jǐn)偸┕挝痪懿缓炞?，且長時(shí)間擱置、未組織協(xié)調(diào)會(huì)議解決的，處罰工程部負(fù)責(zé)人200元/份；每月簽證變更核對(duì)過程中未對(duì)簽證分?jǐn)偸掷m(xù)辦理情況進(jìn)行核對(duì)的，處罰成本核算部、工程部負(fù)責(zé)人各400元/次。簽證變更線上管控規(guī)定及考核辦法簽證變更合同條款的更新、簽訂、交底，及供方賬號(hào)創(chuàng)建相關(guān)要求(1)總公司招采部門及項(xiàng)目招采部門在發(fā)標(biāo)、洽談、及合同簽訂階段必須執(zhí)行總公司發(fā)布的最新簽證變更合同條款。新版簽證變更條款中已經(jīng)包含了對(duì)施工單位線上申報(bào)簽證的相關(guān)規(guī)定；(甲分包在合同簽訂及登記時(shí)必須填寫為乙方單位，不得總包為乙方、甲分包為丙方)(2)合同簽訂后，項(xiàng)目招采部在合同交接時(shí)，應(yīng)組織成本核算部、工程部進(jìn)行合同交底，對(duì)合同中簽證變更條款向相關(guān)部門進(jìn)行宣貫告知；(3)施工單位進(jìn)場(chǎng)前，工程部應(yīng)組織施工單位項(xiàng)目部經(jīng)理及相關(guān)人員對(duì)合同中重要條款進(jìn)行溝通交底，保留相關(guān)交底紀(jì)要，并給施工單位開通工程管理平臺(tái)賬號(hào)、上傳經(jīng)施工單位蓋章簽字的平臺(tái)使用協(xié)議，便于后期施工單位直接線上申報(bào)簽證變更申請(qǐng)。設(shè)計(jì)變更、合同變更的線上申報(bào)及審核要求(1)新增的設(shè)計(jì)變更、工程指令、合同產(chǎn)值調(diào)整、簽證完工申請(qǐng)等必須走ERP線上審批流程；(2)各類變更上報(bào)時(shí)必須按公司制度要求正確選擇變更類型及變更原因，此項(xiàng)工作由變更的經(jīng)辦部門在發(fā)起時(shí)進(jìn)行選擇，成本核算部審核過程中進(jìn)行把關(guān)調(diào)整(見簽證變更制度1.3.5變更原因分類)；(3)簽證涉及到分?jǐn)偪劭畹男柙诠こ讨噶铍A段進(jìn)行明確，由工程部明確分?jǐn)偤贤柏?zé)任比例，成本核算部提供分?jǐn)偣浪憬痤~，簽證完工申請(qǐng)的審核階段進(jìn)行審定調(diào)整。系統(tǒng)分?jǐn)偪劭顢?shù)值必須填寫負(fù)數(shù)！(4)工程指令申請(qǐng)必須填報(bào)預(yù)估申報(bào)金額和預(yù)估審核金額，預(yù)估申報(bào)金額由工程部在發(fā)起時(shí)填寫，預(yù)估審核金額由成本核算部在審核過程中進(jìn)行填寫；(5)簽證完工申請(qǐng)已強(qiáng)控必須通過施工單位平臺(tái)線上申報(bào)，監(jiān)理單位及工程師在平臺(tái)簽核過程中必須做好把關(guān)。(6)設(shè)計(jì)變更線上申報(bào)及審核過程中必須考慮影響到哪些工程合同，并在系統(tǒng)上進(jìn)行選擇和關(guān)聯(lián)，此項(xiàng)工作由工程部在線上審閱簽核時(shí)明確，成本核算部審核過程中進(jìn)行選擇，并填寫預(yù)估影響金額；(7)設(shè)計(jì)變更線上申報(bào)及審核過程中必須對(duì)影響到的工程返工金額進(jìn)行預(yù)估，并在系統(tǒng)中進(jìn)行填寫；(8)設(shè)計(jì)變更、工程指令、簽證完工等申報(bào)及審核過程中必須按制度規(guī)定上傳必要資料，各階段需上傳資料如下：設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)需上傳的資料：（1）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容示意圖；（2）物業(yè)、營銷等其他部門提出的，應(yīng)上傳需求申請(qǐng)文件；（3）涉及工程返工的，應(yīng)上傳施工現(xiàn)場(chǎng)照片；（4）其他相關(guān)資料。工程部工程指令申請(qǐng)需上傳的資料：（1）施工前現(xiàn)場(chǎng)勘察照片；（2）施工單位或成本核算部提供的造價(jià)預(yù)估文件；（3）如是由設(shè)計(jì)變更引起的，應(yīng)附上設(shè)計(jì)變更審批單；（4）如果是施工單位提出的，應(yīng)附上施工單位聯(lián)系單；（5）其他相關(guān)資料。施工單位簽證完工申請(qǐng)需上傳以下資料：（1）經(jīng)施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字及蓋章的《簽證完工確認(rèn)單》（2）設(shè)計(jì)變更單+工程指令單（如不涉及設(shè)計(jì)變更可僅為工程指令單）。（3）材料價(jià)格單（批價(jià)單）及與造價(jià)相關(guān)的工作通知單。（4）現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄（需有四方簽字和驗(yàn)收測(cè)量日期）。（5）工程量計(jì)量書、報(bào)價(jià)書。（6）現(xiàn)場(chǎng)照片（施工前、中、后照片，隱蔽工程照片）。（7）其他涉及簽證確認(rèn)所需資料。城市/獨(dú)立公司成本核算部在簽證完工審核過程中，如涉及分?jǐn)偪劭畹模柙谙到y(tǒng)模塊復(fù)核扣款合同、填寫扣款金額的基礎(chǔ)上，一并填制《扣款通知函》上傳系統(tǒng)（按新版反索賠制度中表單格式），隨同簽證資料一同報(bào)審。審批通過后，工程部經(jīng)辦人必須將《扣款通知函》打印，通知相關(guān)責(zé)任單位簽字后，發(fā)成本核算部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)單位備份存檔。注：凡是涉及簽字、蓋章的資料都應(yīng)為掃描件。工程指令單要求完工日期的填寫及強(qiáng)控要求（1）工程指令單申請(qǐng)審批通過后，工程部經(jīng)辦人在“合同變更模塊”打印工程指令單時(shí)，必須按要求填寫“指令要求完工日期”，明確施工單位簽證完工時(shí)間；（2）工程指令單打印下發(fā)后，工程部工程師應(yīng)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，督促施工單位及時(shí)完成指令內(nèi)容并上報(bào)簽證完工申請(qǐng)。