公司誠信管理體系建設

公司誠信管理體系建設為保持公司誠信管理體系的有效運行，實現(xiàn)誠信方針和目標，任命樂曉歌同志為公司誠信負責人，授權：全權代表公司建立、實施和推進誠信管理體系的運行；負責資源調配，確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實施。向最高管理者報告誠信管理體系的運行情況，包括業(yè)績和改進需求，并取得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織內部審核；協(xié)調處理與誠信管理系統(tǒng)有關事宜的外部聯(lián)絡，包括與誠信體系建設有關的宣傳、誠信標識的使用、體系改進的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通；處理協(xié)調內部誠信事務，批準內部核查計劃；同時任命誠信管理小組成員兼內審員，由誠信負責人擔任小組組長，具體見07誠信小組成員及職責。茲任命質量部為公司誠信管理體系實施部門，具體負責公司內部誠信管理體系的策劃、建立、實施的具體工作，聯(lián)系誠信管理體系評價事宜；推進各部門誠信管理體系的有效運行和持續(xù)改進。

誠信管理體系組織機構圖

誠信管理體系職責分配表門-部管過信系誠體管理層誠信小組質量部生產(chǎn)部工程部人事部行政部財務部項目部則原1X▲▲△劃策3▲△求要本基▲△素因信誠23.4.▲▲▲▲▲▲▲任責會社3▲▲△△化文信誠4▲△△△標指和案方目5▲▲▲▲▲▲▲▲▲件文6△▲△△△△△△▲艮權和責職資▲△△△△▲△△△力匕匕厶冃訓培、育教2△△△△▲△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲量▲△△△△△△△信糾、別識合符不一乙2復5.修?n~p4異□匸查核部內3▲▲△△△△△△▲4口▲△△△△△△△▲△△△△△△△價評信征3&▲△△△△△△△明蘆4▲注：▲歸口管理部門△相關職能部門誠信管理小組成員及職責小組職務姓名工作職務專業(yè)學歷職責從事本職工作年限組長樂曉歌質量部經(jīng)理食品工程大學負責整個誠信體系的運行，負責誠信體系文件審核組員顧中華生產(chǎn)部經(jīng)理大學生產(chǎn)現(xiàn)場控制吳永林行政部經(jīng)理大專倉儲、行政后勤的管理何佳人事部經(jīng)理大專負責誠信培訓的落實、協(xié)調勞資關系朱慧工程部經(jīng)理大專能源控制施宙萍財務部經(jīng)理大專數(shù)據(jù)支持，財務信用殷聯(lián)平項目部經(jīng)理大學工廠項目運行管理宋麗紅體系主管食品加工大學負責誠信文件的編制，體系的具體實施金惠峰檢驗主管大專原輔料、半成品、成品的檢驗控制丁峰倉庫主管大專原輔料等來源、運輸、倉儲及成品倉儲的控制、生產(chǎn)計劃的制定鄧建歸項目主管大專工廠項目運行管理徐國良生產(chǎn)主管大專生產(chǎn)現(xiàn)場控制顧愛國維修大專設備維護保養(yǎng)楊百京計量員大專監(jiān)視、測量裝置的計量1范圍1.1目的本公司依據(jù)QB/T4111-2010《食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實施通用要求》這一標準并結合本公司實際，建立并實施誠信管理體系，嚴格遵守法律法規(guī)、政策、誠信管理體系標準和相關的產(chǎn)品標準、服務標準、章程和制度等的要求。通過誠信管理體系的有效實施，有利于提高公司誠信意識和管理水平；有利于提高公司核心競爭力；有利于提高公司經(jīng)濟運行效率；有利于公司行為符合法規(guī)要求，避免違法責任；有利于構建和諧社會；有利于公司文化的文明傳承。適用范圍本手冊規(guī)定了公司建立及實施誠信管理體系的要求，使滅菌乳、乳飲料的生產(chǎn)、貯存和服務的全過程及相關活動能夠根據(jù)法律法規(guī)、政策和應遵守的其他要求，以及誠信因素信息，制定和實施誠信方針與承諾目標，建立及實施并保持誠信管理體系。2引用文件GB/T22118企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范GB/T22117信用基本術語GB/T23791企業(yè)質量信用等級劃分通則GB/T23793合格供應商信用評價規(guī)范ICCO26001誠信管理體系要求及使用指南QB/T4111食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實施通用要求3術語和定義GB/T22117和QB/T4111所確立的以及下列術語和定義適用于本手冊。