非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，鼓勵(lì)社會(huì)各界參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索，依法查處非法集資違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》和《關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》及《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)非法集資是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院和省政府金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家和省上金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。第三條對(duì)涉嫌非法集資行為，任何單位和個(gè)人均有權(quán)舉報(bào)。對(duì)發(fā)生在行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)適用本辦法。第四條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由市、縣（市、區(qū)）防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)市、縣（市、區(qū)）處非辦）組織實(shí)施。第五條公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)及金融管理部門(mén)等其他防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)其他有關(guān)部門(mén)）均應(yīng)按照職責(zé)，協(xié)同市、縣（市、區(qū)）處非辦做好舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施相關(guān)工作。第六條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)可采取現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)等方式；可以一次性發(fā)放，也可以分次發(fā)放。第七條市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公布舉報(bào)的通信地址、電子郵箱、微信公眾號(hào)、電話號(hào)碼，并在各自網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專(zhuān)欄，接受舉報(bào)，及時(shí)依法處置。第八條市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門(mén)應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)政策宣傳，積極發(fā)動(dòng)基層網(wǎng)格員、社區(qū)工作者、志愿者、大學(xué)生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等參與監(jiān)測(cè)預(yù)警并將其納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍。第九條舉報(bào)人可通過(guò)書(shū)信、電子郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、來(lái)訪等方式，向市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門(mén)舉報(bào)非法集資線索。為方便案件查處，舉報(bào)人應(yīng)優(yōu)先向非法集資行為地的有關(guān)部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)。第十條市、縣（市、區(qū)）財(cái)政部門(mén)應(yīng)根據(jù)屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)原則，將舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入本級(jí)預(yù)算，予以保障。第二章舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)原則第十一條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循以下原則：（一）屬地管理原則。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作由市、縣（市、區(qū)）按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行。同一舉報(bào)線索涉及跨區(qū)域的，由線索主辦地負(fù)責(zé)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作。（二）獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人原則。同一線索被兩個(gè)（含）以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，對(duì)最先舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。其他舉報(bào)人的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處確有幫助的，經(jīng)核實(shí)認(rèn)定，可以酌情予以獎(jiǎng)勵(lì)。（三）不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)原則。兩個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一線索的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名舉報(bào)人集體或者委托授權(quán)人領(lǐng)取、自行分配；同一舉報(bào)人分別向多個(gè)部門(mén)、省內(nèi)不同地區(qū)舉報(bào)同一非法集資行為的，由案件主辦部門(mén)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。（四）保守秘密原則。依法保障舉報(bào)人人身安全，未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，受理舉報(bào)的單位和個(gè)人不得以任何方式公開(kāi)舉報(bào)人的身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等情況。（五）鼓勵(lì)舉報(bào)原則。集資參與人或者其親屬到有關(guān)部門(mén)反映情況并依法受理的，視為舉報(bào)。對(duì)跨省非法集資行為的舉報(bào)，不受省外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)的限制。第三章獎(jiǎng)勵(lì)條件及標(biāo)準(zhǔn)第十二條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：（一）舉報(bào)人有明確的舉報(bào)對(duì)象、對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；（二）舉報(bào)內(nèi)容有利于案件查處工作；（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握。舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話；不提供真實(shí)姓名的，只適用實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。第十三條有下列情形之一的，不予獎(jiǎng)勵(lì)：（一）負(fù)有防范和處置非法集資法定義務(wù)或者查處非法集資違法犯罪法定職責(zé)的部門(mén)工作人員及其直系親屬或者其授意他人舉報(bào)的；（二）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已被有關(guān)部門(mén)掌握的；（三）舉報(bào)線索已進(jìn)入處置程序，但對(duì)查明案件事實(shí)、追贓挽損等有推動(dòng)作用的線索除外；（四）舉報(bào)人在其舉報(bào)的非法集資違法犯罪中，被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定為非法集資人或非法集資協(xié)助人的；（五）舉報(bào)或者檢舉事項(xiàng)，在其他刑事案件中已被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為立功情節(jié)的；（六）采用法律法規(guī)禁止的非法手段獲取舉報(bào)線索等其他不符合獎(jiǎng)勵(lì)情形；（七）不符合法律法規(guī)及本辦法規(guī)定，或各地政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際確定不予給予獎(jiǎng)勵(lì)的其他情形。