系統(tǒng)也會(huì)在指令單發(fā)出時(shí)、指令要求日期到期前后給予施工單位短信提醒（前提是合同登記時(shí)正確錄入合同現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人手機(jī)，工程部應(yīng)做好的維護(hù)更新）；（3）施工單位延誤上報(bào)超過15天的系統(tǒng)將強(qiáng)制關(guān)閉上報(bào)功能。對(duì)于由于我方原因或不可抗力影響需順延工期的，由工程部通過0人平臺(tái)提出申請(qǐng)，經(jīng)成本核算經(jīng)理、工程副總審核同意后，由成本核算部經(jīng)理進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，并將OA審批記錄上傳。線上審批信息歸檔、打印，線下蓋章、備份要求（1）設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)線上審批通過后，應(yīng)由設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人進(jìn)行歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)線上抄送工程部、成本核算部負(fù)責(zé)人，并將線上審批單打印出來備份，發(fā)設(shè)計(jì)單位落實(shí)（涉及到返工或工程合同變更的同時(shí)打印出來給工程部）；（2）工程指令申請(qǐng)線上審批通過后，應(yīng)由工程部經(jīng)辦人進(jìn)行歸檔，歸檔時(shí)線上抄送項(xiàng)目成本核算部，并將工程指令審批單打印備份，經(jīng)工程經(jīng)理簽核、項(xiàng)目行政蓋章后發(fā)施工單位、監(jiān)理單位和第三方責(zé)任單位（因設(shè)計(jì)變更引起的工程指令應(yīng)在蓋章前由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字）；（3）簽證完工申請(qǐng)線上審批通過后，應(yīng)由工程部經(jīng)辦人進(jìn)行歸檔，歸檔時(shí)線上抄送項(xiàng)目成本核算部、財(cái)務(wù)部。工程部經(jīng)辦人將審批信息打印，并申請(qǐng)蓋章，原件一般為一式四份，其中工程部、成本核算部各保留一份（如存在分?jǐn)偪劭畹?，?yīng)另草擬扣款通知函，由工程部申請(qǐng)蓋章后發(fā)責(zé)任單位簽字確認(rèn)，原件一般為一式5份，其中3份在工程部、財(cái)務(wù)部、成本核算部備份歸檔）。簽證變更的月度核對(duì)及合同結(jié)算時(shí)核對(duì)要求（1）月度核對(duì)要求：成本核算部在每月10日前從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出簽證變更明細(xì)臺(tái)賬、簽證分?jǐn)偯骷?xì)臺(tái)賬，聯(lián)合工程部與施工單位進(jìn)行核對(duì)，并由三方簽字確認(rèn)；（2）結(jié)算核對(duì)要求：合同結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目公司或總公司結(jié)算審核人員需對(duì)該合同在中南成本系統(tǒng)中涉及的簽證內(nèi)容及分?jǐn)偪劭顑?nèi)容進(jìn)行核對(duì)，從而保障簽證變更數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及分?jǐn)偪劭顢?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，防止遺漏和錯(cuò)誤?？己艘?guī)定以上線上管控的重點(diǎn)要求未執(zhí)行的，按《中南成本系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》4.2.3中內(nèi)容、《簽證變更管理辦法》4.2“其他獎(jiǎng)罰要點(diǎn)”進(jìn)行處罰，另對(duì)各階段簽證變更合同條款及操作交底的要求，對(duì)未執(zhí)行交底的責(zé)任部門處罰500元/次。支持性文件《工程聯(lián)系單》《工程指令單》《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》

《扣款通知單》《月度簽證匯總表》附件工程聯(lián)系單編號(hào)：項(xiàng)目名稱單位工程名稱（合同編號(hào)）擬增加分項(xiàng)工程名稱位置/部位原因類別口1.設(shè)計(jì)變更引發(fā)：（關(guān)聯(lián)和顯示設(shè)計(jì)變更單編號(hào)）口2.現(xiàn)場(chǎng)施工類：A.工程管理過失B.施工困難。突發(fā)事件D.不可抗力影響口3.成本類：A.合同疏漏的工程口4.營銷類：兒客戶需求B.策劃補(bǔ)充修改口5.其它：A.領(lǐng)導(dǎo)要求B.政府要求C.原因概述簽證需求內(nèi)容及擬采用的施工方案本表內(nèi)填寫內(nèi)容應(yīng)滿足以下幾點(diǎn)要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、X圍描述清楚，可用于計(jì)量；3、責(zé)任分判明晰。附相關(guān)圖紙。預(yù)增工程量估算施工單位負(fù)責(zé)人：（簽名）日期：XXXX年XX月XX日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人意見：（簽名）日期：XXXX年XX月XX日（本模板交由施工單位，用于其向我方提出簽證實(shí)施需求。）工程指令單

