鑫科集團(tuán)業(yè)務(wù)流程方案

鑫科集團(tuán)

主要業(yè)務(wù)流程北大縱橫管理咨詢有限公司2005年4月咨詢報(bào)告9鋼鐵事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程采購計(jì)劃制定流程采購實(shí)施流程（十萬元以上和計(jì)劃外零星采購）采購實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬元以下）銷售計(jì)劃制定流程門市銷售流程賒賬審批流程價(jià)格表制定和調(diào)整流程合同管理流程結(jié)束采購計(jì)劃制定流程鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始庫存臺(tái)賬制定采購周計(jì)劃審核月度計(jì)劃審核審核審核審核審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYYYYYNNNNNN采購計(jì)劃審批環(huán)節(jié)過多，效率降低，建議按采購計(jì)劃的審批按照月度、周進(jìn)行分級(jí)審批；月度采購計(jì)劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始庫存臺(tái)賬制定采購周計(jì)劃審核結(jié)束年度經(jīng)營計(jì)劃審核審核審核審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYYYNNNNNY周采購計(jì)劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長營銷總監(jiān)開始庫存臺(tái)賬制定采購周計(jì)劃審核結(jié)束月度計(jì)劃審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYNN采購實(shí)施流程（十萬元以上和計(jì)劃外零星采購）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單審核結(jié)束月度計(jì)劃審核審核審核審核審核財(cái)務(wù)付款YYYYYNNNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫Y物流計(jì)量組開入庫單財(cái)務(wù)處理計(jì)入庫存臺(tái)賬鑫科集團(tuán)整體庫存臺(tái)賬建在物流部，不便于鋼鐵事業(yè)部對(duì)各類鋼材庫存的查詢，建議鋼鐵事業(yè)部建立鋼鐵事業(yè)部自身的庫存臺(tái)賬采購實(shí)施審批環(huán)節(jié)多，可以設(shè)置權(quán)限分級(jí)審批采購實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬元以下的零星采購）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單審核結(jié)束月度計(jì)劃審核審核審核審核財(cái)務(wù)付款YYYYNNNNN收到付匯憑證簽單、提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫Y物流計(jì)量組開入庫單計(jì)入財(cái)務(wù)臺(tái)賬計(jì)入庫存臺(tái)賬采購實(shí)施流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單按權(quán)限審核結(jié)束月度計(jì)劃按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核付款YYYYNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫物流計(jì)量組開入庫單財(cái)務(wù)處理計(jì)入庫存臺(tái)賬計(jì)入庫存臺(tái)賬超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限銷售計(jì)劃制定流程鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)總裁開始制定銷售計(jì)劃審核結(jié)束年度經(jīng)營計(jì)劃審核審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYNNN審核NYY門市銷售實(shí)施流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組物流計(jì)量組開始與客戶洽談、確定填寫作價(jià)通知單財(cái)務(wù)部開票組單據(jù)交財(cái)務(wù)、開出庫單憑出庫單、提貨物流車輛調(diào)度是否需要運(yùn)輸安排車輛YN計(jì)量、裝貨、出庫結(jié)束返回出庫單，財(cái)務(wù)結(jié)算賬務(wù)處理是否賒賬賒賬審批流程收到出庫單，放行并更新庫存臺(tái)賬門市銷售售實(shí)施流流程（建建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營營部門財(cái)務(wù)部現(xiàn)現(xiàn)金組物流計(jì)量量組開始與客戶洽洽談、確確定填寫作價(jià)價(jià)通知單單財(cái)務(wù)部開開票組開出庫單單憑出庫單單、提貨貨物流車輛輛調(diào)度是否需要要運(yùn)輸安排車輛輛YN計(jì)量、裝裝貨、出出庫結(jié)