3.2乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳粉類（全脂乳粉、全脂加糖乳粉和調味乳粉、嬰幼兒配方乳粉、其它配方乳粉）。3.3誠信：組織運行活動中對承諾的履行與可信度的依存關系，包括顧客、供方、其他相關方以及他們之間的相互關系。3.4誠信環(huán)境：誠信環(huán)境是對一個組織的誠信氛圍所給出的一種評價，包括其誠信服務意識、誠信經(jīng)營狀況和以誠信為核心的企業(yè)文化。3.5誠信管理體系（CMS）：用來制定和實施誠信方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素的集合。3.6誠信方針：由最高管理者就組織的誠信價值正式表述的總體意圖和方向。3.7誠信目標：食品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠信方針規(guī)定的所要實現(xiàn)的誠信目的。3.8誠信指標：由誠信目標產(chǎn)生，或為實現(xiàn)誠信目標所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，往往根據(jù)針對失信治理方案的結果設定。3.9誠信因素：組織的活動、產(chǎn)品或服務中能影響企業(yè)誠信度而又相互作用的一組要素。3.10誠信績效：組織對其誠信因素進行管理所取得的可測量結果。測量的結果一般是定量和定性相結合的報告文件。3.11組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、公營或私營。3.12社區(qū)：“社區(qū)”一詞源于拉丁語，是指生活在同一地理區(qū)域內、具有共同意識和共同利益的社會群體。誠信管理體系涉及的社區(qū)影響包括利益相關方和對地域性民風民俗的影響。3.13內部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評價，以判定組織對其選定的誠信管理體系評價準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。食品可追溯：食品可追溯就是在食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)過程中，從對食品生產(chǎn)的原材料的生產(chǎn)培育、食品的生產(chǎn)加工、包裝、運輸、銷售的所有過程的記錄回溯能力。糾正措施：乳制品生產(chǎn)企業(yè)為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合原因所采取的措施。預防措施：乳制品生產(chǎn)企業(yè)為消除潛在不符合原因所采取的措施。4誠信管理體系要求原則4.1.1本公司依據(jù)QB/T4111-2010《食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系(CMS)建立及實施要求》這一標準和實際經(jīng)營特點建立誠信管理體系。4.1.2本公司所建立的誠信管理體系采用文件形式表達，具體見本章4.3.6“文件”的規(guī)定。本公司各相關部門應按誠信管理體系文件要求實施，并在實施中不斷改進，保證提供的終產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強顧客滿意。本公司采用方針、策劃、運行、檢查、評價、征信、改進的模式，持續(xù)改進誠信管理體系及其過程。財務管理納入到誠信管理體系的范圍，保存財務年度審核報告。完善誠信管理體系，逐步建立誠信策劃機制、體系運行機制、檢查改進機制、評價公示機制。誠信方針廠長應制定和發(fā)布公司的誠信方針并確保符合以下要求:誠信方針的建立要遵守組織的產(chǎn)品和服務涉及誠信因素的法律法規(guī)和標準。通過職業(yè)道德、社會道德和文化修養(yǎng)，再通過市場經(jīng)濟的正面效應，及時有效整合組織內外的信息渠道和資源渠道，以此來設計和制定企業(yè)未來的思想道德發(fā)展方向、企業(yè)的核心價值、企業(yè)的誠信原則、企業(yè)的責任精神等抽象的觀念，和企業(yè)的使命、愿景、宗旨相一致，形成組織的核心競爭力，提高組織執(zhí)行制度。