工程指令編號(hào)：項(xiàng)目名稱指令發(fā)出時(shí)間合同編號(hào)合同名稱單位工程名稱施工單位抄送：總承包單位（名稱）抄送：監(jiān)理單位（名稱）抄送：第三方責(zé)任單位（名稱）總頁數(shù)指令單1頁，圖紙X頁，共X頁關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)變更編號(hào)（若為設(shè)計(jì)變更引起的簽證則填充此項(xiàng)，變更編號(hào)自動(dòng)填入）變更類別變更原因指令內(nèi)容/變更說明變更說明：（可做附頁），須注明具體變更原因、工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場(chǎng)情況、分?jǐn)傌?zé)任等。提出部門：部門負(fù)責(zé)人：預(yù)估造價(jià)預(yù)估審核造價(jià)工程部經(jīng)理成本核算經(jīng)理法務(wù)部經(jīng)理工程總監(jiān)工程副總項(xiàng)目總經(jīng)理常務(wù)副總裁工程部（簽章）：經(jīng)辦工程師：工程部經(jīng)理：設(shè)計(jì)部經(jīng)理：1、本單原件施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、成本部各一份，無甲方指定印章該單無效；2、由設(shè)計(jì)變更引發(fā)的工程指令需設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單項(xiàng)目名稱： 合同編號(hào)：施工單位： 簽證編號(hào)：事項(xiàng)名稱及適用X圍：提出部門：口設(shè)計(jì)管理中心口營銷管理中心口項(xiàng)目公司口施工單位□其他（須說明）—施工期限要求：年月日至年月日

簽證原因□施工中各種技下狀況變化導(dǎo)致口設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致□土方駁運(yùn)口趕工措施口其他（須說明一術(shù)措施、施工條件變化、地二的簽證事項(xiàng)一返工和技術(shù)處理措施等口機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)口配合銷售）：簽證內(nèi)容（注明簡要內(nèi)容；并后附相關(guān)原始資料及報(bào)價(jià)資料）施工單位（注明簽證費(fèi)用經(jīng)辦人：、取費(fèi)依據(jù)及后附相關(guān)資料）：負(fù)責(zé)人： （簽章） 日期：監(jiān)理單位（注明意見，包含工程質(zhì)量、工期、工況、工程量等實(shí)際情況）專業(yè)監(jiān)理工程師： 負(fù)責(zé)人： （簽章） 日期：建設(shè)單位審核工程管理部蓋章簽字（意見）：（注明質(zhì)量、工期，工程量、是否含甲供材及分?jǐn)備N單位等內(nèi)容）現(xiàn)場(chǎng)工程師： 日期：工程管理部（副）經(jīng)理： 日期：成本核算部意見：（結(jié)合合同、原施工圖紙，按以上要求核實(shí)相關(guān)量價(jià)，明確分?jǐn)偨痤~）隱蔽前成本核算部是否已核實(shí)成本核算部核算員： 成本核算部（副）經(jīng)理： 日期：項(xiàng)目總監(jiān)意見：（負(fù)責(zé)審批1萬元（含）以內(nèi)的簽證）工程副總意見：（負(fù)責(zé)審批2萬元（含）以內(nèi)的簽證）工程主管副總： （簽章） 日期：項(xiàng)目總經(jīng)理意見：（負(fù)責(zé)審批10萬元（含）以上的簽證）項(xiàng)目總經(jīng)理： （簽章） 日期：成本中心負(fù)責(zé)人意見：（負(fù)責(zé)審批10萬元（含）以上的簽證）項(xiàng)目管理中心副總裁： （簽章） 日期：房地產(chǎn)常務(wù)副總裁意見：（負(fù)責(zé)審批10萬元以上的簽證）以上山豆乂丸 /京在、 E廿口注：1、本單地產(chǎn)總裁：施工單位2份，工程管理部、成本（簽章各1份；2、本單未蓋甲方指定簽證專用章無效；此簽證單作為甲方項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)依據(jù)，最終以竣工結(jié)算審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。扣款通知書

扣款原因、扣款金額（或工程量）：會(huì)簽欄成本核算部意見：日期：工程部（或項(xiàng)目部）意見：日期：主管副總意見：日期：總經(jīng)理意見：日期：被扣款單位簽收其他相關(guān)單位簽收本扣款通知單原件一式四份，獨(dú)立項(xiàng)目公司工程部或城市公司項(xiàng)目部、成本核算部、監(jiān)理單位、施工單位各一份。

年月項(xiàng)目工程簽證匯總表項(xiàng)目名稱工程名稱合同名稱合同編號(hào)施工單位名稱專業(yè)類別序號(hào)簽證編號(hào)簽證內(nèi)容送審金額審定金額送審時(shí)間當(dāng)前審核部門合計(jì)施工單位：（簽章）施工單位：（簽字）年月日監(jiān)理單位：（簽章）監(jiān)理單位：（簽字）年月日甲方工程部：（簽章）工程部經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理：年月日成本核算部經(jīng)辦人：成本核算部經(jīng)理：月日備注：1、此單一式二份，施工單位、甲方成本部各執(zhí)一份，每月10日前組織對(duì)上月10日~本月9日所有的簽證進(jìn)行核對(duì)；2、匯總表后必須附每份簽證的原件及結(jié)算單；3、過期上報(bào)結(jié)算將不計(jì)費(fèi)用，施工單位作為讓利處理。第九節(jié)成本信息庫管理辦法（ZNDC-CB-ZD010）1、目的積累已完項(xiàng)目的成本數(shù)據(jù)，建立并完善成本數(shù)據(jù)庫，為新項(xiàng)目立項(xiàng)成本測(cè)算、目標(biāo)成本制定提供成本參考。2、X圍本流程適用于房地產(chǎn)集團(tuán)及下屬各城市公司、獨(dú)立項(xiàng)目公司。流程權(quán)限配置\權(quán)限艮事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案成本信息庫數(shù)據(jù)審批城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部經(jīng)理成本管理部負(fù)責(zé)人總公司成本管理中心城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部流程角色說明城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部1）審核成本信息庫相關(guān)資料、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性資料2）通過ERP動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)審核分析整改，積淀分業(yè)態(tài)的成本信息庫城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司市場(chǎng)開發(fā)部1）向城市公司成