《電話詐騙法律分析案例【論文】》

一例電話詐騙案例的法律分析一、案例案情與爭議（一）案例基本情況2017年7月30日，謝某領(lǐng)導(dǎo)的詐騙集團(tuán)集中在武昌區(qū)漢街，中南路，中北路等商業(yè)高層建筑。在一家裝飾公司和一家合法金融公司的掩護(hù)下，謝某聘請了近12名全職員工來支持黃經(jīng)歷的工作。事實(shí)上，這些裝飾業(yè)務(wù)從未開展過。公司內(nèi)部有兩個(gè)大型秘密會議室，該機(jī)構(gòu)的正式員工無法進(jìn)入。只有一組其他擁有磁卡的員工才能進(jìn)入卡片。該部門從事詐騙活動(dòng)。詐騙者安裝了安全攝像頭，并向公司，道路，租賃房屋和其他地方派遣了一名特別安保人員，以避免警方調(diào)查。一旦在監(jiān)視期間發(fā)現(xiàn)警察和其他執(zhí)法人員，該團(tuán)伙成員立即逃跑或銷毀犯罪證據(jù)。在此期間，他們假裝是中國，臺灣和韓國警察局的刑事調(diào)查員，檢察官和法官，并通過電話與受害者聯(lián)系。他們謊言調(diào)查個(gè)人信息泄露和洗錢存款，這些存款將很快被凍結(jié)。他們將經(jīng)濟(jì)保護(hù)作為詐騙和獲取巨額非法利益的理由。根據(jù)調(diào)查，自2014年以來，由謝某領(lǐng)導(dǎo)的嫌疑人被發(fā)現(xiàn)，并且有數(shù)百起針對臺灣和韓國居民的詐騙案件，金額共計(jì)2000萬元。（二）案例存在的爭議1.案例成員行為的定性第一種觀點(diǎn)是，組織的每個(gè)成員都必須因詐騙而被定罪和懲罰。在審判期間，武漢市中級人民法院裁定，利用受害者自愿捐款使用先進(jìn)技術(shù)更符合詐騙的特點(diǎn)，犯罪的對象是公共和私人財(cái)產(chǎn)權(quán)，其目的是非法擁有財(cái)產(chǎn)，具有詐騙，符合詐騙罪的定罪。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，犯罪集團(tuán)成員的犯罪活動(dòng)是一種詐騙性犯罪。根據(jù)“刑法”的規(guī)定，刑事犯罪符合代表和欺騙罪犯的政府官員的特征。第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，犯罪集團(tuán)成員的犯罪活動(dòng)屬于涉嫌犯罪。犯罪的目的是詐騙，犯罪方式或其他形式的犯罪。第四種觀點(diǎn)認(rèn)為，犯罪集團(tuán)成員的犯罪活動(dòng)是虛假和詐騙的假設(shè)共同犯罪，是兩種犯罪的癥狀。強(qiáng)調(diào)虛張聲勢是一種行為，可以作為重罪受到懲罰。2.案例涉及金額的確定由于電話詐騙主要是犯罪，組織很難，分工明顯，可分為四個(gè)階段。由于第四級員工的一般意圖，如何確定每個(gè)特定演員的電話詐騙數(shù)量存在很多爭議。第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，大型幫派頭目的詐騙行為數(shù)量應(yīng)以犯罪集團(tuán)的詐騙數(shù)量為基礎(chǔ)，而其他未成年人則應(yīng)根據(jù)犯罪嫌疑人的詐騙數(shù)量進(jìn)行判決。第二種觀點(diǎn)，被告認(rèn)為與案件相關(guān)的金額應(yīng)由每個(gè)人的詐騙金額的傭金或獎(jiǎng)金決定。換句話說，不是按照量刑的標(biāo)準(zhǔn)被定罪和懲罰，而是你必須在手中金額來定罪。二、本案涉及的法律問題（一）詐騙罪的組成詐騙罪是與財(cái)產(chǎn)侵權(quán)相關(guān)的犯罪，并且更為常見。一般而言，這表明事實(shí)或隱瞞事實(shí)，盜用財(cái)產(chǎn)，輕罪，以及犯罪分子提供獲得財(cái)產(chǎn)的機(jī)會并導(dǎo)致受害者的錯(cuò)誤觀點(diǎn)。詐騙罪的主要組成部分是：1.