束返回出庫庫單，財(cái)財(cái)務(wù)結(jié)算算賬務(wù)處理理是否賒賬賬賒賬審批批流程收到出庫庫單，更更新庫存存臺(tái)賬收到出庫單，，放行賒賬審批流程程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門門鋼鐵事業(yè)部部部長財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)開始提出賒賬申請請審核審核審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN財(cái)務(wù)部長審核NY賒賬審批流程程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門門鋼鐵事業(yè)部部部長執(zhí)行總裁總裁營銷總監(jiān)開始提出賒賬申請請按權(quán)限審核按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN財(cái)務(wù)總監(jiān)按權(quán)限審核NY超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限價(jià)格表制定和和調(diào)整流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門門鋼鐵事業(yè)部部部長價(jià)管科執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)開始提出價(jià)格表更更改申請?jiān)瓋r(jià)格表審核審核審核審核對(duì)價(jià)格表修改改并執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN房地產(chǎn)事業(yè)部部的業(yè)務(wù)流程程市場信息收集集流程項(xiàng)目立項(xiàng)和可可行性研究流流程項(xiàng)目前期規(guī)劃劃設(shè)計(jì)流程建筑工程招標(biāo)標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程程材料采購流程程營銷管理流程程市場信息收集集流程市場開發(fā)部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)事業(yè)部總經(jīng)理理整理匯總審閱行業(yè)/市場分分析企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)估估優(yōu)劣勢分析分析報(bào)告項(xiàng)目投資信息息行業(yè)/市場信信息開始土地信息審閱/存檔審閱項(xiàng)目立項(xiàng)和可可行性研究流流程進(jìn)行初步可行行性研究市場開發(fā)部根據(jù)土地信息息、規(guī)劃要點(diǎn)點(diǎn)、合作機(jī)會(huì)會(huì)形成項(xiàng)目建建議書Y組織、進(jìn)行投投資估算、收收益分析和技技術(shù)分析，提提供決策數(shù)據(jù)據(jù)和信息進(jìn)行詳細(xì)可行行性研究審批Y審批結(jié)束審批NY評(píng)審?fù)ㄟ^集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事事業(yè)部總經(jīng)理理Y提供市場信息息開始N審批NNYN形成正式可行行性研究報(bào)告告組織集團(tuán)各部部門評(píng)審重新修改重新修改項(xiàng)目前期規(guī)劃劃設(shè)計(jì)流程外部單位集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理理市場開發(fā)部開始編制項(xiàng)目策劃劃書項(xiàng)目可行性研研究報(bào)告按照項(xiàng)目策劃劃書進(jìn)行項(xiàng)目目規(guī)劃，出具具項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)圖、初步步設(shè)計(jì)方案評(píng)審并審批審批評(píng)審并審批審批辦證、征地、、報(bào)政府部門門審批等工作作擴(kuò)展設(shè)計(jì)方案案、出具技術(shù)術(shù)方案、施工工方案組織方案評(píng)審審審批審批NYNYNNYNYYN形成正式設(shè)計(jì)計(jì)方案Y建筑工程招標(biāo)標(biāo)流程投標(biāo)單位集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事事業(yè)部總經(jīng)理理開始工程部聯(lián)合前期部、、總工程師，，編制招標(biāo)文文件編制招標(biāo)文件件招標(biāo)文件審批應(yīng)標(biāo)商務(wù)談判、起起草工程合同同審批審批NY審批YYN組織評(píng)標(biāo)，確確定建筑單位位審批組織開標(biāo)NYNN依據(jù)設(shè)計(jì)方案案，組織招標(biāo)標(biāo)審批工程部與中標(biāo)標(biāo)單位執(zhí)行工工程合同Y監(jiān)理招標(biāo)流程程組織評(píng)標(biāo)小組組，發(fā)出招標(biāo)標(biāo)文件，進(jìn)行行招標(biāo)監(jiān)理單位形成招標(biāo)文件件Y購買招標(biāo)文件件、應(yīng)標(biāo)、提提供投標(biāo)書商務(wù)談判、起起草監(jiān)理合同同審批Y審批審批NY審批集