誠信方針的內容應滿足:確保誠信方針與公司的性質相關確保誠信方針符合法律法規(guī)要求和顧客要求(C)確保誠信方針力求客觀、科學、適用確保誠信方針以預防為主確保誠信方針持續(xù)改進和可持續(xù)發(fā)展確保誠信方針能為外界公眾所獲取廠長應定期對誠信方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，通常在誠信管理評審時對誠信方針的適宜性進行評審，必要時予以修訂，以適應公司的不斷發(fā)展。本公司誠信方針：具體見03誠信方針、誠信目標批準令。策劃基本要求在建立誠信目標后,為實現(xiàn)誠信目標所采取的控制方法和評價準則。建立《文件控制程序》，搜集公司應遵守的法律法規(guī)、規(guī)范、標準及其他要求，確認外來文件為最新適用的，并應將其要求傳達給全體員工和其他相關方。公司通過建立誠信管理體系的相關程序、制度、流程，確保誠信管理從策劃、采購、生產(chǎn)、儲運、營銷到服務等全過程的規(guī)范化、程序化和制度化運作，實現(xiàn)系統(tǒng)的誠信管理目標。在建立、實施誠信管理體系時，重點策劃以下幾個方面：誠信方針、誠信文化、誠信因素、合規(guī)性建設、管理方案、控制措施、作業(yè)文件、社會責任等。當公司的誠信管理體系由于某種原因而導致變更時，由廠長組織對這種變更進行策劃和實施，以保持誠信管理體系的完整性；廠長應規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源，以確保公司在實施這種變更時，不會出現(xiàn)誠信管理體系的不完整情況。具體執(zhí)行《誠信管理評審控制程序》。相關文件《文件控制程序》《管理評審程序》《生產(chǎn)和服務提供的控制程序》《誠信因素識別與評價控制程序》《信用修復控制程序》《食品安全手冊》《標識和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品召回程序》《不合格品控制程序》《采購管理制度》《乳與乳制品檢驗規(guī)程》《原輔料驗收規(guī)程》誠信因素建立《誠信因素識別與評價控制程序》，并按要求執(zhí)行和保持。確定誠信因素的類別，識別出重大失信風險因素。誠信因素的識別方法可以分部門和過程，采用排查法進行識別，識別的內容根據(jù)活動、產(chǎn)品、服務，再根據(jù)常用的人、基、法、環(huán)、信進行因素分析，重點考慮以下幾方面：(A)人員管理原料管理工藝過程管理設備實施管理(E)產(chǎn)品管理(F)流通管理在建立、實施和保持誠信管理體系時，應充分考慮誠信因素。包括使用原輔料的質量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質量安全控制；包裝材料、標識管理；倉儲、物流管理等。以下為重點關注的誠信因素：生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素產(chǎn)品供應的誠信因素廣告宣傳的誠信因素銷售服務的誠信因素技術改造的誠信因素新產(chǎn)品配方與預期用途的誠信因素當公司活動發(fā)生變化時，應重新更新、識別評審組織的重要誠信因素，有效控制新的失信風險。相關文件《誠信因素識別與評價控制程序》《管理評審程序》相關記錄《誠信因素識別評價表》《重大誠信因素匯總表》社會責任公司最高管理者和領導層應有較強的社會責任意識，并且要求內部員工遵守社會道德和職業(yè)操守。公司履行社會責任的方式和內容要體現(xiàn)公司的特點，量力而行，同時與公司宗旨和誠信目標相一致。公司實施的社會活動要進行有效性評價。提供質量安全符合要求的產(chǎn)品，滿足顧客需要；依法納稅，維護公司良好信譽；與原輔料供應商、相關方建立良好的合作關系，對合作伙伴、相關方施加誠信影響；按照國家法律法規(guī)的相關規(guī)定，為職工繳納“五險一金”依照勞動法聘用員工并執(zhí)行勞動合同，建立良好的勞資關系；認真履行環(huán)保責任，乳制品行業(yè)的環(huán)境保護、資源節(jié)約應符合《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策(2009年修訂)》，污染物排放符合環(huán)保要求，無不良記錄；積極參與慈善救助、公益捐獻等社會活動，承擔社會責任。