龍崗某公司貸款擔(dān)保管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔龍崗區(qū)股份合作公司貸款擔(dān)保管理暫行辦法第一章總則第一條為規(guī)范龍崗區(qū)股份合作公司的貸款擔(dān)保行為，加強(qiáng)貸款擔(dān)保監(jiān)督管理，防范貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保障集體資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》、《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國擔(dān)保法〉若干問題的解釋》等有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱股份合作公司是指我區(qū)城市化進(jìn)程中由原村、組兩級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織改制組建的股份合作公司，包括居委會(huì)一級(jí)股份合作公司和居民小組一級(jí)股份合作公司（以下簡稱股份合作公司）。本辦法所稱貸款擔(dān)保，是指股份合作公司（含全資和控股企業(yè)）（以下簡稱擔(dān)保人）對(duì)外為其他企業(yè)（以下簡稱被擔(dān)保人）向金融機(jī)構(gòu)貸款提供擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任的法律行為。第三條龍崗區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（以下簡稱區(qū)國資辦），負(fù)責(zé)全區(qū)股份合作公司貸款擔(dān)保的監(jiān)督管理。各街道集體資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（以下簡稱街道集體辦）具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)股份合作公司貸款擔(dān)保的監(jiān)督管理，對(duì)股份合作公司的貸款擔(dān)保進(jìn)行備案。區(qū)國資辦和街道集體辦（以下簡稱監(jiān)管機(jī)構(gòu)）應(yīng)加強(qiáng)股份合作公司貸款擔(dān)保的監(jiān)督管理，做好貸款擔(dān)保信息的收集、匯總、分析、上報(bào)等工作，掌握貸款擔(dān)保動(dòng)態(tài)，積極引導(dǎo)股份合作公司防范貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。第四條貸款擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵守以下原則：（一）依法依規(guī)擔(dān)保原則；（二）平等、自愿、公平、誠信、謹(jǐn)慎原則；（三）規(guī)范運(yùn)作和合理分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)原則；（四）逐級(jí)擔(dān)保、分級(jí)管理、分級(jí)審批原則。第五條自本辦法實(shí)施之日起，股份合作公司原則上不得對(duì)外提供貸款擔(dān)保，如確因生產(chǎn)經(jīng)營需要對(duì)外提供貸款擔(dān)保的，原則上擔(dān)保人與被擔(dān)保人應(yīng)存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系或同屬龍崗區(qū)轄區(qū)內(nèi)的股份合作公司，以防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。股份合作公司對(duì)現(xiàn)有已到期的貸款擔(dān)保應(yīng)及時(shí)解除，未到期且未辦理反擔(dān)保的,原則上應(yīng)要求被擔(dān)保人提供相應(yīng)的有效資產(chǎn)作為反擔(dān)保，否則應(yīng)向街道集體辦報(bào)告原因。第六條自本辦法實(shí)施之日起，已到期貸款擔(dān)保確需續(xù)保的，續(xù)保金額原則上不能高于原貸款擔(dān)保金額，申請續(xù)保必須和新增貸款擔(dān)保一樣按本辦法辦理。貸款擔(dān)保條件第七條擔(dān)保人提供貸款擔(dān)保應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）具備《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定的貸款擔(dān)保資格；（二）具備貸款銀行要求的資信資格；（三）企業(yè)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況良好，具有代為清償債務(wù)的能力；（四）對(duì)外貸款擔(dān)保余額累計(jì)不得超過本企業(yè)上年度末凈資產(chǎn)額的50％；（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。第八條被擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一） 企業(yè)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況良好，有按期還本付息的能力；（二）無擠占挪用貸款資金、無拖欠逃廢銀行債務(wù)等不良信用記錄；（三）原到期貸款本息已清償；或未清償?shù)?，但已出具了貸款銀行認(rèn)可的償還計(jì)劃；（四）能夠提供相應(yīng)的有效資產(chǎn)作為反擔(dān)保；（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。