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理理Y開始招標(biāo)準(zhǔn)備備工作開始NNNYN工程部簽訂監(jiān)理合同同并執(zhí)行審批組織評(píng)標(biāo)，確確定監(jiān)理單位位審批組織開標(biāo)材料采購流程程材料采購部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)開始事業(yè)部總經(jīng)理理工程部根據(jù)采購要求求，編制項(xiàng)目目總體的采購購計(jì)劃提出采購要求求、采購數(shù)量量和質(zhì)量要求求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行行考察，并確確定主要供應(yīng)應(yīng)商組織談判、確確定意向，形形成采購方案案評(píng)審并審批評(píng)審并審批執(zhí)行采購方案案開始與供應(yīng)商談判判，確定價(jià)格格、數(shù)量采購方案草簽采購合同同審批審批執(zhí)行合同，組組織采購材料驗(yàn)收結(jié)束營銷管理流程程組織擬定項(xiàng)目目營銷策劃方方案根據(jù)工程進(jìn)度度配合營銷廣告公司及媒體配合Y審批執(zhí)行銷售推廣廣計(jì)劃廣告宣傳參加房展會(huì)公關(guān)活動(dòng)人員推銷售樓處建設(shè)提供銷售數(shù)據(jù)據(jù)和圖紙N項(xiàng)目資料計(jì)劃階段推廣階段項(xiàng)目營銷方案案進(jìn)行CI管理審批YN集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事事業(yè)部總經(jīng)理理營銷部開始外部單位辦公室/工程程部物流事業(yè)部的的業(yè)務(wù)流程入庫流程出庫流程內(nèi)部車隊(duì)調(diào)度度流程入庫流程采購員財(cái)務(wù)部吊裝組開始計(jì)量組作價(jià)出庫單開具入庫單接到入庫單，，并向吊裝組組按照出庫單，，進(jìn)行貨物吊吊裝實(shí)際貨物重量量計(jì)量更新財(cái)務(wù)臺(tái)賬賬更新倉儲(chǔ)實(shí)物物臺(tái)賬結(jié)束出庫流程業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)部吊裝組開始客戶計(jì)量組作價(jià)出庫單開具出庫單接到出庫單，，并向吊裝組組按照出庫單單，進(jìn)行貨貨物吊裝實(shí)際貨物重重量計(jì)量更新財(cái)務(wù)臺(tái)臺(tái)賬更新倉儲(chǔ)實(shí)實(shí)物臺(tái)賬客戶交納資資金，進(jìn)行行財(cái)務(wù)結(jié)算算結(jié)束內(nèi)部車輛調(diào)調(diào)度流程鋼鐵事業(yè)部部/客戶車輛調(diào)度司機(jī)開始提出運(yùn)輸需需求價(jià)格談判，，車輛調(diào)度度，開出派派車單財(cái)務(wù)接到派派車單，結(jié)結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用接到派車單單，進(jìn)行運(yùn)運(yùn)輸結(jié)束財(cái)務(wù)部IT事業(yè)部部的業(yè)務(wù)流流程市場調(diào)研流流程研發(fā)流程項(xiàng)目前期調(diào)調(diào)研流程執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)經(jīng)理IT營銷部部開始總裁提出項(xiàng)目方方案審批審批審批YNNNYY資金處理項(xiàng)目市場信信息財(cái)務(wù)部項(xiàng)目執(zhí)行研發(fā)項(xiàng)目立立項(xiàng)流程開始提出研發(fā)立立項(xiàng)申請研發(fā)工作開開展計(jì)劃/財(cái)務(wù)務(wù)審核通過過YN計(jì)劃/財(cái)務(wù)務(wù)審批通過過NY執(zhí)行研發(fā)計(jì)計(jì)劃，開展展研發(fā)工作作結(jié)束執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)經(jīng)理IT研發(fā)部部總裁財(cái)務(wù)部審批形成詳細(xì)研研發(fā)計(jì)劃審批戰(zhàn)略管理流流程戰(zhàn)略規(guī)劃的的制定與實(shí)實(shí)施流程年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制定與與實(shí)施流程程績效目標(biāo)設(shè)設(shè)定流程時(shí)間企業(yè)發(fā)展部部回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目目經(jīng)營情況形成業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略備備選方案，，提出戰(zhàn)略略計(jì)劃建議議開始評(píng)估備選方方案確立戰(zhàn)戰(zhàn)略計(jì)劃明確戰(zhàn)略目目標(biāo)、市場場定位和業(yè)業(yè)務(wù)方案組織績效目標(biāo)設(shè)定組織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)與調(diào)整與業(yè)務(wù)部門門溝通戰(zhàn)略調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