誠信文化公司應組織開展誠信專業(yè)知識及食品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓，樹立企業(yè)誠信經(jīng)營理念。提高技術人員職業(yè)素養(yǎng)和技術能力，加強關鍵崗位人員思想道德教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、社會責任感、質量安全責任感、員工歸屬感及榮譽感等。進行公司誠信建設的宣傳工作，完成公司誠信宣傳標語看板、誠信宣傳標語條幅的制作，通過宣傳片可以展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設備，以及嚴格的企業(yè)管理制度，為誠信體系建設提供了良好的保障，營造出公司積極參與乳制品企業(yè)誠信體系建設工作的良好氛圍。建立誠信檔案，將關鍵崗位員工、供應商與誠信相關信息進行歸檔后集中管理，既滿足檔案信息的規(guī)范管理要求，便于收集、整理和查找，又能及時將員工失信行為進行集中記錄，降低對員工失信行為管理不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。誠信經(jīng)營理念：以誠信的標準要求員工，以誠信的態(tài)度服務顧客，以誠信的姿態(tài)對待合作，以誠信的言行回報社會。質量安全責任感：確保質量安全是公司每一位員工不可推卸的責任，從我做起，質量安全人人有責。企業(yè)愿景：躋身于世界乳業(yè)十強--我們是中國乳業(yè)的領先公司；--我們要引領中國乳業(yè)的發(fā)展；--我們已經(jīng)并將更加努力地致力于提高中國民眾的乳品消費水平；--我們擁有與世界乳品發(fā)達國家同步的研發(fā)能力和生產(chǎn)設備；--優(yōu)化的乳品產(chǎn)業(yè)價值鏈和強大對的管理能力是我們的核心優(yōu)勢；--變革和管理變革的能力是我們的核心競爭力；--“要做就做最好”的信念是我們必勝的信心。企業(yè)價值觀：超越自己，追求卓越；奉獻社會，成就自我；誠信正直，熱忱寬容。--讓過去的成功成為我們不斷發(fā)展的基石。用我們的今天超越我們的昨天；--公司永遠是客戶、股東、合作伙伴的最佳選擇；--感恩并回報。公司在發(fā)展中回饋社會，在團隊奉獻中實現(xiàn)員工個人價值；--對我們相關的一切負責，以誠相待，講信譽，不說假話；--崇尚尊重與包容大度，自信樂觀地追求進步。使命：創(chuàng)新生活、共享健康--我們從事的是關乎大眾健康的神圣產(chǎn)業(yè)；--我們倡導健康的生活方式；--追求創(chuàng)新、實踐創(chuàng)新、享受創(chuàng)新是光明事業(yè)發(fā)展的原動力；--“唯一不變的是不停地變”是光明乳業(yè)的企業(yè)格言；--我們?yōu)橄M者提供高品質的、健康的、新鮮的、關愛的、可信賴的光明產(chǎn)品；--我們與消費者共同分享健康身體、健康生活帶給我們的快樂和滿足；--我們因創(chuàng)造價值而存在。為客戶創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造價值、為股東創(chuàng)造價值、為社會創(chuàng)造價值。員工核心能力及行為標志：客戶導向、團結合作、執(zhí)行力、學習能力、職業(yè)精神。--客戶導向：主動傾聽，了解客戶需求；遵守承諾；提供解決方案；熱情應對，及時反饋追求零投訴，提高客戶忠誠。--團隊合作：團隊利益優(yōu)先；共享資源；溝通協(xié)助；樂于助人；多贊美、多承擔；--執(zhí)行力：嚴格執(zhí)行流程；無條件執(zhí)行決策；及時反饋執(zhí)行結果；準確完成任務。--學習能力：善于總結，吸取教訓；不犯同樣的錯誤；學以致用；善于發(fā)現(xiàn)問題解決問題善于接受新生事物。--職業(yè)精神：保守商業(yè)秘密；實事求是；維護企業(yè)榮譽；愛護公司資源。企業(yè)誠信環(huán)境：增強服務意識，營造積極向上的人文環(huán)境，誠實守信，營造高效廉潔的政務環(huán)境；顧客第一，營造平等競爭、誠實守信的市場環(huán)境，共同打造一個人人遵守誠信承諾、事事按誠信原則處理的質量誠信環(huán)境。與相關方的關系：以誠相待、互惠互利、實現(xiàn)共贏。