第九條被擔(dān)保貸款資金的投向應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）符合國家、省、市、區(qū)的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求；（二）貸款資金必須用于生產(chǎn)性用途并符合被擔(dān)保人的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展方向，原則上不得用于非主業(yè)投資項(xiàng)目；（三）不得投向高風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目（包括任何形式的委托理財(cái)及投資股票、期貨、期權(quán)等）；（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十條被擔(dān)保人為下列情形之一的，擔(dān)保人不得提供貸款擔(dān)保：（一）被擔(dān)保人為私營企業(yè)、自然人或非法人單位的；（二）被擔(dān)保人為境外企業(yè)的；（三）除上述兩款規(guī)定情形外，被擔(dān)保人與擔(dān)保人之間無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的。但情況特殊并經(jīng)區(qū)國資辦批準(zhǔn)可以不受本款限制。第十一條擔(dān)保人為參股企業(yè)提供貸款擔(dān)保的，應(yīng)按照擔(dān)保人在參股企業(yè)中所占的股權(quán)比例，以被擔(dān)保人的擔(dān)保貸款總額與擔(dān)保人所占股權(quán)比例的乘數(shù)為最高擔(dān)保限額，并按規(guī)定程序報(bào)批。第十二條擔(dān)保人不得為境外融資提供貸款擔(dān)保。第三章貸款擔(dān)保審批權(quán)限和程序第十三條擔(dān)保人在提供貸款擔(dān)保前應(yīng)當(dāng)審查被擔(dān)保人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、履約能力，評(píng)估貸款擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，制訂風(fēng)險(xiǎn)防范措施。第十四條貸款擔(dān)保審批應(yīng)按下列權(quán)限辦理：（一）股份合作公司為其所屬企業(yè)提供貸款擔(dān)保的，由其自主決定報(bào)街道集體辦備案。（二）股份合作公司為本街道轄區(qū)內(nèi)其他股份合作公司提供貸款擔(dān)保的，報(bào)街道集體辦審批；其中單筆金額超過本公司當(dāng)期凈資產(chǎn)額10％或在300萬元以上的，由街道集體辦審核后報(bào)區(qū)國資辦備案。（三）除前兩款所述情形外，其他貸款擔(dān)保由街道集體辦審核后報(bào)區(qū)國資辦備案。第十五條被擔(dān)保人向擔(dān)保人申請貸款擔(dān)保,應(yīng)提交下列資料，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)：（一）貸款擔(dān)保申請;（二）被擔(dān)保人的營業(yè)執(zhí)照、公司章程;（三）被擔(dān)保人的法定代表人身份證明和身份證；（四）被擔(dān)保人的法定代表人的授權(quán)委托書和被授權(quán)人的身份證；（五）被擔(dān)保人股東會(huì)（股東代表大會(huì)）或其授權(quán)董事會(huì)同意辦理銀行貸款和請求擔(dān)保的有關(guān)決議;（六）被擔(dān)保人產(chǎn)權(quán)主管部門的審批意見；（七）被擔(dān)保人近兩年經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告及近期財(cái)務(wù)報(bào)告;（八）被擔(dān)保人的貸款證或貸款卡;（九）被擔(dān)保人的還款計(jì)劃、方式及資金來源;（十）貸款擔(dān)保項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告及有關(guān)批文；（十一）反擔(dān)保的有關(guān)資料；（十二）其他需要提供的資料。第十六條按照本辦法規(guī)定的審批權(quán)限，擔(dān)保人向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)批貸款擔(dān)保時(shí)，應(yīng)提交下列資料，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)：（一）對(duì)外貸款擔(dān)保的請示;（二）擔(dān)保人和被擔(dān)保人的公司營業(yè)執(zhí)照、章程;（三）擔(dān)保人和被擔(dān)保人的法定代表人身份證明和身份證；（四）擔(dān)保人和被擔(dān)保人的法定代表人的授權(quán)委托書和被授權(quán)人的身份證；（五）擔(dān)保人和被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)關(guān)系證明；（六）擔(dān)保人股東代表大會(huì)或其授權(quán)董事會(huì)同意提供貸款擔(dān)保的有關(guān)決議;（七）被擔(dān)保人股東會(huì)（股東代表大會(huì)）或其授權(quán)董事會(huì)同意辦理銀行貸款和請求擔(dān)保的有關(guān)決議;（八）被擔(dān)保人產(chǎn)權(quán)主管部門的審批意見；（九）被擔(dān)保人近兩年經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告及最近期財(cái)務(wù)報(bào)告;（十）被擔(dān)保人的還款計(jì)劃、方式及資金來源；（十一）被擔(dān)保人關(guān)于貸款資金使用的書面說明；（十二）反擔(dān)保的有關(guān)資料；（十三）其他需要提供的資料。