客體要件，詐騙罪的對象是國家和私有財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。根據(jù)犯罪活動(dòng)的類型，使用一些典型的詐騙罪行為甚至追究非法經(jīng)濟(jì)利益，但違反的對象不限于或僅限于國有和私有財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。因此，這不是犯罪。2.客觀要件，使用詐騙罪欺騙公共和私人財(cái)產(chǎn)客觀地表達(dá)客觀要素。首先，犯罪分子進(jìn)行詐騙罪。詐騙罪可以通過事實(shí)的產(chǎn)生和事實(shí)的隱瞞來區(qū)分。事實(shí)上，詐騙罪造成對受害者的錯(cuò)誤認(rèn)知。3.主體要件，詐騙罪的主要主體是一般主體，承擔(dān)刑事責(zé)任并對犯罪負(fù)責(zé)的個(gè)人可構(gòu)成犯罪。4.主觀要件，犯罪直接和有意地作為主觀方面出現(xiàn)，其目標(biāo)是竊取公共資金和私人資金。（二）招搖撞騙罪的組成招搖撞騙罪，是一種冒充國家機(jī)構(gòu)雇員的行為，目的是獲取非法利潤并破壞政府機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正?；顒?dòng)。這種罪行的目的是追究非法利益。其憲法特征如下：1.客體要件，招搖撞騙罪侵犯的對象是政府機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)作。政府官員依法享有某些職權(quán)和權(quán)利，但這些權(quán)利屬于國家和國家。作為政府機(jī)構(gòu)的雇員，我們努力使用公眾對政府雇員的信任來犯罪，這不可避免地破壞了政府機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，也影響和損害了政府機(jī)構(gòu)的正?；顒?dòng)。2.客觀要件，招搖撞騙罪通常以兩個(gè)主要術(shù)語表現(xiàn)出來。其中一名罪犯是國家機(jī)構(gòu)的雇員。另一個(gè)是罪犯必須夸大詐騙行為。兩者都是必需的。3.主體要件，招搖撞騙罪的主要內(nèi)容是共同主體，即刑事責(zé)任年齡，刑事責(zé)任可能構(gòu)成犯罪。4.主觀要件，招搖撞騙罪是主觀的和有意的。這意圖包括兩個(gè)方面。首先，故意假裝是國家機(jī)構(gòu)的雇員。換句話說，假裝是一個(gè)知道沒有人的政府機(jī)構(gòu)的雇員。第二種是故意欺騙，假裝是國家機(jī)構(gòu)的雇員。三、本案的認(rèn)定分析（一）案例成員行為認(rèn)定作為政府雇員，電話詐騙是基于詐騙和欺騙的合作犯罪。在司法實(shí)踐中，類似于政府官員，電話詐騙通常使用兩部刑法來定罪和懲罰被指控的同謀。在司法實(shí)踐中，必須選擇犯罪，責(zé)任和懲罰的順序作為懲罰。中國刑事犯罪的最高刑罰是十年監(jiān)禁，法律規(guī)定的詐騙最高刑罰是終身監(jiān)禁。由于案件受害者眾多，大量犯罪組織，大量犯罪組織和社會重大后果，對詐騙的處罰應(yīng)更好地滿足刑事責(zé)任和刑事司法的要求。（二）涉案金額的認(rèn)定涉案金額根據(jù)每個(gè)罪犯的狀況以及社會傷害程度?？紤]到本案的具體情況，應(yīng)該考慮對詐騙手段的具體詐騙，控制及其在詐騙過程中的作用的理解。也就是說，詐騙程度應(yīng)根據(jù)三級犯罪所犯罪行的數(shù)量來確定。換句話說，背景是組織規(guī)劃的層次結(jié)構(gòu)，詐騙電話組織和撥號的層次結(jié)構(gòu)，銀行解構(gòu)的層次結(jié)構(gòu)。洗錢者必須根據(jù)洗錢金額確定犯罪數(shù)額，將其存入銀行卡并按照其角色予以處罰。例如，在這種情況下，白某的行為與詐騙沒有特別的關(guān)系，因此，犯罪的數(shù)量不應(yīng)該用作判決的參考，而應(yīng)該基于它的作用。