場分析競爭對(duì)手評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新監(jiān)控法律法規(guī)變化結(jié)束總裁辦公會(huì)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃的的制定與實(shí)實(shí)施流程每年12月月準(zhǔn)備戰(zhàn)略略質(zhì)詢會(huì)年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制定與與實(shí)施企業(yè)發(fā)展部部總裁辦公會(huì)會(huì)開始各業(yè)務(wù)部門門各職能部門門啟動(dòng)計(jì)劃工工作上年度經(jīng)營營情況分析上年度工作作情況分析財(cái)務(wù)部上年度預(yù)算算執(zhí)行情況分分析集團(tuán)總體運(yùn)運(yùn)營情況總結(jié)分析下年度度面臨的市場環(huán)環(huán)境設(shè)立集團(tuán)總體初步目目標(biāo)審核通過將總體目標(biāo)標(biāo)分解為各部門目目標(biāo)各部門經(jīng)營營計(jì)劃草案各部門工作作計(jì)劃草案A匯總形成集集團(tuán)總體經(jīng)營計(jì)計(jì)劃草案YN編制預(yù)算草草案編制預(yù)算草草案BCBC編制預(yù)算草草案時(shí)間每年11月月開始，12月底完完成年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制定與與實(shí)施(續(xù)續(xù)）企業(yè)發(fā)展部部總裁辦公會(huì)會(huì)各業(yè)務(wù)部門門各職能部門門各業(yè)務(wù)部門門經(jīng)營計(jì)劃劃草案集團(tuán)目標(biāo)分分解的修正正召開質(zhì)詢會(huì)會(huì)審核計(jì)劃、、預(yù)算AN職能部門工工作計(jì)劃草案案集團(tuán)總體經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃草案案對(duì)各部門及及總體計(jì)劃劃、預(yù)算進(jìn)進(jìn)行質(zhì)詢修改各部門門計(jì)劃、預(yù)算算修改部門工工作計(jì)劃、預(yù)預(yù)算修改總體經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)、計(jì)劃劃、預(yù)算生生效執(zhí)行執(zhí)行Y財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃的的修改,修修改組織預(yù)預(yù)算結(jié)束績效目標(biāo)設(shè)設(shè)定企業(yè)發(fā)展部部各業(yè)務(wù)部門門和職能部部門總裁辦公會(huì)會(huì)開始根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、、經(jīng)營計(jì)劃劃、主要流流程、崗位位職責(zé)和績績效指標(biāo)的的計(jì)算分析析結(jié)果對(duì)目目前績效考考核體系進(jìn)進(jìn)行分析體系調(diào)整明確具體責(zé)責(zé)任人并組組織績效管管理體系的的設(shè)計(jì)/調(diào)調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素確定考核指指標(biāo)、權(quán)重重、目標(biāo)值值、挑戰(zhàn)值值、評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)提出本集團(tuán)團(tuán)、本部門門關(guān)鍵績效效指標(biāo)及權(quán)權(quán)重的修改改意見NYA結(jié)束績效目標(biāo)設(shè)設(shè)定（續(xù)））企業(yè)發(fā)展部部被考核部門門組織編制績績效考核指指標(biāo)體系和和部門考核核表提交總裁辦辦公會(huì)總裁辦公會(huì)會(huì)修改形成正式文文件交由總總裁簽署下下發(fā)接受績效考考核指標(biāo)體體系規(guī)定/部門考核核表人力資源部部跟蹤績效考考核指標(biāo)體體系的執(zhí)行行和結(jié)果并并及時(shí)獲取取反饋意見見A審批N改進(jìn)績效考考核指標(biāo)體體系匯總、審核核制定考核核管理辦法法編制員工考考核指標(biāo)Y部門績效管管理人員績效管管理結(jié)束人力資源管管理流程人力資源規(guī)規(guī)劃流程年度人力資資源需求計(jì)計(jì)劃流程招聘計(jì)劃制制定流程外部招聘流流程內(nèi)部競聘流流程培訓(xùn)計(jì)劃及及執(zhí)行流程程職業(yè)生涯規(guī)規(guī)劃流程薪酬管理流流程員工績效管管理流程人力資源規(guī)規(guī)劃時(shí)間人力資源部部各部門負(fù)責(zé)責(zé)人總裁辦公會(huì)會(huì)每2-3年年開始企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架架構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析析目前職位設(shè)設(shè)置目前職位描描述目前前職職位位要要求求制定定/調(diào)調(diào)整整職職務(wù)務(wù)編編制制計(jì)計(jì)劃劃未來來組組織織架架構(gòu)構(gòu)未來來職職位位設(shè)設(