第十七條監(jiān)管機(jī)構(gòu)在審批貸款擔(dān)保時(shí)，應(yīng)分別對(duì)擔(dān)保人和被擔(dān)保人進(jìn)行評(píng)估和審查，必要時(shí)可聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證，原則上審批期限為20個(gè)工作日；情況特殊的可適當(dāng)延長，但最長不得超過45個(gè)工作日。第十八條街道集體辦和股份合作公司應(yīng)根據(jù)本辦法第十四條規(guī)定，制定具體的實(shí)施細(xì)則。第四章反擔(dān)保第十九條自本辦法實(shí)施之日起，擔(dān)保人提供貸款擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)要求被擔(dān)保人或第三人向其提供合法、有效的反擔(dān)保。擔(dān)保人與被擔(dān)保人為實(shí)際全資關(guān)系的，經(jīng)批準(zhǔn)后可無需提供反擔(dān)保。第二十條擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)根據(jù)被擔(dān)保人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、履約能力和貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度來確定反擔(dān)保方式。反擔(dān)保方式包括被擔(dān)保人提供的抵押或者質(zhì)押，以及第三人提供的保證、抵押或者質(zhì)押。擔(dān)保人不得接受被擔(dān)保人以保證方式提供的反擔(dān)保。第二十一條擔(dān)保人應(yīng)在貸款擔(dān)保報(bào)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,與反擔(dān)保人簽署反擔(dān)保合同，并辦理相關(guān)的反擔(dān)保手續(xù)。擔(dān)保人應(yīng)在簽署反擔(dān)保合同后，方能與貸款銀行簽署貸款擔(dān)保合同。第二十二條擔(dān)保人在履行貸款擔(dān)保責(zé)任后,應(yīng)依法向反擔(dān)保人行使反擔(dān)保權(quán)。第五章貸款擔(dān)保管理第二十三條擔(dān)保人應(yīng)建立下列貸款擔(dān)保管理制度：（一）臺(tái)賬制度。定期對(duì)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)分析和歸檔保管;（二）跟蹤監(jiān)控制度。對(duì)被擔(dān)保貸款的資金使用，被擔(dān)保人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及借款主合同履行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,積極采取有效措施防范貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；（三）報(bào)告制度。每半年終了的一個(gè)月內(nèi)，擔(dān)保人應(yīng)將貸款擔(dān)保情況以書面形式報(bào)告街道集體辦，并由街道集體辦匯總后報(bào)告區(qū)國資辦;如已履行擔(dān)保責(zé)任或發(fā)生法律糾紛的,應(yīng)即時(shí)上報(bào)。第二十四條被擔(dān)保人應(yīng)自履行完還款義務(wù)，貸款銀行同意解除擔(dān)保人貸款擔(dān)保責(zé)任之日起的5個(gè)工作日內(nèi)通知擔(dān)保人。第二十五條擔(dān)保人應(yīng)自擔(dān)保責(zé)任履行完畢或解除之日起的15個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。第二十六條擔(dān)保人履行擔(dān)保連帶責(zé)任后，應(yīng)依法向被擔(dān)保人行使追償權(quán)。第二十七條由第三方申請的被擔(dān)保人破產(chǎn)案件經(jīng)人民法院受理后，擔(dān)保人應(yīng)依法及時(shí)申報(bào)債權(quán)，爭取預(yù)先行使追償權(quán)。第六章責(zé)任追究第二十八條股份合作公司為被擔(dān)保人，有下列情形之一的，對(duì)其主要責(zé)任人和其他責(zé)任人員，按情節(jié)輕重由監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)行政主管部門給予紀(jì)律處分;造成集體資產(chǎn)流失的，依法追究賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任：向擔(dān)保人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供虛假資料的；（二）未向擔(dān)保人提供詳盡的企業(yè)信息或故意隱瞞有關(guān)應(yīng)由擔(dān)保人知情的信息，造成擔(dān)保損失的；（三）不履行合同約定，導(dǎo)致?lián)Ｈ顺袚?dān)連帶責(zé)任的。第二十九條擔(dān)保人有下列情形之一的，對(duì)其主要責(zé)任人和其他責(zé)任人員，按情節(jié)輕重由監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)行政主管部門給予紀(jì)律處分;造成集體資產(chǎn)流失的，依法追究賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任：（一）對(duì)外提供貸款擔(dān)保不按本辦法規(guī)定程序向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)批的；（二）因?qū)Ρ粨?dān)保人提供的資料審查不嚴(yán)，或?qū)?dān)保貸款的用途跟蹤監(jiān)控不力，造成擔(dān)保實(shí)際損失的；（三）承擔(dān)貸款擔(dān)保連帶責(zé)任后，不積極采取措施追索，造成擔(dān)保實(shí)際損失的；（四）其他違反本辦法規(guī)定的行為，造成擔(dān)保實(shí)際損失的。