本核算部提供前期費(fèi)用自理城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理部1）向城市公司成本核算部提供各類結(jié)算終審數(shù)據(jù)成本管理部1）總體管控各項(xiàng)目成本信息庫建立工作2）根據(jù)各城市公司成本信息庫數(shù)據(jù)形成對(duì)應(yīng)各區(qū)域的成本信息庫數(shù)據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)流程步驟流程節(jié)點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)（明確時(shí)間、質(zhì)量要求）備注1選取典型業(yè)態(tài)單體1、當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)行至某一期塊竣工交房，期塊內(nèi)各單體樓棟、相關(guān)配套管網(wǎng)綠化均已完成結(jié)算，對(duì)應(yīng)這一期塊的成本信息庫完善工作隨即展開。2、所在城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部分業(yè)態(tài)分樓棟填報(bào)成本信息數(shù)據(jù)報(bào)總公司成本管理部審核。經(jīng)審核通過則將選用樓棟

流程步驟流程節(jié)點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)（明確時(shí)間、質(zhì)量要求）備注列為期塊成本信息庫數(shù)據(jù)參考對(duì)象，并開始進(jìn)行項(xiàng)目期塊成本信息庫建立工作。2收集各類成本信息相關(guān)資料、數(shù)據(jù)典型單體確定后，開始收集各類成本資料，資料要注明數(shù)據(jù)的來源。包括：1、項(xiàng)目總地價(jià)、分塊地價(jià)、項(xiàng)目總規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)、分地塊規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)。規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)包括容積率指標(biāo)面積、地上建筑面積、地下建筑面積、贈(zèng)送建筑面積、配套設(shè)施面積、車庫面積、綠化面積、硬景面積、軟景面積、水景面積、道路面積、圍墻長度、市政接入長度需要表單、文件：地價(jià)合同、項(xiàng)目總體規(guī)劃平面圖、分期塊規(guī)劃平面圖（最后確定版本）2、項(xiàng)目所在城市前期費(fèi)用。前期費(fèi)用資料包括：當(dāng)?shù)卣咝允召M(fèi)項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及政策的期限和收費(fèi)部門提供部門：城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司市場(chǎng)開發(fā)部3、典型業(yè)態(tài)樓棟技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。結(jié)合項(xiàng)目后評(píng)估表和動(dòng)態(tài)成本表，收集項(xiàng)目各典型業(yè)態(tài)及單體技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括綜合成本分解表、建安成本分解表。對(duì)應(yīng)成本分解表的各典型單體的含鋼量、含砼量、主材單價(jià)以及園林結(jié)算總價(jià)、室外管網(wǎng)結(jié)算總價(jià)、配套設(shè)施結(jié)算造價(jià)和對(duì)應(yīng)的可售面積、建筑面積、銷售價(jià)格等指標(biāo)。對(duì)應(yīng)這些單體成本表單，要收集后評(píng)估報(bào)告，對(duì)其簽證變更占總造價(jià)比例，無效成本產(chǎn)生原因、占總造價(jià)比例進(jìn)行分析。4、優(yōu)化措施收集對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過程中實(shí)施的所有有效優(yōu)化措施整理收集。需要有優(yōu)化措施實(shí)施的細(xì)則及實(shí)施后的效果評(píng)估，便于各項(xiàng)目間相互交流借鑒。

流程步驟流程節(jié)點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)（明確時(shí)間、質(zhì)量要求）備注根據(jù)收集的資料，形成信息庫，信息庫主要內(nèi)容包括：成本測(cè)算基礎(chǔ)資料、開發(fā)成本匯總表、建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析表、單位工程建設(shè)造價(jià)指標(biāo)匯總表等。提供部門：城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部3編制項(xiàng)目期塊成本信息表資料、數(shù)據(jù)收集完成后，編制項(xiàng)目期塊成本信息表（初稿）并報(bào)總公司成本管理部審核，成本副總審批，審核調(diào)整完畢準(zhǔn)予其歸入項(xiàng)目期塊成本信息庫4項(xiàng)目總成本信息庫建立1、房地產(chǎn)集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)對(duì)工程造價(jià)信息進(jìn)行跟蹤，原則上每季度更新一次。凡是在新城市獲取新項(xiàng)目，在進(jìn)行項(xiàng)目可研階段，集團(tuán)公司成本管理部必須調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)工程造價(jià)信息，更新造價(jià)信息庫。2、待各開發(fā)期塊成本信息庫完成后，將其歸類綜合形成此項(xiàng)目總成本信息庫，存檔備案。5區(qū)域總成本信息庫建立由總公司成本管理部匯總，以區(qū)域?yàn)閄圍，以各項(xiàng)目總成本信息庫為基礎(chǔ)，建立區(qū)域總成本信息部，報(bào)成本副總審批后，由城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部、總公司成本管理部存檔備案，以便新項(xiàng)目查閱使用。