shè)置置未來來職職位位描描述述未來來職職位位要要求求制定定/調(diào)調(diào)整整總總部部人人員員配配置置計(jì)計(jì)劃劃(每每個(gè)個(gè)崗崗位位人人員員數(shù)數(shù)量量構(gòu)構(gòu)成成)人員員配配置置計(jì)計(jì)劃劃審核核ANY人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃（（續(xù)續(xù)））時(shí)間間人力力資資源源部部各部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)A制定定/調(diào)調(diào)整整人人力力資資源源需需求求預(yù)預(yù)測測(時(shí)時(shí)間間,數(shù)數(shù)量量,要要求求)制定定/調(diào)調(diào)整整人人力力資資源源供供給給計(jì)計(jì)劃劃(時(shí)時(shí)間間,數(shù)數(shù)量量,要要求求)制定定/調(diào)調(diào)整整長長期期培培訓(xùn)訓(xùn)規(guī)規(guī)劃劃(政政策策,需需求求,考考核核)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的招招聘聘/培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用用評(píng)評(píng)估估審核核NY制定定人人力力資資源源管管理理政政策策調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃招聘聘政政策策績效效考考評(píng)評(píng)政政策策薪酬酬福福利利政政策策政策策調(diào)調(diào)整整風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分析析及及對(duì)對(duì)策策審核核NY政策策調(diào)調(diào)整整預(yù)預(yù)算算評(píng)評(píng)估估溝通通與與實(shí)實(shí)施施結(jié)束年度度人人力力資資源源需需求求計(jì)計(jì)劃劃各部部門門人人力力資源源需需求求計(jì)計(jì)劃劃時(shí)間間人力力資資源源部部各個(gè)個(gè)用用人人部部門門每年年一一次次開始始下發(fā)發(fā)人人力力資資源源需需求求計(jì)計(jì)劃劃編編制制通通知知編制制部部門門人人力力資資源源需需求求計(jì)計(jì)劃劃匯總總各各個(gè)個(gè)部部門門人人力力資資源源需需求求計(jì)計(jì)劃劃根據(jù)據(jù)計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行招招聘聘和和培培訓(xùn)訓(xùn)部門人力力資源需求計(jì)計(jì)劃總裁辦公公會(huì)審批NY結(jié)束招聘計(jì)劃劃制定人力資源源部各個(gè)用人人部門開始執(zhí)行招聘聘計(jì)劃行政總裁裁結(jié)束下發(fā)招聘聘需求確確定通知知書上報(bào)各部部門招聘聘崗位及及要求確定招聘聘崗位和和要求，，編制招招聘計(jì)劃劃招聘計(jì)劃劃審批NY總裁審批YN外部招聘聘人力資源源部各個(gè)用人人部門開始根據(jù)招聘聘計(jì)劃，，發(fā)布招招聘消息息，篩選選簡歷確確定應(yīng)試試人選簽訂聘用用合同復(fù)試組織進(jìn)行行專業(yè)知知識(shí)等復(fù)復(fù)試是否可以以復(fù)試NYYN總裁復(fù)試YN結(jié)束內(nèi)部競聘聘招聘人力資源源部行政總監(jiān)監(jiān)開始辦理人事事調(diào)整事事務(wù)復(fù)試組織進(jìn)行行專業(yè)知知識(shí)等復(fù)復(fù)試YY總裁復(fù)試NN結(jié)束根據(jù)招聘聘計(jì)劃確確定內(nèi)部部競聘崗崗位，明明確崗位位要求在公司內(nèi)內(nèi)部發(fā)布布競聘信信息審批NY用人部門門審批YN提出崗位位需求收集應(yīng)聘聘者信息息并篩選選晉升/降降職/辭辭退流程程人力資源源部各部門經(jīng)經(jīng)理/總總監(jiān)/執(zhí)執(zhí)行總監(jiān)監(jiān)核對(duì)員工工績效評(píng)評(píng)估以及及相應(yīng)任任免要求求根據(jù)任免免制度提出員工工晉升/降職/辭退建建議開始總裁YN對(duì)基層和和中層人人員調(diào)整整分析是否通過過核對(duì)？？員工職業(yè)業(yè)生涯規(guī)規(guī)劃員工績效效評(píng)估根據(jù)任免免制度提出晉升升/降職職/辭退退建議對(duì)中高層層人員調(diào)調(diào)整分析析A將核對(duì)結(jié)結(jié)果通知知相關(guān)人人員員工技能能評(píng)估晉升/降降職/辭辭退流程程(續(xù))下達(dá)任免免通知書書宣布經(jīng)理理以上管管理層任任免人力資源源部各部門經(jīng)經(jīng)理/總總監(jiān)總裁職位變動(dòng)動(dòng)人員A根據(jù)職級(jí)級(jí)職等體體系制定定任免通通知書或或辭退通通知書草草案依任免制制度進(jìn)行行審批依任免制制度進(jìn)行行審批協(xié)同部門門領(lǐng)導(dǎo)與與員工進(jìn)進(jìn)行溝通通根據(jù)內(nèi)部部調(diào)配管管理制度度進(jìn)行交交接修改員工工檔案及及相應(yīng)業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限結(jié)束YNYN執(zhí)行離職職辭