第三十條監(jiān)管機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，對(duì)其主要責(zé)任人和其他責(zé)任人員，由區(qū)政府給予通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的，給予紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任：越權(quán)審批貸款擔(dān)保，造成擔(dān)保實(shí)際損失的；不按規(guī)定程序進(jìn)行審查，造成擔(dān)保實(shí)際損失的；（三）其他違反本辦法規(guī)定的行為，造成擔(dān)保實(shí)際損失的。第三十一條自本辦法實(shí)施之日起，擔(dān)保人未經(jīng)批準(zhǔn)擅自為無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供貸款擔(dān)保，造成擔(dān)保實(shí)際損失的，由擔(dān)保人股東代表大會(huì)或董事會(huì)根據(jù)人事管理權(quán)限按程序免除其主要責(zé)任人和其他直接責(zé)任人員職務(wù)；造成集體資產(chǎn)流失的，依法追究賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第七章附則第三十二條本辦法由區(qū)政府授權(quán)區(qū)國資辦解釋。第三十三條本辦法自公布之日起實(shí)施。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳博康數(shù)碼科技有限公司研發(fā)部門管理規(guī)定草案1產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)必須經(jīng)過立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測試、發(fā)布幾個(gè)階段。1.1立項(xiàng)小型研發(fā)項(xiàng)目（工作量小于等于6人周，投入資金小于等于1萬元的研發(fā)項(xiàng)目）立項(xiàng)必須具備項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)告，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字同意，報(bào)公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)立項(xiàng)。非小型研發(fā)項(xiàng)目必須具備項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)告、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，由項(xiàng)目發(fā)起人邀請公司技術(shù)、財(cái)務(wù)、市場三方代表討論通過后，由三方負(fù)責(zé)人或者授權(quán)人簽字同意，報(bào)公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)立項(xiàng)。簽字傳真有效。在已經(jīng)簽定銷售、工程合同的項(xiàng)目中發(fā)生的研發(fā)，作為合同項(xiàng)目研發(fā)，不再單獨(dú)立項(xiàng)。項(xiàng)目只有立項(xiàng)后才允許發(fā)生費(fèi)用。項(xiàng)目立項(xiàng)后應(yīng)獲得一個(gè)唯一的研發(fā)編號(hào)，費(fèi)用報(bào)銷、研發(fā)領(lǐng)料時(shí)使用此編號(hào)作為物流控制和財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)告必須說明項(xiàng)目名稱，目標(biāo)，發(fā)起人，負(fù)責(zé)人，設(shè)計(jì)、研發(fā)、測試承擔(dān)者，設(shè)計(jì)、研發(fā)、測試的工期計(jì)劃，項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。其參考格式見附錄1。項(xiàng)目可行性分析報(bào)告必須說明項(xiàng)目名稱，市場調(diào)研情況，銷售預(yù)測，技術(shù)現(xiàn)狀和實(shí)現(xiàn)途徑等內(nèi)容，其參考格式見附錄2。1.2設(shè)計(jì)立項(xiàng)后，項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)計(jì)階段。設(shè)計(jì)階段由設(shè)計(jì)承擔(dān)人完成技術(shù)設(shè)計(jì)報(bào)告、測試計(jì)劃報(bào)告，修改得到切實(shí)可行、與技術(shù)設(shè)計(jì)報(bào)告和測試計(jì)劃報(bào)告相吻合的項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)告。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)邀請研發(fā)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)計(jì)、研發(fā)工程師，共同評(píng)審?fù)ㄟ^。