成本數(shù)據(jù)庫說明：成本數(shù)據(jù)庫主要內(nèi)容包括：成本測(cè)算基礎(chǔ)資料、開發(fā)成本匯總表、單位工程建安指標(biāo)。成本測(cè)算基礎(chǔ)資料：搜集房地產(chǎn)工程（歷史）已建項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)，已建項(xiàng)目概況指標(biāo)以及已建項(xiàng)目各單位工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的實(shí)際記錄，新建房地產(chǎn)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，擬建項(xiàng)目概況指標(biāo)。開發(fā)項(xiàng)目成本匯總表：是上述歷史項(xiàng)目的實(shí)際成本記錄，包括項(xiàng)目各項(xiàng)成本費(fèi)項(xiàng)的竣工結(jié)算造價(jià)的總合。專項(xiàng)工程成本分析：景觀工程、區(qū)內(nèi)管網(wǎng)、區(qū)內(nèi)強(qiáng)電、區(qū)內(nèi)弱電。單位工程建安指標(biāo)：按項(xiàng)目的單位工程編制，共分為五大部分：1）工程概況；2）特征指數(shù)；3）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；4）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；5）技術(shù)指標(biāo)。1）工程概況主要包括：工程名稱、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、高度、層高等。2）特征指標(biāo)主要包括：窗墻比：外墻門窗/外墻面積（標(biāo)準(zhǔn)層外墻周長X總高）一般0.23?0.28窗地比：外墻的窗面積/建筑面積體型系數(shù)：建筑面積/外表面積（標(biāo)準(zhǔn)層外墻周長X總高）面積系數(shù)：=規(guī)劃建筑面積/造價(jià)計(jì)算建筑面積（規(guī)劃面積/建筑面積）3）建筑標(biāo)準(zhǔn)：分別按單位工程的基礎(chǔ)；結(jié)構(gòu)及粗裝修；主體設(shè)備安裝工程；公共部位精裝修；戶內(nèi)精裝修等的主要材料做法進(jìn)行描述。4）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括：單位工程人工費(fèi)和單位面積人工費(fèi)指標(biāo)各分部工程造價(jià)和單位面積造價(jià)指標(biāo)各種主要材料的消耗量和單位面積消耗指標(biāo)5）單位工程強(qiáng)電、弱電、裝飾工程成本分析表獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號(hào)類別獎(jiǎng)罰要點(diǎn)罰款/問責(zé)備注1成本信息庫信息收集（材料、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集）不完整，或數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)確的對(duì)應(yīng)罰款50元/項(xiàng)；責(zé)令整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰2城市公司成本核算部未對(duì)成本信息庫相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)更新上報(bào)對(duì)應(yīng)罰款20元/每延誤天；責(zé)令整改后，仍不達(dá)標(biāo)的，在原處罰標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，加倍處罰支持性文件及附件（待完善）序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1《成本信息庫典型業(yè)態(tài)申請(qǐng)表》★ZNDC-CB-BD0212《期塊規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)表》★ZNDC-CB-BD0223《前期費(fèi)用核定表》★ZNDC-CB-BD0234《項(xiàng)目后評(píng)估表》★ZNDC-CB-BD0245《動(dòng)態(tài)成本表》★ZNDC-CB-BD0256《優(yōu)化措施表》★ZNDC-CB-BD026

7《建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析表》ZNDC-CB-BD027蠹］建設(shè)工程技術(shù)指標(biāo)分析表.乂k8《單位工程建設(shè)造價(jià)指標(biāo)匯總表》ZNDC-CB-BD028蠹單位工程建設(shè)造價(jià)指標(biāo)匯總表.xls9《成本測(cè)算基礎(chǔ)資料》ZNDC-CB-BD029雷）成本測(cè)算基礎(chǔ)資料.10《開發(fā)成本匯總表》ZNDC-CB-BD030霸開發(fā)成本匯總表.xls備注：帶“★”標(biāo)志的可在辦公平臺(tái)“地產(chǎn)知識(shí)庫＞制度標(biāo)準(zhǔn)庫”中下載電子版，不再印刷。第十節(jié)中南成本系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法（ZNDC-CB-ZDOU）1、目的通過規(guī)X成本ERP系統(tǒng)的應(yīng)用，及時(shí)、準(zhǔn)確錄入合同數(shù)據(jù)，真實(shí)、完整地反映項(xiàng)目的成本及付款情況，為成本動(dòng)態(tài)管理提供有效信息。2、適用X圍中南房地產(chǎn)各城市（項(xiàng)目）公司的合同、付款申請(qǐng)、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、月度資金計(jì)劃、成本管理的相關(guān)審批都必須通過成本管理ERP系統(tǒng)運(yùn)行，并遵守本管理辦法?？偣尽⒊鞘校?xiàng)目）公司各部門應(yīng)用職責(zé)總公司研發(fā)技術(shù)管理中心商務(wù)部：負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)合同的錄入及發(fā)起審批，付款計(jì)劃、付款申請(qǐng)、資金計(jì)劃。