退晉升/降降職培訓(xùn)計(jì)劃劃制定流流程年度培訓(xùn)訓(xùn)需求計(jì)計(jì)劃時(shí)間人力資源源部各部門開始通知編制制部門培培訓(xùn)需求求計(jì)劃審批NY編制部門門培訓(xùn)需需求計(jì)劃劃總裁辦公公會(huì)編制公司司年度培培訓(xùn)需求求計(jì)劃以文件形形式發(fā)放放下達(dá)部門培訓(xùn)訓(xùn)需求計(jì)計(jì)劃年初結(jié)束開展員工工調(diào)查，，確定員員工培訓(xùn)訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃劃執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)培培訓(xùn)執(zhí)行行流程人力資資源部部各部門門開始開展培培訓(xùn)工工作對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)工作作進(jìn)行行總結(jié)結(jié)培訓(xùn)記記錄表表結(jié)束培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃確定培培訓(xùn)時(shí)時(shí)間、、地點(diǎn)點(diǎn)和方方案組織相相應(yīng)部部門參參加培培訓(xùn)計(jì)劃外外培訓(xùn)訓(xùn)管理理人力資資源部部各部門門開始提出培培訓(xùn)申申請，，形成成培訓(xùn)訓(xùn)方案案審批NY提出培培訓(xùn)申申請總裁辦辦公會(huì)會(huì)通知相相關(guān)部部門和和人員員組織各各部門門員工工參加加培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)工作作進(jìn)行行總結(jié)結(jié)培訓(xùn)記記錄表表結(jié)束行政總總監(jiān)審批是否需需要培培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用財(cái)務(wù)部部NY劃撥培培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用部門人人員參參加培培訓(xùn)NY職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃時(shí)間人力資資源部部各業(yè)務(wù)務(wù)/職職能部部門負(fù)負(fù)責(zé)人人員工總裁開始公司組組織架架構(gòu)崗位描描述部門職職能描描述公司職職級(jí)職職等體體系設(shè)定員員工職職業(yè)生生涯發(fā)發(fā)展道道路制定職職業(yè)生生涯發(fā)發(fā)展的的資質(zhì)質(zhì)要求求各部門門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)討論論修改改其職職級(jí)以以下的的職業(yè)業(yè)規(guī)劃劃指導(dǎo)導(dǎo)方案案審批確定員員工職職業(yè)規(guī)規(guī)劃指指導(dǎo)方方案,發(fā)放放到管管理層層在績效效評(píng)估估過程程中與與員工工進(jìn)行行職業(yè)業(yè)規(guī)劃劃討論論員工職職業(yè)規(guī)規(guī)劃存檔作作為將將來培培訓(xùn)及及職業(yè)業(yè)發(fā)展展的參參考每年NY根據(jù)調(diào)調(diào)整需要結(jié)束薪酬管管理時(shí)間上年底底人力資資源部部各部門門制定/調(diào)整職位等等級(jí)分級(jí)原原則建立/調(diào)整整職位管理理辦法法建立/調(diào)整薪資結(jié)構(gòu)及指導(dǎo)導(dǎo)原則則評(píng)估職職位修正薪薪資資資料薪資調(diào)調(diào)整方案建議薪薪資調(diào)調(diào)整職位管管理修正員員工個(gè)個(gè)人薪資檔檔案發(fā)放薪薪資Y審批NY審核N總裁辦辦公會(huì)會(huì)員工績績效管管理下年初初獲得當(dāng)當(dāng)前社社會(huì)同同行業(yè)薪薪酬水水平開始結(jié)束員工績績效管管理工作總總結(jié)時(shí)間人力資資源部部被考核核人開始下發(fā)員員工績績效考考核辦辦法審核NY收集員員工績績效數(shù)數(shù)據(jù)，，并組組織下下級(jí)工工作總總結(jié)將考核核結(jié)果果反饋饋給被被考核核人是否有有異議議實(shí)施獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲并并存檔檔考核評(píng)評(píng)估期期個(gè)人工工作總總結(jié)根據(jù)工工作總總結(jié)和和績效效數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行行考評(píng)評(píng)N總裁裁決匯總、、計(jì)算算、評(píng)評(píng)級(jí)，，出具具考核核報(bào)告告考核結(jié)果傳傳遞給各部部門填寫申訴書書是否受理解釋原因能否協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)解決AAYYNN考核評(píng)分表表各層領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)務(wù)管理流程程預(yù)算啟動(dòng)流流程預(yù)算編制和和審批流程程預(yù)算執(zhí)行和和調(diào)整流程程投資管理流流程資金計(jì)劃管管理流程財(cái)