合同會審制度

制度名稱合同會審制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第一章總則第一條目的1.嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)，加強公司的合同管理，維護公司的合法權(quán)益。防范和控制合同可能出現(xiàn)的風(fēng)險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范公司合同制定的行為。第二條適應(yīng)范圍本制度適用于公司各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬訂的合同的會審。第三條相關(guān)術(shù)語解釋合同會審是指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的相關(guān)專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同公司法律顧問對合同文本進行的審查。合同審查分為綜合審查和細節(jié)審查兩種。綜合審查是指對合同合法、有效、公平以及合同文本的規(guī)范性進行的審查。細節(jié)審查是指對合同中技術(shù)細節(jié)的正確性、合同的可操作性、合同中權(quán)利義務(wù)的對等性進行的審查。第二章合同會審部門及職責(zé)第一條合同擬稿部門的職責(zé)1.公司各部門負責(zé)簽訂本部門因經(jīng)營生產(chǎn)及管理業(yè)務(wù)往來而產(chǎn)生的合同。各部門負責(zé)合同的擬訂及合同在會審過程中的傳遞。第二條合同擬稿人職責(zé)合同擬稿人即該合同所指的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，負責(zé)擬訂對外簽訂合同的草稿。負責(zé)在本制度規(guī)定的“合同會審單”上填明需對合同進行會審的部門。負責(zé)合同與合同會審單在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第三條合同擬稿部門負責(zé)人的職責(zé)負責(zé)合同草稿的初審，審核合同草稿文字表達、內(nèi)容的清晰和完整，并負責(zé)定出初稿。負責(zé)審查合同會審單上所列內(nèi)容是否按照本制度規(guī)定填列齊全。第四條合同會審部門職責(zé)法律顧問主要負責(zé)對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。質(zhì)量部門主要負責(zé)對合同標的物是否符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標準、衛(wèi)生免疫檢測、技術(shù)標準等進行審查。財務(wù)部主要負責(zé)對合同對方資信情況、價款支付的審查。法律顧問和財務(wù)部負責(zé)對違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算。第三章合同會審實施具體細則第一條合同會審要點合同會審要點如下表所示。合同會審要點一覽表要點具體內(nèi)容要點具體內(nèi)容合法性?合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法?合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備?資金的來源、使用及結(jié)算是否合法?資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備嚴密性?合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備?文字表達是否準確?附加條件是否適當、合法?合同約定的權(quán)力義務(wù)是否明確?數(shù)量、價款、金額等標示是否準確經(jīng)濟性?合同內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟利益可行性?簽訂方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格?擔(dān)保方式是否可靠?擔(dān)保資產(chǎn)的權(quán)屬是否明確第二條合同會審程序合同擬稿部門或擬稿人擬出合同草稿，并在合同會審單上簽字。擬稿人將合同草稿連同合同會審單送本部門負責(zé)人初審，負責(zé)人確認合格后在合同會審單上簽字，并確定合同初稿。擬稿人將合同初稿連同合同會審單送各會審部門或人員進行會審，會審?fù)瓿珊?，確認不需修改的，會審部門或人員在合同會審單上簽字。全部會審環(huán)節(jié)通過后，擬稿人將合同連同合同會審單送報具有合同簽訂權(quán)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。擬稿人將合同連同合同會審單送報合同專用章保管人員處蓋章。合同專用章保管人員應(yīng)審查合同會審單上所列內(nèi)容是否齊全，如會審部門與人員簽字手續(xù)不全，應(yīng)退還擬稿人要求補辦會審手續(xù)，要求所有參與會審部門或人員在會審單上簽字。會審?fù)ㄟ^后，經(jīng)公司董事長審批后，方可使用合同專用章蓋章。合同蓋章后，擬稿人員將合同送報合同檔案管理人員。合同檔案管理人員在合同會審單上填寫合同編號及合同歸檔號，簽字后將合同連同合同會審單一并妥善保管。第三條合同會審管理規(guī)定參與合同會審的部門或人員應(yīng)根據(jù)審查職責(zé)負責(zé)合同的會審工作。審查部門或人員應(yīng)對合同中有關(guān)內(nèi)容認真仔細的審查，如審查過程中發(fā)現(xiàn)有疑問之處，應(yīng)及時與擬稿部門或人員溝通。會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬訂部門或人員修改、重擬，直至確認無誤。各會審部門或人員對合同的會審工作應(yīng)按規(guī)定的時間完成。根據(jù)《合同法》及公司需求，會審?fù)ㄟ^后的合同文本需報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案的應(yīng)及時報審或備案。會審?fù)ㄟ^的合同報董事長審批后，應(yīng)統(tǒng)一進行分類、連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員保管。第四章合同專用章管理第一條合同專用章的管理堅持“領(lǐng)導(dǎo)審批、專人保管、合法慎用、使用登記”的原則。公司行政部負責(zé)合同專用章的統(tǒng)一刻制及印模備案，任何部門和個人不得擅自刻制。第二條合同專用章?lián)p壞、遺失或被盜應(yīng)及時報告，由用印單位提出書面申請，公司行政部履行相關(guān)手續(xù)后重新刻制下發(fā)。第三條合同經(jīng)編號、審批及公司法定代表人或由其授權(quán)的代理人簽署后，方可加蓋合同專用章。第四條合同專用章僅限于訂立各類經(jīng)濟合同時使用。第五條公司因經(jīng)濟活動需要對外簽訂合同時，經(jīng)辦人須先填寫用印申請，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字，再報法定代表人或由其授權(quán)的代理人審簽后方可使用，未經(jīng)審簽或?qū)彶槲赐ㄟ^的不得使用合同專用章。第六條原則上合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得攜帶合同專用章外出訂立合同。第七條已蓋章的合同和文件，如不能使用或不能執(zhí)行，必須交回行政部，并予銷毀。第八條公司設(shè)專人保管合同專用章，印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴格審查，并對用印情況進行登記。發(fā)生下列情況之一的，印章管理人員不得提供并使用專用章。未經(jīng)編號的合同。

缺少審核及簽字文件的合同、文件。屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同、文件。第九條合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回并保管好合同專用章。第十條未經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應(yīng)經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。第十一條合同專用章在使用期間，印章管理人員必須保證印章在自己的控制范圍之內(nèi)。合同專用章在不使用