目標、方案和指標目標的制定需考慮以下因素：法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品標準要求；考慮重要誠信因素；可行和可操作的技術方案和技術措施；考慮財務、運行和經(jīng)營上的要求及信用狀況；考慮相關方的要求適宜時，制定量化指標。制定目標涵蓋以下幾個方面：對外失信風險控制；對內員工失信風險控制；職業(yè)健康保護；產(chǎn)品質量安全目標、環(huán)境目標；法律法規(guī)及其他要求；服務承諾；其他社會責任目標。目標可以以自我聲明或者承諾等文件形式進行傳達。相關部門對目標進行分解，分解目標應可測量。4.3.5.4制定管理方案主要有以下幾方面內容：確定各部門的職責并形成文件；確定可測量的指標，方法措施，執(zhí)行時間，執(zhí)行部門；確定檢查驗收的過程和結果；進行階段性總結報告，提出改進措施。本公司誠信目標具體見：0.3誠信方針、目標批準令中誠信目標。4.3.6文件公司通過以下文件表述誠信管理體系以及各項活動控制要求，誠信管理體系文件包括：誠信方針和目標(具體見0.3誠信方針、目標批準令)。程序文件，除標準要求的形成程序外，還包括公司管理和經(jīng)營活動所需的程序文件，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關文件”列表和文件清單。作業(yè)文件，主要用來支撐誠信手冊和程序文件，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關文件”列表和文件清單。記錄，除標準要求的記錄外，還包括公司為證明誠信管理體系有效運行所附加的記錄。具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關記錄”列表和記錄清單。實施與運行建立誠信管理體系時，提供愿景和價值觀的基礎上，落實誠信方針和目標要完成資源配備，任命誠信管理體系負責人，確定管理行為責任的歸屬。資源、職責和權限為履行建立、實施和持續(xù)改進誠信管理體系有效性的承諾，我公司由最高管理者任命誠信管理小組組長，并組建誠信管理小組。4.4.1.1廠長（誠信負責人）a）認真貫徹企業(yè)誠信相關法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作向公司傳達滿足顧客和要求，確保誠信體系的正常運行。b）確保企業(yè)誠信管理體系得到建立、實施和保持，制定公司誠信方針和目標，采取有效措施保證方針目標及承諾的實現(xiàn)。c）為誠信體系提供必要的資源和支持，任命誠信小組成員，努力建設企業(yè)誠信文化。d）負責策劃誠信管理體系，確保誠信目標的實現(xiàn)和滿足標準的要求e）管理評審負責定期主持誠信管理體系定期的評審，審批管理評審報告確保誠信管理體系持續(xù)適宜性、有效性和充分性，。f）提出公司組織機構設置方案，任命各層責任人，并制定相關職責和權限。g）以顧客滿意和社會責任為關注焦點，對誠信管理體系進行策劃，領導全體員工為顧客滿意而努力工作。h）負責組織處理重大問題、投訴、改進工作。監(jiān)督和評估相關部門糾正措施。質量部經(jīng)理（誠信小組組長）a）負責確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實施。b）負責對誠信體系的計劃、策劃和監(jiān)控，確保系統(tǒng)的正常運行。c）向最高管理者報告誠信管理系統(tǒng)的運行情況，包括業(yè)績和改進需求，并取得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運行報告，組織內部審核報告。d）負責對誠信方針目標的貫徹實施及相關培訓。e）為誠信管理活動提供合理的改進改善建議。f）協(xié)助組長一起推動誠信體系的實施，對結果進行正確評估。g）負責誠信管理體系運作監(jiān)督檢查。提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進。h）協(xié)調處理與誠信管理系統(tǒng)有關事宜的外部聯(lián)絡，包括與誠信體系建設有關的宣傳、誠信標識的使用、體系改進的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通。i）負責對企業(yè)誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計、分析及結果回報廠長。