務(wù)分析流流程預(yù)算啟動(dòng)時(shí)間各業(yè)務(wù)/職職能部門根據(jù)公司總總體經(jīng)營計(jì)計(jì)劃草案,制定/修修改預(yù)算指指導(dǎo)原則、、預(yù)算編制制前提根據(jù)預(yù)算制制定指導(dǎo)原原則和經(jīng)營營目標(biāo),制制定本部門門財(cái)務(wù)預(yù)算算草案財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)會(huì)開始年度經(jīng)營目目標(biāo)，經(jīng)營營計(jì)劃的制制定審批匯總本年度度到目前為為止各部門門預(yù)算執(zhí)行行情況各部門預(yù)算算執(zhí)行情況況NY結(jié)束年末或年初初預(yù)算編制和和審批時(shí)間各業(yè)務(wù)/職職能部門召集各部門門進(jìn)行計(jì)劃劃/預(yù)算質(zhì)質(zhì)詢,討論論、平衡計(jì)計(jì)劃和預(yù)算算審核通過？？N根據(jù)指導(dǎo)原原則、預(yù)算算編制前提提和公司經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)，，平衡各部部門財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，制定定公司預(yù)算算草案根據(jù)預(yù)算制制定指導(dǎo)原原則、預(yù)算算編制前提提和經(jīng)營目目標(biāo),制定定本部門財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算草草案匯總調(diào)整后后的各部門門預(yù)算，形形成公司整整體預(yù)算結(jié)合目標(biāo)和和平衡結(jié)果果，調(diào)整/修改本部部門財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)會(huì)Y最終確定各各部門年度度預(yù)算,并并通知各部部門結(jié)束年末或年初初預(yù)算執(zhí)行和和調(diào)整時(shí)間審核、平衡衡、批準(zhǔn)/駁回每季季預(yù)算計(jì)劃劃更新根據(jù)需要提提出預(yù)算計(jì)計(jì)劃更改需需求批準(zhǔn)？YN每季實(shí)際執(zhí)執(zhí)行與預(yù)算算對(duì)比各業(yè)務(wù)/職職能部門財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)會(huì)預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相相關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行更改后后的預(yù)算通知相關(guān)部部門執(zhí)行原原預(yù)算每季每月執(zhí)行與與預(yù)算對(duì)比比提交總裁辦辦公會(huì)每月對(duì)比報(bào)告對(duì)比報(bào)告結(jié)束資金計(jì)劃管管理總裁/總裁裁辦公會(huì)各業(yè)務(wù)/職職能部門是否在預(yù)算算計(jì)劃內(nèi)Y按實(shí)際需求求編制的用款款申請財(cái)務(wù)部執(zhí)行總裁開始N財(cái)務(wù)預(yù)算方方案年度/季度度/月資金金預(yù)算計(jì)劃劃草案部門負(fù)責(zé)人人審核YN財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的的要求進(jìn)行行審批根據(jù)權(quán)限的的要求進(jìn)行行審批YNYN平衡資金，，修改計(jì)劃劃草案，編編制資金管管理報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)總總監(jiān)審批結(jié)束審批NY審批YN資金計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行超出權(quán)限超出權(quán)限審批NY按權(quán)限審批批YN總體資金需需求超出計(jì)計(jì)劃超出權(quán)限資金籌措流流程總裁/總裁裁辦公會(huì)財(cái)務(wù)部執(zhí)行總裁開始提出資金籌籌措方案財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行資金籌籌措方案確定資金籌籌措總額，，比較各種種籌措方式式的利弊與與成本按權(quán)限審批批按權(quán)限審批批審批結(jié)束YNYNYN超出權(quán)限超出權(quán)限財(cái)務(wù)分析流流程開始經(jīng)營績效目目標(biāo)是否能夠獲獲得所需信信息會(huì)計(jì)報(bào)表、、帳冊研究和評(píng)估估分析所需需的信息確定分析所所用的工具具和方法確定定期分分析報(bào)告的的格式制定臨時(shí)分分析報(bào)告的的申請程序序編制報(bào)告分析結(jié)果提交分析結(jié)結(jié)果財(cái)務(wù)部YN總裁辦公會(huì)會(huì)財(cái)務(wù)分析報(bào)報(bào)告提出財(cái)務(wù)分分析需求結(jié)束集團(tuán)經(jīng)營活活動(dòng)情況費(fèi)用報(bào)銷流流程報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁權(quán)限內(nèi)？填寫報(bào)銷單單權(quán)限內(nèi)？