第十四條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報(bào)人提供線索質(zhì)量等因素綜合確定：（一）舉報(bào)線索經(jīng)市、縣（市、區(qū)）處非辦及其他有關(guān)部門(mén)甄別篩選采用，可先給予舉報(bào)人50元以上500元以下現(xiàn)金或相當(dāng)價(jià)值的實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。（二）被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，在市、縣（市、區(qū)）處非辦依法作出行政處罰后，給予舉報(bào)人500元以上5000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。（三）被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，根據(jù)實(shí)際情況，給予舉報(bào)人1000元以上50000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。法院最終認(rèn)定的涉案金額在5億元以上或在全國(guó)有較大影響的案件，可酌情增加獎(jiǎng)勵(lì)金額。（四）對(duì)于舉報(bào)線索符合上述（一）項(xiàng)的情形并給予獎(jiǎng)勵(lì)的，不影響（二）、（三）項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施，已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的,在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)予以扣減。第十五條各縣（市、區(qū)）可結(jié)合各自經(jīng)濟(jì)實(shí)力及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報(bào)線索的價(jià)值、涉及金額、社會(huì)影響等因素，細(xì)化獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)可高于但不應(yīng)低于本辦法所確定的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。第四章獎(jiǎng)勵(lì)程序第十六條受理舉報(bào)部門(mén)接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)依法處置,并建立舉報(bào)受理檔案，做好舉報(bào)時(shí)間、舉報(bào)人身份、案件線索等登記工作，妥善保管舉報(bào)人提交的證據(jù)材料。有關(guān)部門(mén)受理舉報(bào)后，對(duì)不屬于本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)自受理舉報(bào)線索之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將舉報(bào)線索移送有管轄權(quán)的部門(mén)。跨?。ㄊ小^(qū)）、市（州）的線索，由市處非辦報(bào)告省處非辦按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理；跨縣（市、區(qū)）的線索，由市處非辦會(huì)同市公安局、市行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)商定后移送線索主辦地辦理。第十七條受理部門(mén)對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行甄別，匯報(bào)同級(jí)處非辦認(rèn)定為非法集資的，應(yīng)在受理舉報(bào)后20個(gè)工作日內(nèi)，由同級(jí)處非辦先期給予舉報(bào)人實(shí)物或現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。案件處置終結(jié)后，對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，市、縣（市、區(qū)）處非辦或公安機(jī)關(guān)應(yīng)提出擬獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，并將舉報(bào)情況、案件查處情況、擬獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容、生效法律文書(shū)等，報(bào)市、縣（市、區(qū)）處非領(lǐng)導(dǎo)小組審批，按規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)放獎(jiǎng)金。第十八條舉報(bào)人也可在行政處罰決定或刑事判決生效之日起的30個(gè)工作日內(nèi)，主動(dòng)向受理舉報(bào)部門(mén)提交獎(jiǎng)金發(fā)放申請(qǐng)。第十九條舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金或?qū)嵨铩ｎI(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的地點(diǎn)和方式應(yīng)充分尊重舉報(bào)人的意見(jiàn)，堅(jiān)持便利舉報(bào)人的原則。舉報(bào)人逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條舉報(bào)人委托他人代為申領(lǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)當(dāng)提供授權(quán)委托書(shū)、舉報(bào)人和受委托人的身份證或者其他有效證件。未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報(bào)時(shí)提供信息不符的，不予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十一條因非法集資處置事項(xiàng)內(nèi)容涉密，不接受除舉報(bào)人以外的其他人對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)情況的咨詢(xún)。第五章監(jiān)督管理第二十二條市、縣（市、區(qū)）處非辦應(yīng)當(dāng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批及發(fā)放工作的監(jiān)督管理。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案應(yīng)包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督。第二十三條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名（名稱(chēng)）、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等信息，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。第二十四條舉報(bào)人故意捏造事實(shí)或偽造舉報(bào)材料騙取、冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并退還已領(lǐng)取的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金。第二十五條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)實(shí)施部門(mén)的工作人員在受理、實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第六章附則第二十六條各縣（市、區(qū)）可依據(jù)本辦法制定本轄區(qū)非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則，并報(bào)市處非辦備案。第二十七條市處非辦應(yīng)當(dāng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)等手段，統(tǒng)籌、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）按照本辦法，做好全市舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)受理、獎(jiǎng)勵(lì)的各項(xiàng)工作。各縣（市、區(qū)