總公司財(cái)務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)通過ERP審核資金計(jì)劃、全面預(yù)算、實(shí)付款等成本管理部：負(fù)責(zé)通過ERP進(jìn)行項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本審核、變更簽證監(jiān)控、工程合同產(chǎn)值規(guī)X性檢查等。項(xiàng)目成本核算部：負(fù)責(zé)公司科目設(shè)置、目標(biāo)成本、合約規(guī)劃、動(dòng)態(tài)成本、應(yīng)付進(jìn)度款、合同結(jié)算模塊的相關(guān)操作以及變更簽證的審核。項(xiàng)目招采部與工程部：招標(biāo)部負(fù)責(zé)工程合同的錄入及發(fā)起審批，工程部負(fù)責(zé)工程合同的付款計(jì)劃、付款申請(qǐng)、資金計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)操作。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、營銷、市場(chǎng)開發(fā)部：負(fù)責(zé)各自部門的合同錄入及發(fā)起審批，付款計(jì)劃、付款申請(qǐng)、資金計(jì)劃；設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)部相關(guān)人員錄入。注：合同錄入時(shí)必須將合同文本作為附件上傳，無合同的費(fèi)用錄入時(shí)必須上傳相關(guān)證明，如繳費(fèi)文件等。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)付款登記、資金計(jì)劃匯總及審核的相關(guān)操作。應(yīng)用規(guī)則使用規(guī)X性要求（1）各業(yè)務(wù)部門對(duì)各自錄入的合同基礎(chǔ)信息、設(shè)計(jì)變更信息、合同變更信息等負(fù)責(zé)，成本核算部負(fù)審核責(zé)任。（2）城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部經(jīng)理對(duì)所屬公司的動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)負(fù)總則，項(xiàng)目成本核算員對(duì)分管項(xiàng)目、期塊的動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（3）由總公司成本部聯(lián)合各業(yè)務(wù)條線對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性進(jìn)行跟蹤檢查、糾偏閉環(huán)。數(shù)據(jù)時(shí)限性要求4.2.1系統(tǒng)啟用時(shí)限（1）新成立的項(xiàng)目公司，在正式獲得第一個(gè)項(xiàng)目的土地使用權(quán)，班子組建完成（招標(biāo)、工程、設(shè)計(jì)、營銷、前期、物資、財(cái)務(wù)、成本核算部至少一人到崗）后的15天內(nèi)由總部成本管理部、信息部完成對(duì)項(xiàng)目公司的培訓(xùn)支持（有城市公司的由城市公司成本核算部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)）（2）項(xiàng)目公司必須在培訓(xùn)后的7天內(nèi)補(bǔ)錄完成已發(fā)生的合同或費(fèi)用以及對(duì)應(yīng)的已付款。（3）項(xiàng)目公司在培訓(xùn)后3天內(nèi)發(fā)起新項(xiàng)目流程增加申請(qǐng)，由房地產(chǎn)信息中心根據(jù)制度在ERP中調(diào)整或增加。。（4）成本核算部統(tǒng)計(jì)本公司各部門賬號(hào)，發(fā)至房地產(chǎn)信息部添加賬號(hào)。（5）項(xiàng)目公司通過主數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立好項(xiàng)目期塊、樓棟，并提交總公司業(yè)務(wù)部門及信息部審批后，項(xiàng)目公司立即啟用ERP系統(tǒng)，合同、付款申請(qǐng)、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、月度資金計(jì)劃的審批及成本管理的相關(guān)審批都必須通過成本ERP成本ERP系統(tǒng)運(yùn)行。城市公司獲得新項(xiàng)目的土地使用權(quán)后15天內(nèi)，必須使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行新項(xiàng)目運(yùn)作。4.2.2目標(biāo)成本、合約規(guī)劃錄入時(shí)限在總公司下達(dá)成本控制指標(biāo)后的3天內(nèi)，由項(xiàng)目成本核算部將審核后的目標(biāo)成本錄入ERP系統(tǒng)，總公司成本管理部負(fù)責(zé)審核并鎖定。項(xiàng)目成本核算部在7天內(nèi)根據(jù)目標(biāo)成本指標(biāo)分解合約規(guī)劃并錄入ERP系統(tǒng)，總公司成本管理部待項(xiàng)目合約規(guī)劃分解完善后，上收分解調(diào)整權(quán)限。如有延誤，對(duì)項(xiàng)目公司成本核算部經(jīng)理處以100元/天的罰款。項(xiàng)目成本核算部對(duì)合約規(guī)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，每個(gè)成本科目下發(fā)生金額和合約規(guī)劃相比，節(jié)超比例大于10%的，對(duì)成本核算部經(jīng)理處以200元/條的罰款。（主材價(jià)格波動(dòng)等不可控原因引起的可打報(bào)告說明）數(shù)據(jù)完整性要求合同數(shù)據(jù)的完整性（1）付款未付清的所有已錄合同都必須上傳合同電子檔，由工程、設(shè)計(jì)、營銷、市場(chǎng)開發(fā)、物資部上傳各自部門合同的電子檔，如檢查沒有的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任部門的經(jīng)理處以每份合同100元的罰款。