付款接收報(bào)銷款款帳務(wù)處理YN財(cái)務(wù)部開始超過權(quán)限Y超過權(quán)限權(quán)限內(nèi)？審批超過權(quán)限YYNNN借款流程借款人部門負(fù)責(zé)人人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁依權(quán)限審核核填寫借款單單審核借款支付接收款項(xiàng)帳務(wù)處理YN財(cái)務(wù)部開始Y依權(quán)限審核核審批超過權(quán)限YN計(jì)劃內(nèi)？NYYN超過權(quán)限合同管理（（包含事業(yè)業(yè)部的各類類經(jīng)濟(jì)合同同）開始經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部總裁填寫經(jīng)濟(jì)合合同審批表表可行性報(bào)告告等輔助材材料合同文本審計(jì)監(jiān)察部部審核并簽署署意見法律簽署意意見審核并簽署署意見合同校對(duì)、、存檔并簽章執(zhí)行與財(cái)務(wù)部共共同修改合同條條款對(duì)合同進(jìn)行行修改完善善YNNY結(jié)束權(quán)限內(nèi)YN執(zhí)行總裁依照權(quán)限審審核并簽署署意見NY超出權(quán)限按照合同金金額大小和和重要性程程度劃分權(quán)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)高層層關(guān)注重點(diǎn)點(diǎn)合同的審審批，經(jīng)常常性的業(yè)務(wù)務(wù)合同的日日常管理下下放到事業(yè)業(yè)部內(nèi)行政管理流流程會(huì)議組織流流程發(fā)文管理流流程收文管理流流程公務(wù)接待流流程辦公用品管管理流程印章使用流流程會(huì)議管理流流程相關(guān)部門總裁辦總裁時(shí)間會(huì)議計(jì)劃會(huì)議組織和和執(zhí)行審批開始會(huì)議分類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)提出會(huì)議安安排建議制定會(huì)議計(jì)計(jì)劃執(zhí)行會(huì)議計(jì)計(jì)劃會(huì)議計(jì)劃NY臨時(shí)會(huì)議要要求臨時(shí)會(huì)議要要求做出會(huì)議安安排審核通知相關(guān)方方，會(huì)議安安排會(huì)議召開會(huì)議記錄、、向相關(guān)方方傳遞并歸歸檔NY發(fā)文管理執(zhí)行總裁/總裁總裁辦公室室其他部門文秘草擬文文件開始簽收收文文件件定期期收收回回銷銷毀毀存檔檔文秘秘分分發(fā)發(fā)到相相關(guān)關(guān)部部門門文秘秘打打印印文文件件高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽發(fā)發(fā)的的文文件件高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽發(fā)發(fā)的的文文件件總裁裁辦辦主主任任審審閱閱并并修修改改審核核NN簽發(fā)發(fā)文文件件是否否需需要要修修改改YY文件件編文文件件號(hào)號(hào)并并校校對(duì)對(duì)結(jié)束行政政總總監(jiān)監(jiān)收文文管管理理行政政總總監(jiān)監(jiān)總裁裁辦辦其他他部部門門外來來文文件件開始始進(jìn)行行相相關(guān)關(guān)辦辦理理歸檔檔保保管管、、注注銷銷文秘秘收收文文、、打打印印；；以以及及外外來來文文件件的的簽簽收收、、登登記記是否否需需要要相相關(guān)關(guān)部部門門協(xié)協(xié)助助辦辦理理N批示示是否否需需要要集集團(tuán)團(tuán)高高層層批批示示NYY傳閱閱文文件件傳閱閱文文件件總裁裁辦辦批批閱閱結(jié)束執(zhí)行行總總裁裁/總總裁裁公務(wù)務(wù)接接待待總裁裁辦辦公公室室財(cái)務(wù)務(wù)部部各部部門門開始始提供供接接待信信息息，，并并提提出出接接待待需需求求申申請請按批批示示規(guī)規(guī)格格和和預(yù)預(yù)算算籌籌備備接接待待是否否需需要要總總裁裁辦辦公公室室統(tǒng)統(tǒng)一一接接待待按批批示示規(guī)規(guī)格格和和預(yù)預(yù)算算籌籌備備接接待待是否否需需要要高高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)出出面面安排排相相關(guān)關(guān)的的活活動(dòng)動(dòng)日日程程相關(guān)關(guān)高高層層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)YNYN是否否需需要要專專項(xiàng)項(xiàng)活活動(dòng)動(dòng)審審批批審批批總裁裁辦辦主主任任批批示示接接待待規(guī)規(guī)格格和和預(yù)預(yù)算算，，并并備備案案登登記記辦理理相相應(yīng)應(yīng)借借款款，，并并備備案案以以待待報(bào)報(bào)銷銷核核對(duì)對(duì)YN報(bào)銷銷結(jié)束辦公公用用品品申申購購流流程程開始始提出出申申請請采購統(tǒng)計(jì)結(jié)束分發(fā)領(lǐng)用權(quán)限內(nèi)和預(yù)算算內(nèi)審批使用部門總裁辦執(zhí)行總裁登記入庫采購YN總裁權(quán)限內(nèi)和預(yù)算算內(nèi)審批超權(quán)限或預(yù)算算外YN辦公用品盤存存和