沒有通過設(shè)計(jì)評(píng)審的項(xiàng)目，必須重新進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。技術(shù)設(shè)計(jì)報(bào)告應(yīng)說明項(xiàng)目名稱，研發(fā)系統(tǒng)或設(shè)備的需求，研發(fā)系統(tǒng)或設(shè)備的總體功能，系統(tǒng)或設(shè)備功能模塊劃分，工期在6人周以上的項(xiàng)目必須列出階段性成果和驗(yàn)證方法。階段性成果的工作量不超過4人周。其參考格式見附錄3。測試計(jì)劃報(bào)告應(yīng)說明項(xiàng)目名稱，產(chǎn)品功能，測試項(xiàng)目，測試條件，測試方法，測試工期和時(shí)間計(jì)劃等內(nèi)容。其參考格式見附錄4。1.3實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)現(xiàn)階段。研發(fā)人員必須在實(shí)現(xiàn)過程中書寫相關(guān)文檔。文檔必須有電子形式。軟件實(shí)現(xiàn)文檔應(yīng)包括軟件功能性說明文檔，源代碼說明文檔。硬件實(shí)現(xiàn)文檔包括原理圖，原理圖說明，PCB圖，結(jié)構(gòu)圖。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有責(zé)任按照項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)告，跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)展情況，按時(shí)敦促驗(yàn)收階段性成果。研發(fā)產(chǎn)品由研發(fā)人員自行調(diào)試，調(diào)試過程中必須撰寫調(diào)試記錄。調(diào)試記錄應(yīng)該說明項(xiàng)目名稱，編號(hào)，調(diào)試記錄版本號(hào)，調(diào)試時(shí)間，軟硬件版本號(hào)，調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的主要問題，調(diào)試環(huán)境，解決方法，具體格式見附錄5。研發(fā)產(chǎn)品確認(rèn)運(yùn)行穩(wěn)定后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部驗(yàn)收。研發(fā)文檔應(yīng)視為研發(fā)實(shí)現(xiàn)階段工作量的一部分，不具備研發(fā)文檔將視為工作沒有結(jié)束，不組織內(nèi)部驗(yàn)收。軟件功能性說明文檔應(yīng)說明項(xiàng)目名稱，編號(hào)，軟件名稱和編號(hào)，軟件功能，軟件功能模塊劃分，主要功能實(shí)現(xiàn)過程，軟件主要實(shí)現(xiàn)算法。，其參考格式見附錄6。源代碼說明文檔項(xiàng)目編號(hào)，軟件名稱，軟件功能，全局變量、結(jié)構(gòu)，類說明，數(shù)據(jù)庫字典，函數(shù)功能、接口、在函數(shù)內(nèi)改動(dòng)的全局變量、返回值，等。源代碼說明文檔可以包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。原理圖說明應(yīng)包括項(xiàng)目編號(hào)，硬件名稱和編號(hào)，硬件版本號(hào)，功能說明，功能模塊劃分，主要功能實(shí)現(xiàn)過程，數(shù)據(jù)芯片資料。具體格式見附錄7。1.4測試研發(fā)產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收后，進(jìn)入測試階段。測試階段開始后，研發(fā)實(shí)現(xiàn)人員將研發(fā)的產(chǎn)品，以及研發(fā)調(diào)試記錄移交給測試人員。測試人員按照產(chǎn)品的測試計(jì)劃報(bào)告、研發(fā)調(diào)試記錄，設(shè)計(jì)測試過程，填寫產(chǎn)品測試報(bào)告。產(chǎn)品測試報(bào)告應(yīng)該說明項(xiàng)目名稱，編號(hào)，測試報(bào)告版本號(hào)，需測試功能，指標(biāo)，測試方法，測試環(huán)境，測試條目，測試結(jié)果，結(jié)論，具體格式見附錄8。如果研發(fā)產(chǎn)品不能通過測試，測試人員應(yīng)把產(chǎn)品測試報(bào)告提交給產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)人員。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)人員修改軟硬件后重新進(jìn)行調(diào)試，相應(yīng)更新研發(fā)調(diào)試記錄內(nèi)容和版本號(hào)，確認(rèn)產(chǎn)品合格后提交測試人員再次檢測。如此反復(fù)，直到產(chǎn)品通過測試為止。測試人員確認(rèn)產(chǎn)品達(dá)到要求，在產(chǎn)品測試報(bào)告的結(jié)論欄內(nèi)簽字表示同意，交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。1.5產(chǎn)品發(fā)布項(xiàng)目負(fù)責(zé)人拿到產(chǎn)品測試通過的報(bào)告后，填寫或者委托他人填寫產(chǎn)品發(fā)布公告（ReleaseNotes）和產(chǎn)品發(fā)布計(jì)劃，交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人或者授權(quán)產(chǎn)品發(fā)布人核準(zhǔn)，簽字發(fā)布。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與簽字發(fā)布產(chǎn)品的不得為同一人。