公司三重一大決策管理辦法

XX公司“三重一大”決策管理辦法(示范文本)第一章總則第一條為完善群眾參與、專家咨詢、集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制，以明確決策范圍、規(guī)范決策程序和責(zé)任追究為重點(diǎn),進(jìn)一步規(guī)范“三重一大"決策管理，提高決策水平，根第二條“三重一大”事項(xiàng)堅(jiān)持以下原則：（和集團(tuán)公司規(guī)章制度和管理要求，保證決策合法合規(guī)。（二中集體智慧，防止個(gè)人或少數(shù)人專斷決策。(三）行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估、公示等程序，使決策符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展實(shí)際，符合促進(jìn)科學(xué)發(fā)展要求.第三條適用范圍本辦法適用于XX公司。第二章“三重一大"事項(xiàng)范圍第一條“三重一大”事項(xiàng)包括重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第二條重大決策事項(xiàng)，是指依照黨內(nèi)法規(guī)、國家有關(guān)(一）制度建設(shè)：公司章程、股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議冊等治理制度;全面預(yù)算管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法、授權(quán)（二（準(zhǔn))；（三）改革重組與機(jī)構(gòu)調(diào)整:涉及公司全局性、方向性、股份制上市、兼并重組、合并分立、破產(chǎn)、解散等;內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整，下屬公司的設(shè)立和撤銷等。（四）財(cái)務(wù)與資產(chǎn):年度預(yù)算和財(cái)務(wù)決算方案，利潤分配:XX年度資產(chǎn)處置計(jì)劃，重大資產(chǎn)處置方案（標(biāo)準(zhǔn)：XX）,股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，年度融資計(jì)劃和重大融資方案；國有資本金申請等。（五表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。（六）審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理:年度審計(jì)計(jì)劃；內(nèi)部重要審計(jì)報(bào)告(含董事長及總經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告);重大人身傷亡（13）（標(biāo)準(zhǔn):XX（因質(zhì)量原因造成人員傷XX密事故（出現(xiàn)間諜或重大失泄密案件）;重大法律糾紛（涉案XX發(fā)事件等內(nèi)部意見的確定。(七)黨的建設(shè)工作：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、因違法違紀(jì)案件涉及黨紀(jì)、政紀(jì)的處理決定。（八）管理的公司（股權(quán)投資事項(xiàng),包括新設(shè)公司、產(chǎn)權(quán)收購、企業(yè)合并與分立、整、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與交易、解散、清算;增加和減少注冊資本；發(fā)按規(guī)定需要經(jīng)集體研究決策的重大事項(xiàng).第三條重要人事任免事項(xiàng)，是指公司中層及以上管理括：（一）中層及以上管理人員的選聘和調(diào)整；（二）中層后備干部的確定；（三）務(wù)負(fù)責(zé)人等人員的推薦或委派；（四）各級黨代表、市級以上榮譽(yù)等初步候選人推薦；（五)其他重要人事任免事項(xiàng)。第四條重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資和安排等.主要包括:（一）年度經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃、籌資計(jì)劃的確定及調(diào)整;（二債務(wù)性融資；（三）抵押、質(zhì)押等擔(dān)保項(xiàng)目；（四）超過限額標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，重大、關(guān)鍵設(shè)備的引進(jìn)、購置項(xiàng)目；企業(yè)自籌科研生產(chǎn)項(xiàng)目，技術(shù)合作XX。（五)超過董事會(huì)授權(quán)的重大經(jīng)營項(xiàng)目（含銷售、采購合同)（六）其他應(yīng)當(dāng)集體決策的重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。第五條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超出董事會(huì)給經(jīng)營層要包括：（一2000的使用。（二）預(yù)算外資金的調(diào)動(dòng)和使用。（三）對外捐贈(zèng)、贊助；（四第六條投資計(jì)劃外項(xiàng)目的審批和預(yù)算外大額度資金運(yùn)告.第三章決策機(jī)構(gòu)和職責(zé)第七條公司應(yīng)采取股東大會(huì)\股東會(huì)、董事會(huì)\在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。第四章決策程序第八條“三重一大”事項(xiàng)決策前，應(yīng)履行充分醞釀、廣泛征求意見、集體研究等程序。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，并形成決策支撐材料和決策方案；必要時(shí)可聘請有關(guān)專家或?qū)I(yè)要求：（進(jìn)行必要的多方案比選;對于受不確定性因素影響較大的決策事項(xiàng),應(yīng)進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)評估,揭示風(fēng)險(xiǎn)。（二）交可行性報(bào)告。(三律問題的決策事項(xiàng)，應(yīng)由公司法律事務(wù)管理部門進(jìn)行審核把關(guān)，簽署法律審核意見；業(yè)務(wù)承辦部門在提請決策機(jī)構(gòu)審議前應(yīng)提前5當(dāng)延長審核時(shí)間.未經(jīng)法律審核的涉法事項(xiàng),不得提交決策機(jī)構(gòu)審議。（四）涉及破產(chǎn)改制、勞動(dòng)安全、保險(xiǎn)福利、職工董監(jiān)事等與職工切身利益有關(guān)的重大事項(xiàng)應(yīng)通過職工代表大會(huì)、工會(huì)或其他形式聽取職工意見建議，履行職工民主管理程序。（五頭部門組織相關(guān)部門征求意見、修訂完善方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。第九條“三重一大"事項(xiàng)必須由相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)對決策方案進(jìn)行審議，集體作出決定。