質量部a）負責編制企業(yè)誠信體系手冊及文件管理，組織進行誠信體系文件的修訂。b）進行本部門目標的制定與分解，并組織相關部門完成目標。c）組織制定檢驗程序及檢驗標準。d）負責檢測儀器設備的管理。e）監(jiān)督檢驗過程，形成原輔材料檢驗、成品檢驗，過程檢驗等的報告和記錄，為誠信經(jīng)營提供依據(jù)。f）處理與跟蹤質量不能滿足顧客的異常情況，負責總部質量投訴反饋的匯總、回復。g）對不合格品的評審、糾正、預防和控制，并實施全程追溯和控制，持續(xù)提高產(chǎn)質量量。h）負責公司質量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計與分析，并對重大質量事故作改進與跟蹤處理，為誠信質量提供真實可靠證據(jù)。i）組織顧客滿意度調查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務質量的需求和期望，反饋、溝通顧客信息，反映公司誠信經(jīng)營情況。j）負責服務制度流程的建立，投訴檔案記錄與管理。生產(chǎn)部a）按企業(yè)誠信管理體系等相關要求，組織車間生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理，確保保質保量及時完成誠信交付。b）認真貫徹和落實公司誠信方針政策和目標。c）負責對各工序質量控制點的控制，定期監(jiān)測目標、指標與管理方案完成情況。d）負責制訂主要設備的預防性維修保養(yǎng)計劃，負責設備的維修、保養(yǎng)，對設備的完好性負責，延長使用壽命。e）負責過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術的改進、糾正預防措施的實施和控制。f）負責對下屬誠信的綜合培訓及考核，不斷提高誠信意識、綜合管理水平。g）負責車間生產(chǎn)相關設備的管理、確保生產(chǎn)能正常進行。h）積極開展公司設備的技術改造工作，提高工作效率。i）負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理人事部a）負責公司人員招聘與考核。b）負責制定、修改、發(fā)布公司法規(guī)及勞動人事管理制度。c）負責組織制定組織結構、人員規(guī)劃、培訓計劃。d）負責人員的誠信綜合培訓，以維護公司誠信經(jīng)營形象。行政部a）負責對工作環(huán)境（車間外部）進行管理，負責廠區(qū)綠化、硬化、除蟲、防鼠等工作。b）負責按總部提供的合格供應商名錄對進廠的供應商進行確認。c）負責參與供應商誠信考核與評定，做好原材料采購誠信管理。d）確保原材料到貨的及時與質量的一次合格，達到誠信供應。e）負責對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。f）負責公司的日常接待和公關宣傳工作，企業(yè)形象策劃以及企業(yè)文件的建設審核工作。落實公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等事項工作。g）負責公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)誠信體系的有關配合工作。h）負責組織制訂公司內部各項行政規(guī)章制度及有關的協(xié)調工作以及公司的保密管理。工程部a）負責制訂主要設備的預防性維修保養(yǎng)計劃。b）負責設備的維修、保養(yǎng)，對設備的完好性負責，延長使用壽命。c）負責公司設備資產(chǎn)的各項管理工作d）積極開展公司設備的技術改造工作，提高工作效率。e）負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。f）負責工廠生產(chǎn)能源的提供。財務部a）負責制定公司財務管理。b）負責建立和完善公司財務核算和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。c）負責制定公司資金運營，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運行。d）負責參與合同評審，進行風險評估、減少財務風險。e）負責提供體系正常運行的財務資源與數(shù)據(jù)支持。4.4.1.9項目部a）分析工廠運作績效，制定績效提升計劃與實施方案。b）協(xié)助各部門或團隊分析數(shù)據(jù)、流程等，識別改善機會，跟蹤行動計劃。