發(fā)布公告和產(chǎn)品發(fā)布計(jì)劃需送銷售部、技術(shù)支持部、信息中心、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須在產(chǎn)品發(fā)布后一周內(nèi)，將所有研發(fā)文檔整理歸檔，交研發(fā)助理存檔。ReleaseNotes必須說明項(xiàng)目名稱、編號(hào)、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、版本號(hào)、產(chǎn)品內(nèi)軟硬件版本號(hào)、產(chǎn)品主要特征及功能、產(chǎn)品與上一版本的區(qū)別、產(chǎn)品的適用范圍、使用注意事項(xiàng)等。產(chǎn)品發(fā)布計(jì)劃應(yīng)說明項(xiàng)目名稱、編號(hào)、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、版本號(hào)、產(chǎn)品說明書的完成時(shí)間和計(jì)劃、產(chǎn)品使用手冊的完成時(shí)間和計(jì)劃。產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品使用手冊的完成時(shí)間一般應(yīng)在產(chǎn)品后的15個(gè)工作日內(nèi)完成。1.6批量生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)布后，進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。批量生產(chǎn)階段必須具備焊裝圖、裝配圖、軟件安裝說明、生產(chǎn)測試要求。焊裝圖可以根據(jù)PCB圖修改，應(yīng)詳盡說明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、PCB板的名稱、定位標(biāo)志、各層需要焊裝的元器件編號(hào)、標(biāo)稱值，焊裝注意事項(xiàng)等。裝配圖應(yīng)說明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、各電路板、結(jié)構(gòu)件的固定位置、裝配順序、電氣連接圖、走線固定位置等等。生產(chǎn)測試要求文檔需要說明針對(duì)的產(chǎn)品名稱，型號(hào)、測試環(huán)境、測試方法。1.7項(xiàng)目調(diào)整1.7.1設(shè)計(jì)更改由于市場或技術(shù)原因，需要對(duì)項(xiàng)目重新進(jìn)行設(shè)計(jì)，更改人必須填寫設(shè)計(jì)更改申請單，按照立項(xiàng)程序進(jìn)行審批。即更改增加的工作量在6人周以下，增加的資金投入在1萬元以下的，屬于小的設(shè)計(jì)更改，需經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字同意，報(bào)公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)生效；大的設(shè)計(jì)更改必須具備項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)告、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，由項(xiàng)目發(fā)起人邀請公司技術(shù)、財(cái)務(wù)、市場三方代表討論通過后，由三方負(fù)責(zé)人或者授權(quán)人簽字同意，報(bào)公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)生效。對(duì)已經(jīng)發(fā)布的產(chǎn)品進(jìn)行更改，被認(rèn)為是一個(gè)新的研發(fā)項(xiàng)目，按照標(biāo)準(zhǔn)程序執(zhí)行。對(duì)尚未發(fā)布的產(chǎn)品進(jìn)行更改，需要更新該項(xiàng)目所有此前產(chǎn)生過的技術(shù)文檔，已經(jīng)進(jìn)行過的評(píng)審必須重新進(jìn)行。1.7.2項(xiàng)目取消出于市場或其他方面的考慮，需要取消某個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)，必須由發(fā)起人或者委托人填寫項(xiàng)目取消申請表，申請表必須說明項(xiàng)目名稱，編號(hào)，取消原因，格式如附錄9所示。小型研發(fā)項(xiàng)目的取消需經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字同意，報(bào)公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)生效。非小型研發(fā)項(xiàng)目的取消需由發(fā)起人邀請公司技術(shù)、財(cái)務(wù)、市場三方代表討論通過后，由三方負(fù)責(zé)人或者授權(quán)人簽字同意，報(bào)公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)是生效。項(xiàng)目取消后，研發(fā)助理負(fù)責(zé)將項(xiàng)目取消通知發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)層和研發(fā)、銷售、技術(shù)支持、財(cái)務(wù)、運(yùn)營中心。1.7.3項(xiàng)目暫停出于市場或資源飽和原因，需要暫停某個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)，必須由發(fā)起人或者委托人填寫項(xiàng)目暫停申請表。申請表必須說明項(xiàng)目名稱，編號(hào)，取消原因