決策應(yīng)遵循以下原則：（一）個(gè)人或少數(shù)人不得以個(gè)別征求意見等方式作出決策；緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，事后應(yīng)及時(shí)向定明顯存在瑕疵或過錯(cuò)的，相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)要予以撤銷或修正，并做好后續(xù)補(bǔ)救工作。（二）會(huì)議決策前主要領(lǐng)導(dǎo)之間要充分溝通，未達(dá)成一項(xiàng)有關(guān)情況提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供決策方案等相關(guān)材料，必要時(shí)可事先聽取意見。（三）決策會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)達(dá)到規(guī)定人數(shù)方可召開。出席會(huì)議的人數(shù)須達(dá)到應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)以上（股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議按公司章程約定事項(xiàng)必須有三分之二以上黨委委員到會(huì).與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，明確表達(dá)自己對事項(xiàng)持“贊成、反對或棄權(quán)”的意見和所持意見理由。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)討論決策.除特殊情況，未列入議題的不得臨時(shí)動(dòng)議。（四）集體決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)遵守相應(yīng)決策會(huì)議議事規(guī)則的要求依次發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表意見?？偨?jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理在充分聽取大家意見的基礎(chǔ)上最后作出決定，對分歧較大的決策事項(xiàng)應(yīng)暫緩決策。黨委董事會(huì)會(huì)議按公司章程約定.（五)決策會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要.會(huì)議記錄包議紀(jì)要及決策支撐材料（程資料）應(yīng)存檔，存檔期限為長期.（六）對于應(yīng)參加而因故未能參加決策會(huì)議的人員，對會(huì)議議題的重要意見可以用書面形式表達(dá).組織會(huì)議的部門應(yīng)及時(shí)告知決策事項(xiàng)的決策過程、決策結(jié)論等相關(guān)決策信息.（七）會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。第十條黨委和各級黨組織決策或參與“三重一大"事項(xiàng)決策的一般要求為：（一）論研究，提出意見和建議或決策。（二）進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長或總經(jīng)理的黨委委見和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。（三）表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。（四）進(jìn)入董事會(huì)的黨委委員發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合第十一條“三重一大"事項(xiàng)形成決策結(jié)論后，應(yīng)明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、工作部門及責(zé)任人。明確工作節(jié)點(diǎn)、完成時(shí)限，推動(dòng)決策執(zhí)行。決策執(zhí)行應(yīng)做到：（按決策執(zhí)行。（二）必要時(shí)，重大事項(xiàng)決策后需及時(shí)報(bào)告。按有關(guān)規(guī)施；需報(bào)備的決策事項(xiàng)，應(yīng)在組織實(shí)施前報(bào)備。（三能造成的損失.（四）決策事項(xiàng)的執(zhí)行應(yīng)進(jìn)行督辦，督辦部門應(yīng)定期跟蹤決策事項(xiàng)的辦理進(jìn)程,并及時(shí)報(bào)告執(zhí)行情況。（五）決策事項(xiàng)執(zhí)行完后，該事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)及果與決策目的符合性評估、實(shí)施的成本、效益分析以及職工群眾反映等,并報(bào)告評估結(jié)果.第十二條“三重一大"決策制度的執(zhí)行情況,作為黨風(fēng)事項(xiàng)；作為民主生活會(huì)、干部述職述廉的重要內(nèi)容.第五章責(zé)任追究第十三條決策集體和個(gè)人對“三重一大"決策的全過程承擔(dān)責(zé)任,包括是否遵照決策程序,實(shí)施是否有力,實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的等.第十四條凡有下列情形之一的應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)規(guī)定、以及其他上級相關(guān)制度及管理要求進(jìn)行決策的。（二）符合“三重一大”決策內(nèi)容事項(xiàng)，未經(jīng)集體討論,(三)未向決策機(jī)構(gòu)提供真實(shí)情況，嚴(yán)重誤導(dǎo)和干擾決策的。（四)違反決策程序,造成重大損失和嚴(yán)重影響的。（五)不執(zhí)行或不正確執(zhí)行集體決策或不經(jīng)集體復(fù)議擅自改變集體決定的。（不及時(shí)報(bào)告、不采取措施的。（意、指使下屬人員弄虛作假、隱瞞不報(bào)的。（悉范圍，造成嚴(yán)重影響和不良后果的。（九)其他違反“三重一大”事項(xiàng)決策制度的行為。第十五條有上述情形者,依照《中華人民共和國公司從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定等給予相應(yīng)的處理。違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)責(zé)令清退,并給予經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；違反相關(guān)紀(jì)律規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)給予黨政紀(jì)處分；涉嫌違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第六章監(jiān)督檢查第十六條公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記是實(shí)施“三重一大”制度的主要責(zé)任人。第十七條會(huì)議決策組織機(jī)構(gòu)應(yīng)對“三重一大"決策事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督有關(guān)決策落實(shí)到位.第十八條組織人事部門結(jié)合決策事項(xiàng)實(shí)施效果,評價(jià)干部參與決策能力和水平，并作為干部考核任用依據(jù).第十九條