c）推進CI的拓展。d）提供項目開展的相關技能支持。教育、培訓和能力根據(jù)誠信管理體系各工作崗位、管理活動要求及規(guī)定的職責規(guī)定各崗位人員能力通過培訓或采取其它措施使各崗位人員能勝任本崗位工作。人事部負責編制《人員崗位任職要求》，對入職人員資質嚴格把關。并通過《能力意識和培訓控制程序》，組織制定培訓計劃及監(jiān)督實施，同時對培訓效果進行評價，保存員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的培訓記錄。其它相關部門負責實施培訓計劃，積極配合行政人事部對培訓效果進行評價。為規(guī)范公司的人力資源工作，滿足誠信管理體系標準要求，提高員工的工作技能、誠信度，確保誠信管理體系有效運行，制定并監(jiān)督實施《能力、意識和培訓控制程序》，保障全體員工和代表公司工作的人員具有誠信意識、職業(yè)道德、安全管理和公司規(guī)定的資質和能力。通過對員工工作業(yè)績、能力、態(tài)度等評價，了解員工工作狀態(tài)，鼓勵先進，改進落后，提高員工工作積極性，使員工都能達到獨立工作的能力。實現(xiàn)績效的持續(xù)改進，確保員工能勝任本崗位工作。相關文件《能力、意識和培訓控制程序》《員工衛(wèi)生培訓程序》《人員崗位任職要求》《培訓制度》相關記錄《年度培訓計劃》《員工培訓記錄表》《員工培訓評估表》《特殊工種崗位人員上崗證》信息交流與控制針對識別的誠信因素應確定實施內部和外部的信息交流的目的、內容、方式、評價標準，了解顧客和相關方的需求，增加顧客和相關方的滿意，樹立組織誠信形象和達到組織期望。組織應確保有關誠信因素和誠信管理體系的相關信息在組織內部各職能和層次間的有效溝通，體現(xiàn)在各部門、各層次之間的協(xié)作上。組織應確保有關誠信因素和誠信管理體系的相關信息在組織外部各相關方間的有效溝通，體現(xiàn)在誠信共贏和營造誠信環(huán)境上。信息是溝通的載體，包括：數(shù)據(jù)設計、文件、文化、思想和情感。溝通內容包括以下幾方面內容：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務生產(chǎn)系統(tǒng)和設備生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境清潔和衛(wèi)生計劃包裝、貯存和分銷過程職責、權限分配法律法規(guī)要求與誠信有關的要求顧客、行業(yè)和其他要求來自外部相關方面的有關問題的解答影響食品安全的其他條件相關文件《溝通程序》文件控制質量部是誠信管理文件的歸口管理部門，負責誠信手冊和程序文件的發(fā)放、回收、銷毀及文件正本的保存。誠信體系覆蓋的各部門負責獲取、保存、識別、更新本部門適用的誠信管理體系相關的法律法規(guī)、標準及其他要求。具體執(zhí)行《文件控制程序》。相關文件《文件控制程序》記錄控制編制誠信管理體系要求的記錄，用來證實對誠信管理體系的符合，記錄應真實可靠，標識明確，具有可追溯性，建立誠信檔案。質量部是記錄的歸口管理部門，負責工廠記錄的統(tǒng)一編號和目錄管理。各部門使用的記錄表式均由使用部門提出、設計和更改。各部門負責各自記錄的收集、匯總、整理存儲、保管。相關文件《記錄控制程序》運行控制根據(jù)誠信方針、誠信目標和指標，對識別的誠信因素進行控制，具體執(zhí)行《誠信運行控制程序》。運行控制體現(xiàn)預防為主的控制思想，運行控制的對象是組織內與所認定的風險有關的需采取控制措施的運行和活動。供應和銷售的失信風險源的控制產(chǎn)品生產(chǎn)和工藝設計中的質量缺陷、安全隱患等風險源的控制（生產(chǎn)、包裝）；某些特殊作業(yè)的許可證制度；大型機械設備安裝、保養(yǎng)維護的危險源的控制；物料搬運、儲存風險源的控制；運輸過程的失信風險源的控制；某些過程對人員服務意識、技能、技術的要求；其他風險源的控制。為了確保運行控制的適宜性和有效性，組織對運行控制進行定期評審，及時加以修改，并予以實施。相關文件《誠信運行控制程序》應急準備和響應從各個工作崗位到業(yè)務部門再到管理層，都要建立失信風險預警系統(tǒng)，保持信息暢通。任何失信可能的數(shù)據(jù)都要有分析、統(tǒng)計、傳達的途徑。防止失信的可能在顯現(xiàn)前有發(fā)現(xiàn)但得不到及時上報，不能有效啟動應急準備。