只有這樣，我們才能恰當(dāng)?shù)乜紤]犯罪集團(tuán)成員在刑事訴訟中的作用和影響，即每個(gè)參與者的社會危害，制定適當(dāng)?shù)亩ㄗ锖蛻土P，實(shí)現(xiàn)犯罪，責(zé)任和懲罰的統(tǒng)一。四、案例啟發(fā)（一）加強(qiáng)宣傳教育，提高民眾自我防范意識在全社會進(jìn)行思想道德教育，積極引導(dǎo)人們走向正確的人生和價(jià)值觀，努力工作，提倡呼喚，形成完美的人格，營造良好的社會氛圍。近年來，全國范圍內(nèi)開展了法律廣告和促銷活動(dòng)，社會影響依然明顯。但是，由于缺乏及時(shí)有效的手段和缺乏預(yù)防意識，公眾對新犯罪的看法不明確，公民無法快速有效地識別出導(dǎo)致作弊和混淆的欺騙行為。欺騙公眾的主要原因是他們不了解司法機(jī)構(gòu)的特殊性。當(dāng)他們收到關(guān)于罪犯的“司法提醒”時(shí)，他們非常緊張，盲目地聽從了騙子的領(lǐng)導(dǎo)。因此，通過限制犯罪，對政府機(jī)構(gòu)，特別是執(zhí)法機(jī)構(gòu)的檢查，向公眾通報(bào)公共機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)，并提供有關(guān)新形式犯罪的信息和防止詐騙的方法，以提高公眾對預(yù)防犯罪的認(rèn)識。同時(shí)，必須通過廣播，電視，報(bào)紙，互聯(lián)網(wǎng)等媒體采用靈活多樣的方法，如案例研究和公益廣告，加強(qiáng)法律法規(guī)的推廣，出臺相關(guān)法律法規(guī)。發(fā)布有關(guān)詐騙的信息，有效提高公眾意識。（二）建立信息保護(hù)機(jī)制，實(shí)行入網(wǎng)登記制度首先，在我國建立一個(gè)隱私機(jī)制，盡快制定并發(fā)布隱私政策。保護(hù)個(gè)人信息免受來源，在屏幕上顯示可疑信息，使電話用戶有權(quán)選擇信息，有效阻止公民通過個(gè)人信息獲取犯罪，并為公眾提供非法訪問信息。二是通過修改刑法或刑法司法解釋，完善現(xiàn)行法律制度，克服適用法律法規(guī)的不足。最后，建議公安部，最高人民法院和最高人民檢察院制定有針對性的刑事司法政策，規(guī)范司法審查和裁決，并將刑法納入定罪和懲罰范圍。通過澄清對此類詐騙的定罪和處罰，重點(diǎn)解決這些問題，及時(shí)概括這些事件的經(jīng)驗(yàn)和問題，并通過分享經(jīng)驗(yàn)及時(shí)通知民眾。加強(qiáng)對此類案件的查處，以打擊此類案件。（三）對電話詐騙類案件進(jìn)行明確法律定性電話詐騙不能像以前那樣完全依賴于對詐騙的定罪和懲罰。這還不足以適應(yīng)刑法的刑事，刑事和懲罰原則。在司法實(shí)踐中，有必要通過使用涉嫌洗錢，人民警察詐騙，公共詐騙和其他詐騙和詐騙的電話來考慮犯罪嫌疑人的詐騙行為。在詐騙的情況下，應(yīng)考慮聯(lián)合詐騙的可能性。除了考慮詐騙的最終目的外，還必須認(rèn)真考慮詐騙造成的嚴(yán)重社會損害，并認(rèn)真對待詐騙行為。五、總結(jié)電話詐騙的特點(diǎn)是強(qiáng)大的隱蔽性，混亂和先進(jìn)的技術(shù)。這類詐騙經(jīng)常欺騙公眾，給群眾造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂社會秩序。雖然全國各地都加強(qiáng)了對電話欺詐的保護(hù)，警方，銀行，電信和其他部門也通過各種手段提供了大部分防欺詐建議。但是可以預(yù)期這些電話欺詐案件將繼續(xù)頻繁出現(xiàn)。這需要加強(qiáng)法律法規(guī)的實(shí)施，以有效預(yù)防和應(yīng)對這些犯罪。希望本文的分析可以作為在司法實(shí)踐中預(yù)防，打擊和預(yù)防團(tuán)伙犯罪的參考。參考文獻(xiàn)[1]孫怡.通訊信息詐騙法律分析及防控建議[J].通信企業(yè)管理,2017(7):37-39