（2）新發(fā)生的所有合同審批都必須通過ERP系統(tǒng)，若發(fā)現(xiàn)未從ERP系統(tǒng)進(jìn)行合同審批，將對(duì)發(fā)起合同審批的部門經(jīng)理處以每份合同500元的罰款。（3）中南成本系統(tǒng)中所有工程合同、設(shè)計(jì)合同、有工程量的營銷合同必須及時(shí)線上結(jié)算，工程合同結(jié)算由成本核算部負(fù)責(zé)在集團(tuán)審計(jì)系統(tǒng)發(fā)起寄單（歷史合同已結(jié)算的可直接在系統(tǒng)“合同執(zhí)行——合同結(jié)算模塊”補(bǔ)錄），設(shè)計(jì)合同由設(shè)計(jì)部或研發(fā)技術(shù)中心商務(wù)部在發(fā)起結(jié)算評(píng)審，有工程量的營銷合同由營銷部負(fù)責(zé)發(fā)起。（4）所有補(bǔ)充協(xié)議必須關(guān)聯(lián)主合同，并注意選擇“是否獨(dú)立執(zhí)行”，獨(dú)立執(zhí)行的合同將在主合同外單獨(dú)付款、單獨(dú)結(jié)算，非獨(dú)立執(zhí)行的合同將和主合同一起付款和結(jié)算。（5）所有在建和新增工程合同必須完善“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”信息，便于系統(tǒng)通過“施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的手機(jī)號(hào)，向其發(fā)送短信提醒。（已錄入的在建合同由工程部負(fù)責(zé)完善，新增工程合同由招采部錄入、并由工程部在施工單位進(jìn)場(chǎng)交底時(shí)復(fù)核）（6）招采、市場(chǎng)開發(fā)、營銷、設(shè)計(jì)等部門在新增合同時(shí)，務(wù)必認(rèn)真選擇合同細(xì)類，目前合同細(xì)類包含“甲供材采購類”，“工程類”，“其他類”，其中工程類合同必須做產(chǎn)值和結(jié)算。注：合同完整性檢查可以通過“合同登記”模塊的導(dǎo)出功能，將本部門的所有合同導(dǎo)出，跟原有電子合同臺(tái)賬進(jìn)行一一比對(duì)，統(tǒng)計(jì)出遺漏合同、錯(cuò)誤合同或重復(fù)合同。付款數(shù)據(jù)的完整性項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查所有歷史合同已付款數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性，若發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目公司的已付款數(shù)據(jù)有誤，將對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部經(jīng)理處以每份合同200元的罰款。上線應(yīng)用后所有非網(wǎng)銀付款的已付款數(shù)據(jù)（如承兌、抵房款、罰款、扣款等）必須及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，款項(xiàng)支付后3天還未錄入系統(tǒng)的，將對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處以每份合同500元的罰款。簽證、變更的完整性所有現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更必須及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，各項(xiàng)目公司的現(xiàn)場(chǎng)簽證完整性、及時(shí)性由項(xiàng)目成本核算部每月檢查，每月10號(hào)前導(dǎo)出上月簽證變更臺(tái)賬，聯(lián)合工程部，與施工單位進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，很對(duì)確認(rèn)資料在項(xiàng)目成本核算部備份歸檔。總公司工程部對(duì)各項(xiàng)目公司的現(xiàn)場(chǎng)簽證完整性、上線及時(shí)性負(fù)責(zé)，大小移動(dòng)辦公必須對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行檢查，如有延誤，則按上述規(guī)定對(duì)主管工程師、工程部資料員進(jìn)行處罰。以后各級(jí)檢查若發(fā)現(xiàn)還有漏報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)簽證或者在結(jié)算審計(jì)時(shí)冒出來的，將對(duì)項(xiàng)目公司工程部資料員、工程部經(jīng)理、工程總監(jiān)、工程副總、總公司對(duì)應(yīng)的工程部經(jīng)理分別處以200元、500元、500元、500元、500元的罰款。簽證變更原因歸類未按制度要求的，根據(jù)變更金額大小處以50~200元/條的罰款，由錄入部門和成本核算部按7：3分?jǐn)偂３杀緮?shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求應(yīng)付進(jìn)度款的準(zhǔn)確性項(xiàng)目成本核算部負(fù)責(zé)按實(shí)際形象進(jìn)度、合同付款節(jié)點(diǎn)規(guī)定完成實(shí)際產(chǎn)值和應(yīng)付進(jìn)度款的核定工作，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)值高估冒算，將對(duì)成本核算部經(jīng)理處以500元的罰款。如果產(chǎn)值超過預(yù)算金額10%以上，將對(duì)成本核算部經(jīng)理、相關(guān)審核產(chǎn)值人員分別處以1000元、500元的罰款；檢查發(fā)現(xiàn)3次，將對(duì)成本核算部經(jīng)理作降職降薪處理。動(dòng)態(tài)成本的準(zhǔn)確性動(dòng)態(tài)成本審核必須在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行，ERP系統(tǒng)于每月25日拍照，鎖定動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)，作為項(xiàng)目公司每月上報(bào)數(shù)。