在特殊產(chǎn)品生產(chǎn)及服務中，關鍵控制點要有暢通的溝通機制，建立預警系統(tǒng)。為失信決策和媒體的真實報道提供重要依據(jù)。在失信預防及事故反應機制上，參考危機處理方式，要建立應急指揮小組，指揮系統(tǒng)除了能指揮調動人員外還能調動和啟用應急準備金、應急聯(lián)系網(wǎng)絡、消防設備、通訊設備等。具體執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》、《應急預案》，應定期演練，確保應急預案的有效性、適宜性和充分性。還應評審應急準備和響應程序，尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后，可以根據(jù)實際情況，評價應急準備和響應的計劃和程序，以便于改進計劃和程序，提高應急能力。相關文件《應急準備和響應控制程序》相關記錄《應急預案演練記錄表》4?5檢査與改進監(jiān)測和測量建立《監(jiān)視和測量控制程序》，對原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實施檢驗并填寫相關檢驗記錄，作為放行依據(jù)，對誠信績效和重大失信影響的運行關鍵特性進行監(jiān)測和測量。制定了檢驗標準、檢驗方法，并根據(jù)國標、法律法規(guī)等要求及時更新，確保有效；針對不同的檢驗目標，設定相應的檢驗工作負責人，明確其工作內容和所負責任；檢驗人員的考核指標設定明確并可量化。建立《生產(chǎn)和服務提供的控制程序》，確保生產(chǎn)系統(tǒng)管理體系有效運行、各工段工藝參數(shù)零誤差、確保生產(chǎn)車間按工作標準作業(yè)。人事部依據(jù)《員工手冊》、《員工獎懲規(guī)定》、《質量考核細則》對各部門進行檢查考核。4.5.1.4監(jiān)測和測量的內容應包括但不限于：適當?shù)倪\行控制的定性和定量的測量信息；目標/指標的實現(xiàn)程度；組織的誠信表現(xiàn)和誠信績效；合規(guī)情況；財務狀況。誠信監(jiān)測可選擇的評價方法：人員行為控制；經(jīng)濟分析；報告與視察；審計法；時間網(wǎng)絡分析；市場控制；目標管理和價值工程等。相關文件《監(jiān)測和測量控制程序》《生產(chǎn)和服務提供的控制程序》《員工手冊》《員工獎懲規(guī)定》《質量考核細則》不符合識別、糾正、預防及信用修復為了確保對失信事件的及時修正，減少其對社會、公司和個人產(chǎn)生的負面影響。使公司更加有效的對產(chǎn)生失信事件的工作和管理環(huán)節(jié)進行調整，避免失信事件再次發(fā)生，建立并保持《不符合識別及信用修復控制程序》，確保對失信行為的監(jiān)控、調查、改進。建立《不合格品控制程序》，對不合格品進行有效的識別、驗證、控制和處理，防止不合格品非預期使用或交付。對存在的失信風險進行評價，確定不符合性質和分類。信用修復所采用的措施應與失信事件性質和產(chǎn)生影響的嚴重程度相符。內部出現(xiàn)嚴重不符合時，可以通過整頓、內部調整和提高員工意識來達到和諧一致，對發(fā)生的不符合采取措施，包括對責任人的教育、對授權人的任命，對監(jiān)督檢查的內部誠信管理人員的考核。結合內部核查、體系評價和日常監(jiān)督情況，對不符合進行評審，以確定體系的適宜性、充分性和有效性。評價預防措施、補救措施和糾正措施的效果，保證所做的預防措施、補救措施和糾正措施有效。并通過第三方評價審核，確保誠信保障能力的實現(xiàn)。相關文件《不符合識別及信用修復控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施實施程序》《預防措施實施程序》相關記錄《糾正預防措施實施表》4.5.3內部核查建立、實施和保持《內部審核程序》，以滿足誠信管理體系的有效運行和持續(xù)改進。由誠信管理小組成員組成審核小組并確定審核小組組長，明確內部核查的職責，核查時保證公平客觀，并確定內部核查準則、要求、范圍、頻次和方法。內部核查結果應由誠信管理實施小組組長向最高管理者報告；對糾正措施完成情況的跟蹤驗證；保存內部核查計劃、結果、報告等相關記錄。內部核查中的誠信績效評價，通過內部核查和內部征信對各部門、各崗位的誠信績效做出評價。相關文件《內部審核程序》相關記錄《內審計劃》《內審記錄》《內部審核報告》《不合格項報告》《會議簽到與會議內容記錄表》評價與聲