項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理對(duì)ERP系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)成本的土地款、前期費(fèi)、建安費(fèi)、景觀費(fèi)、室外管網(wǎng)費(fèi)、配套費(fèi)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，應(yīng)嚴(yán)格按照成本分?jǐn)傇瓌t分?jǐn)偢黜?xiàng)成本，涉及分?jǐn)傊林虚g科目的不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)成本分?jǐn)倗?yán)重錯(cuò)誤，將對(duì)項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理處以200元/處的罰款。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部對(duì)營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用、稅費(fèi)等數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在合同未簽訂、合同金額不確定且預(yù)算尚未編制完成的情況下，不得隨意調(diào)減該科目下的待發(fā)生合約規(guī)劃，必須在預(yù)算編制完成及招標(biāo)完并知道單價(jià)的情況下才能調(diào)減，并上報(bào)預(yù)算。如發(fā)現(xiàn)待發(fā)生合約規(guī)劃弄虛作假，將對(duì)成本核算部經(jīng)理處以500元/處的罰款。在合同未簽訂、合同單價(jià)不確定，但預(yù)算已編制完成的情況下，必須按實(shí)調(diào)整工程量，價(jià)格按責(zé)任狀測(cè)算價(jià)格填報(bào)。如發(fā)現(xiàn)實(shí)際已超合約規(guī)劃但項(xiàng)目成本核算部特意不報(bào)或降低單價(jià)的，則對(duì)成本核算部經(jīng)理處以100元/處的罰款。成本管理部審核動(dòng)態(tài)成本后，在ERP系統(tǒng)中調(diào)整動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，作為總公司成本管理部審核數(shù)，審減比例在1%以上的將作如下處罰：1、開發(fā)成本審減比例在1-2%的，對(duì)項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理處以每個(gè)業(yè)態(tài)200元的罰款；2、開發(fā)成本審減比例在2-5%的，對(duì)項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理處以每個(gè)業(yè)態(tài)500元的罰款；3、綜合成本審減比例在5%以上的，對(duì)項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理處以每個(gè)業(yè)態(tài)1000元的罰款并進(jìn)行警告；4、項(xiàng)目成本核算部拒不整改，導(dǎo)致2個(gè)月動(dòng)態(tài)成本失真的，將對(duì)項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理處以警告處分，并通報(bào)批評(píng)；導(dǎo)致3個(gè)月動(dòng)態(tài)成本失真的，將對(duì)項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理作降職降薪處理。以上罰款由總部成本核算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目成本核算部經(jīng)理進(jìn)行處罰，并在月講評(píng)中對(duì)存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。成本中心復(fù)核動(dòng)態(tài)成本時(shí)，若查出審核人員未發(fā)現(xiàn)的問題，將對(duì)中心審核人員處以每個(gè)業(yè)態(tài)200元的罰款。ERP動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性也納入成本核算條線月考核評(píng)比。第H^一節(jié)招標(biāo)清單編制管理辦法（ZNDC-CB-ZD012）1、目的明確招標(biāo)清單編制工作中各部門的職責(zé)、流程、操作標(biāo)準(zhǔn)以及獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則。2、X圍本流程適用于房地產(chǎn)集團(tuán)及下屬各城市公司、獨(dú)立項(xiàng)目公司。流程權(quán)限配置權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案招標(biāo)清單編制城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部核算員城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部城市/獨(dú)立項(xiàng)目公司成本核算部負(fù)責(zé)人招采部接收清單后納入招標(biāo)文件發(fā)起審批項(xiàng)目成本核算部注：總公司招標(biāo)清單由商務(wù)分析部負(fù)責(zé)編制。流程角色說明招采部：1）根據(jù)綜合計(jì)劃,制定招標(biāo)計(jì)劃。2）根據(jù)計(jì)劃，提前做好招標(biāo)前準(zhǔn)備工作；跟蹤好出圖節(jié)點(diǎn)和招標(biāo)清單提供節(jié)點(diǎn)等，推進(jìn)招標(biāo)工作。成本核算部：1）根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃對(duì)各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤2）組織圖紙優(yōu)化，建立優(yōu)化意見跟蹤臺(tái)賬；3）及時(shí)啟動(dòng)招標(biāo)清單編制；4）分析投標(biāo)方的